"Первым делом, первым делом ✈️ самолёты" // Кейс компании «Ямал»
🇮🇪 Ирландский лизингодатель Zephyrus Aviation Capital Partners 1D подал в ⚖️ Высокий суд 🏴 Англии и 🏴 Уэльса иск против синдиката страховых компаний во главе с Lloyd's of London о взыскании 💲28,7 млн убытков от передачи самолета Airbus 🇷🇺 авиакомпании «Ямал». Дело № CL-2022-000637.
Этот лишь один пример из серии судебных исков, которые лизингодатели возбуждают против страховых компаний, пытаясь возместить потери самолетов в России на 💲миллиарды долларов. Сотни самолетов, в основном Airbus и Boeing, застряли в России, поскольку в ответ на западные санкции в марте 2022 был принят закон об изменениях Воздушного кодекса, позволяющий 🇷🇺 авиакомпаниям перерегистрировать их в российский реестр.
Компания Zephyrus Aviation Capital из Дублина сдала один из своих 24 самолётов авиакомпании «Ямал». Двухмоторный самолет до перерегистрации в 🇷🇺 реестр назывался VP-BHZ. В иске утверждается: Lloyd’s отказались выплатить компенсацию за наступление страхового случая. «Ямал» застраховал самолет, а синдикат затем перестраховал этот полис на условиях, которые включали «страховку от всех рисков», включая «военные действия и сопутствующие риски». Согласно иску, действия российских властей по национализации самолётов представляет собой страховой случай.
На стороне истца выступает компания Wilmington Trust SP Services (Дублин), которая владеет самолетом в качестве доверительного управляющего и 🇺🇸 UMB Bank NA из Канзаса, доверительный управляющий залоговыми правами на него.
#контрмеры #санкции #casestudy
🇮🇪 Ирландский лизингодатель Zephyrus Aviation Capital Partners 1D подал в ⚖️ Высокий суд 🏴 Англии и 🏴 Уэльса иск против синдиката страховых компаний во главе с Lloyd's of London о взыскании 💲28,7 млн убытков от передачи самолета Airbus 🇷🇺 авиакомпании «Ямал». Дело № CL-2022-000637.
Этот лишь один пример из серии судебных исков, которые лизингодатели возбуждают против страховых компаний, пытаясь возместить потери самолетов в России на 💲миллиарды долларов. Сотни самолетов, в основном Airbus и Boeing, застряли в России, поскольку в ответ на западные санкции в марте 2022 был принят закон об изменениях Воздушного кодекса, позволяющий 🇷🇺 авиакомпаниям перерегистрировать их в российский реестр.
Компания Zephyrus Aviation Capital из Дублина сдала один из своих 24 самолётов авиакомпании «Ямал». Двухмоторный самолет до перерегистрации в 🇷🇺 реестр назывался VP-BHZ. В иске утверждается: Lloyd’s отказались выплатить компенсацию за наступление страхового случая. «Ямал» застраховал самолет, а синдикат затем перестраховал этот полис на условиях, которые включали «страховку от всех рисков», включая «военные действия и сопутствующие риски». Согласно иску, действия российских властей по национализации самолётов представляет собой страховой случай.
На стороне истца выступает компания Wilmington Trust SP Services (Дублин), которая владеет самолетом в качестве доверительного управляющего и 🇺🇸 UMB Bank NA из Канзаса, доверительный управляющий залоговыми правами на него.
#контрмеры #санкции #casestudy
«И вновь продолжается бой» // О ситуации вокруг НРД после 8 января
РБК получили от Минфина Бельгии ответ на свой запрос: регулятор приступил к рассмотрению заявок от российских брокеров и частных инвесторов. Согласно административному законодательству, ответ должен быть предоставлен в 30-дневный срок.
Однако мало кто верит в разблокировку в этот срок. По всем заявлениям, поданным ещё летом, никто так и не получил обратную связь. Поэтому рынок и 🇷🇺 юристы сейчас думают об иных законных вариантах разблокировки ценных бумаг и денег. Выделяются следующие варианты:
1️⃣ Подача коллективного обращения от участников рынка в 🇪🇺 Совет ЕС с просьбой изменить положения Регламента ЕС № 269
2️⃣ Гражданский иск к Euroclear в Бельгии и Clearstream в Люксембурге с требованием обязать эти европейские депозитарии вернуть бумаги владельцам на основании статьи 17 Хартии ЕС об основных правах («уважение частной собственности»)
3️⃣ Инвестиционный арбитраж против 🇧🇪 Бельгии и 🇱🇺 Люксембурга в соответствии с Соглашением между этими странами и СССР (Россия участвует как правопреемник) 1989 года о защите капиталовложений. Однако здесь придется доказать, что заблокированные активы - это инвестиции, а 2 европейские страны фактически экспроприировали их.
В отношении последней опции рекомендуем прочитать сегодняшнюю колонку Ильи Рачкова на Forbes. Коллега обосновывает, почему обращение к механизму инвестиционного арбитража по соглашению 1989 не такая уж плохая идея.
#НРД #Euroclear #Clearstream
РБК получили от Минфина Бельгии ответ на свой запрос: регулятор приступил к рассмотрению заявок от российских брокеров и частных инвесторов. Согласно административному законодательству, ответ должен быть предоставлен в 30-дневный срок.
Однако мало кто верит в разблокировку в этот срок. По всем заявлениям, поданным ещё летом, никто так и не получил обратную связь. Поэтому рынок и 🇷🇺 юристы сейчас думают об иных законных вариантах разблокировки ценных бумаг и денег. Выделяются следующие варианты:
1️⃣ Подача коллективного обращения от участников рынка в 🇪🇺 Совет ЕС с просьбой изменить положения Регламента ЕС № 269
2️⃣ Гражданский иск к Euroclear в Бельгии и Clearstream в Люксембурге с требованием обязать эти европейские депозитарии вернуть бумаги владельцам на основании статьи 17 Хартии ЕС об основных правах («уважение частной собственности»)
3️⃣ Инвестиционный арбитраж против 🇧🇪 Бельгии и 🇱🇺 Люксембурга в соответствии с Соглашением между этими странами и СССР (Россия участвует как правопреемник) 1989 года о защите капиталовложений. Однако здесь придется доказать, что заблокированные активы - это инвестиции, а 2 европейские страны фактически экспроприировали их.
