«Подарок на Новый год» // Перелом в деле Михаила Фридмана об обходе 🇬🇧 санкций
🇬🇧 Агентство по борьбе с преступностью (NCA) прекратило расследование эпизода вероятного нарушения законодательства о санкциях, из-за которого в лондонском особняке Михаила Фридмана был произведён обыск, а сам бизнесмен был арестован.
«NCA может подтвердить, что не будет предпринимать никаких дальнейших действий против Михаила Фридмана на основании ордера, выписанного в отношении Атлон Хауса в декабре 2022», - прокомментировал представитель ведомства.
Теперь бизнесмен сможет взыскать с властей компенсацию за незаконный обыск и изъятие личных вещей. Однако само дело не закрыто, продолжается расследование против неустановленного круга лиц по фактам обхода режима санкций, введённых против М.М. Фридмана и отмывания денег.
Как нам представляется из куцых сообщений NCA и СМИ: всё изъятое в рамках того обыска будет возвращено владельцу, а полученные доказательства не смогут лечь в основу обвинения как полученные незаконно.
16 сентября 🕎 иудеи всего мира отмечают Новый год (Рош ха-Шана).
#ответственность #санкции
🇬🇧 Агентство по борьбе с преступностью (NCA) прекратило расследование эпизода вероятного нарушения законодательства о санкциях, из-за которого в лондонском особняке Михаила Фридмана был произведён обыск, а сам бизнесмен был арестован.
«NCA может подтвердить, что не будет предпринимать никаких дальнейших действий против Михаила Фридмана на основании ордера, выписанного в отношении Атлон Хауса в декабре 2022», - прокомментировал представитель ведомства.
Теперь бизнесмен сможет взыскать с властей компенсацию за незаконный обыск и изъятие личных вещей. Однако само дело не закрыто, продолжается расследование против неустановленного круга лиц по фактам обхода режима санкций, введённых против М.М. Фридмана и отмывания денег.
Как нам представляется из куцых сообщений NCA и СМИ: всё изъятое в рамках того обыска будет возвращено владельцу, а полученные доказательства не смогут лечь в основу обвинения как полученные незаконно.
16 сентября 🕎 иудеи всего мира отмечают Новый год (Рош ха-Шана).
#ответственность #санкции
«Разрыв шаблона» // Вправе ли 🇺🇸 Госдеп вводить блокирующие санкции?
14 сентября были введены санкции 🇺🇸 США против свыше 150 российских лиц. Вся идентифицирующая данных лиц информация как и положено была размещена на сайте Минфина. Через полчаса на другом разделе сайта Минфина был выложен пресс-релиз.
Однако если вас интересует почему и за что под санкции попали, например «Воркутауголь», «Русская медная компания» или бизнесмен Игорь Алтушкин, то там вы этого объяснения не найдёте.
Зато искомое объяснение можно найти на сайте 🇺🇸 Госдепа. Новость начинается со слов «Сегодня Государственный департамент вводит санкции против физических и юридических лиц, чтобы ещё раз заставить 🇷🇺 Россию платить по счетам … . Все фигуранты вносятся по основаниям указа 14024».
Мы привыкли, что Госдеп вводит визовые санкции, поэтому может встать вопрос – а вправе ли он вводить блокирующие? Ответ прост – в силу нормы статьи 1(а) указа 14024 блокирующие санкции вводит Минфин или … Госдеп по согласованию с Минфином.
#санкции
14 сентября были введены санкции 🇺🇸 США против свыше 150 российских лиц. Вся идентифицирующая данных лиц информация как и положено была размещена на сайте Минфина. Через полчаса на другом разделе сайта Минфина был выложен пресс-релиз.
Однако если вас интересует почему и за что под санкции попали, например «Воркутауголь», «Русская медная компания» или бизнесмен Игорь Алтушкин, то там вы этого объяснения не найдёте.
Зато искомое объяснение можно найти на сайте 🇺🇸 Госдепа. Новость начинается со слов «Сегодня Государственный департамент вводит санкции против физических и юридических лиц, чтобы ещё раз заставить 🇷🇺 Россию платить по счетам … . Все фигуранты вносятся по основаниям указа 14024».
Мы привыкли, что Госдеп вводит визовые санкции, поэтому может встать вопрос – а вправе ли он вводить блокирующие? Ответ прост – в силу нормы статьи 1(а) указа 14024 блокирующие санкции вводит Минфин или … Госдеп по согласованию с Минфином.
#санкции
Расширение списка // О введении временного управления в отношении нескольких 🇷🇺 российских юридических лиц
В соответствии с положениями Указа Президента РФ от 18.09.2023 №686 временное управление было введено в отношении акций и долей юридических лиц, находящихся в собственности или под контролем норвежской Amedia Eastern Europe AS.
