«Что это было?» // О 16-м пакете ЕС 🇪🇺
19 февраля не был принят 16-й пакет ЕС, хотя многие СМИ со ссылкой на источники о нём активно пишут.
В этот день прошло лишь заседание COREPER – Комитета 27 постоянных представителей стран-членов ЕС 🇪🇺. Его повестка дня здесь. Обратите внимание, что обсуждались изменения и дополнения не только в классические 269 и 833, но и в «белорусский» 765, «крымский» 692 и даже в Регламент 263 «за ЛДНР».
Именно на COREPER условная 🇭🇺 Венгрия может не согласовать определённые виды санкции или добавление определённых персоналий в список; применить вето. На формальном голосовании на Совете ЕС у неё уже такой возможности не будет.
Сам пакет поставлен на голосование в понедельник 24 февраля. Совет ЕС соберётся на уровне глав внешнеполитических ведомств ЕС. Председательствовать будет 🇪🇪 Кая Каллас. Вот тогда на сайте Совета 🇪🇺 ЕС будет неофициально описаны основные контуры пакета.
А мы по традиции дадим обзор 16-го пакета после публикации соответствующих Решений и Регламентов в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС. Будет это или вечером 24.02 или утром 25.02.
#ограничительныемеры #комплаенс
19 февраля не был принят 16-й пакет ЕС, хотя многие СМИ со ссылкой на источники о нём активно пишут.
В этот день прошло лишь заседание COREPER – Комитета 27 постоянных представителей стран-членов ЕС 🇪🇺. Его повестка дня здесь. Обратите внимание, что обсуждались изменения и дополнения не только в классические 269 и 833, но и в «белорусский» 765, «крымский» 692 и даже в Регламент 263 «за ЛДНР».
Именно на COREPER условная 🇭🇺 Венгрия может не согласовать определённые виды санкции или добавление определённых персоналий в список; применить вето. На формальном голосовании на Совете ЕС у неё уже такой возможности не будет.
Сам пакет поставлен на голосование в понедельник 24 февраля. Совет ЕС соберётся на уровне глав внешнеполитических ведомств ЕС. Председательствовать будет 🇪🇪 Кая Каллас. Вот тогда на сайте Совета 🇪🇺 ЕС будет неофициально описаны основные контуры пакета.
А мы по традиции дадим обзор 16-го пакета после публикации соответствующих Решений и Регламентов в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС. Будет это или вечером 24.02 или утром 25.02.
#ограничительныемеры #комплаенс
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 1. Новые критерии для введения санкций
Совет ЕС установил 2 новых критерия k и l, которые позволят 🇪🇺 ЕС вводить ограничительные меры в отношении физических лиц и организаций или органов власти которые:
✅ владеют, контролируют, управляют или эксплуатируют ⛴ суда, перевозящие сырую нефть или нефтепродукты, происходящие из 🇷🇺 России или экспортируемые из России, при этом практикуя нестандартные и высокорисковые методы судоходства, изложенные в резолюции Генеральной Ассамблеи Международной морской организации A.1192(33), или которые иным образом оказывают материальную, техническую или финансовую поддержку эксплуатации таких судов
✅ входят в состав, поддерживают материально или финансово, или получают выгоду от российского ВПК, в том числе путем участия в разработке, производстве или поставке военных технологий и оборудования
#ограничительныемеры #комплаенс
Совет ЕС установил 2 новых критерия k и l, которые позволят 🇪🇺 ЕС вводить ограничительные меры в отношении физических лиц и организаций или органов власти которые:
✅ владеют, контролируют, управляют или эксплуатируют ⛴ суда, перевозящие сырую нефть или нефтепродукты, происходящие из 🇷🇺 России или экспортируемые из России, при этом практикуя нестандартные и высокорисковые методы судоходства, изложенные в резолюции Генеральной Ассамблеи Международной морской организации A.1192(33), или которые иным образом оказывают материальную, техническую или финансовую поддержку эксплуатации таких судов
✅ входят в состав, поддерживают материально или финансово, или получают выгоду от российского ВПК, в том числе путем участия в разработке, производстве или поставке военных технологий и оборудования
#ограничительныемеры #комплаенс
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 6. Закрытие лазеек
Если вам интересно, что добавили и изменили в «Крымском» Регламенте ЕС 692 и Регламенте «за ЛДНР» – поясним. Спойлер – там курьёз. Как вы помните, Регламент 833 ещё в 2022 запретил:
✅ ввоз в РФ наличных Евро и прочих валют стран-членов ЕС 🇪🇺
✅ импорт в РФ определённых товаров и технологий
✅ оказание ряда услуг: юридические консультационные услуги, аудит, ведение бухгалтерии, налоговое консультирование, PR, бизнес-консультирование, архитектурную деятельность, IT-услуги, рекламную деятельность и т.д.
