«Не виноватая я!» // Спецдокладчик 🇺🇳 ООН занялась индивидуальной защитой от санкций
Спецдокладчик 🇺🇳 ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека, Елена Довгань, призвала 🇪🇺 Совет ЕС и 🇨🇭Правительство Швейцарии снять санкции с жены миллиардера Андрея Мельниченко, Александры.
По мнению Елены Довгань, использование родственных связей в качестве единственного основания введения санкций недопустимо и можно квалифицировать как коллективное наказание, запрещенное международным правом.
Блокирующие санкции ЕС были введены против Александры Мельниченко 3 июля 2022 года, а 10 июля 2022 Швейцария имплементировала обновления санкционного режима ЕС.
Отметим, что ранее Спецдокладчик не делала заявлений относительно персональных включений в санкционные списки российских лиц.
#ограничительныемеры #ООН
Спецдокладчик 🇺🇳 ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека, Елена Довгань, призвала 🇪🇺 Совет ЕС и 🇨🇭Правительство Швейцарии снять санкции с жены миллиардера Андрея Мельниченко, Александры.
По мнению Елены Довгань, использование родственных связей в качестве единственного основания введения санкций недопустимо и можно квалифицировать как коллективное наказание, запрещенное международным правом.
Блокирующие санкции ЕС были введены против Александры Мельниченко 3 июля 2022 года, а 10 июля 2022 Швейцария имплементировала обновления санкционного режима ЕС.
Отметим, что ранее Спецдокладчик не делала заявлений относительно персональных включений в санкционные списки российских лиц.
#ограничительныемеры #ООН
«Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 удовлетворил иск Владимира Плахотнюка
18 декабря 2018 в постановлении по делу 🇺🇦 Николая Азарова ⚖️ апелляция Суда ЕС 🇪🇺 сформировала правовую позицию, согласно которой если Совет ЕС вводит санкции на основании фактов уголовного преследования фигуранта в третьей стране, то он должен проверить соблюден ли в рамках уголовного преследования принцип законности, не нарушено ли право на защиту и право на доступ к эффективным средствам правовой защиты в их европейском понимании.
30 мая 2023 за целый букет случаев антимолдавской деятельности под санкции 🇪🇺 ЕС попал 🇲🇩 Владимир Плахотнюк. Обосновывалось это многочисленными уголовными делами, возбуждёнными против него. В своём иске об оспаривании санкций в Суд ЕС заявил всего лишь 2 довода:
1️⃣ при введении санкций Совет ошибся в оценке фактических обстоятельств
2️⃣ нарушение основополагающих прав, предусмотренных статьями 2, 3 и 6 ДЕС, а также статьями 47 и 48 Хартии ЕС об основных правах.
В процессе Совет не смог доказать, что он самолично проверил соблюдение прав истца в 🇲🇩 молдавских уголовных расследованиях. На этом основании 23 октября ⚖️ Пятая палата Суда ЕС 🇪🇺 удовлетворила иск и отменила НПА от 30 мая 2023.
Дело Т-480/23 Vladimir Gheorghe Plahotniuc v Council.
#СудЕС #casestudy #снятиесанкций
18 декабря 2018 в постановлении по делу 🇺🇦 Николая Азарова ⚖️ апелляция Суда ЕС 🇪🇺 сформировала правовую позицию, согласно которой если Совет ЕС вводит санкции на основании фактов уголовного преследования фигуранта в третьей стране, то он должен проверить соблюден ли в рамках уголовного преследования принцип законности, не нарушено ли право на защиту и право на доступ к эффективным средствам правовой защиты в их европейском понимании.
30 мая 2023 за целый букет случаев антимолдавской деятельности под санкции 🇪🇺 ЕС попал 🇲🇩 Владимир Плахотнюк. Обосновывалось это многочисленными уголовными делами, возбуждёнными против него. В своём иске об оспаривании санкций в Суд ЕС заявил всего лишь 2 довода:
1️⃣ при введении санкций Совет ошибся в оценке фактических обстоятельств
2️⃣ нарушение основополагающих прав, предусмотренных статьями 2, 3 и 6 ДЕС, а также статьями 47 и 48 Хартии ЕС об основных правах.
В процессе Совет не смог доказать, что он самолично проверил соблюдение прав истца в 🇲🇩 молдавских уголовных расследованиях. На этом основании 23 октября ⚖️ Пятая палата Суда ЕС 🇪🇺 удовлетворила иск и отменила НПА от 30 мая 2023.
Дело Т-480/23 Vladimir Gheorghe Plahotniuc v Council.
#СудЕС #casestudy #снятиесанкций
Исключение из 🇺🇸 санкционного списка SDN
30 июля далёкого 2015 года по основаниям указа 13661 в санкционный список 🇺🇸 США была включена гражданка 🇺🇦 Украины Елена (укр. – Олена) Юрьевна Семёнова. Основанием выступило оказание материальной помощи прежде включённому в SDN Концерну «Калашников».
