Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя // Обход 🇺🇸 санкций by 🇷🇸 «оружейный барон»
Первый раз международный торговец оружием 🇷🇸 Слободан Тешич попал в сводный перечень 🇺🇳 ООН в 2007 как нарушитель оружейного эмбарго в отношении 🇱🇷 Либерии. 21 декабря 2017 в личном качестве очутился в 🇺🇸 SDN среди фигурантов самого первого списка по основаниям [GLOMAG]. В декабре 2019 там же оказались 11 связанных с ним юридических и физических лиц.
Балканские журналисты-расследователи выяснили как, несмотря на санкции, выручка 2 других не находящихся под санкциями, но связанных с Тешичем компаний Valir d.o.o. и Zenitprom выросла на 💶 десятки миллионов. Valir стала известной благодаря крушению в 🇬🇷 Греции 16 июля 🇺🇦 самолёта «Антонов», перевозившего 11,5 тонн патронов её производства из 🇷🇸 Сербии в 🇧🇩 Бангладеш.
Начиная с 2020 эти 2 компании в совокупности экспортировали 926 тонн оружия и боеприпасов 6 🇺🇸 компаниям. Последняя отправка боеприпасов малого калибра осуществлена 19 апреля в адрес дочки Global Ordnance - Global Military Products Inc, которая является поставщиком Пентагона и поставляет вооружения 🇺🇦 Украине. В феврале GMP выиграла 5-летний тендер оборонного ведомства на 💲 750 млн на поставку отдельных видов систем поражения и боеприпасов к ним.
Указанное стало возможно из-за ненадлежащей проверки контрагентов у 🇺🇸 американских оборонных компаний-заказчиков. При более глубоком исследовании связей они бы установили, как ниточки от 2 сербских оружейных компаний тянутся к Тешичу, который так или иначе контролирует крупную долю 🇷🇸 рынка.
Мы ещё не встречали административных штрафов OFAC 🇺🇸 оружейным компаниям за нарушение режимов санкций. В деле Cobham была поставка подсанкционному лицу, а не заказ у компании, бенефициаром и контролирующим лицом которой является фигурант SDN. Но из-за конкурирующих интересов национальной безопасности Госдеп может не согласовать OFAC возбуждение административного производства против 6 🇺🇸 компаний.
#incompliance #duediligence #комплаенс #санкции
Первый раз международный торговец оружием 🇷🇸 Слободан Тешич попал в сводный перечень 🇺🇳 ООН в 2007 как нарушитель оружейного эмбарго в отношении 🇱🇷 Либерии. 21 декабря 2017 в личном качестве очутился в 🇺🇸 SDN среди фигурантов самого первого списка по основаниям [GLOMAG]. В декабре 2019 там же оказались 11 связанных с ним юридических и физических лиц.
Балканские журналисты-расследователи выяснили как, несмотря на санкции, выручка 2 других не находящихся под санкциями, но связанных с Тешичем компаний Valir d.o.o. и Zenitprom выросла на 💶 десятки миллионов. Valir стала известной благодаря крушению в 🇬🇷 Греции 16 июля 🇺🇦 самолёта «Антонов», перевозившего 11,5 тонн патронов её производства из 🇷🇸 Сербии в 🇧🇩 Бангладеш.
Начиная с 2020 эти 2 компании в совокупности экспортировали 926 тонн оружия и боеприпасов 6 🇺🇸 компаниям. Последняя отправка боеприпасов малого калибра осуществлена 19 апреля в адрес дочки Global Ordnance - Global Military Products Inc, которая является поставщиком Пентагона и поставляет вооружения 🇺🇦 Украине. В феврале GMP выиграла 5-летний тендер оборонного ведомства на 💲 750 млн на поставку отдельных видов систем поражения и боеприпасов к ним.
Указанное стало возможно из-за ненадлежащей проверки контрагентов у 🇺🇸 американских оборонных компаний-заказчиков. При более глубоком исследовании связей они бы установили, как ниточки от 2 сербских оружейных компаний тянутся к Тешичу, который так или иначе контролирует крупную долю 🇷🇸 рынка.
Мы ещё не встречали административных штрафов OFAC 🇺🇸 оружейным компаниям за нарушение режимов санкций. В деле Cobham была поставка подсанкционному лицу, а не заказ у компании, бенефициаром и контролирующим лицом которой является фигурант SDN. Но из-за конкурирующих интересов национальной безопасности Госдеп может не согласовать OFAC возбуждение административного производства против 6 🇺🇸 компаний.
#incompliance #duediligence #комплаенс #санкции