14-й пакет ЕС. Часть 7 уточнение понятия «обход санкций»
В рамках пакета было уточнено понятие запрета на обход санкций сразу в обоих регламентах: 269 и 833.
Теперь в такие категории запрета обхода санкций, как «знал» и «предвидел», входит не только осознание и воля лица на наступление соответствующего результата обхода санкций и последствий, но и когда лицо, участвующее в деятельности, целью или результатом которой является обход режима 🇪🇺 ограничительных мер, осознает, что такое участие может преследовать такую цель или иметь такой результат, и сознательно допускает такую возможность.
Изменённая норма теперь звучит так: «запрещается сознательно и намеренно участвовать в деятельности, целью или результатом которой является обход запретов, перечисленных в настоящем Регламенте, в том числе путем участия в такой деятельности без сознательного стремления к достижению такой цели или результата, но с осознанием того, что участие может повлечь достижение такой цели или результата или лицо сознательно допускает такую возможность».
Цель – привести указанное определение в соответствие с правовыми позициями, сформулированными ⚖️ Судом ЕС 🇪🇺 в конце 2011 в деле C‑72/11 Afrosiabi, о чём прямо указывается в преамбулах НПА 14-го пакета.
В том деле, переданном по запросу ⚖️ Высшего земельного суда Дюссельдорфа 🇩🇪, ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 дал толкование что же считать обходом санкций и косвенным предоставлением экономических ресурсов в пользу 🇮🇷 иранской ядерной программы.
#комплаенс
В рамках пакета было уточнено понятие запрета на обход санкций сразу в обоих регламентах: 269 и 833.
Теперь в такие категории запрета обхода санкций, как «знал» и «предвидел», входит не только осознание и воля лица на наступление соответствующего результата обхода санкций и последствий, но и когда лицо, участвующее в деятельности, целью или результатом которой является обход режима 🇪🇺 ограничительных мер, осознает, что такое участие может преследовать такую цель или иметь такой результат, и сознательно допускает такую возможность.
Изменённая норма теперь звучит так: «запрещается сознательно и намеренно участвовать в деятельности, целью или результатом которой является обход запретов, перечисленных в настоящем Регламенте, в том числе путем участия в такой деятельности без сознательного стремления к достижению такой цели или результата, но с осознанием того, что участие может повлечь достижение такой цели или результата или лицо сознательно допускает такую возможность».
Цель – привести указанное определение в соответствие с правовыми позициями, сформулированными ⚖️ Судом ЕС 🇪🇺 в конце 2011 в деле C‑72/11 Afrosiabi, о чём прямо указывается в преамбулах НПА 14-го пакета.
В том деле, переданном по запросу ⚖️ Высшего земельного суда Дюссельдорфа 🇩🇪, ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 дал толкование что же считать обходом санкций и косвенным предоставлением экономических ресурсов в пользу 🇮🇷 иранской ядерной программы.
#комплаенс
14-й пакет ЕС. Часть 8 санкции за обращение к статьям 248.1 и 248.2 🇷🇺 АПК
(абзац читается и произносится с эстонским акцентом) Через 4 полные года с момента вступления в силу т.н. «закона Лугового» (171-ФЗ от 08.06.2020) последовала первая реакция ЕС. Европейскому бизнесу предлагается создать свой санкционный список российских компаний, которые воспользовались для защиты своих прав и законных интересов статьями 248, а также 248.1 и 248.2 АПК.
В силу новой статьи 5ab Регламента 833 европейскому бизнесу запрещено прямо или косвенно вступать в любые сделки или правоотношения с такими лицами. Однако запрещённым российский контрагент станет не по факту прибегания к механизму новых статей АПК, а лишь если спор вытекает из сделки или операции, совершение которой затронуто попаданием истца под блокирующие санкции ЕС по Регламенту 269.
Отслеживать факты прибегания предлагается европейскому бизнесу и банкам. С нашей точки зрения, это не приведёт к паломничеству на kad.arbitr через vpn. Западные СМИ охотно освещают кейсы по #248_1АПК и #248_2АПК. С практической точки зрения запрет мало что изменит, поскольку все прибегающие к механизму 171-ФЗ уже и так под санкциями; новых сделок с ними практически нет.
Предусмотрено несколько исключений из запрета:
1️⃣ покупка, импорт или транспортировка фармацевтических, медицинских или сельскохозяйственных и пищевых продуктов, включая пшеницу
2️⃣ оказание юридической помощи если это строго необходимо для обеспечения доступа к судебным, административным или арбитражным разбирательствам в государстве-члене ЕС, а также для признания или исполнения судебного решения или арбитражного решения, вынесенного в государстве-члене ЕС, при условии, что соответствующие соглашения об оказании юрпомощи соответствуют целям Регламента 833
3️⃣ строго необходимо для взыскания причинённых убытков по частям а и b статьи 11 Регламента 833 или части a статьи 11 Регламента 269
Причина внесённых изменений по версии ЕС – широкое применение 171-ФЗ ⚖️ российскими судами 🇷🇺 нацелено на принудительное удовлетворение требований в отношении зарубежных активов компаний ЕС, которые в противном случае им было бы запрещено удовлетворять в соответствии с действующим режимом антироссийских санкций.
#комплаенс #ограничительныемеры
В силу новой статьи 5ab Регламента 833 европейскому бизнесу запрещено прямо или косвенно вступать в любые сделки или правоотношения с такими лицами. Однако запрещённым российский контрагент станет не по факту прибегания к механизму новых статей АПК, а лишь если спор вытекает из сделки или операции, совершение которой затронуто попаданием истца под блокирующие санкции ЕС по Регламенту 269.