В тот день, кстати, в SDN попали Роман Ротенберг, сын экс-президента 🇺🇦 Украины Александр Янукович, олигарх Сергей Курченко, несколько физических и юридических лиц из-за связи с Геннадием Тимченко.
23 октября Елена Семёнова была исключена из SDN.
Судебного дела мы у неё не нашли. Сам OFAC не исключает по своей воле даже после смерти. Следовательно, сработал административный пересмотр нахождения под санкциями.
#снятиесанкций
30 июля далёкого 2015 года по основаниям указа 13661 в санкционный список 🇺🇸 США была включена гражданка 🇺🇦 Украины Елена (укр. – Олена) Юрьевна Семёнова. Основанием выступило оказание материальной помощи прежде включённому в SDN Концерну «Калашников».
В тот день, кстати, в SDN попали Роман Ротенберг, сын экс-президента 🇺🇦 Украины Александр Янукович, олигарх Сергей Курченко, несколько физических и юридических лиц из-за связи с Геннадием Тимченко.
23 октября Елена Семёнова была исключена из SDN.
Судебного дела мы у неё не нашли. Сам OFAC не исключает по своей воле даже после смерти. Следовательно, сработал административный пересмотр нахождения под санкциями.
#снятиесанкций
⚡️ Турецкий государственный банк можно преследовать в уголовном порядке за обход санкций 🇺🇸
Закончилась сага о возможности спрятаться за суверенный иммунитет в уголовном деле об обходе санкций.
⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 сначала 3 октября 2022 принял дело к своему производству, а затем 19 апреля 2023 отправил дело назад в апелляционный суд по 2-му округу в части определения – есть ли суверенные иммунитеты по общему праву, способные защитить государственный банк от уголовного преследования.
Вечером 22 октября ⚖️ апелляционный суд по 2-му округу 🇺🇸 поставил точку в этом вопросе:
✅ общее и прецедентное право не содержат норм о суверенных иммунитетах, способных освободить банк от уголовной ответственности
✅ иностранное государственное юридическое лицо не обладает абсолютным иммунитетом в вопросах уголовной ответственности за свою коммерческую деятельность
✅ общее право не защищает Halkbank от привлечения к ответственности
Все 3 судьи высказались за это решение. Особых мнений не последовало. Уголовное преследование 🇹🇷 банка на территории США за обход санкций на 💲 20 млрд будет продолжено. Постановление в деле United States v. Zarrab (Turkiye Halk Bankasi) здесь.
#ответственность #casestudy
Закончилась сага о возможности спрятаться за суверенный иммунитет в уголовном деле об обходе санкций.
⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 сначала 3 октября 2022 принял дело к своему производству, а затем 19 апреля 2023 отправил дело назад в апелляционный суд по 2-му округу в части определения – есть ли суверенные иммунитеты по общему праву, способные защитить государственный банк от уголовного преследования.
Вечером 22 октября ⚖️ апелляционный суд по 2-му округу 🇺🇸 поставил точку в этом вопросе:
✅ общее и прецедентное право не содержат норм о суверенных иммунитетах, способных освободить банк от уголовной ответственности
✅ иностранное государственное юридическое лицо не обладает абсолютным иммунитетом в вопросах уголовной ответственности за свою коммерческую деятельность
✅ общее право не защищает Halkbank от привлечения к ответственности
Все 3 судьи высказались за это решение. Особых мнений не последовало. Уголовное преследование 🇹🇷 банка на территории США за обход санкций на 💲 20 млрд будет продолжено. Постановление в деле United States v. Zarrab (Turkiye Halk Bankasi) здесь.
#ответственность #casestudy
"Пятнадцать человек на сундук мертвеца" // 🇺🇳 ООН продлил режим санкций в отношении 🇭🇹 Гаити
Поскольку ситуация в 🇭🇹 Гаити продолжает представлять угрозу международному миру и безопасности в регионе Совет Безопасности 🇺🇳 ООН в соответствии с главой 8 Устава принял резолюцию 2752 (2024), тем самым продлив на 1 год режим санкций в отношении данного государства, который предполагает следующее:
📌 Запрет на поездки и замораживание активов
📌 Оружейное эмбарго
В резолюции предусмотрены следующие исключения из оружейного эмбарго:
✅ Разрешается поставка оружия и связанных с ним материальных средств для миссии 🇺🇳 ООН или уполномоченных ООН
✅ Разрешается поставка несмертоносного военного имущества, предназначенного исключительно для использования в гуманитарных целях или в целях защиты и соответствующей технической помощи или обучению, если они предназначены для достижения целей мира и стабильности в 🇭🇹 Гаити
Совет Безопасности 🇺🇳 ООН также продлил полномочия комитета по санкциям и работу Группы экспертов на 13 месяцев.