Мы не исключаем, что в скором времени норвежская компания обратится в инвестиционный арбитраж на основании ДИД между Норвегией и Россией от 04.10.1995.
#санкции
В соответствии с положениями Указа Президента РФ от 18.09.2023 №686 временное управление было введено в отношении акций и долей юридических лиц, находящихся в собственности или под контролем норвежской Amedia Eastern Europe AS.
Мы не исключаем, что в скором времени норвежская компания обратится в инвестиционный арбитраж на основании ДИД между Норвегией и Россией от 04.10.1995.
#санкции
"Прямой эфир" // Слушания по делу о геноциде в МС 🇺🇳 ООН
Прямо сейчас в МС ООН идут слушания по спору между Россией и Украине по Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Предлагаем нашим подписчикам присоединиться в качестве слушателей.
#международноеправо
Прямо сейчас в МС ООН идут слушания по спору между Россией и Украине по Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Предлагаем нашим подписчикам присоединиться в качестве слушателей.
#международноеправо
«Хозяйка, пули свистели над нашими головами!» // Новое уголовное дело против россиян в США 🇺🇸
Проживающий в Гонконге 51-летний российский гражданин Максим Марченко 18 сентября стал обвиняемым по уголовному делу в 🇺🇸 США. Ему вменяются 7 пунктов обвинения, включая:
✅ Вступление в тайный сговор с целями обмана властей США, отмывания денег, контрабанды и ненадлежащего использования банковской системы США
✅ Содействие и способствование отмыванию денег
✅ Контрабанда товаров
✅ Банковское мошенничество в форме ненадлежащего использования финансовой системы США
Вместе с ним по делу проходят 2 российских гражданина. Один из них работает в импортёре электроники «Инфотехника», имеющей тот же адрес, что и попавшая в марте 2022 в «чёрный список» Минторга США «НПО Электрических Систем».
Третий подозреваемый – гендиректор НПЦ Топаз, также с 2016 находящегося в «чёрном списка» Минторга США.
Марченко получал заказы и деньги из России. От имени сети зарегистрированных в 🇭🇰 Гонконге компаний заказывал чувствительные товары в Гонконг, подписывал соответствующие сертификаты конечных пользователей, однако всё затем реэкспортировалось в 🇷🇺 Россию. В частности в Россию из США реэкспортировались большие объёмы микроэлектроники двойного и военного назначения, в частности органические микродисплеи, оптические прицелы, тепловизоры, приборы ночного видения на общую сумму свыше 💲1,6 млн.
Дело ведёт отдел контрразведки ФБР. Марченко в совокупности грозит до 95 лет тюрьмы.
#экспортныйконтроль #ответственность #AML
Проживающий в Гонконге 51-летний российский гражданин Максим Марченко 18 сентября стал обвиняемым по уголовному делу в 🇺🇸 США. Ему вменяются 7 пунктов обвинения, включая:
✅ Вступление в тайный сговор с целями обмана властей США, отмывания денег, контрабанды и ненадлежащего использования банковской системы США
✅ Содействие и способствование отмыванию денег
✅ Контрабанда товаров
✅ Банковское мошенничество в форме ненадлежащего использования финансовой системы США
Вместе с ним по делу проходят 2 российских гражданина. Один из них работает в импортёре электроники «Инфотехника», имеющей тот же адрес, что и попавшая в марте 2022 в «чёрный список» Минторга США «НПО Электрических Систем».
Третий подозреваемый – гендиректор НПЦ Топаз, также с 2016 находящегося в «чёрном списка» Минторга США.
Марченко получал заказы и деньги из России. От имени сети зарегистрированных в 🇭🇰 Гонконге компаний заказывал чувствительные товары в Гонконг, подписывал соответствующие сертификаты конечных пользователей, однако всё затем реэкспортировалось в 🇷🇺 Россию. В частности в Россию из США реэкспортировались большие объёмы микроэлектроники двойного и военного назначения, в частности органические микродисплеи, оптические прицелы, тепловизоры, приборы ночного видения на общую сумму свыше 💲1,6 млн.
Дело ведёт отдел контрразведки ФБР. Марченко в совокупности грозит до 95 лет тюрьмы.
#экспортныйконтроль #ответственность #AML
"Проси золота! Да побольше!" // Дело Совкомбанка против HSBC
🏦Совкомбанк подал иск о взыскании задолженности с 🇬🇧 британского банка HSBC в Арбитражный суд Костромской области, согласно ст.248.1 АПК. Так 13 сентября в ⚖️ определении о принятии заявления к производству была назначена дата предварительного судебного заседания: 14 марта 2024.
Основание спора стало: взыскание задолженности в виде ₽ рублевого эквивалента 12,958 унций золота по курсу 🏦 ЦБ РФ, то есть 2,4 млрд рублей.