Всё вышеуказанное было запрещено для 🇷🇺 России в её европейском понимании, но не для территорий Крыма, Севастополя и других новый территорий, вошедших в состав РФ в 2022.
Это значит – до 16-го пакета всё вышеуказанное было разрешено на т.н. новых территориях 😂. То есть если гражданин 🇪🇺 ЕС ввёз наличные Евро в Крым или в Донецк до 24.01.2025 - ответственность по праву ЕС на него не распространяется.
#курьёз #комплаенс #ответственность
Если вам интересно, что добавили и изменили в «Крымском» Регламенте ЕС 692 и Регламенте «за ЛДНР» – поясним. Спойлер – там курьёз. Как вы помните, Регламент 833 ещё в 2022 запретил:
✅ ввоз в РФ наличных Евро и прочих валют стран-членов ЕС 🇪🇺
✅ импорт в РФ определённых товаров и технологий
✅ оказание ряда услуг: юридические консультационные услуги, аудит, ведение бухгалтерии, налоговое консультирование, PR, бизнес-консультирование, архитектурную деятельность, IT-услуги, рекламную деятельность и т.д.
Всё вышеуказанное было запрещено для 🇷🇺 России в её европейском понимании, но не для территорий Крыма, Севастополя и других новый территорий, вошедших в состав РФ в 2022.
Это значит – до 16-го пакета всё вышеуказанное было разрешено на т.н. новых территориях 😂. То есть если гражданин 🇪🇺 ЕС ввёз наличные Евро в Крым или в Донецк до 24.01.2025 - ответственность по праву ЕС на него не распространяется.
#курьёз #комплаенс #ответственность
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 7. Санкционный комплаенс дочерними обществами
16-ым пакетом санкций 🇪🇺 Совет ЕС включил в Блокирующий регламент статью 15а. Она обязывает лиц ЕС прилагать лучшие усилия, чтобы их дочерние компании, учрежденные за пределами ЕС, не нарушали режимы блокирующих санкций ЕС.
В преамбуле Совет ЕС вновь подтвердил, что санкции ЕС ограничены территориальной и персональной юрисдикцией союза. Впрочем, это не исключает привлечение нарушителей из ЕС к ответственности за действия их дочерних компаний, если они оказывают "решающее влияние" на эти компании.
Совет ЕС делает оговорку, что лучшие усилия должны учитывать фактические обстоятельства. К примеру, если контроль над дочерними или зависимыми обществами утрачен по независящим причинам, то ответственность за их действия не предусматривается.
ЕС дрейфует в сторону 🇺🇸 американского регулирования, где по ряду санкционных режимов есть обязанность соблюдения американских санкционных программ дочерними компаниями (🇮🇷 Иран, 🇰🇵 Северная Корея, 🇨🇺 Куба).
#ограничительныемеры #комплаенс
16-ым пакетом санкций 🇪🇺 Совет ЕС включил в Блокирующий регламент статью 15а. Она обязывает лиц ЕС прилагать лучшие усилия, чтобы их дочерние компании, учрежденные за пределами ЕС, не нарушали режимы блокирующих санкций ЕС.
В преамбуле Совет ЕС вновь подтвердил, что санкции ЕС ограничены территориальной и персональной юрисдикцией союза. Впрочем, это не исключает привлечение нарушителей из ЕС к ответственности за действия их дочерних компаний, если они оказывают "решающее влияние" на эти компании.
Совет ЕС делает оговорку, что лучшие усилия должны учитывать фактические обстоятельства. К примеру, если контроль над дочерними или зависимыми обществами утрачен по независящим причинам, то ответственность за их действия не предусматривается.
ЕС дрейфует в сторону 🇺🇸 американского регулирования, где по ряду санкционных режимов есть обязанность соблюдения американских санкционных программ дочерними компаниями (🇮🇷 Иран, 🇰🇵 Северная Корея, 🇨🇺 Куба).
