Нет новости в "сегодняшнем" запрете юристам ЕС консультировать российский бизнес по вопросам санкций
Норма была введена ещё 6 октября. Мы в тот день детально разобрали запреты на оказание юруслуг и исключения. Разъяснения Еврокомиссии даны ещё 21 декабря, см пункт 20. Разъяснения ЕК не обладают характером нормативности. Запрещено оказание любых юридических консультационных услуг 🇷🇺 российским юридическим лицам, государственным предприятиям и органам. Для консультирования по вопросам санкций исключений нет.
Есть, если вы обращаетесь к адвокату, допущенному к практике в любой из 27 стран членов ЕС, представлять ваши интересы в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 в порядке статьи 263 ДФЕС или перед Советом ЕС в порядке административного пересмотра нахождения в списке.
Кроме того, ограничительные меры 🇪🇺 ЕС распространяются на субъектов делового оборота ЕС. Это норма статьи 288 ДФЕС. Российские подсанкционные лица – объекты санкций. По мнению ЕК, российские лица вообще не должны обращаться к евроюристам за консультированием по вопросам ограничительных мер.
Но эта новость хороша для российских юридических консультантов. Года с 2015 российские юристы могут консультировать не хуже европейских коллег по применению ограничительных мер ЕС, снятию санкций в порядке административного пересмотра и вопросам санкционного комплаенса. Кроме того, европейские юристы по запросу регулятора или властей страны-члена ЕС могут и слить информацию: кого, о чём и за сколько они консультировали. У российских коллег – такой обязанности нет.
#ограничительныемеры #юруслуги
Норма была введена ещё 6 октября. Мы в тот день детально разобрали запреты на оказание юруслуг и исключения. Разъяснения Еврокомиссии даны ещё 21 декабря, см пункт 20. Разъяснения ЕК не обладают характером нормативности. Запрещено оказание любых юридических консультационных услуг 🇷🇺 российским юридическим лицам, государственным предприятиям и органам. Для консультирования по вопросам санкций исключений нет.
Есть, если вы обращаетесь к адвокату, допущенному к практике в любой из 27 стран членов ЕС, представлять ваши интересы в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 в порядке статьи 263 ДФЕС или перед Советом ЕС в порядке административного пересмотра нахождения в списке.
Кроме того, ограничительные меры 🇪🇺 ЕС распространяются на субъектов делового оборота ЕС. Это норма статьи 288 ДФЕС. Российские подсанкционные лица – объекты санкций. По мнению ЕК, российские лица вообще не должны обращаться к евроюристам за консультированием по вопросам ограничительных мер.
Но эта новость хороша для российских юридических консультантов. Года с 2015 российские юристы могут консультировать не хуже европейских коллег по применению ограничительных мер ЕС, снятию санкций в порядке административного пересмотра и вопросам санкционного комплаенса. Кроме того, европейские юристы по запросу регулятора или властей страны-члена ЕС могут и слить информацию: кого, о чём и за сколько они консультировали. У российских коллег – такой обязанности нет.
#ограничительныемеры #юруслуги
Иногда все средства хороши!
В Право.ру разобрались: как можно жить в условиях санкций и даже защищать свои интересы законными путями:
✔️ если у вас есть вид на жительство в Европе, то 🏦 банк разрешит зачислять на счет россиянина больше €100.000
✔️ имущество формально остаётся собственностью подсанкционного лица, но сделать с ним владелец ничего не может без получения специальной лицензии
✔️ регулирование везде разное, например, «правило 50%» толкуется в ЕС следующим образом: если одному подсанкционному лицу принадлежит 30%, а другому 25%, то эти доли будут суммироваться. В то время как в Великобритании: если одно лицо владеет 40%, и другое, допустим, в такой же доли - они суммироваться не будут, но будут введены ограничительные меры против такой организации
✔️ можно обратиться в суд и выиграть его, сославшись, например, на нарушения прав человека
✔️ иногда сам ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 понимает, что «перегибает палку»
✔️ можно передать активы в слепой траст, открытый на имя детей или супруги до попадания бизнесмена под санкции. Как вариант, развод, после которого супруга подсанкционного бизнесмена и переданные ей активы освобождаются от множества проблем с комплаенсом
✔️ или реструктуризация группы с релокацией трейдинговой структуры в дружественную юрисдикцию
#санкции #комплаенс
В Право.ру разобрались: как можно жить в условиях санкций и даже защищать свои интересы законными путями:
✔️ если у вас есть вид на жительство в Европе, то 🏦 банк разрешит зачислять на счет россиянина больше €100.000
✔️ имущество формально остаётся собственностью подсанкционного лица, но сделать с ним владелец ничего не может без получения специальной лицензии
✔️ регулирование везде разное, например, «правило 50%» толкуется в ЕС следующим образом: если одному подсанкционному лицу принадлежит 30%, а другому 25%, то эти доли будут суммироваться. В то время как в Великобритании: если одно лицо владеет 40%, и другое, допустим, в такой же доли - они суммироваться не будут, но будут введены ограничительные меры против такой организации
✔️ можно обратиться в суд и выиграть его, сославшись, например, на нарушения прав человека
✔️ иногда сам ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 понимает, что «перегибает палку»
✔️ можно передать активы в слепой траст, открытый на имя детей или супруги до попадания бизнесмена под санкции. Как вариант, развод, после которого супруга подсанкционного бизнесмена и переданные ей активы освобождаются от множества проблем с комплаенсом
✔️ или реструктуризация группы с релокацией трейдинговой структуры в дружественную юрисдикцию
#санкции #комплаенс
Пробили потолок // О новых 🇷🇺 специальных экономических мерах
27 декабря 2022 года опубликован Указ Президента 🇷🇺 РФ №961 о специальных экономических мерах в области 🛢 ТЭК. Согласно Указу, запрещается поставка российской нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, в случае если в договоре прямо или косвенно будет применяться механизм фиксации предельной цены, установленный 🇺🇸 США и коалицией G7+ 🇪🇺 ЕС+ 🇦🇺 Австралия. Отступление от запретов будет возможно по специальному решению Президента Российской Федерации.
Важная роль в рамках данных специальных экономических мер отведена Правительству Российской Федерации.
📌 Во-первых, оно обязано установить дату, с которой применяется запрет в отношении нефтепродуктов, а также определить соответствующий перечень товаров в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС
📌 Во-вторых, Правительство обязано принять акты, направленные на реализацию запретов и устанавливающие порядок проведения мониторинга за их соблюдением
Указ может быть реализован следующим образом: на основании указа в 🇷🇺 России могут появиться два новых санкционных списка. Первый список будет содержать перечень государств, при этом не обязательно только недружественных. Во втором списке, скорее всего, будут указаны юридические лица, которые были замечены в покупке российской нефти по предельной цене и ниже. Правительство также может установить запрет на реэкспорт нефти и нефтепродуктов.
Лицо, нарушающее запрет может быть привлечено к ответственности по статье 226.1 УК РФ за незаконное перемещение через границу стратегических ресурсов и товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 №923. В настоящий момент отсутствует механизм привлечения к ответственности за нарушение специальных экономических мер за исключением нарушений, связанных с блокировкой денежных средств в соответствии с запретами, установленными в рамках данных мер (ст.15.27.1 КоАП РФ).