Напомним, Совкомбанк попал под американские санкции 24 февраля 2022, после чего последовали соответствующие меры и со стороны других стран для того, чтобы ⛔️ изолировать российскую финансовую систему. Так до введения ограничительных мер, Совкомбанк был одним из крупнейших операторов на 🇷🇺 российском рынке 💎 драгоценных металлов.
#248_1АПК
🏦Совкомбанк подал иск о взыскании задолженности с 🇬🇧 британского банка HSBC в Арбитражный суд Костромской области, согласно ст.248.1 АПК. Так 13 сентября в ⚖️ определении о принятии заявления к производству была назначена дата предварительного судебного заседания: 14 марта 2024.
Основание спора стало: взыскание задолженности в виде ₽ рублевого эквивалента 12,958 унций золота по курсу 🏦 ЦБ РФ, то есть 2,4 млрд рублей.
Напомним, Совкомбанк попал под американские санкции 24 февраля 2022, после чего последовали соответствующие меры и со стороны других стран для того, чтобы ⛔️ изолировать российскую финансовую систему. Так до введения ограничительных мер, Совкомбанк был одним из крупнейших операторов на 🇷🇺 российском рынке 💎 драгоценных металлов.
#248_1АПК
"Позитивные санкции" // Новый иск в 🇪🇺Суд ЕС⚖️
Ранее мы писали о "Группе Позитива" и новом основании для введения санкций: участие в 🇷🇺 российском IT-секторе при наличии лицензии от Центра по лицензированию ФСБ.
Совет ЕС утверждает, что "Группа Позитива" имеет такую лицензию. Это, как сказано в обосновании санкций, помогает ей развивать технологии в криптографической сфере.
15 сентября 2023 "Группа Позитива" подала иск в Суд ЕС против санкций, введенных 23 июня 2023. Выдержки из иска пока не опубликованы. Это первый иск по упомянутому основанию. Номер дела - T-573/23.
#СудЕС #ограничительныемеры
Ранее мы писали о "Группе Позитива" и новом основании для введения санкций: участие в 🇷🇺 российском IT-секторе при наличии лицензии от Центра по лицензированию ФСБ.
Совет ЕС утверждает, что "Группа Позитива" имеет такую лицензию. Это, как сказано в обосновании санкций, помогает ей развивать технологии в криптографической сфере.
15 сентября 2023 "Группа Позитива" подала иск в Суд ЕС против санкций, введенных 23 июня 2023. Выдержки из иска пока не опубликованы. Это первый иск по упомянутому основанию. Номер дела - T-573/23.
#СудЕС #ограничительныемеры
⚡️"Шанс 1:9" // 🇪🇺Суд ЕС⚖️ отказал в аннулировании санкционных НПА Алексею Мордашову
20 сентября Суд ЕС вынес восьмое отказное решение по 🇷🇺российскому санкционному режиму. Санкции не сумел снять Алексей Мордашов.
Совет ЕС доказал, что он - ведущий бизнесмен, а металлургия и 🗻горнодобывающая промышленность - экономические секторы, приносящие Российской Федерации существенный доход.
Доводы о необоснованности санкций, нарушении права на эффективную судебную защиту, а также принципов пропорциональности и недискриминации были отвергнуты.
#СудЕС #ограничительныемеры
20 сентября Суд ЕС вынес восьмое отказное решение по 🇷🇺российскому санкционному режиму. Санкции не сумел снять Алексей Мордашов.
Совет ЕС доказал, что он - ведущий бизнесмен, а металлургия и 🗻горнодобывающая промышленность - экономические секторы, приносящие Российской Федерации существенный доход.
Доводы о необоснованности санкций, нарушении права на эффективную судебную защиту, а также принципов пропорциональности и недискриминации были отвергнуты.
#СудЕС #ограничительныемеры
«Show must not go on» // Закон о финансовых санкциях против 🇷🇺 и 🇧🇾
20 сентября 🇺🇸 Комитет Палаты представителей по финансовым услугам единогласно принял законопроект конгрессмена Брэда Шермана "О финансовых санкциях против России и Беларуси". Этот законопроект закрывает имеющиеся лазейки в Законе о санкциях IEEPA, с помощью которых можно их обходить. Как утверждает сам конгрессмен, законопроект «позволит разорвать оставшиеся связи между финансовой системой США и 🇷🇺 России».
Текущее санкционное 🇺🇸 регулирование не обязывает дочерние компании американских обществ соблюдать режимы санкций США (это должны делать только филиалы и представительства). Новый закон здесь не вводит ничего нового.
В то же время законопроект обязывает лиц США совершать все доступные и необходимые действия для того, чтобы лица, находящиеся в их собственности или под их контролем, соблюдали режимы санкций США. Это не расширяет юрисдикцию применения американского санкционного законодательства, но, безусловно, ужесточает санкционный режим.
