The Sanctions Law
9.26K subscribers
171 photos
2 videos
7 files
1.67K links
Пишем о юридической стороне санкций

Для обратной связи @SanctionsLawBot
加入频道
«Их ответ Луговому» // Законопроект о защите санкционного комплаенса прошёл 🇺🇸 Палату представителей

12 сентября 7 законодателей во главе с республиканцем Уэсли Хантом (Техас) внесли в обе палаты 🇺🇸 Конгресса законопроект «О защите американцев от российских судебных разбирательств». В нижней палате Конгресса законопроект зарегистрирован за № H.R. 9563.

Согласно Ханту: "законопроект защитит американские компании и их интересы, чтобы они не подвергались судебным тяжбам за добросовестное соблюдение режимов санкций США и правил экспортного контроля. Федеральное законодательство США не предоставляет никакой защиты отечественным компаниям, соблюдающим указанные режимы и правила, в то время как законодательство 🇬🇧 Великобритании и 🇪🇺 ЕС предоставляет. Этот законопроект закроет эту лазейку и даст гарантию, что американские компании не будут несправедливо наказываться".

В качестве обоснования инициативы указываются многочисленные иски против американских компаний в ⚖️ российских судах 🇷🇺.

3 декабря законопроект H.R. 9563 прошёл нижнюю палату.

Если он станет законом иностранные лица не смогут потребовать в суде США компенсацию за действия или бездействие американских лиц, связанные с добросовестным соблюдением ими режимов санкций США или правил экспортного контроля.

#комплаенс #экспортныйконтроль #санкции #ответственность
Суд в 🇺🇸 США приостановил действие закона «О корпоративной прозрачности»

3 декабря 2024 ⚖️ Федеральный суд Техаса 🇺🇸 в деле Texas Top Cop Shop, Inc., et al. v. Merrick Garland, et al. постановил, что закон «О корпоративной прозрачности» является неконституционным, так как
✔️является попыткой федерального правительства контролировать компании, учрежденные в соответствии с законодательством штатов
✔️обременяет бизнес, заставляя его предоставлять значительную отчетность

В результате чего, суд временно приостановил применение 🇺🇸 закона «О корпоративной прозрачности» на всей территории государства.

Решение было принято всего за месяц до крайнего срока подачи отчетности - 1 января 2025.

Напомним, закон вступил в силу 1 января 2024 в результате чего появилась обязанность сообщать в FinCEN сведения о:
1️⃣ каждом бенефициарном владельце юридических лиц и трастов
2️⃣ каждом физическом лице, подающем заявление на учреждение юридического лица или регистрацию иностранного юридического лица для ведения бизнеса в 🇺🇸 США

Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое прямо или косвенно осуществляет значительный контроль над компанией, либо владеет или контролирует не менее 25 процентов долей участия в ней.

#комплаенс
«Храните деньги в сберегательной кассе» // Лучшая реклама статьи 248.1 АПК от ⚖️ голландского суда 🇳🇱

ООО «Технологии и Катализаторы» из города Волжский в декабре 2021 заключило с 🇳🇱 HYTECH-POMMEC BV договор поставки оборудования «Система жизнеобеспечения» (СЖО) и внесло 70% предоплаты. Весной 2022 из-за 🇪🇺 санкций и экспортных ограничений поставщик сообщил, что не может поставить товар.

Российский клиент безрезультатно попытался убедить поставить оборудование компаниям из 🇴🇲 Омана и 🇰🇿 Казахстана. Не добившись, расторг договор и потребовал возврата аванса вместе с процентами и убытками.

Одновременно с иском истец ходатайствовал об аресте на счете ответчика в банке ABN AMRO цены иска в 115,864 евро.
⚖️ Амстердамский окружной суд 🇳🇱 не счёл ходатайство обоснованным и отказал в обеспечении иска по основанию форс-мажора (военные действия и связанные с ними санкции).

👨‍⚖️ Судья Р.А. Дудок ван Хил освободил ответчика от обязанности возвращать аванс, т.к. иначе это будет для него нарушением статьи 11 Регламента 833. Основания следующие:

📌 СЖО было изготовлено специально для и по техническим условиям 🇷🇺 ООО, а 70% заранее уплаченной покупной цены было потрачено на его производство
📌 поставщик не был обязан продавать СЖО в 🇴🇲 Оман
📌 не является неразумным осуществить доставку только после оплаты последних 30% покупной цены

В картотеке арбитражных дел пока нет дела против Hytech-Pommec BV по статье 248.1 АПК.

#комплаенс #секторальныесанкции #комплаенс
Об имплементации 🇨🇭 Швейцарией IP-санкций из 14-го пакета ЕС 🇪🇺

Согласно Постановлению о реализации 🇨🇭 правительством 14-го пакета санкций ЕС, новые ограничения в отношении прав интеллектуальной собственности в отношении 🇷🇺 России вступят в силу 26 декабря 2024.