#ограничительныемеры #комплаенс
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 8. Новые правила подсудности
Ещё в 14-м пакете появились нормы, позволяющие субъектам делового оборота 🇪🇺 ЕС взыскивать в своём ⚖️ местном суде всё присуждённое своему российскому оппоненту в РФ по статьям 248, 248.1 и 248.2 АПК.
Теперь изменения в Регламент 269 расширили круг лиц, с кого можно взыскивать. К таким ответчикам отнесены бенефициары, владельцы и контролирующие физические лица, организации и органы власти такого 🇷🇺 оппонента.
Новая статья 11b для обеспечения эффективной реализации ограничительных мер и устранения возможных ситуаций отказа в правосудии вводит forum necessitatis, чтобы позволить ⚖️ суду государства-члена 🇪🇺 в порядке исключения выносить решения по иску о возмещении ущерба, поданному в соответствии со статьей 11a, когда право Союза или право государства-члена не устанавливает иную юрисдикционную привязку.
Однако такая юрисдикция должна осуществляться только в случаях, когда дело имеет тесную связь с государством-членом суда, рассматривающего дело. Например, когда истец имеет здесь постоянное место жительства или зарегистрирован в соответствии с законодательством этого государства-члена.
#ограничительныемеры #комплаенс
Ещё в 14-м пакете появились нормы, позволяющие субъектам делового оборота 🇪🇺 ЕС взыскивать в своём ⚖️ местном суде всё присуждённое своему российскому оппоненту в РФ по статьям 248, 248.1 и 248.2 АПК.
Теперь изменения в Регламент 269 расширили круг лиц, с кого можно взыскивать. К таким ответчикам отнесены бенефициары, владельцы и контролирующие физические лица, организации и органы власти такого 🇷🇺 оппонента.
Новая статья 11b для обеспечения эффективной реализации ограничительных мер и устранения возможных ситуаций отказа в правосудии вводит forum necessitatis, чтобы позволить ⚖️ суду государства-члена 🇪🇺 в порядке исключения выносить решения по иску о возмещении ущерба, поданному в соответствии со статьей 11a, когда право Союза или право государства-члена не устанавливает иную юрисдикционную привязку.
Однако такая юрисдикция должна осуществляться только в случаях, когда дело имеет тесную связь с государством-членом суда, рассматривающего дело. Например, когда истец имеет здесь постоянное место жительства или зарегистрирован в соответствии с законодательством этого государства-члена.
#ограничительныемеры #комплаенс
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 9. Генлицензия по-европейски
В Регламенте 269 изменена статья 6a. Она наделяет компетентные органы государств-членов правом разрешить осуществлять платежи в пользу лица, указанного под № 265 в перечне юрлиц Приложения I, за товары и услуги, которые могут быть предоставлены только этим субъектом и которые необходимы для эксплуатации, обслуживания или ремонта вагонов 🇭🇺 будапештского метрополитена линии 3, поставленных Метровагонмашем в 2018 году.
Под № 265 значится НИИ Приборостроения имени В.В. Тихомирова из города Жуковский Московской области.
Здесь или ошибка или не понятно как с Метровагонмашем и будапештским метро может быть связанно оборонное НИИ, разрабатывающее, по сведениям 🇪🇺 Совета ЕС, системы управления для истребительной авиации и зенитно-ракетные комплексы средней дальности для сухопутных войск.
#курьёз #комплаенс
В Регламенте 269 изменена статья 6a. Она наделяет компетентные органы государств-членов правом разрешить осуществлять платежи в пользу лица, указанного под № 265 в перечне юрлиц Приложения I, за товары и услуги, которые могут быть предоставлены только этим субъектом и которые необходимы для эксплуатации, обслуживания или ремонта вагонов 🇭🇺 будапештского метрополитена линии 3, поставленных Метровагонмашем в 2018 году.
Под № 265 значится НИИ Приборостроения имени В.В. Тихомирова из города Жуковский Московской области.
Здесь или ошибка или не понятно как с Метровагонмашем и будапештским метро может быть связанно оборонное НИИ, разрабатывающее, по сведениям 🇪🇺 Совета ЕС, системы управления для истребительной авиации и зенитно-ракетные комплексы средней дальности для сухопутных войск.
