15-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 4 вторичные санкции ЕС
В пакет по «российским» основаниям за нарушение режимов или обход санкций попали 2 физических и 3 юридических лица:
1️⃣ гражданка 🇨🇳 Китая Софья Ли вместе со связанными с ней компаниями: 2️⃣ ARCLM International Trading Co. Ltd и 3️⃣ Shijiazhuang Hanqiang Technology Co за реэкспорт «санкционки» 🇪🇺 европейского происхождения в 🇷🇺 Россию
4️⃣ ООО «Ведущие Технологии Чартера» за нарушение и обход запрета статьи 3d секторального регламента 833 на взлёт, пролёт и посадку в ЕС; а также за подделку соответствующей полётной документации
5️⃣ подданный 🇳🇱 Нидерландов Нильс Трост за длящуюся торговлю через подконтрольные компании из третьих стран, включая 🇦🇪 ОАЭ, российской нефтью по цене, превышающей предельно установленную.
#вторичныесанкции #экспортныйконтроль
В пакет по «российским» основаниям за нарушение режимов или обход санкций попали 2 физических и 3 юридических лица:
1️⃣ гражданка 🇨🇳 Китая Софья Ли вместе со связанными с ней компаниями: 2️⃣ ARCLM International Trading Co. Ltd и 3️⃣ Shijiazhuang Hanqiang Technology Co за реэкспорт «санкционки» 🇪🇺 европейского происхождения в 🇷🇺 Россию
4️⃣ ООО «Ведущие Технологии Чартера» за нарушение и обход запрета статьи 3d секторального регламента 833 на взлёт, пролёт и посадку в ЕС; а также за подделку соответствующей полётной документации
5️⃣ подданный 🇳🇱 Нидерландов Нильс Трост за длящуюся торговлю через подконтрольные компании из третьих стран, включая 🇦🇪 ОАЭ, российской нефтью по цене, превышающей предельно установленную.
#вторичныесанкции #экспортныйконтроль
👍6🔥4🤣1
"Еще два🔎" // Новые уголовные дела против русских в 🇺🇸 США
11 и 12 декабря 2024 Минюст США анонсировал обвинительные заключения против Алексея Комова и Натальи Мазулиной.
По данным правоохранительных органов США, Алексей Комов участвовал в схеме по обходу режима санкций 🇺🇸 США в пользу 🇷🇺 бизнесмена, Константина Малофеева, включенного в SDN. В результате сделки через посредников из 🇬🇷 Греции и 🇺🇸 США, Константин Малофеев получил около 10 млн.💰 в нарушение IEEPA. Местонахождение Алексея Комова неизвестно правоохранительным органам США.
Наталья Мазулина была арестована в 🇺🇸 Сиэтле 10 декабря 2024 за участие в экспорте товаров двойного назначения в 🇷🇺, подделку экспортной документации и отмывание денежных средств в нарушение EAR, IEEPA и других законодательных актов США, устанавливающих режим санкций и экспортных ограничений против России.
#уголовнаяответственность #санкции #экспортныйконтроль
11 и 12 декабря 2024 Минюст США анонсировал обвинительные заключения против Алексея Комова и Натальи Мазулиной.
По данным правоохранительных органов США, Алексей Комов участвовал в схеме по обходу режима санкций 🇺🇸 США в пользу 🇷🇺 бизнесмена, Константина Малофеева, включенного в SDN. В результате сделки через посредников из 🇬🇷 Греции и 🇺🇸 США, Константин Малофеев получил около 10 млн.
Наталья Мазулина была арестована в 🇺🇸 Сиэтле 10 декабря 2024 за участие в экспорте товаров двойного назначения в 🇷🇺, подделку экспортной документации и отмывание денежных средств в нарушение EAR, IEEPA и других законодательных актов США, устанавливающих режим санкций и экспортных ограничений против России.
#уголовнаяответственность #санкции #экспортныйконтроль
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😱5❤1👍1🔥1
«Работайте, братья!» // 🇷🇺 Статистика импорта в РФ иностранных самолётов, несмотря на санкции
Журналисты-расследователи из не совсем желательных в РФ СМИ раскопали со ссылкой на таможенные данные статистику ввоза в РФ самолётов производства 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Всего за год было ввезено 28 ✈️ самолетов. Среди них несколько были пассажирскими, в том числе Bombardier, Airbus, ATR 42-500 и Hawker 800 XP.
11 было ввезено через 🇹🇷 Турцию; 3 через 🇴🇲 Оман, 2 из 🇦🇪 ОАЭ и 2 через … 🇩🇪 Германию. Также транзитными странами выступили 🇷🇸 Сербия, 🇸🇪 Швеция, 🇰🇿 Казахстан, 🇨🇳 Китай и 🇲🇳 Монголия. Приводятся 2 опции импорта:
1️⃣ пилотировать его самостоятельно или нанять пилота. В этом случае самолет прилетает в пункт, где он проходит 🇷🇺 российскую регистрацию и получает сертификат летной годности
2️⃣ транспортировка самолета в разобранном виде по суше или по морю в контейнере в промежуточный пункт назначения. После таможенной очистки в нём самолет перевозят в конечный пункт назначения, где он еще раз проходит таможенные процедуры. По прибытии в РФ самолет собирается, проходит летные испытания и получает необходимую документацию
Экспорт в 🇷🇺 РФ самолётов и большинства запасных частей к ним США и ЕС запретили ещё в марте 2022.
#комплаенс #экспортныйконтроль
Журналисты-расследователи из не совсем желательных в РФ СМИ раскопали со ссылкой на таможенные данные статистику ввоза в РФ самолётов производства 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Всего за год было ввезено 28 ✈️ самолетов. Среди них несколько были пассажирскими, в том числе Bombardier, Airbus, ATR 42-500 и Hawker 800 XP.
11 было ввезено через 🇹🇷 Турцию; 3 через 🇴🇲 Оман, 2 из 🇦🇪 ОАЭ и 2 через … 🇩🇪 Германию. Также транзитными странами выступили 🇷🇸 Сербия, 🇸🇪 Швеция, 🇰🇿 Казахстан, 🇨🇳 Китай и 🇲🇳 Монголия. Приводятся 2 опции импорта:
1️⃣ пилотировать его самостоятельно или нанять пилота. В этом случае самолет прилетает в пункт, где он проходит 🇷🇺 российскую регистрацию и получает сертификат летной годности
2️⃣ транспортировка самолета в разобранном виде по суше или по морю в контейнере в промежуточный пункт назначения. После таможенной очистки в нём самолет перевозят в конечный пункт назначения, где он еще раз проходит таможенные процедуры. По прибытии в РФ самолет собирается, проходит летные испытания и получает необходимую документацию
Экспорт в 🇷🇺 РФ самолётов и большинства запасных частей к ним США и ЕС запретили ещё в марте 2022.