В отношении последней опции рекомендуем прочитать сегодняшнюю колонку Ильи Рачкова на Forbes. Коллега обосновывает, почему обращение к механизму инвестиционного арбитража по соглашению 1989 не такая уж плохая идея.
#НРД #Euroclear #Clearstream
Вопросы управления крупной европейской группой 🇭🇷 Fortenova в середине 2022 осложнились стремительно ворвавшимися санкциями против её крупнейшего российского бенефициара. ⚖️ Судам 🇳🇱 Нидерландов, по месту нахождения траста, в который были вложены акции группы, пришлось искать хрупкий баланс между уважением прав бенефициара на участие в управлении, правом управляемой компании продолжить нормальную хозяйственную деятельность в условиях санкций такому бенефициару и злоупотреблением правом со стороны управляющего трастом.
Коллега Сергей Гландин в своём блоге проанализировал решения 2 инстанций судов Нидерландов и применимое законодательство 🇪🇺 ЕС о санкциях против 🇷🇺 России.
Коллега Сергей Гландин в своём блоге проанализировал решения 2 инстанций судов Нидерландов и применимое законодательство 🇪🇺 ЕС о санкциях против 🇷🇺 России.
zakon.ru
«Голосуй или проиграешь» // Дело в Амстердаме о корпоративном управлении в FORTENOVA GROUP в условиях санкций ЕС
Вопросы управления европейской группой Fortenova в середине 2022 осложнились стремительно ворвавшимися санкциями против её крупнейшего российского бенефициара. Судам Нидерландов пришлось искать...
🇧🇾 Первая практика применения статьи УК об ответственности за призывы к санкциям
В конце 2021 в Уголовный кодекс 🇧🇾 Беларуси была внесена статья 361 «призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности РБ».
16 января в Минске начнётся суд над адвокатом Виталием Брагинцем. Ему инкриминируется часть 3 этой статьи и ещё 3 статьи УК РБ. Это первый случай применения статьи 361. В чём конкретно выразилась объективная сторона деяния в открытых источниках не мы найти не смогли.
10 января стало известно о втором обвиняемом по данной статье – адвокате Александре Данилевиче. По сообщению 🇧🇾 Следственного комитета: «своими действиями он пытался политизировать спорт в Беларуси, помешать белорусским спортсменам участвовать в международных первенствах. Кроме того, обвиняемый затронул и производственный сектор. Чтобы дестабилизировать экономическую обстановку, он занимался дискредитацией отечественных предприятий перед зарубежными партнерами. В том числе это выражалось в призывах к санкциям в отношении юридических и физических лиц в нашей стране».
В 🇷🇺 России в марте 2022 аналогичные нормы были внесены в КоАП и УК. Но пока неизвестно о возбуждённых уголовных делах по статье 284.2 УК РФ, зато известно как минимум о 5 административных делах статье 20.3.4 КоАП.
#ответственность #контрмеры
В конце 2021 в Уголовный кодекс 🇧🇾 Беларуси была внесена статья 361 «призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности РБ».
16 января в Минске начнётся суд над адвокатом Виталием Брагинцем. Ему инкриминируется часть 3 этой статьи и ещё 3 статьи УК РБ. Это первый случай применения статьи 361. В чём конкретно выразилась объективная сторона деяния в открытых источниках не мы найти не смогли.
10 января стало известно о втором обвиняемом по данной статье – адвокате Александре Данилевиче. По сообщению 🇧🇾 Следственного комитета: «своими действиями он пытался политизировать спорт в Беларуси, помешать белорусским спортсменам участвовать в международных первенствах. Кроме того, обвиняемый затронул и производственный сектор. Чтобы дестабилизировать экономическую обстановку, он занимался дискредитацией отечественных предприятий перед зарубежными партнерами. В том числе это выражалось в призывах к санкциям в отношении юридических и физических лиц в нашей стране».
В 🇷🇺 России в марте 2022 аналогичные нормы были внесены в КоАП и УК. Но пока неизвестно о возбуждённых уголовных делах по статье 284.2 УК РФ, зато известно как минимум о 5 административных делах статье 20.3.4 КоАП.
#ответственность #контрмеры
От кого, от кого - но от своих не ожидали // Чистосердечное признание бизнесмена из 🇺🇸 США
Бехруз Мохтари, 72-летний уроженец 🇺🇸 США, признал себя виновным в сговоре с целью нарушения санкций в отношении экспорта в 🇮🇷 Иран.
С марта 2018 по сентябрь 2020 Мохтари вступил в сговор с другими обвиняемыми, занимаясь предпринимательской деятельностью от имени иранских юридических лиц без предварительного получения лицензий от Управления по контролю за зарубежными активами Минфина 🇺🇸 США (любимый OFAC). Он занимал руководящую должность, которая позволяла ему сохранять контроль над предприятиями в 🇮🇷 Иране и 🇦🇪 ОАЭ, которые именуют “The FSR Network”. Схема Мохтари довольно проста: он вместе с сообщниками использовали The FSR Network для предоставления определенных услуг иранским нефтегазовым организациям, а для обработки транзакций в💲долларах Бехруз использовал банковские счета The FSR Network в ОАЭ.
72-летний мужчина признал, что с февраля 2013 по июнь 2017 он участвовал в незаконных поставках нефтехимической продукции с Ирана и в Иран, тем самым нарушая санкционный режим, введенный против Ирана. Здесь хитрый Мохтари использовал подставную компанию в 🇵🇦 Панаме East & West Shipping Inc, с помощью которой приобрел 2 танкера.
