⚡️ Что ж ты фраер ... // О генеральной лицензии 🇺🇸 OFAC №115

OFAC начало первые шаги по ослаблению санкций в отношении 🇷🇺 Газпромбанка.

Сегодня была издана генеральная лицензия №115, которая разрешает любые транзакции, которые связаны с гражданскими проектами в сфере ядерной энергии, а именно операции, осуществляемые исключительно для поддержания гражданских ядерных проектов, запущенных до 21 ноября 2024 года.

Разрешение не распространяется на проект АЭС Paks II в Венгрии.

OFAC также указало какие виды деятельности относятся к гражданской ядерной энергии. Данное понятие включает в себя:

добычу, производство, переработку, конверсию, обогащение, упаковку, транспортировку или покупку урана в любой форме; производство, генерацию, передачу, или обмен ядерной энергией, топливом или отходами; и осуществление гражданских проектов в области ядерной энергетики.

Просим специалистов в сфере атомной энергетики поправить нас, если мы некорректно перевели специальную терминологию.

#санкции

“This desert rose whose shadow bears the secret promise“ // Супруга Башара Асада ввела свои санкции против России

По сообщениям СМИ супруга Башара Асада, не довольная жизнью в Москве, подала на развод и прошение вернуться в 🇬🇧 Великобританию. Урождённая Асма Фаваз Ахрас, как появившаяся на свет в Лондоне в 1975 году, сохраняет британское подданство.

Физическому возвращению препятствуют санкции 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании, под которыми она находится с 26 марта 2012. В суд или орган какой страны подано заявление о разводе не уточняется.

Можно ли удалённо развесить женщине в 🇸🇾 Сирии, мы спросили профильных коллег-юристов. В картотеке ⚖️ Пресненского суда Москвы 🇷🇺, к юрисдикции которого относится башня Город Столиц, в которой предположительно проживает семья Асадов, мы не нашли поданных ею исков.

#санкции

🇨🇭Швейцария присоединилась к 15-ому пакету санкций 🇪🇺 ЕС

23 декабря🇨🇭Швейцария заявила о присоединении к 15-ому пакету ограничительных мер 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.

В санкционный список включены 54 физических и 30 юридических лиц. К ним применяются следующие виды ограничений:
📌 заморозка активов
📌 запрет на въезд и транзит через территорию🇨🇭государства

Ограничения введены в отношении 52 судов, которые, предположительно, являются частью 🇷🇺 «теневого флота» и используются для перевозки российской нефти и нефтепродуктов в нарушение механизма предельной цены на нефть (price cap).

Швейцария также присоединилась и к ограничительным мерам, принятым в отношении 🇧🇾 Белоруссии. В санкционный список включены 26 физических и 2 юридических лица.

📌 Ограничения вступают в силу с 24 декабря 2024.

#санкции

"Мы вас научим 🇬🇪 Родину любить!" // Курьёзы и особенности включения Бидзины Иванишвили в SDN 🇺🇸

27 декабря США включили в санкционный список SDN основателя партии "Грузинская мечта", олигарха Бидзину Иванишвили. Что интересно:

1️⃣ если ряд 🇬🇪 должностных лиц, в первую очередь из МВД Грузии, попали по основаниям GLOMAG за нарушения прав человека, то его одного включили по основаниям «российского» указа Байдена 14024
2️⃣ у Иванишвили, согласно OFAC, есть 🇫🇷 французский паспорт
3️⃣ Минфин США не выпустил пресс-релиз о включении Иванишвили. Таковой появился на сайте Госдепа
4️⃣ включение объясняется осуществлением прямо или косвенно действий или проведением политики по подрыву демократических процессов или институтов в Грузии в интересах 🇷🇺 России
5️⃣ вместе с включением издана именная Генлицензия № 116 о нераcпространении санкций на компании, в которых у фигуранта 50% доля владения или больше. Ранее такого удостаивался только 🇺🇿 Алишер Бурханович Усманов (Генлицензия № 15, ныне отменена)
6️⃣ причем в Генлицензии прямо указано – она не распространяется на расходы или выплаты, полагающиеся фигуранту в рамках или по итогам спора в 🇸🇬 Сингапуре по апелляции в деле № 10 за 2023, который называется Credit Suisse Trust Ltd v. Ivanishvili, Bidzina and others [2024] SGCA A(I) 5.

