«Принес посылку для вашего мальчика. Но я вам её не дам потому, что у вас докУмента нету» // Новый поисковик по 🇬🇧 санкциям
С 1 августа в 🇬🇧 Великобритании заработал новый поисковик по санкциям.
Возможно, вы возразите, что поисковик был и ранее, но у Британии 2 санкционных списка. Известный вам поисковик от OFSI выдаёт только лиц с замороженными активами, находящихся под запретом на инвестиции и отключённых от получения трастовых услуг.
В него не входили иные виды санкций, например транспортные или оружейное эмбарго, а чтобы посмотреть полный список нужно было скачивать громоздкий файл в расширении .odt.
Теперь всё в одном месте. В списке 4488 записей. Кстати, из 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси зайти в него без vpn не получится. Такая вот помощь комплаенсу. Можно выгрузить полный список и в одном Excel-файле.
#комплаенс
С 1 августа в 🇬🇧 Великобритании заработал новый поисковик по санкциям.
Возможно, вы возразите, что поисковик был и ранее, но у Британии 2 санкционных списка. Известный вам поисковик от OFSI выдаёт только лиц с замороженными активами, находящихся под запретом на инвестиции и отключённых от получения трастовых услуг.
В него не входили иные виды санкций, например транспортные или оружейное эмбарго, а чтобы посмотреть полный список нужно было скачивать громоздкий файл в расширении .odt.
Теперь всё в одном месте. В списке 4488 записей. Кстати, из 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси зайти в него без vpn не получится. Такая вот помощь комплаенсу. Можно выгрузить полный список и в одном Excel-файле.
#комплаенс
«А маленькие часики смеются тик-так» // 🇪🇺 Суд не изменит обоснование владельцу яхты Valerie
В первый день августа ⚖️ 10-я палата Суда ЕС 🇪🇺 возвратила компании Sulberg Services Ltd как неприемлемый иск об аннулировании НПА ЕС в части, касающейся третьего лица – Анастасии Игнатовой. Компания c BVI в порядке статьи 263 ДФЕС просила суд обязать Совет ЕС удалить из обоснования санкций россиянке фразу, что она была владелицей 🛥 яхты Valerie, стоимостью 💲140 млн.
В подкрепление своих требований компания приводит нежелание 🇪🇸 Министерства транспорта Испании снимать арест с этой яхты и выпускать её из порта, поскольку оно считает лодку связанной с санкционным лицом.
Ответчик ходатайствовал о признании иска неприемлемым, поскольку ещё 13 сентября 2023 изменил в обосновании санкций Игнатовой слово «является» на «была». Суд пошёл на встречу ответчику:
✅ оспариваемые НПА не предписывают арест или обездвиживание яхты, а ограничиваются внесением имени г-жи Игнатовой в санкционный список
✅ оспариваемые НПА не называют истца, не касаются его прав или обязанностей, а та, кого называют и чьих прав касаются – иск не подавала
✅ действия 🇪🇸 испанских властей являются выполнением обязанностей, вытекающих из 🇪🇺 Регламента 269 о санкциях против 🇷🇺 России. Они не могут считаться неблагоприятными последствиями, порождёнными оспариваемыми НПА ЕС
Определение в деле Т-1084/23 Sulberg Services Ltd v Council доступно на французском и испанском языках.
#СудЕС #ограничительныемеры
В первый день августа ⚖️ 10-я палата Суда ЕС 🇪🇺 возвратила компании Sulberg Services Ltd как неприемлемый иск об аннулировании НПА ЕС в части, касающейся третьего лица – Анастасии Игнатовой. Компания c BVI в порядке статьи 263 ДФЕС просила суд обязать Совет ЕС удалить из обоснования санкций россиянке фразу, что она была владелицей 🛥 яхты Valerie, стоимостью 💲140 млн.
В подкрепление своих требований компания приводит нежелание 🇪🇸 Министерства транспорта Испании снимать арест с этой яхты и выпускать её из порта, поскольку оно считает лодку связанной с санкционным лицом.
Ответчик ходатайствовал о признании иска неприемлемым, поскольку ещё 13 сентября 2023 изменил в обосновании санкций Игнатовой слово «является» на «была». Суд пошёл на встречу ответчику:
✅ оспариваемые НПА не предписывают арест или обездвиживание яхты, а ограничиваются внесением имени г-жи Игнатовой в санкционный список
✅ оспариваемые НПА не называют истца, не касаются его прав или обязанностей, а та, кого называют и чьих прав касаются – иск не подавала
✅ действия 🇪🇸 испанских властей являются выполнением обязанностей, вытекающих из 🇪🇺 Регламента 269 о санкциях против 🇷🇺 России. Они не могут считаться неблагоприятными последствиями, порождёнными оспариваемыми НПА ЕС
Определение в деле Т-1084/23 Sulberg Services Ltd v Council доступно на французском и испанском языках.
