⚖️ Суд разрешил допросить 2 свидетелей по уголовному делу Андрея Костина об обходе санкций 🇺🇸
В рамках расследования уголовного дела USA vs Kostin 🇺🇸 правоохранители попросили суд обязать 2 неназванных свидетелей явиться для освидетельствования и дачи показаний. По данным властей:
1️⃣ – помощник и доверенное лицо А.Л. Костина с 2010 по 2019 утверждал бюджет и финансировал расходы по содержанию 🏡 Aspen Home в Колорадо, а также – координировал поездки и пребывание госбанкира с гостями в нём
2️⃣ – номинальный владелец компании Capital Business Finance, которая одолжила Вадиму Вольфсону (Беляев) деньги на покупку дома и "дочке" которой Вольфсон впоследствии вернул "долг" после его перепродажи
По данным обвинителей, оба свидетеля из первых рук дадут показания относительно права собственности А.Л. Костина на активы, для владения которыми он использовал подставные компании и номинальных владельцев, чтобы обойти 🇺🇸 санкции.
Дело в том, что подозреваемый Вадим Вольфсон утверждает, что это он, а не Костин – является истинным собственником недвижимости, купившим её ещё в 2014 и до каких-либо санкций против главы 🇷🇺 госбанка ВТБ.
Оба свидетеля проживают в 🇬🇧 Лондоне, но со ссылкой на "плотный график" отказались прибыть в США на допрос даже при том, что им пообещали компенсировать все расходы и выплатить «командировочные».
Поскольку 2 свидетелей не могут явиться на суд, ожидаемые от них показания – существенны и необходимы для предотвращения сбоя при отправлении правосудия, ходатайство правительства – УДОВЛЕТВОРЕНО, заключил 👨⚖️ судья Грегори Вудс.
#ответственность #casestudy
В рамках расследования уголовного дела USA vs Kostin 🇺🇸 правоохранители попросили суд обязать 2 неназванных свидетелей явиться для освидетельствования и дачи показаний. По данным властей:
1️⃣ – помощник и доверенное лицо А.Л. Костина с 2010 по 2019 утверждал бюджет и финансировал расходы по содержанию 🏡 Aspen Home в Колорадо, а также – координировал поездки и пребывание госбанкира с гостями в нём
2️⃣ – номинальный владелец компании Capital Business Finance, которая одолжила Вадиму Вольфсону (Беляев) деньги на покупку дома и "дочке" которой Вольфсон впоследствии вернул "долг" после его перепродажи
По данным обвинителей, оба свидетеля из первых рук дадут показания относительно права собственности А.Л. Костина на активы, для владения которыми он использовал подставные компании и номинальных владельцев, чтобы обойти 🇺🇸 санкции.
Дело в том, что подозреваемый Вадим Вольфсон утверждает, что это он, а не Костин – является истинным собственником недвижимости, купившим её ещё в 2014 и до каких-либо санкций против главы 🇷🇺 госбанка ВТБ.
Оба свидетеля проживают в 🇬🇧 Лондоне, но со ссылкой на "плотный график" отказались прибыть в США на допрос даже при том, что им пообещали компенсировать все расходы и выплатить «командировочные».
Поскольку 2 свидетелей не могут явиться на суд, ожидаемые от них показания – существенны и необходимы для предотвращения сбоя при отправлении правосудия, ходатайство правительства – УДОВЛЕТВОРЕНО, заключил 👨⚖️ судья Грегори Вудс.
#ответственность #casestudy
❤4👍2🔥2
«Приплыли…» // 🇳🇱 Судостроительная компания обвиняется в нарушении режима 🇪🇺 санкций
Прокуратура 🇳🇱 Нидерландов намерена передать в суд уголовное дело в отношении крупной судостроительной компании Damen Shipyards и ее руководства, в частности генерального директора Арно Дамена, основателя компании и председателя совета директоров Коммера Дамена. Они обвиняются в получении взяток, отмывании денег и нарушении режима 🇪🇺 санкций в отношении 🇷🇺 России.
Данное решение было принято после проведенного расследования и попыток достичь внесудебного урегулирования.
Согласно ведомству, Damen Shipyards на протяжении последних трех лет продолжала поставлять товары и технологии в 🇷🇺 Россию, несмотря на ограничительные меры ЕС.
Последствия для компании могут быть далеко идущими. В случае если она будет признана виновной, в течение четырех лет ей запрещается участвовать в конкурсах на получение государственных заказов.
Отметим, Damen Shipyard в 2001 приобрела у государства военно-морскую верфь De Schelde во Флиссингене и входит в число крупнейших поставщиков для 🇳🇱 флота.
#ответственность #ограничительныемеры
Прокуратура 🇳🇱 Нидерландов намерена передать в суд уголовное дело в отношении крупной судостроительной компании Damen Shipyards и ее руководства, в частности генерального директора Арно Дамена, основателя компании и председателя совета директоров Коммера Дамена. Они обвиняются в получении взяток, отмывании денег и нарушении режима 🇪🇺 санкций в отношении 🇷🇺 России.
Данное решение было принято после проведенного расследования и попыток достичь внесудебного урегулирования.
Согласно ведомству, Damen Shipyards на протяжении последних трех лет продолжала поставлять товары и технологии в 🇷🇺 Россию, несмотря на ограничительные меры ЕС.
Последствия для компании могут быть далеко идущими. В случае если она будет признана виновной, в течение четырех лет ей запрещается участвовать в конкурсах на получение государственных заказов.
Отметим, Damen Shipyard в 2001 приобрела у государства военно-морскую верфь De Schelde во Флиссингене и входит в число крупнейших поставщиков для 🇳🇱 флота.
#ответственность #ограничительныемеры
❤4🔥4👌2👍1😁1
“Имитация бурной деятельности” // Новое уголовное дело в 🇱🇹 Литве за обход антироссийских санкций
Есть с 2010 в 🇪🇺 ЕС Служба по борьбе с мошенничеством (European Anti-Fraud Office). В 2022 её нагрузили ещё и содействием властям стран-членов 🇪🇺 в борьбе с нарушением режимов санкций. Но успехи с этим у службы как-то не очень.
И вот – прорыв. В апреле её сотрудники вместе с 🇱🇹 литовскими силовиками провели обыски в местной транспортно-логистической компании, а также в домах её руководителей и сотрудников.
