«Эй, гражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи!» // Об обязательности досудебного оспаривания санкций в 🇺🇸 OFAC
После поста об отказе 🇱🇮 лихтенштейнцам и их компаниям в иске к 🇺🇸 OFAC снять санкции мы получили несколько вопросов – а что так можно было? То есть сразу и без прохождения процедуры административного пересмотра в OFAC идти в ⚖️ суд.
В этом деле, напомним, в один день с подачей иска было направлено заявление в порядке 31 CFR 501.807.
Ответчик не ходатайствовал о прекращении производства по делу в связи с не прохождением истцом административного пересмотра в органе власти. Хотя мог бы так поступить.
📌 Сработал его довод №3 о недоказанности истцом самоуправства и произвола при включении в санкционный список по 🇷🇺 «российским» основаниям.
📌 Суд отметил, что он не подменяет собой административный орган власти и в любом случае не сможет вынести решение до момента вынесения 🇺🇸 OFAC окончательного решения по заявлению истцов; он в таких делах является чем-то вроде апелляции.
📌 Судья Босберг со ссылкой на прецедент из дела Zevallos v. Obama et al напомнил про неограниченное количество попыток оспорить санкции в ведомстве и рекомендовал продолжить административный пересмотр: «процесс исключения из списка предоставляет им превосходный путь для предложения способов и оснований или предоставления дополнительных доказательств, которые нивелируют основания для включения в санкционный список».
#casestudy
После поста об отказе 🇱🇮 лихтенштейнцам и их компаниям в иске к 🇺🇸 OFAC снять санкции мы получили несколько вопросов – а что так можно было? То есть сразу и без прохождения процедуры административного пересмотра в OFAC идти в ⚖️ суд.
В этом деле, напомним, в один день с подачей иска было направлено заявление в порядке 31 CFR 501.807.
Ответчик не ходатайствовал о прекращении производства по делу в связи с не прохождением истцом административного пересмотра в органе власти. Хотя мог бы так поступить.
📌 Сработал его довод №3 о недоказанности истцом самоуправства и произвола при включении в санкционный список по 🇷🇺 «российским» основаниям.
📌 Суд отметил, что он не подменяет собой административный орган власти и в любом случае не сможет вынести решение до момента вынесения 🇺🇸 OFAC окончательного решения по заявлению истцов; он в таких делах является чем-то вроде апелляции.
📌 Судья Босберг со ссылкой на прецедент из дела Zevallos v. Obama et al напомнил про неограниченное количество попыток оспорить санкции в ведомстве и рекомендовал продолжить административный пересмотр: «процесс исключения из списка предоставляет им превосходный путь для предложения способов и оснований или предоставления дополнительных доказательств, которые нивелируют основания для включения в санкционный список».
#casestudy
«Оппоненты демократии» // Прибалтика вводит визовые санкции против Грузии 🇬🇪
В ответ на силовой разгон несогласных с итогами недавних парламентских выборов в 🇬🇪 Грузии 3 прибалтийские страны 🇪🇪 Эстония, 🇱🇻 Латвия и 🇱🇹 Литва объявили о санкциях против «оппонентов демократии» и «нарушителей прав человека».
Поскольку своего законодательство о финансово-экономических санкциях у этих государств нет, они ограничились установлением запрета ⛔️ на въезд и транзит. В список попали:
✅ Бидзина Иванишвили, олигарх и основатель партии «Грузинская мечта»
✅ Вахтанг Гомелаури, глава МВД Грузии
✅ Шалва Бедоидзе, первый заместитель главы МВД
✅ Йосеб Челидзе, Александр Дарахвелидзе и Георгий Бутузи – заместители главы МВД
✅ Звиад Харазишвили, начальник Департамента специальных задач (шеф 🇬🇪 спецназа)
✅ заместители Харазишвили – Мирза Кезевадзе и Милери Лагазаури
✅ Важа Сирадзе, директор департамента патрульной полиции 👮♂️
✅ Теймураз Купатадзе, директор Центрального управления уголовной полиции МВД Грузии
#санкции
В ответ на силовой разгон несогласных с итогами недавних парламентских выборов в 🇬🇪 Грузии 3 прибалтийские страны 🇪🇪 Эстония, 🇱🇻 Латвия и 🇱🇹 Литва объявили о санкциях против «оппонентов демократии» и «нарушителей прав человека».
Поскольку своего законодательство о финансово-экономических санкциях у этих государств нет, они ограничились установлением запрета ⛔️ на въезд и транзит. В список попали:
✅ Бидзина Иванишвили, олигарх и основатель партии «Грузинская мечта»
✅ Вахтанг Гомелаури, глава МВД Грузии
✅ Шалва Бедоидзе, первый заместитель главы МВД
✅ Йосеб Челидзе, Александр Дарахвелидзе и Георгий Бутузи – заместители главы МВД
✅ Звиад Харазишвили, начальник Департамента специальных задач (шеф 🇬🇪 спецназа)
✅ заместители Харазишвили – Мирза Кезевадзе и Милери Лагазаури
✅ Важа Сирадзе, директор департамента патрульной полиции 👮♂️
✅ Теймураз Купатадзе, директор Центрального управления уголовной полиции МВД Грузии
#санкции
«Голая правда» // Новое «белорусское» оспаривание санкций в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
26 июля в санкционный список 🇪🇺 ЕС как 🇧🇾 белорусский голографический монополист попал Виктор Аркадьевич Шевцов.