Отслеживать факты прибегания предлагается европейскому бизнесу и банкам. С нашей точки зрения, это не приведёт к паломничеству на kad.arbitr через vpn. Западные СМИ охотно освещают кейсы по #248_1АПК и #248_2АПК. С практической точки зрения запрет мало что изменит, поскольку все прибегающие к механизму 171-ФЗ уже и так под санкциями; новых сделок с ними практически нет.
Предусмотрено несколько исключений из запрета:
1️⃣ покупка, импорт или транспортировка фармацевтических, медицинских или сельскохозяйственных и пищевых продуктов, включая пшеницу
2️⃣ оказание юридической помощи если это строго необходимо для обеспечения доступа к судебным, административным или арбитражным разбирательствам в государстве-члене ЕС, а также для признания или исполнения судебного решения или арбитражного решения, вынесенного в государстве-члене ЕС, при условии, что соответствующие соглашения об оказании юрпомощи соответствуют целям Регламента 833
3️⃣ строго необходимо для взыскания причинённых убытков по частям а и b статьи 11 Регламента 833 или части a статьи 11 Регламента 269
Причина внесённых изменений по версии ЕС – широкое применение 171-ФЗ ⚖️ российскими судами 🇷🇺 нацелено на принудительное удовлетворение требований в отношении зарубежных активов компаний ЕС, которые в противном случае им было бы запрещено удовлетворять в соответствии с действующим режимом антироссийских санкций.
#комплаенс #ограничительныемеры
14-й пакет ЕС. Часть 9 компенсаторный механизм 🇪🇺 ЕС или их ответ статьям 248.1 и 248.2 🇷🇺 АПК
Новая статья 11а Регламента 833 наделяет европейский бизнес правом взыскать в ⚖️ государственном суде страны члена 🇪🇺 по месту своего нахождения в качестве убытков всё присуждённое их подсанкционному контрагенту в ⚖️ российском суде 🇷🇺 вместе с судебными издержками и расходами на юридических представителей. Как вы поняли, речь идёт о процессах по #248_1АПК и #248_2АПК. Чуствуем, нужно приготовится Банку Санкт-Петербург, Росбанку, МТС-Банку и иным оппонентам 🇧🇪 Euroclear.
Новая статья 11b позволяет европейским инвесторам при отсутствии иных правовых оснований для восстановления нарушенного права или иных средств правовой защиты подать иск в суд по месту своего нахождения к 🇷🇺 бенефициарам, получившим в России их бывший актив в связи с применением указа Президента № 302 от 25.04.2023 и аналогичного законодательства.
Для принятия иска к производству заявителю нужно доказать незаконность принудительной передачи актива по общему международному праву, положениям двух- или многостороннего соглашения о защите инвестиций.
Условием принятие таких исков к производству будет необходимость предоставления доказательств лишения доступа к эффективным средствам правовой защиты по российскому праву в России.
Данный механизм в 🇪🇺 ЕС не нов. Вспомним т.н. блокировочный статут – Регламент 2271/96, действие которого было восстановлено в 2018 после выхода 🇺🇸 США из СВПД.
#контрмеры #ответственность #международноеправо
Новая статья 11а Регламента 833 наделяет европейский бизнес правом взыскать в ⚖️ государственном суде страны члена 🇪🇺 по месту своего нахождения в качестве убытков всё присуждённое их подсанкционному контрагенту в ⚖️ российском суде 🇷🇺 вместе с судебными издержками и расходами на юридических представителей. Как вы поняли, речь идёт о процессах по #248_1АПК и #248_2АПК. Чуствуем, нужно приготовится Банку Санкт-Петербург, Росбанку, МТС-Банку и иным оппонентам 🇧🇪 Euroclear.
Новая статья 11b позволяет европейским инвесторам при отсутствии иных правовых оснований для восстановления нарушенного права или иных средств правовой защиты подать иск в суд по месту своего нахождения к 🇷🇺 бенефициарам, получившим в России их бывший актив в связи с применением указа Президента № 302 от 25.04.2023 и аналогичного законодательства.
Для принятия иска к производству заявителю нужно доказать незаконность принудительной передачи актива по общему международному праву, положениям двух- или многостороннего соглашения о защите инвестиций.
Условием принятие таких исков к производству будет необходимость предоставления доказательств лишения доступа к эффективным средствам правовой защиты по российскому праву в России.
Данный механизм в 🇪🇺 ЕС не нов. Вспомним т.н. блокировочный статут – Регламент 2271/96, действие которого было восстановлено в 2018 после выхода 🇺🇸 США из СВПД.
#контрмеры #ответственность #международноеправо
14-й пакет ЕС. Часть 10 секторальные санкции против российского СПГ
Решение Совета 🇪🇺 2014/512/ОВПБ было дополнено новой статьей 4w, включающей запрет на транзит СПГ, происходящего или экспортируемого с территории 🇷🇺 России через порты 🇪🇺 Союза (ТН ВЭД 2711 11 00).
Целью данного ограничения является предотвращение транзита СПГ 🇷🇺 российского происхождения через третьи страны.
Запрещается также и оказание технической помощи, брокерских услуг и финансирования в связи с транзитом СПГ 🇷🇺 российского происхождения.
Для соблюдения нововведения уполномоченные органы государств-членов 🇪🇺 ЕС могут устанавливать правила на национальном уровне. Национальное регулирование должно предусматривать due diligence перевозимых через территорию 🇪🇺 ЕС транзитом товаров и услуг. Государства-члены 🇪🇺 ЕС должны проинформировать Еврокомиссию не позднее 26 декабря 2024 года о принятой на национальном уровне процедуре проверки.