Комитету поручено обновить перечень физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции.
#ООН
Поскольку ситуация в 🇭🇹 Гаити продолжает представлять угрозу международному миру и безопасности в регионе Совет Безопасности 🇺🇳 ООН в соответствии с главой 8 Устава принял резолюцию 2752 (2024), тем самым продлив на 1 год режим санкций в отношении данного государства, который предполагает следующее:
📌 Запрет на поездки и замораживание активов
📌 Оружейное эмбарго
В резолюции предусмотрены следующие исключения из оружейного эмбарго:
✅ Разрешается поставка оружия и связанных с ним материальных средств для миссии 🇺🇳 ООН или уполномоченных ООН
✅ Разрешается поставка несмертоносного военного имущества, предназначенного исключительно для использования в гуманитарных целях или в целях защиты и соответствующей технической помощи или обучению, если они предназначены для достижения целей мира и стабильности в 🇭🇹 Гаити
Совет Безопасности 🇺🇳 ООН также продлил полномочия комитета по санкциям и работу Группы экспертов на 13 месяцев.
Комитету поручено обновить перечень физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции.
#ООН
Если хотите понять как работают 🇺🇸 санкции и конфискация имущества по санкционным основаниям – The Washington Post подготовил материал с картинками. Анализируется кейс Виктора Феликсовича Вексельберга и 🛥 суперяхты Tango
#ликбез #санкции #casestudy
#ликбез #санкции #casestudy
Washington Post
How a Russian oligarch’s $90 million megayacht landed in U.S. custody
A step-by-step look at how U.S. economic sanctions work — and what happens to assets the government wants to freeze.
"To be continued” // Денис Хохлов подал апелляцию
Не согласившись с возвращением иска и прекращением производства по делу 23 октября Денис Хохлов подал апелляцию. Заплатил 💲605 долларов госпошлины.
Теперь будем следить за продолжением дела отважного россиянина против 🇧🇪 Euroclear уже в ⚖️ апелляционном суде по 2-му округу 🇺🇸.
#Euroclear #НРД
Не согласившись с возвращением иска и прекращением производства по делу 23 октября Денис Хохлов подал апелляцию. Заплатил 💲605 долларов госпошлины.
Теперь будем следить за продолжением дела отважного россиянина против 🇧🇪 Euroclear уже в ⚖️ апелляционном суде по 2-му округу 🇺🇸.
#Euroclear #НРД
«Корабли в моей гавани» // 🇵🇦 Панама сможет снимать свой флаг с попавших под санкции морских судов 🚢
18 октября официально опубликован и вступил в силу 🇵🇦 Указ президента № 512, который создал правовой механизм исключения из государственного реестра морских судов после попадания судна под санкции.
В соответствии с документом, основанием для исключения из реестра может стать факт попадания морского судна под блокирующие санкции 🇺🇳 ООН, 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС или 🇬🇧 Великобритании. Установление нового специального порядка объясняется защитой национальных интересов.
Инициативой снятия флага с морского судна обладает 🇵🇦 Управление торгового флота. Окончательное решение остаётся за морским Министерством.
Появление нового регулирования стало ответом на попадание 25 сентября 7 морских судов под 🇵🇦 флагом в санкционный список SDN за перевозку 🇮🇷 иранской нефти, собственником которой является КСИР.
#комплаенс
18 октября официально опубликован и вступил в силу 🇵🇦 Указ президента № 512, который создал правовой механизм исключения из государственного реестра морских судов после попадания судна под санкции.
В соответствии с документом, основанием для исключения из реестра может стать факт попадания морского судна под блокирующие санкции 🇺🇳 ООН, 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС или 🇬🇧 Великобритании. Установление нового специального порядка объясняется защитой национальных интересов.
Инициативой снятия флага с морского судна обладает 🇵🇦 Управление торгового флота. Окончательное решение остаётся за морским Министерством.
Появление нового регулирования стало ответом на попадание 25 сентября 7 морских судов под 🇵🇦 флагом в санкционный список SDN за перевозку 🇮🇷 иранской нефти, собственником которой является КСИР.
#комплаенс
⚡️ Опубликованы 🇪🇺 НПА о новом механизме кредитования Украины
28 октября в Официальном журнале ЕС опубликованы НПА ЕС от 24 октября о новом механизме макрофинансового кредитования 🇺🇦 Украины за счёт обездвиженных из-за санкций 🇷🇺 российских суверенных активов (Механизм).
✅ Регламент 2773 🇪🇺 Европейского парламента и Совета здесь
✅ Регламент 2761 об изменении Приложения XLI «секторального» Регламента 833 здесь. В силу этого изменения суммы, поступившие в бюджет ЕС от центральных депозитариев, будут напрямую зачисляться на счёт нового Механизма.
