100 лет кейсов санкционности // О правоприменении в 🇨🇭 Швейцарии
Как сообщается Государственный Секретариат по экономическим вопросам (SECO), уполномоченный на имплементацию санкций, за время поддержания санкций Швейцарии против 🇷🇺 России выявил "около 100 подозрительных случаев, подлежащих расследованию".
В 23 из них расследование уже началось. В 13 оно было прекращено за недостатком 🕵️♂️ доказательств. Еще 60 кейсов на текущий момент проверяются.
Сообщается, что большинство случаев касается нарушений норм экспортного контроля, в том числе и предметами роскоши. В некоторых случаях на имущество может наложен арест.
Примечательно, что SECO серьезно нагружен санкционными вопросами, поэтому до конца 2023 было введено пять новых рабочих мест.
#санкции #Швейцария
Как сообщается Государственный Секретариат по экономическим вопросам (SECO), уполномоченный на имплементацию санкций, за время поддержания санкций Швейцарии против 🇷🇺 России выявил "около 100 подозрительных случаев, подлежащих расследованию".
В 23 из них расследование уже началось. В 13 оно было прекращено за недостатком 🕵️♂️ доказательств. Еще 60 кейсов на текущий момент проверяются.
Сообщается, что большинство случаев касается нарушений норм экспортного контроля, в том числе и предметами роскоши. В некоторых случаях на имущество может наложен арест.
Примечательно, что SECO серьезно нагружен санкционными вопросами, поэтому до конца 2023 было введено пять новых рабочих мест.
#санкции #Швейцария
🇷🇺 Ури Банк, 100% «дочка» южнокорейского 🇰🇷 Woori Bank, тоже получил лицензию от 🇧🇪 бельгийского казначейства в начале этой недели.
Однако она касалась только собственных бумаг и купонного дохода. Банк не является брокером для частных инвесторов; соответствующей лицензии на брокерскую деятельность не имеет. Продажи позиций не было. Их просто переставили внутри 🇪🇺 ЕС на другой дочерний банк - 🇩🇪 Woori Bank Europe GmbH.
Мы не можем сказать, второй ли это случай или нет. Мы в плюс минус постоянном контакте с 7 юридическими фирмами, кто сопровождает разблокировку, но таких коллег на рынке значительно больше.
Сообщайте нам через бота обратной связи о новостях на ниве разблокировки и полученных лицензиях.
#НРД #Euroclear
Однако она касалась только собственных бумаг и купонного дохода. Банк не является брокером для частных инвесторов; соответствующей лицензии на брокерскую деятельность не имеет. Продажи позиций не было. Их просто переставили внутри 🇪🇺 ЕС на другой дочерний банк - 🇩🇪 Woori Bank Europe GmbH.
Мы не можем сказать, второй ли это случай или нет. Мы в плюс минус постоянном контакте с 7 юридическими фирмами, кто сопровождает разблокировку, но таких коллег на рынке значительно больше.
Сообщайте нам через бота обратной связи о новостях на ниве разблокировки и полученных лицензиях.
#НРД #Euroclear
"Извините, ошиблись" // О снятии 🇬🇧 британских санкций с представителя СМИ
Управление по применению финансовых санкций 🇬🇧 Великобритании (OFSI) 17 марта исключило из санкционного списка журналиста 🇷🇺 RT 🇮🇪 ирландского гражданина Брайана Макдональда.
Санкции 🇬🇧 Великобритании в отношении него были введены 4 мая 2022 на основании Регламента № 855, поскольку он «является руководителем российского отдела англоязычного издания RT. Будучи сотрудником RT, Макдональд причастен к дестабилизации, подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины, получению выгоды или поддержке Правительства России».
Вероятнее всего Брайан Макдональд подал ходатайство об административном пересмотре нахождения под санкциями.
В Великобритании предусмотрен обязательный досудебный порядок снятия ограничительных мер, в порядке, установленным законом SAMLA.
Как заявлял сам Брайн Макдональд в интервью ирландскому изданию у Правительства Великобритании были неверные сведения относительно его работы в RT. Следовательно, если лицо докажет, что оно не соответствует критериям или была допущена серьезная фактическая ошибка при включении в санкционной список, то ведомство должно пересмотреть свое решение.
#санкции
Управление по применению финансовых санкций 🇬🇧 Великобритании (OFSI) 17 марта исключило из санкционного списка журналиста 🇷🇺 RT 🇮🇪 ирландского гражданина Брайана Макдональда.
Санкции 🇬🇧 Великобритании в отношении него были введены 4 мая 2022 на основании Регламента № 855, поскольку он «является руководителем российского отдела англоязычного издания RT. Будучи сотрудником RT, Макдональд причастен к дестабилизации, подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины, получению выгоды или поддержке Правительства России».
Вероятнее всего Брайан Макдональд подал ходатайство об административном пересмотре нахождения под санкциями.
В Великобритании предусмотрен обязательный досудебный порядок снятия ограничительных мер, в порядке, установленным законом SAMLA.
Как заявлял сам Брайн Макдональд в интервью ирландскому изданию у Правительства Великобритании были неверные сведения относительно его работы в RT. Следовательно, если лицо докажет, что оно не соответствует критериям или была допущена серьезная фактическая ошибка при включении в санкционной список, то ведомство должно пересмотреть свое решение.
#санкции
«Вы слышите меня, бандерлоги?» // Очередной перенос в деле 🇷🇺 Совфрахт против 🇮🇳 Шейха и Шаха
Как сообщил наш корреспондент из ⚖️ арбитражного суда города Москвы 🇷🇺 в очередной раз и на 20 сентября перенесено рассмотрение дела А40-201344/20 Совфрахта против 2 индийских граждан. Причина – опять нет надлежащего извещения ответчиков. Об этом ещё в январе 🇮🇳 Министерство юстиции Индии уведомило АСгМ через Минюст России.