#комплаенс #санкции

🇷🇺 ВТБ оспорил отзыв лицензии у своей 🇩🇪 "дочки" 🇪🇺 регулятором

А мы ознакомились с исковым заявлением ВТБ к 🇪🇺 Европейскому Центральному Банку (ЕЦБ) об отмене в порядке статьи 263 ДФЕС решения от 19 августа 2024 об отзыве лицензии своей немецкой дочки OWH SE (ранее – VTB Bank (Europe) SE).

Иск был подан ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 30 октября. Дело зарегистрировано за № Т-568/24. Выдержки из иска обнародованы 6 января. В поддержку своего требования ссылается на 4 довода:

1️⃣ Нарушение корпоративных прав ВТБ - как мажоритарный акционер OWH SE он не был извещён и не участвовал в процессе принятия решений о ликвидации OWH SE и об отзыве лицензии
2️⃣ Нарушение в данной связи права на доступ к эффективным средствам правовой защиты
3️⃣ Регулятором приняты необоснованные решения:
✅ поскольку возникла особая исключительная ситуация, и, кроме того, ситуация риска больше не существовала из-за эффективных мер, принятых 🇩🇪 Федеральным управлением финансового надзора (BaFin)
✅ ответчик злоупотребил своим правом усмотрения, поскольку отзыв лицензии больше не был необходим из-за мер, принятых BaFin. Кроме того, отзыв лицензии не был целесообразным из-за временного характера санкционных мер
4️⃣ Нарушение норм международного права: положений Соглашения между ФРГ и СССР о защите инвестиций: отзыв лицензии и последующая фактическая экспроприация без компенсации нарушают, среди прочего, закреплённый в нём, как и в соглашении ГАТТ/ВТО, принцип наибольшего благоприятствования

Иск сопровождается ходатайством обеспечить доступ к материалам дела об отзыве лицензии.

#комплаенс #СудЕС #санкции

«Всех собак повесили» // Частный случай применения «антикоррупционных» 🇺🇸 санкций

7 января США по основаниям GLOMAG (указ 13818) ввели блокирующие санкции против высокопоставленного правительственного чиновника 🇭🇺 Венгрии.

Согласно Минфину США, Антал Роган является дирижёром всей венгерской коррупции. В качестве министра, отвечающего за канцелярию кабинета министров Виктора Орбана, он контролирует многие государственные учреждения, включая Национальное управление по коммуникациям, Агентство цифрового правительства и Венгерское туристическое агентство. Таким образом, Роган использовал свою должность для обогащения себя и своих сторонников.

"На всём протяжении своего пребывания на высоких постах Роган организовал систему распределения государственных контрактов и ресурсов среди приближенных, лояльных себе и политической партии «Фидес»; выстроил схемы по контролю нескольких стратегических секторов 🇭🇺 экономики для получения части доходов из них себе и для вознаграждения сторонников своей политической партии".

Также согласно OFAC, в Венгрии всё плохо с борьбой с коррупцией; страна занимает последнее место в 🇪🇺 ЕС по этому показателю. Такая вот оплеуха от уходящей администрации Байдена ключевому стороннику Дональда Трампа в ЕС.

#санкции

«Не по-нашему это, не по-русски» // Новые санкции 🇯🇵 Японии

10 января Министерство иностранных дел 🇯🇵 Японии объявило о введении санкций в отношении физических и юридических лиц в связи с ситуацией на Украине.

В санкционный список включены:
✔️ Владимир Артяков - первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех»
✔️ Павел Маринычев – председатель правления компании «Алроса»
✔️ Сергей Петров – генеральный директор ПСВ Технологии
✔️ ЦМРБанк
✔️ РФК-Банк
✔️ Тимер Банк
✔️ ООО «Новелко» и ее генеральный директор Григорий Григорьев
✔️ ООО «Марин Транс Шиппинг»
✔️ Казанский пороховой завод
✔️ Тамбовский пороховой завод

📌 Япония также ввела экспортные ограничения для 22 юридических лиц из 🇷🇺 России и 31 компании в том числе из 🇨🇳 КНР, 🇦🇪 ОАЭ, и 🇹🇷 Турции.