#СудЕС #ограничительныемеры
«Пошел на повышение» // О перестановках в Минфине 🇺🇸 США
Стало известно, что заместитель министра финансов 🇺🇸 США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон покинет свой пост. После ухода из ведомства он будет работать над президентской кампанией вице-президента Камалы Харрис.
Исполнять обязанности заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки будет Бредли Смит, который покинет пост директора 🇺🇸 OFAC. На новой должности его основное внимание будет сосредоточено в том числе на «дальнейшем ослаблении военного потенциала 🇷🇺 России, а также принятию мер по недопущению предоставления финансирования 🇮🇷 Ирану».
Бредли Смит был назначен директором OFAC в сентябре 2023. Ранее он занимал должность заместителя директора OFAC и возглавлял отдел лицензирования. Одним из возможных его приемников на посту директора OFAC может стать его заместитель Лоуренс Шайнерт.
Однако, официально Минфин 🇺🇸 США еще не сообщил о структурных изменениях. Мы будем следить за этой ситуацией и держать вас в курсе.
#комплаенс
Стало известно, что заместитель министра финансов 🇺🇸 США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон покинет свой пост. После ухода из ведомства он будет работать над президентской кампанией вице-президента Камалы Харрис.
Исполнять обязанности заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки будет Бредли Смит, который покинет пост директора 🇺🇸 OFAC. На новой должности его основное внимание будет сосредоточено в том числе на «дальнейшем ослаблении военного потенциала 🇷🇺 России, а также принятию мер по недопущению предоставления финансирования 🇮🇷 Ирану».
Бредли Смит был назначен директором OFAC в сентябре 2023. Ранее он занимал должность заместителя директора OFAC и возглавлял отдел лицензирования. Одним из возможных его приемников на посту директора OFAC может стать его заместитель Лоуренс Шайнерт.
Однако, официально Минфин 🇺🇸 США еще не сообщил о структурных изменениях. Мы будем следить за этой ситуацией и держать вас в курсе.
#комплаенс
Рекомендация нашего канала - пройти курс дополнительного образования «Экспортный контроль зарубежных стран и России. Минимизация рисков российских участников ВЭД»
Старт курса 4 сентября 2024 года. Занятия проходят онлайн, в вечернее время.
Актуальность темы: геополитические изменения, количество торговых ограничений в 🌏 зарубежных странах и 🇷🇺 России возрастает и также возрастают суммы штрафов, регуляторные и репутационные риски компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.
По окончании курса, вы сможете:
• уверенно ориентироваться в большом количестве нормативно-правовых актов России и зарубежных стран-инициаторов санкций, по вопросам экспортного контроля
• понимать структуру и функционал регуляторных органов экспортного контроля РФ, США, ЕС и других стран
• правильно идентифицировать товары, подпадающие под экспортный контроль
• структурировать сделки с учетом норм экспортного контроля
• грамотно проходить комплаенс-контроль в банках дружественных юрисдикций разбираться в правовых категориях составов преступлений, вменяемых за нарушение законодательства США и ЕС об экспортном контроле
• минимизировать риски уголовной и административной ответственности своей компании
Главное отличие данного курса – это комплексный подход к пониманию перемещения товаров двойного назначения, предметов роскоши и иной «чувствительной» продукции, а также определенных видов услуг и прав интеллектуальной собственности, как в целях импорта, так и экспорта. Преподаватели курса - известные специалисты в сфере экспортного контроля, имеющие многолетний теоретический и практический опыт.
Регистрация и подробная информация здесь
Старт курса 4 сентября 2024 года. Занятия проходят онлайн, в вечернее время.
Актуальность темы: геополитические изменения, количество торговых ограничений в 🌏 зарубежных странах и 🇷🇺 России возрастает и также возрастают суммы штрафов, регуляторные и репутационные риски компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.
По окончании курса, вы сможете:
• уверенно ориентироваться в большом количестве нормативно-правовых актов России и зарубежных стран-инициаторов санкций, по вопросам экспортного контроля
• понимать структуру и функционал регуляторных органов экспортного контроля РФ, США, ЕС и других стран
• правильно идентифицировать товары, подпадающие под экспортный контроль
• структурировать сделки с учетом норм экспортного контроля
• грамотно проходить комплаенс-контроль в банках дружественных юрисдикций разбираться в правовых категориях составов преступлений, вменяемых за нарушение законодательства США и ЕС об экспортном контроле
• минимизировать риски уголовной и административной ответственности своей компании
Главное отличие данного курса – это комплексный подход к пониманию перемещения товаров двойного назначения, предметов роскоши и иной «чувствительной» продукции, а также определенных видов услуг и прав интеллектуальной собственности, как в целях импорта, так и экспорта. Преподаватели курса - известные специалисты в сфере экспортного контроля, имеющие многолетний теоретический и практический опыт.