Делалось это в рамках возбуждённого 🇱🇹 Таможенной службой досудебного расследования по факту нарушения законодательства о санкциях (статья 123-1 УК Литвы). Обход санкций выразился в реэкспорте подсанкционных товаров в 🇷🇺 Россию и 🇧🇾 Беларусь через 🇰🇬 Кыргызстан и ещё ряд стран Центральной Азии. Компания не только сама применила такую схему, но и помогла сделать это ряду других компаний.
Стоимость фигурирующего в материалах дела «санкционного» товара составляет около 1,5 млн евро.
При обыске было найдено и изъято 100,000 евро наличными, а также противотанковое оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Директор, владелец и 3 сотрудника компании были задержаны, но после допроса были освобождены под подписку о невыезде.
Надзор за следственными действиями осуществляет 🇱🇹 прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры.
#ответственность #комплаенс
Есть с 2010 в 🇪🇺 ЕС Служба по борьбе с мошенничеством (European Anti-Fraud Office). В 2022 её нагрузили ещё и содействием властям стран-членов 🇪🇺 в борьбе с нарушением режимов санкций. Но успехи с этим у службы как-то не очень.
И вот – прорыв. В апреле её сотрудники вместе с 🇱🇹 литовскими силовиками провели обыски в местной транспортно-логистической компании, а также в домах её руководителей и сотрудников.
Делалось это в рамках возбуждённого 🇱🇹 Таможенной службой досудебного расследования по факту нарушения законодательства о санкциях (статья 123-1 УК Литвы). Обход санкций выразился в реэкспорте подсанкционных товаров в 🇷🇺 Россию и 🇧🇾 Беларусь через 🇰🇬 Кыргызстан и ещё ряд стран Центральной Азии. Компания не только сама применила такую схему, но и помогла сделать это ряду других компаний.
Стоимость фигурирующего в материалах дела «санкционного» товара составляет около 1,5 млн евро.
При обыске было найдено и изъято 100,000 евро наличными, а также противотанковое оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Директор, владелец и 3 сотрудника компании были задержаны, но после допроса были освобождены под подписку о невыезде.
Надзор за следственными действиями осуществляет 🇱🇹 прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры.
#ответственность #комплаенс
🔥5❤4🤔3👌1
«И пусть весь мир подождёт» // Halkbank не уложился в срок с подачей кассационной жалобы
🇹🇷 Турецкий государственный Халкбанк не согласился с постановлением ⚖️ апелляционного суда по 2-му округу США 🇺🇸, которым ему было отказано в прекращении уголовного дела об обходе антииранских санкций США на рекордные 💲 20 млрд.
27 января попросил ⚖️ Верховный суд 🇺🇸 истребовать дело с материалами для пересмотра. Одновременно просил предоставить 60 дней для направления подробной кассационной жалобы с обоснованием ошибок нижестоящего суда.
Срок прошёл 5 мая. По состоянию на 6 мая подробного заявления в карточке дела нет. Теперь ВС может закрыть это дело Turkiye Halk Bankasi A.S. v. United States.
Это уже второе пришествие Halkbank в ВС США. На первом круге высшая судебная инстанция США вернула дело на пересмотр в апелляционный суд по 2-му округу, поскольку тот не выяснил до конца, имеются ли у 🇹🇷 госбанка суверенные иммунитеты по общему и прецедентному праву.
#casestudy #ответственность #санкции
🇹🇷 Турецкий государственный Халкбанк не согласился с постановлением ⚖️ апелляционного суда по 2-му округу США 🇺🇸, которым ему было отказано в прекращении уголовного дела об обходе антииранских санкций США на рекордные 💲 20 млрд.
27 января попросил ⚖️ Верховный суд 🇺🇸 истребовать дело с материалами для пересмотра. Одновременно просил предоставить 60 дней для направления подробной кассационной жалобы с обоснованием ошибок нижестоящего суда.
Срок прошёл 5 мая. По состоянию на 6 мая подробного заявления в карточке дела нет. Теперь ВС может закрыть это дело Turkiye Halk Bankasi A.S. v. United States.
Это уже второе пришествие Halkbank в ВС США. На первом круге высшая судебная инстанция США вернула дело на пересмотр в апелляционный суд по 2-му округу, поскольку тот не выяснил до конца, имеются ли у 🇹🇷 госбанка суверенные иммунитеты по общему и прецедентному праву.
#casestudy #ответственность #санкции
👍4❤3🔥1
«Для врага и береза - угроза» // В Польше 🇵🇱 возбуждено уголовное дело за обход режима санкций
Польские 🇵🇱 власти раскрыли новый случай обхода режима «белорусских» и «антироссийских» санкций, связанный с незаконным ввозом древесины из России 🇷🇺 и Беларуси 🇧🇾. 12 мая были задержаны три участника незаконной сделки.
В рамках следствия было установлено, что польская 🇵🇱 компания импортировала белорусскую 🇧🇾 березовую фанеру через посреднические фирмы в Казахстане 🇰🇿 с целью обхода ограничений на импорт, введенные ЕС 🇪🇺.
Были проведены обыски в складских и служебных помещениях в Мазовецком, Великопольском и Подляском воеводствах. В результате, были изъяты запасы фанеры, бухгалтерская документация и производственное оборудование.
Окружная прокуратура Варшавы 🇵🇱 предъявила обвинения в мошенничестве и нарушении режима санкций. К подозреваемым применена мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца, а на их имущество наложен арест. Им грозит до трех лет лишения свободы и штраф.
#ответственность
Польские 🇵🇱 власти раскрыли новый случай обхода режима «белорусских» и «антироссийских» санкций, связанный с незаконным ввозом древесины из России 🇷🇺 и Беларуси 🇧🇾. 12 мая были задержаны три участника незаконной сделки.
В рамках следствия было установлено, что польская 🇵🇱 компания импортировала белорусскую 🇧🇾 березовую фанеру через посреднические фирмы в Казахстане 🇰🇿 с целью обхода ограничений на импорт, введенные ЕС 🇪🇺.
Были проведены обыски в складских и служебных помещениях в Мазовецком, Великопольском и Подляском воеводствах. В результате, были изъяты запасы фанеры, бухгалтерская документация и производственное оборудование.
Окружная прокуратура Варшавы 🇵🇱 предъявила обвинения в мошенничестве и нарушении режима санкций. К подозреваемым применена мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца, а на их имущество наложен арест. Им грозит до трех лет лишения свободы и штраф.