Совет ЕС обосновал это так: «Виктор Шевцов является бенефициаром монополии, искусственно созданной государством, поскольку с марта 2011 его АО «Голографическая индустрия» является единственной белорусской компанией, имеющей лицензию Министерства финансов Беларуси на производство защитных голограмм и кристаллограмм для защищенных бланков и документов. Совет Министров Беларуси издал требование о размещении голографических наклеек на широком ассортименте товаров, кассовых аппаратах и игровых автоматах. Эти голографические наклейки производятся исключительно АО «Голографическая индустрия».
15 октября он подал в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 иск об оспаривании санкций. 4 декабря канцелярия суда опубликовала выдержки из иска. В поддержку требования им заявлено лишь 2 довода:
1️⃣ ошибка оценки его фактической ситуации при применении к нему критерия b из Регламента 765 (получение выгоды от режима Лукашенко) и невыполнение бремени надлежащего обоснования санкций
2️⃣ нарушение принципа пропорциональности и нарушение основных прав
Дело T-528/24 Chevtsov v Council.
#СудЕС #ограничительныемеры
26 июля в санкционный список 🇪🇺 ЕС как 🇧🇾 белорусский голографический монополист попал Виктор Аркадьевич Шевцов.
Совет ЕС обосновал это так: «Виктор Шевцов является бенефициаром монополии, искусственно созданной государством, поскольку с марта 2011 его АО «Голографическая индустрия» является единственной белорусской компанией, имеющей лицензию Министерства финансов Беларуси на производство защитных голограмм и кристаллограмм для защищенных бланков и документов. Совет Министров Беларуси издал требование о размещении голографических наклеек на широком ассортименте товаров, кассовых аппаратах и игровых автоматах. Эти голографические наклейки производятся исключительно АО «Голографическая индустрия».
15 октября он подал в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 иск об оспаривании санкций. 4 декабря канцелярия суда опубликовала выдержки из иска. В поддержку требования им заявлено лишь 2 довода:
1️⃣ ошибка оценки его фактической ситуации при применении к нему критерия b из Регламента 765 (получение выгоды от режима Лукашенко) и невыполнение бремени надлежащего обоснования санкций
2️⃣ нарушение принципа пропорциональности и нарушение основных прав
Дело T-528/24 Chevtsov v Council.
#СудЕС #ограничительныемеры
«Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное» // Новый штраф 🇺🇸 OFAC 🇩🇪 компании
3 декабря 🇩🇪 компания Aiotec GmbH, которая занимается поставками промышленного оборудования для энергетического сектора, заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с 🇺🇸 OFAС и согласилась выплатить штраф в размере более 💵 14 млн. долларов США.
В 2015 компания из 🇦🇺 Австралии наняла неназванную компанию-брокера, учрежденную в 🇺🇸 США, для посредничества при продаже, выведенного из эксплуатации завода по производству полипропилена.
Aiotec согласилась приобрести завод и сообщила американскому брокеру, что он будет разобран и отправлен в 🇹🇷 Турцию, где его снова соберут и введут в эксплуатацию. Между 🇺🇸 брокером и Aiotec было заключено соглашение, в котором 🇩🇪 компания заверила, что будет соблюдать режимы санкций США, а конечным местом назначения оборудования является 🇹🇷 Турция и оно не будет поставляться в санкционные юрисдикции.
В 2018 🇺🇸 брокер узнал, что между Aiotec и 🇮🇷 иранской компанией Petro-Iranian Downstream Industries Development Co заключено секретное соглашение о перепродаже и передаче оборудования. Выяснилось также, что по указанию Aiotec экспедиторы не указывали в товарораспорядительных документах в качестве конечного местоназначения 🇮🇷 Иран, а вместо этого 🇦🇪 ОАЭ или 🇹🇷 Турцию.
Согласно OFAC, Aiotec вступила в тайный сговор с целью заставить американскую компанию косвенно продать и поставить 🇦🇺 завод по производству полипропилена в Иран, тем самым нарушив законодательство США о санкциях, в частности Регламент «О торговле с Ираном и санкциях» (ITSR).
#ответственность
3 декабря 🇩🇪 компания Aiotec GmbH, которая занимается поставками промышленного оборудования для энергетического сектора, заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с 🇺🇸 OFAС и согласилась выплатить штраф в размере более 💵 14 млн. долларов США.
В 2015 компания из 🇦🇺 Австралии наняла неназванную компанию-брокера, учрежденную в 🇺🇸 США, для посредничества при продаже, выведенного из эксплуатации завода по производству полипропилена.
Aiotec согласилась приобрести завод и сообщила американскому брокеру, что он будет разобран и отправлен в 🇹🇷 Турцию, где его снова соберут и введут в эксплуатацию. Между 🇺🇸 брокером и Aiotec было заключено соглашение, в котором 🇩🇪 компания заверила, что будет соблюдать режимы санкций США, а конечным местом назначения оборудования является 🇹🇷 Турция и оно не будет поставляться в санкционные юрисдикции.
В 2018 🇺🇸 брокер узнал, что между Aiotec и 🇮🇷 иранской компанией Petro-Iranian Downstream Industries Development Co заключено секретное соглашение о перепродаже и передаче оборудования. Выяснилось также, что по указанию Aiotec экспедиторы не указывали в товарораспорядительных документах в качестве конечного местоназначения 🇮🇷 Иран, а вместо этого 🇦🇪 ОАЭ или 🇹🇷 Турцию.
Согласно OFAC, Aiotec вступила в тайный сговор с целью заставить американскую компанию косвенно продать и поставить 🇦🇺 завод по производству полипропилена в Иран, тем самым нарушив законодательство США о санкциях, в частности Регламент «О торговле с Ираном и санкциях» (ITSR).
