«Делай как я» // О новых разъяснениях относительно экспортного контроля в 🇬🇧 Великобритании
Великобритания, следуя примеру 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США, выпустила разъяснения, в соответствии с которыми при экспорте продукции, экспорт которой в РФ запрещен, рекомендовала британским экспортерам использовать No re-export to Russia clause, то есть устанавливать в договоре обязательство покупателя продукции, не осуществлять ее дальнейший реэкспорт в 🇷🇺 РФ или в пользу российских лиц. OTSI даже привела примерный текст соответствующей оговорки.
В то же время OTSI обновила руководство, касающееся обхода режимов санкций со стороны российских лиц в части экспорта продукции. В новом руководстве обозначены наиболее высокорискованные группы товаров, страны, которые, по мнению OTSI, 🇷🇺 российские лица наиболее часто используют для обхода режимов санкций, а также red flags, которые говорят о том, что соответствующая сделка с высокой степенью вероятности направлена на обход режимов санкций.
#комплаенс
Великобритания, следуя примеру 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США, выпустила разъяснения, в соответствии с которыми при экспорте продукции, экспорт которой в РФ запрещен, рекомендовала британским экспортерам использовать No re-export to Russia clause, то есть устанавливать в договоре обязательство покупателя продукции, не осуществлять ее дальнейший реэкспорт в 🇷🇺 РФ или в пользу российских лиц. OTSI даже привела примерный текст соответствующей оговорки.
В то же время OTSI обновила руководство, касающееся обхода режимов санкций со стороны российских лиц в части экспорта продукции. В новом руководстве обозначены наиболее высокорискованные группы товаров, страны, которые, по мнению OTSI, 🇷🇺 российские лица наиболее часто используют для обхода режимов санкций, а также red flags, которые говорят о том, что соответствующая сделка с высокой степенью вероятности направлена на обход режимов санкций.
#комплаенс
"Мышь не проскочит" // О новом санкционном режиме 🇬🇧 Великобритании
🇬🇧 Великобритания объявила о разработке нового режима санкций, направленного на предотвращение и пресечение нелегальной миграции и зарабатывающей на ней организованной преступности.
📌 Целью санкционного режима является обеспечение безопасности границ государства.
По мнению 🇬🇧 Правительства, новый режим санкций позволит парализовать деятельность преступных группировок, занимающихся контрабандой людей, и лишить их незаконного финансирования.
В санкционный список могут быть включены и производители лодок и моторов, которые используют нелегальные мигранты. Зачастую эти товары происходят из 🇨🇳 КНР.
Это первый в своем роде режим санкций, направленный на борьбу с нелегальной миграцией и связанной с ней организованной преступностью.
Соотвествующий регламент о санкциях будет принят в скором времени.
#комплаенс
🇬🇧 Великобритания объявила о разработке нового режима санкций, направленного на предотвращение и пресечение нелегальной миграции и зарабатывающей на ней организованной преступности.
📌 Целью санкционного режима является обеспечение безопасности границ государства.
По мнению 🇬🇧 Правительства, новый режим санкций позволит парализовать деятельность преступных группировок, занимающихся контрабандой людей, и лишить их незаконного финансирования.
В санкционный список могут быть включены и производители лодок и моторов, которые используют нелегальные мигранты. Зачастую эти товары происходят из 🇨🇳 КНР.
Это первый в своем роде режим санкций, направленный на борьбу с нелегальной миграцией и связанной с ней организованной преступностью.
Соотвествующий регламент о санкциях будет принят в скором времени.
#комплаенс
🇺🇸 Санкции США от 10 января. Часть 2 энергетический сектор – новая цель
Определением к указу №14024 энергетический сектор российской экономики объявлен целью блокирующих санкций США.
Он стал уже 17-м по счёту сектором 🇷🇺 экономики, за нахождение или осуществление деятельности в котором можно попасть под блокирующие санкции США.
Термин «энергетический сектор» трактуется очень широко. Включает в себя помимо энергетики, добычу и переработку нефти и газа, а также тепло генерацию.
В соответствии с Генеральной лицензией 117 американским субъектам делового оборота дан срок до 27 февраля для выхода из российского энергетического сектора и вывода из него своих инвестиций.
#санкции #комплаенс
Определением к указу №14024 энергетический сектор российской экономики объявлен целью блокирующих санкций США.
