«Что это было?» // О 16-м пакете ЕС 🇪🇺
19 февраля не был принят 16-й пакет ЕС, хотя многие СМИ со ссылкой на источники о нём активно пишут.
В этот день прошло лишь заседание COREPER – Комитета 27 постоянных представителей стран-членов ЕС 🇪🇺. Его повестка дня здесь. Обратите внимание, что обсуждались изменения и дополнения не только в классические 269 и 833, но и в «белорусский» 765, «крымский» 692 и даже в Регламент 263 «за ЛДНР».
Именно на COREPER условная 🇭🇺 Венгрия может не согласовать определённые виды санкции или добавление определённых персоналий в список; применить вето. На формальном голосовании на Совете ЕС у неё уже такой возможности не будет.
Сам пакет поставлен на голосование в понедельник 24 февраля. Совет ЕС соберётся на уровне глав внешнеполитических ведомств ЕС. Председательствовать будет 🇪🇪 Кая Каллас. Вот тогда на сайте Совета 🇪🇺 ЕС будет неофициально описаны основные контуры пакета.
А мы по традиции дадим обзор 16-го пакета после публикации соответствующих Решений и Регламентов в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС. Будет это или вечером 24.02 или утром 25.02.
#ограничительныемеры #комплаенс
19 февраля не был принят 16-й пакет ЕС, хотя многие СМИ со ссылкой на источники о нём активно пишут.
В этот день прошло лишь заседание COREPER – Комитета 27 постоянных представителей стран-членов ЕС 🇪🇺. Его повестка дня здесь. Обратите внимание, что обсуждались изменения и дополнения не только в классические 269 и 833, но и в «белорусский» 765, «крымский» 692 и даже в Регламент 263 «за ЛДНР».
Именно на COREPER условная 🇭🇺 Венгрия может не согласовать определённые виды санкции или добавление определённых персоналий в список; применить вето. На формальном голосовании на Совете ЕС у неё уже такой возможности не будет.
Сам пакет поставлен на голосование в понедельник 24 февраля. Совет ЕС соберётся на уровне глав внешнеполитических ведомств ЕС. Председательствовать будет 🇪🇪 Кая Каллас. Вот тогда на сайте Совета 🇪🇺 ЕС будет неофициально описаны основные контуры пакета.
А мы по традиции дадим обзор 16-го пакета после публикации соответствующих Решений и Регламентов в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС. Будет это или вечером 24.02 или утром 25.02.
#ограничительныемеры #комплаенс
«Ну и нахимичили» // + 1 кейс нарушения «секторальных» санкций 🇪🇺 ЕС
Правоохранительные органы 🇪🇸 Испании в рамках проведения второго этапа операции «Пробирка» задержали 5 человек и провели обыски в трех компаниях в связи с возможным нарушением режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
Подозреваемые предположительно осуществляли поставку в 🇷🇺 Россию химических веществ, которые являются товарами двойного назначения, в нарушение положений «секторального» Регламента 833.
В ходе обысков в компаниях были изъяты 💶 70 000 евро наличными и документы, которые сейчас анализируются следователями.
Первый этап операции был проведен в октябре 2024. Тогда в 🇪🇸 порту Барселоны таможенными органами было изъято 13 тонн химических веществ, в отношении которых действует запрет на поставку Россию.
В ходе расследования уже установлено, что в цепочку поставки продукции конечному пользователю из России, вовлечены посредники и подставные компании из 🇰🇬 Кыргызстана и 🇦🇲 Армении.
Расследование по данному делу продолжается.
#ответственность #ограничительныемеры
Правоохранительные органы 🇪🇸 Испании в рамках проведения второго этапа операции «Пробирка» задержали 5 человек и провели обыски в трех компаниях в связи с возможным нарушением режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
Подозреваемые предположительно осуществляли поставку в 🇷🇺 Россию химических веществ, которые являются товарами двойного назначения, в нарушение положений «секторального» Регламента 833.
В ходе обысков в компаниях были изъяты 💶 70 000 евро наличными и документы, которые сейчас анализируются следователями.
Первый этап операции был проведен в октябре 2024. Тогда в 🇪🇸 порту Барселоны таможенными органами было изъято 13 тонн химических веществ, в отношении которых действует запрет на поставку Россию.
В ходе расследования уже установлено, что в цепочку поставки продукции конечному пользователю из России, вовлечены посредники и подставные компании из 🇰🇬 Кыргызстана и 🇦🇲 Армении.
