"Игра в наперстки" // О снятии канадских санкций
Ранее мы писали, что МИД 🇨🇦 Канады снял санкции с действующего сенатора Совфеда Александра Жукова. Его номер в канадском санкционном перечне - 713.
Как подсказал нам один из подписчиков, 15 ноября МИД Канады исправил опечатку: вместо 713 номер поменялся на 731. Мы проверили первоначальную и текущую версию страницы - это действительно так.
Это означает, что санкции сняты не с Александра Жукова, а с Олега Бойко.
#канада #косячатвсе
Ранее мы писали, что МИД 🇨🇦 Канады снял санкции с действующего сенатора Совфеда Александра Жукова. Его номер в канадском санкционном перечне - 713.
Как подсказал нам один из подписчиков, 15 ноября МИД Канады исправил опечатку: вместо 713 номер поменялся на 731. Мы проверили первоначальную и текущую версию страницы - это действительно так.
Это означает, что санкции сняты не с Александра Жукова, а с Олега Бойко.
#канада #косячатвсе
«Обещанного 3 года ждут» // Прорыв в деле Bahman Group v. Gacki
Мы с вами знаем, что кроме направления анкеты OFAC не связан никакими контрольными сроками, в т.ч. на вынесение окончательного решения по заявлениям об исключении из SDN. Поэтому недовольные долгим бездействием ведомства фигуранты идут в суд.
В одном таком деле 👨⚖️ судья ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 Рэндольф Мосс в воскресенье 26 ноября вынес определение в деле о снятии санкций с 🇮🇷 иранской Bahman Group:
1️⃣ удовлетворить ходатайство OFAC о возврате дела назад в ведомство для добровольного принятия им решения по существу
2️⃣ в 14-днейвный срок OFAC обязан направить административному истцу анкету
3️⃣ обязать OFAC принять окончательное решение по заявлению истца об исключении из санкционного списка в 90-дневный срок с момента предоставления заполненной анкеты или отказа истца от её заполнения
4️⃣ до 21 мая 2024 отчитаться перед судом о статусе
🇮🇷 Bahman Group попала в SDN 16 октября 2018 по «террористическим» основаниям указа 13224 из-за связей с 🇮🇷 КСИР через бизнесмена Андишеха Мехварана. Не согласившись с включением, компания потребовала административного пересмотра нахождения в SDN по 31 CFR 501.807. Когда процесс забуксовал, а OFAC отказался приобщить к материалам административного досье доказательства прекращения связи с подсанкционными лицами Bahman Group безуспешно попыталась сделать это через суд.
В этом деле сам OFAC запросил суд приостановить производство по делу в связи с добровольным желанием рассмотреть заявления истца. В силу 🇺🇸 федерального административного законодательства при отсутствии явных и чётко прописанных в законе препятствий суд должен пойти на встречу. Мнение истца на этот счёт не спрашивается. Судья Мосс не установил каких-либо препятствий в результате чего определил как указано выше.
#снятиесанкций #косячатвсе
Мы с вами знаем, что кроме направления анкеты OFAC не связан никакими контрольными сроками, в т.ч. на вынесение окончательного решения по заявлениям об исключении из SDN. Поэтому недовольные долгим бездействием ведомства фигуранты идут в суд.
В одном таком деле 👨⚖️ судья ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 Рэндольф Мосс в воскресенье 26 ноября вынес определение в деле о снятии санкций с 🇮🇷 иранской Bahman Group:
1️⃣ удовлетворить ходатайство OFAC о возврате дела назад в ведомство для добровольного принятия им решения по существу
2️⃣ в 14-днейвный срок OFAC обязан направить административному истцу анкету
3️⃣ обязать OFAC принять окончательное решение по заявлению истца об исключении из санкционного списка в 90-дневный срок с момента предоставления заполненной анкеты или отказа истца от её заполнения
4️⃣ до 21 мая 2024 отчитаться перед судом о статусе
🇮🇷 Bahman Group попала в SDN 16 октября 2018 по «террористическим» основаниям указа 13224 из-за связей с 🇮🇷 КСИР через бизнесмена Андишеха Мехварана. Не согласившись с включением, компания потребовала административного пересмотра нахождения в SDN по 31 CFR 501.807. Когда процесс забуксовал, а OFAC отказался приобщить к материалам административного досье доказательства прекращения связи с подсанкционными лицами Bahman Group безуспешно попыталась сделать это через суд.
В этом деле сам OFAC запросил суд приостановить производство по делу в связи с добровольным желанием рассмотреть заявления истца. В силу 🇺🇸 федерального административного законодательства при отсутствии явных и чётко прописанных в законе препятствий суд должен пойти на встречу. Мнение истца на этот счёт не спрашивается. Судья Мосс не установил каких-либо препятствий в результате чего определил как указано выше.