Ограничения статьи 4w Решения 2014/512/ОВПБ не будут распространяться до 26 марта 2025 на договоры, заключенные до 25 июня 2024.
Ограничения не применяются к услугам по перегрузке, предоставляемых для бункеровки морских судов, работающих на СПГ.
Ограничение принято для достижения целей плана REPowerEU по отказу ЕС от потребления 🇷🇺 российского топлива до 2030, принятого в мае 2022.
#ограничительныемеры
Решение Совета 🇪🇺 2014/512/ОВПБ было дополнено новой статьей 4w, включающей запрет на транзит СПГ, происходящего или экспортируемого с территории 🇷🇺 России через порты 🇪🇺 Союза (ТН ВЭД 2711 11 00).
Целью данного ограничения является предотвращение транзита СПГ 🇷🇺 российского происхождения через третьи страны.
Запрещается также и оказание технической помощи, брокерских услуг и финансирования в связи с транзитом СПГ 🇷🇺 российского происхождения.
Для соблюдения нововведения уполномоченные органы государств-членов 🇪🇺 ЕС могут устанавливать правила на национальном уровне. Национальное регулирование должно предусматривать due diligence перевозимых через территорию 🇪🇺 ЕС транзитом товаров и услуг. Государства-члены 🇪🇺 ЕС должны проинформировать Еврокомиссию не позднее 26 декабря 2024 года о принятой на национальном уровне процедуре проверки.
Ограничения статьи 4w Решения 2014/512/ОВПБ не будут распространяться до 26 марта 2025 на договоры, заключенные до 25 июня 2024.
Ограничения не применяются к услугам по перегрузке, предоставляемых для бункеровки морских судов, работающих на СПГ.
Ограничение принято для достижения целей плана REPowerEU по отказу ЕС от потребления 🇷🇺 российского топлива до 2030, принятого в мае 2022.
#ограничительныемеры
14-й пакет ЕС. Часть 11 новые основания вторичных санкций
Решение Совета 🇪🇺 ЕС 2014/512/ОВПБ было дополнено новой статьей 1ad, включающей запрет на подключение к российской системе СПФС (аналог SWIFT) для финансовых организаций, учрежденных в соответствии с законодательством 🇪🇺 ЕС и действующих за пределами территории 🇪🇺 ЕС.
Нарушители данного запрета будут включены в Приложение XVIII к Решению 2014/512/ОВПБ и с такими лицами для EU Person будет запрещено совершать любые сделки. Данное ограничение действует с 26 сентября 2024 для договоров, заключенных до 24 марта 2024 с лицами, включенными в Приложение XVIII.
Ограничение не распространяется на сделки, осуществляемые для импорта на территорию 🇪🇺 Союза природного газа, титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды с территории или через территорию 🇷🇺 России.
#ограничительныемеры #вторичныесанкции
Решение Совета 🇪🇺 ЕС 2014/512/ОВПБ было дополнено новой статьей 1ad, включающей запрет на подключение к российской системе СПФС (аналог SWIFT) для финансовых организаций, учрежденных в соответствии с законодательством 🇪🇺 ЕС и действующих за пределами территории 🇪🇺 ЕС.
Нарушители данного запрета будут включены в Приложение XVIII к Решению 2014/512/ОВПБ и с такими лицами для EU Person будет запрещено совершать любые сделки. Данное ограничение действует с 26 сентября 2024 для договоров, заключенных до 24 марта 2024 с лицами, включенными в Приложение XVIII.
Ограничение не распространяется на сделки, осуществляемые для импорта на территорию 🇪🇺 Союза природного газа, титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды с территории или через территорию 🇷🇺 России.
#ограничительныемеры #вторичныесанкции
14-й пакет ЕС. Часть 12 политические партии
В рамках 14-го пакета ограничительных мер 🇪🇺 ЕС «секторальный» регламент был дополнен статьей 5t. Она содержит запрет 🇪🇺 политическим партиям, фондам, неправительственным организациям, аналитическим центрам, поставщикам медиа-услуг получать финансирование или иную поддержку от следующих лиц:
✅ Правительства России
✅ Российских юридических лиц, которые контролируются государством или доля владения государства в них составляет более 50 %
✅ Физических и юридических лиц, которые действуют от имени или по указанию Правительства России или 🇷🇺 государственных компаний
📌 Запрет преследует следующие цели:
✅ обеспечение целостности политических процессов ЕС
✅ защита европейских граждан от манипуляций
✅ защита от злонамеренного вмешательства путем обеспечения защиты принципов верховенства закона, демократии и плюрализма СМИ
📌 Запрет не препятствует поставщикам медиа-услуг и их сотрудникам осуществлять любую иную деятельность в 🇪🇺 ЕС.
#ограничительныемеры
В рамках 14-го пакета ограничительных мер 🇪🇺 ЕС «секторальный» регламент был дополнен статьей 5t. Она содержит запрет 🇪🇺 политическим партиям, фондам, неправительственным организациям, аналитическим центрам, поставщикам медиа-услуг получать финансирование или иную поддержку от следующих лиц:
✅ Правительства России
✅ Российских юридических лиц, которые контролируются государством или доля владения государства в них составляет более 50 %
✅ Физических и юридических лиц, которые действуют от имени или по указанию Правительства России или 🇷🇺 государственных компаний
📌 Запрет преследует следующие цели:
✅ обеспечение целостности политических процессов ЕС
✅ защита европейских граждан от манипуляций
✅ защита от злонамеренного вмешательства путем обеспечения защиты принципов верховенства закона, демократии и плюрализма СМИ
📌 Запрет не препятствует поставщикам медиа-услуг и их сотрудникам осуществлять любую иную деятельность в 🇪🇺 ЕС.
