«С вещами на выход!» // Интересное исключение из SDN или тест на олдовость
Не верим своим глазам: 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка Халафа Аль-Дулими вместе с его компанией 🇨🇭MONTANA MANAGEMENT INC, известной также как MIDCO FINANCE S.A. и MIDCO FINANCIAL S.A.
Если это имя и название вам что-то говорят, значит вы давно занимаетесь санкционным правом. И наоборот. Оба являются истцами в культовом деле ⚖️ ЕСПЧ Al-Dulimi vs Switzerland (No. 5809/08) о коллизии между обязательствами последней по статье 103 Устава 🇺🇳 ООН и ЕКПЧ. Дело даже дошло до Большой палаты и было разрешено в июне 2016.
В мае 2004 Аль-Дулими попал под санкции ООН по «иракской» программе, откуда переехал в санкционные списки иных стран членов ООН. 🇨🇭Швейцария заморозила и конфисковала активы компании Montana Management, а суды не стали слушать доводы истцов. Сочтя своё право на справедливое разбирательство нарушенным, а суд – далёким от стандартов независимости и беспристрастности, подал в ЕСПЧ заявление о нарушении Швейцарией статьи 6.
И таковое было установлено! Тогда, следом за Kadi I, но несколько скромнее, ЕСПЧ признал: Резолюции СБ ООН и их применение на уровне государств-членов подлежат судебному контролю. Однако такой контроль минимален и ограничивается проверкой, что перенос лица в санкционный список не был результатом произвола со стороны властей. Большая палата подтвердила этот вывод.
#ЕСПЧ #Швейцария #конфискация #суд #санкцииООН
Не верим своим глазам: 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка Халафа Аль-Дулими вместе с его компанией 🇨🇭MONTANA MANAGEMENT INC, известной также как MIDCO FINANCE S.A. и MIDCO FINANCIAL S.A.
Если это имя и название вам что-то говорят, значит вы давно занимаетесь санкционным правом. И наоборот. Оба являются истцами в культовом деле ⚖️ ЕСПЧ Al-Dulimi vs Switzerland (No. 5809/08) о коллизии между обязательствами последней по статье 103 Устава 🇺🇳 ООН и ЕКПЧ. Дело даже дошло до Большой палаты и было разрешено в июне 2016.
В мае 2004 Аль-Дулими попал под санкции ООН по «иракской» программе, откуда переехал в санкционные списки иных стран членов ООН. 🇨🇭Швейцария заморозила и конфисковала активы компании Montana Management, а суды не стали слушать доводы истцов. Сочтя своё право на справедливое разбирательство нарушенным, а суд – далёким от стандартов независимости и беспристрастности, подал в ЕСПЧ заявление о нарушении Швейцарией статьи 6.
И таковое было установлено! Тогда, следом за Kadi I, но несколько скромнее, ЕСПЧ признал: Резолюции СБ ООН и их применение на уровне государств-членов подлежат судебному контролю. Однако такой контроль минимален и ограничивается проверкой, что перенос лица в санкционный список не был результатом произвола со стороны властей. Большая палата подтвердила этот вывод.
#ЕСПЧ #Швейцария #конфискация #суд #санкцииООН
«Акт милосердия» // Резолюция СБ ООН о гуманитарных исключениях
19 декабря была официально опубликована и стала обязательной на территории 🇷🇺 России Резолюция 🇺🇳 Совета Безопасности ООН № 2664 (2022) о так называемых гуманитарных исключениях. Из текста узнали, что в международном праве появилась новая отрасль – международное беженское право.
Резолюция требует от государств разрешить и не считать нарушением меры по замораживанию активов, введенных СБ ООН или его комитетами по санкциям: предоставление, обработку и выплату денежных средств, других финансовых активов или экономических ресурсов и предоставление товаров и услуг, необходимых для обеспечения своевременной доставки гуманитарной помощи или для содействия осуществлению других видов деятельности, способствующих удовлетворению основных человеческих потребностей.
Исключения сроком на 2 года распространяются в том числе на «террористические» резолюции № 1267, 1989, 2253 против запрещённых в России ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды». Однако субъекты исключений лишь: органы, программы 🇺🇳 ООН, а также связанные с ООН миссии или структуры. Не связанные с ООН физические и юридические лица, в том числе гуманитарные организации, получают лицензии в странах-членах на общих основаниях.
В силу статей 24 и 103 Устава ООН положения Резолюции СБ обязательны для всех государств-членов организации. 🇺🇸 США уже привели своё законодательство о гуманитарных исключениях, согласно требованиям Резолюции № 2664.
#санкцииООН
19 декабря была официально опубликована и стала обязательной на территории 🇷🇺 России Резолюция 🇺🇳 Совета Безопасности ООН № 2664 (2022) о так называемых гуманитарных исключениях. Из текста узнали, что в международном праве появилась новая отрасль – международное беженское право.
Резолюция требует от государств разрешить и не считать нарушением меры по замораживанию активов, введенных СБ ООН или его комитетами по санкциям: предоставление, обработку и выплату денежных средств, других финансовых активов или экономических ресурсов и предоставление товаров и услуг, необходимых для обеспечения своевременной доставки гуманитарной помощи или для содействия осуществлению других видов деятельности, способствующих удовлетворению основных человеческих потребностей.