Мы внимательно следим за этим делом, поскольку Совфрахт решил пойти лёгким путём и лишь на основании своего включения с санкционный список 🇺🇸 SDN по статье 248.1 АПК хочет перенести свой спор об убытках, вытекающих из недвижимого имущества, находящегося в Мумбае, против 2 граждан, не имеющих статуса индивидуальных предпринимателей, в АСгМ.
Подробнее об этом деле очень хорошо расписано в посте Сергея Гландина полуторагодовой давности на zakon.ru.
Так что вносите себе в календарь: 20.09.2023, 14:00, АСгМ, зал судебных заседаний № 5014. Будет интересно! Если конечно 🇮🇳 Минюст Индии найдёт ответчиков в многомиллионном Мумбае и вручит им вызов в наш суд.
#248_1АПК #casestudy
Как сообщил наш корреспондент из ⚖️ арбитражного суда города Москвы 🇷🇺 в очередной раз и на 20 сентября перенесено рассмотрение дела А40-201344/20 Совфрахта против 2 индийских граждан. Причина – опять нет надлежащего извещения ответчиков. Об этом ещё в январе 🇮🇳 Министерство юстиции Индии уведомило АСгМ через Минюст России.
Мы внимательно следим за этим делом, поскольку Совфрахт решил пойти лёгким путём и лишь на основании своего включения с санкционный список 🇺🇸 SDN по статье 248.1 АПК хочет перенести свой спор об убытках, вытекающих из недвижимого имущества, находящегося в Мумбае, против 2 граждан, не имеющих статуса индивидуальных предпринимателей, в АСгМ.
Подробнее об этом деле очень хорошо расписано в посте Сергея Гландина полуторагодовой давности на zakon.ru.
Так что вносите себе в календарь: 20.09.2023, 14:00, АСгМ, зал судебных заседаний № 5014. Будет интересно! Если конечно 🇮🇳 Минюст Индии найдёт ответчиков в многомиллионном Мумбае и вручит им вызов в наш суд.
#248_1АПК #casestudy
Анонс
Вниманию студентов и аспирантов!
Кафедра международного права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова проведет традиционную мартовскую научно-практическую конференцию, посвященную теме международных санкций, а также защиты прав и законных интересов российского бизнеса в этом контексте. Студенты и гости конференции разберут:
✅ последние «русские» решения ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по делам Prigozhina, Mazepin, Ovsyannikov, Klymenko
✅ инвестарбитраж против 🇧🇪 Бельгии как способ защиты прав и интересов частных инвесторов, пострадавших от блокировки на Euroclear из-за санкций НРД
✅ правовые основания конфискации активов на примере законодательства 🇺🇸 США
✅ кейс Synesis – первый отказ в снятии санкций в ⚖️ Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса
Дата 🗓 – 31 марта
Начало 🕙 – 10-30
Формат – гибридный: аудитория 541а и zoom
Регистрация – по ссылке
Вниманию студентов и аспирантов!
Кафедра международного права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова проведет традиционную мартовскую научно-практическую конференцию, посвященную теме международных санкций, а также защиты прав и законных интересов российского бизнеса в этом контексте. Студенты и гости конференции разберут:
✅ последние «русские» решения ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по делам Prigozhina, Mazepin, Ovsyannikov, Klymenko
✅ инвестарбитраж против 🇧🇪 Бельгии как способ защиты прав и интересов частных инвесторов, пострадавших от блокировки на Euroclear из-за санкций НРД
✅ правовые основания конфискации активов на примере законодательства 🇺🇸 США
✅ кейс Synesis – первый отказ в снятии санкций в ⚖️ Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса
Дата 🗓 – 31 марта
Начало 🕙 – 10-30
Формат – гибридный: аудитория 541а и zoom
Регистрация – по ссылке
«Разрешено все, что не запрещено» // 🇪🇺 ЕС внес ясность в части криптовалюты
🇪🇺 ЕС ответил на часто задаваемые вопросы, связанные с 🔐 крипто-активами, весьма однозначно и категорично:
Подпадают ли криптоактивы под действие санкций?
📌 Да, так как в понятие «средства» и «экономические ресурсы» входят также цифровые активы и криптовалюа. Поэтому ваши виртуальные денежные ресурсы регулируются соответствующими Регламентами ЕС о замораживании активов и запрете на предоставление средств и экономических ресурсов. Кроме того, криптоактивы не должны использоваться для обхода санкций ЕС.
Европейские операторы должны закрывать криптокошельки лиц из 🇷🇺 России с возвратом средств или же замораживать их?
📌 Европейским операторам нельзя оказывать услуги в данной сфере и открывать новые счета для российских клиентов. А уже существующие правоотношения должны быть прекращены, а средства либо возвращены клиентам, либо конвертированы в фиатную валюту, либо же в другую категорию активов, не подпадающих под санкции. Однако, опять-таки, не стоит забывать о разрешенной предельной сумме депозитов.
#вопросответ
🇪🇺 ЕС ответил на часто задаваемые вопросы, связанные с 🔐 крипто-активами, весьма однозначно и категорично:
Подпадают ли криптоактивы под действие санкций?
📌 Да, так как в понятие «средства» и «экономические ресурсы» входят также цифровые активы и криптовалюа. Поэтому ваши виртуальные денежные ресурсы регулируются соответствующими Регламентами ЕС о замораживании активов и запрете на предоставление средств и экономических ресурсов. Кроме того, криптоактивы не должны использоваться для обхода санкций ЕС.