#комплаенс #экспортныйконтроль
👍13🔥4❤2👌1
⚖️ Суд не может заставить 🇳🇱 Нидерланды ввести оружейное эмбарго против 🇮🇱 Израиля
10 истцов, в основном европейские пропалестинские общественные организации и фонды по защите прав человека, обратились в порядке упрощённого производства в ⚖️ окружной суд Амстердама 🇳🇱 с иском к правительству Нидерландов с целью обязать его ввести против 🇮🇱 Израиля оружейное эмбарго; прекратить все контакты по военной линии и прекратить поставки F-35 и запчастей к нему.
Основанием их требований выступили 2 определения ⚖️ МС ООН 🇺🇳 от 26 января и 28 марта 2024 о временных мерах в деле 🇿🇦 ЮАР vs 🇮🇱 Израиль, а также консультативное заключение ⚖️ МС ООН 🇺🇳 от 19 июля 2024.
Суд полностью отклонил иск. Главные выводы:
1️⃣ истцы могут привлечь государство к гражданско-правовой ответственности, однако действующее законодательство не даёт им права оспаривать действия 🇳🇱 Правительства в области внешней политики и обороны
2️⃣ у суда нет компетенции обязать 🇳🇱 Правительство ввести общее эмбарго или запретить экспорт оружия и товаров двойного назначения в 🇮🇱 Израиль
3️⃣ государство в каждом конкретном случае на основании внутренних правил обязано оценить, разрешен ли экспорт определённых ТН ВЭД, а также оценить, существует ли явный риск того, что номенклатуры будут использованы Израилем в нарушение международных обязательств Нидерландов, вытекающих из МГП. Доказательств, что 🇳🇱 Правительство не выполняет это обязательство истцами не представлено.
Решение от 13 декабря 2024 здесь.
#экспортныйконтроль #casestudy #международноеправо #эмбарго
10 истцов, в основном европейские пропалестинские общественные организации и фонды по защите прав человека, обратились в порядке упрощённого производства в ⚖️ окружной суд Амстердама 🇳🇱 с иском к правительству Нидерландов с целью обязать его ввести против 🇮🇱 Израиля оружейное эмбарго; прекратить все контакты по военной линии и прекратить поставки F-35 и запчастей к нему.
Основанием их требований выступили 2 определения ⚖️ МС ООН 🇺🇳 от 26 января и 28 марта 2024 о временных мерах в деле 🇿🇦 ЮАР vs 🇮🇱 Израиль, а также консультативное заключение ⚖️ МС ООН 🇺🇳 от 19 июля 2024.
Суд полностью отклонил иск. Главные выводы:
1️⃣ истцы могут привлечь государство к гражданско-правовой ответственности, однако действующее законодательство не даёт им права оспаривать действия 🇳🇱 Правительства в области внешней политики и обороны
2️⃣ у суда нет компетенции обязать 🇳🇱 Правительство ввести общее эмбарго или запретить экспорт оружия и товаров двойного назначения в 🇮🇱 Израиль
3️⃣ государство в каждом конкретном случае на основании внутренних правил обязано оценить, разрешен ли экспорт определённых ТН ВЭД, а также оценить, существует ли явный риск того, что номенклатуры будут использованы Израилем в нарушение международных обязательств Нидерландов, вытекающих из МГП. Доказательств, что 🇳🇱 Правительство не выполняет это обязательство истцами не представлено.
Решение от 13 декабря 2024 здесь.
#экспортныйконтроль #casestudy #международноеправо #эмбарго
❤9😁5👍3🙏1
«Все же можно или нельзя?» // Об экспорте запчастей из 🇳🇱 Нидерландов в 🇮🇱 Израиль
Да, это было не первое дело о запрете через суд властям 🇳🇱 Нидерландов экспортировать в 🇮🇱 Израиль запчасти к истребителям F-35. Хоть оно зашло несколько дальше, в нём не ставится вопрос о полном оружейном эмбарго.
Это дело касается вопросов, может ли ⚖️ суд в рамках гражданского судопроизводства:
✅ и если да, то в каком объёме пересматривать действия государства в области внешней политики и обороны, в частности политики вооружений?
✅ обязать государство вмешаться в разрешение на экспорт и транзит запчастей истребителя F-35 в Израиль в случае, если существует явный риск того, что эти запчасти будут использоваться для серьезных нарушений норм международного гуманитарного права (МГП)?
⚖️ Окружной суд Гааги 🇳🇱 отклонил иск 3 НКО. Но ⚖️ апелляционный суд Гааги 🇳🇱 отменил это решение и принял новый судебный акт об удовлетворении исковых требований: Нидерланды должны прекратить экспорт запчастей F-35 в 🇮🇱 Израиль.
Правительство подало кассационную жалобу в Верховный суд. Тот привлёк Генерального прокурора при ⚖️ ВС Нидерландов 🇳🇱. Мы рекомендуем ознакомиться с его пространным заключением. Он рекомендует высшей судебной инстанции оставить без изменений постановление апелляции. Его выводы следующие:
1️⃣ в свете международных событий после атаки на 🇮🇱 Израиль и его ответных действий 🇳🇱 Министр внешней торговли и сотрудничества стала обязанной пересмотреть экспортную лицензию
2️⃣ главной в этом пересмотре должна стать проверка на соответствие обязательствам по международным договорам 🇳🇱 Королевства
3️⃣ в случае установления явного риска использования запчастей к F-35 для совершения серьезных нарушений МГП министр была обязана вмешаться
Теперь слово в этом деле за ⚖️ Верховным судом Нидерландов 🇳🇱.
#экспортныйконтроль #casestudy #международноеправо #эмбарго
Да, это было не первое дело о запрете через суд властям 🇳🇱 Нидерландов экспортировать в 🇮🇱 Израиль запчасти к истребителям F-35. Хоть оно зашло несколько дальше, в нём не ставится вопрос о полном оружейном эмбарго.
Это дело касается вопросов, может ли ⚖️ суд в рамках гражданского судопроизводства:
✅ и если да, то в каком объёме пересматривать действия государства в области внешней политики и обороны, в частности политики вооружений?
✅ обязать государство вмешаться в разрешение на экспорт и транзит запчастей истребителя F-35 в Израиль в случае, если существует явный риск того, что эти запчасти будут использоваться для серьезных нарушений норм международного гуманитарного права (МГП)?