#ответныемеры
27 декабря 2022 года опубликован Указ Президента 🇷🇺 РФ №961 о специальных экономических мерах в области 🛢 ТЭК. Согласно Указу, запрещается поставка российской нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, в случае если в договоре прямо или косвенно будет применяться механизм фиксации предельной цены, установленный 🇺🇸 США и коалицией G7+ 🇪🇺 ЕС+ 🇦🇺 Австралия. Отступление от запретов будет возможно по специальному решению Президента Российской Федерации.
Важная роль в рамках данных специальных экономических мер отведена Правительству Российской Федерации.
📌 Во-первых, оно обязано установить дату, с которой применяется запрет в отношении нефтепродуктов, а также определить соответствующий перечень товаров в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС
📌 Во-вторых, Правительство обязано принять акты, направленные на реализацию запретов и устанавливающие порядок проведения мониторинга за их соблюдением
Указ может быть реализован следующим образом: на основании указа в 🇷🇺 России могут появиться два новых санкционных списка. Первый список будет содержать перечень государств, при этом не обязательно только недружественных. Во втором списке, скорее всего, будут указаны юридические лица, которые были замечены в покупке российской нефти по предельной цене и ниже. Правительство также может установить запрет на реэкспорт нефти и нефтепродуктов.
Лицо, нарушающее запрет может быть привлечено к ответственности по статье 226.1 УК РФ за незаконное перемещение через границу стратегических ресурсов и товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 №923. В настоящий момент отсутствует механизм привлечения к ответственности за нарушение специальных экономических мер за исключением нарушений, связанных с блокировкой денежных средств в соответствии с запретами, установленными в рамках данных мер (ст.15.27.1 КоАП РФ).
#ответныемеры
«С вещами на выход!» // Интересное исключение из SDN или тест на олдовость
Не верим своим глазам: 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка Халафа Аль-Дулими вместе с его компанией 🇨🇭MONTANA MANAGEMENT INC, известной также как MIDCO FINANCE S.A. и MIDCO FINANCIAL S.A.
Если это имя и название вам что-то говорят, значит вы давно занимаетесь санкционным правом. И наоборот. Оба являются истцами в культовом деле ⚖️ ЕСПЧ Al-Dulimi vs Switzerland (No. 5809/08) о коллизии между обязательствами последней по статье 103 Устава 🇺🇳 ООН и ЕКПЧ. Дело даже дошло до Большой палаты и было разрешено в июне 2016.
В мае 2004 Аль-Дулими попал под санкции ООН по «иракской» программе, откуда переехал в санкционные списки иных стран членов ООН. 🇨🇭Швейцария заморозила и конфисковала активы компании Montana Management, а суды не стали слушать доводы истцов. Сочтя своё право на справедливое разбирательство нарушенным, а суд – далёким от стандартов независимости и беспристрастности, подал в ЕСПЧ заявление о нарушении Швейцарией статьи 6.
И таковое было установлено! Тогда, следом за Kadi I, но несколько скромнее, ЕСПЧ признал: Резолюции СБ ООН и их применение на уровне государств-членов подлежат судебному контролю. Однако такой контроль минимален и ограничивается проверкой, что перенос лица в санкционный список не был результатом произвола со стороны властей. Большая палата подтвердила этот вывод.
#ЕСПЧ #Швейцария #конфискация #суд #санкцииООН
Не верим своим глазам: 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка Халафа Аль-Дулими вместе с его компанией 🇨🇭MONTANA MANAGEMENT INC, известной также как MIDCO FINANCE S.A. и MIDCO FINANCIAL S.A.
Если это имя и название вам что-то говорят, значит вы давно занимаетесь санкционным правом. И наоборот. Оба являются истцами в культовом деле ⚖️ ЕСПЧ Al-Dulimi vs Switzerland (No. 5809/08) о коллизии между обязательствами последней по статье 103 Устава 🇺🇳 ООН и ЕКПЧ. Дело даже дошло до Большой палаты и было разрешено в июне 2016.
В мае 2004 Аль-Дулими попал под санкции ООН по «иракской» программе, откуда переехал в санкционные списки иных стран членов ООН. 🇨🇭Швейцария заморозила и конфисковала активы компании Montana Management, а суды не стали слушать доводы истцов. Сочтя своё право на справедливое разбирательство нарушенным, а суд – далёким от стандартов независимости и беспристрастности, подал в ЕСПЧ заявление о нарушении Швейцарией статьи 6.
И таковое было установлено! Тогда, следом за Kadi I, но несколько скромнее, ЕСПЧ признал: Резолюции СБ ООН и их применение на уровне государств-членов подлежат судебному контролю. Однако такой контроль минимален и ограничивается проверкой, что перенос лица в санкционный список не был результатом произвола со стороны властей. Большая палата подтвердила этот вывод.
#ЕСПЧ #Швейцария #конфискация #суд #санкцииООН
«Акт милосердия» // Резолюция СБ ООН о гуманитарных исключениях
19 декабря была официально опубликована и стала обязательной на территории 🇷🇺 России Резолюция 🇺🇳 Совета Безопасности ООН № 2664 (2022) о так называемых гуманитарных исключениях. Из текста узнали, что в международном праве появилась новая отрасль – международное беженское право.
Резолюция требует от государств разрешить и не считать нарушением меры по замораживанию активов, введенных СБ ООН или его комитетами по санкциям: предоставление, обработку и выплату денежных средств, других финансовых активов или экономических ресурсов и предоставление товаров и услуг, необходимых для обеспечения своевременной доставки гуманитарной помощи или для содействия осуществлению других видов деятельности, способствующих удовлетворению основных человеческих потребностей.
Исключения сроком на 2 года распространяются в том числе на «террористические» резолюции № 1267, 1989, 2253 против запрещённых в России ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды». Однако субъекты исключений лишь: органы, программы 🇺🇳 ООН, а также связанные с ООН миссии или структуры. Не связанные с ООН физические и юридические лица, в том числе гуманитарные организации, получают лицензии в странах-членах на общих основаниях.
В силу статей 24 и 103 Устава ООН положения Резолюции СБ обязательны для всех государств-членов организации. 🇺🇸 США уже привели своё законодательство о гуманитарных исключениях, согласно требованиям Резолюции № 2664.
#санкцииООН
19 декабря была официально опубликована и стала обязательной на территории 🇷🇺 России Резолюция 🇺🇳 Совета Безопасности ООН № 2664 (2022) о так называемых гуманитарных исключениях. Из текста узнали, что в международном праве появилась новая отрасль – международное беженское право.
Резолюция требует от государств разрешить и не считать нарушением меры по замораживанию активов, введенных СБ ООН или его комитетами по санкциям: предоставление, обработку и выплату денежных средств, других финансовых активов или экономических ресурсов и предоставление товаров и услуг, необходимых для обеспечения своевременной доставки гуманитарной помощи или для содействия осуществлению других видов деятельности, способствующих удовлетворению основных человеческих потребностей.
Исключения сроком на 2 года распространяются в том числе на «террористические» резолюции № 1267, 1989, 2253 против запрещённых в России ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды». Однако субъекты исключений лишь: органы, программы 🇺🇳 ООН, а также связанные с ООН миссии или структуры. Не связанные с ООН физические и юридические лица, в том числе гуманитарные организации, получают лицензии в странах-членах на общих основаниях.