Механизм заработает с 29 октября, когда Регламент 2773 вступит в силу согласно его статьи 18.
#секторальныесанкции
28 октября в Официальном журнале ЕС опубликованы НПА ЕС от 24 октября о новом механизме макрофинансового кредитования 🇺🇦 Украины за счёт обездвиженных из-за санкций 🇷🇺 российских суверенных активов (Механизм).
✅ Регламент 2773 🇪🇺 Европейского парламента и Совета здесь
✅ Регламент 2761 об изменении Приложения XLI «секторального» Регламента 833 здесь. В силу этого изменения суммы, поступившие в бюджет ЕС от центральных депозитариев, будут напрямую зачисляться на счёт нового Механизма.
Механизм заработает с 29 октября, когда Регламент 2773 вступит в силу согласно его статьи 18.
#секторальныесанкции
"Ширли-мырли" // Курьезное решение 🇺🇸 федерального суда
Мы регулярно мониторим решения ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 и иски, поданные против OFAC, Минфина, BIS, Минторга и Госдепа. Нашли довольно курьёзное решение, где ответчиками выступают Минторг США, его глава Джина Раймондо и сами Соединённые Штаты.
Некая Оота Дабун Ангени в своём иске утверждает, что входящее в структуру Минторга США Бюро переписи населения нарушило закон «О правонарушениях в отношении иностранцев» и Конституцию, когда ошибочно классифицировало ее как «черную», а не как «американскую аборигенку».
За это она требовала компенсацию ущерба в размере 💲10 млн за каждый год и обязать Бюро исправить свои записи.
Суд отказал в принятии искового заявления sua sponte (по собственной инициативе) из-за отсутствия у себя компетенции на разрешение подобных вопросов; законодательство не содержит оснований для удовлетворения подобных исков о возмещении ущерба к ответчикам, а истица не доказала наличия у себя права на справедливую компенсацию.
Кроме того ведомство не разглашало данную информацию третьим лицам и, таким образом, нет состава правонарушения с его стороны.
#курьёз
Мы регулярно мониторим решения ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 и иски, поданные против OFAC, Минфина, BIS, Минторга и Госдепа. Нашли довольно курьёзное решение, где ответчиками выступают Минторг США, его глава Джина Раймондо и сами Соединённые Штаты.
Некая Оота Дабун Ангени в своём иске утверждает, что входящее в структуру Минторга США Бюро переписи населения нарушило закон «О правонарушениях в отношении иностранцев» и Конституцию, когда ошибочно классифицировало ее как «черную», а не как «американскую аборигенку».
За это она требовала компенсацию ущерба в размере 💲10 млн за каждый год и обязать Бюро исправить свои записи.
Суд отказал в принятии искового заявления sua sponte (по собственной инициативе) из-за отсутствия у себя компетенции на разрешение подобных вопросов; законодательство не содержит оснований для удовлетворения подобных исков о возмещении ущерба к ответчикам, а истица не доказала наличия у себя права на справедливую компенсацию.
Кроме того ведомство не разглашало данную информацию третьим лицам и, таким образом, нет состава правонарушения с его стороны.
#курьёз
Forwarded from The Sanctions Times
Новая генеральная лицензия 🇬🇧 OFSI на юридические услуги
Генеральная лицензия Великобритании на юридические услуги для 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси, срок действия которой истекает 28 октября 2024 года, будет заменена новой Генеральной лицензией INT/2024/5334756.
Новая Генеральная лицензия содержит следующие ключевые изменения:
1️⃣ расширяется определение юридической фирмы;
2️⃣ включается определение "банковского счета", находящегося за пределами Великобритании;
3️⃣ увеличивается размер профессиональных гонораров, которые могут быть выплачены юристам, с 💷 500 тыс. фунтов стерлингов до 2 млн фунтов стерлингов;
4️⃣ увеличивается размер расходов (любые сборы или расходы, связанные с предоставлением юридических услуг), которые могут быть оплачены по лицензии, до 200 тыс. фунтов стерлингов или 10% от подлежащих уплате юридических гонораров, в зависимости от того, что меньше; и
5️⃣ разрешается производить платежи напрямую на банковский счет за пределами Великобритании при соблюдении определенных условий.
⏰ Новая лицензия вступает в силу с 00:01 29 октября 2024 года и истекает 28 апреля 2025 года.
#санкции
Генеральная лицензия Великобритании на юридические услуги для 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси, срок действия которой истекает 28 октября 2024 года, будет заменена новой Генеральной лицензией INT/2024/5334756.
Новая Генеральная лицензия содержит следующие ключевые изменения:
⏰ Новая лицензия вступает в силу с 00:01 29 октября 2024 года и истекает 28 апреля 2025 года.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ “Ход конём” // О свежих судактах в делах СУЭК и Еврохим в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
В рамках производств по делам T‑1111/23 🇨🇭EuroChem Group AG и T‑1112/23 🇷🇺 SUEK просили суд исключить из обоснования продления санкций от 12 марта Андрею Мельниченко, Александре Мельниченко и Владимиру Рашевскому упоминания своих наименований.