⚖️ Окружной суд Гааги 🇳🇱 отклонил иск 3 НКО. Но ⚖️ апелляционный суд Гааги 🇳🇱 отменил это решение и принял новый судебный акт об удовлетворении исковых требований: Нидерланды должны прекратить экспорт запчастей F-35 в 🇮🇱 Израиль.
Правительство подало кассационную жалобу в Верховный суд. Тот привлёк Генерального прокурора при ⚖️ ВС Нидерландов 🇳🇱. Мы рекомендуем ознакомиться с его пространным заключением. Он рекомендует высшей судебной инстанции оставить без изменений постановление апелляции. Его выводы следующие:
1️⃣ в свете международных событий после атаки на 🇮🇱 Израиль и его ответных действий 🇳🇱 Министр внешней торговли и сотрудничества стала обязанной пересмотреть экспортную лицензию
2️⃣ главной в этом пересмотре должна стать проверка на соответствие обязательствам по международным договорам 🇳🇱 Королевства
3️⃣ в случае установления явного риска использования запчастей к F-35 для совершения серьезных нарушений МГП министр была обязана вмешаться
Теперь слово в этом деле за ⚖️ Верховным судом Нидерландов 🇳🇱.
#экспортныйконтроль #casestudy #международноеправо #эмбарго
🔥10👍5❤2🙏2👏1
«Крутое пике» // США арестовали самолет, принадлежащий 🇻🇪 нефтегазовой компании
Министерство юстиции 🇺🇸 США объявило, что власти 🇩🇴 Доминиканской Республики по запросу США арестовали самолет Dassault Falcon 2000EX, принадлежащий государственной нефтегазовой компании 🇻🇪 Венесуэлы (PDVSA), в связи с возможными нарушениями режимов санкций США и правил экспортного контроля.
В июле 2017 🇻🇪 PDVSA приобрела 🛩 Dassault Falcon 2000EX в США и экспортировала его в Венесуэлу, где он был зарегистрирован под номером YV-3360. После введения санкций в отношении 🇻🇪 нефтегазовой компании и признания самолета в качестве заблокированного имущества PDVSA, он неоднократно проходил техническое обслуживание с использованием 🇺🇸 запчастей в нарушение правил экспортного контроля США.
По крайней мере с января 2019 самолет перевозил министра нефти 🇻🇪 Венесуэлы Мануэля Сальвадора Кеведо Фернандеса, который также включен в SDN.
Напомним, 2 сентября 2024 в связи с возможным нарушением законодательства о санкциях и экспортном контроле по запросу США в 🇩🇴 Доминиканской Республике был арестован самолет Dassault Falcon 900EX, который принадлежит президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
#экспортныйконтроль
Министерство юстиции 🇺🇸 США объявило, что власти 🇩🇴 Доминиканской Республики по запросу США арестовали самолет Dassault Falcon 2000EX, принадлежащий государственной нефтегазовой компании 🇻🇪 Венесуэлы (PDVSA), в связи с возможными нарушениями режимов санкций США и правил экспортного контроля.
В июле 2017 🇻🇪 PDVSA приобрела 🛩 Dassault Falcon 2000EX в США и экспортировала его в Венесуэлу, где он был зарегистрирован под номером YV-3360. После введения санкций в отношении 🇻🇪 нефтегазовой компании и признания самолета в качестве заблокированного имущества PDVSA, он неоднократно проходил техническое обслуживание с использованием 🇺🇸 запчастей в нарушение правил экспортного контроля США.
По крайней мере с января 2019 самолет перевозил министра нефти 🇻🇪 Венесуэлы Мануэля Сальвадора Кеведо Фернандеса, который также включен в SDN.
Напомним, 2 сентября 2024 в связи с возможным нарушением законодательства о санкциях и экспортном контроле по запросу США в 🇩🇴 Доминиканской Республике был арестован самолет Dassault Falcon 900EX, который принадлежит президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
#экспортныйконтроль
👍5❤2🔥2😱1
«День радио» // 🇺🇸 Суд не прекратил уголовное дело за обход антироссийских санкций
23 августа 2024 в международный аэропорт 🇺🇸 Сан-Франциско прилетел 🇭🇺 Бенце Хорват. После прохождения паспортного контроля 👮♂️ надели на него наручники: против венгра по 4 пунктам обвинения возбуждено уголовное дело об обходе антироссийских санкций и правил экспортного контроля.
Согласно материалам дела, обвиняемый и его сообщники заключили прямые контракты с 🇷🇺 российскими государственными компаниями на поставку товаров военного назначения – 200 радиоприёмников реэкспортом в Россию через 🇦🇪 ОАЭ. Для реализации плана использовались компании из 🇪🇸 Испании, 🇷🇸 Сербии, 🇭🇺 Венгрии и 🇱🇻 Латвии.
Подозреваемый оспорил возбуждение уголовного дела в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸, т.к. именно его Большое жюри присяжных утвердило обвинительное заключение. С точки зрения бизнесмена, состав преступления отсутствует, а обвинения – не доказаны: на поставку в Россию номенклатур ТН ВЭД не нужно получать спецлицензию.
Однако BIS доказало, что – нужно, товар c ECCN 5A992.c – контролируемый, под исключения не подпадает. На этих основаниях судья по делу пороков в обвинении или нарушения прав обвиняемого не установил. Дело движется дальше в сторону вынесения приговора.
Решение 👨⚖️ Джона Бейтса от 11 февраля в деле USA v. Horvath здесь.
#экспортныйконтроль #ответственность #комплаенс
23 августа 2024 в международный аэропорт 🇺🇸 Сан-Франциско прилетел 🇭🇺 Бенце Хорват. После прохождения паспортного контроля 👮♂️ надели на него наручники: против венгра по 4 пунктам обвинения возбуждено уголовное дело об обходе антироссийских санкций и правил экспортного контроля.
Согласно материалам дела, обвиняемый и его сообщники заключили прямые контракты с 🇷🇺 российскими государственными компаниями на поставку товаров военного назначения – 200 радиоприёмников реэкспортом в Россию через 🇦🇪 ОАЭ. Для реализации плана использовались компании из 🇪🇸 Испании, 🇷🇸 Сербии, 🇭🇺 Венгрии и 🇱🇻 Латвии.
Подозреваемый оспорил возбуждение уголовного дела в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸, т.к. именно его Большое жюри присяжных утвердило обвинительное заключение. С точки зрения бизнесмена, состав преступления отсутствует, а обвинения – не доказаны: на поставку в Россию номенклатур ТН ВЭД не нужно получать спецлицензию.