#снятиесанкций #косячатвсе
«Мне нравится, что я больна не Вами» // Официальное исправление выдержек из иска в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
Нам напомнили написать о движении дела T-1098/23, в котором клерки канцелярии ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 добавили истцу в выдержки из иска фразу про «нарушение его основополагающих прав заявителя, вытекающих из его основного статуса гражданина ЕС».
Довольно оперативно канцелярия этот момент удалила. Информация об исправлении неточности была опубликована в Официальном журнале ЕС через 10 дней после нашего поста. Теперь довод № 3 звучит так: «несоблюдение ответчиком принципа пропорциональности и нарушение основополагающих прав заявителя».
Если вам действительно интересно, есть ли паспорт 🇪🇺 ЕС у уважаемого истца – сходите на слушания по делу. Когда (и если) устные слушания будут назначены – мы сообщим на канале. Мы туда постараемся направить нашего корреспондента.
#СудЕС #casestudy #косячатвсе
Нам напомнили написать о движении дела T-1098/23, в котором клерки канцелярии ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 добавили истцу в выдержки из иска фразу про «нарушение его основополагающих прав заявителя, вытекающих из его основного статуса гражданина ЕС».
Довольно оперативно канцелярия этот момент удалила. Информация об исправлении неточности была опубликована в Официальном журнале ЕС через 10 дней после нашего поста. Теперь довод № 3 звучит так: «несоблюдение ответчиком принципа пропорциональности и нарушение основополагающих прав заявителя».
Если вам действительно интересно, есть ли паспорт 🇪🇺 ЕС у уважаемого истца – сходите на слушания по делу. Когда (и если) устные слушания будут назначены – мы сообщим на канале. Мы туда постараемся направить нашего корреспондента.
#СудЕС #casestudy #косячатвсе
«Или хорошо, или ничего» // Об исключении Евгения Пригожина из санкционного списка ЕС 🇪🇺
Мы писали как в 12-м пакете ЕС было введено специальное основание для оставления под санкциями post mortem. 12 марта мы с вами выяснили, что сделано это было специально для Е.В. Пригожина: 9 умерших из списка исключили, а его одного оставили.
Но в 🇱🇾 «ливийской» программе санкций ЕС такое основание введено не было, когда на Совете лежит бремя пересмотра списков минимум раз в год и удаления оттуда при прекращения существования соответствующих оснований. Подписчик обратил внимание – 23 июля в Официальном журнале ЕС опубликованы НПА об исключении имени Е.В. Пригожина из «ливийского» списка.
Поэтому de jure Евгений Викторович исключён из «ливийского», но остался в 🇷🇺 «российском» списке ЕС. Самое интересное, что администраторы официального ресурса по санкциям ЕС sanctionsmap.eu свой официальный ресурс, видимо, не читают – у них Евгений Викторович всё ещё в 2 списках 🙈.
#косячатвсе #санкции #комплаенс
Мы писали как в 12-м пакете ЕС было введено специальное основание для оставления под санкциями post mortem. 12 марта мы с вами выяснили, что сделано это было специально для Е.В. Пригожина: 9 умерших из списка исключили, а его одного оставили.
Но в 🇱🇾 «ливийской» программе санкций ЕС такое основание введено не было, когда на Совете лежит бремя пересмотра списков минимум раз в год и удаления оттуда при прекращения существования соответствующих оснований. Подписчик обратил внимание – 23 июля в Официальном журнале ЕС опубликованы НПА об исключении имени Е.В. Пригожина из «ливийского» списка.
Поэтому de jure Евгений Викторович исключён из «ливийского», но остался в 🇷🇺 «российском» списке ЕС. Самое интересное, что администраторы официального ресурса по санкциям ЕС sanctionsmap.eu свой официальный ресурс, видимо, не читают – у них Евгений Викторович всё ещё в 2 списках 🙈.
#косячатвсе #санкции #комплаенс
«Холодный ветер с дождём усилился стократно» // Исправления в 🇪🇺 решении по Владимиру Рашевскому
Если вы спросите, почему в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 так долго выносятся решения, поясним – они по умолчанию пишутся на 🇫🇷 французском языке, затем проходят процедуру корректировок, проверку точности внутреннего цитирования, переводятся на иные согласованные сторонами официальные языки ЕС.
Именно поэтому публикации решений в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС осуществляется не сразу, а как минимум по прошествии 2 недель, отведённых на исправления описок и опечаток.