#ограничительныемеры
Дмитрию и Галине Пумпянским удалось оспорить санкции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
9 марта 2022 Совет 🇪🇺 ЕС ввел ограничительные меры в отношении Дмитрия Пумпянского. В качестве обоснования приводится следующее «Дмитрий Пумпянский является ведущим российским бизнесменом, который осуществляет деятельность в стратегических секторах экономики России. Занимает руководящие должности в крупных металлургических предприятиях России, является председателем совета директоров ПАО ТМК, а также президентом и членом совета директоров Группы Синара».
В этот же день санкции были введены и в отношении Галины Пумпянской, поскольку она является женой Дмитрия Пумпянского.
Супруги обратились в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с требованием об исключении из санкционного списка. В поддержку своих требований привели 4 довода, включая
📌 Совет ЕС ошибся при включении заявителей в санкционный список
📌 Нарушение принципа пропорциональности
26 июня 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 постановил отменить продление ограничительных мер в отношении Дмитрия и Галины Пумпянских от сентября 2022, марта и сентября 2023.
Дмитрию Пумпянскому удалось убедить суд в том, что он не соответствует критериям для включения в санкционный список, в том числе критерию g «ведущий бизнесмен». Он предоставил материалы, которые подтверждают, что покинул руководящие должности в ПАО «ТМК» и Группе Синара.
В деле Галины Пумпянской суд указал, что санкции в отношении нее были введены на основании единственного критерия, а именно связи с ведущим бизнесменом Дмитрием Пумпянским, который является ее супругом. Поскольку ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отменил НПА о санкциях в отношении Дмитрия Пумпянского, то они должны быть отменены и в отношении истицы.
✔️ Решение по делу T-737/22 - Pumpyanskaya v Council
✔️ Решение по делу T-740/22 - Pumpyanskiy v Council
#СудЕС
9 марта 2022 Совет 🇪🇺 ЕС ввел ограничительные меры в отношении Дмитрия Пумпянского. В качестве обоснования приводится следующее «Дмитрий Пумпянский является ведущим российским бизнесменом, который осуществляет деятельность в стратегических секторах экономики России. Занимает руководящие должности в крупных металлургических предприятиях России, является председателем совета директоров ПАО ТМК, а также президентом и членом совета директоров Группы Синара».
В этот же день санкции были введены и в отношении Галины Пумпянской, поскольку она является женой Дмитрия Пумпянского.
Супруги обратились в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с требованием об исключении из санкционного списка. В поддержку своих требований привели 4 довода, включая
📌 Совет ЕС ошибся при включении заявителей в санкционный список
📌 Нарушение принципа пропорциональности
26 июня 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 постановил отменить продление ограничительных мер в отношении Дмитрия и Галины Пумпянских от сентября 2022, марта и сентября 2023.
Дмитрию Пумпянскому удалось убедить суд в том, что он не соответствует критериям для включения в санкционный список, в том числе критерию g «ведущий бизнесмен». Он предоставил материалы, которые подтверждают, что покинул руководящие должности в ПАО «ТМК» и Группе Синара.
В деле Галины Пумпянской суд указал, что санкции в отношении нее были введены на основании единственного критерия, а именно связи с ведущим бизнесменом Дмитрием Пумпянским, который является ее супругом. Поскольку ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отменил НПА о санкциях в отношении Дмитрия Пумпянского, то они должны быть отменены и в отношении истицы.
✔️ Решение по делу T-737/22 - Pumpyanskaya v Council
✔️ Решение по делу T-740/22 - Pumpyanskiy v Council
#СудЕС
«Фильм, фильм, фильм…» // Штраф OFAC 🇮🇹 мультипликационной студии
26 июня 🇺🇸 OFAC объявило о штрафе в отношении Mondo TV, S.p.a - 🇮🇹 студии, занимающейся производством и выпуском мультипликационных фильмов, в связи с нарушением режима санкций США в отношении 🇰🇵 КНДР.
В 1990-х Mondo стала сотрудничать с северокорейской государственной научно-образовательной студией (Scientific Educational Korea Studiо), которой передала на аутсорсинг часть анимационной работы.
Оплата за выполненную работу осуществлялась в долларах США через третьи компании, расположенные в 🇨🇳 Китае и 🇺🇸 США. С мая 2019 по ноябрь 2021 финансовая система США обработала платежи на сумму более 💲500 000.
За нарушение режима санкций 🇺🇸 США в отношении 🇰🇵 КНДР Mondo обязалась выплатить штраф в размере 💲538 000.
#ответственность
26 июня 🇺🇸 OFAC объявило о штрафе в отношении Mondo TV, S.p.a - 🇮🇹 студии, занимающейся производством и выпуском мультипликационных фильмов, в связи с нарушением режима санкций США в отношении 🇰🇵 КНДР.
В 1990-х Mondo стала сотрудничать с северокорейской государственной научно-образовательной студией (Scientific Educational Korea Studiо), которой передала на аутсорсинг часть анимационной работы.
Оплата за выполненную работу осуществлялась в долларах США через третьи компании, расположенные в 🇨🇳 Китае и 🇺🇸 США. С мая 2019 по ноябрь 2021 финансовая система США обработала платежи на сумму более 💲500 000.
За нарушение режима санкций 🇺🇸 США в отношении 🇰🇵 КНДР Mondo обязалась выплатить штраф в размере 💲538 000.