#санкции #США
20 сентября 🇺🇸 Комитет Палаты представителей по финансовым услугам единогласно принял законопроект конгрессмена Брэда Шермана "О финансовых санкциях против России и Беларуси". Этот законопроект закрывает имеющиеся лазейки в Законе о санкциях IEEPA, с помощью которых можно их обходить. Как утверждает сам конгрессмен, законопроект «позволит разорвать оставшиеся связи между финансовой системой США и 🇷🇺 России».
Текущее санкционное 🇺🇸 регулирование не обязывает дочерние компании американских обществ соблюдать режимы санкций США (это должны делать только филиалы и представительства). Новый закон здесь не вводит ничего нового.
В то же время законопроект обязывает лиц США совершать все доступные и необходимые действия для того, чтобы лица, находящиеся в их собственности или под их контролем, соблюдали режимы санкций США. Это не расширяет юрисдикцию применения американского санкционного законодательства, но, безусловно, ужесточает санкционный режим.
#санкции #США
«Финишд МГИМО?» // Новые санкции Канады 🇨🇦
Коллеги обратили внимание на последнее расширение списка лиц, к кому применяются специальные экономические меры страны 🇨🇦 кленового листа. Из физических лиц выделим:
✅ Никита Нагорный, гимнаст, олимпийский чемпион 🥇
✅ Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека
✅ Андрей Зимин, Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае
✅ Фёдор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
✅ Анатолий Торкунов, ректор МГИМО
✅ Наталья Бурлинова вместе с её центром «Креативная дипломатия»
✅ Андрей Кортунов, экс-генеральный директор, а ныне научный руководитель РСМД
ВУЗы: МГИМО и НИУ ВШЭ
Общественные организации
📌 Российский совет по международным делам
📌 Юнгвардия
📌 Молодая гвардия «Единой России»
📌 Дискуссионный клуб «Валдай»
📌 Совет по внешней и оборонной политике
📢 СМИ: Взгляд и Комсомольская правда
Формальное обоснование: «санкции вводятся в отношении лиц, которые причастны к незаконной передаче и опеке над украинскими детьми в России, производят и распространяют дезинформацию и пропаганду, а также против организаций в российском ядерном секторе, которые уже подверглись санкциям со стороны наших международных партнеров».
#СЭМ #Канада
Коллеги обратили внимание на последнее расширение списка лиц, к кому применяются специальные экономические меры страны 🇨🇦 кленового листа. Из физических лиц выделим:
✅ Никита Нагорный, гимнаст, олимпийский чемпион 🥇
✅ Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека
✅ Андрей Зимин, Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае
✅ Фёдор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
✅ Анатолий Торкунов, ректор МГИМО
✅ Наталья Бурлинова вместе с её центром «Креативная дипломатия»
✅ Андрей Кортунов, экс-генеральный директор, а ныне научный руководитель РСМД
ВУЗы: МГИМО и НИУ ВШЭ
Общественные организации
📌 Российский совет по международным делам
📌 Юнгвардия
📌 Молодая гвардия «Единой России»
📌 Дискуссионный клуб «Валдай»
📌 Совет по внешней и оборонной политике
📢 СМИ: Взгляд и Комсомольская правда
Формальное обоснование: «санкции вводятся в отношении лиц, которые причастны к незаконной передаче и опеке над украинскими детьми в России, производят и распространяют дезинформацию и пропаганду, а также против организаций в российском ядерном секторе, которые уже подверглись санкциям со стороны наших международных партнеров».
#СЭМ #Канада
"HEROIAM SLAVA" // Новое слово в 🇺🇸 законодательном популизме
20 сентября 🇺🇸 сенаторы Рик Скотт, Марко Рубио и Чак Грассли представили законопроект со следующим названием: «Halting Enrichment of Russian Oligarchs and Industry Allies of Moscow’s Schemes to Leverage its Abject Villainy Abroad (HEROIAM SLAVA) Act».
Он предусматривает введение масштабных санкций в отношении 🇷🇺 российских государственных предприятий.
📌 Основная цель законопроекта - сокращение поступления средств в российский бюджет от контролируемых и принадлежащих государству компаний.
📌 Законопроект предусматривает исключение в отношении импорта товаров.
📍 Под термином «товар» понимается любой предмет, природное или искусственное вещество, материал, произведенная продукция, включая контрольно-испытательное оборудование, за исключением технических данных.
С марта 2014 мы видели десятки таких законопроектов, лишь малая часть которых становилась законами.
#санкции
20 сентября 🇺🇸 сенаторы Рик Скотт, Марко Рубио и Чак Грассли представили законопроект со следующим названием: «Halting Enrichment of Russian Oligarchs and Industry Allies of Moscow’s Schemes to Leverage its Abject Villainy Abroad (HEROIAM SLAVA) Act».
Он предусматривает введение масштабных санкций в отношении 🇷🇺 российских государственных предприятий.