#ответственность
🔥10👍2❤1🤣1
«Конь не валялся» // Об имплементации директивы 🇪🇺 ЕС 1226
20 мая прошёл год, отведённый странам-членам 🇪🇺 ЕС Директивой 1226/2024 на гармонизацию своего законодательства о юридической ответственности за нарушение режимов и обход санкций.
Мы решили бегло посмотреть статус имплементации.
📌 Соответствующее законодательство было принято или изменено в 🇦🇹 Австрии, 🇫🇮 Финляндии и 🇸🇪 Швеции
📌 Процедура изменения законодательства инициирована, но не завершена в 🇩🇰 Дании, 🇮🇪 Ирландии, 🇪🇸 Испании и 🇮🇹 Италии
📌 🇨🇾 Кипр представил законопроект в Парламент только 8 мая
📌 🇳🇱 Нидерланды и 🇫🇷 Франция утверждают, что их законодательство соответствует Директиве
По остальным странам информации нет. Но если в северо-европейских странах мы регулярно слышим о случаях привлечения к ответственности за обход санкций, то условная 🇲🇹 Мальта начнёт шевелиться только после угроз от Еврокомиссии.
#ответственность #статистика
20 мая прошёл год, отведённый странам-членам 🇪🇺 ЕС Директивой 1226/2024 на гармонизацию своего законодательства о юридической ответственности за нарушение режимов и обход санкций.
Мы решили бегло посмотреть статус имплементации.
📌 Соответствующее законодательство было принято или изменено в 🇦🇹 Австрии, 🇫🇮 Финляндии и 🇸🇪 Швеции
📌 Процедура изменения законодательства инициирована, но не завершена в 🇩🇰 Дании, 🇮🇪 Ирландии, 🇪🇸 Испании и 🇮🇹 Италии
📌 🇨🇾 Кипр представил законопроект в Парламент только 8 мая
📌 🇳🇱 Нидерланды и 🇫🇷 Франция утверждают, что их законодательство соответствует Директиве
По остальным странам информации нет. Но если в северо-европейских странах мы регулярно слышим о случаях привлечения к ответственности за обход санкций, то условная 🇲🇹 Мальта начнёт шевелиться только после угроз от Еврокомиссии.
#ответственность #статистика
🔥7👍2🙏2👌2🤔1
Апелляция в 🇳🇱 Нидерландах: обход антироссийских санкций – преступление повышенной опасности
31.10.2023 ⚖️ Окружной суд Роттердама 🇳🇱 приговорил неназванного россиянина 1967 года рождения к 18 месяцам тюремного заключения за обход санкций.
Согласно приговору, с конца февраля до октября 2022 его 🇳🇱 компания реэкспортировала в 🇷🇺 Россию через 🇲🇻 Мальдивы товары двойного назначения: интегральные схемы Monolithic IC, ADC и дроны DJI Enterprise Mavic 2 в нарушение 🇪🇺 Регламента ЕС 833.
С приговором не согласились ни осуждённый, ни прокуратура. Последняя попросила увеличить вдвое срок тюремного заключения и запретить осужденному 5 лет занимать управленческие должности.
20 мая ⚖️ Апелляционный суд Гааги 🇳🇱 отменил тот приговор и вынес новый. Основание – первая инстанция не учла повышенную общественную опасность совершённых деяний в форме обхода санкций 🇪🇺 ЕС и подрыва доверия к документам международной торговли. Обвинение в части:
✅ беспилотников – было снято за недоказанностью
✅ интегральных микросхем – подтверждено, однако ненадлежащее составление счетов-фактур и ошибка при их составлении было переквалифицировано на более серьёзный состав «подделка (фальсификация) документов»
✅ пособничества и подстрекательства к нарушению режима санкций, умышленно неоднократно совершенного юридическим лицом, фактическое руководство деятельностью которого осуществлял подсудимый – оставлено без изменения
При этом апелляция оставила в силе 18-месяченый срок заключения и отказала прокуратуре в дисквалификации осужденного.
#ответственность #комплаенс
31.10.2023 ⚖️ Окружной суд Роттердама 🇳🇱 приговорил неназванного россиянина 1967 года рождения к 18 месяцам тюремного заключения за обход санкций.
Согласно приговору, с конца февраля до октября 2022 его 🇳🇱 компания реэкспортировала в 🇷🇺 Россию через 🇲🇻 Мальдивы товары двойного назначения: интегральные схемы Monolithic IC, ADC и дроны DJI Enterprise Mavic 2 в нарушение 🇪🇺 Регламента ЕС 833.
С приговором не согласились ни осуждённый, ни прокуратура. Последняя попросила увеличить вдвое срок тюремного заключения и запретить осужденному 5 лет занимать управленческие должности.
20 мая ⚖️ Апелляционный суд Гааги 🇳🇱 отменил тот приговор и вынес новый. Основание – первая инстанция не учла повышенную общественную опасность совершённых деяний в форме обхода санкций 🇪🇺 ЕС и подрыва доверия к документам международной торговли. Обвинение в части:
✅ беспилотников – было снято за недоказанностью
✅ интегральных микросхем – подтверждено, однако ненадлежащее составление счетов-фактур и ошибка при их составлении было переквалифицировано на более серьёзный состав «подделка (фальсификация) документов»
✅ пособничества и подстрекательства к нарушению режима санкций, умышленно неоднократно совершенного юридическим лицом, фактическое руководство деятельностью которого осуществлял подсудимый – оставлено без изменения
При этом апелляция оставила в силе 18-месяченый срок заключения и отказала прокуратуре в дисквалификации осужденного.
#ответственность #комплаенс
❤4👍2🔥1👌1🤣1
«Не вашего ума дело» // 🇱🇻 ABLV Bank не добился полного раскрытия претензий об отмывании денег
13 февраля 2018 🇺🇸 Управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) на основании статьи 311 закона PATRIOT Act повесило на 🇱🇻 латвийский ABLV Bank AS ярлык финучреждения, вызывающего серьёзную озабоченность из-за отмывания денег.
Из-за этого из банка начался массовый отток вкладов, вследствие чего начались проблемы с ликвидностью, а 🇪🇺 ЕЦБ на этом основании в июле 2018 отозвал у банка лицензию.