Он стал уже 17-м по счёту сектором 🇷🇺 экономики, за нахождение или осуществление деятельности в котором можно попасть под блокирующие санкции США.
Термин «энергетический сектор» трактуется очень широко. Включает в себя помимо энергетики, добычу и переработку нефти и газа, а также тепло генерацию.
В соответствии с Генеральной лицензией 117 американским субъектам делового оборота дан срок до 27 февраля для выхода из российского энергетического сектора и вывода из него своих инвестиций.
#санкции #комплаенс
🇺🇸 Санкции США от 10 января. Часть 5 генеральные лицензии
10 января OFAC помимо генеральной лицензии 8L обновило Генеральную лицензию 115. Теперь Генеральная лицензия 115 А позволяет не только Газпромбанку, но и другим 🇷🇺 банкам, в том числе
✔️государственной корпорации ВЭБ.РФ
✔️ банку Открытие
✔️ Сбербанку
✔️ банку ВТБ
✔️ Альфа-Банку
✔️ Росбанку
осуществлять любые транзакции, которые связаны с проектами в сфере мирного использования атома
📌 Генеральная лицензия 117 разрешает до 27 февраля 2025 операции, необходимые для прекращения правоотношений с лицами, которые включены в SDN 10 января, а также с принадлежащими им на 50 % структурами
📌 Генеральная лицензия 118 до 27 февраля 2025 позволяет выйти из капитала, долговых инструментов следующих лиц:
✔️ Ингосстрах Страхование
✔️ Газпром Нефть
✔️ Сургутнефтегаз
✔️ Завод ВРК Сапфир
✔️ Волжский абразивный завод
📌 Генеральная лицензия 119 разрешает до 27 февраля 2025 осуществлять операции с участием Газпром Нефти, которые связаны с деятельностью 🇷🇺 дипломатических представительств, расположенных за пределами РФ
📌 Генеральная лицензия 120 до 27 февраля 2025 разрешает судам, включенным в SDN 10 января
✔️ безопасную стоянку в портах
✔️ поддержание здоровья и безопасности экипажа судов
✔️ аварийный ремонт судов или осуществление мероприятий по смягчению последствий воздействия на окружающую среду
📌 Генеральная лицензия 121 разрешает предоставлять нефтесервисные услуги до 28 июня 2025, связанные со следующими проектами:
✔️ Каспийский трубопроводный консорциум
✔️ Тенгизшевройл
✔️ Сахалин-2
📌 Генеральная лицензия 26 разрешает определенные операции с лицами из SDN, перечисленными в приложении, а также с компаниями, в которых они имеют долю владения 50 % и более
#комплаенс
10 января OFAC помимо генеральной лицензии 8L обновило Генеральную лицензию 115. Теперь Генеральная лицензия 115 А позволяет не только Газпромбанку, но и другим 🇷🇺 банкам, в том числе
✔️государственной корпорации ВЭБ.РФ
✔️ банку Открытие
✔️ Сбербанку
✔️ банку ВТБ
✔️ Альфа-Банку
✔️ Росбанку
осуществлять любые транзакции, которые связаны с проектами в сфере мирного использования атома
📌 Генеральная лицензия 117 разрешает до 27 февраля 2025 операции, необходимые для прекращения правоотношений с лицами, которые включены в SDN 10 января, а также с принадлежащими им на 50 % структурами
📌 Генеральная лицензия 118 до 27 февраля 2025 позволяет выйти из капитала, долговых инструментов следующих лиц:
✔️ Ингосстрах Страхование
✔️ Газпром Нефть
✔️ Сургутнефтегаз
✔️ Завод ВРК Сапфир
✔️ Волжский абразивный завод
📌 Генеральная лицензия 119 разрешает до 27 февраля 2025 осуществлять операции с участием Газпром Нефти, которые связаны с деятельностью 🇷🇺 дипломатических представительств, расположенных за пределами РФ
📌 Генеральная лицензия 120 до 27 февраля 2025 разрешает судам, включенным в SDN 10 января
✔️ безопасную стоянку в портах
✔️ поддержание здоровья и безопасности экипажа судов
✔️ аварийный ремонт судов или осуществление мероприятий по смягчению последствий воздействия на окружающую среду
📌 Генеральная лицензия 121 разрешает предоставлять нефтесервисные услуги до 28 июня 2025, связанные со следующими проектами:
✔️ Каспийский трубопроводный консорциум
✔️ Тенгизшевройл
✔️ Сахалин-2