Впервые за годы наблюдений в нашей категории дел видим ситуацию с огромным числом ошибок и неточностей, допущенных в судебном акте по делу Rashevsky v Council. Не знаем, совпадение это или нет, но о своей ведущей роли в этом деле ранее в июле в своих соцсетях заявил один мэтр отечественной юриспруденции.
Сам судебный акт здесь. Из определения от 24 июля не следует, по собственной инициативе или по заявлению одной из сторон суд исправил опечатки и неточности. Часть 1 статьи 164 Правил процедуры допускает оба варианта.
#курьёз #косячатвсе #СудЕС
Если вы спросите, почему в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 так долго выносятся решения, поясним – они по умолчанию пишутся на 🇫🇷 французском языке, затем проходят процедуру корректировок, проверку точности внутреннего цитирования, переводятся на иные согласованные сторонами официальные языки ЕС.
Именно поэтому публикации решений в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС осуществляется не сразу, а как минимум по прошествии 2 недель, отведённых на исправления описок и опечаток.
Впервые за годы наблюдений в нашей категории дел видим ситуацию с огромным числом ошибок и неточностей, допущенных в судебном акте по делу Rashevsky v Council. Не знаем, совпадение это или нет, но о своей ведущей роли в этом деле ранее в июле в своих соцсетях заявил один мэтр отечественной юриспруденции.
Сам судебный акт здесь. Из определения от 24 июля не следует, по собственной инициативе или по заявлению одной из сторон суд исправил опечатки и неточности. Часть 1 статьи 164 Правил процедуры допускает оба варианта.
#курьёз #косячатвсе #СудЕС
А вы видите как в канцелярии ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 назвали дело сестры Алишера Усманова. 8 мая она получила отказ в первой инстанции. Подала апелляцию.
Зовут женщину Гульбахор Бурхановна Исмаилова, но в канцелярии суда, видимо, не до конца понимают разницу между именем и отчеством человека с постсоветского пространства.
#косячатвсе #СудЕС
Зовут женщину Гульбахор Бурхановна Исмаилова, но в канцелярии суда, видимо, не до конца понимают разницу между именем и отчеством человека с постсоветского пространства.
#косячатвсе #СудЕС
«Шумел камыш, деревья гнулись» // Новые оспаривания 🇨🇦 канадских санкций
8 мая 2022 в 🇺🇸 SDN вместе с рядом топ-менеджеров Газпромбанка попал Денис Камышев. Впоследствии он переехал оттуда в санкционные списки 🇨🇦 Канады и 🇳🇿 Новой Зеландии. Помимо российского, Денис Валентинович в своей жизни обзавёлся паспортами 🇿🇦 ЮАР и 🇬🇧 Великобритании.
Благодаря подписчику, нашли его оспаривающим американские санкции в ⚖️ федеральном суде 🇺🇸. Искать по картотекам Новой Зеландии ещё не дошли руки, а вот в канадской базе данных 8 августа появился его иск к главе 🇨🇦 МИД о снятии санкций. Номер дела T-2065-24.
Также нашли интересно названное дело Nikita Anatolyevich. Оно тоже об исключении из санкционного списка. Под аббревиатурой AGC скрывается 🇨🇦 Генпрокурор.
Но кто такой этот Никита Анатольевич? Людей с такой фамилией в списке нет. Смотрим по имени и отчеству. В выдаче только соучредитель и совладелец Globaltrans Мишин, бизнесмен из 2 сотни 🇷🇺 Forbes, попавший под санкции 21 февраля.
#косячатвсе #Канада
8 мая 2022 в 🇺🇸 SDN вместе с рядом топ-менеджеров Газпромбанка попал Денис Камышев. Впоследствии он переехал оттуда в санкционные списки 🇨🇦 Канады и 🇳🇿 Новой Зеландии. Помимо российского, Денис Валентинович в своей жизни обзавёлся паспортами 🇿🇦 ЮАР и 🇬🇧 Великобритании.
Благодаря подписчику, нашли его оспаривающим американские санкции в ⚖️ федеральном суде 🇺🇸. Искать по картотекам Новой Зеландии ещё не дошли руки, а вот в канадской базе данных 8 августа появился его иск к главе 🇨🇦 МИД о снятии санкций. Номер дела T-2065-24.
Также нашли интересно названное дело Nikita Anatolyevich. Оно тоже об исключении из санкционного списка. Под аббревиатурой AGC скрывается 🇨🇦 Генпрокурор.
Но кто такой этот Никита Анатольевич? Людей с такой фамилией в списке нет. Смотрим по имени и отчеству. В выдаче только соучредитель и совладелец Globaltrans Мишин, бизнесмен из 2 сотни 🇷🇺 Forbes, попавший под санкции 21 февраля.