#ответственность
«Их ответ Луговому» // Законопроект о защите санкционного комплаенса прошёл 🇺🇸 Палату представителей
12 сентября 7 законодателей во главе с республиканцем Уэсли Хантом (Техас) внесли в обе палаты 🇺🇸 Конгресса законопроект «О защите американцев от российских судебных разбирательств». В нижней палате Конгресса законопроект зарегистрирован за № H.R. 9563.
Согласно Ханту: "законопроект защитит американские компании и их интересы, чтобы они не подвергались судебным тяжбам за добросовестное соблюдение режимов санкций США и правил экспортного контроля. Федеральное законодательство США не предоставляет никакой защиты отечественным компаниям, соблюдающим указанные режимы и правила, в то время как законодательство 🇬🇧 Великобритании и 🇪🇺 ЕС предоставляет. Этот законопроект закроет эту лазейку и даст гарантию, что американские компании не будут несправедливо наказываться".
В качестве обоснования инициативы указываются многочисленные иски против американских компаний в ⚖️ российских судах 🇷🇺.
3 декабря законопроект H.R. 9563 прошёл нижнюю палату.
Если он станет законом иностранные лица не смогут потребовать в суде США компенсацию за действия или бездействие американских лиц, связанные с добросовестным соблюдением ими режимов санкций США или правил экспортного контроля.
#комплаенс #экспортныйконтроль #санкции #ответственность
12 сентября 7 законодателей во главе с республиканцем Уэсли Хантом (Техас) внесли в обе палаты 🇺🇸 Конгресса законопроект «О защите американцев от российских судебных разбирательств». В нижней палате Конгресса законопроект зарегистрирован за № H.R. 9563.
Согласно Ханту: "законопроект защитит американские компании и их интересы, чтобы они не подвергались судебным тяжбам за добросовестное соблюдение режимов санкций США и правил экспортного контроля. Федеральное законодательство США не предоставляет никакой защиты отечественным компаниям, соблюдающим указанные режимы и правила, в то время как законодательство 🇬🇧 Великобритании и 🇪🇺 ЕС предоставляет. Этот законопроект закроет эту лазейку и даст гарантию, что американские компании не будут несправедливо наказываться".
В качестве обоснования инициативы указываются многочисленные иски против американских компаний в ⚖️ российских судах 🇷🇺.
3 декабря законопроект H.R. 9563 прошёл нижнюю палату.
Если он станет законом иностранные лица не смогут потребовать в суде США компенсацию за действия или бездействие американских лиц, связанные с добросовестным соблюдением ими режимов санкций США или правил экспортного контроля.
#комплаенс #экспортныйконтроль #санкции #ответственность
Суд в 🇺🇸 США приостановил действие закона «О корпоративной прозрачности»
3 декабря 2024 ⚖️ Федеральный суд Техаса 🇺🇸 в деле Texas Top Cop Shop, Inc., et al. v. Merrick Garland, et al. постановил, что закон «О корпоративной прозрачности» является неконституционным, так как
✔️является попыткой федерального правительства контролировать компании, учрежденные в соответствии с законодательством штатов
✔️обременяет бизнес, заставляя его предоставлять значительную отчетность
В результате чего, суд временно приостановил применение 🇺🇸 закона «О корпоративной прозрачности» на всей территории государства.
Решение было принято всего за месяц до крайнего срока подачи отчетности - 1 января 2025.
Напомним, закон вступил в силу 1 января 2024 в результате чего появилась обязанность сообщать в FinCEN сведения о:
1️⃣ каждом бенефициарном владельце юридических лиц и трастов
2️⃣ каждом физическом лице, подающем заявление на учреждение юридического лица или регистрацию иностранного юридического лица для ведения бизнеса в 🇺🇸 США
Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое прямо или косвенно осуществляет значительный контроль над компанией, либо владеет или контролирует не менее 25 процентов долей участия в ней.
#комплаенс
3 декабря 2024 ⚖️ Федеральный суд Техаса 🇺🇸 в деле Texas Top Cop Shop, Inc., et al. v. Merrick Garland, et al. постановил, что закон «О корпоративной прозрачности» является неконституционным, так как
✔️является попыткой федерального правительства контролировать компании, учрежденные в соответствии с законодательством штатов
✔️обременяет бизнес, заставляя его предоставлять значительную отчетность
В результате чего, суд временно приостановил применение 🇺🇸 закона «О корпоративной прозрачности» на всей территории государства.
Решение было принято всего за месяц до крайнего срока подачи отчетности - 1 января 2025.
Напомним, закон вступил в силу 1 января 2024 в результате чего появилась обязанность сообщать в FinCEN сведения о:
1️⃣ каждом бенефициарном владельце юридических лиц и трастов
2️⃣ каждом физическом лице, подающем заявление на учреждение юридического лица или регистрацию иностранного юридического лица для ведения бизнеса в 🇺🇸 США
Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое прямо или косвенно осуществляет значительный контроль над компанией, либо владеет или контролирует не менее 25 процентов долей участия в ней.
#комплаенс
⚡️ Верховный суд Нидерландов 🇳🇱 вынес 4 решения по делам об экспроприации активов в Крыму
6 декабря Верховный суд Нидерландов вынес 4 решения по делам об отмене третейских решений, вынесенных ⚖️ Постоянной палатой третейского суда, по искам 🇺🇦 компаний к 🇷🇺 России по договору о защите инвестиций.
По делу Приватбанка, аэропорта «Бельбек» и 6 нефтегазовых компаний кассационные жалобы России были отклонены.
По четвёртому делу 19 украинских компаний ВС вернул дело на новое рассмотрение в ⚖️ апелляционный суд Амстердама 🇳🇱.