Расследование по данному делу продолжается.
#ответственность #ограничительныемеры
«Кому я должен – всем прощаю» // 🇷🇺 Россия оспорила 🇺🇸 признание 🇨🇭 решения в апелляцию
12 декабря 2024 судья Тревор Макфадден из ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 признал и привёл в исполнение решение ⚖️ швейцарского арбитражного трибунала 🇨🇭 о взыскании с 🇷🇺 РФ 💲34 млн.
Не согласившись с судебным актом, Россия оспорила его в апелляционный суд. Дело называется так же Stabil LLC, et al v. Russian Federation. Согласно апелляционной жалобе, нижестоящий суд ошибся:
1️⃣ когда посчитал себя компетентным, а предусмотренное законом 🇺🇸 «О суверенных иммунитетах иностранных государств» исключение – применимым для приведения в исполнение основного арбитражного решения против РФ в условиях отсутствия соглашения об арбитраже между сторонами, когда третейское решение не регулируется международным договором о признании и приведении в исполнение арбитражных решений, чьей стороной являются США
2️⃣ установив, что РФ отказалась от суверенного иммунитета в этом деле, просто присоединившись к Нью-Йоркской конвенции 1958
3️⃣ признав 🇷🇺 Россию подсудной себе в деле, никак не связанным с 🇺🇸 США
#инвестарбитраж #МКА #признание
12 декабря 2024 судья Тревор Макфадден из ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 признал и привёл в исполнение решение ⚖️ швейцарского арбитражного трибунала 🇨🇭 о взыскании с 🇷🇺 РФ 💲34 млн.
Не согласившись с судебным актом, Россия оспорила его в апелляционный суд. Дело называется так же Stabil LLC, et al v. Russian Federation. Согласно апелляционной жалобе, нижестоящий суд ошибся:
1️⃣ когда посчитал себя компетентным, а предусмотренное законом 🇺🇸 «О суверенных иммунитетах иностранных государств» исключение – применимым для приведения в исполнение основного арбитражного решения против РФ в условиях отсутствия соглашения об арбитраже между сторонами, когда третейское решение не регулируется международным договором о признании и приведении в исполнение арбитражных решений, чьей стороной являются США
2️⃣ установив, что РФ отказалась от суверенного иммунитета в этом деле, просто присоединившись к Нью-Йоркской конвенции 1958
3️⃣ признав 🇷🇺 Россию подсудной себе в деле, никак не связанным с 🇺🇸 США
#инвестарбитраж #МКА #признание
"Ты сквозь года, ты сквозь года летишь за мной" // 🇨🇦 Канада расширяет критерии для введения санкций
14 февраля в Канаде расширили критерии для введения 🇷🇺 санкций.
Раньше "российский" Регламент (п. 2(a)) позволял вводить санкции против лиц, которые в настоящее время вовлечены ("engaged") в деятельность, "подрывающую суверенитет или территориальную целостность Украины". Теперь критерий изменен на "has engaged", то есть на вовлеченных в прошлом и по сей день.
Аналогично расширено содержание п. 2(g): вместо "высшего должностного лица" определенных юридических лиц теперь говорится о "нынешнем или бывшем высшем должностном лице".
Мы предполагаем, что тем самым канадские власти пытаются осложнить оспаривание санкций. В частности, уменьшить силу аргумента, что подсанкционное лицо более не занимается определенной деятельностью, так как оно, например, покинуло свою должность.
Также в санкционный список включены компании Volga-Dnepr Airlines (Ирландия) и Volga-Dnepr Logistics B.V. (Нидерланды). Как известно, Волга-Днепр ранее инициировала инвестиционный арбитраж против Канады и оспаривает включение в 🇨🇦 санкционный список.
#санкции
14 февраля в Канаде расширили критерии для введения 🇷🇺 санкций.
Раньше "российский" Регламент (п. 2(a)) позволял вводить санкции против лиц, которые в настоящее время вовлечены ("engaged") в деятельность, "подрывающую суверенитет или территориальную целостность Украины". Теперь критерий изменен на "has engaged", то есть на вовлеченных в прошлом и по сей день.
Аналогично расширено содержание п. 2(g): вместо "высшего должностного лица" определенных юридических лиц теперь говорится о "нынешнем или бывшем высшем должностном лице".