Европейские операторы должны закрывать криптокошельки лиц из 🇷🇺 России с возвратом средств или же замораживать их?
📌 Европейским операторам нельзя оказывать услуги в данной сфере и открывать новые счета для российских клиентов. А уже существующие правоотношения должны быть прекращены, а средства либо возвращены клиентам, либо конвертированы в фиатную валюту, либо же в другую категорию активов, не подпадающих под санкции. Однако, опять-таки, не стоит забывать о разрешенной предельной сумме депозитов.
#вопросответ
22 марта в 17-47 пришла британская рассылка, в которой one revocation (de-listing) under the Russia regime. Смотрим: санкции сняты с Королёва Сергея Борисовича, № 15760.
Лезем в 🇬🇧 поисковик по санкциям – действительно, Sergey Borisovich Korolev там больше не находится.
В 18-59 РИА Новости дают бодренький материал «Британия удалила из санкционного списка первого замдиректора ФСБ Королева».
Проходит 2 часа. Новая рассылка. Оказывается, просто удалили задвоение: Sergei Borisovich Korolyov, № 15295, остаётся в списке.
Что интересно, «удалённый» С.Б. Королёв попал в список ровно месяц назад как член набсовета РОСАТОМ.
#косячатвсе
Лезем в 🇬🇧 поисковик по санкциям – действительно, Sergey Borisovich Korolev там больше не находится.
В 18-59 РИА Новости дают бодренький материал «Британия удалила из санкционного списка первого замдиректора ФСБ Королева».
Проходит 2 часа. Новая рассылка. Оказывается, просто удалили задвоение: Sergei Borisovich Korolyov, № 15295, остаётся в списке.
Что интересно, «удалённый» С.Б. Королёв попал в список ровно месяц назад как член набсовета РОСАТОМ.
#косячатвсе
"Крестовый поход на 🇷🇺 трасты" // В копилку нового 🇬🇧 секторального запрета
Своему появлению известная нам концепция траста благодарна 🏴 Англии. Когда рыцарь уходил в ✝️ Крестовый поход он передавал свои угодья в доверительное управление несвязанному лицу, а бенефициаром в случае своего невозвращения называл детей или супругу, а при отсутствии последних – церковь.
16 декабря 2022 🇬🇧 Великобританиявыстрелила себе в ногу ввела запрет оказывать трастовые услуги российским лицам и бенефициарам. 21 марта выделила этот запрет как +1 вид финансовых санкций. Теперь у всех 1729 лиц из 🇷🇺 "российского" списка в обосновании санкций появилась фраза про невозможность получить соответствующие услуги.
Инициатор изменений в Регламент 855 – 🇬🇧 Министерство иностранных дел и международного развития. При этом новый запрет добавлен в финансовые услуги. А это, как мы знаем, вотчина OFSI. Отсюда вывод: контролироваться нововведение будет, в первую очередь, через 🏦 банки.
В силу непрозрачности и низконалогового статуса созданием трастов, в основном, занимаются провайдеры с о. 🇯🇪 Джерси и других коронных, и не очень, территорий. При этом лондонские юристы имеют хорошую долю рынка при структурировании трастов, сопровождении сделок M&A при их наполнении и текущем консультировании.
Новое регулирование вступило в силу в момент официальной публикации 21 марта. В силу Генлицензии всем подконтрольным 🇬🇧 субъектам делового оборота даётся 90 дней на прекращение соответствующих отношений. Однако запрет не касается россиян с британским паспортом или ВНЖ в стране.
#комплаенс #траст #санкции
Своему появлению известная нам концепция траста благодарна 🏴 Англии. Когда рыцарь уходил в ✝️ Крестовый поход он передавал свои угодья в доверительное управление несвязанному лицу, а бенефициаром в случае своего невозвращения называл детей или супругу, а при отсутствии последних – церковь.
16 декабря 2022 🇬🇧 Великобритания
Инициатор изменений в Регламент 855 – 🇬🇧 Министерство иностранных дел и международного развития. При этом новый запрет добавлен в финансовые услуги. А это, как мы знаем, вотчина OFSI. Отсюда вывод: контролироваться нововведение будет, в первую очередь, через 🏦 банки.
В силу непрозрачности и низконалогового статуса созданием трастов, в основном, занимаются провайдеры с о. 🇯🇪 Джерси и других коронных, и не очень, территорий. При этом лондонские юристы имеют хорошую долю рынка при структурировании трастов, сопровождении сделок M&A при их наполнении и текущем консультировании.
Новое регулирование вступило в силу в момент официальной публикации 21 марта. В силу Генлицензии всем подконтрольным 🇬🇧 субъектам делового оборота даётся 90 дней на прекращение соответствующих отношений. Однако запрет не касается россиян с британским паспортом или ВНЖ в стране.
#комплаенс #траст #санкции
🇽🇰 Косово ввело санкции против Группы Вагнера
Случай уникален по 2 причинам. 🇽🇰 Косово присоединилось:
1️⃣ не к программе ограничительных мер 🇪🇺 ЕС, как обычно делало раньше и делают многие балканские страны, а к санкциям ... 🇺🇸 США
2️⃣ к одному из последних расширений 2023, где Группа Вагнера была включена лишь по основаниям режима санкций против международных преступных сообществ [TCO]. Но группа также включена в SDN ещё по 3 основаниям
Согласно заявлению вице-премьера страны: «в Приштине обеспокоены вербовкой Группой Вагнера на Балканах через ультраправые организации». «По этой причине Министерство иностранных дел и диаспоры дополняет и изменяет решение правительства о применении международных санкций, введенных США, которые реализуются нашей Республикой в отношении международных обязательств против Группы Вагнера, а также её партнеров и других компаний, поддерживающих российскую военную операцию», — добавил Бесник Бислими.