Однако BIS доказало, что – нужно, товар c ECCN 5A992.c – контролируемый, под исключения не подпадает. На этих основаниях судья по делу пороков в обвинении или нарушения прав обвиняемого не установил. Дело движется дальше в сторону вынесения приговора.
Решение 👨⚖️ Джона Бейтса от 11 февраля в деле USA v. Horvath здесь.
#экспортныйконтроль #ответственность #комплаенс
❤6👍4🔥2
🇺🇸 США усиливают контроль за экспортом в 🇨🇳 КНР
Конгрессмен Марк Грин представил законопроект (China Technology Transfer Control Act), направленный на усиление контроля за экспортом/реэкспортом в 🇨🇳 КНР определенных технологий и результатов интеллектуальной деятельности (РИД), имеющих стратегическое значение для национальных интересов 🇺🇸 США.
В частности, контроль будет осуществлен над:
📌 технологиями или РИД, которые могут способствовать развитию военного потенциала 🇨🇳 Китая
📌 технологиями или РИД, включенными в список компонентов продукции, составленный торговым представителем США
📌 технологиями, используемыми 🇨🇳правительством в целях нарушения прав человека
Если законопроект станет законом, то президент США сможет вводить санкции в отношении:
1️⃣ иностранных лиц, которые сознательно продают или иным образом предоставляют 🇨🇳 КНР, контролируемые 🇺🇸 технологии или РИД
2️⃣ лиц 🇨🇳 КНР, которые используют технологии и РИД в нарушение положений какого-либо закона США об экспортном контроле
Законопроект находится на рассмотрении в комитете Палаты представителей по иностранным делам.
#экспортныйконтроль
Конгрессмен Марк Грин представил законопроект (China Technology Transfer Control Act), направленный на усиление контроля за экспортом/реэкспортом в 🇨🇳 КНР определенных технологий и результатов интеллектуальной деятельности (РИД), имеющих стратегическое значение для национальных интересов 🇺🇸 США.
В частности, контроль будет осуществлен над:
📌 технологиями или РИД, которые могут способствовать развитию военного потенциала 🇨🇳 Китая
📌 технологиями или РИД, включенными в список компонентов продукции, составленный торговым представителем США
📌 технологиями, используемыми 🇨🇳правительством в целях нарушения прав человека
Если законопроект станет законом, то президент США сможет вводить санкции в отношении:
1️⃣ иностранных лиц, которые сознательно продают или иным образом предоставляют 🇨🇳 КНР, контролируемые 🇺🇸 технологии или РИД
2️⃣ лиц 🇨🇳 КНР, которые используют технологии и РИД в нарушение положений какого-либо закона США об экспортном контроле
Законопроект находится на рассмотрении в комитете Палаты представителей по иностранным делам.
#экспортныйконтроль
👍5🔥3
"Держите меня семеро" // Удержание вещи в счёт урегулирования будущей ответственности - законно
В мае 2024 компания 🇩🇪 Nona Trade Corporation GmbH приобрела б/у авиационный двигатель у 🇮🇪 ирландской компании Falcon Wings Ltd с целью его перепродажи в 🇮🇷 Иран. Перевезти его в Иран было поручено 🇳🇱 AIR CARGO CONSULTANTS BV (ACC).
Однако 🇳🇱 таможня не разрешила экспорт, поскольку начала проверку по факту возможного нарушения 🇪🇺 Регламента ЕС 2023/1529 «Об ограничительных мерах в связи с военной поддержкой Ираном агрессивной войны России против Украины». В данной связи ACC сделал самораскрытие в 🇺🇸 BIS и в OFAC.
Нарушение было установлено, а 28.11.2024 таможня по согласованию с 🇳🇱 прокуратурой вынесла предупреждение.
Отказ поставить товар уже не в Иран, а в 🇱🇹 Литву другому покупателю, выступил основанием для обращения Nona Trade в суд с иском о признании удержания вещи незаконным.
По мнению истца, 🇺🇸 законодательство не применяется в 🇪🇺 ЕС и не может выступить основанием для удержания авиадвигателя в счёт урегулирования будущих претензий властей США за нарушение EAR. Выводы суда:
✅ применив право удержания, чтобы обеспечить выплату возможных штрафов от 🇺🇸 регулятора, ACC действовал законно
✅ установленный срок в 180 дней на ответ 🇺🇸 BIS ещё не прошёл
✅ ссылка на отсутствие предшествующей практики привлечения к административной ответственности за подобные деяния в 🇳🇱 Нидерландах опровергается наличием таковой в 🇩🇪 ФРГ
На этих основаниях иск Nona Trade был отклонен. Решение ⚖️ Окружного суда Северной Голландии 🇳🇱 от 26 февраля здесь.
#экспортныйконтроль #комплаенс #ответственность
В мае 2024 компания 🇩🇪 Nona Trade Corporation GmbH приобрела б/у авиационный двигатель у 🇮🇪 ирландской компании Falcon Wings Ltd с целью его перепродажи в 🇮🇷 Иран. Перевезти его в Иран было поручено 🇳🇱 AIR CARGO CONSULTANTS BV (ACC).
Однако 🇳🇱 таможня не разрешила экспорт, поскольку начала проверку по факту возможного нарушения 🇪🇺 Регламента ЕС 2023/1529 «Об ограничительных мерах в связи с военной поддержкой Ираном агрессивной войны России против Украины». В данной связи ACC сделал самораскрытие в 🇺🇸 BIS и в OFAC.
Нарушение было установлено, а 28.11.2024 таможня по согласованию с 🇳🇱 прокуратурой вынесла предупреждение.
Отказ поставить товар уже не в Иран, а в 🇱🇹 Литву другому покупателю, выступил основанием для обращения Nona Trade в суд с иском о признании удержания вещи незаконным.
По мнению истца, 🇺🇸 законодательство не применяется в 🇪🇺 ЕС и не может выступить основанием для удержания авиадвигателя в счёт урегулирования будущих претензий властей США за нарушение EAR. Выводы суда:
✅ применив право удержания, чтобы обеспечить выплату возможных штрафов от 🇺🇸 регулятора, ACC действовал законно
✅ установленный срок в 180 дней на ответ 🇺🇸 BIS ещё не прошёл
✅ ссылка на отсутствие предшествующей практики привлечения к административной ответственности за подобные деяния в 🇳🇱 Нидерландах опровергается наличием таковой в 🇩🇪 ФРГ
На этих основаниях иск Nona Trade был отклонен. Решение ⚖️ Окружного суда Северной Голландии 🇳🇱 от 26 февраля здесь.