С указанной даты стороны, передающие интеллектуальную собственность контрагентам из третьих стран, должны в договорном порядке запретить её реэкспорт в Россию. Согласно новой статье 14g (1) Постановления при:

продаже прав интеллектуальной собственности или коммерческих секретов
лицензировании или иной передаче таких прав и секретов
предоставление прав доступа или повторного использования материалов или информации, защищенных правами интеллектуальной собственности или составляющих коммерческую тайну
в отношении так называемых «высокоприоритетных товаров», перечисленных в Приложении 31 Постановления

использование таких прав и секретов, предназначенных для продажи, поставки, экспорта, транспортировки и транзита в Россию или использования в России, должно быть запрещено контрагенту по договору. Кроме того, такой контрагент обязан запретить такое использование потенциальными сублицензиатами.

Контракты с контрагентом в соответствии с пунктом 1 должны предусматривать соответствующие меры по исправлению положения в случае нарушения. Если нормы статьей 14g (1) Постановления нарушаются, 🇨🇭 SECO должно быть немедленно уведомлено о каждом факте нарушения.

Вводятся исключения для сделок, заключенных до 17 октября 2024, и подлежащих исполнению до 26 июня 2025; а также для контрактов, срок действия которых истёк. 🇨🇭 Компании должны своевременно внедрить у себя внутри соблюдение указанных требований.

#комплаенс #секторальныесанкции
«Всё гениальное просто» // Как 🇺🇸 США помогают российскому ВПК 🇷🇺

Bloomberg раскопал как «санкционка» из 🇺🇸 США попадает в Россию к производителям ВПК, а затем обнаруживается на территории 🇺🇦 Украины в том числе в составе ракет вроде «Кинжал».

Причём речь идёт о продукции Intel Corp., Analog Devices Inc. и, в особенности, Texas Instruments Inc.

Процесс покупки оказался на удивление прост. Некоторые 🇷🇺 дистрибьюторы интегрировали информацию из интернет-магазина Texas Instruments, TI store, на свои платформы продаж, что позволяет клиентам видеть запасы чипов, полупроводников и цены на них до того, как они сделают запрос. Из Москвы или Санкт-Петербурга можно купить товары и компоненты TI несколькими щелчками мыши, размещая заказы, выполняемые и доставляемые через компании за пределами России.

В одном случае крупный 🇷🇺 дистрибьютор обработал более 4000 заказов о поставке сотен тысяч единиц продукции TI на сумму около 💲6 млн только в этом году по август месяц. Почти 💲4 млн из этих заказов в конечном итоге предназначались для российских военных компаний, а остальные - для гражданского использования. Партии направлялись через 🇭🇰 Гонконг или другие страны для реэкспорта в Россию.

#комплаенс #экспортныйконтроль
«Эта музыка будет вечной» // Overcompliance из-за 🇺🇸 санкций добрался до ⚖️ судов Кореи 🇰🇷

🇮🇷 Иранский Банк Меллат (БМ) 6 декабря подал иск о возмещении ущерба против Банка Кореи (БК) за отказ открыть счет для управления его свободными средствами. Основанием выступили санкции США, из-за которых свобода движения и распоряжения собственными средствами сеульского филиала БМ была ограничена.

Согласно заявителю, отказ БК привел к недополученной прибыли в размере 100 миллиардов вон (💲70 млн), т.к. ещё 1 июня 2019 он попытался внести 10 миллиардов вон, на которые к сегодняшнему дню набежали бы 100 млрд вон.

Дело рассмотрит ⚖️ суд центрального района города Сеул 🇰🇷 по месту нахождения ответчика.

Это не первый опыт БМ в судах Кореи. В 2023 он подал иск против Ури Банка на сумму около 20,2 млрд вон, требуя возмещения ущерба из-за заморозки его активов в результате санкций 🇺🇸 США. БМ требовал вернуть «тело» депозита, 6% годовых с ноября 2018 до даты подачи иска и 12% астрент до момента исполнения решения суда ответчиком.

Однако суд центрального района Сеула отклонил иск полностью и подтвердил право Ури Банка бояться вторичных санкций США.

На момент публикации поста сайт суда центрального района Сеула недоступен.

#комплаенс #overcompliance #casestudy
🇬🇧 Великобритания поможет 🇨🇾 Кипру создать санкционное ведомство

Во время первого за более чем 50 летний период визита премьер-министра 🇬🇧 Великобритании на Кипр было объявлено об оказании 🇨🇾 Никосии помощи в создании собственного Подразделения по применению санкций. Причины такого шага объясняются так:

необходимость предотвращения движения потоков «грязных» 🇷🇺 денег через Кипр в Европу
борьба с т.н. теневым флотом в рамках продвигаемой среди 46 государств 🇬🇧 инициативы
содействие в предотвращении практик обхода санкций

Согласно коммюнике встречи, с 2022 года на Кипре было заморожено 💷1,5 млрд связанных с Россией средств. OFSI, OTSI и Национальное агентство по борьбе с преступностью установят межведомственный обмен информацией и будут оказывать содействие 🇨🇾 коллегам.