📌 Основная цель законопроекта - сокращение поступления средств в российский бюджет от контролируемых и принадлежащих государству компаний.
📌 Законопроект предусматривает исключение в отношении импорта товаров.
📍 Под термином «товар» понимается любой предмет, природное или искусственное вещество, материал, произведенная продукция, включая контрольно-испытательное оборудование, за исключением технических данных.
С марта 2014 мы видели десятки таких законопроектов, лишь малая часть которых становилась законами.
#санкции
«Один пишем, два в уме» // Александр Абрамов не смог снять санкции в ⚖️ суде 🇦🇺
7 апреля 2022 Александр Абрамов вместе с ещё 66 🇷🇺 лицами попадает под санкции 🇦🇺 Австралии. В обосновании значилась короткая фраза: «соучредитель и председатель «ЕВРАЗ». 16 сентября 2022 обоснование санкций было изменено.
В октябре 2022 он оспаривает своё включение в порядке закона 1977 «Об административных решениях (судебный контроль)» в ⚖️ суд. Главный довод: истец не подпадает под критерий «лицо, которое сейчас действует или ранее действовало, выполняет или ранее выполняло функции в стратегически важном секторе экономики России».
В части первичного включения глава МИД признана не выполнившей свои законные обязанности, поскольку не должным образом установила соответствие истца критерию из статьи 6a Регламента «О санкциях против России»; а также не верно истолковала собственные полномочия и их предел.
Однако последующее изменённое включение полностью признано соответствующей закону, когда публично-правовые действия и решения министра признаны защищёнными специальным иммунитетом. Решение 👨⚖️ судьи Кенни здесь. Дело называется Alexander Abramov v Minister for Foreign Affairs (No 2) [2023] FCA 1099. Некоторые другие выводы:
1️⃣ Законодательство Австралии допускает введение санкций за события или занятие должностей в прошедшем времени
2️⃣ Министр вправе вводить санкции на основании «состояния внутренней убеждённости», сформированной материалами, предоставленными подчинёнными сотрудниками. Он не должен самолично собирать эти доказательства
3️⃣ Объяснение министром во время пресс-конференции, сопровождающей введение санкций, причин и предпосылок является надлежащей формой толкования принятых подзаконных актов
Исход этого дела проводит своего рода параллель к первому «русскому» решению ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по Аркадию Ротенбергу от 30 ноября 2016: первичное включение признано необоснованным и отменено, когда обновлённое обоснование середины марта 2015 уже устояло в суде.
#снятиесанкций #Австралия
7 апреля 2022 Александр Абрамов вместе с ещё 66 🇷🇺 лицами попадает под санкции 🇦🇺 Австралии. В обосновании значилась короткая фраза: «соучредитель и председатель «ЕВРАЗ». 16 сентября 2022 обоснование санкций было изменено.
В октябре 2022 он оспаривает своё включение в порядке закона 1977 «Об административных решениях (судебный контроль)» в ⚖️ суд. Главный довод: истец не подпадает под критерий «лицо, которое сейчас действует или ранее действовало, выполняет или ранее выполняло функции в стратегически важном секторе экономики России».
В части первичного включения глава МИД признана не выполнившей свои законные обязанности, поскольку не должным образом установила соответствие истца критерию из статьи 6a Регламента «О санкциях против России»; а также не верно истолковала собственные полномочия и их предел.
Однако последующее изменённое включение полностью признано соответствующей закону, когда публично-правовые действия и решения министра признаны защищёнными специальным иммунитетом. Решение 👨⚖️ судьи Кенни здесь. Дело называется Alexander Abramov v Minister for Foreign Affairs (No 2) [2023] FCA 1099. Некоторые другие выводы:
1️⃣ Законодательство Австралии допускает введение санкций за события или занятие должностей в прошедшем времени
2️⃣ Министр вправе вводить санкции на основании «состояния внутренней убеждённости», сформированной материалами, предоставленными подчинёнными сотрудниками. Он не должен самолично собирать эти доказательства
3️⃣ Объяснение министром во время пресс-конференции, сопровождающей введение санкций, причин и предпосылок является надлежащей формой толкования принятых подзаконных актов
Исход этого дела проводит своего рода параллель к первому «русскому» решению ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по Аркадию Ротенбергу от 30 ноября 2016: первичное включение признано необоснованным и отменено, когда обновлённое обоснование середины марта 2015 уже устояло в суде.
#снятиесанкций #Австралия
«Разлученные близнецы» // EuroChem Agro SpA не удалось вступить в процесс в ⚖️Суде ЕС🇪🇺
Ранее мы писали об иске 🇨🇭 EuroChem Group AG в Суд ЕС. 8 сентября в этом процесс пыталась вступить 🇮🇹 EuroChem Agro SpA.