Заявили они и альтернативное требование, чтобы суд установил юридический факт неподконтрольности заявителей вышеуказанным физическим лицам и чтобы органы власти 🇪🇺 ЕС, а также субъекты делового оборота стран-членов, действуя добросовестно в рамках DD/KYC считали заявителей несанкционными лицами. Что-то подобное мы с вами уже видели.
Альтернативное требование суд с подачи ответчика сразу признал неприемлемым, поскольку у него отсутствует компетенция выносить декларативные решения или устанавливать факты, имеющие юридическое значение.
По основному требованию также было отказано частично из-за их неприемлемости, а частично и-за отсутствия у суда компетенции выносить такие решения, поскольку обоснование санкций иному лицу юридически не обязывает каких-либо третьих лиц и не даёт права его оспорить упомянутому там лицу.
Вместе с тем, суд дал нужную обоим компания мотивировку, в частности в отношении добросовестности при ведении или прекращении контрактных правоотношений по статье 10(1) Регламента 269.
28 октября канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала отказные определения, вынесенные 21 октября. Смотрите здесь и здесь.
#casestudy #СудЕС #комплаенс
В рамках производств по делам T‑1111/23 🇨🇭EuroChem Group AG и T‑1112/23 🇷🇺 SUEK просили суд исключить из обоснования продления санкций от 12 марта Андрею Мельниченко, Александре Мельниченко и Владимиру Рашевскому упоминания своих наименований.
Заявили они и альтернативное требование, чтобы суд установил юридический факт неподконтрольности заявителей вышеуказанным физическим лицам и чтобы органы власти 🇪🇺 ЕС, а также субъекты делового оборота стран-членов, действуя добросовестно в рамках DD/KYC считали заявителей несанкционными лицами. Что-то подобное мы с вами уже видели.
Альтернативное требование суд с подачи ответчика сразу признал неприемлемым, поскольку у него отсутствует компетенция выносить декларативные решения или устанавливать факты, имеющие юридическое значение.
По основному требованию также было отказано частично из-за их неприемлемости, а частично и-за отсутствия у суда компетенции выносить такие решения, поскольку обоснование санкций иному лицу юридически не обязывает каких-либо третьих лиц и не даёт права его оспорить упомянутому там лицу.
Вместе с тем, суд дал нужную обоим компания мотивировку, в частности в отношении добросовестности при ведении или прекращении контрактных правоотношений по статье 10(1) Регламента 269.
28 октября канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала отказные определения, вынесенные 21 октября. Смотрите здесь и здесь.
#casestudy #СудЕС #комплаенс
Муса Бажаев передумал судиться за снятие санкций 🇪🇺
У 🇷🇺 бизнесмена Мусы Юсуповича Бажаева было 2 дела в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺. Первое T-362/22 об оспаривании первичного включения и первых продлений он проиграл 11 сентября.
Второе дело Т-270/24 касалось оспаривания продления от 12 марта. Иск был подан 22 мая.
Но 1 октября он направил в суд заявление об отказе от иска и прекращении производства по делу. Через 2 (!) дня от ответчика пришёл отзыв с отсутствием возражений при условии, если все расходы и судебные издержки будут возложены на заявителя.
24 октября суд удовлетворил просьбу ответчика. Определение о прекращении производства по делу Т-270/24 здесь.
#СудЕС
У 🇷🇺 бизнесмена Мусы Юсуповича Бажаева было 2 дела в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺. Первое T-362/22 об оспаривании первичного включения и первых продлений он проиграл 11 сентября.
Второе дело Т-270/24 касалось оспаривания продления от 12 марта. Иск был подан 22 мая.
Но 1 октября он направил в суд заявление об отказе от иска и прекращении производства по делу. Через 2 (!) дня от ответчика пришёл отзыв с отсутствием возражений при условии, если все расходы и судебные издержки будут возложены на заявителя.
24 октября суд удовлетворил просьбу ответчика. Определение о прекращении производства по делу Т-270/24 здесь.
#СудЕС
“Sie ist ein Model und sie sieht gut aus” // Вопрос о вывозе банкнот Евро разрешит ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
А мы продолжим исследовать кейсы о несовершенстве санкционного правоприменения в ЕС, переданные в порядке статьи 267 в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺.
Через 2 месяца после запрета на экспорт в 🇷🇺 Россию деноминированных в Евро банкнот в аэропорту Франкфурта-на-Майне была задержана девушка, направляющаяся в Москву. У неё было обнаружено 14,855 незадекларированных наличных Евро. Она объяснила вывоз денег необходимостью оплаты стоматологической помощи, гормональной терапии в клинике ВРТ и прохождения стационарных осмотров после перенесённой пластической операции на груди.
