«Ну вот, на самом интересном месте» // 2 русских истца отказались от исков в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
20 декабря канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 выложила определения в делах:
Т-296/23 Михаил Фридман против Совета и
Т-1098/23 Эдуард Худайнатов против Совета
о прекращении производства по этим делам в связи с отказом истцов от исков.
В обоих случаях ответчик не возражал против прекращения, но потребовал возложить расходы и судебные издержки на заявителей. Председатель Первой палаты Суда ЕС общей юрисдикции Роберто Мастроянни 18 декабря принял сторону Совета ЕС в этом вопросе.
#СудЕС #ограничительныемеры
20 декабря канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 выложила определения в делах:
Т-296/23 Михаил Фридман против Совета и
Т-1098/23 Эдуард Худайнатов против Совета
о прекращении производства по этим делам в связи с отказом истцов от исков.
В обоих случаях ответчик не возражал против прекращения, но потребовал возложить расходы и судебные издержки на заявителей. Председатель Первой палаты Суда ЕС общей юрисдикции Роберто Мастроянни 18 декабря принял сторону Совета ЕС в этом вопросе.
#СудЕС #ограничительныемеры
«А чем мы хуже?» // Законодательство 🇨🇭 Швейцарии и 🇪🇺 ЕС в сравнении
Федеральный совет 🇨🇭 Швейцарии проанализировал различия законодательства Швейцарии и Директивы 🇪🇺 ЕС 2024/1226 об уголовной ответственности за нарушение ограничительных мер. Ранее мы писали о ней.
А вот и главное различие: за нарушение режима ограничительных мер ЕС швейцарское законодательство предусматривает уголовную ответственность в форме денежного штрафа до 5000 франков, Директива ЕС же предусматривает помимо денежного штрафа - лишение свободы сроком от 1 года до 5 лет.
Также законодательство Швейцарии не предусматривает возможности исчисления денежных штрафов в зависимости от годовой выручки компании-нарушителя 🇪🇺 режима санкций. Законодательство Швейцарии предусматривает конфискацию имущества и активов, полученных в результате совершения преступного деяния.
#ограничительныемеры #швейцария
Федеральный совет 🇨🇭 Швейцарии проанализировал различия законодательства Швейцарии и Директивы 🇪🇺 ЕС 2024/1226 об уголовной ответственности за нарушение ограничительных мер. Ранее мы писали о ней.
А вот и главное различие: за нарушение режима ограничительных мер ЕС швейцарское законодательство предусматривает уголовную ответственность в форме денежного штрафа до 5000 франков, Директива ЕС же предусматривает помимо денежного штрафа - лишение свободы сроком от 1 года до 5 лет.
Также законодательство Швейцарии не предусматривает возможности исчисления денежных штрафов в зависимости от годовой выручки компании-нарушителя 🇪🇺 режима санкций. Законодательство Швейцарии предусматривает конфискацию имущества и активов, полученных в результате совершения преступного деяния.
#ограничительныемеры #швейцария
⚡️ Андрей Мельниченко не убедил ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в необходимости снять санкции
Олигарх Андрей Мельниченко попал под санкции ЕС 9 марта 2022. 31 мая того года подал иск об оспаривании своего нового статуса. Впоследствии присовокупил к исковым требованиям отменить продления, последнее из которых было от 13 марта 2023. Заявлено 2 довода.
Слушания по делу состоялись 9 июля 2024. В дело пытались вступить 🇷🇺 СУЭК и 🇨🇭 EuroChem Group AG в качестве третьих лиц на стороне истца, однако председатель Первой палаты ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции отказал им.
22 января Андрею Мельниченко было полностью отказано в иске.
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 пришел к выводу, что при включении в санкционный список истец соответствовал критерию g статьи 3 Регламента 269 «ведущий бизнесмен», поскольку:
✅ 24 февраля 2022 он присутствовал на встрече с 🇷🇺 президентом Владимиром Путиным в Кремле
✅ несмотря на то, что бенефициаром траста Firstline Trust, в который вложены Eurochem и СУЭК, стала жена г-на Мельниченко, заявитель сохранил экономические интересы в обеих этих компаниях и продолжал получать от них выгоду
Согласно судебному акту, истец хотел получить статус свидетеля для явки в суд для дачи свидетельских показаний о своих взаимоотношениях с Firstline Trust. Поскольку это право, а не обязанность суда, заявителю было отказано
У неуспешного истца есть 2 месяца на подачу апелляции.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
Олигарх Андрей Мельниченко попал под санкции ЕС 9 марта 2022. 31 мая того года подал иск об оспаривании своего нового статуса. Впоследствии присовокупил к исковым требованиям отменить продления, последнее из которых было от 13 марта 2023. Заявлено 2 довода.