Мохтари заявил, что ему было известно о запрете гражданам 🇺🇸 США и иранским организациям совместно вести бизнес, а также предоставлять услуги без нужной лицензии. В связи с признанием мужчине грозит максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы и конфискация активов, включая резиденцию в Кэмпбелле и 💲 2 862 598,2.
#наказание
Бехруз Мохтари, 72-летний уроженец 🇺🇸 США, признал себя виновным в сговоре с целью нарушения санкций в отношении экспорта в 🇮🇷 Иран.
С марта 2018 по сентябрь 2020 Мохтари вступил в сговор с другими обвиняемыми, занимаясь предпринимательской деятельностью от имени иранских юридических лиц без предварительного получения лицензий от Управления по контролю за зарубежными активами Минфина 🇺🇸 США (любимый OFAC). Он занимал руководящую должность, которая позволяла ему сохранять контроль над предприятиями в 🇮🇷 Иране и 🇦🇪 ОАЭ, которые именуют “The FSR Network”. Схема Мохтари довольно проста: он вместе с сообщниками использовали The FSR Network для предоставления определенных услуг иранским нефтегазовым организациям, а для обработки транзакций в💲долларах Бехруз использовал банковские счета The FSR Network в ОАЭ.
72-летний мужчина признал, что с февраля 2013 по июнь 2017 он участвовал в незаконных поставках нефтехимической продукции с Ирана и в Иран, тем самым нарушая санкционный режим, введенный против Ирана. Здесь хитрый Мохтари использовал подставную компанию в 🇵🇦 Панаме East & West Shipping Inc, с помощью которой приобрел 2 танкера.
Мохтари заявил, что ему было известно о запрете гражданам 🇺🇸 США и иранским организациям совместно вести бизнес, а также предоставлять услуги без нужной лицензии. В связи с признанием мужчине грозит максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы и конфискация активов, включая резиденцию в Кэмпбелле и 💲 2 862 598,2.
#наказание
"Был, есть и будет!"// 🇺🇦 Новое дело против Дерипаски
Не успели мы прийти в себя после новогодних праздников, а 🇺🇦 Минюст Украины уже собирается пополнить государственную казну путём конфискации у 🇷🇺 Олега Дерипаски. В Высший Антикоррупционный Суд (ВАКС) Министерство Юстиции подало иск о применении санкций с дальнейшим взысканием активов, принадлежащих структурам бизнесмена. Об этом также сообщила заместитель министра Ирина Мудрая на своей странице в Facebook (принадлежит запрещённой в России Meta), добавив, что министерство имеет «достаточную доказательственную базу».
К числу 💰 активов О.В. Дерипаски, интересующих украинское правительство, относятся:
📌ООО «Николаевский глиноземный завод»
📌ООО «Глуховский карьер кварцитов»
📌ООО «Гуардон Украина»
📌ООО «Компания «Алюминий Украины»
📌ООО «Сервисный центр «Металлург»
📌ООО «ВРЕМЯ ИТ»
📌ООО «Охрана НГЗ»
📌ООО «Центр учета Николаев»
📌Николаевский благотворительный фонд «Центр социальных программ»
📌ООО «Запорожалюминторг»
📌АО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат»
📌ЧАО «Хустский карьер»
📌ЧАО «Ежелевский карьер»
📌 недвижимое имущество и техника
Также министерство в своем релизе упомянуло (а то вдруг Вы забыли), что против Олега Дерипаски применены санкции 🇺🇦 Украины, 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Великобритании, 🇵🇱 Польши, 🇦🇺 Австралии и 🇳🇿 Новой Зеландии. Правительство Украины настроено серьезно, поэтому российский бизнесмен, занимающий 37-е место в рейтинге Forbes в 2021 и 50-е в 2022, может спуститься на несколько строчек ниже.
Напомним, что в практике ⚖️ ВАКС уже имеется дело с применением украинского закона «О санкциях». Так, ВАКС конфисковал имущество экс-президента 🇺🇦 Украины Виктора Януковича и основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова.
#санкции #конфискация #Украина #ВАКС
Не успели мы прийти в себя после новогодних праздников, а 🇺🇦 Минюст Украины уже собирается пополнить государственную казну путём конфискации у 🇷🇺 Олега Дерипаски. В Высший Антикоррупционный Суд (ВАКС) Министерство Юстиции подало иск о применении санкций с дальнейшим взысканием активов, принадлежащих структурам бизнесмена. Об этом также сообщила заместитель министра Ирина Мудрая на своей странице в Facebook (принадлежит запрещённой в России Meta), добавив, что министерство имеет «достаточную доказательственную базу».
К числу 💰 активов О.В. Дерипаски, интересующих украинское правительство, относятся:
📌ООО «Николаевский глиноземный завод»
📌ООО «Глуховский карьер кварцитов»
📌ООО «Гуардон Украина»
📌ООО «Компания «Алюминий Украины»
📌ООО «Сервисный центр «Металлург»
📌ООО «ВРЕМЯ ИТ»
📌ООО «Охрана НГЗ»
📌ООО «Центр учета Николаев»
📌Николаевский благотворительный фонд «Центр социальных программ»
📌ООО «Запорожалюминторг»
📌АО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат»
📌ЧАО «Хустский карьер»
📌ЧАО «Ежелевский карьер»
📌 недвижимое имущество и техника
Также министерство в своем релизе упомянуло (
Напомним, что в практике ⚖️ ВАКС уже имеется дело с применением украинского закона «О санкциях». Так, ВАКС конфисковал имущество экс-президента 🇺🇦 Украины Виктора Януковича и основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова.