Регистрация и подробная информация здесь
mostpp.info
Экспортный контроль России и зарубежных стран. Минимизация рисков российских участников ВЭД
«Огней так много золотых на улицах Саратова» // Иностранный истец не вправе рассчитывать на статью 248.1 АПК
В не очень далёком 2017 Santana Oil Corp с 🇻🇬 BVI продала за 💲29,5 млн 🇷🇺 ООО «ЮКОЛА-нефть» 100 % акций 🇨🇾 Azzamenia Trading. Все споры и разногласия по соглашению стороны обязались разрешать в 🇬🇧 LCIA. Но невыполнение обязанности по поэтапной оплате покупной цены повлекло обращение продавца в ⚖️ АС Саратовской области 🇷🇺 по месту нахождения ответчика.
Ответчик возражал на рассмотрение дела в России в нарушение арбитражной оговорки. Истец же просил суд применить статью 248.1 АПК в связи с действующими против России санкциями. В качестве доказательства он привёл только наличие санкций ... 🇬🇧 Великобритании против российской 🛢 нефти.
Суд поддержал ответчика: истец - иностранная компания. Доказательств невозможности восстановить нарушенное право в согласованном сторонами арбитражном учреждении ею не представлено. Арбитражное соглашение исполнимо. Доказательств обратного или его мнимости опять же представлено не было.
Определение АССО здесь.
#248_1АПК
В не очень далёком 2017 Santana Oil Corp с 🇻🇬 BVI продала за 💲29,5 млн 🇷🇺 ООО «ЮКОЛА-нефть» 100 % акций 🇨🇾 Azzamenia Trading. Все споры и разногласия по соглашению стороны обязались разрешать в 🇬🇧 LCIA. Но невыполнение обязанности по поэтапной оплате покупной цены повлекло обращение продавца в ⚖️ АС Саратовской области 🇷🇺 по месту нахождения ответчика.
Ответчик возражал на рассмотрение дела в России в нарушение арбитражной оговорки. Истец же просил суд применить статью 248.1 АПК в связи с действующими против России санкциями. В качестве доказательства он привёл только наличие санкций ... 🇬🇧 Великобритании против российской 🛢 нефти.
Суд поддержал ответчика: истец - иностранная компания. Доказательств невозможности восстановить нарушенное право в согласованном сторонами арбитражном учреждении ею не представлено. Арбитражное соглашение исполнимо. Доказательств обратного или его мнимости опять же представлено не было.
Определение АССО здесь.
#248_1АПК
“Куй железо, не отходя от кассы” // Об оспаривании отказов в разблокировке в 🇧🇪 Госсовете
Появилась интересная статистика в отношении оспаривания отказов 🇧🇪 Казначейства Бельгии разблокировать зависшее на Euroclear из-за санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 НРД в Государственном Совете.
В соответствии с законодательством Бельгии в Госсовете возможно оспорить любое решение Казначейства - даже решение о выдаче лицензии. Естественно, некоторые заявители, получившие отказ, попытались его оспорить, и у них почти всегда получается - минимум в 63 из 72 случаев только в 2023 году! Казначейство отзывает свой отказ на первых стадиях разбирательства в Госсовете. Мы в редакции подтверждаем данный вывод. Причины таких действий Казначейства заключаются в следующем:
📌 Оно не хочет допустить формирования не выгодной себе практики пересмотра Госсоветом своих решений.
📌 У него не хватает ресурсов на сопровождение разбирательств в Госсовете.
В то же время нельзя сказать, что такая практика положительно влияет на разблокировку активов 🇷🇺 частных инвесторов. Отзывая собственное решение, Казначейство начинает его пересмотр, но оно не обязано выдавать разрешение, и может выдать отказ. Поэтому заявители все равно вынуждены подстраиваться под требования Казначейства, некоторые из которых являются неформальными.
Таким образом, 🇧🇪 Казначейство своими действиями нарушает основные принципы права ЕС, включая право на свободное распоряжение своей собственностью, а также недопустимость любой дискриминации. Эффективным методом воздействия на Казначейство Бельгии мог бы стать инвестиционный арбитраж, в виду того, что сам факт инициирования такового негативно отразится на кредитном рейтинге Бельгии.
Наконец, нужно помнить, что своими действиями Правительство Бельгии фактически допустило дефолт по собственным облигациям (ISIN: BE0000346552) перед несанкционными держателями в НРД.
#НРД #Euroclear #ограничительныемеры
Появилась интересная статистика в отношении оспаривания отказов 🇧🇪 Казначейства Бельгии разблокировать зависшее на Euroclear из-за санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 НРД в Государственном Совете.