#ответственность
«В 🇯🇵 Японию снова можно» // OFAC выпустил новую генлицензию
Определением от 21 ноября 2022 OFAC, дополняющим положение статьи 1(a)(ii) указа 14071, запретил лицам, чьим личным законом является право США, осуществлять посредничество, финансирование, поставку, страхование по сделкам, связанным с транспортировкой🇷🇺 российской сырой нефти по морю, добываемой в рамках проекта Сахалин-2, если цена нефти за баррель по таким сделкам превышает «ценовой потолок».
В соответствии с генеральной лицензией 55B🇺🇸 OFAC до 28 июня 2025 вновь временно разрешил осуществлять лицам, чьим личным законом является право США, вышеперечисленные действия в связи со сделками, связанными с транспортировкой 🇷🇺 российской сырой нефти по морю, добываемой в рамках проекта Сахалин-2 и импортируемой исключительно на территорию 🇯🇵 Японии, вне зависимости от соответствия или не соответствия цены сделки «ценовому потолку».
Аналогичная по своему содержанию генлицензия 55 выдавалась🇺🇸 OFAC на срок с 22 ноября 2022 по 30 сентября 2023.
#санкции
Определением от 21 ноября 2022 OFAC, дополняющим положение статьи 1(a)(ii) указа 14071, запретил лицам, чьим личным законом является право США, осуществлять посредничество, финансирование, поставку, страхование по сделкам, связанным с транспортировкой
В соответствии с генеральной лицензией 55B
Аналогичная по своему содержанию генлицензия 55 выдавалась
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Если хочешь идти - иди» // Великобритания исключила из санкционного списка бывшего топ-менеджера АО «Алросы»
25 июня 2024🇬🇧 OFSI заявило об исключении из санкционного списка 🇬🇧 Великобритании российского бизнесмена, заместителя генерального директора АО «Алроса», Алексея Филипповского.
Санкции против Алексея Филлиповского были введены🇬🇧 Великобританией 22 февраля 2024 по основанию «оказания поддержки или получению поддержки от Правительства России в виду занятия руководящей должности в компании с государственным участием, АО "Алроса", также работающей в стратегически важном для Правительства России секторе экономики, горно-добывающем».
🇬🇧 OFSI не объясняет причины исключения Алексея Филлиповского из санкционного списка. Предположим, что вероятнее всего он обратился в санкционный регулятор 🇬🇧 Великобритании в рамках процедуры административного пересмотра. Помимо этого, в публичных источниках отмечают, что Алексей Филипповский покинул свой пост в компании еще в первой половине 2022.
#снятиесанкций
25 июня 2024
Санкции против Алексея Филлиповского были введены
#снятиесанкций
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Санкции 🇪🇺 ЕС 🇷🇺 российским лицам
28 июня 🇪🇺 Европейский Союз ввел блокирующие санкции в отношении еще 2-х физических и 4-х юридических лиц. В санкционный список были включены:
✔️ПАО "Трансконтейнер"
✔️ Михаил Концерев - генеральный директор ПАО "Трансконтейнер"
✔️ АО "Илиадис"
✔️ ООО "Титул" - акционер АО "Илиадис"
✔️ Дмитрий Белоглазов – собственник ООО "Титул"
✔️ МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед"
📌 Последние четверо были включены в 🇪🇺 санкционный список в связи с предполагаемым обходом санкций, который выражался в покупке АО "Илиадис" доли МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед в 🇦🇹 компании Strabag AG.
📌 ПАО "Трансконтейнер" и его генеральный директор Михаил Концерев попали под санкции в связи с предполагаемыми фактами содействия торговле вооружением между 🇷🇺 РФ и 🇰🇵 КНДР.
#ограничительныемеры
28 июня 🇪🇺 Европейский Союз ввел блокирующие санкции в отношении еще 2-х физических и 4-х юридических лиц. В санкционный список были включены:
✔️ПАО "Трансконтейнер"
✔️ Михаил Концерев - генеральный директор ПАО "Трансконтейнер"
✔️ АО "Илиадис"
✔️ ООО "Титул" - акционер АО "Илиадис"
✔️ Дмитрий Белоглазов – собственник ООО "Титул"
✔️ МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед"
📌 Последние четверо были включены в 🇪🇺 санкционный список в связи с предполагаемым обходом санкций, который выражался в покупке АО "Илиадис" доли МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед в 🇦🇹 компании Strabag AG.
📌 ПАО "Трансконтейнер" и его генеральный директор Михаил Концерев попали под санкции в связи с предполагаемыми фактами содействия торговле вооружением между 🇷🇺 РФ и 🇰🇵 КНДР.
#ограничительныемеры
14-й пакет ЕС. Часть 13 механизмы разблокировки
Подписчик попросил раскрыть новый механизм разблокировок из-за санкций против финансово-кредитных учреждений. Дополнена статья 6b Регламента 269.
Новый пункт 5h наделил национальные компетентные органы власти 🇪🇺 стран-членов правом выдавать специальные разрешения в ситуациях, когда блокировка произошла из-за санкций в отношении банка-корреспондента. Условия:
✅ перевод делался от и в пользу несанкционного лица из 🇷🇺 России в ЕС
✅ разблокировка произойдёт на счёт в несанкционном банке
✅ ни одно санкционное лицо не получит экономическую выгоду от разблокировки
Новый пункт 5i касается ситуаций, когда блокировка платежа из России в ЕС произошла из-за введения санкций в отношении российского банка отправителя. Компетентные органы государств-членов ЕС вправе выдать разрешение на разблокировку средств, которые направлялись в ЕС и были заблокированы европейскими банками из-за попадания банка плательщика под санкции ЕС. Условия:
✅ перевод средств осуществляется между несанкционными лицами;
✅ ни одно санкционное лицо не получит экономическую выгоду от разблокировки
✅ бенефициаром разблокированного перевода средств является гражданин или лицо с ПМЖ в государствах-членах ЕС, ЕЭЗ или 🇨🇭 Швейцарии.