19 сентября Суд ЕС отказался удовлетворять это ходатайство: был пропущен срок в 6 недель для третьих лиц с момента публикации выдержек из иска в Официальном Журнале ЕС (17 июля).
Это не первый раз, когда у компаний возникают проблемы со сроками.
#СудЕС #ограничительныемеры
Ранее мы писали об иске 🇨🇭 EuroChem Group AG в Суд ЕС. 8 сентября в этом процесс пыталась вступить 🇮🇹 EuroChem Agro SpA.
19 сентября Суд ЕС отказался удовлетворять это ходатайство: был пропущен срок в 6 недель для третьих лиц с момента публикации выдержек из иска в Официальном Журнале ЕС (17 июля).
Это не первый раз, когда у компаний возникают проблемы со сроками.
#СудЕС #ограничительныемеры
«Мужики, вы там между собой разберитесь!» // Новый 🇺🇸 законопроект
Мы продолжаем отслеживать курьёзные инициативы американских законодателей. Конгрессмен от 🌴 Флориды Майкл Вальц, представил 20 сентября законопроект о гармонизации санкционных 📜 списков для лучшей координации действий федеральных агентств, управляющих таковыми.
Данный законопроект был предложен для того, чтобы не допустить ситуации следующего характера, например: министерство торговли может 🙅 отказать организации в выдаче экспортной лицензии, однако при этом разрешить ей проводить банковские операции, регулируемые министерством финансов.
Как пояснил сам 💁♂️ конгрессмен, ведомства должны заблаговременно уведомлять друг друга и координировать свои действия, чтобы в случае необходимости эффективно применять санкции против компаний, находящихся под ограничительными мерами.
#санкции #курьёз
Мы продолжаем отслеживать курьёзные инициативы американских законодателей. Конгрессмен от 🌴 Флориды Майкл Вальц, представил 20 сентября законопроект о гармонизации санкционных 📜 списков для лучшей координации действий федеральных агентств, управляющих таковыми.
Данный законопроект был предложен для того, чтобы не допустить ситуации следующего характера, например: министерство торговли может 🙅 отказать организации в выдаче экспортной лицензии, однако при этом разрешить ей проводить банковские операции, регулируемые министерством финансов.
Как пояснил сам 💁♂️ конгрессмен, ведомства должны заблаговременно уведомлять друг друга и координировать свои действия, чтобы в случае необходимости эффективно применять санкции против компаний, находящихся под ограничительными мерами.
#санкции #курьёз
Forwarded from Invest.Lawyer | Елена Рязанова
В пятницу 29 сентября в 19:00 мск состоится прямой с ведущими российскими юристами, занимающимися вопросами разблокировки активов частных и институциональных инвесторов, на счету которых далеко не один положительный кейс разблокировки.
Гости прямого эфира:
Сергей Гландин – адвокат, партнер практики комплаенса и санкционного права юридической фирмы BGP Litigation, один из ведущих российских специалистов в области санкционных ограничений
Андрей Тимчук - партнер, соруководитель санкционной практики Коллегии адвокатов DELCREDERE
Александр Некторов – адвокат, инвестиционный юрист, партнер Юридической фирмы Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
@Invest_Lawyer
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
"Давно не видел тебя в уличных гонках" // Совет 🇪🇺 ЕС уведомляет о приостановлении действия санкций против Мазепина
Как мы писали ранее, Совет ЕС продил действие блокирующих санкций 13 сентября 2023. Мы видели сообщения СМИ, что Суд ЕС распространил действие обеспечительных мер для Никиты Мазепина на новое продление санкций.
Мы не писали об этом, так как на сайте ⚖️Суда ЕС🇪🇺 не было информации о новых обеспечительных мерах.
26 сентября Совет ЕС опубликовал уведомление. Совет ЕС сообщил, что Суд ЕС вынес два определения 7 и 19 сентября (оба не опубликованы).
Продление санкций в отношении Никиты Мазепина, как следует из уведомления, стоит под условием соблюдения обеспечительных мер, принятых Судом ЕС 19 июля 2023.
В сущности, как и предыдущих обеспечительных мерах, санкции против Никиты Мазепина не действуют в той степени, в которой они препятствуют ему участвовать в Формуле 1.
Это первое процессуальное решение Суда ЕС такого рода.
#СудЕС #обеспечительныемеры
Как мы писали ранее, Совет ЕС продил действие блокирующих санкций 13 сентября 2023. Мы видели сообщения СМИ, что Суд ЕС распространил действие обеспечительных мер для Никиты Мазепина на новое продление санкций.
Мы не писали об этом, так как на сайте ⚖️Суда ЕС🇪🇺 не было информации о новых обеспечительных мерах.
26 сентября Совет ЕС опубликовал уведомление. Совет ЕС сообщил, что Суд ЕС вынес два определения 7 и 19 сентября (оба не опубликованы).