#международноеправо
6 декабря Верховный суд Нидерландов вынес 4 решения по делам об отмене третейских решений, вынесенных ⚖️ Постоянной палатой третейского суда, по искам 🇺🇦 компаний к 🇷🇺 России по договору о защите инвестиций.
По делу Приватбанка, аэропорта «Бельбек» и 6 нефтегазовых компаний кассационные жалобы России были отклонены.
По четвёртому делу 19 украинских компаний ВС вернул дело на новое рассмотрение в ⚖️ апелляционный суд Амстердама 🇳🇱.
#международноеправо
"От любви до ненависти один шаг" // 🇺🇦 Украина тоже ввела санкции против Грузии 🇬🇪
Согласно указу президента Украины № 816 от 5 декабря, в список на 10 лет попали 19 человек. В их числе:
✅ Бидзина Иванишвили, олигарх, основатель партии «Грузинская мечта»
✅ Григол Лилуашвили, Глава Службы госбезопасности
✅ Каха Каладзе, мэр Тбилиси, бывший знаменитый футболист ⚽️
✅ Михеил Чинчаладзе, председатель ⚖️ тбилисского апелляционного суда
✅ Мамука Мдинарадзе, исполнительный секретарь «Грузинской мечты»
✅ Вахтанг Гомелаури, глава МВД Грузии
✅ Виктор Джапаридзе, миллионер и депутат 🇬🇪 Парламента
✅ Каха Бекаури, председатель Комиссии по коммуникациям Грузии
✅ Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии
Ко всем применено по 18 видов санкций. В указе по накатанной остался характерный для антироссийских указов пункт 4 о поручении 🇺🇦 МИД Украины проинформировать компетентные органы 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.
#санкции
Согласно указу президента Украины № 816 от 5 декабря, в список на 10 лет попали 19 человек. В их числе:
✅ Бидзина Иванишвили, олигарх, основатель партии «Грузинская мечта»
✅ Григол Лилуашвили, Глава Службы госбезопасности
✅ Каха Каладзе, мэр Тбилиси, бывший знаменитый футболист ⚽️
✅ Михеил Чинчаладзе, председатель ⚖️ тбилисского апелляционного суда
✅ Мамука Мдинарадзе, исполнительный секретарь «Грузинской мечты»
✅ Вахтанг Гомелаури, глава МВД Грузии
✅ Виктор Джапаридзе, миллионер и депутат 🇬🇪 Парламента
✅ Каха Бекаури, председатель Комиссии по коммуникациям Грузии
✅ Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии
Ко всем применено по 18 видов санкций. В указе по накатанной остался характерный для антироссийских указов пункт 4 о поручении 🇺🇦 МИД Украины проинформировать компетентные органы 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.
#санкции
А мы поздравляем дружественный канал Compliance practice с 5-летним юбилеем!
🎉
🎉
Telegram
Compliance practice
5 лет каналу
Он мигрировал от темы по антикоррупции к теме санкционного комплаенса.
Причин изменения фокуса не только в том, что тема санкции в последние годы приобрела актуальность и вместе с ней возникла повышенная потребность в экспертизе в этой области.…
Он мигрировал от темы по антикоррупции к теме санкционного комплаенса.
Причин изменения фокуса не только в том, что тема санкции в последние годы приобрела актуальность и вместе с ней возникла повышенная потребность в экспертизе в этой области.…
«Храните деньги в сберегательной кассе» // Лучшая реклама статьи 248.1 АПК от ⚖️ голландского суда 🇳🇱
ООО «Технологии и Катализаторы» из города Волжский в декабре 2021 заключило с 🇳🇱 HYTECH-POMMEC BV договор поставки оборудования «Система жизнеобеспечения» (СЖО) и внесло 70% предоплаты. Весной 2022 из-за 🇪🇺 санкций и экспортных ограничений поставщик сообщил, что не может поставить товар.
Российский клиент безрезультатно попытался убедить поставить оборудование компаниям из 🇴🇲 Омана и 🇰🇿 Казахстана. Не добившись, расторг договор и потребовал возврата аванса вместе с процентами и убытками.
Одновременно с иском истец ходатайствовал об аресте на счете ответчика в банке ABN AMRO цены иска в 115,864 евро.
⚖️ Амстердамский окружной суд 🇳🇱 не счёл ходатайство обоснованным и отказал в обеспечении иска по основанию форс-мажора (военные действия и связанные с ними санкции).
👨⚖️ Судья Р.А. Дудок ван Хил освободил ответчика от обязанности возвращать аванс, т.к. иначе это будет для него нарушением статьи 11 Регламента 833. Основания следующие:
📌 СЖО было изготовлено специально для и по техническим условиям 🇷🇺 ООО, а 70% заранее уплаченной покупной цены было потрачено на его производство
📌 поставщик не был обязан продавать СЖО в 🇴🇲 Оман
📌 не является неразумным осуществить доставку только после оплаты последних 30% покупной цены
В картотеке арбитражных дел пока нет дела против Hytech-Pommec BV по статье 248.1 АПК.
#комплаенс #секторальныесанкции #комплаенс
ООО «Технологии и Катализаторы» из города Волжский в декабре 2021 заключило с 🇳🇱 HYTECH-POMMEC BV договор поставки оборудования «Система жизнеобеспечения» (СЖО) и внесло 70% предоплаты. Весной 2022 из-за 🇪🇺 санкций и экспортных ограничений поставщик сообщил, что не может поставить товар.
Российский клиент безрезультатно попытался убедить поставить оборудование компаниям из 🇴🇲 Омана и 🇰🇿 Казахстана. Не добившись, расторг договор и потребовал возврата аванса вместе с процентами и убытками.