Новость, конечно из разряда курьёзов. 🇽🇰 Косово, не является членом 🇺🇳 ООН и сколь-нибудь значимой экономикой, а мы, честно говоря, не разбирались, есть ли у них вообще законодательство об автономных санкциях и какие последствия такого попадания? Напишите в каментах, если нам нужно присмотреться к законодательству Косово о санкциях и их администрировании.
#Косово #санкции #курьёз
Случай уникален по 2 причинам. 🇽🇰 Косово присоединилось:
1️⃣ не к программе ограничительных мер 🇪🇺 ЕС, как обычно делало раньше и делают многие балканские страны, а к санкциям ... 🇺🇸 США
2️⃣ к одному из последних расширений 2023, где Группа Вагнера была включена лишь по основаниям режима санкций против международных преступных сообществ [TCO]. Но группа также включена в SDN ещё по 3 основаниям
Согласно заявлению вице-премьера страны: «в Приштине обеспокоены вербовкой Группой Вагнера на Балканах через ультраправые организации». «По этой причине Министерство иностранных дел и диаспоры дополняет и изменяет решение правительства о применении международных санкций, введенных США, которые реализуются нашей Республикой в отношении международных обязательств против Группы Вагнера, а также её партнеров и других компаний, поддерживающих российскую военную операцию», — добавил Бесник Бислими.
Новость, конечно из разряда курьёзов. 🇽🇰 Косово, не является членом 🇺🇳 ООН и сколь-нибудь значимой экономикой, а мы, честно говоря, не разбирались, есть ли у них вообще законодательство об автономных санкциях и какие последствия такого попадания? Напишите в каментах, если нам нужно присмотреться к законодательству Косово о санкциях и их администрировании.
#Косово #санкции #курьёз
17 марта 2023 по завершению X COMPLIANCE CASE FORUM 2023 состоялось вручение премии #RCA
Целью оргкомитета премии было выявление ключевых тенденций и особых достижений в области комплаенс, управления рисками и этики; развитие комплаенс-культуры на корпоративном уровне в 🇷🇺 России и укрепление её ценностей.
ЧЛЕНЫ ЖЮРИ:
1️⃣ Оксана Недолужко, НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ
2️⃣ Ирина Пономарева, Начальник Отдела комплаенс и финансового мониторинга, ВТБ ЛИЗИНГ
3️⃣ Евгения Винтер, Директор по этическому ведению бизнеса и защите персональных данных, ФАРМАМОНДО
внимательно изучили все конкурсные работы, высоко оценили уровень заявок и вынесли свое решение:
КОМПАНИИ-ПОБЕДИТЕЛИ:
🏆 Лучшая комплексная программа комплаенс/Лучшая программа в области этики бизнеса – АЛРОСА
🏆 Лучшая программа в сфере антимонопольного комплаенса - НЛМК
🏆 Лучшая комплаенс-команда – МГТС
🏆 Лучший руководитель функции комплаенс – СБЕРБАНК
🏆 Лучшие инновации в сфере комплаенс – СОВКОМБАНК
🏆 Самая этичная компания – АЛРОСА
🏆 Лучшая программа в сфере антикоррупционного комплаенса – МДТО
Мы поздравляем лауреатов с достойной победой и заслуженными наградами, а других и новых участников приглашаем попробовать свои силы в следующий раз!
#партнёрскийматериал #комплаенс
Целью оргкомитета премии было выявление ключевых тенденций и особых достижений в области комплаенс, управления рисками и этики; развитие комплаенс-культуры на корпоративном уровне в 🇷🇺 России и укрепление её ценностей.
ЧЛЕНЫ ЖЮРИ:
1️⃣ Оксана Недолужко, НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ
2️⃣ Ирина Пономарева, Начальник Отдела комплаенс и финансового мониторинга, ВТБ ЛИЗИНГ
3️⃣ Евгения Винтер, Директор по этическому ведению бизнеса и защите персональных данных, ФАРМАМОНДО
внимательно изучили все конкурсные работы, высоко оценили уровень заявок и вынесли свое решение:
КОМПАНИИ-ПОБЕДИТЕЛИ:
🏆 Лучшая комплексная программа комплаенс/Лучшая программа в области этики бизнеса – АЛРОСА
🏆 Лучшая программа в сфере антимонопольного комплаенса - НЛМК
🏆 Лучшая комплаенс-команда – МГТС
🏆 Лучший руководитель функции комплаенс – СБЕРБАНК
🏆 Лучшие инновации в сфере комплаенс – СОВКОМБАНК
🏆 Самая этичная компания – АЛРОСА
🏆 Лучшая программа в сфере антикоррупционного комплаенса – МДТО
Мы поздравляем лауреатов с достойной победой и заслуженными наградами, а других и новых участников приглашаем попробовать свои силы в следующий раз!
#партнёрскийматериал #комплаенс
«Запахло жаренным» // 🇨🇭 Швейцарские банки проверяются на содействие в обходе 🇺🇸 санкций
Министерство юстиции США начало проверку в отношении банков Credit Suisse AG и UBS group AG по фактам содействия их соответствующих специалистов 🇷🇺 российским олигархам уклоняться от санкций или обходить их. Имена конкретных российских бизнесменов не сообщаются.
Входящая в структуру Минюста прокуратура также разослала повестки об явке в суд для дачи показаний сотрудникам некоторых крупных 🏦 американских банков. Причём первая рассылка повесток швейцарским банкам осуществлена ещё до поглощения Credit Suisse банком UBS.