Мы предполагаем, что тем самым канадские власти пытаются осложнить оспаривание санкций. В частности, уменьшить силу аргумента, что подсанкционное лицо более не занимается определенной деятельностью, так как оно, например, покинуло свою должность.
Также в санкционный список включены компании Volga-Dnepr Airlines (Ирландия) и Volga-Dnepr Logistics B.V. (Нидерланды). Как известно, Волга-Днепр ранее инициировала инвестиционный арбитраж против Канады и оспаривает включение в 🇨🇦 санкционный список.
#санкции
«Привези мне, папенька, цветочек аленький» // Что нельзя заявлять при снятии санкций 🇺🇸 США в суде?
Самый первый «санкционный» указ 🇺🇸 Джо Байдена после инаугурации № 14014 был ответом на военный переворот в государстве 🇲🇲 Мьянма. По основанию его статьи 1(a)(v) 31.01.2024 туда попала Тейн Вин Тет как совершеннолетний ребёнок своего отца - Тейна Вина Зо, околовластного олигарха.
Поскольку санкции затруднили окончание обучения в 🇺🇸 университете и лишили её возможности платить за рубежом девушка обратилась в OFAC за административным пересмотром санкций, а в связи с неполучение вопросника через установленные 3 месяца – в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸.
Интересен её главный довод: OFAC действовал ultra vires, поскольку включение в санкционный список по основанию взрослый ребёнок прежде включенного фигуранта никак не приблизит 🇺🇸 США к достижению своих внешнеполитических целей по борьбе с хунтой Мьянмы.
Суд с подачи ответчиков признал разрешение данного вопроса неподсудным себе. Основание – доктрина политического вопроса: «суд не может запрыгнуть в ботинки исполнительной власти, чтобы за неё решить, что поможет, а что нет достижению целей защиты национальной безопасности и внешних сношений». А аргумент о нарушениях закона APA был отвергнут, поскольку заявительница не дошла ещё до конца процедуры административного пересмотра в органе власти.
Дело после переименования называется Htet v. Trump et al. Решение 👨⚖️ судьи Рудольфа Контрераса от 18 февраля о полном отказе в иске здесь.
#casestudy #санкции
Самый первый «санкционный» указ 🇺🇸 Джо Байдена после инаугурации № 14014 был ответом на военный переворот в государстве 🇲🇲 Мьянма. По основанию его статьи 1(a)(v) 31.01.2024 туда попала Тейн Вин Тет как совершеннолетний ребёнок своего отца - Тейна Вина Зо, околовластного олигарха.
Поскольку санкции затруднили окончание обучения в 🇺🇸 университете и лишили её возможности платить за рубежом девушка обратилась в OFAC за административным пересмотром санкций, а в связи с неполучение вопросника через установленные 3 месяца – в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸.
Интересен её главный довод: OFAC действовал ultra vires, поскольку включение в санкционный список по основанию взрослый ребёнок прежде включенного фигуранта никак не приблизит 🇺🇸 США к достижению своих внешнеполитических целей по борьбе с хунтой Мьянмы.
Суд с подачи ответчиков признал разрешение данного вопроса неподсудным себе. Основание – доктрина политического вопроса: «суд не может запрыгнуть в ботинки исполнительной власти, чтобы за неё решить, что поможет, а что нет достижению целей защиты национальной безопасности и внешних сношений». А аргумент о нарушениях закона APA был отвергнут, поскольку заявительница не дошла ещё до конца процедуры административного пересмотра в органе власти.
Дело после переименования называется Htet v. Trump et al. Решение 👨⚖️ судьи Рудольфа Контрераса от 18 февраля о полном отказе в иске здесь.