Одновременно с иском истец ходатайствовал об аресте на счете ответчика в банке ABN AMRO цены иска в 115,864 евро.
⚖️ Амстердамский окружной суд 🇳🇱 не счёл ходатайство обоснованным и отказал в обеспечении иска по основанию форс-мажора (военные действия и связанные с ними санкции).
👨⚖️ Судья Р.А. Дудок ван Хил освободил ответчика от обязанности возвращать аванс, т.к. иначе это будет для него нарушением статьи 11 Регламента 833. Основания следующие:
📌 СЖО было изготовлено специально для и по техническим условиям 🇷🇺 ООО, а 70% заранее уплаченной покупной цены было потрачено на его производство
📌 поставщик не был обязан продавать СЖО в 🇴🇲 Оман
📌 не является неразумным осуществить доставку только после оплаты последних 30% покупной цены
В картотеке арбитражных дел пока нет дела против Hytech-Pommec BV по статье 248.1 АПК.
#комплаенс #секторальныесанкции #комплаенс
Forwarded from Forbes Russia
Санкции на суде: чем важно решение по делу криптомиксера Tornado Cash
Апелляционный суд США по пятому округу постановил, что криптомиксер Tornado Cash не может являться объектом американских санкций, а OFAC превысило полномочия при включении площадки в санкционный список. Это первое дело, в такой форме затрагивающее проблемы криптовалют и полномочия правительства США по введению санкций.
Слишком многие в криптоиндустрии были недовольны решением о включении криптомиксера в санкционный список. В консервативном Техасе группа из шести пользователей при поддержке крупнейшей криптобиржи Coinbase подала иск, требуя отменить санкции. Однако 17 августа 2023 года техасский федеральный суд полностью отказал в иске.
Эксперт по санкционному праву компании BGP Litigation Сергей Гландин рассуждает о возможных изменениях в правоприменении, которые последуют после этого судебного акта
📸: Getty Images
Апелляционный суд США по пятому округу постановил, что криптомиксер Tornado Cash не может являться объектом американских санкций, а OFAC превысило полномочия при включении площадки в санкционный список. Это первое дело, в такой форме затрагивающее проблемы криптовалют и полномочия правительства США по введению санкций.
Слишком многие в криптоиндустрии были недовольны решением о включении криптомиксера в санкционный список. В консервативном Техасе группа из шести пользователей при поддержке крупнейшей криптобиржи Coinbase подала иск, требуя отменить санкции. Однако 17 августа 2023 года техасский федеральный суд полностью отказал в иске.
Эксперт по санкционному праву компании BGP Litigation Сергей Гландин рассуждает о возможных изменениях в правоприменении, которые последуют после этого судебного акта
📸: Getty Images
Об имплементации 🇨🇭 Швейцарией IP-санкций из 14-го пакета ЕС 🇪🇺
Согласно Постановлению о реализации 🇨🇭 правительством 14-го пакета санкций ЕС, новые ограничения в отношении прав интеллектуальной собственности в отношении 🇷🇺 России вступят в силу 26 декабря 2024.
С указанной даты стороны, передающие интеллектуальную собственность контрагентам из третьих стран, должны в договорном порядке запретить её реэкспорт в Россию. Согласно новой статье 14g (1) Постановления при:
✅ продаже прав интеллектуальной собственности или коммерческих секретов
✅ лицензировании или иной передаче таких прав и секретов
✅ предоставление прав доступа или повторного использования материалов или информации, защищенных правами интеллектуальной собственности или составляющих коммерческую тайну
✅ в отношении так называемых «высокоприоритетных товаров», перечисленных в Приложении 31 Постановления
использование таких прав и секретов, предназначенных для продажи, поставки, экспорта, транспортировки и транзита в Россию или использования в России, должно быть запрещено контрагенту по договору. Кроме того, такой контрагент обязан запретить такое использование потенциальными сублицензиатами.
Контракты с контрагентом в соответствии с пунктом 1 должны предусматривать соответствующие меры по исправлению положения в случае нарушения. Если нормы статьей 14g (1) Постановления нарушаются, 🇨🇭 SECO должно быть немедленно уведомлено о каждом факте нарушения.
Вводятся исключения для сделок, заключенных до 17 октября 2024, и подлежащих исполнению до 26 июня 2025; а также для контрактов, срок действия которых истёк. 🇨🇭 Компании должны своевременно внедрить у себя внутри соблюдение указанных требований.
#комплаенс #секторальныесанкции
Согласно Постановлению о реализации 🇨🇭 правительством 14-го пакета санкций ЕС, новые ограничения в отношении прав интеллектуальной собственности в отношении 🇷🇺 России вступят в силу 26 декабря 2024.
С указанной даты стороны, передающие интеллектуальную собственность контрагентам из третьих стран, должны в договорном порядке запретить её реэкспорт в Россию. Согласно новой статье 14g (1) Постановления при:
✅ продаже прав интеллектуальной собственности или коммерческих секретов
✅ лицензировании или иной передаче таких прав и секретов
✅ предоставление прав доступа или повторного использования материалов или информации, защищенных правами интеллектуальной собственности или составляющих коммерческую тайну
✅ в отношении так называемых «высокоприоритетных товаров», перечисленных в Приложении 31 Постановления
использование таких прав и секретов, предназначенных для продажи, поставки, экспорта, транспортировки и транзита в Россию или использования в России, должно быть запрещено контрагенту по договору. Кроме того, такой контрагент обязан запретить такое использование потенциальными сублицензиатами.