По итогам проверки правоохранители должны определить, какие сотрудники банков имели дело с клиентами, находящимися под санкциями; а также как и насколько тщательно эти клиенты проверялись в последние годы.
#комплаенс #ответственность
Министерство юстиции США начало проверку в отношении банков Credit Suisse AG и UBS group AG по фактам содействия их соответствующих специалистов 🇷🇺 российским олигархам уклоняться от санкций или обходить их. Имена конкретных российских бизнесменов не сообщаются.
Входящая в структуру Минюста прокуратура также разослала повестки об явке в суд для дачи показаний сотрудникам некоторых крупных 🏦 американских банков. Причём первая рассылка повесток швейцарским банкам осуществлена ещё до поглощения Credit Suisse банком UBS.
По итогам проверки правоохранители должны определить, какие сотрудники банков имели дело с клиентами, находящимися под санкциями; а также как и насколько тщательно эти клиенты проверялись в последние годы.
#комплаенс #ответственность
Возможностей получить второй паспорт для россиян становится все меньше и меньше.
Гренада — единственная страна на Карибах, которая принимает заявки россиян на гражданство за инвестиции — закрывается уже 31 марта.
Это значит, что сейчас — последний шанс получить альтернативный паспорт с безвизом в Шенген, Великобританию, Китай, Сингапур и еще более 110 стран.
Сегодня необходимость второго гражданства уже не вызывает сомнений — это возможность получить доступ к международной финансовой системе, жить, работать или вести бизнес там, где вам комфортно и безопасно, чувствовать себя свободно и независимо от геополитических обстоятельств и ограничений.
Это давно не роскошь, а необходимый инструмент.
Успеть подать заявку на Гренаду весьма реально. Для этого достаточно заключить договор о юридическом сопровождении с лицензированным агентом до конца месяца, а затем спокойно и без спешки заниматься подготовкой документов.
Как раз таким агентом является международная иммиграционная компания Astons, которая уже более 30 лет помогает с получением гражданства и ВНЖ за инвестиции в разных странах мира.
➡️Чтобы не терять время и зайти в процесс как можно быстрее, обратитесь к экспертам компании за бесплатной и индивидуальной консультацией: @AstonsOperator_bot.
➡️А чтобы быть в курсе всех иммиграционных новостей и пока еще доступных для россиян возможностей, подпишитесь на канал Nomad.
#партнёрскийматериал
Гренада — единственная страна на Карибах, которая принимает заявки россиян на гражданство за инвестиции — закрывается уже 31 марта.
Это значит, что сейчас — последний шанс получить альтернативный паспорт с безвизом в Шенген, Великобританию, Китай, Сингапур и еще более 110 стран.
Сегодня необходимость второго гражданства уже не вызывает сомнений — это возможность получить доступ к международной финансовой системе, жить, работать или вести бизнес там, где вам комфортно и безопасно, чувствовать себя свободно и независимо от геополитических обстоятельств и ограничений.
Это давно не роскошь, а необходимый инструмент.
Успеть подать заявку на Гренаду весьма реально. Для этого достаточно заключить договор о юридическом сопровождении с лицензированным агентом до конца месяца, а затем спокойно и без спешки заниматься подготовкой документов.
Как раз таким агентом является международная иммиграционная компания Astons, которая уже более 30 лет помогает с получением гражданства и ВНЖ за инвестиции в разных странах мира.
➡️Чтобы не терять время и зайти в процесс как можно быстрее, обратитесь к экспертам компании за бесплатной и индивидуальной консультацией: @AstonsOperator_bot.
➡️А чтобы быть в курсе всех иммиграционных новостей и пока еще доступных для россиян возможностей, подпишитесь на канал Nomad.
#партнёрскийматериал
Telegram
🌍 Nomad
Канал “Nomad”
🌍Ваш новый уровень свободы и безопасности.
О программах гражданства и ВНЖ за инвестиции по всему миру.
https://www.astons.com/ru
❗️Консультации экспертов:
@AstonsOperator_bot
❓Сотрудничество:
[email protected]
🌍Ваш новый уровень свободы и безопасности.
О программах гражданства и ВНЖ за инвестиции по всему миру.
https://www.astons.com/ru
❗️Консультации экспертов:
@AstonsOperator_bot
❓Сотрудничество:
[email protected]
Forwarded from Englishlaw.report (Aibek Ahmedov)
🇬🇧 Санкционная политика Великобритании - это механизмы, применяемые правительством Великобритании для ограничения торговых и экономических отношений с другими странами в ответ на их действия, которые считаются угрозой для международной безопасности, нарушением прав человека или иными нарушениями международного права.
🔕 Санкции Великобритании могут включать ограничения на экспорт товаров, финансовые санкции, запреты на въезд в страну, замораживание активов и другие меры. Санкции могут быть односторонними, когда Великобритания действует самостоятельно, или они могут быть частью международных санкций, принятых ООН или другими международными организациями.
📋 Ниже представляем обзоры дел, рассмотренных английскими судами в санкционной сфере. Этот список был любезно предоставлен нам каналом The Sanctions Law.