#курьёз #комплаенс
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 10. Персональные Генлицензии по-европейски
В статье 6b Регламента 269 пункт 5f наделил компетентные органы 🇪🇺 государств-членов правом на условиях, которые они сочтут целесообразными, разрешить разблокировку определенных замороженных средств или экономических ресурсов или предоставление определенных средств или экономических ресурсов 6 🇷🇺 физическим лицам если будет установлено, что:
1️⃣ средства или экономические ресурсы необходимы для продажи и отчуждения до 30.06.2025 имущественных прав, прямо или косвенно принадлежащих одному из этих лиц в юридическом лице, учрежденном в 🇪🇺 ЕС
2️⃣ доходы от такой продажи и отчуждения будут заморожены
Эти 6 лиц:
✅ Аркадий Ротенберг (№ 92)
✅ Геннадий Тимченко (№ 694)
✅ Александр Пумпянский (№ 719)
✅ Андрей Мельниченко (№ 721)
✅ Виктор Рашников (№ 881)
✅ Борис Ротенберг (№ 920)
О каких именно активах идёт речь, в норме не указано. Под средствами и экономическими ресурсами в данном случае понимаются акции и доли участия в 🇪🇺 компаниях, а также иные инструменты корпоративного управления. Например, как в этом 🇫🇮 кейсе.
#ограничительныемеры #комплаенс
В статье 6b Регламента 269 пункт 5f наделил компетентные органы 🇪🇺 государств-членов правом на условиях, которые они сочтут целесообразными, разрешить разблокировку определенных замороженных средств или экономических ресурсов или предоставление определенных средств или экономических ресурсов 6 🇷🇺 физическим лицам если будет установлено, что:
1️⃣ средства или экономические ресурсы необходимы для продажи и отчуждения до 30.06.2025 имущественных прав, прямо или косвенно принадлежащих одному из этих лиц в юридическом лице, учрежденном в 🇪🇺 ЕС
2️⃣ доходы от такой продажи и отчуждения будут заморожены
Эти 6 лиц:
✅ Аркадий Ротенберг (№ 92)
✅ Геннадий Тимченко (№ 694)
✅ Александр Пумпянский (№ 719)
✅ Андрей Мельниченко (№ 721)
✅ Виктор Рашников (№ 881)
✅ Борис Ротенберг (№ 920)
О каких именно активах идёт речь, в норме не указано. Под средствами и экономическими ресурсами в данном случае понимаются акции и доли участия в 🇪🇺 компаниях, а также иные инструменты корпоративного управления. Например, как в этом 🇫🇮 кейсе.
#ограничительныемеры #комплаенс
«Вы нам очки не втирайте!» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не вернёт Лукойл в Transparency Register
6 марта 2023 🇪🇺 ЕС удалил 🇷🇺 ПАО «Лукойл» из своего Реестра прозрачности. Соответствующее уведомление было направлено по всем e-mail компании, известным секретариату Реестра.
🇷🇺 Нефтяная компания попросила пересмотреть решение из-за чего не уложилась в установленный статьёй 263 ДФЕС срок в 2 месяца и 10 дней на обжалование в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺.
На этом основании суд 25.01.2024 определил о возвращении иска истцу. Определение по делу T‑280/23 Oil company ‘Lukoil’ PAO v Parliament здесь.
Не согласившись с судебным актом, Лукойл оспорил его в ⚖️ апелляцию Суда ЕС 🇪🇺. Но 27 февраля добился ровно того же: апелляционная инстанция не устанавливает факты и не переоценивает доказательства уважительности пропуска сроков. Решение об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы в деле C‑223/24 P здесь.
Transparency Register – это своего рода база данных о лоббистах и лицах, оказывающих влияние на политику 🇪🇺 ЕС и процессы принятия решений или занимающихся деятельностью, направленной на оказание такого влияния.
#СудЕС #комплаенс
6 марта 2023 🇪🇺 ЕС удалил 🇷🇺 ПАО «Лукойл» из своего Реестра прозрачности. Соответствующее уведомление было направлено по всем e-mail компании, известным секретариату Реестра.
🇷🇺 Нефтяная компания попросила пересмотреть решение из-за чего не уложилась в установленный статьёй 263 ДФЕС срок в 2 месяца и 10 дней на обжалование в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺.
На этом основании суд 25.01.2024 определил о возвращении иска истцу. Определение по делу T‑280/23 Oil company ‘Lukoil’ PAO v Parliament здесь.