📌 Генеральная лицензия 26 разрешает определенные операции с лицами из SDN, перечисленными в приложении, а также с компаниями, в которых они имеют долю владения 50 % и более
#комплаенс
🇺🇸 Санкции США от 15 января. Часть 5 – генеральные лицензии
Помимо введения санкций OFAC 15 января выпустил следующие генеральные лицензии:
📌 Генеральная лицензия 122 позволяет до 1 марта 2025 совершать операции, необходимые для прекращения правоотношений со следующими лицами, а также с компаниями, в которых они имеют долю владения 50 % и более:
✔️ Haucore Ltd
✔️ ООО «УМК-Сталь»
✔️ ФГУП «ГХК»
✔️ Керемет Банк
✔️ Oke Precision Cutting Tools Co Ltd
✔️ Надеждинский металлургический завод
✔️ Star Rapid Manufacturing Co Ltd
✔️ Wafangdian Bearing Company Limited
📌 Генеральная лицензия 123 разрешает до 1 марта выйти из капитала, долговых инструментов Wafangdian Bearing Company Limited, а также лиц, в которых она имеет долю владения 50 % и более
📌 Генеральная лицензия 26 А разрешает совершение ряда операций, в том числе тех которые перечислены в указе 13662, с лицами, включенными в SDN, а также с компаниями в которых они имеют долю владения 50 % и более. Полный список юридических лиц содержится в приложении 1 к генеральной лицензии
#комплаенс
Помимо введения санкций OFAC 15 января выпустил следующие генеральные лицензии:
📌 Генеральная лицензия 122 позволяет до 1 марта 2025 совершать операции, необходимые для прекращения правоотношений со следующими лицами, а также с компаниями, в которых они имеют долю владения 50 % и более:
✔️ Haucore Ltd
✔️ ООО «УМК-Сталь»
✔️ ФГУП «ГХК»
✔️ Керемет Банк
✔️ Oke Precision Cutting Tools Co Ltd
✔️ Надеждинский металлургический завод
✔️ Star Rapid Manufacturing Co Ltd
✔️ Wafangdian Bearing Company Limited
📌 Генеральная лицензия 123 разрешает до 1 марта выйти из капитала, долговых инструментов Wafangdian Bearing Company Limited, а также лиц, в которых она имеет долю владения 50 % и более
📌 Генеральная лицензия 26 А разрешает совершение ряда операций, в том числе тех которые перечислены в указе 13662, с лицами, включенными в SDN, а также с компаниями в которых они имеют долю владения 50 % и более. Полный список юридических лиц содержится в приложении 1 к генеральной лицензии
#комплаенс
«Людей испортил квартирный вопрос» // 🇺🇸 Первый в году «русский» штраф за обход санкций
26 января 2018 за строительство автодороги «Таврида» в Крыму по основаниям указа 13685 в SDN попали АО «ВАД», а также его учредители Виктор Перевалов и Валерий Абрамов.
На день попадания под санкции у 2 последних как у настоящих 🇷🇺 патриотов были роскошные апартаменты в 🇺🇸 Майами с видом на океан. Их американский агент, он же управляющий недвижимостью, сразу предупредил фигурантов об их новом статусе, но работу на них продолжил без обращения за спец.лицензией в OFAC. Более того с его помощью апартаменты:
✅ Перевалова были переоформлены на Делавэрскую компанию, акционерами которой были записаны его несовершеннолетние дети
✅ Абрамова – были сначала переоформлены на супругу, а затем проданы за 💲1,2 млн
Всего OFAC вместе с Минюстом насчитали 73 эпизода нарушения режима санкций, 64 из которых были случаями сдачи или попыток сдачи апартаментов в аренду 3-м лицам без получения специальной лицензии OFAC.
Максимальный штраф за это грозил в размере 💲30,080,709. Нарушения признаны - вопиющими, поскольку риэлтор и его компания не сообщили о них регулятору. Всего компания агента заработала на этом 💲182,442. Для урегулирования своей административной ответственности агент и его компания Family International Realty LLC согласились заплатить в 🇺🇸 бюджет административный штраф в размере 💲1,076,923.
В рамках отдельно расследуемого уголовного дела апартаменты Виктора Перевалова 7 января были конфискованы в доход 🇺🇸 казны.