📌 Дело об экстрадиции в США Грэма Бонем-Картера
📌 Дело HKIWSC о проведение платежей, а также покупке товаров у российского подсанкционного лица
📌 Дело Януковича
📌 Дело об осуществлении сделки в условиях санкционного режима
📌 Дело MUR Shipping BV v RTI Ltd
📌 Дело XTX Markets v Mazars по поводу прекращения обслуживания второго в связи наличием у учредителя российского паспорта
📌 Кто первым оспорил санкции Великобритании в суде
📌 Об итогах санкционной политики UK в отношении России за 2022
📌 О введении Британией предельной цены на российскую нефть
📌 Отчет OFSI о применении санкций против России
📌 О генеральной лицензии OFSI, разрешающей оплачивать юридические услуги
📌 О предельной сумме компенсации за действия органов, квалифицированых как злонамеренные, по введению санкций
📌 Изменение регулирования в установлении обязанностей по отчетности для двух видов финансовых организаций
📌 О запрете оказывать трастовые услуги российским лицам и бенефициарам
📌 О досудебном обязательном порядке обжалования санкций в органах власти
📌 Запрет оказывать услуги по созданию и управлению трастов
📌 Толкование «правила 50» в Великобритании
📌 О санкционном режиме, предполагающем возможность введения санкций в отношении лиц, вовлеченных в нарушение прав человека по всему миру
📌 Возможность обхода режима санкций, благодаря одной организационно-правовой форме юридического лица.
#санкции, #Великобритания, #судебнаяпрактика
🔕 Санкции Великобритании могут включать ограничения на экспорт товаров, финансовые санкции, запреты на въезд в страну, замораживание активов и другие меры. Санкции могут быть односторонними, когда Великобритания действует самостоятельно, или они могут быть частью международных санкций, принятых ООН или другими международными организациями.
📋 Ниже представляем обзоры дел, рассмотренных английскими судами в санкционной сфере. Этот список был любезно предоставлен нам каналом The Sanctions Law.
📌 Дело об экстрадиции в США Грэма Бонем-Картера
📌 Дело HKIWSC о проведение платежей, а также покупке товаров у российского подсанкционного лица
📌 Дело Януковича
📌 Дело об осуществлении сделки в условиях санкционного режима
📌 Дело MUR Shipping BV v RTI Ltd
📌 Дело XTX Markets v Mazars по поводу прекращения обслуживания второго в связи наличием у учредителя российского паспорта
📌 Кто первым оспорил санкции Великобритании в суде
📌 Об итогах санкционной политики UK в отношении России за 2022
📌 О введении Британией предельной цены на российскую нефть
📌 Отчет OFSI о применении санкций против России
📌 О генеральной лицензии OFSI, разрешающей оплачивать юридические услуги
📌 О предельной сумме компенсации за действия органов, квалифицированых как злонамеренные, по введению санкций
📌 Изменение регулирования в установлении обязанностей по отчетности для двух видов финансовых организаций
📌 О запрете оказывать трастовые услуги российским лицам и бенефициарам
📌 О досудебном обязательном порядке обжалования санкций в органах власти
📌 Запрет оказывать услуги по созданию и управлению трастов
📌 Толкование «правила 50» в Великобритании
📌 О санкционном режиме, предполагающем возможность введения санкций в отношении лиц, вовлеченных в нарушение прав человека по всему миру
📌 Возможность обхода режима санкций, благодаря одной организационно-правовой форме юридического лица.
#санкции, #Великобритания, #судебнаяпрактика
Telegram
The Sanctions Law
Пишем о юридической стороне санкций
Для обратной связи @SanctionsLawBot
Для обратной связи @SanctionsLawBot
«Плач и скрежет зубов» // Новости разблокировки на 🇧🇪 Euroclear
Как нам сообщили в 3 юрфирмах: в этот понедельник и в пятницу на прошлой неделе от бельгийского казначейства опять пошли отказы 🇷🇺 физическим лицам. Во всех случаях это были российские российские частные инвесторы. То есть, кто не имеет ВНЖ/ПМЖ в странах 🇪🇺 ЕС.
Ответы опять под копирку: «вы не показали продажу позиций», и «вы не представили доказательств прекращения правоотношений с НРД».
#НРД #Euroclear
Как нам сообщили в 3 юрфирмах: в этот понедельник и в пятницу на прошлой неделе от бельгийского казначейства опять пошли отказы 🇷🇺 физическим лицам. Во всех случаях это были российские российские частные инвесторы. То есть, кто не имеет ВНЖ/ПМЖ в странах 🇪🇺 ЕС.
Ответы опять под копирку: «вы не показали продажу позиций», и «вы не представили доказательств прекращения правоотношений с НРД».
#НРД #Euroclear
"Жираф большой" // В ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 вновь не удалось получить обеспечительные меры
После первого в истории Суда ЕС успеха в обеспечительных мерах в санкционных делах (кейс Никиты Мазепина) практика вернулось в прежнее русло. 🇨🇿 Чешская и 🇧🇪 бельгийская компании Cogebi требуют снять в Суде ЕС секторальные санкции, запрещающие сделки с российскими слюдяными изделиями.
Компании также решили обратиться в Суд ЕС за обеспечительными мерами, требуя приостановить действие этого запрета до разрешения дела по существу.
Суд ЕС указал, что обеспечительные меры не могут быть приняты, если не соблюден критерий prima facie (спор о праве и факте, исход которого на первый взгляд не ясен). Бремя доказывания этого критерия лежит на заявителе.
Cogebi же не смогли обосновать этот критерий. В ходатайстве об обеспечительных мерах компании написали, что "они убеждены в справедливости Суда ЕС, который точно поддержит их основной иск". Суд ЕС постановил, что это утверждение не обосновывает prima facie. В обеспечительных мерах было 🚫 отказано.
Примечательно, что дело Cogebi - это попытка получить обеспечительные меры в секторальных санкциях. Обычно же речь идет о санкциях блокирующих.