Банк запросил у 🇪🇺 регулятора административное досье. Предоставление его не полностью выступило основанием подачи иска в Суд ЕС. По мнению заявителя, раз запрошенные документы влияют на формирование правовой позиции по оспариванию отзыва лицензии и касаются вопросов привлечения к материальной ответственности и освобождению от неё – отказ ЕЦБ незаконен.
Козырь банка – латвийское 🇱🇻 Ведомство по борьбе с коррупцией на основании материалов FinCEN провело проверку и не нашло никаких нарушений. Однако убедить суд не удалось:
✅ большинство материалов FinCEN есть в интернете, поэтому любой здравомыслящий профессионал может легко установить логику, причины, предпосылки шага 🇺🇸 Минфина США и последующих за ним решений ЕЦБ и 🇱🇻 Нацбанка
✅ документы, подготовленные внешними консультантами, не могут быть признаны не относимыми и недопустимыми, т.к. ЕЦБ запросил их составление в силу своих полномочий
✅ обмен мнениями между национальными банками является документацией ДСП и охраняемой тайной, а у Суда ЕС нет права обязать раскрыть их в порядке обжалования отказа ЕЦБ по статье 263 ДФЕС
Решение от 4 июня в деле T-100/23 ABLV Bank v ECB здесь.
#AML #ответственность #СудЕС
13 февраля 2018 🇺🇸 Управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) на основании статьи 311 закона PATRIOT Act повесило на 🇱🇻 латвийский ABLV Bank AS ярлык финучреждения, вызывающего серьёзную озабоченность из-за отмывания денег.
Из-за этого из банка начался массовый отток вкладов, вследствие чего начались проблемы с ликвидностью, а 🇪🇺 ЕЦБ на этом основании в июле 2018 отозвал у банка лицензию.
Банк запросил у 🇪🇺 регулятора административное досье. Предоставление его не полностью выступило основанием подачи иска в Суд ЕС. По мнению заявителя, раз запрошенные документы влияют на формирование правовой позиции по оспариванию отзыва лицензии и касаются вопросов привлечения к материальной ответственности и освобождению от неё – отказ ЕЦБ незаконен.
Козырь банка – латвийское 🇱🇻 Ведомство по борьбе с коррупцией на основании материалов FinCEN провело проверку и не нашло никаких нарушений. Однако убедить суд не удалось:
✅ большинство материалов FinCEN есть в интернете, поэтому любой здравомыслящий профессионал может легко установить логику, причины, предпосылки шага 🇺🇸 Минфина США и последующих за ним решений ЕЦБ и 🇱🇻 Нацбанка
✅ документы, подготовленные внешними консультантами, не могут быть признаны не относимыми и недопустимыми, т.к. ЕЦБ запросил их составление в силу своих полномочий
✅ обмен мнениями между национальными банками является документацией ДСП и охраняемой тайной, а у Суда ЕС нет права обязать раскрыть их в порядке обжалования отказа ЕЦБ по статье 263 ДФЕС
Решение от 4 июня в деле T-100/23 ABLV Bank v ECB здесь.
#AML #ответственность #СудЕС
👍3❤2🔥2🤣2😱1👌1
Первое уголовное преследование за обход антироссийских санкций в Канаде 🇨🇦
В Торонто перед судом предстал 43-летний уроженец Новосибирска Антон Трофимов. Ему предъявлено 2 пункта обвинения: нарушение 🇨🇦 закона «О специальных экономических мерах» и хранение доходов, полученных преступным путем. В суде арест был заменён на освобождение под залог.
По сведениям 🇨🇦 канадской королевской конной полиции, обвиняемый через свою компанию в 🇭🇰 Гонконге Asia Pacific Links Ltd занимался экспортом, продажей, поставкой или отправкой в Россию контролируемых товаров и технологий двойного назначения в период с 17 июля по 8 декабря 2022.
Какие конкретно номенклатуры ВЭД он экспортировал – неизвестно, однако под санкции 🇺🇸 США, например он попал за поставку технологий и запчастей для производства российских беспилотников «Орлан-10».
Это самое первое уголовное преследование в Канаде за обход антироссийских санкций.
#СЭМ #ответственность
В Торонто перед судом предстал 43-летний уроженец Новосибирска Антон Трофимов. Ему предъявлено 2 пункта обвинения: нарушение 🇨🇦 закона «О специальных экономических мерах» и хранение доходов, полученных преступным путем. В суде арест был заменён на освобождение под залог.
По сведениям 🇨🇦 канадской королевской конной полиции, обвиняемый через свою компанию в 🇭🇰 Гонконге Asia Pacific Links Ltd занимался экспортом, продажей, поставкой или отправкой в Россию контролируемых товаров и технологий двойного назначения в период с 17 июля по 8 декабря 2022.
Какие конкретно номенклатуры ВЭД он экспортировал – неизвестно, однако под санкции 🇺🇸 США, например он попал за поставку технологий и запчастей для производства российских беспилотников «Орлан-10».
Это самое первое уголовное преследование в Канаде за обход антироссийских санкций.
#СЭМ #ответственность
❤9🔥5👍4😱4👌1
«В логове врага» // Уроки из 🇺🇸 административного дела GVA Capital Ltd
🇺🇸 Управление по контролю за зарубежным активами Министерства финансов США 12 июня привлекло к административной ответственности компанию GVA Capital Ltd из Сан-Франциско за нарушение режима санкций против 🇷🇺 России и связанных с ним обязательств по сдаче отчетности о заблокированных активах.
Фабула дела: после попадания под 🇺🇸 санкции Сулеймана Керимова 06.04.2018 GVA Capital должна была тут же заморозить находящиеся у себя его активы и отчитаться перед OFAC, однако не только этого не сделала, но и продолжила управлять активами бизнесмена вплоть до мая 2021.
В частности, OFAC выявил 4 попытки вывода и распоряжения указанными активами.
Компании назначен штраф в размере 💲215,988,868 долларов США. Это максимально возможная сумма штрафа. На размер повлиял отказ предоставить все сведения и документы по запросу OFAC; квалификация нарушения как вопиющего и отсутствие добровольного раскрытия нарушения.
Документ здесь.
#ответственность #комплаенс
🇺🇸 Управление по контролю за зарубежным активами Министерства финансов США 12 июня привлекло к административной ответственности компанию GVA Capital Ltd из Сан-Франциско за нарушение режима санкций против 🇷🇺 России и связанных с ним обязательств по сдаче отчетности о заблокированных активах.