В соответствии с законодательством Бельгии в Госсовете возможно оспорить любое решение Казначейства - даже решение о выдаче лицензии. Естественно, некоторые заявители, получившие отказ, попытались его оспорить, и у них почти всегда получается - минимум в 63 из 72 случаев только в 2023 году! Казначейство отзывает свой отказ на первых стадиях разбирательства в Госсовете. Мы в редакции подтверждаем данный вывод. Причины таких действий Казначейства заключаются в следующем:
📌 Оно не хочет допустить формирования не выгодной себе практики пересмотра Госсоветом своих решений.
📌 У него не хватает ресурсов на сопровождение разбирательств в Госсовете.
В то же время нельзя сказать, что такая практика положительно влияет на разблокировку активов 🇷🇺 частных инвесторов. Отзывая собственное решение, Казначейство начинает его пересмотр, но оно не обязано выдавать разрешение, и может выдать отказ. Поэтому заявители все равно вынуждены подстраиваться под требования Казначейства, некоторые из которых являются неформальными.
Таким образом, 🇧🇪 Казначейство своими действиями нарушает основные принципы права ЕС, включая право на свободное распоряжение своей собственностью, а также недопустимость любой дискриминации. Эффективным методом воздействия на Казначейство Бельгии мог бы стать инвестиционный арбитраж, в виду того, что сам факт инициирования такового негативно отразится на кредитном рейтинге Бельгии.
Наконец, нужно помнить, что своими действиями Правительство Бельгии фактически допустило дефолт по собственным облигациям (ISIN: BE0000346552) перед несанкционными держателями в НРД.
#НРД #Euroclear #ограничительныемеры
«Хорошее решение» // Сергей Мндоянц отказался от второго иска в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 опубликовал определение о прекращении производства по делу Т-1149/23 Mndoiants v Council.
Сергей Мндоянц просил суд:
1️⃣ принять отказ от иска об оспаривании продления ограничительных мер от 13 сентября 2023
2️⃣ возложить компенсацию расходов и судебных издержек на Совет ЕС
Ответчик не возражал на прекращение производства по делу. Согласно определению Председателя первой палаты ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 Дина Шпильманна от 30 июля, производство по делу прекращено, а каждая из сторон самостоятельно несет свои судебные расходы и издержки.
Отметим, что 12 марта Совет 🇪🇺 ЕС принял решение не продлевать ограничительные меры в отношении Сергея Мндоянца, а 20 декабря 2023 ему удалось оспорить 🇪🇺 санкции в судебном порядке.
Таким образом, ответчик исполнил решение суда менее чем за 3 месяца.
#СудЕС
⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 опубликовал определение о прекращении производства по делу Т-1149/23 Mndoiants v Council.
Сергей Мндоянц просил суд:
1️⃣ принять отказ от иска об оспаривании продления ограничительных мер от 13 сентября 2023
2️⃣ возложить компенсацию расходов и судебных издержек на Совет ЕС
Ответчик не возражал на прекращение производства по делу. Согласно определению Председателя первой палаты ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 Дина Шпильманна от 30 июля, производство по делу прекращено, а каждая из сторон самостоятельно несет свои судебные расходы и издержки.
Отметим, что 12 марта Совет 🇪🇺 ЕС принял решение не продлевать ограничительные меры в отношении Сергея Мндоянца, а 20 декабря 2023 ему удалось оспорить 🇪🇺 санкции в судебном порядке.
Таким образом, ответчик исполнил решение суда менее чем за 3 месяца.
#СудЕС
Red Bull уже не окрыляет и не вставляет
Durex больше не предохраняет
Marlboro теперь не прикуривается
⚖️ Арбитражный суд Московской области 🇷🇺 приостановил корпоративные права 🇳🇱 BESLOTEN VENNOOTSCHAP MEGAPOLIS DISTRIBUTION B.V. в отношении российского правообладателя этих брендов по иску 🇷🇺 Минпромторга.
А первый абзац - наше #пятничное прочтение новости про очередной случай применения 470-ФЗ.
#контрмеры #470_ФЗ
Durex больше не предохраняет
Marlboro теперь не прикуривается
⚖️ Арбитражный суд Московской области 🇷🇺 приостановил корпоративные права 🇳🇱 BESLOTEN VENNOOTSCHAP MEGAPOLIS DISTRIBUTION B.V. в отношении российского правообладателя этих брендов по иску 🇷🇺 Минпромторга.
А первый абзац - наше #пятничное прочтение новости про очередной случай применения 470-ФЗ.