📌 В тоже время из санкционного списка была исключена мать Евгения Пригожина - Виолетта Пригожина, а также 7 умерших человек:
✔️ Олег Цоков - военнослужащий
✔️ Георгий Шуваев – военнослужащий
✔️ Геннадий Цыпкалов - бывший премьер-министр ЛНР
✔️ Мария Пирогова - бывший депутат Народного совета ДНР
✔️ Михаил Жуков - бывший депутат Народного совета ДНР
✔️ Михаил Голубович - бывший депутат Народного совета ЛНР
✔️ Олег Попов - бывший депутат Народного совета ЛНР

#санкции

«А напоследок я скажу» // 🇺🇸 Санкции США от 10 января

10 января 🇺🇸 OFAC ввёл блокирующие санкции против Газпром Нефти, Сургутнефтегаза, ряда их должностных лиц, практически всех компаний 🇷🇺 нефтесервисной отрасли, операторов морской перевозки, 180 танкеров и морских судов из т.н. "теневого флота".

Из юридических лиц выделим:

✅ ПАО "Совкомфлот" вместе с 69 танкерами и морскими судами
✅ АО "Технологии ОФС" (ex-Baker Hughes)
✅ ООО "РН-Бурение"
✅ АО "Газпром Шельфпроект"

За страхование морских судов и перевозки нефти по цене, превышающей установленный G7 предел, в SDN попали АльфаСтрахование и Ингосстрах.

Из физических лиц выделим:

✅ Александр Дюков, глава Газпром Нефти
✅ Владимир Богданов, руководитель Сургутнефтегаза
✅ 6 высокопоставленных функционеров Минэнерго, включая Эдуарда Шереметцева – заместителя министра
✅ Юсуф Алекперов, собственник Welltech

#санкции

🇺🇸 Санкции США от 10 января. Часть 2 энергетический сектор – новая цель

Определением к указу №14024 энергетический сектор российской экономики объявлен целью блокирующих санкций США.

Он стал уже 17-м по счёту сектором 🇷🇺 экономики, за нахождение или осуществление деятельности в котором можно попасть под блокирующие санкции США.

Термин «энергетический сектор» трактуется очень широко. Включает в себя помимо энергетики, добычу и переработку нефти и газа, а также тепло генерацию.

В соответствии с Генеральной лицензией 117 американским субъектам делового оборота дан срок до 27 февраля для выхода из российского энергетического сектора и вывода из него своих инвестиций.

#санкции #комплаенс

⚡️ 🇬🇧 Великобритания ввела блокирующие санкции в отношении Сургутнефтегаза и Газпромнефти.

На этом 🇬🇧 британцы решили пока ограничиться.

#санкции

🇺🇸 Санкции США от 10 января. Часть 4 – обоснование от Госдепа

Обоснование санкций около 80 лицам, включённым в SDN 10 января, было опубликовано на сайте 🇺🇸 Госдепа. В силу статьи 1 указа № 14024 он наравне с Минфином вправе вводить блокирующие санкции.

Из физических лиц отметим 14 высших должностных лиц ⚛️ Росатома, включая Александра Лихачёва.

Из юридических лиц включения имели место за обход санкций в отношении Арктик СПГ-2 и ПАО «Совкомфлот». Также в обосновании видим:

✅ нефтяные компании: «Восток Ойл» и его дочка «Тагульское»
✅ нефтесервисные компании: ООО «Нефтесервисхолдинг» с 7 дочерними и зависимыми обществами, ООО Русгазбурение, Газпромнефть Ангара, Газпромнефть Девелопмент
✅ угольные компании, разрезы и их дочерние предприятия: Кузбассразрезуголь, Группа «Магнезит», Амуруголь, «Русский уголь», Разрез «Кирбинский», Разрез «Степной»
✅ морские торговые порты: «Лавна» и «Суходол»

#санкции

⚡️Блокирующие санкции США отменить не так-то просто

В российских СМИ распространилась информация о том, что для отмены действующего режима санкций 🇺🇸 США будущему президенту США Дональду Трампу необходимо будет получить согласие законодательной ветви власти США - Конгресса.