#ответственность #комплаенс
26 января 2018 за строительство автодороги «Таврида» в Крыму по основаниям указа 13685 в SDN попали АО «ВАД», а также его учредители Виктор Перевалов и Валерий Абрамов.
На день попадания под санкции у 2 последних как у настоящих 🇷🇺 патриотов были роскошные апартаменты в 🇺🇸 Майами с видом на океан. Их американский агент, он же управляющий недвижимостью, сразу предупредил фигурантов об их новом статусе, но работу на них продолжил без обращения за спец.лицензией в OFAC. Более того с его помощью апартаменты:
✅ Перевалова были переоформлены на Делавэрскую компанию, акционерами которой были записаны его несовершеннолетние дети
✅ Абрамова – были сначала переоформлены на супругу, а затем проданы за 💲1,2 млн
Всего OFAC вместе с Минюстом насчитали 73 эпизода нарушения режима санкций, 64 из которых были случаями сдачи или попыток сдачи апартаментов в аренду 3-м лицам без получения специальной лицензии OFAC.
Максимальный штраф за это грозил в размере 💲30,080,709. Нарушения признаны - вопиющими, поскольку риэлтор и его компания не сообщили о них регулятору. Всего компания агента заработала на этом 💲182,442. Для урегулирования своей административной ответственности агент и его компания Family International Realty LLC согласились заплатить в 🇺🇸 бюджет административный штраф в размере 💲1,076,923.
В рамках отдельно расследуемого уголовного дела апартаменты Виктора Перевалова 7 января были конфискованы в доход 🇺🇸 казны.
#ответственность #комплаенс
"Бухгалтер, милый мой бухгалтер" // Обнародована апелляционная жалоба четы Тимченко в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
Как вы помните, супруги Елена и Геннадий Тимченко не согласились с решением ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 по делу T-644/22 и подали апелляцию. 20 января канцелярия суда выложила выдержки из их жалобы по делу C-805/24 P. У апеллянтов 2 довода:
1️⃣ обоснование, изложенное в решении, является недостаточным, поскольку первая инстанция в нём:
✅ не указала четко и недвусмысленно, является ли обязательство отчитываться о своих активах в 🇪🇺 ЕС в 6-недельный срок после попадания под санкции ограничительной мерой или мерой, реализующей эту ограничительную меру
✅ никак должным образом не обосновала вывод, что ответчик не превысил свои полномочия, приняв меры, предусмотренные в статье 9(2) Регламента 269
2️⃣ Первая инстанция допустила юридическую ошибку в применении и толковании статьи 215 ДФЕС в её системной связи с правовыми позициями из постановления Суда ЕС по делу C-72/15 «Роснефть I». Выразилось это в выводе, что Совет имел право принимать исключительно в рамках Регламента 269 ограничительные меры в отношении подконтрольных себе лиц в форме наложения на них обязательства сообщать о нарушениях, независимо от того, что эти обязательства не были прямо предусмотрены в первичных НПА ЕС о блокирующих санкциях против 🇷🇺 России или что Совет имел право принимать в этом документе меры, реализующие принятые ограничительные меры.
#СудЕС #комплаенс #ответственность
Как вы помните, супруги Елена и Геннадий Тимченко не согласились с решением ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 по делу T-644/22 и подали апелляцию. 20 января канцелярия суда выложила выдержки из их жалобы по делу C-805/24 P. У апеллянтов 2 довода:
1️⃣ обоснование, изложенное в решении, является недостаточным, поскольку первая инстанция в нём:
✅ не указала четко и недвусмысленно, является ли обязательство отчитываться о своих активах в 🇪🇺 ЕС в 6-недельный срок после попадания под санкции ограничительной мерой или мерой, реализующей эту ограничительную меру
✅ никак должным образом не обосновала вывод, что ответчик не превысил свои полномочия, приняв меры, предусмотренные в статье 9(2) Регламента 269
2️⃣ Первая инстанция допустила юридическую ошибку в применении и толковании статьи 215 ДФЕС в её системной связи с правовыми позициями из постановления Суда ЕС по делу C-72/15 «Роснефть I». Выразилось это в выводе, что Совет имел право принимать исключительно в рамках Регламента 269 ограничительные меры в отношении подконтрольных себе лиц в форме наложения на них обязательства сообщать о нарушениях, независимо от того, что эти обязательства не были прямо предусмотрены в первичных НПА ЕС о блокирующих санкциях против 🇷🇺 России или что Совет имел право принимать в этом документе меры, реализующие принятые ограничительные меры.