Согласно приговору ⚖️ суда 🇩🇪, она получила 120 дней лишения свободы и штраф в 150 Евро. В процессе рассмотрения её апелляционной жалобы ⚖️ Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне 🇩🇪 усмотрел коллизию с исключениями из той же статьи 5i секторального Регламента 833 если банкноты Евро вывозятся для личного пользования гражданином или резидентом ЕС.
В связи с отсутствием в применимых НПА ЕС и разъяснениях 🇪🇺 Еврокомиссии определения концепции «вывоз банкнот для личного пользования», а также полным отсутствием какой-либо судебной практики Суда ЕС соответствующий вопрос был передан в указанный суд в порядке преюдициального запроса.
Согласно карточке дела C-246/24, Генеральный адвокат к делу не привлекался, дата слушаний пока не назначена.
#СудЕС #267_ДФЕС #экспортныйконтроль
А мы продолжим исследовать кейсы о несовершенстве санкционного правоприменения в ЕС, переданные в порядке статьи 267 в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺.
Через 2 месяца после запрета на экспорт в 🇷🇺 Россию деноминированных в Евро банкнот в аэропорту Франкфурта-на-Майне была задержана девушка, направляющаяся в Москву. У неё было обнаружено 14,855 незадекларированных наличных Евро. Она объяснила вывоз денег необходимостью оплаты стоматологической помощи, гормональной терапии в клинике ВРТ и прохождения стационарных осмотров после перенесённой пластической операции на груди.
Согласно приговору ⚖️ суда 🇩🇪, она получила 120 дней лишения свободы и штраф в 150 Евро. В процессе рассмотрения её апелляционной жалобы ⚖️ Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне 🇩🇪 усмотрел коллизию с исключениями из той же статьи 5i секторального Регламента 833 если банкноты Евро вывозятся для личного пользования гражданином или резидентом ЕС.
В связи с отсутствием в применимых НПА ЕС и разъяснениях 🇪🇺 Еврокомиссии определения концепции «вывоз банкнот для личного пользования», а также полным отсутствием какой-либо судебной практики Суда ЕС соответствующий вопрос был передан в указанный суд в порядке преюдициального запроса.
Согласно карточке дела C-246/24, Генеральный адвокат к делу не привлекался, дата слушаний пока не назначена.
#СудЕС #267_ДФЕС #экспортныйконтроль
⚡️🇨🇦 Канада сняла санкции с бывшего топ-менеджера ГПБ Дениса Камышева
🇨🇦 Власти Канады приняли решение исключить из санкционного списка бывшего топ-менеджера ГПБ Дениса Камышева.
«Поправка исключает Дениса Валентиновича Камышева из санкционного списка, поскольку нет разумных оснований для его дальнейшего включения», — говорится в решении, опубликованном на сайте 🇨🇦 Правительства Канады.
Камышев попал под санкции Канады 29 сентября 2022 года как один из руководителей российской финансовой организации, находящейся под ограничительными мерами (санкции против ГПБ были введены 🇨🇦 Канадой 25 февраля 2022 года). В ГПБ Камышев занимал должность первого вице-президента и был членом правления банка. В апреле 2022 года он покинул банк и вышел из правления.
#санкции
🇨🇦 Власти Канады приняли решение исключить из санкционного списка бывшего топ-менеджера ГПБ Дениса Камышева.
«Поправка исключает Дениса Валентиновича Камышева из санкционного списка, поскольку нет разумных оснований для его дальнейшего включения», — говорится в решении, опубликованном на сайте 🇨🇦 Правительства Канады.
Камышев попал под санкции Канады 29 сентября 2022 года как один из руководителей российской финансовой организации, находящейся под ограничительными мерами (санкции против ГПБ были введены 🇨🇦 Канадой 25 февраля 2022 года). В ГПБ Камышев занимал должность первого вице-президента и был членом правления банка. В апреле 2022 года он покинул банк и вышел из правления.
#санкции
«Остров невезения» // Ответные меры 🇷🇺 России
29 октября МИД 🇷🇺 России ввел санкции в отношении 131 лица из 🇦🇺 Австралии и 9 лиц из 🇳🇿 Новой Зеландии из числа представителей военного командования, военно-промышленного комплекса, журналистов и общественных деятелей, формирующих антироссийскую повестку дня.
Согласно 🇷🇺 ведомству, меры приняты «в ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии и Новой Зеландии».
В «стоп-лист» в том числе включены:
✔️ Стефан Бейер - независимый директор компании SPEE3D
✔️ Дэвид Блэк - член совета директоров оборонной компании Electro Optic Systems
✔️ Уве Боттчер - председатель правления компании Kord Defence
✔️ Антон Богданович - доцент Университета Западного Сиднея
✔️ Эрин Молан - телеведущая, журналист телеканала Sky News
✔️ Брук Баррингтон - первый заместитель министра обороны Новой Зеландии
✔️ Эндрю Браун - командующий военно-морскими силами Новой Зеландии
Всем фигурантам на бессрочной основе закрывается въезд на территорию 🇷🇺 России.