Продление санкций в отношении Никиты Мазепина, как следует из уведомления, стоит под условием соблюдения обеспечительных мер, принятых Судом ЕС 19 июля 2023.
В сущности, как и предыдущих обеспечительных мерах, санкции против Никиты Мазепина не действуют в той степени, в которой они препятствуют ему участвовать в Формуле 1.
Это первое процессуальное решение Суда ЕС такого рода.
#СудЕС #обеспечительныемеры
«Долетался, и вовсе не Гагарин!» // Дело Миколса Орсини
🇺🇸 Миколс Орсини, пилот бывшего министра 🛢нефтепромышленности 🇻🇪 Венесуэлы, на слушаниях в ⚖️ федеральном суде Южного округа Нью-Йорка признал вину в совершении преступления в полном объёме - нарушения режима санкций 🇺🇸 США.
Обвинение против пилота было выдвинуто за перевозку Тарека Эль-Айссами из 🇻🇪 Венесуэлы в 🇩🇴 Доминиканскую республику и обратно. По словам самого Орсини, он позвонил своему начальнику, Виктору Монесу, из фирмы во Флориды, которая выполняла чартерные рейсы для министра, и они обсудили 🛫 полет Тарека. Однако в разговоре не упоминалось ничего о нескольких последующих рейсах, которые Миколс впоследствии выполнил, так как был напуган.
Следует отметить, что начальник флоридской фирмы 🛩 частных самолетов в 2019 признал себя виновным в нарушении режима санкций, после чего был приговорил к 4 годам лишения свободы. А против самого министра ввели санкции в связи с обвинением в 2017 в том, что он помогал организовать поставки 🪴 наркотиков из Венесуэлы. Так уже в 2019 США предъявили Орсини, Монесу, Эль-Айссами обвинения в нарушении режима санкций в форме оказания услуги авиапилотирования без спецлицензии от OFAC.
Помимо перевозки наркоторговца, обвиняемо вменяется следующее:
1️⃣ сознательное и намеренное участие в составе группы лиц по предварительному сговору + нарушение нескольких положений закона "Об иностранных наркоторговцах"
2️⃣ тайный сговор с последующим участием в запрещённых сделках
3️⃣ нарушение требований закона "Об иностранных наркоторговцах"
#casestudy #США
🇺🇸 Миколс Орсини, пилот бывшего министра 🛢нефтепромышленности 🇻🇪 Венесуэлы, на слушаниях в ⚖️ федеральном суде Южного округа Нью-Йорка признал вину в совершении преступления в полном объёме - нарушения режима санкций 🇺🇸 США.
Обвинение против пилота было выдвинуто за перевозку Тарека Эль-Айссами из 🇻🇪 Венесуэлы в 🇩🇴 Доминиканскую республику и обратно. По словам самого Орсини, он позвонил своему начальнику, Виктору Монесу, из фирмы во Флориды, которая выполняла чартерные рейсы для министра, и они обсудили 🛫 полет Тарека. Однако в разговоре не упоминалось ничего о нескольких последующих рейсах, которые Миколс впоследствии выполнил, так как был напуган.
Следует отметить, что начальник флоридской фирмы 🛩 частных самолетов в 2019 признал себя виновным в нарушении режима санкций, после чего был приговорил к 4 годам лишения свободы. А против самого министра ввели санкции в связи с обвинением в 2017 в том, что он помогал организовать поставки 🪴 наркотиков из Венесуэлы. Так уже в 2019 США предъявили Орсини, Монесу, Эль-Айссами обвинения в нарушении режима санкций в форме оказания услуги авиапилотирования без спецлицензии от OFAC.
Помимо перевозки наркоторговца, обвиняемо вменяется следующее:
1️⃣ сознательное и намеренное участие в составе группы лиц по предварительному сговору + нарушение нескольких положений закона "Об иностранных наркоторговцах"
2️⃣ тайный сговор с последующим участием в запрещённых сделках
3️⃣ нарушение требований закона "Об иностранных наркоторговцах"
#casestudy #США
«Око за око - не больше того» // Санкции 🇷🇺 России против 🇬🇧 Великобритании
🇷🇺 России вводит персональные санкции против лиц 📹 военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса, а также научного общества 🇬🇧 Великобритании. Так под санкции попали следующие лица:
✔️Мадлен Алессандри - Председатель Объединенного разведывательного комитета при правительстве Великобритании
✔️Крессида Хогг - Председатель совета директоров оборонной компании BAE Systems
✔️Представители Королевского объединенного института оборонных исследований - Д.Бронк, С.Каушал, Н.Рейнолдс
✔️Представитель «Фонд Генри Джексона» - А.Мендоза
✔️Представитель аналитического института «Сивитас» - Р.Кларк
Всего под российские ограничительные меры попало 23 человека. Однако 🇷🇺 МИД России подчеркнуло тот факт, что меры РФ являются «зеркальными», и что «попытки британской стороны усилить санкционное давление на Россию неизбежно получат решительный отпор с нашей стороны».