#санкции #конфискация #Украина #ВАКС
«Стоп-лист, мы подошли из-за угла» // 36 британцев под персональными санкциями 🇷🇺
12 января 🇷🇺 МИД сообщил о включении в российский «стоп-лист» ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса 🇬🇧 Соединенного Королевства. Всего 36 человек. Имена новых фигурантов неизвестны. Основания:
📌 антироссийский курс правительства 🇬🇧 Великобритании, которое продолжает активно применять механизм персональных санкций и ведет интенсивную пропагандистскую кампанию с целью дискредитации 🇷🇺 России и её изоляции на международной арене
📌 отказ от созидательного и конструктивного диалога
📌 продолжение линии на конфронтацию и распространение лживой информацию о России, разжигание русофобии
#ответныемеры #стоплист
12 января 🇷🇺 МИД сообщил о включении в российский «стоп-лист» ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса 🇬🇧 Соединенного Королевства. Всего 36 человек. Имена новых фигурантов неизвестны. Основания:
📌 антироссийский курс правительства 🇬🇧 Великобритании, которое продолжает активно применять механизм персональных санкций и ведет интенсивную пропагандистскую кампанию с целью дискредитации 🇷🇺 России и её изоляции на международной арене
📌 отказ от созидательного и конструктивного диалога
📌 продолжение линии на конфронтацию и распространение лживой информацию о России, разжигание русофобии
#ответныемеры #стоплист
«Когда в товарищах согласья нет» // Без каких санкций не могут спать власти 🇨🇦 Канады?
Вот как вы думаете, какого режима санкций нет у 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Великобритании, 🇦🇺 Австралии и даже 🇳🇿 Новой Зеландии, зато есть … у 🇨🇦 Канады?
6 января страна кленового листа ввела режим специальных экономических мер против 🇱🇰 Шри-Ланки. Особо радуют основания для их введения – лица, кто систематически совершали серьёзные нарушения прав человека в период с … 1983 по 2009 годы. 10 января в санкционный список попали:
✅ Готабая Раджапакса, экс-президент
✅ Махинда Раджапакса, экс-президент
✅ Старший сержант Сунил Ратнаяке
✅ Генерал-лейтенант Чандана Прасад Хеттиараччи
Чем вызвана такая обеспокоенность правами человека в маленькой островной 🇱🇰 Шри-Ланке в далёком прошлом, не сообщается.
#курьёз #санкции #Канада
Вот как вы думаете, какого режима санкций нет у 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Великобритании, 🇦🇺 Австралии и даже 🇳🇿 Новой Зеландии, зато есть … у 🇨🇦 Канады?
6 января страна кленового листа ввела режим специальных экономических мер против 🇱🇰 Шри-Ланки. Особо радуют основания для их введения – лица, кто систематически совершали серьёзные нарушения прав человека в период с … 1983 по 2009 годы. 10 января в санкционный список попали:
✅ Готабая Раджапакса, экс-президент
✅ Махинда Раджапакса, экс-президент
✅ Старший сержант Сунил Ратнаяке
✅ Генерал-лейтенант Чандана Прасад Хеттиараччи
Чем вызвана такая обеспокоенность правами человека в маленькой островной 🇱🇰 Шри-Ланке в далёком прошлом, не сообщается.
#курьёз #санкции #Канада
«Пятница 13» // 🇺🇸 Индексация размеров административных штрафов
Американский регулятор проиндексировал базовый размер административного штрафа за нарушение законодательства о санкциях для подконтрольных американских лиц.
В отношении закона IEEPA, на основании которого установлено абсолютное большинство санкционных режимов 🇺🇸 США, включая «байденовский» режим санкций против 🇷🇺 России по указу 14024, штраф составит 💲356,579.
До индексации сумма составляла 💲330,947. Документ вступит в силу 13 января в момент публикации в Федеральном Реестре нормативных правовых актов США. В прошлом году индексация имела место 9 февраля.
#санкции #ответственность #OFAC
Американский регулятор проиндексировал базовый размер административного штрафа за нарушение законодательства о санкциях для подконтрольных американских лиц.
В отношении закона IEEPA, на основании которого установлено абсолютное большинство санкционных режимов 🇺🇸 США, включая «байденовский» режим санкций против 🇷🇺 России по указу 14024, штраф составит 💲356,579.
До индексации сумма составляла 💲330,947. Документ вступит в силу 13 января в момент публикации в Федеральном Реестре нормативных правовых актов США. В прошлом году индексация имела место 9 февраля.
#санкции #ответственность #OFAC
«По бразильской системе» // 🇧🇷 Блокировка счетов и активов протестующих
8 января большая группа правых сторонников экс-президента Жаира Болсонару захватила в 🇧🇷 федеральном округе Бразилиа здания 3 ветвей власти. Уже к вечеру силовики зачистили столицу и освободили здания Национального конгресса, президентского дворца «Планалту» и ⚖️ Верховного суда.
12 января прокуратура федерального округа заблокировала счета и активы 52 физических и 7 юридических лиц, занимавшихся свозом протестантов в столицу; а также обратилась в ⚖️ федеральный суд 🇧🇷 за обеспечительными мерами в форме заморозки этих активов в счёт исполнения будущего решения о компенсации за ущерб, причинённый государственной собственности актами вандализма и хищениями. Сумма заблокированных средств и активов составляет 6,5 млн реалов (85,5 млн рублей).
Большинство из физических лиц – предприниматели, бывшие и нынешние госслужащие, муниципальные депутаты и разнорабочие из штатов Сан-Паулу и Минас-Жераис. Один из них – двоюродный брат старших сыновей экс-президента Болсонару.
В дальнейшем после подсчёта размера ущерба прокуратура планирует ходатайствовать о конфискации этих средств для покрытия ущерба государственной собственности.
#курьёз #Бразилия
8 января большая группа правых сторонников экс-президента Жаира Болсонару захватила в 🇧🇷 федеральном округе Бразилиа здания 3 ветвей власти. Уже к вечеру силовики зачистили столицу и освободили здания Национального конгресса, президентского дворца «Планалту» и ⚖️ Верховного суда.