#СудЕС #комплаенс #ответственность
Первые решения и указы 🇺🇸 Дональда Трампа на посту президента
Если вам за чашечкой кофе интересно, что наподписывал 20 января вступивший в должность 47-й президент 🇺🇸 США, в одном месте это всё можно найти здесь.
Его приоритеты перечислены здесь. Снятия антироссийских санкций там нет, но и наоборот – про их усиление нет ни слова.
На основании известного нам профильного закона IEEPA он объявил в США международное чрезвычайное положение:
✅ в отношении зарубежных наркокартелей. Они объявлены угрозой национальной безопасности США. Особенно досталось картелям 🇻🇪 Tren de Aragua и 🇸🇻 La Mara Salvatrucha (MS-13). Указ здесь.
✅ для закрытия и охраны границы с 🇲🇽 Мексикой от притока нелегальных мигрантов и пресечения торговли людьми. Указ здесь.
Также для обеспечения интересов национальной энергетической безопасности внутри США соответствующим указом объявлено чрезвычайное положение.
Каких-либо исключений из санкционных списков в общем или частном порядке не было, однако был отменён антиизраильский указ 14115 «О введении ряда санкций против лиц, подрывающих мир, безопасность и стабильность на Западном берегу».
#комплаенс
Если вам за чашечкой кофе интересно, что наподписывал 20 января вступивший в должность 47-й президент 🇺🇸 США, в одном месте это всё можно найти здесь.
Его приоритеты перечислены здесь. Снятия антироссийских санкций там нет, но и наоборот – про их усиление нет ни слова.
На основании известного нам профильного закона IEEPA он объявил в США международное чрезвычайное положение:
✅ в отношении зарубежных наркокартелей. Они объявлены угрозой национальной безопасности США. Особенно досталось картелям 🇻🇪 Tren de Aragua и 🇸🇻 La Mara Salvatrucha (MS-13). Указ здесь.
✅ для закрытия и охраны границы с 🇲🇽 Мексикой от притока нелегальных мигрантов и пресечения торговли людьми. Указ здесь.
Также для обеспечения интересов национальной энергетической безопасности внутри США соответствующим указом объявлено чрезвычайное положение.
Каких-либо исключений из санкционных списков в общем или частном порядке не было, однако был отменён антиизраильский указ 14115 «О введении ряда санкций против лиц, подрывающих мир, безопасность и стабильность на Западном берегу».
#комплаенс
«Минус на минус даёт плюс» // 🇺🇸 Санкции против ⚖️ МУС снова в силе
Подписчик обратил внимание на курьёз в санкционном правоприменении нового 🇺🇸 президента.
Следите за руками. В конце своего первого срока 11 июня 2020 Дональд Трамп подписал указ № 13928 о санкциях против ⚖️ Международного уголовного суда (МУС). По его основаниям в SDN попали прокурор МУС 🇬🇲 Фату Бенсуда и её клерк.
В первый же год своего президентства Джо Байден отменяет этот указ Трампа. А 20 января Дональд Трамп отменяет указ Джо Байдена об отмене указа Дональда Трампа о санкциях против МУС.
Возникает интересная правовая проблема. По логике указ 13928 вернёт юридическую силу в силу в момент официальной публикации в Федеральном реестре нормативных правовых актов США указа Трампа, а вот вернутся ли автоматически под санкции Фату Бенсуда и её коллега – вопрос открытый.
#курьёз #санкции #комплаенс
Подписчик обратил внимание на курьёз в санкционном правоприменении нового 🇺🇸 президента.
Следите за руками. В конце своего первого срока 11 июня 2020 Дональд Трамп подписал указ № 13928 о санкциях против ⚖️ Международного уголовного суда (МУС). По его основаниям в SDN попали прокурор МУС 🇬🇲 Фату Бенсуда и её клерк.
В первый же год своего президентства Джо Байден отменяет этот указ Трампа. А 20 января Дональд Трамп отменяет указ Джо Байдена об отмене указа Дональда Трампа о санкциях против МУС.
Возникает интересная правовая проблема. По логике указ 13928 вернёт юридическую силу в силу в момент официальной публикации в Федеральном реестре нормативных правовых актов США указа Трампа, а вот вернутся ли автоматически под санкции Фату Бенсуда и её коллега – вопрос открытый.