Фабула дела: после попадания под 🇺🇸 санкции Сулеймана Керимова 06.04.2018 GVA Capital должна была тут же заморозить находящиеся у себя его активы и отчитаться перед OFAC, однако не только этого не сделала, но и продолжила управлять активами бизнесмена вплоть до мая 2021.
В частности, OFAC выявил 4 попытки вывода и распоряжения указанными активами.
Компании назначен штраф в размере 💲215,988,868 долларов США. Это максимально возможная сумма штрафа. На размер повлиял отказ предоставить все сведения и документы по запросу OFAC; квалификация нарушения как вопиющего и отсутствие добровольного раскрытия нарушения.
Документ здесь.
#ответственность #комплаенс
🔥3🙏2👍1👏1
«Разбор полётов» // ⚖️ Высокий суд 🇬🇧 признал потерю самолётов из-за санкций военным риском
В деле 🇮🇪 ирландских и 🇦🇪 дубайской лизинговых компаний к международным страховщикам и перестраховщикам о выплате возмещения по страховым полисам в отношении воздушных судов и авиационных двигателей, вывоз которых из 🇷🇺 России был запрещён – новый эпизод.
Перед ⚖️ Высоким судом Англии и Уэльса 🇬🇧, который в силу пророгационных соглашений спорящих сторон компетентен рассматривать все споры, встал вопрос – к какому типу рисков относится потеря имущества в результате издания и применения указа 🇷🇺 Президента № 100 от 08.03.2022, Постановления Правительства РФ № 311 от 09.03.2022, и последующих изменений Воздушного кодекса в рамках действия 🇷🇺 контрмер в ответ на западные санкции?
Истцы говорят – у нас страховка «от всех рисков», куда входят и военные риски, и реквизиция на основании актов госорганов. Ответчики возражают – раз «военные риски» там прямо не прописаны, то не видать вам возмещения.
👨⚖️ Судья Кристофер Батчер заслушал стороны и сделал такие выводы:
1️⃣ самолёты и двигатели действительно были утрачены 10 марта 2022
2️⃣ это был военный риск поскольку первопричина утраты – вооружённый конфликт 2 суверенных государств
3️⃣ страховщики и перестраховщики должны отвечать по своим обязательствам
Конкретный размер подлежащего выплате возмещения будет определён судом в отдельном заседании.
Решение по делу AerCap Ireland Ltd v AIG Europe SA & Ors (Russian Aircraft Lessor Policy Claims) [2025] EWHC 1430 (Comm) от 11 июня здесь.
#контрмеры #лизинг #ответственность #casestudy
В деле 🇮🇪 ирландских и 🇦🇪 дубайской лизинговых компаний к международным страховщикам и перестраховщикам о выплате возмещения по страховым полисам в отношении воздушных судов и авиационных двигателей, вывоз которых из 🇷🇺 России был запрещён – новый эпизод.
Перед ⚖️ Высоким судом Англии и Уэльса 🇬🇧, который в силу пророгационных соглашений спорящих сторон компетентен рассматривать все споры, встал вопрос – к какому типу рисков относится потеря имущества в результате издания и применения указа 🇷🇺 Президента № 100 от 08.03.2022, Постановления Правительства РФ № 311 от 09.03.2022, и последующих изменений Воздушного кодекса в рамках действия 🇷🇺 контрмер в ответ на западные санкции?
Истцы говорят – у нас страховка «от всех рисков», куда входят и военные риски, и реквизиция на основании актов госорганов. Ответчики возражают – раз «военные риски» там прямо не прописаны, то не видать вам возмещения.
👨⚖️ Судья Кристофер Батчер заслушал стороны и сделал такие выводы:
1️⃣ самолёты и двигатели действительно были утрачены 10 марта 2022
2️⃣ это был военный риск поскольку первопричина утраты – вооружённый конфликт 2 суверенных государств
3️⃣ страховщики и перестраховщики должны отвечать по своим обязательствам
Конкретный размер подлежащего выплате возмещения будет определён судом в отдельном заседании.
Решение по делу AerCap Ireland Ltd v AIG Europe SA & Ors (Russian Aircraft Lessor Policy Claims) [2025] EWHC 1430 (Comm) от 11 июня здесь.
#контрмеры #лизинг #ответственность #casestudy
🔥11❤4👌1
⚡️ Юрфирма Steptoe привлечена к ответственности за нарушения режима антироссийских санкций 🇬🇧
🇬🇧 Управление по регулированию деятельности солиситоров Великобритании установило множественные нарушения Регламента 855 о санкциях против России, совершенные Steptoe International (UK) LLP при работе на 2 неназванных 🇷🇺 российских клиентов.
Основанием выступило самораскрытие. Нарушение допустил один конкретный неназванный сотрудник. Юрфирма признала нарушения условий выданных лицензий об оказании юрпомощи 2 подсанкционным лицам и не оспаривала их.
Согласно соглашению об урегулировании дисциплинарной ответственности, Steptoe:
1️⃣ Получила выговор
2️⃣ Компенсирует 600 фунтов за рассмотрение своего дела
Столь мягкий вид ответственности имел место по следующим основаниям:
✅ не было причинено никакого существенного вреда потребителям или третьим лицам. Нарушения были вызваны административной и человеческой ошибкой; являются оконченными и не нанесут серьезного или отложенного ущерба целям 🇬🇧 политики антироссийских санкций
✅ фирма внедрила дополнительные политики для предотвращения повторения нарушений и провела тщательное расследование, чтобы гарантировать выявление всех схожих проблем
✅ благодаря внедренным в фирме дополнительным политикам и запуску сопутствующих процессов, риск повторения ситуации невелик
✅ необходима публичная реакция на правонарушение для поддержания общественного доверия к предоставлению юридических услуг. Привлечение к менее серьезному виду ответственности не уместно при данном нарушении общественных интересов
#ответственность #комплаенс
🇬🇧 Управление по регулированию деятельности солиситоров Великобритании установило множественные нарушения Регламента 855 о санкциях против России, совершенные Steptoe International (UK) LLP при работе на 2 неназванных 🇷🇺 российских клиентов.
Основанием выступило самораскрытие. Нарушение допустил один конкретный неназванный сотрудник. Юрфирма признала нарушения условий выданных лицензий об оказании юрпомощи 2 подсанкционным лицам и не оспаривала их.