12 января прокуратура федерального округа заблокировала счета и активы 52 физических и 7 юридических лиц, занимавшихся свозом протестантов в столицу; а также обратилась в ⚖️ федеральный суд 🇧🇷 за обеспечительными мерами в форме заморозки этих активов в счёт исполнения будущего решения о компенсации за ущерб, причинённый государственной собственности актами вандализма и хищениями. Сумма заблокированных средств и активов составляет 6,5 млн реалов (85,5 млн рублей).
Большинство из физических лиц – предприниматели, бывшие и нынешние госслужащие, муниципальные депутаты и разнорабочие из штатов Сан-Паулу и Минас-Жераис. Один из них – двоюродный брат старших сыновей экс-президента Болсонару.
В дальнейшем после подсчёта размера ущерба прокуратура планирует ходатайствовать о конфискации этих средств для покрытия ущерба государственной собственности.
#курьёз #Бразилия
#пятничное
Национальная юридическая компания «Пупкин и кореша» (Chambers, Legal500 и пр. нас не достойны) объявляет об открытии второй практики санкционного права и комплаенса.
Мы имеем многолетний опыт работы с санкциями с марта 2022 года. Также мы:
✅ Научим ввозить санкционку
✅ Являемся единственными авторизованными юристами у госпожи Любы
✅ Сняли санкции 🇪🇺 ЕС с Владимира Жириновского
✅ Проконсультируем по обходу санкций (если не получится – 50% вернём)
✅ Откроем счёт в Ереване ("мамой клянусь!")
✅ Консультируем Эриха Феррари и Госдеп по санкциям
✅ Да и ваще, снимаем санкции по звонку
✅ Представляем интересы в суде, ООН, Лиге Наций, Спортлото
✅ Если надо - порамсим с Обамой
Дорого. Чисто и конкретно. Гарантия 100%.
Наших клиентов можно встретить во всех санкционных списках мира: от 🇦🇱 Албании до 🇳🇿 Новой Зеландии!
Наши офисы в Бутово, Сухуми и на Брайтон-Бич открыты для вас!
«Пупкин и кореша» - снимается всё, решается всё!
Национальная юридическая компания «Пупкин и кореша» (Chambers, Legal500 и пр. нас не достойны) объявляет об открытии второй практики санкционного права и комплаенса.
Мы имеем многолетний опыт работы с санкциями с марта 2022 года. Также мы:
✅ Научим ввозить санкционку
✅ Являемся единственными авторизованными юристами у госпожи Любы
✅ Сняли санкции 🇪🇺 ЕС с Владимира Жириновского
✅ Проконсультируем по обходу санкций (если не получится – 50% вернём)
✅ Откроем счёт в Ереване ("мамой клянусь!")
✅ Консультируем Эриха Феррари и Госдеп по санкциям
✅ Да и ваще, снимаем санкции по звонку
✅ Представляем интересы в суде, ООН, Лиге Наций, Спортлото
✅ Если надо - порамсим с Обамой
Дорого. Чисто и конкретно. Гарантия 100%.
Наших клиентов можно встретить во всех санкционных списках мира: от 🇦🇱 Албании до 🇳🇿 Новой Зеландии!
Наши офисы в Бутово, Сухуми и на Брайтон-Бич открыты для вас!
«Пупкин и кореша» - снимается всё, решается всё!
«Империя наносит ответный удар» // 🇺🇦 Воскресные санкции Украины
В воскресенье 15 января украинские власти работали. Указом президента № 23/2023 были введены 14 видов персональных санкций против 198 человек. Отметим:
Юрий Лоза
Дмитрий «Гоблин» Пучков
телеведущий Дмитрий Губерниев
политический деятель Егор Холмогоров
декан высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков
бывший губернатор Московской области Борис Громов
медиаменеджеры: Николай Молибог (РБК) и гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников, Гаянэ Амбарцумян, Игорь Политов (РИА "РАДИО ЗАПАДНОЙ СИБИРИ")
режиссёр Андрей Кончаловский
продюсер Яна Рудковская
журналисты: Павел Зарубин, Евгений Бекасов, Марина Ахмедова
Ангелина Вовк
борец Дзамболат Тедеев
писатель Владимир Анищенков
В воскресенье 15 января украинские власти работали. Указом президента № 23/2023 были введены 14 видов персональных санкций против 198 человек. Отметим:
Юрий Лоза
Дмитрий «Гоблин» Пучков
телеведущий Дмитрий Губерниев
политический деятель Егор Холмогоров
декан высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков
бывший губернатор Московской области Борис Громов
медиаменеджеры: Николай Молибог (РБК) и гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников, Гаянэ Амбарцумян, Игорь Политов (РИА "РАДИО ЗАПАДНОЙ СИБИРИ")
режиссёр Андрей Кончаловский
продюсер Яна Рудковская
журналисты: Павел Зарубин, Евгений Бекасов, Марина Ахмедова
Ангелина Вовк
борец Дзамболат Тедеев
писатель Владимир Анищенков
Недобросовестная конкуренция и overcompliance // Будут ли санкции 🇷🇺 алмазам?
Добывающая алмазы сфера 🇷🇺 российской экономики как в фильме Матрица уклонялась от пуль санкционного давления 🇪🇺 Европы в 8️⃣-ом пакете.
По сообщениям премьер-министра Александра Де Кро 🇧🇪 Бельгия была и остаётся против введения ограничительных мер в отношении драгоценного камня из России. Также пресс-секретарь Антверпенского всемирного алмазного центра Том Нейс заявлял: «Санкции подарят💲40 млрд странам, которые являются лучшими друзьями путинского режима». То есть, по его мнению, они не принесут того давления, на которое рассчитывают сторонники введения санкций.
Однако 13 января нападки продолжились: крупная 🇨🇦 горнодобывающая компания Lucara Diamond призвала ЕС все же ввести санкции в отношении российских алмазов. Это больше похоже на устранение конкурентов, или на торговой войне все средства хороши?