В силу статей 24 и 103 Устава ООН положения Резолюции СБ обязательны для всех государств-членов организации. 🇺🇸 США уже привели своё законодательство о гуманитарных исключениях, согласно требованиям Резолюции № 2664.
#санкцииООН
«В дружбе сила!» // Как США противостоит альянсу России и Ирана
🇺🇸 Администрация Байдена, отказавшись от надежды на возобновление ядерного соглашения с Тегераном, каждые несколько недель вводит все новые санкции и экспортные ограничения. А 🇷🇺 Россия все сильнее укрепляет позиции с 🇮🇷 Ираном. В том числе с «Кудс» (Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force) в части авиации, по мнению Запада.
В этой связи Эдриенн Уотсон, пресс-секретарь Совета национальной безопасности США, заявила о необходимости расширить ограничения в отношении как минимум беспилотных летательных аппаратов Ирана.
– «Мы ищем способы нацелиться на иранское производство в США с помощью санкций, экспортного контроля и взаимодействия с частными компаниями, чьи детали использовались в производстве беспилотников».
Как мы писали ранее, санкции могут не только ухудшать положение подсанкционного лица, но и 🌍 объединять целые страны, в отношении которых санкции были введены.
#санкции
🇺🇸 Администрация Байдена, отказавшись от надежды на возобновление ядерного соглашения с Тегераном, каждые несколько недель вводит все новые санкции и экспортные ограничения. А 🇷🇺 Россия все сильнее укрепляет позиции с 🇮🇷 Ираном. В том числе с «Кудс» (Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force) в части авиации, по мнению Запада.
В этой связи Эдриенн Уотсон, пресс-секретарь Совета национальной безопасности США, заявила о необходимости расширить ограничения в отношении как минимум беспилотных летательных аппаратов Ирана.
– «Мы ищем способы нацелиться на иранское производство в США с помощью санкций, экспортного контроля и взаимодействия с частными компаниями, чьи детали использовались в производстве беспилотников».
Как мы писали ранее, санкции могут не только ухудшать положение подсанкционного лица, но и 🌍 объединять целые страны, в отношении которых санкции были введены.
#санкции
'CAATCH me if you can' // Кейс о применении CAATSA против 🇨🇳 Китая
Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) это не только про вторичные санкции и не только про 🇷🇺 Россию. Расскажем ещё об одном риске, который несёт CAATSA. 🇺🇸 Таможенно-пограничная служба США начала задерживать во всех портах страны товары, произведенные 🇨🇳 китайскими компаниями Jingde Trading Ltd., Rixin Foods Ltd. и Zhejiang Sunrise Garment Group Co. Ltd.
Основанием применения этих мер выступили результаты 🕵️♂️ расследования, показавшие использование этими компаниями северокорейской рабочей силы в своих цепочках поставок в нарушение закона CAATSA.
CAATSA запрещает ввоз товаров и сырья, добытого, произведенных или изготовленных полностью или частично в 🇰🇵 Северной Корее или гражданами КНДР в любой точке мира. При задержании груза у импортёра есть 30 дней на предоставление доказательств, что при производстве не использовался труд заключенных или принудительный труд. Если импортер (а не производитель!) не предоставит четких и убедительных доказательств в течение этого срока, груз может быть конфискован в доход казны.
#CAATSA #экспортныйконтроль
Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) это не только про вторичные санкции и не только про 🇷🇺 Россию. Расскажем ещё об одном риске, который несёт CAATSA. 🇺🇸 Таможенно-пограничная служба США начала задерживать во всех портах страны товары, произведенные 🇨🇳 китайскими компаниями Jingde Trading Ltd., Rixin Foods Ltd. и Zhejiang Sunrise Garment Group Co. Ltd.
Основанием применения этих мер выступили результаты 🕵️♂️ расследования, показавшие использование этими компаниями северокорейской рабочей силы в своих цепочках поставок в нарушение закона CAATSA.
CAATSA запрещает ввоз товаров и сырья, добытого, произведенных или изготовленных полностью или частично в 🇰🇵 Северной Корее или гражданами КНДР в любой точке мира. При задержании груза у импортёра есть 30 дней на предоставление доказательств, что при производстве не использовался труд заключенных или принудительный труд. Если импортер (а не производитель!) не предоставит четких и убедительных доказательств в течение этого срока, груз может быть конфискован в доход казны.
#CAATSA #экспортныйконтроль
Коней на переправе не меняют // О развитии ситуации вокруг 🇱🇺Clearstream
Сегодня Clearstream и НРД ошарашили российский финансовый рынок очень неприятной новостью. Выяснилось, что Clearstream не будет заявителем в значении Общего разрешения, выданного Министерством финансов 🇱🇺 Люксембурга, так как, по его мнению, разрешение требует полного прекращения договорных отношений с НРД по всем активам, которые учитываются в НРД, что, не представляется возможным.
Отметим, некорректность данной позиции. Согласно пункту 5 статьи 6b Регламента№269/2014 в полномочия национальных компетентных органов государств-членов 🇪🇺 ЕС входит определение приемлемых условий разблокировки замороженных в НРД активов. Министерство финансов Люксембурга сделало это путем опубликования 20 декабря 2022 года общего разрешения. В связи с этим следует обратить внимание на следующие моменты:
📌 Общее разрешение, как и Регламент №269/2014, не устанавливает в качестве обязательного условия расторжения именно договорных отношений с НРД, предоставляя возможность прекращать различные отношения с НРД, например правоотношения в части операций с определенными ценными бумагами и денежными средствами, не прекращая при этом договорные отношения. Иное противоречило бы действующей позиции Министерства финансов Люксембурга, которое, однако, имеет полномочия изменить Общее разрешение и установить такое условие в последующем.
📌 В соответствии с пунктом 3.1. данного разрешения заявителем, то есть лицом, которое имеет право прекращать любые правоотношения (не только договорные), может быть любое лицо, не только лицо, являющееся резидентом какого-либо государства члена ЕС. Это соотносится с тем фактом, что разрешение на основании пункта 5 статьи 6b могло быть запрошено и фактически запрашивалось любыми лицами. Таким образом, разрешением может воспользоваться как индивидуальный инвестор, так и любой профессиональный участник рынка ценных бумаг и Clearstream.
📌 Не выдерживает критики также тезис о том, что в рамках Общего разрешения возможен перевод только ценных бумаг, эмитированных в Люксембурге, но не в других государствах-членах ЕС. Ценные бумаги, находящиеся на счетах в НРД заморожены в связи с тем, что в отношении НРД применяются блокирующие ограничительные меры 🇪🇺 ЕС. Если в отношении эмитента ценных бумаг не применяются иные ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, то их перевод в рамках данного разрешения возможен без получения дополнительных разрешений.
Таким образом, наиболее вероятным объяснением нежелания Clearstream взаимодействовать с НРД и российским рынком в целом будет являться такое явление как overcompliance., то есть чрезмерное соблюдение требований санкционного (и, видимо, не только европейского регулирования).