#экспортныйконтроль #комплаенс #ответственность
❤4🔥2
«Не бойся врагов, бойся друзей» // Гражданин 🇺🇸 признался в обходе экспортных ограничений в пользу 🇨🇳 КНР
Гражданин 🇺🇸 США Дэвид Бомервальд признал себя виновным в нарушении законодательства США об экспортном контроле, в частности, закона «О реформе экспортного контроля» (ECRA).
Согласно данным Министерства юстиции 🇺🇸 США, Дэвид Бомервальд приобрел у компании из США около 100 акселерометров, которые являются товарами двойного назначения. Обвиняемый пытался их экспортировать в 🇨🇳 КНР, используя 🇺🇸 службу доставки FedEx, без получения специальной лицензии BIS. При отправке товаров он в качестве конечного получателя указал компанию из Миссури и скрыл их реальную стоимость, которая составляла почти 💲20 000.
В рамках данного дела именно 🇺🇸 компания-продавец товаров уведомила правоохранительные органы США о возможном нарушении законодательства об экспортном контроле, поскольку ей показалось, что данная покупка является подозрительной и необычной.
Гражданин 🇺🇸 США ожидает вынесения приговора, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
#экспортныйконтроль
Гражданин 🇺🇸 США Дэвид Бомервальд признал себя виновным в нарушении законодательства США об экспортном контроле, в частности, закона «О реформе экспортного контроля» (ECRA).
Согласно данным Министерства юстиции 🇺🇸 США, Дэвид Бомервальд приобрел у компании из США около 100 акселерометров, которые являются товарами двойного назначения. Обвиняемый пытался их экспортировать в 🇨🇳 КНР, используя 🇺🇸 службу доставки FedEx, без получения специальной лицензии BIS. При отправке товаров он в качестве конечного получателя указал компанию из Миссури и скрыл их реальную стоимость, которая составляла почти 💲20 000.
В рамках данного дела именно 🇺🇸 компания-продавец товаров уведомила правоохранительные органы США о возможном нарушении законодательства об экспортном контроле, поскольку ей показалось, что данная покупка является подозрительной и необычной.
Гражданин 🇺🇸 США ожидает вынесения приговора, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
#экспортныйконтроль
❤5👍2🔥2
"Успеть добежать до канадской границы" // Кейс о нарушении 🇺🇸 законодательства об экспортном контроле
Гражданину 🇨🇦 Канады и 🇵🇰 Пакистана Мохаммаду Джавид Азизу также известному как Джей Сиддики предъявлены обвинения во вступлении в тайный сговор с целью нарушения законодательства 🇺🇸 США о санкциях и экспортном контроле.
Согласно обвинительному заключению с начала 2003 по март 2019 он через свою 🇨🇦 компанию Diversified Technology Services закупал товары двойного назначения от имени юридических лиц из 🇵🇰 Пакистана, предположительно связанных с развитием ядерных, ракетных программ и БПЛА.
По мнению Министерства юстиции 🇺🇸 США Джей Сиддики и его сообщники без получения специальных лицензий осуществляли поставки 🇺🇸 товаров через подставные компании из третьих стран, а в документации скрывали истинных конечных получателей.
Обвиняемый был задержан при попытки пересечь 🇺🇸 границу. В настоящее время он ожидает приговора. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.
#ответственность #экспортныйконтроль
Гражданину 🇨🇦 Канады и 🇵🇰 Пакистана Мохаммаду Джавид Азизу также известному как Джей Сиддики предъявлены обвинения во вступлении в тайный сговор с целью нарушения законодательства 🇺🇸 США о санкциях и экспортном контроле.
Согласно обвинительному заключению с начала 2003 по март 2019 он через свою 🇨🇦 компанию Diversified Technology Services закупал товары двойного назначения от имени юридических лиц из 🇵🇰 Пакистана, предположительно связанных с развитием ядерных, ракетных программ и БПЛА.
По мнению Министерства юстиции 🇺🇸 США Джей Сиддики и его сообщники без получения специальных лицензий осуществляли поставки 🇺🇸 товаров через подставные компании из третьих стран, а в документации скрывали истинных конечных получателей.
Обвиняемый был задержан при попытки пересечь 🇺🇸 границу. В настоящее время он ожидает приговора. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.
#ответственность #экспортныйконтроль
🔥6👍2😱1
⚡️ «В коробке с карандашами горы и океаны» // Первый иск об оспаривании тарифов Трампа 🇺🇸
Предпринимательница из Флориды, занимающаяся производством и импортом канцелярских товаров под брендом Simplified, стала первым, кто оспорила новые тарифы в ⚖️ суд. По мнению заявительницы они были введены незаконно, поскольку:
✅ при введении 20-процентной пошлины на 🇨🇳 китайский импорт президент ввёл их в обход установленных процедур
✅ Трамп превысил свои полномочия, применив закон IEEPA вместо изменения традиционных правил ВЭД, которые до изменения регулирования требуют проведения масштабных исследований для обоснования введения пошлин (чего сделано не было)
✅ лишены обоснования как и насколько новые пошлины необходимы для борьбы с опиоидами, для чего им в феврале было введено международное чрезвычайное положение
✅ выплата тарифов отвлечёт ресурсы, которые могли бы быть использованы на выплату зарплат, финансирование роста и вливаний в местную экономику, и вместо этого заставят малые предприятия либо резко поднять цены, либо сократить персонал
Помимо требований по существу заявительница просит ⚖️ федеральный суд Флориды 🇺🇸 в качестве обеспечительных мер приостановить действие указа Трампа о новых тарифах.
Дело называется Emily Ley Paper, Inc. v Donald Trump. Исковое заявление здесь.
#эмбарго #торговаявойна #экспортныйконтроль
Предпринимательница из Флориды, занимающаяся производством и импортом канцелярских товаров под брендом Simplified, стала первым, кто оспорила новые тарифы в ⚖️ суд. По мнению заявительницы они были введены незаконно, поскольку:
✅ при введении 20-процентной пошлины на 🇨🇳 китайский импорт президент ввёл их в обход установленных процедур
✅ Трамп превысил свои полномочия, применив закон IEEPA вместо изменения традиционных правил ВЭД, которые до изменения регулирования требуют проведения масштабных исследований для обоснования введения пошлин (чего сделано не было)
✅ лишены обоснования как и насколько новые пошлины необходимы для борьбы с опиоидами, для чего им в феврале было введено международное чрезвычайное положение
✅ выплата тарифов отвлечёт ресурсы, которые могли бы быть использованы на выплату зарплат, финансирование роста и вливаний в местную экономику, и вместо этого заставят малые предприятия либо резко поднять цены, либо сократить персонал
Помимо требований по существу заявительница просит ⚖️ федеральный суд Флориды 🇺🇸 в качестве обеспечительных мер приостановить действие указа Трампа о новых тарифах.