#СудЕС #обеспечительныемеры #ограничительныемеры
После первого в истории Суда ЕС успеха в обеспечительных мерах в санкционных делах (кейс Никиты Мазепина) практика вернулось в прежнее русло. 🇨🇿 Чешская и 🇧🇪 бельгийская компании Cogebi требуют снять в Суде ЕС секторальные санкции, запрещающие сделки с российскими слюдяными изделиями.
Компании также решили обратиться в Суд ЕС за обеспечительными мерами, требуя приостановить действие этого запрета до разрешения дела по существу.
Суд ЕС указал, что обеспечительные меры не могут быть приняты, если не соблюден критерий prima facie (спор о праве и факте, исход которого на первый взгляд не ясен). Бремя доказывания этого критерия лежит на заявителе.
Cogebi же не смогли обосновать этот критерий. В ходатайстве об обеспечительных мерах компании написали, что "они убеждены в справедливости Суда ЕС, который точно поддержит их основной иск". Суд ЕС постановил, что это утверждение не обосновывает prima facie. В обеспечительных мерах было 🚫 отказано.
Примечательно, что дело Cogebi - это попытка получить обеспечительные меры в секторальных санкциях. Обычно же речь идет о санкциях блокирующих.
#СудЕС #обеспечительныемеры #ограничительныемеры
#деньвисториисанкций
В этот день ровно 5 лет назад ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес знаковое постановление по делу С-72/15 Rosneft. В судебном акте дано толкование режима секторальных санкций по Регламенту ЕС 833/2014, проанализированы причины и предпосылки их введения.
Это было не решение по существу заявленных требований. По существу у Роснефти было второе дело T-715/14. После введения секторальных санкций ЕС российская нефтяная компания оспорила их в ⚖️ Суд ЕС, а имплементирующий их в Великобритании НПА – в ⚖️ Высокий суд Лондона 🇬🇧. Поскольку переданные на рассмотрение вопросы затрагивали европейское регулирование, английский суд приостановил производство по делу и в порядке статьи 267 ДФЕС переправил дело в Люксембург.
В деле С-72/15 у Роснефти был статус третьего лица. Компания заявила множество доводов. Большая палата Суда ЕС в составе 15 судей дала им оценку. Из главных выводов выделим следующие:
1️⃣ Совет ЕС был вправе вводить секторальные санкции, превышения полномочий здесь не было установлено
2️⃣ нарушения Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве ЕС – Россия 1994 также не было, поскольку его статья 99 допускает подобные действия
3️⃣ цель режима секторальных санкций ЕС – чтобы действия, направленные на подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, обходились России всё дороже; и чтобы посадить стороны за стол переговоров по мирному преодолению кризиса
4️⃣ для введения секторальных санкций не имеет правового значения, что компания активно не участвует в украинских событиях и не связана с ними
В этот день ровно 5 лет назад ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес знаковое постановление по делу С-72/15 Rosneft. В судебном акте дано толкование режима секторальных санкций по Регламенту ЕС 833/2014, проанализированы причины и предпосылки их введения.
Это было не решение по существу заявленных требований. По существу у Роснефти было второе дело T-715/14. После введения секторальных санкций ЕС российская нефтяная компания оспорила их в ⚖️ Суд ЕС, а имплементирующий их в Великобритании НПА – в ⚖️ Высокий суд Лондона 🇬🇧. Поскольку переданные на рассмотрение вопросы затрагивали европейское регулирование, английский суд приостановил производство по делу и в порядке статьи 267 ДФЕС переправил дело в Люксембург.
В деле С-72/15 у Роснефти был статус третьего лица. Компания заявила множество доводов. Большая палата Суда ЕС в составе 15 судей дала им оценку. Из главных выводов выделим следующие:
1️⃣ Совет ЕС был вправе вводить секторальные санкции, превышения полномочий здесь не было установлено
2️⃣ нарушения Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве ЕС – Россия 1994 также не было, поскольку его статья 99 допускает подобные действия
3️⃣ цель режима секторальных санкций ЕС – чтобы действия, направленные на подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, обходились России всё дороже; и чтобы посадить стороны за стол переговоров по мирному преодолению кризиса
4️⃣ для введения секторальных санкций не имеет правового значения, что компания активно не участвует в украинских событиях и не связана с ними
«Вы ещё подеритесь, горячие финские парни!» // 🇷🇺 Обеспечение иска в деле по статье 248.2 АПК
⚖️ Арбитражный суд города Санкт-Петербург и Ленинградской области 🇷🇺 22 марта отказал АО «Концерн Титан-2» в удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер в форме запрета своему оппоненту 🇫🇮 Bafo SS Oy, а также его юристам из Socrates Oy инициировать и продолжать судебные и арбитражные разбирательства в Финляндии. Концерн Титан-2 также просил суд привлечь финскую компанию и ее представителей к солидарной ответственности: 100000₽ за каждый день с каждого лица в случае неисполнения.
Компания Bafo уже начала по месту нахождения истца судебный процесс в Арбитражном суде Финляндии, игнорирую последнюю редакцию договора между сторонами, по которой все споры подлежал рассмотрению в АС Санкт-Петербурга и ЛО. АО «Концерн Титан-2» также в своем заявлении указал на трудности, с которыми он может столкнуться: найм и оплата юридических услуг, невозможность очно присутствовать на слушаниях в связи с транспортными ограничениями – из-за чего создаются препятствия в доступе к правосудию.
Суд, в свою очередь, счел неприемлемым удовлетворение заявления, так как общество не обратилось с исковым заявлением по ст.248.1 и 248.2 АПК РФ, благодаря которому и можно было бы наложить запрет на инициирование и продолжение судебного разбирательства в иностранном суде. Однако АО предъявило лишь заявление об антиисковом запрете в форме обеспечительных мер в рамках дела об оспаривании положения разных редакций договора между сторонами.