В связи с этим рекомендуем профессиональным участникам рынка ценных бумаг, несмотря на все сложности, осуществлять действия по направлению поручений НРД, в том числе согласовывая это с вышестоящими депозитариями. Во-первых, это создает пусть и небольшой шанс разблокировки активов, во-вторых, данные шаги позволят, если появится такая необходимость, в судебном процессе против Clearstream и Минфина Люксембурга ссылаться на факт принятия всех возможных мер в соответствии с действующим регулированием и актами органов власти. Между тем, уже по рынку уже поползли мнения о будущих судебных разбирательствах и инвестиционных арбитражах.
#overcompliance
Сегодня Clearstream и НРД ошарашили российский финансовый рынок очень неприятной новостью. Выяснилось, что Clearstream не будет заявителем в значении Общего разрешения, выданного Министерством финансов 🇱🇺 Люксембурга, так как, по его мнению, разрешение требует полного прекращения договорных отношений с НРД по всем активам, которые учитываются в НРД, что, не представляется возможным.
Отметим, некорректность данной позиции. Согласно пункту 5 статьи 6b Регламента№269/2014 в полномочия национальных компетентных органов государств-членов 🇪🇺 ЕС входит определение приемлемых условий разблокировки замороженных в НРД активов. Министерство финансов Люксембурга сделало это путем опубликования 20 декабря 2022 года общего разрешения. В связи с этим следует обратить внимание на следующие моменты:
📌 Общее разрешение, как и Регламент №269/2014, не устанавливает в качестве обязательного условия расторжения именно договорных отношений с НРД, предоставляя возможность прекращать различные отношения с НРД, например правоотношения в части операций с определенными ценными бумагами и денежными средствами, не прекращая при этом договорные отношения. Иное противоречило бы действующей позиции Министерства финансов Люксембурга, которое, однако, имеет полномочия изменить Общее разрешение и установить такое условие в последующем.
📌 В соответствии с пунктом 3.1. данного разрешения заявителем, то есть лицом, которое имеет право прекращать любые правоотношения (не только договорные), может быть любое лицо, не только лицо, являющееся резидентом какого-либо государства члена ЕС. Это соотносится с тем фактом, что разрешение на основании пункта 5 статьи 6b могло быть запрошено и фактически запрашивалось любыми лицами. Таким образом, разрешением может воспользоваться как индивидуальный инвестор, так и любой профессиональный участник рынка ценных бумаг и Clearstream.
📌 Не выдерживает критики также тезис о том, что в рамках Общего разрешения возможен перевод только ценных бумаг, эмитированных в Люксембурге, но не в других государствах-членах ЕС. Ценные бумаги, находящиеся на счетах в НРД заморожены в связи с тем, что в отношении НРД применяются блокирующие ограничительные меры 🇪🇺 ЕС. Если в отношении эмитента ценных бумаг не применяются иные ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, то их перевод в рамках данного разрешения возможен без получения дополнительных разрешений.
Таким образом, наиболее вероятным объяснением нежелания Clearstream взаимодействовать с НРД и российским рынком в целом будет являться такое явление как overcompliance., то есть чрезмерное соблюдение требований санкционного (и, видимо, не только европейского регулирования).
В связи с этим рекомендуем профессиональным участникам рынка ценных бумаг, несмотря на все сложности, осуществлять действия по направлению поручений НРД, в том числе согласовывая это с вышестоящими депозитариями. Во-первых, это создает пусть и небольшой шанс разблокировки активов, во-вторых, данные шаги позволят, если появится такая необходимость, в судебном процессе против Clearstream и Минфина Люксембурга ссылаться на факт принятия всех возможных мер в соответствии с действующим регулированием и актами органов власти. Между тем, уже по рынку уже поползли мнения о будущих судебных разбирательствах и инвестиционных арбитражах.
#overcompliance
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Редакция канала The Sanctions Law желает каждому в Новом году здоровья, терпения и не попасть в санкционный список, а то у нас и так работы много)
🇧🇩 Бангладеш не впустил российское судно из-за санкций США
Американские власти отслеживают трафик подсанкционных российских морских 🚢 судов и требуют от властей третьих стран не пускать таковых в свои порты. Так 🇷🇺 судну Ursa Major, перевозящему партию оборудования Росатома для строительства АЭС «Руппур», было запрещено войти в территориальное море Бангладеш из-за нахождения в списке SDN.
Бангладеш узнал о нахождении судна под ограничениями Вашингтона из письма от 🇺🇸 американского посольства. В нем содержалось предупреждение о возможных санкциях или штрафах за разгрузку судна, предоставление топлива или какой-либо помощи морякам.
Министр науки и технологий 🇧🇩 Бангладеш Яфеш Осман заявил местным СМИ о сообщении российской стороны, что та отправила судно по ошибке и теперь заменит его другим, чтобы доставить груз в бангладешский порт.
Само судно попало в SDN 8 мая 2022 вместе новороссийской компанией «СК ЮГ» и ещё 3 связными с ней морскими судами. Всего по российским основаниям на начало года в SDN находятся 117 морских судов, включая суперяхты российских олигархов.
#комплаенс #Бангладеш
Американские власти отслеживают трафик подсанкционных российских морских 🚢 судов и требуют от властей третьих стран не пускать таковых в свои порты. Так 🇷🇺 судну Ursa Major, перевозящему партию оборудования Росатома для строительства АЭС «Руппур», было запрещено войти в территориальное море Бангладеш из-за нахождения в списке SDN.
Бангладеш узнал о нахождении судна под ограничениями Вашингтона из письма от 🇺🇸 американского посольства. В нем содержалось предупреждение о возможных санкциях или штрафах за разгрузку судна, предоставление топлива или какой-либо помощи морякам.
Министр науки и технологий 🇧🇩 Бангладеш Яфеш Осман заявил местным СМИ о сообщении российской стороны, что та отправила судно по ошибке и теперь заменит его другим, чтобы доставить груз в бангладешский порт.
Само судно попало в SDN 8 мая 2022 вместе новороссийской компанией «СК ЮГ» и ещё 3 связными с ней морскими судами. Всего по российским основаниям на начало года в SDN находятся 117 морских судов, включая суперяхты российских олигархов.
#комплаенс #Бангладеш
Кейс Danfoss
С конца 2013 до середины 2017 дочерняя компания 🇩🇰 Danfoss из 🇦🇪 ОАЭ - FZCO продавала охлаждающее и нагревательное оборудование и сопутствующие товары клиентам в 🇸🇩 Судане, 🇸🇾 Сирии и 🇮🇷 Иране. В течение этого периода сотрудники FZCO рекомендовали клиентам проводить платежи в 💲долларах США как минимум на 3 счета в банках, расположенных в ОАЭ, включая счет филиала Danfoss.
Схема заключалась в оплате поставляемого товара третьими лицами из незапрещённых юрисдикций. Таким образом скрывался заказчик и конечный получатель. За 225 эпизодов нарушения режимов санкций против Ирана, Сирии и Судана на общую сумму 💲16,959,683 датская компания заплатит штраф 💲4,379,810.
Материнская компания знала о происходящем и периодически требовала от дочки не заниматься подобным, однако практика использования долларового счёта до получения платежей от региональных клиентов продолжалась до середины 2017. В то время о нарушениях сообщил банк, а материнская компания - в OFAC. Финдир FZCO не был обучен даже азам санкционного комплаенса.