Не даёт покоя и тренд на overcompliance алмазов, который поддерживается ведущими ювелирные компаниями, включая Tiffany, Richemont и Signet. Они обязались не использовать бриллианты российского происхождения, даже если те были переработаны за пределами 🇷🇺 страны.
«Если уже завтра ЕС введут санкции против российских алмазов, то это никого не шокирует. Рынок сам отказывается от них», – прокомментировал ситуацию Пол Зимниски, аналитик Financial Times.
#санкции
Добывающая алмазы сфера 🇷🇺 российской экономики как в фильме Матрица уклонялась от пуль санкционного давления 🇪🇺 Европы в 8️⃣-ом пакете.
По сообщениям премьер-министра Александра Де Кро 🇧🇪 Бельгия была и остаётся против введения ограничительных мер в отношении драгоценного камня из России. Также пресс-секретарь Антверпенского всемирного алмазного центра Том Нейс заявлял: «Санкции подарят💲40 млрд странам, которые являются лучшими друзьями путинского режима». То есть, по его мнению, они не принесут того давления, на которое рассчитывают сторонники введения санкций.
Однако 13 января нападки продолжились: крупная 🇨🇦 горнодобывающая компания Lucara Diamond призвала ЕС все же ввести санкции в отношении российских алмазов. Это больше похоже на устранение конкурентов, или на торговой войне все средства хороши?
Не даёт покоя и тренд на overcompliance алмазов, который поддерживается ведущими ювелирные компаниями, включая Tiffany, Richemont и Signet. Они обязались не использовать бриллианты российского происхождения, даже если те были переработаны за пределами 🇷🇺 страны.
«Если уже завтра ЕС введут санкции против российских алмазов, то это никого не шокирует. Рынок сам отказывается от них», – прокомментировал ситуацию Пол Зимниски, аналитик Financial Times.
#санкции
Коллега Сергей Гландин в развитие темы написал о последствиях нарушения режимов финансово-экономических санкций, а также законодательства об экспортном контроле 🇺🇸 США. Основное внимание в статье уделяется уголовно-правовым рискам от таких нарушений. Так, к уголовной ответственности можно быть привлечённым за:
📌 проведение финансовых операций с лицом, в отношении которого были введены блокирующие санкции
📌 тайный сговор, а именно участие в запрещенной деятельности нескольких лиц
📌 обман Соединенных Штатов Америки, который может выражаться в сознательном использовании при нарушениях оффшорных компаний
📌 введение в заблуждение американского производителя о конечном приобретателе или конечном месте назначения контролируемого товара
📌 отмывание денежных средств, которое выражается в неправомерном использовании банковской системы США
Нарушителям может грозить одновременно до 20 лет лишения свободы, а также штраф в миллион долларов США. В статье на основе уголовных дел в отношении российских лиц подробно проанализирована механика привлечения к ответственности за нарушение режимов санкций и экспортного контроля США.
📌 проведение финансовых операций с лицом, в отношении которого были введены блокирующие санкции
📌 тайный сговор, а именно участие в запрещенной деятельности нескольких лиц
📌 обман Соединенных Штатов Америки, который может выражаться в сознательном использовании при нарушениях оффшорных компаний
📌 введение в заблуждение американского производителя о конечном приобретателе или конечном месте назначения контролируемого товара
📌 отмывание денежных средств, которое выражается в неправомерном использовании банковской системы США
Нарушителям может грозить одновременно до 20 лет лишения свободы, а также штраф в миллион долларов США. В статье на основе уголовных дел в отношении российских лиц подробно проанализирована механика привлечения к ответственности за нарушение режимов санкций и экспортного контроля США.
Х-Compliance vs Castellum
🇷🇺 Российский проект X-Compliance от Интерфакса подсчитал санкции, введённые против российских лиц: к 31 декабря 2022 в санкционных списках стран мира находилось 4832 физических лица и 2972 компании из России. Общее число российских фигурантов санкционных списков составляет 7804.
Западный проект Castellum на эту же дату оперирует несколько иными цифрами: 8984 физических лиц и 1811 юридических.
Кроме того, как отмечает X-Compliance, ограничения могут распространяться на «дочки» санкционных компаний. Под риском распространения санкций находятся 3400 компаний. Под действием блокирующих санкций 🇺🇸 США могут оказаться 1561 компаний, неблокирующих – 1535.
При этом методология X-Compliance не совсем понятна. У Castellum заявлен и количественный, и качественный подходы; не учитываются находящиеся под секторальными санкциями, а одно лицо считается как одно лицо, даже если включено в список сразу по 5 основаниям.
#статистика #санкции
🇷🇺 Российский проект X-Compliance от Интерфакса подсчитал санкции, введённые против российских лиц: к 31 декабря 2022 в санкционных списках стран мира находилось 4832 физических лица и 2972 компании из России. Общее число российских фигурантов санкционных списков составляет 7804.
Западный проект Castellum на эту же дату оперирует несколько иными цифрами: 8984 физических лиц и 1811 юридических.
Кроме того, как отмечает X-Compliance, ограничения могут распространяться на «дочки» санкционных компаний. Под риском распространения санкций находятся 3400 компаний. Под действием блокирующих санкций 🇺🇸 США могут оказаться 1561 компаний, неблокирующих – 1535.
При этом методология X-Compliance не совсем понятна. У Castellum заявлен и количественный, и качественный подходы; не учитываются находящиеся под секторальными санкциями, а одно лицо считается как одно лицо, даже если включено в список сразу по 5 основаниям.
#статистика #санкции
«Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети» // 🇺🇸 Кейс China Telecom 🇨🇳
⚖️ Апелляционный суд округа Колумбия поставил точку в деле China Telecom (Americas) Corporation v. FCC. 13 января был опубликован судебный акт в этом деле № 21-1233.
