17-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 1 - контуры пакета

В опубликованном 20 мая 17-й пакете 🇪🇺 ЕС:

✅ Под блокирующие санкции попало 17 физических и 58 юридических лиц
✅ В приложение IV к Регламенту 833 ("чёрный" список по экспортному контролю) включено 31 новое лицо
✅ Секторальные запреты по Приложению XVI к Решению 512 коснулись 189 морских судов, в основном - танкеров, т.н. 🇷🇺 теневого флота
✅ 28 физлиц попали под блокирующие санкции по программе за нарушение прав человека в России
✅ 3 НИИ попали под блокирующие санкции по программе борьбы с распространением и использованием химического оружия
✅ 21 физлицо и 6 юрлиц попали под блокирующие санкции по программе борьбы с дестабилизирующим влиянием России за рубежом

#статистика #ограничительныемеры

17-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 2 - физические лица

20 мая 2025 Совет 🇪🇺 ЕС по основаниям Регламента 269 в санкционный список включил ряд физических лиц, среди которых:

✔️ Сергей Когогин – генеральный директор ПАО «КАМАЗ»
✔️ Николай Рогалев - ректор Национального исследовательского университета «МЭИ»
✔️ Елена Морозова - директор музея «Херсонес Таврический»
✔️ Константин Николаев – 🇷🇺 бизнесмен
✔️ Виктор Новиков – генеральный директор АО УАП «Гидравлика»
✔️ Дмитрий Кузякин – генеральный директор и соучредитель «Центра комплексных беспилотных решений»
✔️ Николай Жернов – руководитель ООО «Аэрофрегат»

#ограничительныемеры

17-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 3 - юридические лица

20 мая Совет 🇪🇺 ЕС принял ограничительные меры в отношении 58 юридических лиц по основаниям Регламента 269, среди которых:

✔️ Атлас Майнинг (ранее ГК «Петропавловск»)
✔️ Страховое акционерное общество «ВСК»
✔️ АО «Судоходная Компания «Волжское Пароходство»
✔️ ГУП «Государственный Зерновой Оператор»
✔️ ПАО «Сургутнефтегаз»
✔️ ФГБУК Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический»
✔️ АО Уфимское Агрегатное Предприятие «Гидравлика»
✔️ ООО «Торговый Дом Лобаев Армс»
✔️ ООО «Станко»
✔️ ООО «Компания Интервесп»
✔️ ООО «Центр Комплексных Беспилотных Решений»

В санкционный список включены следующие компании из 🇨🇳 КНР:
✔️ General Technology Group Dalian Machine Tool Co., Ltd
✔️ Shandong OreeLaser Technology Co., Ltd
✔️ Skywalker Technology Co. Ltd
✔️ Poly Technologies INC
✔️ Mile Hao Xiang Technology Co., Ltd

Кроме того, имеем первый случай введения санкций в отношении компаний из 🇦🇪 ОАЭ и 🇹🇷 Турции по критерию k, который появился в 16-ом пакете санкций
✔️ Eiger Shipping DMCC
✔️ Moonlight Shipmanagement L.L.C – FZ
✔️ Prominent Shipmanagement Ltd

#ограничительныемеры

"Восток - дело тонкое" // ЕС снял часть санкций с 🇸🇾 Сирии

27 мая были приняты, 28 мая официально опубликованы, а 29 мая вступят в силу Решение и Регламент о частичном снятии антисирийских санкций 🇪🇺 ЕС.

Из списка исключено 22 юридических лица. Ноль физических лиц. То есть все завсегдатаи ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, о которых мы периодически пишем, пока в списке. У 302 юридических и 50 физических лиц изменено обоснование санкций.

Из исключённых выделим:

✅ Сирийско-ливанский коммерческий банк и Банк по недвижимости (Real Estate Bank)
✅ Нефтеперерабатывающие заводы в городах Хомс и Банияс
✅ 7 нефтегазовых компаний, включая Сирийскую Нефтегазовую компанию
✅ Syriatel
✅ Cham Press TV

Вместе с тем в связи с падением режима Башара Асада изменены первичное Решение 2013/255 и Регламент 36/2012 по Сирии. В частности, изменены критерии для включения и поддержания санкций в отношении лиц, связанных с режимом Асада; с начала 2011 по конец 2024 находившихся у власти, возглавлявших госпредприятия или служивших в спецслужбах; а также ведущих бизнесменов того периода.