Согласно соглашению об урегулировании дисциплинарной ответственности, Steptoe:
1️⃣ Получила выговор
2️⃣ Компенсирует 600 фунтов за рассмотрение своего дела
Столь мягкий вид ответственности имел место по следующим основаниям:
✅ не было причинено никакого существенного вреда потребителям или третьим лицам. Нарушения были вызваны административной и человеческой ошибкой; являются оконченными и не нанесут серьезного или отложенного ущерба целям 🇬🇧 политики антироссийских санкций
✅ фирма внедрила дополнительные политики для предотвращения повторения нарушений и провела тщательное расследование, чтобы гарантировать выявление всех схожих проблем
✅ благодаря внедренным в фирме дополнительным политикам и запуску сопутствующих процессов, риск повторения ситуации невелик
✅ необходима публичная реакция на правонарушение для поддержания общественного доверия к предоставлению юридических услуг. Привлечение к менее серьезному виду ответственности не уместно при данном нарушении общественных интересов
#ответственность #комплаенс
❤7🔥6👍2👏1
🇵🇹 О португальской практике уголовного преследования за нарушение режима антироссийских санкций 🇪🇺
Благодаря практике ⚖️ Лиссабонского апелляционного суда 🇵🇹 стало известно о 3 оспариваниях возбуждения уголовных дел и приостановки операций по счетам за нарушение и обход секторальных антироссийских санкций. Речь идёт о нарушении статьи 5b Регламента 833 о запрете для 🇪🇺 банков принимать из 🇷🇺 России или держать на депозите россиян свыше 100,000 евро.
По всем 3 делам было отказано в закрытии уголовных дел:
1️⃣ дело. Находящаяся в Португалии по «Золотой визе», но в статусе налогового резидента России, чьё имя анонимизировано как YS, в 2022 приняла на свой счёт около 2 млн евро от 2 россиян для покупки им недвижимости. Первый - топ-менеджер ПАО Газпром, а второй - топ-менеджер Газпромбанка.
2️⃣ дело. 2 россиянина в 2022 за 2 итерации каждый перевели в Португалию 6 млн и 4,7 млн евро соответственно в интересах Татьяны Голиковой.
3️⃣ дело. Ещё 2 постоянно проживающих в России супругов обвиняются в приёме переводов на несколько сотен тысяч евро каждый и в отмывании денег в интересах 🇷🇺 третьих лиц. В Португалии на момент совершения вменённых деяний они находились по обычной визе и имели лишь договор аренды недвижимости.
Нынешнее уголовное законодательство 🇵🇹 Португалии предусматривает ответственность за нарушение и обход санкций от 1 до 5 лет тюрьмы. Такая же ответственность предусмотрена и за отмывание денег.
#ответственность #комплаенс #AML
Благодаря практике ⚖️ Лиссабонского апелляционного суда 🇵🇹 стало известно о 3 оспариваниях возбуждения уголовных дел и приостановки операций по счетам за нарушение и обход секторальных антироссийских санкций. Речь идёт о нарушении статьи 5b Регламента 833 о запрете для 🇪🇺 банков принимать из 🇷🇺 России или держать на депозите россиян свыше 100,000 евро.
По всем 3 делам было отказано в закрытии уголовных дел:
1️⃣ дело. Находящаяся в Португалии по «Золотой визе», но в статусе налогового резидента России, чьё имя анонимизировано как YS, в 2022 приняла на свой счёт около 2 млн евро от 2 россиян для покупки им недвижимости. Первый - топ-менеджер ПАО Газпром, а второй - топ-менеджер Газпромбанка.
2️⃣ дело. 2 россиянина в 2022 за 2 итерации каждый перевели в Португалию 6 млн и 4,7 млн евро соответственно в интересах Татьяны Голиковой.
3️⃣ дело. Ещё 2 постоянно проживающих в России супругов обвиняются в приёме переводов на несколько сотен тысяч евро каждый и в отмывании денег в интересах 🇷🇺 третьих лиц. В Португалии на момент совершения вменённых деяний они находились по обычной визе и имели лишь договор аренды недвижимости.
Нынешнее уголовное законодательство 🇵🇹 Португалии предусматривает ответственность за нарушение и обход санкций от 1 до 5 лет тюрьмы. Такая же ответственность предусмотрена и за отмывание денег.
#ответственность #комплаенс #AML
🤯9🔥7👏1🙏1👌1
«Patria o muerte» // Второе дело об обходе санкций дошло до суда в Великобритании
1 июля в ⚖️ Вестминстерском магистрате Лондона 🇬🇧 начался суд над 53-летним Михаилом Власовым. У обвиняемого двойное российско-британское гражданство.
Ему предъявлено обвинение по 8 пунктам в нарушении режима санкций Великобритании в отношении ДНР и ЛНР.
По данным 🇬🇧 прокуратуры мужчина, находясь в Великобритании, посредством криптовалюты с апреля 2022 по апрель 2023 перевёл сепаратистам указанных республик около 💷 4000 фунтов стерлингов (5510 долларов США) для покупки оружия и военной техники.
Сам обвиняемый вину не признал.
После уголовного дела Овсянникова это второе дошедшее до суда уголовное дело за обход антироссийских санкций.
#ответственность #комплаенс #AML
1 июля в ⚖️ Вестминстерском магистрате Лондона 🇬🇧 начался суд над 53-летним Михаилом Власовым. У обвиняемого двойное российско-британское гражданство.
Ему предъявлено обвинение по 8 пунктам в нарушении режима санкций Великобритании в отношении ДНР и ЛНР.
По данным 🇬🇧 прокуратуры мужчина, находясь в Великобритании, посредством криптовалюты с апреля 2022 по апрель 2023 перевёл сепаратистам указанных республик около 💷 4000 фунтов стерлингов (5510 долларов США) для покупки оружия и военной техники.
Сам обвиняемый вину не признал.
После уголовного дела Овсянникова это второе дошедшее до суда уголовное дело за обход антироссийских санкций.
#ответственность #комплаенс #AML
👍5❤2🔥1👏1
«Мы просто хотели по-тихому. Не вышло» // 🇫🇷 Новый штраф за обход 🇪🇺 режима санкций
Решением от 19 июня 2025 🇫🇷 регулятор ACPR оштрафовал Banque Delubac на 600 000 💶 евро за многочисленные и системные нарушения в области комплаенса, включая несоблюдение 🇪🇺 санкционного законодательства.