#ответныемеры
29 октября МИД 🇷🇺 России ввел санкции в отношении 131 лица из 🇦🇺 Австралии и 9 лиц из 🇳🇿 Новой Зеландии из числа представителей военного командования, военно-промышленного комплекса, журналистов и общественных деятелей, формирующих антироссийскую повестку дня.
Согласно 🇷🇺 ведомству, меры приняты «в ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии и Новой Зеландии».
В «стоп-лист» в том числе включены:
✔️ Стефан Бейер - независимый директор компании SPEE3D
✔️ Дэвид Блэк - член совета директоров оборонной компании Electro Optic Systems
✔️ Уве Боттчер - председатель правления компании Kord Defence
✔️ Антон Богданович - доцент Университета Западного Сиднея
✔️ Эрин Молан - телеведущая, журналист телеканала Sky News
✔️ Брук Баррингтон - первый заместитель министра обороны Новой Зеландии
✔️ Эндрю Браун - командующий военно-морскими силами Новой Зеландии
Всем фигурантам на бессрочной основе закрывается въезд на территорию 🇷🇺 России.
#ответныемеры
«Взрыв мозга» // Игоревич против США 🇺🇸
В рамках утреннего мониторинга судебных актов ⚖️ федерального суда США по округу Колумбия 🇺🇸 нашли решение по делу Igorevich v. United States of America.
Но «Игоревич» - это не фамилия. Под ним скрывается Сивокенев Павел Игоревич, который подал против властей США 98-страничный иск, обвинив их по 13 пунктам:
✅ главная претензия: пока он находился в больнице в 🇩🇪 Мюнхене правительство 🇺🇸 США имплантировало ему в мозг экспериментальный технологический чип, который контролирует его поведение
✅ он стал жертвой скоординированного преследования, притеснения и «взлома мозга» со стороны различных государственных органов и местных полицейских управлений, ФБР, а также их должностных лиц и федеральных судей
✅ отдельная группа претензий связана с незаконным отказом правоохранителей США принимать его обращения о «сложившейся теории заговора» или реагировать на них
29 октября ему было полностью отказано в иске и в ходатайстве созвать жюри присяжных из-за голословности обвинений, а производство по делу было прекращено в связи с дефектами фактической и юридической стороны искового заявления.
#курьёз
В рамках утреннего мониторинга судебных актов ⚖️ федерального суда США по округу Колумбия 🇺🇸 нашли решение по делу Igorevich v. United States of America.
Но «Игоревич» - это не фамилия. Под ним скрывается Сивокенев Павел Игоревич, который подал против властей США 98-страничный иск, обвинив их по 13 пунктам:
✅ главная претензия: пока он находился в больнице в 🇩🇪 Мюнхене правительство 🇺🇸 США имплантировало ему в мозг экспериментальный технологический чип, который контролирует его поведение
✅ он стал жертвой скоординированного преследования, притеснения и «взлома мозга» со стороны различных государственных органов и местных полицейских управлений, ФБР, а также их должностных лиц и федеральных судей
✅ отдельная группа претензий связана с незаконным отказом правоохранителей США принимать его обращения о «сложившейся теории заговора» или реагировать на них
29 октября ему было полностью отказано в иске и в ходатайстве созвать жюри присяжных из-за голословности обвинений, а производство по делу было прекращено в связи с дефектами фактической и юридической стороны искового заявления.
#курьёз
«Не взлетим, так поплаваем» // Новое слово в 🇺🇳 международной защите от санкций 🇪🇺
14 октября за продолжающиеся поставки в 🇷🇺 Россию дронов и беспилотников иранского производства для применения против 🇺🇦 Украины 🇪🇺 ЕС ввёл санкции в отношении:
1️⃣ Saha Airlines – дочерней авиакомпании 🇮🇷 Военно-воздушных сил
2️⃣ Mahan Air – частной авиакомпании из Тегерана
3️⃣ Iran Air – государственной авиакомпании ИРИ, находящейся в ведении Министерства инфраструктуры
29 октября 🇮🇷 Секретарь штаба по правам человека Казем Гарибабади потребовал от председателя 🇺🇳 Совета ООН по правам человека Омара Знибера и 🇺🇳 Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка вмешаться в этот вопрос.
Иранский чиновник назвал санкции ЕС незаконными и односторонними, а также нарушающими основополагающие права человека: Iran Air осуществляла регулярные полеты в крупные европейские города, включая Франкфурт, Гамбург, Париж и Лондон, даже несмотря на предыдущие санкции 🇺🇸 США 2018 года; однако октябрьские санкции ЕС остановили эти полеты, вызвав значительные затруднения для путешественников.