Слушания по делу состоялись 9 июля 2024. В дело пытались вступить 🇷🇺 СУЭК и 🇨🇭 EuroChem Group AG в качестве третьих лиц на стороне истца, однако председатель Первой палаты ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции отказал им.
22 января Андрею Мельниченко было полностью отказано в иске.
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 пришел к выводу, что при включении в санкционный список истец соответствовал критерию g статьи 3 Регламента 269 «ведущий бизнесмен», поскольку:
✅ 24 февраля 2022 он присутствовал на встрече с 🇷🇺 президентом Владимиром Путиным в Кремле
✅ несмотря на то, что бенефициаром траста Firstline Trust, в который вложены Eurochem и СУЭК, стала жена г-на Мельниченко, заявитель сохранил экономические интересы в обеих этих компаниях и продолжал получать от них выгоду
Согласно судебному акту, истец хотел получить статус свидетеля для явки в суд для дачи свидетельских показаний о своих взаимоотношениях с Firstline Trust. Поскольку это право, а не обязанность суда, заявителю было отказано
У неуспешного истца есть 2 месяца на подачу апелляции.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
«Как аукнется, так и откликнется» // Опубликовано решение о продлении секторальных антироссийских санкций
Под утро 28 января было официально опубликовано Решение № 175 о продлении Решения 512/2014 о секторальных ограничительных мерах в отношении России. Срок действия мер продлён до 31 июля 2025.
И возвращаясь к дискуссии о потенциальном прекращении действия определённого пакета санкций при голосовании страны-члена 🇪🇺 ЕС против.
Коллеги правильно сослались на пункт 35 Руководства по принятию и применению ограничительных мер. Однако они не уточнили – кого этот документ обязывает и как? Спойлер – это, скорее, памятка для инициатора санкций или их отмены, но она уж точно не является актом более высокой юридической силы, чем ДЕС и ДФЕС. И точно не может отменить право условной 🇭🇺 Венгрии по статье 31 ДЕС на голосовании по вопросам Общей внешней политики и безопасности (ОВПБ).
Решение 512 – это инструмент ОВПБ ЕС. Регламент 833 – это инструмент внедрения решения в области ОВПБ на едином общем рынке. Об этом прямо говорится в статье 215 ДФЕС.
Да, таких историй в практике ещё не было, когда срок Решения не был продлён и оно прекратило свою силу, а Регламент остался. И не мы, и ни в ЕС точно не скажем, что будет в такой ситуации.
Но здесь не нужно забывать, что ЕС стал заложником своего же собственного решения не делать санкции постоянными до их отмены, как это было почти 2 десятилетия после Маастрихта, а трусливо продлевать их на год или полгода, чтобы затруднить оспаривание соответствующих НПА в Суде ЕС. Но у условной Венгрии есть право проголосовать против такого продления ещё ни один раз.
#ограничительныемеры #секторальныесанкции
Под утро 28 января было официально опубликовано Решение № 175 о продлении Решения 512/2014 о секторальных ограничительных мерах в отношении России. Срок действия мер продлён до 31 июля 2025.
И возвращаясь к дискуссии о потенциальном прекращении действия определённого пакета санкций при голосовании страны-члена 🇪🇺 ЕС против.
Коллеги правильно сослались на пункт 35 Руководства по принятию и применению ограничительных мер. Однако они не уточнили – кого этот документ обязывает и как? Спойлер – это, скорее, памятка для инициатора санкций или их отмены, но она уж точно не является актом более высокой юридической силы, чем ДЕС и ДФЕС. И точно не может отменить право условной 🇭🇺 Венгрии по статье 31 ДЕС на голосовании по вопросам Общей внешней политики и безопасности (ОВПБ).
Решение 512 – это инструмент ОВПБ ЕС. Регламент 833 – это инструмент внедрения решения в области ОВПБ на едином общем рынке. Об этом прямо говорится в статье 215 ДФЕС.
Да, таких историй в практике ещё не было, когда срок Решения не был продлён и оно прекратило свою силу, а Регламент остался. И не мы, и ни в ЕС точно не скажем, что будет в такой ситуации.