Контракты с контрагентом в соответствии с пунктом 1 должны предусматривать соответствующие меры по исправлению положения в случае нарушения. Если нормы статьей 14g (1) Постановления нарушаются, 🇨🇭 SECO должно быть немедленно уведомлено о каждом факте нарушения.
Вводятся исключения для сделок, заключенных до 17 октября 2024, и подлежащих исполнению до 26 июня 2025; а также для контрактов, срок действия которых истёк. 🇨🇭 Компании должны своевременно внедрить у себя внутри соблюдение указанных требований.
#комплаенс #секторальныесанкции
«Фрицы атакуют» // Дигельманны и их 🇱🇮 компании подали апелляцию
Аксель Дигельманн, его сын Фриц, а также 3 их 🇱🇮 компании: Rheingold Edelmetall AG, Rheingold Edelmetall GmbH и Liemeta AG подали апелляцию на решение ⚖️ федерального суда США по округу Колумбия 🇺🇸, который установил, что OFAC действовало в рамках своих полномочий и не исключил их из SDN.
Напомним, лица были включены в санкционный список 🇺🇸 США 23 февраля 2024 по основаниям указа 14024 за осуществление деятельности в добывающем и металлургическом секторе экономики 🇷🇺 Российской Федерации.
Особенностью является то, что истцы решили сразу и без прохождения процедуры административного пересмотра обратиться в суд с целью исключения из санкционного списка.
Теперь ⚖️ апелляционный суд по округу Колумбия 🇺🇸 рассмотрит этот вопрос и пояснит можно ли обращаться в суд до того, как OFAC примет окончательное решение по заявлению об административном пересмотре.
#casestudy
Аксель Дигельманн, его сын Фриц, а также 3 их 🇱🇮 компании: Rheingold Edelmetall AG, Rheingold Edelmetall GmbH и Liemeta AG подали апелляцию на решение ⚖️ федерального суда США по округу Колумбия 🇺🇸, который установил, что OFAC действовало в рамках своих полномочий и не исключил их из SDN.
Напомним, лица были включены в санкционный список 🇺🇸 США 23 февраля 2024 по основаниям указа 14024 за осуществление деятельности в добывающем и металлургическом секторе экономики 🇷🇺 Российской Федерации.
Особенностью является то, что истцы решили сразу и без прохождения процедуры административного пересмотра обратиться в суд с целью исключения из санкционного списка.
Теперь ⚖️ апелляционный суд по округу Колумбия 🇺🇸 рассмотрит этот вопрос и пояснит можно ли обращаться в суд до того, как OFAC примет окончательное решение по заявлению об административном пересмотре.
#casestudy
«Всё гениальное просто» // Как 🇺🇸 США помогают российскому ВПК 🇷🇺
Bloomberg раскопал как «санкционка» из 🇺🇸 США попадает в Россию к производителям ВПК, а затем обнаруживается на территории 🇺🇦 Украины в том числе в составе ракет вроде «Кинжал».
Причём речь идёт о продукции Intel Corp., Analog Devices Inc. и, в особенности, Texas Instruments Inc.
Процесс покупки оказался на удивление прост. Некоторые 🇷🇺 дистрибьюторы интегрировали информацию из интернет-магазина Texas Instruments, TI store, на свои платформы продаж, что позволяет клиентам видеть запасы чипов, полупроводников и цены на них до того, как они сделают запрос. Из Москвы или Санкт-Петербурга можно купить товары и компоненты TI несколькими щелчками мыши, размещая заказы, выполняемые и доставляемые через компании за пределами России.
В одном случае крупный 🇷🇺 дистрибьютор обработал более 4000 заказов о поставке сотен тысяч единиц продукции TI на сумму около 💲6 млн только в этом году по август месяц. Почти 💲4 млн из этих заказов в конечном итоге предназначались для российских военных компаний, а остальные - для гражданского использования. Партии направлялись через 🇭🇰 Гонконг или другие страны для реэкспорта в Россию.
#комплаенс #экспортныйконтроль
Bloomberg раскопал как «санкционка» из 🇺🇸 США попадает в Россию к производителям ВПК, а затем обнаруживается на территории 🇺🇦 Украины в том числе в составе ракет вроде «Кинжал».
Причём речь идёт о продукции Intel Corp., Analog Devices Inc. и, в особенности, Texas Instruments Inc.
Процесс покупки оказался на удивление прост. Некоторые 🇷🇺 дистрибьюторы интегрировали информацию из интернет-магазина Texas Instruments, TI store, на свои платформы продаж, что позволяет клиентам видеть запасы чипов, полупроводников и цены на них до того, как они сделают запрос. Из Москвы или Санкт-Петербурга можно купить товары и компоненты TI несколькими щелчками мыши, размещая заказы, выполняемые и доставляемые через компании за пределами России.
В одном случае крупный 🇷🇺 дистрибьютор обработал более 4000 заказов о поставке сотен тысяч единиц продукции TI на сумму около 💲6 млн только в этом году по август месяц. Почти 💲4 млн из этих заказов в конечном итоге предназначались для российских военных компаний, а остальные - для гражданского использования. Партии направлялись через 🇭🇰 Гонконг или другие страны для реэкспорта в Россию.
#комплаенс #экспортныйконтроль
«Уходя, гасите свет» // Санкции против 🇨🇳 TikTok устояли в суде 🇺🇸
TikTok грозит запрет в 🇺🇸 США после того, как апелляционный суд отказался блокировать закон, предписывающий продажу приложения или его компании-владельца в рамках антикитайской политики США.