В случае с режимом санкций против 🇷🇺 России, предусматриваемым в соответствии с указами 13660, 13661, 13662, режимом санкций США против российских хакеров, который установлен указами 13694, 13757 - для отмены в соответствии со статьей 216 🇺🇸 CAATSA действительно требуется согласование с комитетами Конгресса США.

Однако, на режим санкций, предусмотренный указом 14024, принятым Джоном Байденом в апреле 2021, положения CAATSA не распространяются. Положения регламентирующего его закона IEEPA содержат лишь требования периодической отчетности 🇺🇸 президента перед Конгрессом по вопросам реализации полномочий по защите внешних интересов и национальной безопасности США, вытекающих из того же закона.

#санкции #США #ликбез

«А вам корона не жмет?» // Первые в 2025 году санкции Украины 🇺🇦

На сочельник под старый Новый год президент 🇺🇦 Украины подписал свой первый указ № 24 о санкциях против 🇷🇺 России. На этот раз под раздачу попали IT- и финтех-компании. 8 видов санкций против них были введены на срок 10 лет. Из юридических лиц выделим:

✅ АО «Национальная система платежных карт»
✅ АО «Золотая корона»
✅ 5 компаний группы Диасофт
✅ по 4 компаний из групп Рубитех, ИБС Софт (Информационные Бизнес Системы) и Атол. Последний – один из крупнейших разработчиков технологий для обмена товарами и услугами в России. Также является дистрибутором производителей торгового оборудования: Posiflex, Honeywell, Casio, Pidion, Argox, Opticon, Zebra и др. Вероятнее всего попал за Atol Pay
✅ по 3 компании из групп ЮЗТЕХ, Сапран Софт, Рексофт
✅ также выделим компании: «Экскалибур Менеджмент», «Синимекс-Информатика», «БСС-Инжиниринг», «Симбирсофт» из Ульяновска, «Казначейские Технологии», «Цифровые банковские платформы», «Галс Софтвер» из Ижевска, «Цифровые Привычки» из Санкт-Петербурга, резидент Сколково H2SOFT, «Сапран Софт», «ЦФТ-Сервис» и ЗАО Процессинговый Центр «Картстандарт» из Новосибирска
✅ компании из криптоиндустрии: АО «Б-Крипто», ООО «ВЕБ3»

Из 75 физических лиц выделим:

✅ Алла Бакина, глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ 🇷🇺
✅ Дмитрий Дубынин, генеральный директор НСПК вместе с заместителями: Денисом Загуменовым и Владимиром Трояновским
✅ Олег Рощупкин, совладелец и топ-менеджер в группе Диасофт
✅ Игорь Ведёхин, бенефициар группы Рубитех

#санкции

«Не съем, так понадкусываю» // 🇺🇸 Санкции США от 15 января

Уходящая администрация 🇺🇸 Джо Байдена ввела санкции против 16 физических и свыше 200 юридических лиц. Обоснование от Минфина здесь, а от Госдепа – здесь.

Большинство новичков включено по основаниям указа 14024. Но 16 случаев – это включения, а 87 - повторные включения в SDN по основаниям забытого «гибридного» указа Барака Обамы № 13662.

Сделано это было не просто так. Если указ 14024 Дональд Трамп может довольно легко отменить, то указ 13662 включён в закон CAATSA и его отменить или изменить сможет только Конгресс. Поэтому вероятный расчёт уходящей администрации – чтобы эти санкции отменялись ещё 50 лет как поправка Джексона-Вэника.

#санкции

🇺🇸 Санкции США от 15 января. Часть 2 - финансовый сектор

15 января случилось первое применение указа 14114 – под вторичные санкции попал 🇰🇬 киргизский банк Керемет.

Крупнейшие 🇷🇺 банки: Сбер, Альфа-Банк, Совкомбанк, Т-Банк и Точка Банк попали в SDN по основаниям указа 13662 якобы за участие в схеме расчётов с 🇨🇳 Китаем.