#санкции #России
🇷🇺 России вводит персональные санкции против лиц 📹 военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса, а также научного общества 🇬🇧 Великобритании. Так под санкции попали следующие лица:
✔️Мадлен Алессандри - Председатель Объединенного разведывательного комитета при правительстве Великобритании
✔️Крессида Хогг - Председатель совета директоров оборонной компании BAE Systems
✔️Представители Королевского объединенного института оборонных исследований - Д.Бронк, С.Каушал, Н.Рейнолдс
✔️Представитель «Фонд Генри Джексона» - А.Мендоза
✔️Представитель аналитического института «Сивитас» - Р.Кларк
Всего под российские ограничительные меры попало 23 человека. Однако 🇷🇺 МИД России подчеркнуло тот факт, что меры РФ являются «зеркальными», и что «попытки британской стороны усилить санкционное давление на Россию неизбежно получат решительный отпор с нашей стороны».
#санкции #России
«Коль на икру уже ввели санкции, пришло время электроники» // Новое руководство от E5
Очень инициативные государства: 🇦🇺 Австралия, 🇨🇦 Канада, 🇳🇿 Новая Зеландия, 🇬🇧 Великобритания и 🇺🇸 США - выпустили совместное руководство для промышленных и научных кругов по приоритетным позициям, которые считаются критичными для российских систем вооружения. Данное руководство было введено, как «демонстрация решимости», чтобы «подорвать усилия 🇷🇺 России по обходу экспортного контроля». В руководстве представлено 45 секторов, товары которых представляют особую важность для российской системы ⚔️вооружения. Данную рекомендацию E5 называет «беспрецедентной». В ней обозначено 4 уровня, где в каждом подуровне находятся соответствующие позиции:
1️⃣Микроэлектроника
2️⃣Электронные изделия, связанные с беспроводной связью, спутниковой радионавигацией
3️⃣Определенные электронные и неэлектронные товары
4️⃣Товары для производства и контроля качества оборудований
Напомним, 28 июня 2023 правительства вышеперечисленных государств учредили партнерство, именуемое как «E5»/«Пятерка по обеспечению соблюдения экспортных требований», для 🔝 повышения эффективности режимов экспортного контроля каждой страны.
#санкции #E5
Очень инициативные государства: 🇦🇺 Австралия, 🇨🇦 Канада, 🇳🇿 Новая Зеландия, 🇬🇧 Великобритания и 🇺🇸 США - выпустили совместное руководство для промышленных и научных кругов по приоритетным позициям, которые считаются критичными для российских систем вооружения. Данное руководство было введено, как «демонстрация решимости», чтобы «подорвать усилия 🇷🇺 России по обходу экспортного контроля». В руководстве представлено 45 секторов, товары которых представляют особую важность для российской системы ⚔️вооружения. Данную рекомендацию E5 называет «беспрецедентной». В ней обозначено 4 уровня, где в каждом подуровне находятся соответствующие позиции:
1️⃣Микроэлектроника
2️⃣Электронные изделия, связанные с беспроводной связью, спутниковой радионавигацией
3️⃣Определенные электронные и неэлектронные товары
4️⃣Товары для производства и контроля качества оборудований
Напомним, 28 июня 2023 правительства вышеперечисленных государств учредили партнерство, именуемое как «E5»/«Пятерка по обеспечению соблюдения экспортных требований», для 🔝 повышения эффективности режимов экспортного контроля каждой страны.
#санкции #E5
"В осаде" // Кто ещё подал иски к 🇧🇪 Евроклир и 🇱🇺 Клирстрим
19 сентября 2023 года для европейских депозитариев Euroclear Bank S.A./N.V. и Clearstream Banking S.A. произошло непоправимое. Иск к ним в ⚖️ АСгМ 🇷🇺 подал Сигал. Но не Стивен, а Борис. Дело А40-192732/23.
Тем не менее, рекомендуем европейским депозитариям как можно скорее исполнить свои обязательства и выплатить истцу сумму убытков в размере 417 625 долларов США, 100 тыс. Евро и 54 053,17 долларов США. Иначе в дело может войти уже Стивен Сигал.
#пятничное
19 сентября 2023 года для европейских депозитариев Euroclear Bank S.A./N.V. и Clearstream Banking S.A. произошло непоправимое. Иск к ним в ⚖️ АСгМ 🇷🇺 подал Сигал. Но не Стивен, а Борис. Дело А40-192732/23.
Тем не менее, рекомендуем европейским депозитариям как можно скорее исполнить свои обязательства и выплатить истцу сумму убытков в размере 417 625 долларов США, 100 тыс. Евро и 54 053,17 долларов США. Иначе в дело может войти уже Стивен Сигал.
#пятничное