За указанные нарушения грозил максимальный штраф в 💲71,383,826. Однако регулятор учёл следующие смягчающие вину факторы:
📌 компания впервые привлекалась к ответственности
📌 мгновенно прекратила запрещённые практики и ввела необходимый уровень внутреннего контроля
📌 утвердила и ввела в действие специально для FZCO должностную инструкцию по управлению с санкционными рисками и провела тренинги с соответствующими руководителями и сотрудниками
#ответственность #casestudy
С конца 2013 до середины 2017 дочерняя компания 🇩🇰 Danfoss из 🇦🇪 ОАЭ - FZCO продавала охлаждающее и нагревательное оборудование и сопутствующие товары клиентам в 🇸🇩 Судане, 🇸🇾 Сирии и 🇮🇷 Иране. В течение этого периода сотрудники FZCO рекомендовали клиентам проводить платежи в 💲долларах США как минимум на 3 счета в банках, расположенных в ОАЭ, включая счет филиала Danfoss.
Схема заключалась в оплате поставляемого товара третьими лицами из незапрещённых юрисдикций. Таким образом скрывался заказчик и конечный получатель. За 225 эпизодов нарушения режимов санкций против Ирана, Сирии и Судана на общую сумму 💲16,959,683 датская компания заплатит штраф 💲4,379,810.
Материнская компания знала о происходящем и периодически требовала от дочки не заниматься подобным, однако практика использования долларового счёта до получения платежей от региональных клиентов продолжалась до середины 2017. В то время о нарушениях сообщил банк, а материнская компания - в OFAC. Финдир FZCO не был обучен даже азам санкционного комплаенса.
За указанные нарушения грозил максимальный штраф в 💲71,383,826. Однако регулятор учёл следующие смягчающие вину факторы:
📌 компания впервые привлекалась к ответственности
📌 мгновенно прекратила запрещённые практики и ввела необходимый уровень внутреннего контроля
📌 утвердила и ввела в действие специально для FZCO должностную инструкцию по управлению с санкционными рисками и провела тренинги с соответствующими руководителями и сотрудниками
#ответственность #casestudy
«Первый пошёл» // 🇨🇿 В Чехии заработал закон об автономных санкциях
3 января был опубликован за № 1/2023 Coll и вступил в силу 🇨🇿 закон от 1 декабря 2022 «Об ограничительных мерах в отношении взывающих серьёзную озабоченность ситуаций, возникающих в международных отношениях (санкционный закон)».
На основании закона в стране появится собственный санкционный список, а также правила применения законодательства об ограничительных мерах 🇪🇺 ЕС на национальном уровне. Цель принятия – оперативно вводить санкции против определённых лиц, когда таковые не могут быть введены на уровне ЕС или если процесс согласования затягивается.
Правом вводить, пересматривать и снимать автономные санкции наделено Правительство. Основной инициатор – 🇨🇿 МИД, на который возложена обязанность собрать доказательства соответствия лица критериям попадания под санкции из данного закона, соответствующих НПА ЕС об ограничительных мерах или закона № 69/2006 Coll «О применении международных санкций».
Предусмотрен обязательный досудебный порядок оспаривания. Заявление о пересмотре или просьба снять санкции подаётся в МИД, который должен в течение 30 дней передать его вместе с досье на рассмотрение Правительством. Отказ можно будет оспорить в ⚖️ суд.
Список будет вести МИД. На день выступления в силу закона в него не внесено ни одно лицо. Особенность закона – сделана серьёзная ставка на т.н. whistleblowers, которые должны предлагать кандидатуры, помогать с обоснованием и сообщать о практиках обхода санкций.
#санкции #Чехия
3 января был опубликован за № 1/2023 Coll и вступил в силу 🇨🇿 закон от 1 декабря 2022 «Об ограничительных мерах в отношении взывающих серьёзную озабоченность ситуаций, возникающих в международных отношениях (санкционный закон)».
На основании закона в стране появится собственный санкционный список, а также правила применения законодательства об ограничительных мерах 🇪🇺 ЕС на национальном уровне. Цель принятия – оперативно вводить санкции против определённых лиц, когда таковые не могут быть введены на уровне ЕС или если процесс согласования затягивается.
Правом вводить, пересматривать и снимать автономные санкции наделено Правительство. Основной инициатор – 🇨🇿 МИД, на который возложена обязанность собрать доказательства соответствия лица критериям попадания под санкции из данного закона, соответствующих НПА ЕС об ограничительных мерах или закона № 69/2006 Coll «О применении международных санкций».
Предусмотрен обязательный досудебный порядок оспаривания. Заявление о пересмотре или просьба снять санкции подаётся в МИД, который должен в течение 30 дней передать его вместе с досье на рассмотрение Правительством. Отказ можно будет оспорить в ⚖️ суд.
Список будет вести МИД. На день выступления в силу закона в него не внесено ни одно лицо. Особенность закона – сделана серьёзная ставка на т.н. whistleblowers, которые должны предлагать кандидатуры, помогать с обоснованием и сообщать о практиках обхода санкций.
#санкции #Чехия
«Скидка 50%» // 🇷🇺Разъяснения для инвесторов из дружественных и недружественных государств
В конце 2022 подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций дала разъяснения, когда уходящему из России инвестору из недружественной страны разрешат продать бизнес.
Основой критерий выдачи разрешения – целесообразность. Основные условия:
1️⃣ продажа с дисконтом 50% от рыночной стоимости продаваемых активов
2️⃣ наличие независимой оценки такой рыночной стоимости
3️⃣ рассрочка платежа на 1-2 года и (или) обязательство по осуществлению добровольного направления в федеральный бюджет не менее 10 % от суммы осуществляемой (исполняемой) сделки (операции).
В отношении вывода дивидендов Основные условия для принятия решений о выдаче организациям разрешений на выплату прибыли (дивидендов) иностранным участникам или акционерам:
1️⃣ размер выплачиваемой прибыли (дивидендов) составляет не более 50 % от размера чистой прибыли за предыдущий год
2️⃣ готовность иностранных участников (акционеров) организации продолжать коммерческую деятельность в России
3️⃣ учет результатов ретроспективного анализа выплаты прибыли (дивидендов) за прошлые периоды
Также 🇷🇺 резидентам разрешено в срок до 31.03.2023 осуществление валютных операций по договорам займа с контрагентами из дружественных стран.
#контрмеры #ПККОИИ
В конце 2022 подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций дала разъяснения, когда уходящему из России инвестору из недружественной страны разрешат продать бизнес.
Основой критерий выдачи разрешения – целесообразность. Основные условия:
1️⃣ продажа с дисконтом 50% от рыночной стоимости продаваемых активов
2️⃣ наличие независимой оценки такой рыночной стоимости
3️⃣ рассрочка платежа на 1-2 года и (или) обязательство по осуществлению добровольного направления в федеральный бюджет не менее 10 % от суммы осуществляемой (исполняемой) сделки (операции).