Но здесь не нужно забывать, что ЕС стал заложником своего же собственного решения не делать санкции постоянными до их отмены, как это было почти 2 десятилетия после Маастрихта, а трусливо продлевать их на год или полгода, чтобы затруднить оспаривание соответствующих НПА в Суде ЕС. Но у условной Венгрии есть право проголосовать против такого продления ещё ни один раз.
#ограничительныемеры #секторальныесанкции
«Первое правило Бойцовского клуба: не говорить о Бойцовском клубе» // Экс-сенатор попросил ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 снять санкции
29 января канцелярия суда ЕС выложила новую большую порцию выдержек из исков по статье 263 ДФЕС к Совету ЕС. Нас привлекло дело Tkach v Council, зарегистрированное за № T-584/24.
Уроженец Винницкой области 🇺🇦 Украины Олег Поликарпович Ткач попал под санкции 🇪🇺 ЕС 9 марта 2022 со следующим обоснованием: «член Совета Федерации, голосовавший за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР и между РФ и ЛНР. Является директором и основателем издательства «ОЛМА». Поэтому Олег Ткач поддерживает и реализует действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
После ухода из СФ ФС РФ в сентябре 2022 в обоснование перед словом сенатор было добавлено слово «бывший». В иске просит отменить НПА о продлении своего нахождения под санкциями от 12 сентября 2024. В поддержку требования заявил лишь 2 довода:
1️⃣ ответчик не придал значения изменению фактической ситуации истца и прекращения соответствия его ситуации критерию a
2️⃣ нарушение принципа пропорциональности
Будем внимательно следить за этим процессом. Это не первое дело 🇷🇺 экс-сенаторов в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺. У 🇦🇿 Фархада Ахмедова оно закончилось добровольным исключением из списка Советом ЕС ещё до вынесения решения по существу.
#СудЕС #ограничительныемеры
29 января канцелярия суда ЕС выложила новую большую порцию выдержек из исков по статье 263 ДФЕС к Совету ЕС. Нас привлекло дело Tkach v Council, зарегистрированное за № T-584/24.
Уроженец Винницкой области 🇺🇦 Украины Олег Поликарпович Ткач попал под санкции 🇪🇺 ЕС 9 марта 2022 со следующим обоснованием: «член Совета Федерации, голосовавший за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР и между РФ и ЛНР. Является директором и основателем издательства «ОЛМА». Поэтому Олег Ткач поддерживает и реализует действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
После ухода из СФ ФС РФ в сентябре 2022 в обоснование перед словом сенатор было добавлено слово «бывший». В иске просит отменить НПА о продлении своего нахождения под санкциями от 12 сентября 2024. В поддержку требования заявил лишь 2 довода:
1️⃣ ответчик не придал значения изменению фактической ситуации истца и прекращения соответствия его ситуации критерию a
2️⃣ нарушение принципа пропорциональности
Будем внимательно следить за этим процессом. Это не первое дело 🇷🇺 экс-сенаторов в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺. У 🇦🇿 Фархада Ахмедова оно закончилось добровольным исключением из списка Советом ЕС ещё до вынесения решения по существу.
#СудЕС #ограничительныемеры
Новые оспаривания санкций ЕС 🇪🇺
3 февраля в Официальном журнале ЕС опубликованы выдержки из следующих исков, поданных в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в 20-х числах ноября 2024, по делам:
T-597/24 Эдуард Юрьевич Худайнатов
T-604/24 Вячеслав Александрович Богуслаев 🇺🇦
T-605/24 Михаил Маратович Фридман
T-606/24 Олег Владимирович Дерипаска
T-608/24 Муса Юсупович Бажаев
Все они оспаривают продления санкций ЕС от 12 сентября 2024 на очередные полгода. Ничего качественно нового или прорывного мы в этих исках не увидели.
Единственно Э.Ю. Худайнатов оспаривает законность установление 🇪🇺 Советом ЕС в первой части диспозиции критерия g неопровержимой презумпции (ведущий бизнесмен, присутствующий в секторе экономики, существенно пополняющей бюджет 🇷🇺 Правительства), а Михаил Фридман заявил рекордное количество доводов - 10!
#СудЕС #ограничительныемеры
3 февраля в Официальном журнале ЕС опубликованы выдержки из следующих исков, поданных в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в 20-х числах ноября 2024, по делам:
T-597/24 Эдуард Юрьевич Худайнатов
T-604/24 Вячеслав Александрович Богуслаев 🇺🇦
T-605/24 Михаил Маратович Фридман
T-606/24 Олег Владимирович Дерипаска
T-608/24 Муса Юсупович Бажаев
Все они оспаривают продления санкций ЕС от 12 сентября 2024 на очередные полгода. Ничего качественно нового или прорывного мы в этих исках не увидели.