У Кипра как страны-члена 🇪🇺 ЕС остаётся менее 5 месяцев на имплементацию Директивы ЕС о криминализации нарушения режимов санкций и их обхода.

#комплаенс #ответственность #AML
«Злоупотребление полномочиями» // 🇺🇸 Апелляционный суд в США отменил постановление, блокирующее действие закона «О корпоративной прозрачности»

23 декабря 2024 🇺🇸⚖️апелляционный суд США по 5-ому округу (Новый Орлеан) постановил об отмене решения нижестоящего 🇺🇸⚖️федерального суда Техаса по делу Texas Top Cop Shop, Inc., et al. v. Merrick Garland, et al. о приостановлении действия закона «О корпоративной прозрачности» (Corporate Transparency Act).

3 декабря 2024 🇺🇸⚖️ федеральный суд Техаса постановил, что закон «О корпоративной прозрачности» является неконституционным и приостановил его действие на территории 🇺🇸 США. Мы писали об этом.

Постановление 🇺🇸⚖️апелляционного суда США по 5-ому округу вызвало негодование среди малого американского бизнеса. Следует предположить, что в скором времени ожидаются новые попытки оспорить положения закона в судах 🇺🇸 США.

🇺🇸⚖️Суд признал закон соответствующим публичным интересам Соединенных Штатов - борьбе с финансовыми преступлениями и защите национальной безопасности. Согласно постановлению, временное приостановление действия закона «подорвет возможность США подтолкнуть другие страны к реформированию своего законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма».

Напомним Вам, что закон «О корпоративной прозрачности» вступил в силу 1 января 2024.
Его положения предусматривают обязанность отчетности US Person перед FinCEN о каждом бенефициарном владельце юридических лиц и трастов и каждом физическом лице, подающем заявление на учреждение юридического лица или регистрацию иностранного юридического лица для ведения бизнеса в 🇺🇸 США.

#США #комплаенс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Работайте, братья!» // 🇷🇺 Статистика импорта в РФ иностранных самолётов, несмотря на санкции

Журналисты-расследователи из не совсем желательных в РФ СМИ раскопали со ссылкой на таможенные данные статистику ввоза в РФ самолётов производства 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Всего за год было ввезено 28 ✈️ самолетов. Среди них несколько были пассажирскими, в том числе Bombardier, Airbus, ATR 42-500 и Hawker 800 XP.

11 было ввезено через 🇹🇷 Турцию; 3 через 🇴🇲 Оман, 2 из 🇦🇪 ОАЭ и 2 через … 🇩🇪 Германию. Также транзитными странами выступили 🇷🇸 Сербия, 🇸🇪 Швеция, 🇰🇿 Казахстан, 🇨🇳 Китай и 🇲🇳 Монголия. Приводятся 2 опции импорта:

1️⃣ пилотировать его самостоятельно или нанять пилота. В этом случае самолет прилетает в пункт, где он проходит 🇷🇺 российскую регистрацию и получает сертификат летной годности
2️⃣ транспортировка самолета в разобранном виде по суше или по морю в контейнере в промежуточный пункт назначения. После таможенной очистки в нём самолет перевозят в конечный пункт назначения, где он еще раз проходит таможенные процедуры. По прибытии в РФ самолет собирается, проходит летные испытания и получает необходимую документацию

Экспорт в 🇷🇺 РФ самолётов и большинства запасных частей к ним США и ЕС запретили ещё в марте 2022.

#комплаенс #экспортныйконтроль
"Мы вас научим 🇬🇪 Родину любить!" // Курьёзы и особенности включения Бидзины Иванишвили в SDN 🇺🇸

27 декабря США включили в санкционный список SDN основателя партии "Грузинская мечта", олигарха Бидзину Иванишвили. Что интересно:

1️⃣ если ряд 🇬🇪 должностных лиц, в первую очередь из МВД Грузии, попали по основаниям GLOMAG за нарушения прав человека, то его одного включили по основаниям «российского» указа Байдена 14024
2️⃣ у Иванишвили, согласно OFAC, есть 🇫🇷 французский паспорт
3️⃣ Минфин США не выпустил пресс-релиз о включении Иванишвили. Таковой появился на сайте Госдепа
4️⃣ включение объясняется осуществлением прямо или косвенно действий или проведением политики по подрыву демократических процессов или институтов в Грузии в интересах 🇷🇺 России
5️⃣ вместе с включением издана именная Генлицензия № 116 о нераcпространении санкций на компании, в которых у фигуранта 50% доля владения или больше. Ранее такого удостаивался только 🇺🇿 Алишер Бурханович Усманов (Генлицензия № 15, ныне отменена)
6️⃣ причем в Генлицензии прямо указано – она не распространяется на расходы или выплаты, полагающиеся фигуранту в рамках или по итогам спора в 🇸🇬 Сингапуре по апелляции в деле № 10 за 2023, который называется Credit Suisse Trust Ltd v. Ivanishvili, Bidzina and others [2024] SGCA A(I) 5.

#комплаенс #санкции