В норме есть примечание - оба механизма не распространяются на активы, заблокированные в европейских центральных депозитариях, включая 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream.
#секторальныесанкции
Подписчик попросил раскрыть новый механизм разблокировок из-за санкций против финансово-кредитных учреждений. Дополнена статья 6b Регламента 269.
Новый пункт 5h наделил национальные компетентные органы власти 🇪🇺 стран-членов правом выдавать специальные разрешения в ситуациях, когда блокировка произошла из-за санкций в отношении банка-корреспондента. Условия:
✅ перевод делался от и в пользу несанкционного лица из 🇷🇺 России в ЕС
✅ разблокировка произойдёт на счёт в несанкционном банке
✅ ни одно санкционное лицо не получит экономическую выгоду от разблокировки
Новый пункт 5i касается ситуаций, когда блокировка платежа из России в ЕС произошла из-за введения санкций в отношении российского банка отправителя. Компетентные органы государств-членов ЕС вправе выдать разрешение на разблокировку средств, которые направлялись в ЕС и были заблокированы европейскими банками из-за попадания банка плательщика под санкции ЕС. Условия:
✅ перевод средств осуществляется между несанкционными лицами;
✅ ни одно санкционное лицо не получит экономическую выгоду от разблокировки
✅ бенефициаром разблокированного перевода средств является гражданин или лицо с ПМЖ в государствах-членах ЕС, ЕЭЗ или 🇨🇭 Швейцарии.
В норме есть примечание - оба механизма не распространяются на активы, заблокированные в европейских центральных депозитариях, включая 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream.
#секторальныесанкции
В рамках 14-го пакета ограничительных мер 🇪🇺 ЕС появился новый механизм, который позволяет европейским лицам обратиться в ⚖️ суд государства-члена ЕС с иском против 🇷🇺 российского лица о взыскании с него убытков.
Механизм направлен на противодействие применению в 🇷🇺 судах Закона Лугового (статьи 248.1 и 248.2 АПК РФ), позволяющие относительно легко перевести спор в российскую юрисдикцию.
Коллега Арам Григорян в своем блоге на zakon.ru рассмотрел последствия нового механизма и его влияние на судебные разбирательства.
#почитатьнавыходных
Механизм направлен на противодействие применению в 🇷🇺 судах Закона Лугового (статьи 248.1 и 248.2 АПК РФ), позволяющие относительно легко перевести спор в российскую юрисдикцию.
Коллега Арам Григорян в своем блоге на zakon.ru рассмотрел последствия нового механизма и его влияние на судебные разбирательства.
#почитатьнавыходных
zakon.ru
«А нас-то за что!?»: 14-й пакет санкций ЕС и закон Анти-Лугового, его влияние на судебные разбирательства
Прошло несколько дней после введения в действие т. н. 14-го пакета санкций ЕС. Особое значение для юристов, интересующихся/специализирующихся на международных судебных спорах, имеют поправки к...
Антибелорусский пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 1 НПА
В воскресенье 30 июня в Официальном журнале ЕС были опубликованы 2 документа нового антибелорусского пакета санкций 🇪🇺 ЕС:
Решение 1864 изменило и дополнило Решение 2012/642
Регламент 1865 изменил и дополнил Регламент 765/2006
Главное и интересное:
✅ введен т.н. ‘no-Belarus clause’ для ВЭД контрактов по аналогии с ‘no-Russia clause’ из 12-го пакета. Еврокомиссия должна отслеживать и контролировать по статистическим и таможенным базам исполнимость положения
✅ много новых торговых запретов и ограничений
✅ целый спектр видов 🇪🇺 услуг станут недоступны 🇧🇾 госорганам, госкомпаниям и лицам, действующим в их интересах
✅ уточняется термин «запрет на обход санкций» как это было в 14-м пакете антироссийских санкций ЕС
✅ водится механизм вторичных санкций. В статью 4(1) Решения 642 (именно в нём, а не в Регламенте 765 перечислены критерии) введён новый критерий попадания под блокирующие санкции для лиц, замеченных в нарушении или обходе санкций или иным образом существенно нарушающих режимы санкций ЕС
✅ европейские компании теперь обязаны следить, чтобы их «дочки» в третьих странах не обходили санкции против Белоруссии
✅ статьёй 8h вводится компенсаторный механизм для субъектов делового оборота ЕС, позволяющий взыскать в суде страны члена ЕС убытки с 🇧🇾 контрагента. За убытками можно идти если пострадала белорусская дочерняя компания европейского инвестора. Условием обращения в суд является наличие доказательств отсутствия доступа к эффективным средствам правовой защиты в 🇧🇾 Белоруссии или третьей стране
#ограничительныемеры
В воскресенье 30 июня в Официальном журнале ЕС были опубликованы 2 документа нового антибелорусского пакета санкций 🇪🇺 ЕС:
Решение 1864 изменило и дополнило Решение 2012/642
Регламент 1865 изменил и дополнил Регламент 765/2006
Главное и интересное:
✅ введен т.н. ‘no-Belarus clause’ для ВЭД контрактов по аналогии с ‘no-Russia clause’ из 12-го пакета. Еврокомиссия должна отслеживать и контролировать по статистическим и таможенным базам исполнимость положения
✅ много новых торговых запретов и ограничений
✅ целый спектр видов 🇪🇺 услуг станут недоступны 🇧🇾 госорганам, госкомпаниям и лицам, действующим в их интересах
✅ уточняется термин «запрет на обход санкций» как это было в 14-м пакете антироссийских санкций ЕС
✅ водится механизм вторичных санкций. В статью 4(1) Решения 642 (именно в нём, а не в Регламенте 765 перечислены критерии) введён новый критерий попадания под блокирующие санкции для лиц, замеченных в нарушении или обходе санкций или иным образом существенно нарушающих режимы санкций ЕС