В отношении вывода дивидендов Основные условия для принятия решений о выдаче организациям разрешений на выплату прибыли (дивидендов) иностранным участникам или акционерам:
1️⃣ размер выплачиваемой прибыли (дивидендов) составляет не более 50 % от размера чистой прибыли за предыдущий год
2️⃣ готовность иностранных участников (акционеров) организации продолжать коммерческую деятельность в России
3️⃣ учет результатов ретроспективного анализа выплаты прибыли (дивидендов) за прошлые периоды
Также 🇷🇺 резидентам разрешено в срок до 31.03.2023 осуществление валютных операций по договорам займа с контрагентами из дружественных стран.
#контрмеры #ПККОИИ
Volens - nolens // 🇺🇸 США исключили нескольких 🇿🇼 зимбабвийцев из списка SDN
Признаемся, нам намного приятнее писать об исключениях из санкционных списков, нежели о включении в них. В конце 2022 🇺🇸 США исключили из SDN 17 человек в ходе пересмотра санкций. Да, иногда они делают такое по собственной инициативе. Основание - данные лица больше «не подрывают демократические процессы и институты в 🇿🇼 Зимбабве». В их числе:
✔️ Флора Бука - бывший министр по особым поручениям, отвечающим за программу по землепользованию и переселению
✔️ Игнатиус Чомбо - бывший министр внутренних дел Зимбабве
✔️ Херберт Мурерва - бывший министр финансов Зимбабве
✔️ Николас Гоче - бывший министр общественных работ, труда и социального обеспечения
✔️ Хеллин Гоно - жена Гидеона Гоно, бывшего главы Резервного банка Зимбабве
✔️ Гамучираи Чинамаса - дочь зимбабвийского политика Патрика Чинамасы
Все эти лица оказались в санкционном списке в свое время по понятным причинам: они имели политический вес в государственном управлении и экономике 🇿🇼 Зимбабве. Однако до сих пор непонятно, как наряду с высокопоставленными чиновниками в SDN оказалась 👧 13-летняя Гамучираи? Патрик Чиманаса негодует также в своем Твиттере по этому поводу: как маленькая девочка «может быть подвернута санкциям по основаниям нарушения прав человека»? Вопрос остаётся открытым.
Следует также отметить: недавно 🇺🇸 США объявили о введении санкций против сына президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы вместе с его женой и бизнес-партнерами. Причины пополнения данными лицами список SDN весьма просты: они оказывают влияние на внутренние и глобальные экономические процессы.
#санкции #Зимбабве
Признаемся, нам намного приятнее писать об исключениях из санкционных списков, нежели о включении в них. В конце 2022 🇺🇸 США исключили из SDN 17 человек в ходе пересмотра санкций. Да, иногда они делают такое по собственной инициативе. Основание - данные лица больше «не подрывают демократические процессы и институты в 🇿🇼 Зимбабве». В их числе:
✔️ Флора Бука - бывший министр по особым поручениям, отвечающим за программу по землепользованию и переселению
✔️ Игнатиус Чомбо - бывший министр внутренних дел Зимбабве
✔️ Херберт Мурерва - бывший министр финансов Зимбабве
✔️ Николас Гоче - бывший министр общественных работ, труда и социального обеспечения
✔️ Хеллин Гоно - жена Гидеона Гоно, бывшего главы Резервного банка Зимбабве
✔️ Гамучираи Чинамаса - дочь зимбабвийского политика Патрика Чинамасы
Все эти лица оказались в санкционном списке в свое время по понятным причинам: они имели политический вес в государственном управлении и экономике 🇿🇼 Зимбабве. Однако до сих пор непонятно, как наряду с высокопоставленными чиновниками в SDN оказалась 👧 13-летняя Гамучираи? Патрик Чиманаса негодует также в своем Твиттере по этому поводу: как маленькая девочка «может быть подвернута санкциям по основаниям нарушения прав человека»? Вопрос остаётся открытым.
Следует также отметить: недавно 🇺🇸 США объявили о введении санкций против сына президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы вместе с его женой и бизнес-партнерами. Причины пополнения данными лицами список SDN весьма просты: они оказывают влияние на внутренние и глобальные экономические процессы.
#санкции #Зимбабве
🇧🇾 Belarus edition // Национализация имущества как специальная экономическая мера
6 января был подписан Александром Лукашенко, официально опубликован и через 10 дней вступит в силу закон № 240-З от 21 декабря 2022 «Об изъятии имущества». С 🇨🇦 канадским законом о конфискации активов подсанкционных лиц его сравнивать нельзя. По данному закону основанием для изъятия объектов права собственности является совершение недружественных действий в отношении 🇧🇾 РБ, её юридических и/или физических лиц.
Понятие «недружественные действия» не раскрывается. Для применения закона достаточно быть инвестором из страны, находящейся в перечне иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и/или физических лиц. На сегодня у Беларуси таковых 39.
Юридическая техника закона тщательно избегает терминов «национализация» и «конфискация». Подчёркивается суть меры как специальной экономической и необходимой для обеспечения интересов национальной безопасности РБ, ее экономической стабильности, защиты прав и законных интересов юридических и/или физических лиц, интересов общества и государства.
Решение об изъятии принимает 🇧🇾 Совет Министров. На его основании Государственный комитет по имуществу обращается в ⚖️ экономический суд города Минска с заявлением об изъятии определённых объектов права собственности. Таковыми могут выступить вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, находящиеся на территории РБ и принадлежащие на праве собственности субъектам изъятия. Обязательным является проведении независимой оценки изымаемого объекта.
Не исключается выплата компенсации при изъятии, однако решение вопроса отдано на усмотрение ⚖️ суда в соответствии с принципом взаимности. Заявление об изъятии должно быть рассмотрено в месячный срок, подлежит немедленному исполнению, но при этом может быть обжаловано владельцем или опротестовано прокурором.
Будем следить за практикой применения данного закона.
#изъятие #конфискация #Беларусь #СЭМ
6 января был подписан Александром Лукашенко, официально опубликован и через 10 дней вступит в силу закон № 240-З от 21 декабря 2022 «Об изъятии имущества». С 🇨🇦 канадским законом о конфискации активов подсанкционных лиц его сравнивать нельзя. По данному закону основанием для изъятия объектов права собственности является совершение недружественных действий в отношении 🇧🇾 РБ, её юридических и/или физических лиц.
Понятие «недружественные действия» не раскрывается. Для применения закона достаточно быть инвестором из страны, находящейся в перечне иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и/или физических лиц. На сегодня у Беларуси таковых 39.
Юридическая техника закона тщательно избегает терминов «национализация» и «конфискация». Подчёркивается суть меры как специальной экономической и необходимой для обеспечения интересов национальной безопасности РБ, ее экономической стабильности, защиты прав и законных интересов юридических и/или физических лиц, интересов общества и государства.
Решение об изъятии принимает 🇧🇾 Совет Министров. На его основании Государственный комитет по имуществу обращается в ⚖️ экономический суд города Минска с заявлением об изъятии определённых объектов права собственности. Таковыми могут выступить вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, находящиеся на территории РБ и принадлежащие на праве собственности субъектам изъятия. Обязательным является проведении независимой оценки изымаемого объекта.
Не исключается выплата компенсации при изъятии, однако решение вопроса отдано на усмотрение ⚖️ суда в соответствии с принципом взаимности. Заявление об изъятии должно быть рассмотрено в месячный срок, подлежит немедленному исполнению, но при этом может быть обжаловано владельцем или опротестовано прокурором.