В ходе проверки 🇫🇷 регулятором также были выявлены значительные проблемы в работе системы противодействия легализации (отмыванию) доходов (AML) и финансированию терроризма (CTF).
Согласно решению 🇫🇷 ACPR, банк:
📎 не собирал данные о бенефициарах и директорах примерно у 25% клиентов
📎 не проводил проверку транзакций на сумму менее
1 000 💶 евро, в результате чего тысячи операций проходили без должного контроля на соответствие 🇪🇺 санкционному режиму
📎 закрывал счета по причинам, связанным с AML/CTF, но без надлежащей проверки и без обязательного уведомления об этом 🇫🇷 Управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin)
Несмотря на то, что банк начал внедрять внутреннюю комплаенс-программу, 🇫🇷 ACPR признал нарушения существенными и продолжительными. Регулятор подчеркнул, что банк обязан был обеспечить результат, а не просто наличие формальных процедур.
Размер штрафа был установлен с учетом финансовых убытков банка в 2024 году.
#ответственность #комплаенс #AML #CTF
Решением от 19 июня 2025 🇫🇷 регулятор ACPR оштрафовал Banque Delubac на 600 000 💶 евро за многочисленные и системные нарушения в области комплаенса, включая несоблюдение 🇪🇺 санкционного законодательства.
В ходе проверки 🇫🇷 регулятором также были выявлены значительные проблемы в работе системы противодействия легализации (отмыванию) доходов (AML) и финансированию терроризма (CTF).
Согласно решению 🇫🇷 ACPR, банк:
📎 не собирал данные о бенефициарах и директорах примерно у 25% клиентов
📎 не проводил проверку транзакций на сумму менее
1 000 💶 евро, в результате чего тысячи операций проходили без должного контроля на соответствие 🇪🇺 санкционному режиму
📎 закрывал счета по причинам, связанным с AML/CTF, но без надлежащей проверки и без обязательного уведомления об этом 🇫🇷 Управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin)
Несмотря на то, что банк начал внедрять внутреннюю комплаенс-программу, 🇫🇷 ACPR признал нарушения существенными и продолжительными. Регулятор подчеркнул, что банк обязан был обеспечить результат, а не просто наличие формальных процедур.
Размер штрафа был установлен с учетом финансовых убытков банка в 2024 году.
#ответственность #комплаенс #AML #CTF
👍5❤4😁2🙏1👌1
«У незнакомого поселка на безымянной высоте» // Крупнейший штраф в Великобритании за нарушение правил экспортного контроля
8 июля 🇬🇧 Управление по налоговым и таможенным сборам Его Величества объявило о заключении крупнейшего соглашения об урегулировании административной ответственности с неким британским экспортером, который поставлял некие неназванные товары в 🇷🇺 Россию в нарушение Регламента 855 непонятно когда.
Экспортёру был назначен штраф в размере 💷 1,160,725, который был выплачен ещё в мае.
Уведомление здесь. Кроме предостережения о необходимости безусловного соблюдения правил экспорта в Россию документ какой-то дополнительной или полезной информации не содержит.
#экспортныйконтроль #ответственность
8 июля 🇬🇧 Управление по налоговым и таможенным сборам Его Величества объявило о заключении крупнейшего соглашения об урегулировании административной ответственности с неким британским экспортером, который поставлял некие неназванные товары в 🇷🇺 Россию в нарушение Регламента 855 непонятно когда.
Экспортёру был назначен штраф в размере 💷 1,160,725, который был выплачен ещё в мае.
Уведомление здесь. Кроме предостережения о необходимости безусловного соблюдения правил экспорта в Россию документ какой-то дополнительной или полезной информации не содержит.
#экспортныйконтроль #ответственность
🔥5❤1👍1👏1🤔1
«Хотел как лучше, а получилось как всегда» // +1 обвинительный приговор в 🇳🇱 Нидерландах за нарушение режима 🇪🇺 санкций
10 июля ⚖️ Окружной суд Роттердама 🇳🇱 вынес обвинительный приговор сотруднику технологической компании в связи с нарушением режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России, в частности «секторального» Регламента 833.
Согласно судебному акту, обвиняемый передавал данные, содержащие информацию о производстве микрочипов, полученные с серверов работодателя в Нидерландах, в Россию в период с 2023 по 2024. Данные передавались посредством Signal, Telegram и Google диск.
Обвиняемый был признан виновным, так как оказывал техническую помощь 🇷🇺 России, передавая данные, которые способствовали производству товаров, перечисленных в Приложении VII Регламента 833, что является преступлением в 🇳🇱 Нидерландах.
Суд приговорил обвиняемого к 3 годам лишения свободы.
#ответственность #секторальныесанкции
10 июля ⚖️ Окружной суд Роттердама 🇳🇱 вынес обвинительный приговор сотруднику технологической компании в связи с нарушением режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России, в частности «секторального» Регламента 833.
Согласно судебному акту, обвиняемый передавал данные, содержащие информацию о производстве микрочипов, полученные с серверов работодателя в Нидерландах, в Россию в период с 2023 по 2024. Данные передавались посредством Signal, Telegram и Google диск.
Обвиняемый был признан виновным, так как оказывал техническую помощь 🇷🇺 России, передавая данные, которые способствовали производству товаров, перечисленных в Приложении VII Регламента 833, что является преступлением в 🇳🇱 Нидерландах.
Суд приговорил обвиняемого к 3 годам лишения свободы.
#ответственность #секторальныесанкции
❤5🔥4🤯4😱2👌1
"Шурик, это же не наш метод!?" // Interactive Brokers оштрафован на 11 млн за обход 🇺🇸 санкций
🇺🇸 Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США 15 июля заключило с Interactive Brokers LLC (IB) соглашение об урегулировании административной ответственности.
В процессе предоставления брокерских и инвестиционных услуг были выявлены нарушения следующих санкционных программ: 🇮🇷 Иран, 🇨🇺 Куба, 🇸🇾 Сирия, «Крымская» программа.
В рамках обработки сделок с ценными бумагами были допущены нарушения программы о санкциях против 🇨🇳 ВПК Китая, а при обработке соответствующих транзакций – нарушен режим санкций в отношении лиц, заблокированных в рамках санкционных программ по 🇷🇺 России, закону имени Магнитского, 🇻🇪 Венесуэле и 🇸🇾 Сирии.