Дело называется Emily Ley Paper, Inc. v Donald Trump. Исковое заявление здесь.
#эмбарго #торговаявойна #экспортныйконтроль
❤8🔥7🙏7👍4🤔3🤣1
"Предупрежден - значит вооружен" // Власти 🇸🇬 Сингапура выпустили памятку в области экспортного контроля
Министерство торговли и промышленности 🇸🇬 Сингапура совместно с таможенной службой опубликовали памятку в отношении правил экспортного контроля, применяемых к полупроводникам и технологиям искусственного интеллекта.
Режим экспортного контроля регулируется Законом "О контроле за стратегическими товарами" и Положением "О регулировании импорта и экспорта". В случае нарушения законодательства для физических и юридических лиц предусмотрена юридическая ответственность.
В памятке ведомства также предупреждают лиц, осуществляющих деятельность в 🇸🇬 Сингапуре, о необходимости принимать во внимание правила экспортного контроля третьих государств. Особо подчеркивается, что Правительство не одобряет деятельность лиц, намеренно использующих свою связь с государством, в целях обхода или нарушения положений экспортного контроля других стран.
В целях управления рисками компаниям рекомендовано следующее:
📌 имплементировать надежные процедуры KYC
📌 при необходимости привлекать юристов, специализирующихся в области экспортного контроля
#экспортныйконтроль
Министерство торговли и промышленности 🇸🇬 Сингапура совместно с таможенной службой опубликовали памятку в отношении правил экспортного контроля, применяемых к полупроводникам и технологиям искусственного интеллекта.
Режим экспортного контроля регулируется Законом "О контроле за стратегическими товарами" и Положением "О регулировании импорта и экспорта". В случае нарушения законодательства для физических и юридических лиц предусмотрена юридическая ответственность.
В памятке ведомства также предупреждают лиц, осуществляющих деятельность в 🇸🇬 Сингапуре, о необходимости принимать во внимание правила экспортного контроля третьих государств. Особо подчеркивается, что Правительство не одобряет деятельность лиц, намеренно использующих свою связь с государством, в целях обхода или нарушения положений экспортного контроля других стран.
В целях управления рисками компаниям рекомендовано следующее:
📌 имплементировать надежные процедуры KYC
📌 при необходимости привлекать юристов, специализирующихся в области экспортного контроля
#экспортныйконтроль
❤6👍3
"Куча ненадежных" // О последних расширениях китайского аналога Entity list
9 апреля 2025 🇨🇳 Министерство торговли Китая включило 6 американских компаний в свой "черный список" или аналог известного вам Entity list 🇺🇸 Бюро промышленности и безопасности США. Среди них: Shield AI, Inc., Sierra Nevada Corporation, Cyberlux Corporation, Edge Autonomy Operations LLC, Group W и Hudson Technologies Co.
Основание включения - нарушение закона "Об экспортном контроле КНР" и угроза национальной безопасности из-за сотрудничества с Тайванем в части поставок оружия. Об упомянутом законе и о нововведениях китайского законодательства об экспортном контроле мы писали ранее.
На фигурантов черного списка распространяется то же ограничение, что и на фигурантов 🇺🇸 Entity list - запрет на поставки и импорт товаров двойного назначения с территории 🇨🇳 Поднебесной.
В этот же день чуть ранее регулятор дополнил и "список неблагонадежных лиц". В него было включено 12 американских компаний, в частности, American Photonics, Novotech, Inc., Echodyne, Marvin Engeering Company, Inc., Exovera и некоторые другие.
Чем этот список отличается от описанного ранее? Включенным в этот список компаниям запрещено заниматься любой внешнеэкономической деятельностью, связанную с Китаем, а также осуществлять инвестиции в 🇨🇳 экономику.
При возникновении вопросов, связанных с 🐲 экспортным контролем 🇨🇳, обращайтесь. Мы с радостью Вам поможем!
#экспортныйконтроль #Китай
9 апреля 2025 🇨🇳 Министерство торговли Китая включило 6 американских компаний в свой "черный список" или аналог известного вам Entity list 🇺🇸 Бюро промышленности и безопасности США. Среди них: Shield AI, Inc., Sierra Nevada Corporation, Cyberlux Corporation, Edge Autonomy Operations LLC, Group W и Hudson Technologies Co.
Основание включения - нарушение закона "Об экспортном контроле КНР" и угроза национальной безопасности из-за сотрудничества с Тайванем в части поставок оружия. Об упомянутом законе и о нововведениях китайского законодательства об экспортном контроле мы писали ранее.
На фигурантов черного списка распространяется то же ограничение, что и на фигурантов 🇺🇸 Entity list - запрет на поставки и импорт товаров двойного назначения с территории 🇨🇳 Поднебесной.
В этот же день чуть ранее регулятор дополнил и "список неблагонадежных лиц". В него было включено 12 американских компаний, в частности, American Photonics, Novotech, Inc., Echodyne, Marvin Engeering Company, Inc., Exovera и некоторые другие.
Чем этот список отличается от описанного ранее? Включенным в этот список компаниям запрещено заниматься любой внешнеэкономической деятельностью, связанную с Китаем, а также осуществлять инвестиции в 🇨🇳 экономику.
При возникновении вопросов, связанных с 🐲 экспортным контролем 🇨🇳, обращайтесь. Мы с радостью Вам поможем!
#экспортныйконтроль #Китай
🔥6👍3❤2
"Единая процедура для всех" // Новый пример оспаривания попадания в «чёрный» список ЕС 🇪🇺
Нас иногда спрашивают – а можно ли оспорить включение не по 269-му 🇪🇺 Регламенту, а включение в Приложение IV к Регламенту 833?
Кроме кейса Мегафона есть ещё один пример. 14 апреля в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС опубликованы выдержки из иска в деле Qisda Optronics (Suzhou) Co. Ltd из Сучжоу, 🇨🇳 Китай об оспаривании своего включения в указанное приложение в 15-м пакете ЕС.
В поддержку искового заявления приводятся следующие доводы:
📌 Совет ЕС не обосновал свое решение о включении компании Qisda Optronics в приложение IV к 🇪🇺 секторальному Регламенту 833 - список компаний, входящих в российский ВПК
📌 Нарушение Советом ЕС статьи 296 ДФЕС, в виду непредоставления Советом ЕС доказательств, на основании которых против Qisda Optronics были приняты ограничительные меры
📌 Нарушение Советом ЕС свободы предпринимательской деятельности и принципа пропорциональности, предусмотренных статьей 16 и 52 🇪🇺 Хартии ЕС об основных правах
Китайская технологическая корпорация Qisda Optronics является одним из крупнейших производителей в 🇨🇳🐲 Китае. Qisda Optronics производит медицинское оборудование, ЖК-мониторы для компютеров, проекторы.