#контрмеры #470_ФЗ
«Разбей одно звено — и распадётся вся цепь» // Указ об антиизраильских 🇺🇸 санкциях оспорен в суд
Как вы помните, 1 февраля президент 🇺🇸 США подписал указ 14115. По его основаниям санкции могут быть введены в отношении лиц, «подрывающих мир, безопасность и стабильность на Западном берегу».
6 августа три физических лица, имеющие двойное гражданство 🇮🇱 Израиля и 🇺🇸 США, а также 2 общественные организации: «Техасцы - Израилю» и «Регавим» обратились в ⚖️ федеральный суд Техаса 🇺🇸 с требованием признать указ 14115 незаконным и противоречащим Конституции США.
В иске против 5 административных ответчиков истцы заявили, в частности, о нарушении:
✅ Первой поправки к Конституции США, а именно права на свободу слова и свободу вероисповедания, поскольку истцы лишены возможности отстаивать свои взгляды из-за опасений, что за такие высказывания и поведение последуют санкции США
✅ Пятой поправки к Конституции США – права на равное обращение. По мнению истцов, указ 14115 нацелен исключительно на еврейский народ и его религиозные убеждения
✅ Профильного закона «О процедуре принятия административных решений». Согласно исковому заявлению, 🇺🇸 президент не имел законных полномочий издать указ 14115, так как предполагаемое насилие со стороны поселенцев в Иудее и Самарии не является «необычной и чрезвычайной угрозой», как того требует статья 1701(b) IEEPA
✅ Закона «О восстановлении религиозной свободы»
Дело: Texans for Israel et al v. U.S. Dep’t of the Treasury et al. Мы будем следить за его движением.
Со своей стороны также отметим, что указ 🇺🇸 президента демократа оспаривается в самом республиканском и консервативном штате США.
#casestudy
Как вы помните, 1 февраля президент 🇺🇸 США подписал указ 14115. По его основаниям санкции могут быть введены в отношении лиц, «подрывающих мир, безопасность и стабильность на Западном берегу».
6 августа три физических лица, имеющие двойное гражданство 🇮🇱 Израиля и 🇺🇸 США, а также 2 общественные организации: «Техасцы - Израилю» и «Регавим» обратились в ⚖️ федеральный суд Техаса 🇺🇸 с требованием признать указ 14115 незаконным и противоречащим Конституции США.
В иске против 5 административных ответчиков истцы заявили, в частности, о нарушении:
✅ Первой поправки к Конституции США, а именно права на свободу слова и свободу вероисповедания, поскольку истцы лишены возможности отстаивать свои взгляды из-за опасений, что за такие высказывания и поведение последуют санкции США
✅ Пятой поправки к Конституции США – права на равное обращение. По мнению истцов, указ 14115 нацелен исключительно на еврейский народ и его религиозные убеждения
✅ Профильного закона «О процедуре принятия административных решений». Согласно исковому заявлению, 🇺🇸 президент не имел законных полномочий издать указ 14115, так как предполагаемое насилие со стороны поселенцев в Иудее и Самарии не является «необычной и чрезвычайной угрозой», как того требует статья 1701(b) IEEPA
✅ Закона «О восстановлении религиозной свободы»
Дело: Texans for Israel et al v. U.S. Dep’t of the Treasury et al. Мы будем следить за его движением.
Со своей стороны также отметим, что указ 🇺🇸 президента демократа оспаривается в самом республиканском и консервативном штате США.
#casestudy
⚡️ «Дорогая, я еду в командировку» // Стала известна дата решения по делу НРД
Согласно канцелярии ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, решение в деле T-494/22 NSD v Council о снятии санкций будет вручено сторонам 11 сентября в 9-30 в зале Фернанду Пессоа.
Напомним, слушания по этому делу прошли 23 января в этом же зале. Таким образом, на изготовление полного текста решения уйдёт почти 8 месяцев.
#НРД #СудЕС
Согласно канцелярии ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, решение в деле T-494/22 NSD v Council о снятии санкций будет вручено сторонам 11 сентября в 9-30 в зале Фернанду Пессоа.
Напомним, слушания по этому делу прошли 23 января в этом же зале. Таким образом, на изготовление полного текста решения уйдёт почти 8 месяцев.
#НРД #СудЕС
"Memento mori" // 🇬🇧 О Генлицензии по 🇱🇺 East-West United Bank
9 августа 2024 🇬🇧 OFSI выпустило генеральную лицензию, которая разрешает операции, связанные с ликвидацией люксембургского East-West United Bank, который по информации из открытых источников находился под контролем 🇷🇺 АФК "Системы".
В отношении АФК Системы введены блокирующие санкции Великобритании и США, 19 мая 2023 и 2 ноября 2023 соответственно. В результате все подконтрольные Системе лица, к которым, по мнению регуляторов относится и East-West United Bank, не могут совершать операции с участием 🇺🇸 US и 🇬🇧 UK persons. А к таким операциям относятся, в том числе любые операции с 💲 и 💷. На практике такой набор санкций не позволяет совершать абсолютное большинство операций, в том числе из-за оверкомплаенса западных контрагентов.