Единственно Э.Ю. Худайнатов оспаривает законность установление 🇪🇺 Советом ЕС в первой части диспозиции критерия g неопровержимой презумпции (ведущий бизнесмен, присутствующий в секторе экономики, существенно пополняющей бюджет 🇷🇺 Правительства), а Михаил Фридман заявил рекордное количество доводов - 10!
#СудЕС #ограничительныемеры
«Шайбу, шайбу!» // 🇫🇮 Финляндия разрешит продажу санкционной ледовой арены 🏒
6 февраля 🇫🇮 МИД Финляндии удовлетворил заявление компании Trevian Kasvu LP Ky в порядке Регламента ЕС 🇪🇺 269 о выдаче специальной лицензии на совершение сделки по продаже Helsinki Halli Oy, владеющей ледовой ареной в Хельсинки.
Заявление о выдаче специальной лицензии было подано в начале января. По условиям выданного разрешения вырученные от продажи акций средства будут тут же заморожены. Соответствующие основания для выдачи таких разрешений были утверждены в 15-м пакете санкций 🇪🇺 ЕС.
Теперь для закрытия сделки необходимо получить разрешение 🇫🇮 Национального органа по обеспечению соблюдения законодательства – структурного подразделения Минюста.
44% акций Helsinki Halli Oy владеют Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко, при этом у них 93,9% голосов в этом юрлице. Оба находятся под блокирующими санкциями 🇪🇺 ЕС с 2014 и 2022 года, соответственно.
#комплаенс #ограничительныемеры
6 февраля 🇫🇮 МИД Финляндии удовлетворил заявление компании Trevian Kasvu LP Ky в порядке Регламента ЕС 🇪🇺 269 о выдаче специальной лицензии на совершение сделки по продаже Helsinki Halli Oy, владеющей ледовой ареной в Хельсинки.
Заявление о выдаче специальной лицензии было подано в начале января. По условиям выданного разрешения вырученные от продажи акций средства будут тут же заморожены. Соответствующие основания для выдачи таких разрешений были утверждены в 15-м пакете санкций 🇪🇺 ЕС.
Теперь для закрытия сделки необходимо получить разрешение 🇫🇮 Национального органа по обеспечению соблюдения законодательства – структурного подразделения Минюста.
44% акций Helsinki Halli Oy владеют Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко, при этом у них 93,9% голосов в этом юрлице. Оба находятся под блокирующими санкциями 🇪🇺 ЕС с 2014 и 2022 года, соответственно.
#комплаенс #ограничительныемеры
«Танцы с бубном» // 🇪🇺 ЕС удалил последнего фигуранта из «зимбабвийского» списка
18 февраля в Официальном журнале ЕС 🇪🇺 было опубликовано Решение 335. В соответствии с ним:
✅ из приложения к НПА о санкциях против 🇿🇼 Зимбабве было удалено последнее юридическое лицо - Zimbabwe Defence Industries
✅ при этом сам режим 🇪🇺 санкций был продлён до 20 февраля следующего года
✅ Совет должен продолжать следить за политической ситуацией и обстановкой в сфере безопасности в Зимбабве, а в случае чего – принимать соответствующие меры
Подобное происходит не впервые. Свою программу антизимбабвийских санкций с одновременным удалением всех фигурантов 🇺🇸 США прекратили ещё в начале марта 2024.
#ограничительныемеры #снятиесанкций #курьёз
18 февраля в Официальном журнале ЕС 🇪🇺 было опубликовано Решение 335. В соответствии с ним:
✅ из приложения к НПА о санкциях против 🇿🇼 Зимбабве было удалено последнее юридическое лицо - Zimbabwe Defence Industries
✅ при этом сам режим 🇪🇺 санкций был продлён до 20 февраля следующего года
✅ Совет должен продолжать следить за политической ситуацией и обстановкой в сфере безопасности в Зимбабве, а в случае чего – принимать соответствующие меры
Подобное происходит не впервые. Свою программу антизимбабвийских санкций с одновременным удалением всех фигурантов 🇺🇸 США прекратили ещё в начале марта 2024.
#ограничительныемеры #снятиесанкций #курьёз
«Что это было?» // О 16-м пакете ЕС 🇪🇺
19 февраля не был принят 16-й пакет ЕС, хотя многие СМИ со ссылкой на источники о нём активно пишут.