#248_1АПК #248_2АПК
⚖️ Арбитражный суд города Санкт-Петербург и Ленинградской области 🇷🇺 22 марта отказал АО «Концерн Титан-2» в удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер в форме запрета своему оппоненту 🇫🇮 Bafo SS Oy, а также его юристам из Socrates Oy инициировать и продолжать судебные и арбитражные разбирательства в Финляндии. Концерн Титан-2 также просил суд привлечь финскую компанию и ее представителей к солидарной ответственности: 100000₽ за каждый день с каждого лица в случае неисполнения.
Компания Bafo уже начала по месту нахождения истца судебный процесс в Арбитражном суде Финляндии, игнорирую последнюю редакцию договора между сторонами, по которой все споры подлежал рассмотрению в АС Санкт-Петербурга и ЛО. АО «Концерн Титан-2» также в своем заявлении указал на трудности, с которыми он может столкнуться: найм и оплата юридических услуг, невозможность очно присутствовать на слушаниях в связи с транспортными ограничениями – из-за чего создаются препятствия в доступе к правосудию.
Суд, в свою очередь, счел неприемлемым удовлетворение заявления, так как общество не обратилось с исковым заявлением по ст.248.1 и 248.2 АПК РФ, благодаря которому и можно было бы наложить запрет на инициирование и продолжение судебного разбирательства в иностранном суде. Однако АО предъявило лишь заявление об антиисковом запрете в форме обеспечительных мер в рамках дела об оспаривании положения разных редакций договора между сторонами.
#248_1АПК #248_2АПК
"Первый луч, первый дождь" // Скоро начнутся слушания по санкционным делам в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
На сайте Суда ЕС появились даты первых слушаний по российским санкционным делам:
1️⃣ 25 апреля совместное слушание по делу Дмитрия и Галины Пумпянских (было подано два раздельных иска, но слушания объединенные) язык судопроизводства - 🏴 английский
2️⃣ 25 апреля слушание по делу Александра Пумпянского (язык судопроизводства - 🇫🇷 французский)
3️⃣ 26 апреля слушание по делу OT v. Council: под символами OT, по всей видимости, скрывается Алексей Кузьмичев (язык судопроизводства - 🇫🇷 французский).
Мы следим за развитием событий.
#СудЕС #ограничительныемеры
На сайте Суда ЕС появились даты первых слушаний по российским санкционным делам:
1️⃣ 25 апреля совместное слушание по делу Дмитрия и Галины Пумпянских (было подано два раздельных иска, но слушания объединенные) язык судопроизводства - 🏴 английский
2️⃣ 25 апреля слушание по делу Александра Пумпянского (язык судопроизводства - 🇫🇷 французский)
3️⃣ 26 апреля слушание по делу OT v. Council: под символами OT, по всей видимости, скрывается Алексей Кузьмичев (язык судопроизводства - 🇫🇷 французский).
Мы следим за развитием событий.
#СудЕС #ограничительныемеры
«Я тоже хочу как взрослые!» // Санкции от губернатора Нью-Йорка
Губернатор штата Нью-Йорк на северо-востоке 🇺🇸 США (не путать с городом Нью-Йорк) Кэти Хокул издала указ, запрещающий компаниям, с которыми штат или его органы власти заключают государственные или муниципальные контракты, вести бизнес в 🇷🇺 России и с Россией. У указа есть даже официальный перевод на русский язык.
Указ применяется и к юридическим фирмам, представляющим штат Нью-Йорк или работающим на его органы власти. Каких-либо исключений указ не предполагает.
Сама губернатор носит фамилию мужа – американского адвоката 🇵🇱 польского происхождения. Её можно прочесть также как Хохул или Хохол.
Это далеко не первый случай введения антироссийских санкций штатами. Ранее мы писали об «изобретении» штата Нью-Джерси.
#курьёз #санкции
Губернатор штата Нью-Йорк на северо-востоке 🇺🇸 США (не путать с городом Нью-Йорк) Кэти Хокул издала указ, запрещающий компаниям, с которыми штат или его органы власти заключают государственные или муниципальные контракты, вести бизнес в 🇷🇺 России и с Россией. У указа есть даже официальный перевод на русский язык.
Указ применяется и к юридическим фирмам, представляющим штат Нью-Йорк или работающим на его органы власти. Каких-либо исключений указ не предполагает.
Сама губернатор носит фамилию мужа – американского адвоката 🇵🇱 польского происхождения. Её можно прочесть также как Хохул или Хохол.
Это далеко не первый случай введения антироссийских санкций штатами. Ранее мы писали об «изобретении» штата Нью-Джерси.
#курьёз #санкции
«Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок» // Последствия санкций 🇺🇦 Украины
На прошлой неделе 2 топ-менеджера крупной российской сырьевой компании поехали в 🇰🇿 Астану забирать свой загранпаспорт с американской визой. У обоих хорошая предшествующая история получения виз и посещения 🇺🇸 США. У обоих это третья по счёту виза.
В итоге один получил визу, второй нет. Причина – второй в начале года попал под блокирующие санкции 🇺🇦 Украины. Другого объяснения отказа в визе нет.
#TSLузнал
На прошлой неделе 2 топ-менеджера крупной российской сырьевой компании поехали в 🇰🇿 Астану забирать свой загранпаспорт с американской визой. У обоих хорошая предшествующая история получения виз и посещения 🇺🇸 США. У обоих это третья по счёту виза.
В итоге один получил визу, второй нет. Причина – второй в начале года попал под блокирующие санкции 🇺🇦 Украины. Другого объяснения отказа в визе нет.
#TSLузнал