В таких условиях East-West United Bank и их ликвидаторы инициировали процесс получения необходимых лицензий и добились первых успехов. Лицензия INT/2024/5028385 позволяет любым кредиторам этого банка получать любое имущество из ликвидационной массы, а ликвидаторам и любым участникам ликвидационного процесса осуществлять необходимые для этого операции. Свое имущество могут получить и подсанкционные кредиторы, но только на заблокированные счета.
Лицензия выдана сроком на 5 лет. Вероятнее всего - по опыту Sova Capital в 🇬🇧 OFSI поняли, что процесс ликвидации вряд ли будет быстрым. Видимо, в скором времени также следует ожидать Генеральную лицензию 🇺🇸 OFAC по такому же вопросу.
#комплаенс
9 августа 2024 🇬🇧 OFSI выпустило генеральную лицензию, которая разрешает операции, связанные с ликвидацией люксембургского East-West United Bank, который по информации из открытых источников находился под контролем 🇷🇺 АФК "Системы".
В отношении АФК Системы введены блокирующие санкции Великобритании и США, 19 мая 2023 и 2 ноября 2023 соответственно. В результате все подконтрольные Системе лица, к которым, по мнению регуляторов относится и East-West United Bank, не могут совершать операции с участием 🇺🇸 US и 🇬🇧 UK persons. А к таким операциям относятся, в том числе любые операции с 💲 и 💷. На практике такой набор санкций не позволяет совершать абсолютное большинство операций, в том числе из-за оверкомплаенса западных контрагентов.
В таких условиях East-West United Bank и их ликвидаторы инициировали процесс получения необходимых лицензий и добились первых успехов. Лицензия INT/2024/5028385 позволяет любым кредиторам этого банка получать любое имущество из ликвидационной массы, а ликвидаторам и любым участникам ликвидационного процесса осуществлять необходимые для этого операции. Свое имущество могут получить и подсанкционные кредиторы, но только на заблокированные счета.
Лицензия выдана сроком на 5 лет. Вероятнее всего - по опыту Sova Capital в 🇬🇧 OFSI поняли, что процесс ликвидации вряд ли будет быстрым. Видимо, в скором времени также следует ожидать Генеральную лицензию 🇺🇸 OFAC по такому же вопросу.
#комплаенс
«Всё равно его не брошу – потому что он хороший» // JPMorgan подчинился 🇷🇺 судебному запрету по 248.2 АПК
23 июня 2024 определением по делу № А56-39808/24 ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺 применил статью 248.2 АПК и запретил JPMorgan Chase Bank NA продолжать разбирательство против Банка ВТБ в ⚖️ южном федеральном суде Нью-Йорка 🇺🇸 по делу № 1:24-CV-02924 о взыскании 💲 439 млн.
Определение в силу не вступило т.к. было обжаловано в АС СЗО. Заседание назначено на 19 сентября. Однако уже 9 августа от JPMorgan на имя 👩⚖️ судьи Лорны Гейл Скофилд поступило ходатайство о прекращении производства по делу и отказе от иска.
Мы ознакомились с документом – 🇺🇸 истец обосновывает свой шаг необходимостью соблюдать российский судебный запрет.
Примечательно, что в рамках американского дела нью-йоркский суд 26 апреля запретил ВТБ инициировать или продолжать разбирательства против JPMorgan в АССПбиЛО.
#248_2АПК #AASI
23 июня 2024 определением по делу № А56-39808/24 ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺 применил статью 248.2 АПК и запретил JPMorgan Chase Bank NA продолжать разбирательство против Банка ВТБ в ⚖️ южном федеральном суде Нью-Йорка 🇺🇸 по делу № 1:24-CV-02924 о взыскании 💲 439 млн.
Определение в силу не вступило т.к. было обжаловано в АС СЗО. Заседание назначено на 19 сентября. Однако уже 9 августа от JPMorgan на имя 👩⚖️ судьи Лорны Гейл Скофилд поступило ходатайство о прекращении производства по делу и отказе от иска.
Мы ознакомились с документом – 🇺🇸 истец обосновывает свой шаг необходимостью соблюдать российский судебный запрет.
Примечательно, что в рамках американского дела нью-йоркский суд 26 апреля запретил ВТБ инициировать или продолжать разбирательства против JPMorgan в АССПбиЛО.
#248_2АПК #AASI
«А нам все равно…»// Расширение санкций 🇺🇸 США в отношении 🇧🇾 лиц
9 августа США ввели санкции в отношении 19 физических и 14 юридических лиц из 🇧🇾 Белоруссии.