Теперь 🇨🇳 материнская компания ByteDance должна продать приложение до 19 января, чтобы избежать запрета США. Так постановил ⚖️ апелляционный суд по 2-му округу 🇺🇸, рассматривавший по правилам первой инстанции в объединённом производстве дело по 3 жалобам на неконституционность закона Конгресса от 24 апреля «О защите американцев от приложений, контролируемых зарубежными противниками».
На основании этого закона в целях защиты интересов национальной безопасности исполнительная власть может предписать уход с рынка недружественных владельцев ряда интернет-сервисов, программ и приложений.
Причём Трамп во время предвыборной кампании заявлял, что выступает против блокировки TikTok. Но инаугурация Трампа назначена на 20 января 2025.
Довод заявителей о неконституционности закона в связи с нарушением Первой поправки к Конституции США и интересов 170 млн американцев не убедил тройку в апелляции.
Постановление суда по делу TikTok Inc. v. Merrick Garland от 6 декабря вместе с особым мнением судьи Шри Шринивасана здесь.
#контрмеры #санкции
TikTok грозит запрет в 🇺🇸 США после того, как апелляционный суд отказался блокировать закон, предписывающий продажу приложения или его компании-владельца в рамках антикитайской политики США.
Теперь 🇨🇳 материнская компания ByteDance должна продать приложение до 19 января, чтобы избежать запрета США. Так постановил ⚖️ апелляционный суд по 2-му округу 🇺🇸, рассматривавший по правилам первой инстанции в объединённом производстве дело по 3 жалобам на неконституционность закона Конгресса от 24 апреля «О защите американцев от приложений, контролируемых зарубежными противниками».
На основании этого закона в целях защиты интересов национальной безопасности исполнительная власть может предписать уход с рынка недружественных владельцев ряда интернет-сервисов, программ и приложений.
Причём Трамп во время предвыборной кампании заявлял, что выступает против блокировки TikTok. Но инаугурация Трампа назначена на 20 января 2025.
Довод заявителей о неконституционности закона в связи с нарушением Первой поправки к Конституции США и интересов 170 млн американцев не убедил тройку в апелляции.
Постановление суда по делу TikTok Inc. v. Merrick Garland от 6 декабря вместе с особым мнением судьи Шри Шринивасана здесь.
#контрмеры #санкции
«Эта музыка будет вечной» // Overcompliance из-за 🇺🇸 санкций добрался до ⚖️ судов Кореи 🇰🇷
🇮🇷 Иранский Банк Меллат (БМ) 6 декабря подал иск о возмещении ущерба против Банка Кореи (БК) за отказ открыть счет для управления его свободными средствами. Основанием выступили санкции США, из-за которых свобода движения и распоряжения собственными средствами сеульского филиала БМ была ограничена.
Согласно заявителю, отказ БК привел к недополученной прибыли в размере 100 миллиардов вон (💲70 млн), т.к. ещё 1 июня 2019 он попытался внести 10 миллиардов вон, на которые к сегодняшнему дню набежали бы 100 млрд вон.
Дело рассмотрит ⚖️ суд центрального района города Сеул 🇰🇷 по месту нахождения ответчика.
Это не первый опыт БМ в судах Кореи. В 2023 он подал иск против Ури Банка на сумму около 20,2 млрд вон, требуя возмещения ущерба из-за заморозки его активов в результате санкций 🇺🇸 США. БМ требовал вернуть «тело» депозита, 6% годовых с ноября 2018 до даты подачи иска и 12% астрент до момента исполнения решения суда ответчиком.
Однако суд центрального района Сеула отклонил иск полностью и подтвердил право Ури Банка бояться вторичных санкций США.
На момент публикации поста сайт суда центрального района Сеула недоступен.
#комплаенс #overcompliance #casestudy
🇮🇷 Иранский Банк Меллат (БМ) 6 декабря подал иск о возмещении ущерба против Банка Кореи (БК) за отказ открыть счет для управления его свободными средствами. Основанием выступили санкции США, из-за которых свобода движения и распоряжения собственными средствами сеульского филиала БМ была ограничена.
Согласно заявителю, отказ БК привел к недополученной прибыли в размере 100 миллиардов вон (💲70 млн), т.к. ещё 1 июня 2019 он попытался внести 10 миллиардов вон, на которые к сегодняшнему дню набежали бы 100 млрд вон.
Дело рассмотрит ⚖️ суд центрального района города Сеул 🇰🇷 по месту нахождения ответчика.
Это не первый опыт БМ в судах Кореи. В 2023 он подал иск против Ури Банка на сумму около 20,2 млрд вон, требуя возмещения ущерба из-за заморозки его активов в результате санкций 🇺🇸 США. БМ требовал вернуть «тело» депозита, 6% годовых с ноября 2018 до даты подачи иска и 12% астрент до момента исполнения решения суда ответчиком.
Однако суд центрального района Сеула отклонил иск полностью и подтвердил право Ури Банка бояться вторичных санкций США.
На момент публикации поста сайт суда центрального района Сеула недоступен.
#комплаенс #overcompliance #casestudy
«Давно это было и неправда» // 🇸🇪 Суд выявил новые пробелы в режиме секторальных антироссийских санкций ЕС 🇪🇺
Коллеги обратили внимание на новое дело о несовершенстве «секторального» Регламента 833, переданное в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в порядке статьи 267 ДФЕС.
На этот раз речь идёт о сложностях с ретроспективным толкованием статьи 11 Регламента 833 (No Claims clause) через 9 лет после заключения договора, через 7 лет после инициирования спора и через 3 года после вынесения арбитражного решения.