#casestudy #санкции
#почитатьнавыходных #статистика
Служба исследований при 🇪🇺 Европарламенте в середине февраля опубликовала новый отчёт «Санкции ЕС против России на 2025 год: состояние дел, перспективы и проблемы». Для его подготовки использовались данные по состоянию на 22.01.2025. Главные выводы:
✅ Оборот торговли между 🇪🇺 ЕС и 🇷🇺 Россией за 3 года упал на 75%
✅ Россия опустилась с 5-го на 15-е место среди торговых партнеров 🇪🇺 ЕС
✅ благодаря 15 пакетам санкций, рубль остается нестабильной валютой, а инфляция продолжает расти – в декабре 2024 она составила 9,5%
Среди достижений 2024 года заявлены:
📌 создание новых механизмов борьбы с обходом санкций, начатое ещё в 11-м пакете
📌 успехи в борьбе с «теневым» танкерным флотом
📌 принятие Директивы 2024/1226 и курс на унификацию юридической ответственности за нарушение режимов и обход санкций 🇪🇺
В качестве рекомендуемых направлений ужесточения санкций против 🇷🇺 России в документе заявлено:
1️⃣ дополнительные санкции в отношении энергетического сектора
2️⃣ дальнейшие запреты на импорт, в частности российского алюминия и никеля, а также дополнительных категорий продукции из железа и стали
3️⃣ запрет на сопутствующие профессиональные услуги, связанные с поставками вооружений и боеприпасов, включая соответствующие финансовые услуги
4️⃣ усиление координации и оптимизация усилий по обеспечению соблюдения законодательства ЕС с использованием существующих структур
5️⃣ создание в 🇪🇺 ЕС контрольного органа, наподобие 🇺🇸 OFAC
Служба исследований при 🇪🇺 Европарламенте в середине февраля опубликовала новый отчёт «Санкции ЕС против России на 2025 год: состояние дел, перспективы и проблемы». Для его подготовки использовались данные по состоянию на 22.01.2025. Главные выводы:
✅ Оборот торговли между 🇪🇺 ЕС и 🇷🇺 Россией за 3 года упал на 75%
✅ Россия опустилась с 5-го на 15-е место среди торговых партнеров 🇪🇺 ЕС
✅ благодаря 15 пакетам санкций, рубль остается нестабильной валютой, а инфляция продолжает расти – в декабре 2024 она составила 9,5%
Среди достижений 2024 года заявлены:
📌 создание новых механизмов борьбы с обходом санкций, начатое ещё в 11-м пакете
📌 успехи в борьбе с «теневым» танкерным флотом
📌 принятие Директивы 2024/1226 и курс на унификацию юридической ответственности за нарушение режимов и обход санкций 🇪🇺
В качестве рекомендуемых направлений ужесточения санкций против 🇷🇺 России в документе заявлено:
1️⃣ дополнительные санкции в отношении энергетического сектора
2️⃣ дальнейшие запреты на импорт, в частности российского алюминия и никеля, а также дополнительных категорий продукции из железа и стали
3️⃣ запрет на сопутствующие профессиональные услуги, связанные с поставками вооружений и боеприпасов, включая соответствующие финансовые услуги
4️⃣ усиление координации и оптимизация усилий по обеспечению соблюдения законодательства ЕС с использованием существующих структур
5️⃣ создание в 🇪🇺 ЕС контрольного органа, наподобие 🇺🇸 OFAC
«Пятилетку за 3 года» // «Санкции против России (с февраля 2022 по январь 2025)»
Доклад с таким названием Библиотека Палаты общин Парламента Великобритании 🇬🇧 выпустила к годовщине начала СВО. Похожий подобный доклад недавно выпустили и в 🇪🇺 ЕС.
Для подготовки взяты данные по состоянию на 15.01.2025. Оценивалось не только применение антироссийских санкций по 🇬🇧 Регламенту 855, но и по другим программам: санкции за нарушения прав человека; применение химического оружия и т.д. Во многом документ ссылается на материалы ноябрьского доклада 2024. Некоторые выводы:
✅ под санкции попали 1733 физических лиц и 382 юрлица
✅ Россия 🇷🇺 является самой санкционной странной мира 🌎
✅ экспорт в Россию за 3 года упал на 73%, а импорт из России сократился на 99%!
✅ к экспорту в Россию запрещены 700 категорий товаров, критически важных для ВПК, производства и обрабатывающей промышленности
✅ феномену санкций, одновременно вводимых «прокатным методом» в координации с 🇪🇺 ЕС и 🇨🇦🇦🇺 союзниками (rolling sanctions), дана положительная оценка
✅ остро стоит вопрос эффективности принятых мер: 🇷🇺 Россия с использованием рынков третьих стран, диверсификацией поставок и маршрутов платежей, а также посредством т.н. «теневого» флота 🚢 приспособилась обходить санкции, чем ставит достижение целей 🇬🇧 санкционной политики под сомнение
#статистика
Доклад с таким названием Библиотека Палаты общин Парламента Великобритании 🇬🇧 выпустила к годовщине начала СВО. Похожий подобный доклад недавно выпустили и в 🇪🇺 ЕС.