Не согласившись с судебным актом, Лукойл оспорил его в ⚖️ апелляцию Суда ЕС 🇪🇺. Но 27 февраля добился ровно того же: апелляционная инстанция не устанавливает факты и не переоценивает доказательства уважительности пропуска сроков. Решение об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы в деле C‑223/24 P здесь.
Transparency Register – это своего рода база данных о лоббистах и лицах, оказывающих влияние на политику 🇪🇺 ЕС и процессы принятия решений или занимающихся деятельностью, направленной на оказание такого влияния.
#СудЕС #комплаенс
"Пошли на новый срок" // О продлении некоторых указов об антироссийских санкциях США 🇺🇸
28 февраля в Федеральном реестре НПА США будет опубликовано уведомление 🇺🇸 президента Дональда Трампа о продлении действия международного чрезвычайного положения (МЧП). Таким образом, объявленное указом 13660 и расширенное последующими указами МЧП не заканчивается 6 марта, а продляется на 1 год.
Пока лишь опубликован проект уведомления, ожидающий официальной публикации для вступления в силу. Этим шагом президент Трамп продлил санкции по Крыму и Донбассу по указам Барака Обамы.
Согласно профильному закону 🇺🇸 IEEPA для введения санкций президенту США требуется объявлять МЧП, которое продлевается ежегодно. Уведомления о продлении чрезвычайного положения публикуются в течение 90 дней, предшествующих его годовщине.
Об указе 14024, основном инструменте санкционной политики США против 🇷🇺 России, речи не идет. Вопрос о продлении МЧП по нему будет решаться ближе к 15 апреля.
#санкции #комплаенс
28 февраля в Федеральном реестре НПА США будет опубликовано уведомление 🇺🇸 президента Дональда Трампа о продлении действия международного чрезвычайного положения (МЧП). Таким образом, объявленное указом 13660 и расширенное последующими указами МЧП не заканчивается 6 марта, а продляется на 1 год.
Пока лишь опубликован проект уведомления, ожидающий официальной публикации для вступления в силу. Этим шагом президент Трамп продлил санкции по Крыму и Донбассу по указам Барака Обамы.
Согласно профильному закону 🇺🇸 IEEPA для введения санкций президенту США требуется объявлять МЧП, которое продлевается ежегодно. Уведомления о продлении чрезвычайного положения публикуются в течение 90 дней, предшествующих его годовщине.
Об указе 14024, основном инструменте санкционной политики США против 🇷🇺 России, речи не идет. Вопрос о продлении МЧП по нему будет решаться ближе к 15 апреля.
#санкции #комплаенс
"Плавали-знаем" // Четыре государства включены в "черный" список за обход санкций
Международная палата судоходства (МПС) – крупнейшая неправительственная организация в области судоходства со штаб-квартирой в 🇬🇧 Лондоне опубликовала свой ежегодный Рейтинг показателей эффективности деятельности государств флага.
За нарушение режимов и обход санкций 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и стран G7 в её «черный» список включены 4 государства: 🇰🇭 Камбоджа, 🇸🇿 Эсватини, 🇬🇦 Габон и 🇬🇼 Гвинея-Бисау.
Обосновано это использованием некоторыми ⛴ судоходными компаниями, стремящимися обойти санкции 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и стран G7, что приводит к опасениям относительно того, соблюдаются ли должным образом международные морские стандарты на борту судов, плавающих под флагами этих государств. Как отмечается, это происходит на фоне растущей обеспокоенности, высказанной официальными лицами США и ЕС, что 🇷🇺 Россия и 🇮🇷 Иран используют устаревшие и небезопасные нефтяные танкеры, участвующие в обходе санкций.
МПС выразила особую обеспокоенность в связи с появлением в списке государства 🇸🇿 Эсватини, поскольку эта страна не является членом 🇺🇳 Международной морской организации ООН и не подписала ни одну из её международных морских конвенций.
#комплаенс
Международная палата судоходства (МПС) – крупнейшая неправительственная организация в области судоходства со штаб-квартирой в 🇬🇧 Лондоне опубликовала свой ежегодный Рейтинг показателей эффективности деятельности государств флага.
За нарушение режимов и обход санкций 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и стран G7 в её «черный» список включены 4 государства: 🇰🇭 Камбоджа, 🇸🇿 Эсватини, 🇬🇦 Габон и 🇬🇼 Гвинея-Бисау.