В связи с предполагаемым обходом режимов 🇺🇸 санкций в SDN включены:
✔️ ООО «Лаборатория Аддитивных Технологий» и ее директор Юрий Чивиль
✔️ ООО «Рухсервомотор» и ее руководители Александр Жарский и Сергей Сидорук
По основаниям указов 14038 и 14024 санкции введены в отношении следующих частных белорусских грузовых 🛩 авиакомпаний:
✔️ Rada Airlines и ее топ-менеджеров Дмитрия Ищенко, Ивана Нарейко, Евгения Михолапа. По мнению 🇺🇸 OFAC, авиакомпания осуществляет деятельность в транспортном секторе 🇧🇾 Белоруссии и предположительно перевозила персонал и грузы для частной военной компании «Вагнер» в африканские страны
✔️ RubiStar – поскольку осуществляла перевозку российских военнослужащих в ряд африканских стран
✔️ Belcanto Airlines – поскольку связана с 🇧🇾 авиакомпанией ТрансАвиаЭкспорт, которая ранее включена в SDN
В санкционный список также включен правительственный самолет 🛩 Boeing 767-32K(ER) с бортовым номером EW-001PB, поскольку связан с 🇧🇾 президентом Александром Лукашенко.
#санкции
9 августа США ввели санкции в отношении 19 физических и 14 юридических лиц из 🇧🇾 Белоруссии.
В связи с предполагаемым обходом режимов 🇺🇸 санкций в SDN включены:
✔️ ООО «Лаборатория Аддитивных Технологий» и ее директор Юрий Чивиль
✔️ ООО «Рухсервомотор» и ее руководители Александр Жарский и Сергей Сидорук
По основаниям указов 14038 и 14024 санкции введены в отношении следующих частных белорусских грузовых 🛩 авиакомпаний:
✔️ Rada Airlines и ее топ-менеджеров Дмитрия Ищенко, Ивана Нарейко, Евгения Михолапа. По мнению 🇺🇸 OFAC, авиакомпания осуществляет деятельность в транспортном секторе 🇧🇾 Белоруссии и предположительно перевозила персонал и грузы для частной военной компании «Вагнер» в африканские страны
✔️ RubiStar – поскольку осуществляла перевозку российских военнослужащих в ряд африканских стран
✔️ Belcanto Airlines – поскольку связана с 🇧🇾 авиакомпанией ТрансАвиаЭкспорт, которая ранее включена в SDN
В санкционный список также включен правительственный самолет 🛩 Boeing 767-32K(ER) с бортовым номером EW-001PB, поскольку связан с 🇧🇾 президентом Александром Лукашенко.
#санкции
Юристы против «бесчеловечных» санкций 🇺🇸 США
В 75-летнюю годовщину открытия к подписанию 🇨🇭Женевских конвенций группа юристов и правозащитников со всего мира обратились к Джо Байдену с призывом прекратить применение односторонних экономических санкций.
Согласно подписантам, в число которых входит 🇺🇸 Гильдия адвокатов, Европейская ассоциация юристов за демократию и права человека и ряд профессоров права, санкции являются инструментом коллективного наказания гражданского населения, что запрещено международным правом.
Авторы осудили возросшую зависимость США от санкций для наказания и принуждения своих противников и связали принятие таких мер с наступлением экономической нестабильности, голода и ограничения доступа к лекарствам и товарам первой необходимости.
В качестве подтверждений наказания невинных людей посредством санкций приводятся:
✅ заявление Госдепартамента 1960 года: «экономическое отчаяние и голод могут подстегнуть смену режима на 🇨🇺 Кубе»
✅ цитата госсекретаря Майка Помпео из администрации 45-го президента: «плохие условия жизни в 🇮🇷 Иране могут подстегнуть народное восстание против режима»
Подобные обращения не новость, они были и раньше, но не понятно, что двигало авторов в оставшиеся 3 месяца до выборов, когда никакие санкции не вводятся.
#международноеправо #overcompliance
В 75-летнюю годовщину открытия к подписанию 🇨🇭Женевских конвенций группа юристов и правозащитников со всего мира обратились к Джо Байдену с призывом прекратить применение односторонних экономических санкций.
Согласно подписантам, в число которых входит 🇺🇸 Гильдия адвокатов, Европейская ассоциация юристов за демократию и права человека и ряд профессоров права, санкции являются инструментом коллективного наказания гражданского населения, что запрещено международным правом.
Авторы осудили возросшую зависимость США от санкций для наказания и принуждения своих противников и связали принятие таких мер с наступлением экономической нестабильности, голода и ограничения доступа к лекарствам и товарам первой необходимости.