#курьёз #санкции #комплаенс
«Мы 😽 котики и у нас лапки» // Суд 🇳🇱 узаконил отказ возвратить аванс по статье 11 🇪🇺 Регламента 833
Наши друзья обратили внимание на решение ⚖️ Окружного суда Амстердама 🇳🇱 по делу о возврате аванса за не оказанные IT-услуги в 🇷🇺 России.
🇨🇾 Киприотская компания Techisle Trading Ltd (до ребрендинга – Isolin Trade and Invest) была авторизованным дистрибьютором продуктов и услуг хранения и управления данными NetApp в РФ. Она продавала права на продукты 🇷🇺 реселлерам, которые уже взаимодействовали с конечными пользователями.
С 1 марта 2022 NetApp принял решение полностью прекратить предоставление услуг российским конечным пользователям и техподдержку. Соглашение отправляло урегулировать все споры в суды Нидерландов. Isolin просил суд установить факт незаконного отказа компаний группы NetApp от договора и взыскать 💲 6 млн + проценты. 🇮🇪 Ответчики спрятались за статью 11 🇪🇺 Регламента 833 (‘No claims clause’). Выводы суда:
1️⃣ иск полностью подпадает под диспозицию статьи 11 – невозможность исполнения контракта обусловлена действием 🇪🇺 санкций против 🇷🇺 России
2️⃣ если в деле задействована статья 11, то бремя доказывания её неприменения к спорным правоотношениям переносится на истца
3️⃣ рассматривая такой спор, суд должен установить – действует ли 🇪🇺 истец от своего имени, к своей выгоде и исключительно в своих интересах? Если нет или если он предъявляет требования от имени или по указанию 🇷🇺 лица – в иске нужно отказать
4️⃣ Isolin документально не подтвердил свой довод о неполучении авансов от 🇷🇺 реселлеров и конечных пользователей
5️⃣ на этих основаниях Isolin признан действующим от имени или по поручению одного из 🇷🇺 лиц; 💲 6 млн – это не самостоятельные убытки истца, а сумма перевыставленных требований от российских контрагентов.
Поэтому суд применил статью 11 Регламента 833 и полностью отказал в иске. Полный текст решения обнародован 21 января.
#комплаенс #casestudy #секторальныесанкции
Наши друзья обратили внимание на решение ⚖️ Окружного суда Амстердама 🇳🇱 по делу о возврате аванса за не оказанные IT-услуги в 🇷🇺 России.
🇨🇾 Киприотская компания Techisle Trading Ltd (до ребрендинга – Isolin Trade and Invest) была авторизованным дистрибьютором продуктов и услуг хранения и управления данными NetApp в РФ. Она продавала права на продукты 🇷🇺 реселлерам, которые уже взаимодействовали с конечными пользователями.
С 1 марта 2022 NetApp принял решение полностью прекратить предоставление услуг российским конечным пользователям и техподдержку. Соглашение отправляло урегулировать все споры в суды Нидерландов. Isolin просил суд установить факт незаконного отказа компаний группы NetApp от договора и взыскать 💲 6 млн + проценты. 🇮🇪 Ответчики спрятались за статью 11 🇪🇺 Регламента 833 (‘No claims clause’). Выводы суда:
1️⃣ иск полностью подпадает под диспозицию статьи 11 – невозможность исполнения контракта обусловлена действием 🇪🇺 санкций против 🇷🇺 России
2️⃣ если в деле задействована статья 11, то бремя доказывания её неприменения к спорным правоотношениям переносится на истца
3️⃣ рассматривая такой спор, суд должен установить – действует ли 🇪🇺 истец от своего имени, к своей выгоде и исключительно в своих интересах? Если нет или если он предъявляет требования от имени или по указанию 🇷🇺 лица – в иске нужно отказать
4️⃣ Isolin документально не подтвердил свой довод о неполучении авансов от 🇷🇺 реселлеров и конечных пользователей
5️⃣ на этих основаниях Isolin признан действующим от имени или по поручению одного из 🇷🇺 лиц; 💲 6 млн – это не самостоятельные убытки истца, а сумма перевыставленных требований от российских контрагентов.
Поэтому суд применил статью 11 Регламента 833 и полностью отказал в иске. Полный текст решения обнародован 21 января.
#комплаенс #casestudy #секторальныесанкции