#ликбез #экспортныйконтроль #СудЕС
Нас иногда спрашивают – а можно ли оспорить включение не по 269-му 🇪🇺 Регламенту, а включение в Приложение IV к Регламенту 833?
Кроме кейса Мегафона есть ещё один пример. 14 апреля в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС опубликованы выдержки из иска в деле Qisda Optronics (Suzhou) Co. Ltd из Сучжоу, 🇨🇳 Китай об оспаривании своего включения в указанное приложение в 15-м пакете ЕС.
В поддержку искового заявления приводятся следующие доводы:
Китайская технологическая корпорация Qisda Optronics является одним из крупнейших производителей в 🇨🇳🐲 Китае. Qisda Optronics производит медицинское оборудование, ЖК-мониторы для компютеров, проекторы.
#ликбез #экспортныйконтроль #СудЕС
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4❤2🔥1
«Назови меня тихо по имени» // Санкциями 🇺🇸 по персональным данным
11 апреля 2025 Минюст США начал реализацию положения, принятого 24 декабря 2024 «О защите конфиденциальных данных американцев от иностранных противников» во исполнение указа Джо Байдена 14117 от 28 февраля 2024.
По данным Минюста США конфиденциальные данные граждан 🇺🇸 США используются шпионами из🇨🇳 🇨🇳Китая (в том числе Макао и Гонконга), 🇷🇺 России, 🇮🇷 Ирана, 🇨🇺 Кубы и 🇻🇪 Венесуэлы для подрыва национальной безопасности Соединенных Штатов.
Положение «О защите конфиденциальных данных граждан США от иностранных противников» предусматривает меры, ограничивающие доступ лицам из🇨🇳 🇨🇳Китая, 🇷🇺 России и 🇮🇷 Ирана и подконтрольным им прямо или косвенно на 50% и более лицам к данным, связанным с Правительством США или персональным данным граждан США. В частности, это выразится в запрете для американских компаний и граждан участвовать в сделках, предполагающих передачу или хранение упомянутых конфиденциальных данных, и некоторых других сделках, связанных с трансграничной передачей персональных данных, без получения специальной лицензии.
Вступит в силу положение только 8 июля 2025, американским компаниям был выделен срок в 90 дней для приведения своих локальных нормативных актов в соответствии с новыми требованиями.
#США #экспортныйконтроль
11 апреля 2025 Минюст США начал реализацию положения, принятого 24 декабря 2024 «О защите конфиденциальных данных американцев от иностранных противников» во исполнение указа Джо Байдена 14117 от 28 февраля 2024.
По данным Минюста США конфиденциальные данные граждан 🇺🇸 США используются шпионами из
Положение «О защите конфиденциальных данных граждан США от иностранных противников» предусматривает меры, ограничивающие доступ лицам из
Вступит в силу положение только 8 июля 2025, американским компаниям был выделен срок в 90 дней для приведения своих локальных нормативных актов в соответствии с новыми требованиями.
#США #экспортныйконтроль
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥5👍2👌1
«Хозяйке на заметку» // Условие Ex Works не освобождает продавца из ЕС от ответственности
Согласно 🇪🇺 Регламенту ЕС 833 в редакции 17-го пакета экспортёры должны гарантировать, что определенные ТН ВЭД не окажутся в запрещенных местах назначения, таких как 🇷🇺 Россия или 🇧🇾 Беларусь, независимо от условий договора купли-продажи.
Это обязательство распространяется на всех субъектов, чьим личным законом является право 🇪🇺 ЕС, включая граждан ЕС, компании, учреждённые в ЕС, и иностранные предприятия, работающие в ЕС.
Однако ведомые принципом свободы договора европейские экспортёры часто перекладывают ответственность за транспортировку и риски на покупателя в пункте получения вместе со всеми вытекающими отсюда обязательствами не допускать реэкспорт в запрещённые юрисдикции или санкционным лицам.
🇪🇺 Еврокомиссия на этот счёт 27 мая выпустила информационную памятку: соглашения частного права, включая основанные на Инкотермс, не отменяют обязательства и не исключают ответственность по санкционному праву ЕС.
#экспортныйконтроль #секторальныесанкции #толкование #комплаенс
Согласно 🇪🇺 Регламенту ЕС 833 в редакции 17-го пакета экспортёры должны гарантировать, что определенные ТН ВЭД не окажутся в запрещенных местах назначения, таких как 🇷🇺 Россия или 🇧🇾 Беларусь, независимо от условий договора купли-продажи.
Это обязательство распространяется на всех субъектов, чьим личным законом является право 🇪🇺 ЕС, включая граждан ЕС, компании, учреждённые в ЕС, и иностранные предприятия, работающие в ЕС.
Однако ведомые принципом свободы договора европейские экспортёры часто перекладывают ответственность за транспортировку и риски на покупателя в пункте получения вместе со всеми вытекающими отсюда обязательствами не допускать реэкспорт в запрещённые юрисдикции или санкционным лицам.
🇪🇺 Еврокомиссия на этот счёт 27 мая выпустила информационную памятку: соглашения частного права, включая основанные на Инкотермс, не отменяют обязательства и не исключают ответственность по санкционному праву ЕС.
#экспортныйконтроль #секторальныесанкции #толкование #комплаенс
❤7👌3👏2🙏1
«У незнакомого поселка на безымянной высоте» // Крупнейший штраф в Великобритании за нарушение правил экспортного контроля
8 июля 🇬🇧 Управление по налоговым и таможенным сборам Его Величества объявило о заключении крупнейшего соглашения об урегулировании административной ответственности с неким британским экспортером, который поставлял некие неназванные товары в 🇷🇺 Россию в нарушение Регламента 855 непонятно когда.
Экспортёру был назначен штраф в размере 💷 1,160,725, который был выплачен ещё в мае.
Уведомление здесь. Кроме предостережения о необходимости безусловного соблюдения правил экспорта в Россию документ какой-то дополнительной или полезной информации не содержит.
#экспортныйконтроль #ответственность
8 июля 🇬🇧 Управление по налоговым и таможенным сборам Его Величества объявило о заключении крупнейшего соглашения об урегулировании административной ответственности с неким британским экспортером, который поставлял некие неназванные товары в 🇷🇺 Россию в нарушение Регламента 855 непонятно когда.
Экспортёру был назначен штраф в размере 💷 1,160,725, который был выплачен ещё в мае.