В качестве подтверждений наказания невинных людей посредством санкций приводятся:
✅ заявление Госдепартамента 1960 года: «экономическое отчаяние и голод могут подстегнуть смену режима на 🇨🇺 Кубе»
✅ цитата госсекретаря Майка Помпео из администрации 45-го президента: «плохие условия жизни в 🇮🇷 Иране могут подстегнуть народное восстание против режима»
Подобные обращения не новость, они были и раньше, но не понятно, что двигало авторов в оставшиеся 3 месяца до выборов, когда никакие санкции не вводятся.
#международноеправо #overcompliance
«Ребята, давайте жить дружно» // 🇺🇸 OFAC становится открытей
Управление по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США 🇺🇸 переходит на единую, удобную для пользователя онлайн-платформу для коммуникации и приема вопросов от общественности.
«Теперь пользователи могут отправлять запросы и предоставлять все необходимые данные непосредственно через новую страницу «Горячая линия по соблюдению требований OFAC».
Согласно пояснению ведомства, эта новая платформа предназначена для улучшения отслеживания запросов к OFAC; более оперативного выявления со стороны регулятора часто задаваемых вопросов, и определения - когда необходимо давать новые разъяснения.
Пока сервис действует в тестовом режиме. OFAC прекратит коммуникацию по существующему номеру горячей линии и адресу электронной почты с 1 января 2025, когда полностью перейдет на новый ресурс
#комплаенс #OFAC
Управление по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США 🇺🇸 переходит на единую, удобную для пользователя онлайн-платформу для коммуникации и приема вопросов от общественности.
«Теперь пользователи могут отправлять запросы и предоставлять все необходимые данные непосредственно через новую страницу «Горячая линия по соблюдению требований OFAC».
Согласно пояснению ведомства, эта новая платформа предназначена для улучшения отслеживания запросов к OFAC; более оперативного выявления со стороны регулятора часто задаваемых вопросов, и определения - когда необходимо давать новые разъяснения.
Пока сервис действует в тестовом режиме. OFAC прекратит коммуникацию по существующему номеру горячей линии и адресу электронной почты с 1 января 2025, когда полностью перейдет на новый ресурс
#комплаенс #OFAC
«Не подскажете, как пройти в библиотеку?» // С Росатома и ВЭБ не взыщут по долгам 🇷🇺 России
Довольно часто слышим от коллег про антироссийский уклон западного правосудия. Нашли один интересный судебный акт, опровергающий данный довод.
В американском деле о библиотеке Шнеерсона уже на 3-м круге истец потребовал исполнить решение ⚖️ суда 🇺🇸 за счёт российских активов на территории США, принадлежащих ВЭБ.РФ и Tenex-USA – «внучке» Росатома.
⚖️ Федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 пошёл на встречу. Он счёл национализацию собрания ✡️ религиозных книг и архива Советским Союзом в 1920 и последующий отказ России вернуть коллекцию «незаконной экспроприацией». В данной связи он не распространил на принадлежащие или контролируемые Россией в США активы гарантии, вытекающие из закона 🇺🇸 «О суверенных иммунитетах иностранных государств».
Апелляционный суд с этим не согласился:
✅ у федерального суда нет и никогда не было компетенции рассматривать иски против РФ в отсутствие её согласия, и выносить решения
✅ нижестоящий суд превысил полномочия
✅ активы защищены иммунитетом
Постановление ⚖️ апелляционного суда округа Колумбия 🇺🇸 в деле Agudas Chasidei Chabad of United States v. Russian Federation от 6 августа здесь.
#международноеправо #комплаенс
Довольно часто слышим от коллег про антироссийский уклон западного правосудия. Нашли один интересный судебный акт, опровергающий данный довод.
В американском деле о библиотеке Шнеерсона уже на 3-м круге истец потребовал исполнить решение ⚖️ суда 🇺🇸 за счёт российских активов на территории США, принадлежащих ВЭБ.РФ и Tenex-USA – «внучке» Росатома.
⚖️ Федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 пошёл на встречу. Он счёл национализацию собрания ✡️ религиозных книг и архива Советским Союзом в 1920 и последующий отказ России вернуть коллекцию «незаконной экспроприацией». В данной связи он не распространил на принадлежащие или контролируемые Россией в США активы гарантии, вытекающие из закона 🇺🇸 «О суверенных иммунитетах иностранных государств».
Апелляционный суд с этим не согласился:
✅ у федерального суда нет и никогда не было компетенции рассматривать иски против РФ в отсутствие её согласия, и выносить решения
✅ нижестоящий суд превысил полномочия
✅ активы защищены иммунитетом
Постановление ⚖️ апелляционного суда округа Колумбия 🇺🇸 в деле Agudas Chasidei Chabad of United States v. Russian Federation от 6 августа здесь.
#международноеправо #комплаенс