Как далее отмечают коллеги: 🇷🇺 ВО «Станкоимпорт» выиграл в арбитражном трибунале ad hoc у 🇸🇪 NV Reibel, но решение не только не было признано и приведено в исполнение ⚖️ шведским государственным судом 🇸🇪, но в итоге породило дискуссию касательно арбитрабельности любого спора, стороной которого является 🇷🇺 компания, а решение приводится в исполнение на территории 🇪🇺 ЕС.
В данной связи ⚖️ Шведский апелляционный суд 🇸🇪 направил в Суд ЕС преюдициальный запрос. Он поступил в суд 20 ноября. Зарегистрирован 9 декабря за № C-802/24. Дело называется Reibel. Текст запроса шведского суда пока не опубликован. Будем следить за движением этого дела.
#267_ДФЕС #секторальныесанкции #МКА
Коллеги обратили внимание на новое дело о несовершенстве «секторального» Регламента 833, переданное в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в порядке статьи 267 ДФЕС.
На этот раз речь идёт о сложностях с ретроспективным толкованием статьи 11 Регламента 833 (No Claims clause) через 9 лет после заключения договора, через 7 лет после инициирования спора и через 3 года после вынесения арбитражного решения.
Как далее отмечают коллеги: 🇷🇺 ВО «Станкоимпорт» выиграл в арбитражном трибунале ad hoc у 🇸🇪 NV Reibel, но решение не только не было признано и приведено в исполнение ⚖️ шведским государственным судом 🇸🇪, но в итоге породило дискуссию касательно арбитрабельности любого спора, стороной которого является 🇷🇺 компания, а решение приводится в исполнение на территории 🇪🇺 ЕС.
В данной связи ⚖️ Шведский апелляционный суд 🇸🇪 направил в Суд ЕС преюдициальный запрос. Он поступил в суд 20 ноября. Зарегистрирован 9 декабря за № C-802/24. Дело называется Reibel. Текст запроса шведского суда пока не опубликован. Будем следить за движением этого дела.
#267_ДФЕС #секторальныесанкции #МКА
«В Европу прорубить окно» // +1 кейс нарушения режима санкций 🇪🇺 ЕС
В 🇳🇱 Нидерландах Министр по вопросам убежища и миграции 6 декабря вынес запрет на въезд 🇷🇺 инженеру Герману Аксенову, бывшему сотруднику компании производителя полупроводникового оборудования ASML на срок 20 лет.
Гражданину 🇷🇺 России в августе 2024 было также предъявлено обвинение в нарушении законодательства 🇪🇺 ЕС о санкциях.
Его подозревают в краже конфиденциальной информации, в частности, руководств по проектированию микрочипов, и технологий двойного назначения, которая предположительно была продана российским государственным компаниям не менее чем за 💶 43 900 евро.
9 декабря в ⚖️ окружном суде Роттердама 🇳🇱 состоялись слушания по данному делу. Содержание подозреваемого под стражей продлено до февраля 2025.
#ответственность #AML
В 🇳🇱 Нидерландах Министр по вопросам убежища и миграции 6 декабря вынес запрет на въезд 🇷🇺 инженеру Герману Аксенову, бывшему сотруднику компании производителя полупроводникового оборудования ASML на срок 20 лет.
Гражданину 🇷🇺 России в августе 2024 было также предъявлено обвинение в нарушении законодательства 🇪🇺 ЕС о санкциях.
Его подозревают в краже конфиденциальной информации, в частности, руководств по проектированию микрочипов, и технологий двойного назначения, которая предположительно была продана российским государственным компаниям не менее чем за 💶 43 900 евро.
9 декабря в ⚖️ окружном суде Роттердама 🇳🇱 состоялись слушания по данному делу. Содержание подозреваемого под стражей продлено до февраля 2025.
#ответственность #AML
«Борьба со свободой слова» // Тюремное заключение в 🇱🇻 Латвии за работу с российскими СМИ
⚖️ Курземский районный суд 🇱🇻 6 декабря 2024 приговорил гражданина Латвии Валентина Розенцова к 2 годам тюремного заключения за нарушение режима ограничительных мер 🇪🇺 ЕС.
Ответственность за это деяние предусмотрена частью 1 статьи 84 Уголовного кодекса Латвии.
С 2016 по 2019 Валентин Розенцов был главным редактором 🇱🇻 подразделения Russia Today - Sputnik Латвия.
По версии следствия, Валентин Розенцов также оказывал услуги генеральному директору Russia Today, Дмитрию Киселеву, включенному в санкционный список 🇪🇺 ЕС с 2014.
Обвинения в рамках уголовного дела были предъявлены еще 14 лицам, в том числе главному редактору Baltnews Андрею Яковлеву, журналистам Владимиру Линдерману, Алле Березовской, Владимиру Дорофееву и другим.
#ограничительныемеры #курьёз
⚖️ Курземский районный суд 🇱🇻 6 декабря 2024 приговорил гражданина Латвии Валентина Розенцова к 2 годам тюремного заключения за нарушение режима ограничительных мер 🇪🇺 ЕС.
Ответственность за это деяние предусмотрена частью 1 статьи 84 Уголовного кодекса Латвии.
С 2016 по 2019 Валентин Розенцов был главным редактором 🇱🇻 подразделения Russia Today - Sputnik Латвия.
По версии следствия, Валентин Розенцов также оказывал услуги генеральному директору Russia Today, Дмитрию Киселеву, включенному в санкционный список 🇪🇺 ЕС с 2014.
Обвинения в рамках уголовного дела были предъявлены еще 14 лицам, в том числе главному редактору Baltnews Андрею Яковлеву, журналистам Владимиру Линдерману, Алле Березовской, Владимиру Дорофееву и другим.
#ограничительныемеры #курьёз