В этот день прошло лишь заседание COREPER – Комитета 27 постоянных представителей стран-членов ЕС 🇪🇺. Его повестка дня здесь. Обратите внимание, что обсуждались изменения и дополнения не только в классические 269 и 833, но и в «белорусский» 765, «крымский» 692 и даже в Регламент 263 «за ЛДНР».
Именно на COREPER условная 🇭🇺 Венгрия может не согласовать определённые виды санкции или добавление определённых персоналий в список; применить вето. На формальном голосовании на Совете ЕС у неё уже такой возможности не будет.
Сам пакет поставлен на голосование в понедельник 24 февраля. Совет ЕС соберётся на уровне глав внешнеполитических ведомств ЕС. Председательствовать будет 🇪🇪 Кая Каллас. Вот тогда на сайте Совета 🇪🇺 ЕС будет неофициально описаны основные контуры пакета.
А мы по традиции дадим обзор 16-го пакета после публикации соответствующих Решений и Регламентов в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС. Будет это или вечером 24.02 или утром 25.02.
#ограничительныемеры #комплаенс
19 февраля не был принят 16-й пакет ЕС, хотя многие СМИ со ссылкой на источники о нём активно пишут.
В этот день прошло лишь заседание COREPER – Комитета 27 постоянных представителей стран-членов ЕС 🇪🇺. Его повестка дня здесь. Обратите внимание, что обсуждались изменения и дополнения не только в классические 269 и 833, но и в «белорусский» 765, «крымский» 692 и даже в Регламент 263 «за ЛДНР».
Именно на COREPER условная 🇭🇺 Венгрия может не согласовать определённые виды санкции или добавление определённых персоналий в список; применить вето. На формальном голосовании на Совете ЕС у неё уже такой возможности не будет.
Сам пакет поставлен на голосование в понедельник 24 февраля. Совет ЕС соберётся на уровне глав внешнеполитических ведомств ЕС. Председательствовать будет 🇪🇪 Кая Каллас. Вот тогда на сайте Совета 🇪🇺 ЕС будет неофициально описаны основные контуры пакета.
А мы по традиции дадим обзор 16-го пакета после публикации соответствующих Решений и Регламентов в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС. Будет это или вечером 24.02 или утром 25.02.
#ограничительныемеры #комплаенс
«Ну и нахимичили» // + 1 кейс нарушения «секторальных» санкций 🇪🇺 ЕС
Правоохранительные органы 🇪🇸 Испании в рамках проведения второго этапа операции «Пробирка» задержали 5 человек и провели обыски в трех компаниях в связи с возможным нарушением режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
Подозреваемые предположительно осуществляли поставку в 🇷🇺 Россию химических веществ, которые являются товарами двойного назначения, в нарушение положений «секторального» Регламента 833.
В ходе обысков в компаниях были изъяты 💶 70 000 евро наличными и документы, которые сейчас анализируются следователями.
Первый этап операции был проведен в октябре 2024. Тогда в 🇪🇸 порту Барселоны таможенными органами было изъято 13 тонн химических веществ, в отношении которых действует запрет на поставку Россию.
В ходе расследования уже установлено, что в цепочку поставки продукции конечному пользователю из России, вовлечены посредники и подставные компании из 🇰🇬 Кыргызстана и 🇦🇲 Армении.
Расследование по данному делу продолжается.
#ответственность #ограничительныемеры
Правоохранительные органы 🇪🇸 Испании в рамках проведения второго этапа операции «Пробирка» задержали 5 человек и провели обыски в трех компаниях в связи с возможным нарушением режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
Подозреваемые предположительно осуществляли поставку в 🇷🇺 Россию химических веществ, которые являются товарами двойного назначения, в нарушение положений «секторального» Регламента 833.
В ходе обысков в компаниях были изъяты 💶 70 000 евро наличными и документы, которые сейчас анализируются следователями.
Первый этап операции был проведен в октябре 2024. Тогда в 🇪🇸 порту Барселоны таможенными органами было изъято 13 тонн химических веществ, в отношении которых действует запрет на поставку Россию.
В ходе расследования уже установлено, что в цепочку поставки продукции конечному пользователю из России, вовлечены посредники и подставные компании из 🇰🇬 Кыргызстана и 🇦🇲 Армении.
Расследование по данному делу продолжается.
#ответственность #ограничительныемеры