#ограничительныемеры #снятиесанкций

"Окончен бой, зачах огонь" // Вячеслав Кантор отказывается от апелляционной жалобы в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺

Как мы писали ранее, Вячеслав (Моше) Кантор обратился в апелляционную инстанцию Суда ЕС, несмотря на то что Совет ЕС не стал продлевать блокирующие санкции против него.

26 мая Суд ЕС опубликовал определение по делу C-231/25 P, в соответствии с которым производство по делу прекращается, так как апеллянт отказался от своей жалобы.

Впрочем, против него по-прежнему действуют санкции 🇪🇪 Эстонии, которая ввела собственные санкции после их отмены Советом ЕС на общеевропейском уровне.

#ограничительныемеры #СудЕС

🇪🇺 ЕС продлил на 1 год «Крымские» санкции

17 июня в Официальном журнале ЕС 🇪🇺 опубликовано Решение 1204 о продлении до 23 июня 2026 режима «крымских» санкций ЕС по Решению 386 и Регламенту 692 2014 года.

Решение вступит в силу 18 июня.

#ограничительныемеры

«А где же яйца санкции?» // О судьбе 18-го пакета ЕС 🇪🇺

23 июня ожидалось принятие 18-го пакета санкций ЕС. Кая Каллас с Урсулой фон дер Ляйен собирались добавить в санкционный список 77 танкеров, снизить предельную цену на 🇷🇺 нефть с 60 до 45 долларов США за баррель, отключить +22 банка от SWIFT.

Но в заявленную дату пакет не был принят, а в пресс-релизе (выпущенном 24 июня) и повестке дня принятие решений заменили на «обмен мнениями». Причина – 🇭🇺 Венгрия со 🇸🇰 Словакией заблокировали из-за несогласия с энергетическими санкциями. Вероятнее всего применили вето, предусмотренное статьёй 31 ДЕС.

Всё, что было принято в тот день – документы о включении 5 сирийцев по программе «за нарушение прав человека». И всё.

А дата 23 июня – символическая для ЕС. Если вспомните, в 2023 11-й пакет принимался именно в эту дату. В 2024 23 июня выпало на воскресенье, поэтому 14-й пакет в тот год подъехал 24 июня. Почему в ЕС так её чтят – в этот день в 2014 был принят «Крымский» Регламент 692.

Пакет отправлен на доработку. Ближайшая вероятная дата его принятия – 26-27 июня.

#ограничительныемеры #pricecap

«Опять всё приходится делать самой!» // О необычном третьем лице, вошедшем в дело Суда ЕС

23.102024 ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 отменил НПА ЕС о первичном включении некогда «хозяина» 🇲🇩 Молдовы Владимира Плахотнюка. В решении, кстати, сформировано много интересных правовых позиций о необходимости пересмотра нахождения под санкциями ответчиком если фигурант бежал из страны и физически там уже ни на что не влияет, даже не смотря на возбуждённое там против него уголовное дело.

В этом деле апелляцию на решение подал Совет ЕС! 17 марта ни с того, ни с сего в суд поступает ходатайство от Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности (ВеП) о вхождении в дело третьим лицом на стороне 🇪🇺 Совета ЕС.

Обосновано это было не верим своим глазам совместным предложением ВеП и Еврокомиссии Совету ввести санкции лично против г-на Плахотнюка.

Проблема только в том, что по смыслу статьи 40 Статута суда статус третьего лица предоставляется «учреждению», «службе» или «агентству» ЕС, но не высшему должностному лицу. И то, если заинтересованное лицо докажет свой интерес в исходе дела. Вторая проблема, что предложение в первой половине 2023 вносил ещё Жозеп Боррель.

Совет не возражал. Ответчик по апелляции никак не отреагировал.

Поскольку право инициативы ВеП в области Общей внешней политики и безопасности является существенным элементом мандата данного должностного лица, податель ходатайства имеет прямой и реальный интерес в исходе дела.

На этом основании Кая Каллас 11 июня получила статус третьего лица в деле C‑897/24 P. Определение было опубликовано 25 июня. Это первый за всю историю наблюдений случай, когда ВеП идёт в суд отстаивать свои санкции.

#СудЕС #ограничительныемеры

«Два ноль в мою пользу!» // Очередная победа Павла Езубова в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺

25 июня ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес решение по делу Т-273/24 Павла Езубова, двоюродного брата Олега Дерипаски, оспаривавшего продление его нахождения в санкционном списке. Ранее, 11 сентября 2024 года, Езубов выиграл аналогичный спор.