На основании достоверных данных о стремительном росте нацеленных на 🇺🇸 США китайских кибератак Федеральная комиссия по связи на основании статьи 214 закона «О связи» 1934 отозвала у China Telecom (Americas) Corp. лицензии на пользование и управление сетями связи.
Американская дочка 🇨🇳 китайской компании оспорила запрет регулятора в ⚖️ суд по нескольким основаниям, включая неверно установленный факт её подконтрольности китайским властям.
Принимая оспариваемое решение, Комиссия установила: «владение со стороны China Telecom и подконтрольность китайскому правительству создают значительные риски для национальной безопасности и сложности для правоохранительных органов, предоставляя самой компании, её материнским организациям и правительству Китая возможности доступа, хранения, прекращения передачи и/или направление не по адресу переписки и коммуникации американцев, что, в свою очередь, позволяет им заниматься шпионажем и другой вредоносной деятельностью против Соединенных Штатов».
Суды 2 инстанций встали на сторону Комиссии. Доказать обратное компания не смогла.
#торговаявойна #санкции #Китай
⚖️ Апелляционный суд округа Колумбия поставил точку в деле China Telecom (Americas) Corporation v. FCC. 13 января был опубликован судебный акт в этом деле № 21-1233.
На основании достоверных данных о стремительном росте нацеленных на 🇺🇸 США китайских кибератак Федеральная комиссия по связи на основании статьи 214 закона «О связи» 1934 отозвала у China Telecom (Americas) Corp. лицензии на пользование и управление сетями связи.
Американская дочка 🇨🇳 китайской компании оспорила запрет регулятора в ⚖️ суд по нескольким основаниям, включая неверно установленный факт её подконтрольности китайским властям.
Принимая оспариваемое решение, Комиссия установила: «владение со стороны China Telecom и подконтрольность китайскому правительству создают значительные риски для национальной безопасности и сложности для правоохранительных органов, предоставляя самой компании, её материнским организациям и правительству Китая возможности доступа, хранения, прекращения передачи и/или направление не по адресу переписки и коммуникации американцев, что, в свою очередь, позволяет им заниматься шпионажем и другой вредоносной деятельностью против Соединенных Штатов».
Суды 2 инстанций встали на сторону Комиссии. Доказать обратное компания не смогла.
#торговаявойна #санкции #Китай
Анонс мероприятия
🇪🇺 Евросоюз под председательством 🇸🇪 Швеции готовит 10-й пакет санкций; 🇺🇸 США буквально объявили охоту на подрядчиков российского ОПК; во весь рост встали уголовные риски для окружения и топов российских подсанкционных компаний и бизнесменов.
В данной связи МТПП проведёт традиционный экспертный семинар: «Российский бизнес в условиях санкций в 2023 году: новые стратегии и снижение санкционных рисков».
Когда: 6 февраля, понедельник
Время: с 14-00 до 17-00
Формат: гибридный – zoom и конференц-зал МТПП, Москва, Петровка ул., 15
Подробности по ссылке
#партнёрскийматериал
🇪🇺 Евросоюз под председательством 🇸🇪 Швеции готовит 10-й пакет санкций; 🇺🇸 США буквально объявили охоту на подрядчиков российского ОПК; во весь рост встали уголовные риски для окружения и топов российских подсанкционных компаний и бизнесменов.
В данной связи МТПП проведёт традиционный экспертный семинар: «Российский бизнес в условиях санкций в 2023 году: новые стратегии и снижение санкционных рисков».
Когда: 6 февраля, понедельник
Время: с 14-00 до 17-00
Формат: гибридный – zoom и конференц-зал МТПП, Москва, Петровка ул., 15
Подробности по ссылке
#партнёрскийматериал
🇺🇸 Национальная безопасность vs суверенный иммунитет 🇹🇷
17 января ⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 в составе 9 судей рассматривал вопрос, распространяются ли суверенные иммунитеты на принадлежащий турецкому правительству Halkbank в деле об его уголовном преследовании за нарушение режима санкций против 🇮🇷 Ирана? По законодательству США субъектом уголовной ответственности может быть и юридическое лицо. Ознакомились с протоколом заседания.
Нижестоящие инстанции подтвердили отсутствие иммунитета в случае, когда банк был участником коммерческой схемы по обходу санкций. Однако 3 октября 2022 ВС США внезапно принимает на рассмотрение ходатайство банка пересмотреть судебные акты и закрыть уголовное дело из-за суверенного иммунитета.
На заседании судья 👨⚖️ Бретт Кавано отметил: было бы «довольно странно» и «чрезмерно», если бы суд запретил президенту США осуществлять свои полномочия по защите национальной безопасности».
Судья Нил Горсач выразил обеспокоенность тем, что продолжение федерального уголовного преследования может открыть двери для штатов США преследовать иностранные государства: «штаты тогда смогут свободно подавать иски против Мексики за что угодно или против Китая из-за COVID-19, или кто знает, что ещё может придумать творчески мыслящий прокурор штата?».
«Кто должен решать в таких обстоятельствах как в данном деле, так ли это? - если у нас иностранная корпорация заявляет, что она государство?» - спросила 👩⚖️ судья Кетанджи Браун Джексон у представителя Министерства юстиции США.
Некоторые судьи так вообще готовы отправить дело обратно в нижестоящий суд для дальнейшего исследования вопросов:
1️⃣ насколько уголовное законодательство США соответствует их международно-правовым обязательствам
2️⃣ что превалирует в конфликте между интересами национальной безопасности в форме требования соблюдения режимов санкций и международными обязательствами; и
3️⃣ можно ли поставить знак равенства между Halkbank и 🇹🇷 Турцией в свете пользования суверенным иммунитетом в уголовных делах
Суд удалился на вынесение сложного политического решения, ведь само это дело сильно омрачает двусторонние отношения 🇺🇸 США и 🇹🇷 Турции.