✅ европейские компании теперь обязаны следить, чтобы их «дочки» в третьих странах не обходили санкции против Белоруссии
✅ статьёй 8h вводится компенсаторный механизм для субъектов делового оборота ЕС, позволяющий взыскать в суде страны члена ЕС убытки с 🇧🇾 контрагента. За убытками можно идти если пострадала белорусская дочерняя компания европейского инвестора. Условием обращения в суд является наличие доказательств отсутствия доступа к эффективным средствам правовой защиты в 🇧🇾 Белоруссии или третьей стране
#ограничительныемеры
Антибелорусский пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 2 секторальные запреты на оказание услуг
Европейским субъектам делового оборота статьёй 1jc изменённого Регламента 765 запрещено оказание 🇧🇾 Правительству, госорганам, госкомпаниям, их юрлицам, а также физическим лицам, если таковые действуют в интересах последних:
✅ услуг по ведению бухучёта, аудита, включая обязательный аудит, налоговое консультирование, консультирование по вопросам ведение бизнеса и управления, а также услуг по связям с общественностью
✅ IT-услуг, архитектурного проектирования и инжиниринг. По аналогии со статьёй 5n антироссийского секторального Регламента 833 запрещается оказание консультационных юридических услуг
❗️в отношении оказания консультативных юридических услуг применяются все те же исключения, что и в отношении России в 8-м пакете
✅ оказание рекламных услуг, исследование рынков, опросы общественного мнения, а также услуги по тестированию продукции и техническому надзору.
Европейскому бизнесу теперь также запрещено:
✅ инвестировать в энергетический сектор 🇧🇾 экономики, открывать СП, увеличивать долю владению 🇧🇾 юрлицами
✅ кредитовать, финансировать, предоставлять займы белорусским юридическим лицам или госорганам, оказывать инвестиционные услуги или соответствующее сопровождение
#секторальныесанкции
Европейским субъектам делового оборота статьёй 1jc изменённого Регламента 765 запрещено оказание 🇧🇾 Правительству, госорганам, госкомпаниям, их юрлицам, а также физическим лицам, если таковые действуют в интересах последних:
✅ услуг по ведению бухучёта, аудита, включая обязательный аудит, налоговое консультирование, консультирование по вопросам ведение бизнеса и управления, а также услуг по связям с общественностью
✅ IT-услуг, архитектурного проектирования и инжиниринг. По аналогии со статьёй 5n антироссийского секторального Регламента 833 запрещается оказание консультационных юридических услуг
❗️в отношении оказания консультативных юридических услуг применяются все те же исключения, что и в отношении России в 8-м пакете
✅ оказание рекламных услуг, исследование рынков, опросы общественного мнения, а также услуги по тестированию продукции и техническому надзору.
Европейскому бизнесу теперь также запрещено:
✅ инвестировать в энергетический сектор 🇧🇾 экономики, открывать СП, увеличивать долю владению 🇧🇾 юрлицами
✅ кредитовать, финансировать, предоставлять займы белорусским юридическим лицам или госорганам, оказывать инвестиционные услуги или соответствующее сопровождение
#секторальныесанкции
Антибелорусский пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 3 торговые запреты и ограничения
В рамках новых ограничительных мер 🇪🇺 ЕС в отношении 🇧🇾 Беларуси вводятся следующие торговые запреты и ограничения:
✅ запрет на импорт, покупку или передачу алмазов из 🇧🇾 Беларуси. Запрет распространяется на природные и синтетические 💎 алмазы, а также на ювелирные изделия с бриллиантами
✅ запрет на импорт гелия, минеральных ресурсов, включая сырую нефть
✅ запрет на экспорт товаров и технологий, необходимых для использования при переработке нефти и сжижении природного газа
✅ запрет на импорт угля
✅ запрещается экспорт в Беларусь товаров и технологий, необходимых для морского судоходства, а также предметы роскоши
✅ запрет на импорт, покупку или передачу золота. Запрет распространяется на золото 🇧🇾 происхождения, вывезенное из Беларуси после вступления в силу Регламента 1865
✅ запрещается транзит через территорию страны товаров и технологий двойного назначения
#секторальныесанкции
В рамках новых ограничительных мер 🇪🇺 ЕС в отношении 🇧🇾 Беларуси вводятся следующие торговые запреты и ограничения:
✅ запрет на импорт, покупку или передачу алмазов из 🇧🇾 Беларуси. Запрет распространяется на природные и синтетические 💎 алмазы, а также на ювелирные изделия с бриллиантами
✅ запрет на импорт гелия, минеральных ресурсов, включая сырую нефть
✅ запрет на экспорт товаров и технологий, необходимых для использования при переработке нефти и сжижении природного газа
✅ запрет на импорт угля
✅ запрещается экспорт в Беларусь товаров и технологий, необходимых для морского судоходства, а также предметы роскоши
✅ запрет на импорт, покупку или передачу золота. Запрет распространяется на золото 🇧🇾 происхождения, вывезенное из Беларуси после вступления в силу Регламента 1865
✅ запрещается транзит через территорию страны товаров и технологий двойного назначения
#секторальныесанкции
"Тварь ли я дрожащая или право имею?" // +1 кейс о пороках 🇪🇺 Регламента ЕС 269
Подписчик обратил внимание на ещё один случай передачи в преюдициальном порядке в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 дела, в основе которого лежит несовершенство европейского регулирования о санкциях против России и проблемы, с которыми сталкиваются правоприменители.