Для подготовки взяты данные по состоянию на 15.01.2025. Оценивалось не только применение антироссийских санкций по 🇬🇧 Регламенту 855, но и по другим программам: санкции за нарушения прав человека; применение химического оружия и т.д. Во многом документ ссылается на материалы ноябрьского доклада 2024. Некоторые выводы:
✅ под санкции попали 1733 физических лиц и 382 юрлица
✅ Россия 🇷🇺 является самой санкционной странной мира 🌎
✅ экспорт в Россию за 3 года упал на 73%, а импорт из России сократился на 99%!
✅ к экспорту в Россию запрещены 700 категорий товаров, критически важных для ВПК, производства и обрабатывающей промышленности
✅ феномену санкций, одновременно вводимых «прокатным методом» в координации с 🇪🇺 ЕС и 🇨🇦🇦🇺 союзниками (rolling sanctions), дана положительная оценка
✅ остро стоит вопрос эффективности принятых мер: 🇷🇺 Россия с использованием рынков третьих стран, диверсификацией поставок и маршрутов платежей, а также посредством т.н. «теневого» флота 🚢 приспособилась обходить санкции, чем ставит достижение целей 🇬🇧 санкционной политики под сомнение
#статистика
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Нормативные правовые акты
На момент выхода данного поста официально опубликованы НПА ЕС 🇪🇺 об изменениях и дополнениях в:
✅ "белорусский" Регламент 765
✅ Регламент "за ЛДНР" 263
✅ Регламент 269 о блокирующих антироссийских санкциях. Пока без приложения 1 списка
#ограничительныемеры
На момент выхода данного поста официально опубликованы НПА ЕС 🇪🇺 об изменениях и дополнениях в:
✅ "белорусский" Регламент 765
✅ Регламент "за ЛДНР" 263
✅ Регламент 269 о блокирующих антироссийских санкциях. Пока без приложения 1 списка
#ограничительныемеры
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 1. Новые критерии для введения санкций
Совет ЕС установил 2 новых критерия k и l, которые позволят 🇪🇺 ЕС вводить ограничительные меры в отношении физических лиц и организаций или органов власти которые:
✅ владеют, контролируют, управляют или эксплуатируют ⛴ суда, перевозящие сырую нефть или нефтепродукты, происходящие из 🇷🇺 России или экспортируемые из России, при этом практикуя нестандартные и высокорисковые методы судоходства, изложенные в резолюции Генеральной Ассамблеи Международной морской организации A.1192(33), или которые иным образом оказывают материальную, техническую или финансовую поддержку эксплуатации таких судов
✅ входят в состав, поддерживают материально или финансово, или получают выгоду от российского ВПК, в том числе путем участия в разработке, производстве или поставке военных технологий и оборудования
#ограничительныемеры #комплаенс
Совет ЕС установил 2 новых критерия k и l, которые позволят 🇪🇺 ЕС вводить ограничительные меры в отношении физических лиц и организаций или органов власти которые:
✅ владеют, контролируют, управляют или эксплуатируют ⛴ суда, перевозящие сырую нефть или нефтепродукты, происходящие из 🇷🇺 России или экспортируемые из России, при этом практикуя нестандартные и высокорисковые методы судоходства, изложенные в резолюции Генеральной Ассамблеи Международной морской организации A.1192(33), или которые иным образом оказывают материальную, техническую или финансовую поддержку эксплуатации таких судов
✅ входят в состав, поддерживают материально или финансово, или получают выгоду от российского ВПК, в том числе путем участия в разработке, производстве или поставке военных технологий и оборудования
#ограничительныемеры #комплаенс
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 2. Юридические лица
24 февраля 2025 Совет 🇪🇺 ЕС по основаниям Регламента 269 включил в санкционный список 35 юридических лиц, в том числе:
✔️ Черноморский Банк Развития и Реконструкции