Заявитель представил 4 довода:

📎 Отсутствие обоснования введения ограничительных мер Советом 🇪🇺 ЕС
📎 Ошибка в оценке фактических обстоятельств
📎 Незаконное применение обновленного критерия g
📎 Нарушение принципа пропорциональности и фундаментальных прав

По второму и третьему доводу Езубов утверждал, что владение активами, на которые ссылался Совет 🇪🇺 ЕС, не свидетельствует о получении выгоды от своего двоюродного брата.

Суд первой инстанции установил, что ответчик не предоставил доказательств, подтверждающих существенную выгоду в пользу Езубова от передачи акций 🇬🇧 Terra Services, отеля в 🇦🇹 Лехе и иной 🇪🇺 недвижимости. По 🇷🇺 компаниям «Ингосстрах» и «БЕЛ Девелопмент» заявитель указал, что не является их акционером с августа 2018 и мая 2023 года соответственно. Иными словами, при составлении досье и принятии на его основании оспариваемых НПА 🇪🇺 Совет ЕС совершил ряд ошибок.

⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отменил НПА о продлениях от 12 марта и 12 сентября 2024 года, которыми имя Езубова было сохранено в санкционном списке, а также обязал 🇪🇺 Совет ЕС оплатить судебные расходы и издержки.

#СудЕС #ограничительныемеры

"Эффективный управленец" // Ещё об одном заключении Генерального адвоката Медины

Ранее мы писали о преюдициальном запросе по делу Opera Laboratori Fiorentini С-313/24, где ⚖️ Суду ЕС 🇪🇺 предстоит истолковать понятие "управление" в контексте ограничений на участие в госзакупках.

Предмет дела - находится ли 🇮🇹 итальянская компания с итальянскими акционерами под "управлением" своих 🇷🇺 российских директоров.

26 июня ГА Лайла Медина подготовила свое заключение.

Критерий "от имени и под управлением лиц" ("on behalf or at the direction of an entity") он истолковала как охватывающих физических и юридических лиц, так как в противном случае эффективность санкционных ограничений может быть поставлена под сомнение.

При этом еще в феврале 2025 года Совет ЕС расширил критерий до "on behalf or at the direction of a natural or legal person, entity or body", устранив неясность в толковании понятия "entity".

Удивительно, но по каким-то причинам ГА не упоминает о релевантных изменениях в применимом праве, в свете которых ее толкование понятия "entity" просто лишается смысла.

В целом, заключение ГА содержит общеизвестные вещи: контроль (управление) это не только про формально юридические связи, но и про фактическое положение дел. Должны учитываться фактические и функциональные связи, например, контроль de facto.

Из позитивного можно отметить её вывод: что "одно лишь наличие граждан России (например, директоров) недостаточно для применения ограничений в сфере госзакупок". Нужны доказательства, что компания действует "от их имени или под их управлением".

#ограничительныемеры #СудЕС #толкование

«Вы не понимаете… у меня дети в школе» // Александру Пумпянскому отказали в обеспечительных мерах

Мартовское продление 2025 года бизнесмен решил оспорить отдельно в рамах дела T-259/25. В дополнение, он ходатайствовал об обеспечительных мерах.

Пумпянский младший указывал, что сохранение его имени в санкционном списке влечет серьезные последствия для него и его семьи, в частности:

📎 Ущерб от неспособности эффективно обжаловать санкции
📎 Вынужденный переезд его семьи из Швейцарии 🇨🇭, в том числе причинение вреда его детям вследствие изменения их привычной жизни и перехода в другую школу 🏫
📎 Потерю деловой репутации и стагнацию в карьере

2 июля 2025 года Председатель ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 вынес Определение об отказе в обеспечительных мерах. Согласно Марку ван дер Вуде:

✔️ Ущерб вследствие переезда семьи бизнесмена связан с автономными ограничительными мерами 🇨🇭Швейцарии, а не 🇪🇺 ЕС
✔️ Заявитель не предоставил убедительных документальных доказательств, как именно санкции 🇪🇺 мешают его карьере
✔️ Несмотря на то, что прошлые НПА Совета ЕС 🇪🇺 были отменены, новые нужно обжаловать отдельно, их действие нельзя автоматически приостановить из-за их схожести

#СудЕС #ограничительныемеры

«Мой дядя самых честных правил… » // Генадвокат распространил 🇪🇺 санкции на вложенные в траст активы

28.02.2022 🇪🇺 ЕС ввёл санкции против 🇷🇺 учредителя (settlor) одного 🇧🇲 бермудского траста, который владел 4 итальянскими компаниями. В марте 2022 🇮🇹 власти, банки и контрагенты на этом основании заморозили активы этих компаний.