🇷🇺🇰🇬 Российско-Кыргызский Фонд развития получил у 🇧🇪 бельгийского казначейства отказ в разблокировке своих активов, зависших у Euroclear, на сумму 💲163 млн. Основания – казначейство не сочло РКФР международной организацией, а признало его санкционным лицом на основании правила контроля: из 5 членов Правления 2 назначены санкционным 🇷🇺 Правительством, а 3-го – назначил санкционный ВЭБ.
Фонд обжаловал отказ в 🇧🇪 Государственный совет Бельгии, однако не смог оплатить пошлину в 224 Евро за рассмотрение апелляции. При этом РКФР не обращался в установленном порядке за специальной лицензией заплатить эту пошлину. В своей жалобе ссылался на наличие у себя требуемых денежных средств, доступа к которым не имеет из-за форс-мажорных обстоятельств.
У Госсовета при разрешении вопроса принимать ли к производству апелляцию без уплаченной пошлины встали такие вопросы:
1️⃣ оказывает ли Госсовет при рассмотрении жалобы на решение или акт нижестоящего административного органа власти юридическую услугу запрещённому лицу?
2️⃣ какая правовая природа взымаемой им пошлины за рассмотрение жалобы: это расходы, понесённые в связи с предоставлением юридических услуг санкционному лицу или вид налога (сбора)?
3️⃣ вправе ли он освободить заявителя от оплаты пошлины или это тогда будет трактовано как нарушение требований статей 2 (заморозка активов) и 9 (запрет любых действий, направленных на обход санкций) Регламента 269?
4️⃣ исключают ли указанные статьи 2 и 9 из сферы действия нормы статьи 4(1)(d) Регламента 269 право компетентного органа страны-члена разрешить провести необходимую оплату в качестве чрезвычайных расходов?
21 мая указанные вопросы переданы в порядке статьи 267 ДФЕС в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. Мы будем следить за движением дела. Решение Госсовета Бельгии здесь.
#267_ДФЕС #СудЕС
Подписчик обратил внимание на ещё один случай передачи в преюдициальном порядке в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 дела, в основе которого лежит несовершенство европейского регулирования о санкциях против России и проблемы, с которыми сталкиваются правоприменители.
🇷🇺🇰🇬 Российско-Кыргызский Фонд развития получил у 🇧🇪 бельгийского казначейства отказ в разблокировке своих активов, зависших у Euroclear, на сумму 💲163 млн. Основания – казначейство не сочло РКФР международной организацией, а признало его санкционным лицом на основании правила контроля: из 5 членов Правления 2 назначены санкционным 🇷🇺 Правительством, а 3-го – назначил санкционный ВЭБ.
Фонд обжаловал отказ в 🇧🇪 Государственный совет Бельгии, однако не смог оплатить пошлину в 224 Евро за рассмотрение апелляции. При этом РКФР не обращался в установленном порядке за специальной лицензией заплатить эту пошлину. В своей жалобе ссылался на наличие у себя требуемых денежных средств, доступа к которым не имеет из-за форс-мажорных обстоятельств.
У Госсовета при разрешении вопроса принимать ли к производству апелляцию без уплаченной пошлины встали такие вопросы:
1️⃣ оказывает ли Госсовет при рассмотрении жалобы на решение или акт нижестоящего административного органа власти юридическую услугу запрещённому лицу?
2️⃣ какая правовая природа взымаемой им пошлины за рассмотрение жалобы: это расходы, понесённые в связи с предоставлением юридических услуг санкционному лицу или вид налога (сбора)?
3️⃣ вправе ли он освободить заявителя от оплаты пошлины или это тогда будет трактовано как нарушение требований статей 2 (заморозка активов) и 9 (запрет любых действий, направленных на обход санкций) Регламента 269?
4️⃣ исключают ли указанные статьи 2 и 9 из сферы действия нормы статьи 4(1)(d) Регламента 269 право компетентного органа страны-члена разрешить провести необходимую оплату в качестве чрезвычайных расходов?
21 мая указанные вопросы переданы в порядке статьи 267 ДФЕС в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. Мы будем следить за движением дела. Решение Госсовета Бельгии здесь.
#267_ДФЕС #СудЕС
⚡️ Казначейство 🇧🇪 Бельгии изменило способ подачи заявлений на разблокировку
Обращение на электронную почту [email protected] больше не проходят. Сначала с утра приходила отбивка о возврате письма если превышен максимум 10 мб на весь пакет.
Теперь просит подать заявление через ресурс MyMinFin. Объясняется это заботой о безопасности поданной информации и персональных данных.
Небельгийские лица смогут зарегистрироваться там, используя мануал по ссылке.
#НРД #Euroclear
Обращение на электронную почту [email protected] больше не проходят. Сначала с утра приходила отбивка о возврате письма если превышен максимум 10 мб на весь пакет.
Теперь просит подать заявление через ресурс MyMinFin. Объясняется это заботой о безопасности поданной информации и персональных данных.
Небельгийские лица смогут зарегистрироваться там, используя мануал по ссылке.
#НРД #Euroclear