#косячатвсе #Канада
Ура! Справедливость восторжествовала! Как вы видите, истцу вернули фамилию. Напомним, первоначально клерки ⚖️ федерального суда Канады 🇨🇦 зарегистрировали это дело как Nikita Anatolyevich.
Но в карточке дела лучше не стало 🙈
#косячатвсе #курьёз
Но в карточке дела лучше не стало 🙈
#косячатвсе #курьёз
"Поспешишь - людей насмешишь" // Ctrl+C Ctrl+P в работе 🇺🇸 OFAC
Наши читатели помнят, как в 🇺🇸 SDN был внесен Григорий Григорьев, рожденный во 2-ом веке от Рождества Христова.
В этот раз внимание нашей редакции привлекло включение 23 августа 2024 ООО "Норникель Сфера" и ООО "Норникель Спутник" в SDN с указанием идентичных регистрационных данных.
OFAC смог идентифицировать адреса 🇷🇺 российских компаний, однако запутался в ОГРН и ИНН. Но только тссс! Пусть это будет нашим секретом.
#косячатвсе
Наши читатели помнят, как в 🇺🇸 SDN был внесен Григорий Григорьев, рожденный во 2-ом веке от Рождества Христова.
В этот раз внимание нашей редакции привлекло включение 23 августа 2024 ООО "Норникель Сфера" и ООО "Норникель Спутник" в SDN с указанием идентичных регистрационных данных.
OFAC смог идентифицировать адреса 🇷🇺 российских компаний, однако запутался в ОГРН и ИНН. Но только тссс! Пусть это будет нашим секретом.
#косячатвсе
🇺🇸 Санкции США от 15 января. Часть 4 – особенности и курьёзы
✅ Международный Инвестиционный Банк включён в SDN как «российский банк». Не удосужились клерки OFAC проверить, что это действующая с 1971 международная межправительственная организация, не имеющая банковской лицензии, а не рядовой российский банк
✅ С заявленной целью «обрубить России доходы от металлургической отрасли» в SDN попали 7 операторов чермета, включая … свалки чёрных металлов
✅ Не пожалели в Вашингтоне и ООО «Деревообрабатывающая компания» – дочку Каменск-уральского металлургического завода, занимающуюся распиловкой и строганием древесины, а также Туганский ГОК «ИЛЬМЕНИТ», разрабатывающий месторождение ильменит-цирконовых песков
✅ Если у вас возникнет дежавю от ещё раз увиденных операторов чермета – не волнуйтесь. Сначала их включили по указу 14024 как действующих в производственном секторе, а ниже – уже как присутствующих в металлургическом и добывающем секторе 🇷🇺 экономики
✅ Единственные, кто из крупных 🇷🇺 бизнесменов удостоился внимания в расширение 15 января, были братья Аркадий и Борис Ротенберги. За работу на них и обеспечение им возможности по-прежнему инвестировать по всему 🌎 миру несмотря на санкции в SDN попал юрист Максим Викторов с целой сетью подконтрольных фирм, а также телохранитель Бориса Ротенберга Александр Козлов как его номинал.
#санкции #курьёз #косячатвсе
✅ Международный Инвестиционный Банк включён в SDN как «российский банк». Не удосужились клерки OFAC проверить, что это действующая с 1971 международная межправительственная организация, не имеющая банковской лицензии, а не рядовой российский банк
✅ С заявленной целью «обрубить России доходы от металлургической отрасли» в SDN попали 7 операторов чермета, включая … свалки чёрных металлов
✅ Не пожалели в Вашингтоне и ООО «Деревообрабатывающая компания» – дочку Каменск-уральского металлургического завода, занимающуюся распиловкой и строганием древесины, а также Туганский ГОК «ИЛЬМЕНИТ», разрабатывающий месторождение ильменит-цирконовых песков
✅ Если у вас возникнет дежавю от ещё раз увиденных операторов чермета – не волнуйтесь. Сначала их включили по указу 14024 как действующих в производственном секторе, а ниже – уже как присутствующих в металлургическом и добывающем секторе 🇷🇺 экономики
✅ Единственные, кто из крупных 🇷🇺 бизнесменов удостоился внимания в расширение 15 января, были братья Аркадий и Борис Ротенберги. За работу на них и обеспечение им возможности по-прежнему инвестировать по всему 🌎 миру несмотря на санкции в SDN попал юрист Максим Викторов с целой сетью подконтрольных фирм, а также телохранитель Бориса Ротенберга Александр Козлов как его номинал.
#санкции #курьёз #косячатвсе