4 компании оспорили блокировку в ⚖️ Административный суд области Лацио 🇮🇹. Тот в порядке статьи 267 ДФЕС запросил разъяснений у ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺:

1️⃣ подлежат ли заморозке активы или экономические ресурсы, переданные в траст его учредителем, попавшим под блокирующие санкции в силу Регламента 269?
2️⃣ принимая во внимание сложность и гибкость трастов – юридического механизма, который далеко не все государства-члены ЕС признают в своем национальном законодательстве – в какой степени траст может служить средством обхода санкций?

К делу C‑483/23 был привлечён Генадвокат Мануэль Кампос Санчес-Бордона (🇪🇸 Испания). 10 июля он опубликовал своё заключение с такой рекомендацией Суду ЕС:

✅ в зависимости от конкретных условий инструментов траста, а также регулирующего их законодательства, ничто в статье 2(1) Регламента 269 не препятствует рассматривать вложенные в траст активы и экономические ресурсы как находящиеся в собственности или во владении его учредителя

#267_ДФЕС #толкование #ограничительныемеры

⚡️ Совет 🇪🇺 ЕС опубликовал пресс-релиз об ограничениях, которые войдут в 18-й пакет санкций:

1️⃣ Запрет на исполнение решений инвестиционных арбитражей по спорам, связанным с санкциями

2️⃣ Снижение ценового потолка на российскую нефть с 60 до 47,6 долларов за баррель

3️⃣ Дополнительные ограничения против 105 судов, входящих в т.н. "теневой флот"

4️⃣ Санкции против Северных потоков

5️⃣ Отключение от SWIFT 22 российских банков

6️⃣ Новые санкции против РФПИ

По опубликовании НПА в Официальном журнале ЕС 🇪🇺 мы вернемся с более подробным обзором.

#ограничительныемеры

Документы 18-го пакета санкций ЕС 🇪🇺

19 июля в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС опубликованы:

Решение и Регламент о блокирующих санкциях
Решение и Регламент о секторальных санкциях
Решение и Регламент об антибелорусских санкциях
Решение и Регламент о включении 8 предприятий в антибелорусский список

#ограничительныемеры

18-й пакет ЕС. Часть 1 – физические лица

19 июля 2025 Совет 🇪🇺 ЕС по основаниям Регламента 269 в санкционный список включил 14 физических лиц, среди которых:

✔️ Светлана Николаева - генеральный директор компании «Промтехнология»
✔️ Феликс Плескачевский - генеральный директор АО «НПО «Поиск»
✔️ Никита Захаров – основатель и владелец ООО «Аэроскан»
✔️ Карен Шахназаров - генеральный директор Мосфильма
✔️ Ильшат Шагиахметов - генеральный директор ППК «Фонд развития территорий»
✔️ Татьяна Литвиненко – владелица пакета акций компании «Фосагро»
✔️ Гражданин 🇮🇳 Индии Абхинав Камаль (Abhinav KAMAL) - капитан танкера ARGENT
✔️ Гражданин 🇮🇷 Ирана Хусейн Шамкхани (Hossein SHAMKHANI) – директор компании Адмирал Шиппинг

#ограничительныемеры

18-й пакет ЕС. Часть 2 – юридические лица

В рамках 18-го пакета санкций Совет 🇪🇺 ЕС включил в санкционный список ряд юридических лиц, среди которых:

✔️ АО «Полимер»
✔️Публично-правовая компания «Фонд развития территорий»
✔️ ООО «Технология Pазвития Открытых Систем»
✔️ ПАО «Якутская Топливно-Энергетическая Компания»
✔️АО НПП «Военные Технологии»
✔️АО «НПО «Поиск»
✔️ OOO «Аэроскан»
✔️ ООО «Волготранс»
✔️ АО «Площадь»
✔️ Shandong ODES Industry Co. Ltd 🇨🇳
✔️ Sapang Shipping Inс 🇲🇺
✔️ Aqua Fleet Management 🇦🇿
✔️ Tarabya Logistics Ltd 🇦🇪

#ограничительныемеры

18-й пакет ЕС. Часть 10 - вторичные санкции

В рамках 18-го пакета ЕС ограничительные меры были приняты в отношении 3 физических и 5 юридических лиц в связи с нарушением режимов или обходом санкций:

📌 Линь Чжунхэн - 🇨🇳 бизнесмен, бенефициар 🇨🇳 LLC «Open Systems Development Technology», неоднократно способствовал импорту товаров 🇪🇺 происхождения, в отношении которых применяются экспортные ограничения
📌 ООО «Технология развития открытых систем» – компания, специализирующаяся на металлообработке, в частности, на производстве и поставке оборудования для станкостроения
📌 Александр Ушко – топ-менеджер ООО «Технология развития открытых систем»
📌 ООО «Крафттек» – крупный системный интегратор и разработчик программного обеспечения
📌 🇸🇬 2Rivers PTE Ltd и 🇦🇪 2Rivers DMCC - нефтетрейдинговые компании, входящие в состав 2Rivers Group и организовавшие отгрузку и экспорт 🇷🇺 нефти, скрывая ее фактическое происхождение
📌 Ахмед Керимов – акционер 2Rivers Group
📌 Bellatrix Energy Ltd – 🇭🇰 компания, которая вместе с 2Rivers Group обеспечивала отгрузку и экспорт 🇷🇺 нефти

#вторичныесанкции #ограничительныемеры

Владимир Евтушенков в 🇪🇺 суде: «я не ведущий российский бизнесмен»

21 июля была опубликована очередная порция «русских» исков в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 об оспаривании санкций. Из известных новичков наше внимание привлёк иск Владимира Петровича Евтушенкова (АФК «Система»).

Бизнесмен попал под санкции ЕС в 16-м пакете. Оспорил акты о своём продлении на полгода от 14 марта. Дело T-339/25. В поддержку своего требования аннулировать оспариваемые НПА заявил 9 аргументов. Из них выделим следующие:

✅ Ошибочная квалификация истца как ведущего 🇷🇺 российского бизнесмена
✅ Критерий g незаконен, поскольку нельзя сделать бизнесмена «ведущим» через его «значимость»
✅ Введение и применение критерия g нарушает принципы правовой определённости и предсказуемости
✅ Заявитель не участвует в секторе экономики, существенно наполняющем бюджет 🇷🇺 Правительства

#СудЕС #ограничительныемеры

«Оценили по достоинству» // Опубликованы выдержки из нового иска Романа Абрамовича

26 мая Роман Абрамович подал очередной иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 об оспаривании НПА о продлении его нахождения в санкционном списке (дело T-359/25). 29 июля канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала выдержки из его иска.

Требования истца:

📎 признать критерий g статьи 3 Регламента 269/2014 незаконным и не применимым к 🇷🇺 бизнесмену
📎 аннулировать Регламент и Решение Совета 🇪🇺 от 14 марта 2025
📎 возложить на Совет 🇪🇺 все судебные расходы
📎 обязать ответчика выплатить 1 млн 💶 в качестве компенсации в связи с причиненным моральным вредом. В своем прошлом иске Роман Абрамович также требовал выплатить ему такую же сумму, но суд - отказал.

Доводы истца:

📌 своими действиями ответчик унизил человеческое достоинство истца
📌 ошибка в оценке фактических обстоятельств
📌 незаконное применение обновленного критерия g
📌 нарушение основополагающих прав 🇷🇺 бизнесмена как гражданина 🇪🇺 ЕС
📌 нарушение принципа пропорциональности и процессуальных требований

Интересно, что довод об унижении человеческого достоинства мы видим впервые.

#СудЕС #ограничительныемеры

«ТАСС уполномочен заявить» // Сергей Михайлов оспорил санкции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺

26 мая Сергей Михайлов, 🇷🇺 предприниматель и экс-гендиректор ИА ТАСС оспорил своё попадание под санкции ЕС. Дело T-342/25.

28 июля были опубликованы выдержки из его иска. Медиа-менеджер требует не только аннулировать НПА о продлении его нахождения в санкционном списке, но и обязать ответчика выплатить не менее 267,000 💶 в качестве компенсации в связи с причиненным моральным вредом, которая будет увеличиваться на 50 💶 в день и на 10,000 💶 за каждое последующее продление. В добавок истец требует возместить убытки в размере 67,000 💶.

В обосновании своих требований он ссылается на неактуальность информации, приведенной 🇪🇺 Советом ЕС в качестве обоснования включения его имени в санкционный список: Сергей Михайлов не занимает должность гендиректора ТАСС около 2-х лет, однако ответчик, зная это, целенаправленно продлил в отношении него ограничительные меры.

В поддержку требования о взыскании компенсации 🇷🇺 предприниматель ссылается на распространенные в СМИ сведения, порочащие его честь и достоинство, в частности - представление его как «пропагандиста» и «разжигателя войны».

#СудЕС #ограничительныемеры