Будем следить за практикой применения данного закона.
#изъятие #конфискация #Беларусь #СЭМ
«Надежда умирает последней» // 🇪🇺 ЕС не продлит срок по статье 6b(5) Регламента 269
Вниманию 🇷🇺 частных инвесторов, депозитариев и брокеров, в ком ещё теплится надежда, что сегодня 🇪🇺 Евросоюз продлит срок подачи заявлений о разблокировке ценных бумаг, денег и купонного дохода, зависших на 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream из-за санкций Национальному Расчётному Депозитарию.
К сожалению, не продлит. Единственный компетентный орган, правомочный менять Регламент ЕС – это Совет ЕС. На этой неделе он созывался один раз – 3 января и в его повестку дня не входили вопросы, связанные с санкциями и 🇷🇺 Россией.
Следующее заседание запланировано на 17 января. В повестке будет обмен мнениями об экономических и финансовых последствиях для Союза от российско-украинского конфликта. Вопросов о принятии новых или изменении принятых нормативных правовых актов пока в повестке дня нет.
#НРД #Euroclear #Clearstream
Вниманию 🇷🇺 частных инвесторов, депозитариев и брокеров, в ком ещё теплится надежда, что сегодня 🇪🇺 Евросоюз продлит срок подачи заявлений о разблокировке ценных бумаг, денег и купонного дохода, зависших на 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream из-за санкций Национальному Расчётному Депозитарию.
К сожалению, не продлит. Единственный компетентный орган, правомочный менять Регламент ЕС – это Совет ЕС. На этой неделе он созывался один раз – 3 января и в его повестку дня не входили вопросы, связанные с санкциями и 🇷🇺 Россией.
Следующее заседание запланировано на 17 января. В повестке будет обмен мнениями об экономических и финансовых последствиях для Союза от российско-украинского конфликта. Вопросов о принятии новых или изменении принятых нормативных правовых актов пока в повестке дня нет.
#НРД #Euroclear #Clearstream
«Наломали дров» // 🇺🇸 США начали бороться с оверкомплаенсом банков
Согласно статистике на конец 2020, на территории США на законных основаниях находилось 44 миллиона выходцев из других стран. По подсчётам 🇺🇳 Всемирного банка таковые в 2021 отправили в свои страны не менее 💲73 млрд. Однако в эту цифру не входят суммы, которые американские и международные банки с присутствием в США отказались перевести по т.н. санкционным основаниям.
Многим из этих людей не нравится, что 🏦 банки ограничивают их право свободно перечислять свои деньги за рубеж. Здесь не только россияне, но и украинцы, беларусы, иранцы, арабы, венесуэльцы. Объединившись в комьюнити эти люди – серьёзная сила. Они начинают действовать, нанимают лоббистов, запускают PR-компании, на что Минфину не всегда есть что ответить. По оценке Госдепа беспричинное ограничение этих финансовых потоков пагубно влияет на внешние сношения США.
Но можно понять и банки. Меняющиеся друг за другом 🇺🇸 администрации лишь накладывают новые и новые санкции, не всегда своевременно разъясняя их рамки, а иногда и просто забывая про гуманитарные исключения, когда кейсы о привлечении к административной ответственности BNP Paribas, Commerzbank AG и других на миллиарды долларов говорят сами за себя.
В этой связи 🇺🇸 замминистра финансов, глава департамента финансовой разведки и борьбы с терроризмом Брайен Нельсон получилволшебного пенделя задание начать турне с целью убедить банки не отрезать таких американских резидентов от переводов по «санкционным основаниям». В январе он направится на запад: Сиэтл, Сан-Франциско с «Силиконовой долиной» и Сан-Диего, где его ждут встречи с топами локальных банков, а также Apple и Alphabet.
#комплаенс #overcompliance #санкции
Согласно статистике на конец 2020, на территории США на законных основаниях находилось 44 миллиона выходцев из других стран. По подсчётам 🇺🇳 Всемирного банка таковые в 2021 отправили в свои страны не менее 💲73 млрд. Однако в эту цифру не входят суммы, которые американские и международные банки с присутствием в США отказались перевести по т.н. санкционным основаниям.
Многим из этих людей не нравится, что 🏦 банки ограничивают их право свободно перечислять свои деньги за рубеж. Здесь не только россияне, но и украинцы, беларусы, иранцы, арабы, венесуэльцы. Объединившись в комьюнити эти люди – серьёзная сила. Они начинают действовать, нанимают лоббистов, запускают PR-компании, на что Минфину не всегда есть что ответить. По оценке Госдепа беспричинное ограничение этих финансовых потоков пагубно влияет на внешние сношения США.
Но можно понять и банки. Меняющиеся друг за другом 🇺🇸 администрации лишь накладывают новые и новые санкции, не всегда своевременно разъясняя их рамки, а иногда и просто забывая про гуманитарные исключения, когда кейсы о привлечении к административной ответственности BNP Paribas, Commerzbank AG и других на миллиарды долларов говорят сами за себя.
В этой связи 🇺🇸 замминистра финансов, глава департамента финансовой разведки и борьбы с терроризмом Брайен Нельсон получил
#комплаенс #overcompliance #санкции
🇮🇱 Израиль ввёл санкции против Палестины
В ответ на принятие 🇺🇳 Генеральной Ассамблеей ООН внесённой Палестинской Автономией (ПА) резолюции об обращении в ⚖️ Международный суд ООН за консультативным заключением по вопросу оккупации 🇮🇱 Израилем палестинских территорий еврейское государство ввело следующие санкции против Палестины:
1️⃣ направить 139 миллионов шекелей (39 миллионов долларов) налогов, собранных Тель-Авивом в пользу ПА, израильтянам, пострадавшим от палестинских атак
2️⃣ удержать из причитающихся палестинцам налоговых поступлений сумму средств, которую ПА выплачивает семьям палестинских заключенных и погибших в ходе конфликта
3️⃣ остановить проводимые палестинцами строительные работы в находящейся под контролем Израиля зоне «C» Западного берега до тех пор, пока с палестинцами не будет достигнуто соглашение об окончательном статусе
4️⃣ аннулировать т.н. VIP-карты палестинских официальных лиц, которые используются для беспрепятственного въезда и выезда с оккупированного Западного берега без досмотра со стороны израильских силовиков на контрольно-пропускных пунктах
5️⃣ принять меры против палестинских организаций на оккупированном Западном берегу, уличённых в антиизраильской деятельности
#санкции #Израиль
В ответ на принятие 🇺🇳 Генеральной Ассамблеей ООН внесённой Палестинской Автономией (ПА) резолюции об обращении в ⚖️ Международный суд ООН за консультативным заключением по вопросу оккупации 🇮🇱 Израилем палестинских территорий еврейское государство ввело следующие санкции против Палестины:
1️⃣ направить 139 миллионов шекелей (39 миллионов долларов) налогов, собранных Тель-Авивом в пользу ПА, израильтянам, пострадавшим от палестинских атак
2️⃣ удержать из причитающихся палестинцам налоговых поступлений сумму средств, которую ПА выплачивает семьям палестинских заключенных и погибших в ходе конфликта
3️⃣ остановить проводимые палестинцами строительные работы в находящейся под контролем Израиля зоне «C» Западного берега до тех пор, пока с палестинцами не будет достигнуто соглашение об окончательном статусе
4️⃣ аннулировать т.н. VIP-карты палестинских официальных лиц, которые используются для беспрепятственного въезда и выезда с оккупированного Западного берега без досмотра со стороны израильских силовиков на контрольно-пропускных пунктах
5️⃣ принять меры против палестинских организаций на оккупированном Западном берегу, уличённых в антиизраильской деятельности
#санкции #Израиль
«Голубой огонёк» по-киевски // 🇺🇦 Санкции российским знаменитостям
Указом 🇺🇦 президента №4/2023 от 7 января утверждено и введено в действие решение СНБОУ о персональных санкциях против 119 человек. Как и в прошлые разы санкции применены также и к украинским гражданам. Среди попавших под них выделим:
Исполнители: Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский, Пелагея, Зара, Григорий Лепс, Лолита Милявская, Валерий Кипелов, Любовь Успенская, Дмитрий Билан, Александр Буйнов, Лариса Долина, Анна Нетребко, Владимир Пресняков, Сергей Жуков, Василий Basta Вакуленко, братья Кристовские
Джазмен Игорь Бутман
Комики: Евгений Петросян, Михаил Галустян и Владимир Винокур
Актёры: Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов и Виктор Сухоруков
Продюсер Йосиф Пригожин
Медиаменеджеры: Кристина Потупчик, Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселёв
А также: Никита Михалков, Леонид Якубович, Артемий Лебедев, футболист Зенита Анатолий Тимощук, экс-ведущая «Орёл и Решка» Жанна Бадоева, Александр Дугин
Ко всем применены 14 видов санкций.