Также по указу 13662 за работу в 🇷🇺 секторе финансовых услуг блокирующие санкции были введены против:

✅ 24 банков, включая Росбанк, хотя он прекратил деятельность путём присоединения к Т-Банку
✅ СОГАЗ, РФПИ, ГТЛК, РНПК, Мосбиржи, НРД, НКЦ, СПБ Биржи, НСПК

По основанию за деятельность в секторе финансовых услуг по указу 13662 в SDN оказался … 🚘 Автоваз. Трансмашхолдинг и застройщик ПИК – тоже.

#санкции #курьёз

🇺🇸 Санкции США от 15 января. Часть 3 – иные сектора

Помимо финансового сектора 20 компаний оказались 15 января в SDN по указу 13662 за присутствие в энергетическом секторе 🇷🇺 экономики. Но среди включённых много и не совсем энергетических, а также далёких от энергетики лиц:

Полиметалл, Судостроительный комплекс «Звезда», ПАО «Трубная Металлургическая компания», АО «Объединённая металлургическая компания», Северсталь, ООО «Газпром Инвест» и Тихорецкий машиностроительный завод имени В.В. Воровского.

За присутствие в 🇷🇺 ОПК и сопутствующих секторах экономики (подчеркнём – экономики) по указу 13662 в SDN также попали:

🇷🇺 Служба Внешней разведки, ФСВТС, Московский физико-технический институт, ОЭЗ «Алабуга», КАМАЗ, Авиакомпания «Волга-Днепр», ПАО «Соллерс», Фонд «Сколково».

#санкции

🇺🇸 Санкции США от 15 января. Часть 4 – особенности и курьёзы

✅ Международный Инвестиционный Банк включён в SDN как «российский банк». Не удосужились клерки OFAC проверить, что это действующая с 1971 международная межправительственная организация, не имеющая банковской лицензии, а не рядовой российский банк
✅ С заявленной целью «обрубить России доходы от металлургической отрасли» в SDN попали 7 операторов чермета, включая … свалки чёрных металлов
✅ Не пожалели в Вашингтоне и ООО «Деревообрабатывающая компания» – дочку Каменск-уральского металлургического завода, занимающуюся распиловкой и строганием древесины, а также Туганский ГОК «ИЛЬМЕНИТ», разрабатывающий месторождение ильменит-цирконовых песков
✅ Если у вас возникнет дежавю от ещё раз увиденных операторов чермета – не волнуйтесь. Сначала их включили по указу 14024 как действующих в производственном секторе, а ниже – уже как присутствующих в металлургическом и добывающем секторе 🇷🇺 экономики
✅ Единственные, кто из крупных 🇷🇺 бизнесменов удостоился внимания в расширение 15 января, были братья Аркадий и Борис Ротенберги. За работу на них и обеспечение им возможности по-прежнему инвестировать по всему 🌎 миру несмотря на санкции в SDN попал юрист Максим Викторов с целой сетью подконтрольных фирм, а также телохранитель Бориса Ротенберга Александр Козлов как его номинал.

#санкции #курьёз #косячатвсе

🇺🇸 Индексация размеров административных штрафов

Одновременно с санкциями от 15 января американский регулятор проиндексировал базовый размер административных штрафов за нарушение законодательства о санкциях для подконтрольных американских лиц.

В отношении закона IEEPA, на основании которого установлено абсолютное большинство санкционных режимов 🇺🇸 США, включая «байденовский» режим санкций против 🇷🇺 России по указу 14024, а также недавно «воскрешённый» указ Барака Обамы 13662, штраф составит 💲377,700.

До индексации в 2024 сумма составляла 💲 368,136, а в 2023 - 💲 356,579. Документ вступил в силу 15 января в момент публикации в Федеральном Реестре нормативных правовых актов США. В прошлом году индексация имела место 12 января.

#санкции #ответственность #OFAC

⚡️ «Доктор сказал в морг, значит в морг» // 🇺🇸 ВС оставил в силе принудительную продажу TikTok 🇨🇳

Чуда не случилось. 17 января ⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 оставил в силе постановление апелляционного суда по 2-му округу. Теперь если ByteDance не продаст приложение до 19 января оно будет запрещено и заблокировано на территории США.

Закон был признан соответствующим 🇺🇸 Конституции. Судебный акт в деле № 24-656 TikTok Inc. v. Garland здесь.

#контрмеры #санкции