Обосновано это использованием некоторыми ⛴ судоходными компаниями, стремящимися обойти санкции 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и стран G7, что приводит к опасениям относительно того, соблюдаются ли должным образом международные морские стандарты на борту судов, плавающих под флагами этих государств. Как отмечается, это происходит на фоне растущей обеспокоенности, высказанной официальными лицами США и ЕС, что 🇷🇺 Россия и 🇮🇷 Иран используют устаревшие и небезопасные нефтяные танкеры, участвующие в обходе санкций.
МПС выразила особую обеспокоенность в связи с появлением в списке государства 🇸🇿 Эсватини, поскольку эта страна не является членом 🇺🇳 Международной морской организации ООН и не подписала ни одну из её международных морских конвенций.
#комплаенс
"Держите меня семеро" // Удержание вещи в счёт урегулирования будущей ответственности - законно
В мае 2024 компания 🇩🇪 Nona Trade Corporation GmbH приобрела б/у авиационный двигатель у 🇮🇪 ирландской компании Falcon Wings Ltd с целью его перепродажи в 🇮🇷 Иран. Перевезти его в Иран было поручено 🇳🇱 AIR CARGO CONSULTANTS BV (ACC).
Однако 🇳🇱 таможня не разрешила экспорт, поскольку начала проверку по факту возможного нарушения 🇪🇺 Регламента ЕС 2023/1529 «Об ограничительных мерах в связи с военной поддержкой Ираном агрессивной войны России против Украины». В данной связи ACC сделал самораскрытие в 🇺🇸 BIS и в OFAC.
Нарушение было установлено, а 28.11.2024 таможня по согласованию с 🇳🇱 прокуратурой вынесла предупреждение.
Отказ поставить товар уже не в Иран, а в 🇱🇹 Литву другому покупателю, выступил основанием для обращения Nona Trade в суд с иском о признании удержания вещи незаконным.
По мнению истца, 🇺🇸 законодательство не применяется в 🇪🇺 ЕС и не может выступить основанием для удержания авиадвигателя в счёт урегулирования будущих претензий властей США за нарушение EAR. Выводы суда:
✅ применив право удержания, чтобы обеспечить выплату возможных штрафов от 🇺🇸 регулятора, ACC действовал законно
✅ установленный срок в 180 дней на ответ 🇺🇸 BIS ещё не прошёл
✅ ссылка на отсутствие предшествующей практики привлечения к административной ответственности за подобные деяния в 🇳🇱 Нидерландах опровергается наличием таковой в 🇩🇪 ФРГ
На этих основаниях иск Nona Trade был отклонен. Решение ⚖️ Окружного суда Северной Голландии 🇳🇱 от 26 февраля здесь.
#экспортныйконтроль #комплаенс #ответственность
В мае 2024 компания 🇩🇪 Nona Trade Corporation GmbH приобрела б/у авиационный двигатель у 🇮🇪 ирландской компании Falcon Wings Ltd с целью его перепродажи в 🇮🇷 Иран. Перевезти его в Иран было поручено 🇳🇱 AIR CARGO CONSULTANTS BV (ACC).
Однако 🇳🇱 таможня не разрешила экспорт, поскольку начала проверку по факту возможного нарушения 🇪🇺 Регламента ЕС 2023/1529 «Об ограничительных мерах в связи с военной поддержкой Ираном агрессивной войны России против Украины». В данной связи ACC сделал самораскрытие в 🇺🇸 BIS и в OFAC.
Нарушение было установлено, а 28.11.2024 таможня по согласованию с 🇳🇱 прокуратурой вынесла предупреждение.
Отказ поставить товар уже не в Иран, а в 🇱🇹 Литву другому покупателю, выступил основанием для обращения Nona Trade в суд с иском о признании удержания вещи незаконным.
По мнению истца, 🇺🇸 законодательство не применяется в 🇪🇺 ЕС и не может выступить основанием для удержания авиадвигателя в счёт урегулирования будущих претензий властей США за нарушение EAR. Выводы суда:
✅ применив право удержания, чтобы обеспечить выплату возможных штрафов от 🇺🇸 регулятора, ACC действовал законно
✅ установленный срок в 180 дней на ответ 🇺🇸 BIS ещё не прошёл
✅ ссылка на отсутствие предшествующей практики привлечения к административной ответственности за подобные деяния в 🇳🇱 Нидерландах опровергается наличием таковой в 🇩🇪 ФРГ
На этих основаниях иск Nona Trade был отклонен. Решение ⚖️ Окружного суда Северной Голландии 🇳🇱 от 26 февраля здесь.