Филипп Киркоров прежде попадал под 🇺🇦 санкции по линии Минкульта, но был оперативно исключён из списка.
#санкции #Украина
Указом 🇺🇦 президента №4/2023 от 7 января утверждено и введено в действие решение СНБОУ о персональных санкциях против 119 человек. Как и в прошлые разы санкции применены также и к украинским гражданам. Среди попавших под них выделим:
Исполнители: Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский, Пелагея, Зара, Григорий Лепс, Лолита Милявская, Валерий Кипелов, Любовь Успенская, Дмитрий Билан, Александр Буйнов, Лариса Долина, Анна Нетребко, Владимир Пресняков, Сергей Жуков, Василий Basta Вакуленко, братья Кристовские
Джазмен Игорь Бутман
Комики: Евгений Петросян, Михаил Галустян и Владимир Винокур
Актёры: Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов и Виктор Сухоруков
Продюсер Йосиф Пригожин
Медиаменеджеры: Кристина Потупчик, Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселёв
А также: Никита Михалков, Леонид Якубович, Артемий Лебедев, футболист Зенита Анатолий Тимощук, экс-ведущая «Орёл и Решка» Жанна Бадоева, Александр Дугин
Ко всем применены 14 видов санкций.
Филипп Киркоров прежде попадал под 🇺🇦 санкции по линии Минкульта, но был оперативно исключён из списка.
#санкции #Украина
Мыслим глобально, но 🇨🇳 Китай держим в уме // 🇺🇸 Обзор новых санкций за «кражу» интеллектуальной собственности
В 2018 введением пошлин на 🇨🇳 китайские товары 🇺🇸 США начали торговую войну. Согласно опросу, проведённому CNBC в марте 2019, каждая 5️⃣ американская компания считала, что китайские компании воровали их секреты производства. А официальные лица Вашингтона неоднократно указывали на поддержку Пекином кражи технологий и секретов производства у компаний США в качестве своеобразной платы за ведение деятельности в Китае.
5 января 2023 Президентом США был подписан 📜 закон "О защите американской интеллектуальной собственности". Акт позволяет ввести санкции в отношении физических и юридических лиц, нарушающих интеллектуальные права американских компаний и способствующих угрозе нацбезопасности 🇺🇸 страны.
Несмотря на использование термина «интеллектуальная собственность» закон не распространяется на нарушения патентных и авторских прав, а также прав на товарные знаки, но уделяет внимание нарушениям коммерческой тайны. Примечательно, что санкции будут введены в случае отсутствия предъявления обвинений и даже если по решению суда выяснится, что нарушения коммерческой тайны не было.
Какие именно санкции могут быть введены?
Президент должен ввести не менее 5️⃣ из следующих видов санкций против юридических лиц:
📌 запрет на осуществление сделок, связанных с имуществом в США
📌 включение в «чёрный список» Минторга
📌 запрет на участие в финансировании Экспортно-импортным банком США (Ex-Im Bank)
📌 запрет на выдачу кредитов на сумму более💲10 млн финансовыми учреждениями США
📌 запрет на закупку товаров и услуг Правительством США у организации
📌 запрет на операции с иностранной валютой под юрисдикцией США
📌 запрет на переводы кредитов или платежи между финансовыми учреждениями в той мере, в какой эти транзакции подпадают под юрисдикцию США
📌 запрет американским лицам на инвестирование или покупку акций организации
📌 введение санкций против должностных лиц организации
Для физических лиц – блокировка имущества на территории США, а также запрет на въезд в страну.
#санкции #ответственность
В 2018 введением пошлин на 🇨🇳 китайские товары 🇺🇸 США начали торговую войну. Согласно опросу, проведённому CNBC в марте 2019, каждая 5️⃣ американская компания считала, что китайские компании воровали их секреты производства. А официальные лица Вашингтона неоднократно указывали на поддержку Пекином кражи технологий и секретов производства у компаний США в качестве своеобразной платы за ведение деятельности в Китае.
5 января 2023 Президентом США был подписан 📜 закон "О защите американской интеллектуальной собственности". Акт позволяет ввести санкции в отношении физических и юридических лиц, нарушающих интеллектуальные права американских компаний и способствующих угрозе нацбезопасности 🇺🇸 страны.
Несмотря на использование термина «интеллектуальная собственность» закон не распространяется на нарушения патентных и авторских прав, а также прав на товарные знаки, но уделяет внимание нарушениям коммерческой тайны. Примечательно, что санкции будут введены в случае отсутствия предъявления обвинений и даже если по решению суда выяснится, что нарушения коммерческой тайны не было.
Какие именно санкции могут быть введены?
Президент должен ввести не менее 5️⃣ из следующих видов санкций против юридических лиц:
📌 запрет на осуществление сделок, связанных с имуществом в США
📌 включение в «чёрный список» Минторга
📌 запрет на участие в финансировании Экспортно-импортным банком США (Ex-Im Bank)
📌 запрет на выдачу кредитов на сумму более💲10 млн финансовыми учреждениями США
📌 запрет на закупку товаров и услуг Правительством США у организации
📌 запрет на операции с иностранной валютой под юрисдикцией США
📌 запрет на переводы кредитов или платежи между финансовыми учреждениями в той мере, в какой эти транзакции подпадают под юрисдикцию США
📌 запрет американским лицам на инвестирование или покупку акций организации
📌 введение санкций против должностных лиц организации
Для физических лиц – блокировка имущества на территории США, а также запрет на въезд в страну.
#санкции #ответственность