✔️ АО «Морион»
✔️ РАНХиГС
✔️ ЗАО «Донобувь»
✔️ АО «Компания Фарадей»
✔️ ООО «Медиагрупп Ньюсфронт»
✔️ АО «Промтех»
✔️ ООО «СКФ Арктика»
✔️ ООО «Южный Флот»
Ограничительные меры были также приняты в отношении:
✔️ 🇷🇺 вебсайта southfront.org
✔️ Криптовалютной биржи Garantex
#ограничительныемеры
24 февраля 2025 Совет 🇪🇺 ЕС по основаниям Регламента 269 включил в санкционный список 35 юридических лиц, в том числе:
✔️ Черноморский Банк Развития и Реконструкции
✔️ АО «Морион»
✔️ РАНХиГС
✔️ ЗАО «Донобувь»
✔️ АО «Компания Фарадей»
✔️ ООО «Медиагрупп Ньюсфронт»
✔️ АО «Промтех»
✔️ ООО «СКФ Арктика»
✔️ ООО «Южный Флот»
Ограничительные меры были также приняты в отношении:
✔️ 🇷🇺 вебсайта southfront.org
✔️ Криптовалютной биржи Garantex
#ограничительныемеры
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 3. Физические лица
В рамках 16-го пакета ограничительных мер в санкционный список 🇪🇺 ЕС были включены 48 физических лиц, среди которых:
✔️ Никита Нагорный - гимнаст, олимпийский чемпион
✔️ Дмитрий Леликов - заместитель генерального директора ГК «Ростех»
✔️ Сергей Карякин - сенатор, шахматист, гроссмейстер
✔️ Кристина Потупчик - блогер
✔️ Юлия Барановская - телеведущая
✔️ Валерий Шадрин - генеральный директор АО «Промтех»
✔️ Михаил Галустян - комик
✔️ Евгений Дронов - генеральный директор АО «Тульский машиностроительный завод»
✔️ Ян Новиков - генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз Антей»
#ограничительныемеры
В рамках 16-го пакета ограничительных мер в санкционный список 🇪🇺 ЕС были включены 48 физических лиц, среди которых:
✔️ Никита Нагорный - гимнаст, олимпийский чемпион
✔️ Дмитрий Леликов - заместитель генерального директора ГК «Ростех»
✔️ Сергей Карякин - сенатор, шахматист, гроссмейстер
✔️ Кристина Потупчик - блогер
✔️ Юлия Барановская - телеведущая
✔️ Валерий Шадрин - генеральный директор АО «Промтех»
✔️ Михаил Галустян - комик
✔️ Евгений Дронов - генеральный директор АО «Тульский машиностроительный завод»
✔️ Ян Новиков - генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз Антей»
#ограничительныемеры
Новые санкции 🇬🇧 Великобритании
24 февраля 🇬🇧 Великобритания ввела санкции по основаниям Регламента 855 в отношении 67 лиц, среди которых 34 физических и 33 юридических лица, в числе которых также компании из 🇨🇳 КНР, 🇦🇪 ОАЭ, 🇹🇷 Турции, 🇰🇬 Киргизии, 🇹🇭 Таиланда, 🇮🇳 Индии и 🇩🇪 Германии.
В санкционный список включены, в частности:
📌 ACE ELECTRONIC HK CO., LTD
📌 EK-Company AG
📌 EXORA CO., LTD
📌 MONOLINK GROUP-FZCO
📌 АО «Авилон АГ»
📌 АО «Авиакомпания Сибирь» (S7 Airlines)
📌 Игорь Ким - председатель совета директоров АО «Экспобанк»
📌 Вячеслав Кожевников – заместитель главного инженера ООО «Башнефть-Добыча»
📌 Андрей Кузяев - президент, член совета директоров АО «ЭР-Телеком Холдинг»
📌 Мишель Литвак - основатель АО «ОТЭКО»
#санкции
24 февраля 🇬🇧 Великобритания ввела санкции по основаниям Регламента 855 в отношении 67 лиц, среди которых 34 физических и 33 юридических лица, в числе которых также компании из 🇨🇳 КНР, 🇦🇪 ОАЭ, 🇹🇷 Турции, 🇰🇬 Киргизии, 🇹🇭 Таиланда, 🇮🇳 Индии и 🇩🇪 Германии.
В санкционный список включены, в частности:
📌 ACE ELECTRONIC HK CO., LTD
📌 EK-Company AG
📌 EXORA CO., LTD
📌 MONOLINK GROUP-FZCO
📌 АО «Авилон АГ»
📌 АО «Авиакомпания Сибирь» (S7 Airlines)
📌 Игорь Ким - председатель совета директоров АО «Экспобанк»
📌 Вячеслав Кожевников – заместитель главного инженера ООО «Башнефть-Добыча»
📌 Андрей Кузяев - президент, член совета директоров АО «ЭР-Телеком Холдинг»
📌 Мишель Литвак - основатель АО «ОТЭКО»
#санкции
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 4. Ограничения для финансового сектора
24 февраля Совет 🇪🇺 ЕС принял «секторальные» ограничительные меры.