🇮🇷 Он добавил, что эти санкции нарушают право на доступ к международной гражданской авиации, ограничивают свободу авиаперелетов, влияют на доступ граждан Ирана к здравоохранению, препятствуя доставке лекарств и медицинского оборудования, и к образованию из-за трудностей в перемещении для студентов и ученых.
В результате от потребовал защиты указанных прав в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах.
Мы наблюдаем возрастающий рост обращений стран-объектов санкций к правозащитным площадкам 🇺🇳 ООН в вопросах защиты от негативных последствий санкций.
#санкции #overcompliance
14 октября за продолжающиеся поставки в 🇷🇺 Россию дронов и беспилотников иранского производства для применения против 🇺🇦 Украины 🇪🇺 ЕС ввёл санкции в отношении:
1️⃣ Saha Airlines – дочерней авиакомпании 🇮🇷 Военно-воздушных сил
2️⃣ Mahan Air – частной авиакомпании из Тегерана
3️⃣ Iran Air – государственной авиакомпании ИРИ, находящейся в ведении Министерства инфраструктуры
29 октября 🇮🇷 Секретарь штаба по правам человека Казем Гарибабади потребовал от председателя 🇺🇳 Совета ООН по правам человека Омара Знибера и 🇺🇳 Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка вмешаться в этот вопрос.
Иранский чиновник назвал санкции ЕС незаконными и односторонними, а также нарушающими основополагающие права человека: Iran Air осуществляла регулярные полеты в крупные европейские города, включая Франкфурт, Гамбург, Париж и Лондон, даже несмотря на предыдущие санкции 🇺🇸 США 2018 года; однако октябрьские санкции ЕС остановили эти полеты, вызвав значительные затруднения для путешественников.
🇮🇷 Он добавил, что эти санкции нарушают право на доступ к международной гражданской авиации, ограничивают свободу авиаперелетов, влияют на доступ граждан Ирана к здравоохранению, препятствуя доставке лекарств и медицинского оборудования, и к образованию из-за трудностей в перемещении для студентов и ученых.
В результате от потребовал защиты указанных прав в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах.
Мы наблюдаем возрастающий рост обращений стран-объектов санкций к правозащитным площадкам 🇺🇳 ООН в вопросах защиты от негативных последствий санкций.
#санкции #overcompliance
«Ответчик Шредингера» // Санкции 🇪🇺 ЕС не препятствуют признать и привести в исполнение в России 🇩🇪 судебное решение
Согласно вступившему в законную силу решению ⚖️ Земельного суда Штутгарта 🇩🇪 от 27 мая 2021 ООО "Вилком СПБ" должно выплатить 🇩🇪 Viavi Solution Deutschland GmbH 166,000 Евро, включая проценты и судебные расходы.
Неисполнение решения повлекло обращение 🇩🇪 компании в арбитражный суд по месту нахождения ответчика с заявлением о признании и приведении в исполнение указанного судебного акта.
Заявление было удовлетворено ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺. Полный текст был изготовлен 23 октября. Есть в судебном акте и странности:
Если на первой странице читаем: «ответчик не явился, извещён» и «отзыв на исковое заявление не представлен», то на второй странице уже видим: «ответчик возражал против удовлетворения заявления, ссылался на введение иностранными государствами (в том числе ФРГ) ограничительных мер в отношении РФ, обусловленное политическими мотивами. Считает, что решение нарушает публичный порядок».
Довод о нарушении 🇷🇺 публичного порядка признанием судебного акта из государства, вводящего санкции, был признан необоснованным и голословным, а также не подтверждённым доказательствами.
#курьёз #признание
Согласно вступившему в законную силу решению ⚖️ Земельного суда Штутгарта 🇩🇪 от 27 мая 2021 ООО "Вилком СПБ" должно выплатить 🇩🇪 Viavi Solution Deutschland GmbH 166,000 Евро, включая проценты и судебные расходы.
Неисполнение решения повлекло обращение 🇩🇪 компании в арбитражный суд по месту нахождения ответчика с заявлением о признании и приведении в исполнение указанного судебного акта.
Заявление было удовлетворено ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺. Полный текст был изготовлен 23 октября. Есть в судебном акте и странности:
Если на первой странице читаем: «ответчик не явился, извещён» и «отзыв на исковое заявление не представлен», то на второй странице уже видим: «ответчик возражал против удовлетворения заявления, ссылался на введение иностранными государствами (в том числе ФРГ) ограничительных мер в отношении РФ, обусловленное политическими мотивами. Считает, что решение нарушает публичный порядок».
Довод о нарушении 🇷🇺 публичного порядка признанием судебного акта из государства, вводящего санкции, был признан необоснованным и голословным, а также не подтверждённым доказательствами.
#курьёз #признание