#санкции #Турция #ответственность #Halkbank
17 января ⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 в составе 9 судей рассматривал вопрос, распространяются ли суверенные иммунитеты на принадлежащий турецкому правительству Halkbank в деле об его уголовном преследовании за нарушение режима санкций против 🇮🇷 Ирана? По законодательству США субъектом уголовной ответственности может быть и юридическое лицо. Ознакомились с протоколом заседания.
Нижестоящие инстанции подтвердили отсутствие иммунитета в случае, когда банк был участником коммерческой схемы по обходу санкций. Однако 3 октября 2022 ВС США внезапно принимает на рассмотрение ходатайство банка пересмотреть судебные акты и закрыть уголовное дело из-за суверенного иммунитета.
На заседании судья 👨⚖️ Бретт Кавано отметил: было бы «довольно странно» и «чрезмерно», если бы суд запретил президенту США осуществлять свои полномочия по защите национальной безопасности».
Судья Нил Горсач выразил обеспокоенность тем, что продолжение федерального уголовного преследования может открыть двери для штатов США преследовать иностранные государства: «штаты тогда смогут свободно подавать иски против Мексики за что угодно или против Китая из-за COVID-19, или кто знает, что ещё может придумать творчески мыслящий прокурор штата?».
«Кто должен решать в таких обстоятельствах как в данном деле, так ли это? - если у нас иностранная корпорация заявляет, что она государство?» - спросила 👩⚖️ судья Кетанджи Браун Джексон у представителя Министерства юстиции США.
Некоторые судьи так вообще готовы отправить дело обратно в нижестоящий суд для дальнейшего исследования вопросов:
1️⃣ насколько уголовное законодательство США соответствует их международно-правовым обязательствам
2️⃣ что превалирует в конфликте между интересами национальной безопасности в форме требования соблюдения режимов санкций и международными обязательствами; и
3️⃣ можно ли поставить знак равенства между Halkbank и 🇹🇷 Турцией в свете пользования суверенным иммунитетом в уголовных делах
Суд удалился на вынесение сложного политического решения, ведь само это дело сильно омрачает двусторонние отношения 🇺🇸 США и 🇹🇷 Турции.
#санкции #Турция #ответственность #Halkbank
"Не для меня создали траст" // 🇺🇸 OFAC разъясняет
Как мы помним, 8 мая 2022 🇺🇸 США запретили своим субъектам делового оборота прямо или опосредованно оказывать российским лицам целый спектр услуг, включая создание трастов и юридических лиц, бухгалтерские услуги, управленческий консалтинг. Теперь регулятор разъяснил термин «опосредованно». Это когда конечным выгодоприобретателем результата оказанной услуги станет или если в конечном итоге услуга будет получена лицом, находящимся в 🇷🇺 Российской Федерации.
Сценарии, когда оказание услуг запрещено:
1️⃣ Американский провайдер корпоративных услуг учреждает в США и впоследствии управляет трастом только для владения, продажи или покупки активов от имени учредителя, доверительного управляющего или бенефициара, являющегося физическим лицом, обычно проживающим в России
2️⃣ Американский провайдер корпоративных услуг регистрирует компанию с ограниченной ответственностью в третьей стране от имени физического лица, обычно проживающего в России, с целью владения недвижимостью, и эта компания не имеет физического присутствия, не ведёт иных дел или операций в той третьей стране
Сценарии, когда оказание услуг нероссийской дочерней компании 🇷🇺 российского лица не будет запрещено:
1️⃣ Американская бухгалтерско-аудиторская фирма оказывает консультационные и налоговые услуги американской «дочке» 🇷🇺 компании. Эта дочерняя компания имеет в США офис и сотрудников; ведёт там бизнес, а услуги не будут экспортироваться или реэкспортироваться в пользу российской материнской компании
2️⃣ Американская консалтинговая фирма оказывает услуги стратегического бизнес-консультирования «дочке» 🇷🇺 компании, расположенной в третьей стране. Эта дочерняя компания имеет офис и сотрудников в той третьей стране и ведёт бизнес в ней же, а услуги не будут реэкспортироваться в пользу российской материнской компании
#OFAC #разъяснения
Как мы помним, 8 мая 2022 🇺🇸 США запретили своим субъектам делового оборота прямо или опосредованно оказывать российским лицам целый спектр услуг, включая создание трастов и юридических лиц, бухгалтерские услуги, управленческий консалтинг. Теперь регулятор разъяснил термин «опосредованно». Это когда конечным выгодоприобретателем результата оказанной услуги станет или если в конечном итоге услуга будет получена лицом, находящимся в 🇷🇺 Российской Федерации.
Сценарии, когда оказание услуг запрещено:
1️⃣ Американский провайдер корпоративных услуг учреждает в США и впоследствии управляет трастом только для владения, продажи или покупки активов от имени учредителя, доверительного управляющего или бенефициара, являющегося физическим лицом, обычно проживающим в России
2️⃣ Американский провайдер корпоративных услуг регистрирует компанию с ограниченной ответственностью в третьей стране от имени физического лица, обычно проживающего в России, с целью владения недвижимостью, и эта компания не имеет физического присутствия, не ведёт иных дел или операций в той третьей стране
Сценарии, когда оказание услуг нероссийской дочерней компании 🇷🇺 российского лица не будет запрещено:
1️⃣ Американская бухгалтерско-аудиторская фирма оказывает консультационные и налоговые услуги американской «дочке» 🇷🇺 компании. Эта дочерняя компания имеет в США офис и сотрудников; ведёт там бизнес, а услуги не будут экспортироваться или реэкспортироваться в пользу российской материнской компании
2️⃣ Американская консалтинговая фирма оказывает услуги стратегического бизнес-консультирования «дочке» 🇷🇺 компании, расположенной в третьей стране. Эта дочерняя компания имеет офис и сотрудников в той третьей стране и ведёт бизнес в ней же, а услуги не будут реэкспортироваться в пользу российской материнской компании
#OFAC #разъяснения