Уведомление здесь. Кроме предостережения о необходимости безусловного соблюдения правил экспорта в Россию документ какой-то дополнительной или полезной информации не содержит.
#экспортныйконтроль #ответственность
🔥5❤1👍1👏1🤔1
🇩🇪 5 лет тюрьмы за поставку люксовых автомобилей в Россию
⚖️ Земельный суд Марбурга федеральной земли Гессен 🇩🇪 8 июля приговорил неназванного 56-летнего мужчину к 5 годам тюрьмы за нарушение закона «О внешней торговле» и 🇪🇺 Регламента 833.
🇩🇪 Таможенное следственное управление земли Гессен совместно с прокуратурой Франкфурта-на-Майне доказали вину в незаконном экспорте в Россию автомобилей немецкого производства. Всего 71 эпизод.
Подсудимому в качестве руководителя одного местного автосалона вменялась продажа и организация транзита в 🇷🇺 Россию в 2022 крупной партии автомобилей класса люкс стоимостью более 5 миллионов евро под видом законного экспорта в третьи страны.
5 лет тюрьмы – это максимальный срок уголовной ответственности за обход санкций в 🇩🇪 ФРГ. В казну конфискованы все незаконно полученные доходы в размере около 5 млн евро.
Приговор в силу не вступил и может быть обжалован в ⚖️ Высший земельный суд Гессена 🇩🇪.
#ответственность #экспортныйконтроль
⚖️ Земельный суд Марбурга федеральной земли Гессен 🇩🇪 8 июля приговорил неназванного 56-летнего мужчину к 5 годам тюрьмы за нарушение закона «О внешней торговле» и 🇪🇺 Регламента 833.
🇩🇪 Таможенное следственное управление земли Гессен совместно с прокуратурой Франкфурта-на-Майне доказали вину в незаконном экспорте в Россию автомобилей немецкого производства. Всего 71 эпизод.
Подсудимому в качестве руководителя одного местного автосалона вменялась продажа и организация транзита в 🇷🇺 Россию в 2022 крупной партии автомобилей класса люкс стоимостью более 5 миллионов евро под видом законного экспорта в третьи страны.
5 лет тюрьмы – это максимальный срок уголовной ответственности за обход санкций в 🇩🇪 ФРГ. В казну конфискованы все незаконно полученные доходы в размере около 5 млн евро.
Приговор в силу не вступил и может быть обжалован в ⚖️ Высший земельный суд Гессена 🇩🇪.
#ответственность #экспортныйконтроль
1🤯11👍8❤4🍾4👏3🔥2💯1
«Я гайки делаю, а ты для гайки делаешь винты» // 🇬🇧 Правительство учит как выявлять обход антироссийских санкций
Оборот 🇬🇧 торговли с 🇷🇺 Россией на 💷20 млрд в год теперь под санкциями, однако потребность в этих товарах и технологиях по-прежнему велика. В данной связи для своего бизнеса Правительство Великобритании выпустило руководство по борьбе с практиками обхода санкций. Главное из документа:
1️⃣ Основные методы нарушения режима санкций:
✅ использование непрямых маршрутов доставки
✅ преднамеренная фальсификация сертификатов конечного пользователя продаваемых товаров
✅ специально создаваемые в третьих странах профессиональные сети с целью обхода экспортного контроля
2️⃣ Из межгосударственного "Общего списка приоритетных товаров" выделены 50 товарных групп, подверженных особому риску: интегральные схемы, электронные компоненты, механические компоненты и производственное оборудование. По значимости они разделены на 4 уровня чувствительности.
3️⃣ К юрисдикциям, требующим особенное внимание, отнесены 🇦🇲 Армения, 🇨🇳 Китай (включая Гонконг и Макао), 🇮🇳 Индия, 🇰🇿 Казахстан, 🇰🇬 Кыргызстан, 🇲🇾 Малайзия, 🇷🇸 Сербия, 🇹🇭 Таиланд, 🇹🇷 Турция, 🇦🇪 ОАЭ, 🇺🇿 Узбекистан и 🇻🇳 Вьетнам
4️⃣ К тревожным 🚩 признакам отнесены:
✅ платежи от организаций третьих стран, не участвующих в сделке
✅ запросы на нестандартные платежные маршруты вне SWIFT, через небольшие зарубежные банки или с использованием криптовалюты
✅ клиенты, готовые платить наличными за дорогостоящие товары
5️⃣ Правительство рекомендует бизнесу проводить стратегическую оценку рисков, усовершенствовать процессы «Знай своего клиента» и регулярно проверяться с использованием внешних баз данных, включая OpenSanctions, портал War Sanctions и базу данных Trade Integrity Project.
#экспортныйконтроль #комплаенс
Оборот 🇬🇧 торговли с 🇷🇺 Россией на 💷20 млрд в год теперь под санкциями, однако потребность в этих товарах и технологиях по-прежнему велика. В данной связи для своего бизнеса Правительство Великобритании выпустило руководство по борьбе с практиками обхода санкций. Главное из документа:
1️⃣ Основные методы нарушения режима санкций:
✅ использование непрямых маршрутов доставки
✅ преднамеренная фальсификация сертификатов конечного пользователя продаваемых товаров
✅ специально создаваемые в третьих странах профессиональные сети с целью обхода экспортного контроля
2️⃣ Из межгосударственного "Общего списка приоритетных товаров" выделены 50 товарных групп, подверженных особому риску: интегральные схемы, электронные компоненты, механические компоненты и производственное оборудование. По значимости они разделены на 4 уровня чувствительности.
3️⃣ К юрисдикциям, требующим особенное внимание, отнесены 🇦🇲 Армения, 🇨🇳 Китай (включая Гонконг и Макао), 🇮🇳 Индия, 🇰🇿 Казахстан, 🇰🇬 Кыргызстан, 🇲🇾 Малайзия, 🇷🇸 Сербия, 🇹🇭 Таиланд, 🇹🇷 Турция, 🇦🇪 ОАЭ, 🇺🇿 Узбекистан и 🇻🇳 Вьетнам
4️⃣ К тревожным 🚩 признакам отнесены:
✅ платежи от организаций третьих стран, не участвующих в сделке
✅ запросы на нестандартные платежные маршруты вне SWIFT, через небольшие зарубежные банки или с использованием криптовалюты
✅ клиенты, готовые платить наличными за дорогостоящие товары
5️⃣ Правительство рекомендует бизнесу проводить стратегическую оценку рисков, усовершенствовать процессы «Знай своего клиента» и регулярно проверяться с использованием внешних баз данных, включая OpenSanctions, портал War Sanctions и базу данных Trade Integrity Project.
#экспортныйконтроль #комплаенс
🔥6👍1👏1