А вы видите как в канцелярии ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 назвали дело сестры Алишера Усманова. 8 мая она получила отказ в первой инстанции. Подала апелляцию.

Зовут женщину Гульбахор Бурхановна Исмаилова, но в канцелярии суда, видимо, не до конца понимают разницу между именем и отчеством человека с постсоветского пространства.

#косячатвсе #СудЕС

«Шумел камыш, деревья гнулись» // Новые оспаривания 🇨🇦 канадских санкций

8 мая 2022 в 🇺🇸 SDN вместе с рядом топ-менеджеров Газпромбанка попал Денис Камышев. Впоследствии он переехал оттуда в санкционные списки 🇨🇦 Канады и 🇳🇿 Новой Зеландии. Помимо российского, Денис Валентинович в своей жизни обзавёлся паспортами 🇿🇦 ЮАР и 🇬🇧 Великобритании.

Благодаря подписчику, нашли его оспаривающим американские санкции в ⚖️ федеральном суде 🇺🇸. Искать по картотекам Новой Зеландии ещё не дошли руки, а вот в канадской базе данных 8 августа появился его иск к главе 🇨🇦 МИД о снятии санкций. Номер дела T-2065-24.

Также нашли интересно названное дело Nikita Anatolyevich. Оно тоже об исключении из санкционного списка. Под аббревиатурой AGC скрывается 🇨🇦 Генпрокурор.

Но кто такой этот Никита Анатольевич? Людей с такой фамилией в списке нет. Смотрим по имени и отчеству. В выдаче только соучредитель и совладелец Globaltrans Мишин, бизнесмен из 2 сотни 🇷🇺 Forbes, попавший под санкции 21 февраля.

#косячатвсе #Канада

"Поспешишь - людей насмешишь" // Ctrl+C Ctrl+P в работе 🇺🇸 OFAC

Наши читатели помнят, как в 🇺🇸 SDN был внесен Григорий Григорьев, рожденный во 2-ом веке от Рождества Христова.

В этот раз внимание нашей редакции привлекло включение 23 августа 2024 ООО "Норникель Сфера" и ООО "Норникель Спутник" в SDN с указанием идентичных регистрационных данных.

OFAC смог идентифицировать адреса 🇷🇺 российских компаний, однако запутался в ОГРН и ИНН. Но только тссс! Пусть это будет нашим секретом.

#косячатвсе

🇺🇸 Санкции США от 15 января. Часть 4 – особенности и курьёзы

✅ Международный Инвестиционный Банк включён в SDN как «российский банк». Не удосужились клерки OFAC проверить, что это действующая с 1971 международная межправительственная организация, не имеющая банковской лицензии, а не рядовой российский банк
✅ С заявленной целью «обрубить России доходы от металлургической отрасли» в SDN попали 7 операторов чермета, включая … свалки чёрных металлов
✅ Не пожалели в Вашингтоне и ООО «Деревообрабатывающая компания» – дочку Каменск-уральского металлургического завода, занимающуюся распиловкой и строганием древесины, а также Туганский ГОК «ИЛЬМЕНИТ», разрабатывающий месторождение ильменит-цирконовых песков
✅ Если у вас возникнет дежавю от ещё раз увиденных операторов чермета – не волнуйтесь. Сначала их включили по указу 14024 как действующих в производственном секторе, а ниже – уже как присутствующих в металлургическом и добывающем секторе 🇷🇺 экономики
✅ Единственные, кто из крупных 🇷🇺 бизнесменов удостоился внимания в расширение 15 января, были братья Аркадий и Борис Ротенберги. За работу на них и обеспечение им возможности по-прежнему инвестировать по всему 🌎 миру несмотря на санкции в SDN попал юрист Максим Викторов с целой сетью подконтрольных фирм, а также телохранитель Бориса Ротенберга Александр Козлов как его номинал.

#санкции #курьёз #косячатвсе

«Исправленному верить» // Курьёзы британских санкций 🇬🇧

24 февраля этого года под британские санкции попал крупный бизнесмен Мишель Литвак. В разделе идентифицирующая информация было указано на наличие у него 3 гражданств: 🇧🇪 Бельгия, 🇷🇺 Россия и 🇬🇧 Великобритания.

Однако британского паспорта у бизнесмена никогда не было. 23 мая, то есть через 3 месяца, 🇬🇧 Министерство иностранных дел, по делам Содружества наций и развития исправило данное недоразумение.

Другой курьёз – опубликованы изменения списка имели место не день в день как обычно, а лишь вечером 27 мая.

#косячатвсе #курьёз

«УДОЛИ!!1» // World-Check ответит в английском суде

Киприот Деметрис Иоаннидес как директор 🇨🇾 Meritservus HC Limited попал под санкции 🇬🇧 Великобритании 11.04.2023 за создание оффшоров и управление ими в интересах Романа Абрамовича.

Международная комплаенс база данных World-Check в скором времени добавила эту информацию в профили его дочери Перселлы Иоаннидес и инвестиционной компании 🇨🇾 MeritKapital, 100% владельцем которой она является. Сопровождалось это соответствующим красным флажком «санкции».

От себя World-Check добавил, что попавший под санкции отец «владеет, контролирует MeritKapital или связан ним». На этом основании банки и контрагенты начали считать компанию санкционной, блокировать у себя её активы и отказываться от сотрудничества.

Обращение с требованием удалить несоответствующую действительности информацию к администратору базы данных Refinitiv из группы LSEG на основании 🇪🇺 GDPR и закона 🇬🇧 Великобритании 2018 «О защите данных» ни к чему не привело.

За защитой своих прав и законных интересов Перселла пошла в ⚖️ отделение королевской скамьи Высокого суда 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англии и 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльса. Дело называется Ioannides v Refinitiv, его номер KB-2025-001425.

Решение станет первым прецедентом в делах на стыке санкционного комплаенса и позиционирования в комплаенс базе данных World-Check.

#косячатвсе #комплаенс #KYC