Также было установлено содействие IB в осуществлении новых инвестиций в 🇷🇺 Российскую Федерацию из 🇺🇸 США, что запрещено указом 14071.
OFAC определило, что нарушения IB не были вопиющими и были добровольно раскрыты. Сумма штрафа составила 💲11.832.136 долларов США.
Документ здесь. Это пятый случай привлечения к административной ответственности после прихода к власти администрации Дональда Трампа.
#комплаенс #ответственность
🇺🇸 Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США 15 июля заключило с Interactive Brokers LLC (IB) соглашение об урегулировании административной ответственности.
В процессе предоставления брокерских и инвестиционных услуг были выявлены нарушения следующих санкционных программ: 🇮🇷 Иран, 🇨🇺 Куба, 🇸🇾 Сирия, «Крымская» программа.
В рамках обработки сделок с ценными бумагами были допущены нарушения программы о санкциях против 🇨🇳 ВПК Китая, а при обработке соответствующих транзакций – нарушен режим санкций в отношении лиц, заблокированных в рамках санкционных программ по 🇷🇺 России, закону имени Магнитского, 🇻🇪 Венесуэле и 🇸🇾 Сирии.
Также было установлено содействие IB в осуществлении новых инвестиций в 🇷🇺 Российскую Федерацию из 🇺🇸 США, что запрещено указом 14071.
OFAC определило, что нарушения IB не были вопиющими и были добровольно раскрыты. Сумма штрафа составила 💲11.832.136 долларов США.
Документ здесь. Это пятый случай привлечения к административной ответственности после прихода к власти администрации Дональда Трампа.
#комплаенс #ответственность
👍5🔥5❤1👌1
🇩🇪 5 лет тюрьмы за поставку люксовых автомобилей в Россию
⚖️ Земельный суд Марбурга федеральной земли Гессен 🇩🇪 8 июля приговорил неназванного 56-летнего мужчину к 5 годам тюрьмы за нарушение закона «О внешней торговле» и 🇪🇺 Регламента 833.
🇩🇪 Таможенное следственное управление земли Гессен совместно с прокуратурой Франкфурта-на-Майне доказали вину в незаконном экспорте в Россию автомобилей немецкого производства. Всего 71 эпизод.
Подсудимому в качестве руководителя одного местного автосалона вменялась продажа и организация транзита в 🇷🇺 Россию в 2022 крупной партии автомобилей класса люкс стоимостью более 5 миллионов евро под видом законного экспорта в третьи страны.
5 лет тюрьмы – это максимальный срок уголовной ответственности за обход санкций в 🇩🇪 ФРГ. В казну конфискованы все незаконно полученные доходы в размере около 5 млн евро.
Приговор в силу не вступил и может быть обжалован в ⚖️ Высший земельный суд Гессена 🇩🇪.
#ответственность #экспортныйконтроль
⚖️ Земельный суд Марбурга федеральной земли Гессен 🇩🇪 8 июля приговорил неназванного 56-летнего мужчину к 5 годам тюрьмы за нарушение закона «О внешней торговле» и 🇪🇺 Регламента 833.
🇩🇪 Таможенное следственное управление земли Гессен совместно с прокуратурой Франкфурта-на-Майне доказали вину в незаконном экспорте в Россию автомобилей немецкого производства. Всего 71 эпизод.
Подсудимому в качестве руководителя одного местного автосалона вменялась продажа и организация транзита в 🇷🇺 Россию в 2022 крупной партии автомобилей класса люкс стоимостью более 5 миллионов евро под видом законного экспорта в третьи страны.
5 лет тюрьмы – это максимальный срок уголовной ответственности за обход санкций в 🇩🇪 ФРГ. В казну конфискованы все незаконно полученные доходы в размере около 5 млн евро.
Приговор в силу не вступил и может быть обжалован в ⚖️ Высший земельный суд Гессена 🇩🇪.
#ответственность #экспортныйконтроль
1🤯11👍8❤4🍾4👏3🔥2💯1
Подчинение JPMorgan Chase статье 248.2 АПК не спасло ВТБ от штрафа за неуважение к суду
В августе 2024 🇺🇸 банк JPMorgan Chase подчинился судебному запрету ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺 и отказался от иска к ВТБ в своём домашнем суде США.
Однако до отказа ВТБ был оштрафован этим же судом на 💲500,000 долларов за неуважение к суду, что выразилось в игнорировании американского запрета инициировать разбирательства в 🇷🇺 России.
ВТБ оспорил штраф в ⚖️ Апелляционный суд по 2-му округу 🇺🇸. Главный довод – он как продолжение РФ не отказался от суверенного иммунитета, поэтому у первой инстанции не было компетенции привлекать к ответственности.
Суд с подачи ответчика по апелляционной жалобе установил отказ ВТБ от любых иммунитетов при присоединении к условиям обслуживания. Иные доводы были признаны необоснованными.
Постановление в деле JPMorgan Chase Bank, N.A. v. VTB Bank, P.J.S.C. от 17 июля здесь. Наверху судебного акта особо отмечено, что оно не прецедентное. Это первый судебный акт апелляционного суда США в рамках войны антиисковых запретов.
#AASI #248_2АПК #ответственность
В августе 2024 🇺🇸 банк JPMorgan Chase подчинился судебному запрету ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺 и отказался от иска к ВТБ в своём домашнем суде США.
Однако до отказа ВТБ был оштрафован этим же судом на 💲500,000 долларов за неуважение к суду, что выразилось в игнорировании американского запрета инициировать разбирательства в 🇷🇺 России.
ВТБ оспорил штраф в ⚖️ Апелляционный суд по 2-му округу 🇺🇸. Главный довод – он как продолжение РФ не отказался от суверенного иммунитета, поэтому у первой инстанции не было компетенции привлекать к ответственности.
Суд с подачи ответчика по апелляционной жалобе установил отказ ВТБ от любых иммунитетов при присоединении к условиям обслуживания. Иные доводы были признаны необоснованными.
Постановление в деле JPMorgan Chase Bank, N.A. v. VTB Bank, P.J.S.C. от 17 июля здесь. Наверху судебного акта особо отмечено, что оно не прецедентное. Это первый судебный акт апелляционного суда США в рамках войны антиисковых запретов.
#AASI #248_2АПК #ответственность
🔥5👍2❤1👏1