Исключения сроком на 2 года распространяются в том числе на «террористические» резолюции № 1267, 1989, 2253 против запрещённых в России ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды». Однако субъекты исключений лишь: органы, программы 🇺🇳 ООН, а также связанные с ООН миссии или структуры. Не связанные с ООН физические и юридические лица, в том числе гуманитарные организации, получают лицензии в странах-членах на общих основаниях.
В силу статей 24 и 103 Устава ООН положения Резолюции СБ обязательны для всех государств-членов организации. 🇺🇸 США уже привели своё законодательство о гуманитарных исключениях, согласно требованиям Резолюции № 2664.
#санкцииООН
"Будьте бдительны!" // 115-ФЗ vs 281-ФЗ
С 1 декабря 2022 заработали изменения в 🇷🇺 антиотмывочный закон. Недавно коллеги запросили и получили от Росфинмониторинга разъяснения:
1️⃣ да, всем адвокатам, нотариусам и доверительным собственникам (управляющим) нужно проверять потенциальных клиентов на нахождение сводном перечне 🇺🇳 ООН или в 🇷🇺 списках террористов/экстремистов
2️⃣ указанным лицам надлежит утвердить и ввести у себя в действие локальный нормативный акт - правила внутреннего контроля для управления соответствующими рисками
3️⃣ введена обязанность направлять регулятору информацию о принятых мерах по замораживанию денежных средств или иного имущества лиц из таких списков
Но как выяснилось, большинство опрошенных нами адвокатов ничего не слышали о новых обязанностях и не спешат до первого случая привлечения к ответственности кого-нибудь другого что-либо делать в данной связи.
Мы нашли одну небольшую коллизию применения того самого 115-ФЗ по сравнению с нашим профильным 281-ФЗ: с 1 мая 2019 в силу 83-ФЗ все ООНовские санкции обязательны с момента публикации Резолюции 🇺🇳 СБ ООН на Официальном интернет-портале правовой информации. Однако сводный перечень ООН дополняется не резолюциями, а пресс-релизами соответствующих комитетов путём изменения сводного перечня на сайте ООН целиком.
Поясним, как это работает. На сегодня в 🇺🇳 перечне 704 физических лица. Последним 16 января был включён 🇵🇰 пакистанец Абдул Рахман Макки. Об этом есть соответствующий пресс-релиз. Но если полный список есть на сайте на русском языке, то пресс-релизы формируются только на 🇬🇧 английском и выкладываются совершенно в другой его части. Да и у российских органов власти нет обязанности публиковать пресс-релиз на http://www.pravo.gov.ru/. Но с момента публикации такового у всех подпадающих под действие 115-ФЗ есть 20 часов, чтобы отследить новых фигурантов.
Так что, уважаемые адвокаты, если к вам за юридической помощью обратился Абдул Макки и до 16 января успел внести аванс за юридическую помощь, аванс этот вы должны заморозить и отчитаться перед РФМ.
#санкцииООН #ПОДФТ #комплаенс
С 1 декабря 2022 заработали изменения в 🇷🇺 антиотмывочный закон. Недавно коллеги запросили и получили от Росфинмониторинга разъяснения:
1️⃣ да, всем адвокатам, нотариусам и доверительным собственникам (управляющим) нужно проверять потенциальных клиентов на нахождение сводном перечне 🇺🇳 ООН или в 🇷🇺 списках террористов/экстремистов
2️⃣ указанным лицам надлежит утвердить и ввести у себя в действие локальный нормативный акт - правила внутреннего контроля для управления соответствующими рисками
3️⃣ введена обязанность направлять регулятору информацию о принятых мерах по замораживанию денежных средств или иного имущества лиц из таких списков
Но как выяснилось, большинство опрошенных нами адвокатов ничего не слышали о новых обязанностях и не спешат до первого случая привлечения к ответственности кого-нибудь другого что-либо делать в данной связи.
Мы нашли одну небольшую коллизию применения того самого 115-ФЗ по сравнению с нашим профильным 281-ФЗ: с 1 мая 2019 в силу 83-ФЗ все ООНовские санкции обязательны с момента публикации Резолюции 🇺🇳 СБ ООН на Официальном интернет-портале правовой информации. Однако сводный перечень ООН дополняется не резолюциями, а пресс-релизами соответствующих комитетов путём изменения сводного перечня на сайте ООН целиком.
Поясним, как это работает. На сегодня в 🇺🇳 перечне 704 физических лица. Последним 16 января был включён 🇵🇰 пакистанец Абдул Рахман Макки. Об этом есть соответствующий пресс-релиз. Но если полный список есть на сайте на русском языке, то пресс-релизы формируются только на 🇬🇧 английском и выкладываются совершенно в другой его части. Да и у российских органов власти нет обязанности публиковать пресс-релиз на http://www.pravo.gov.ru/. Но с момента публикации такового у всех подпадающих под действие 115-ФЗ есть 20 часов, чтобы отследить новых фигурантов.
Так что, уважаемые адвокаты, если к вам за юридической помощью обратился Абдул Макки и до 16 января успел внести аванс за юридическую помощь, аванс этот вы должны заморозить и отчитаться перед РФМ.
#санкцииООН #ПОДФТ #комплаенс