#экспортныйконтроль #комплаенс #ответственность
"Добрый Трамп" // Об одной 🇻🇪 "венесуэльской" генеральной лицензии OFAC
4 марта OFAC актуализировал генеральную лицензию №41 по 🇻🇪 Венесуэле. Теперь она известна под номером №41А.
Она разрешает до 3 апреля 2025 сворачивание сделок, связанных с дочерними предприятиями 🇺🇸 американской Chevron Corporation.
Некоторые действия прямо запрещены лицензией: уплата налогов и отчислений в пользу Венесуэлы, выплата дивидендов в пользу венесуэльской государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela, S.A., продажа нефти и нефтепродуктов в любые страны, кроме 🇺🇸 США.
Обращает внимание, что отдельно запрещены сделки с венесуэльскими юридическими лицами, которые находятся в собственности или под контролем 🇷🇺 российских лиц.
Как известно, в Венесуэле работают такие российские компании как, например, "Роснефть" и "Газпромнефть".
#санкции #комплаенс
4 марта OFAC актуализировал генеральную лицензию №41 по 🇻🇪 Венесуэле. Теперь она известна под номером №41А.
Она разрешает до 3 апреля 2025 сворачивание сделок, связанных с дочерними предприятиями 🇺🇸 американской Chevron Corporation.
Некоторые действия прямо запрещены лицензией: уплата налогов и отчислений в пользу Венесуэлы, выплата дивидендов в пользу венесуэльской государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela, S.A., продажа нефти и нефтепродуктов в любые страны, кроме 🇺🇸 США.
Обращает внимание, что отдельно запрещены сделки с венесуэльскими юридическими лицами, которые находятся в собственности или под контролем 🇷🇺 российских лиц.
Как известно, в Венесуэле работают такие российские компании как, например, "Роснефть" и "Газпромнефть".
#санкции #комплаенс
⚡️ «Какой великий артист погибает!" // Об 🇺🇸 обвинениях администраторов крипто-биржи Garantex
Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение в отношении 2 администраторов крипто-биржи Garantex, находящейся под санкциями США и ЕС.
Александр Бесчоков и Александра Мира Серда обвиняются в отмывании денежных средств, нарушени режимов санкций США и осуществлении предпринимательской деятельностью без лицензии.
Минюст утверждает, что вопреки санкциям, Garantex продолжала совершать сделки с американскими лицами, в том числе путем сокрытия Garantex как участника сделок.
Garantex использовала американскую платежную систему для оплаты серверов, а также американские видео-хостинги. Так как OFAC вводит санкции против определенных крипто-кошельков, то Garantex ежедневно (!) меняла их адреса. Это позволяло проводить транзакции с участием американских крипто-бирж, из-за чего те нарушали режимы санкции 🇺🇸 США.
В очередной раз обвинение прибегло к теории причинности для привлечения к уголовной ответственности: становясь причиной обхода санкций США американским лицом, неамериканское лицо соучаствует в совершении преступления по праву США.
К сожалению, обвинительное заключение не сообщает, образует ли использование USDT достаточную связь с юрисдикцией США, если в сделках не используется крипто-биржа США.
#ответственность #комплаенс
Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение в отношении 2 администраторов крипто-биржи Garantex, находящейся под санкциями США и ЕС.
Александр Бесчоков и Александра Мира Серда обвиняются в отмывании денежных средств, нарушени режимов санкций США и осуществлении предпринимательской деятельностью без лицензии.
Минюст утверждает, что вопреки санкциям, Garantex продолжала совершать сделки с американскими лицами, в том числе путем сокрытия Garantex как участника сделок.
Garantex использовала американскую платежную систему для оплаты серверов, а также американские видео-хостинги. Так как OFAC вводит санкции против определенных крипто-кошельков, то Garantex ежедневно (!) меняла их адреса. Это позволяло проводить транзакции с участием американских крипто-бирж, из-за чего те нарушали режимы санкции 🇺🇸 США.
В очередной раз обвинение прибегло к теории причинности для привлечения к уголовной ответственности: становясь причиной обхода санкций США американским лицом, неамериканское лицо соучаствует в совершении преступления по праву США.
К сожалению, обвинительное заключение не сообщает, образует ли использование USDT достаточную связь с юрисдикцией США, если в сделках не используется крипто-биржа США.
#ответственность #комплаенс