📌 С 17 марта 2025 для следующих банков вступает в силу запрет на доступ к системе SWIFT:
✔️ Ак Барс Банк
✔️ Банк Уралсиб
✔️ Банк Точка
✔️ Национальный резервный банк
✔️ Росэксимбанк
✔️ Банк Синара
✔️ Примсоцбанк
✔️ ББР-банк
✔️ РНКО Платежный конструктор
✔️ Петербургский платежный центр
✔️ Кузнецкбизнесбанк
✔️ Мирбизнесбанк
✔️ Банк Кубань-кредит
📌 Запрещается вступать в правоотношения со следующими банками, так как по мнению, Совета 🇪🇺 ЕС, они используют систему СПФС ЦБ 🇷🇺 РФ в связи с этим повышают финансовую устойчивость России и способствуют обходу запретов, содержащихся в Регламенте 833 и Регламенте 269:
1️⃣ Банк БелВЭБ
2️⃣ Белгазпромбанк
3️⃣ филиал банка ВТБ в Шанхае
❗️В отношении банка БелВЭБ предусмотрены исключения. Разрешается осуществлять операции:
✅ для погашения гарантий по экспортным кредитам
необходимым для вывода инвестиций из РФ или сворачивания деловой активности в РФ до 26 августа 2025
✅ исполнения контрактов, заключенных до 25 февраля 2025, до 26 августа 2025 или до даты истечения срока их действия, в зависимости от того, что наступит раньше, для бенефициаров, находящихся в ЕС
#ограничительныемеры
24 февраля Совет 🇪🇺 ЕС принял «секторальные» ограничительные меры.
📌 С 17 марта 2025 для следующих банков вступает в силу запрет на доступ к системе SWIFT:
✔️ Ак Барс Банк
✔️ Банк Уралсиб
✔️ Банк Точка
✔️ Национальный резервный банк
✔️ Росэксимбанк
✔️ Банк Синара
✔️ Примсоцбанк
✔️ ББР-банк
✔️ РНКО Платежный конструктор
✔️ Петербургский платежный центр
✔️ Кузнецкбизнесбанк
✔️ Мирбизнесбанк
✔️ Банк Кубань-кредит
📌 Запрещается вступать в правоотношения со следующими банками, так как по мнению, Совета 🇪🇺 ЕС, они используют систему СПФС ЦБ 🇷🇺 РФ в связи с этим повышают финансовую устойчивость России и способствуют обходу запретов, содержащихся в Регламенте 833 и Регламенте 269:
1️⃣ Банк БелВЭБ
2️⃣ Белгазпромбанк
3️⃣ филиал банка ВТБ в Шанхае
❗️В отношении банка БелВЭБ предусмотрены исключения. Разрешается осуществлять операции:
✅ для погашения гарантий по экспортным кредитам
необходимым для вывода инвестиций из РФ или сворачивания деловой активности в РФ до 26 августа 2025
✅ исполнения контрактов, заключенных до 25 февраля 2025, до 26 августа 2025 или до даты истечения срока их действия, в зависимости от того, что наступит раньше, для бенефициаров, находящихся в ЕС
#ограничительныемеры
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 5. Ограничения в отношении портов и шлюзов
В Регламент 833 была добавлена статья 5ae.
Запрещается совершать какие-либо сделки (операции) прямо или косвенно со следующими портами и шлюзами:
📌 Астрахань
📌 Махачкала
📌 Усть-Луга
📌 Приморск
📌 Новороссийск
❗️ Применяются следующие исключения:
✔️ судно экстренно зашло в порт по соображениям безопасности или для спасения жизни на море, или в гуманитарных целях, или для срочного предотвращения или смягчения последствий события, которое может оказать серьезное и существенное воздействие на здоровье и безопасность людей или окружающую среду
✔️ к сделкам, которые необходимы для покупки, импорта или транспортировки природного газа, титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды из России или через Россию в ЕС, страну-член ЕЭЗ, Швейцарию или на Западные Балканы
✔️ к сделкам, которые необходимы для прямой или косвенной покупки, импорта или транспортировки нефти, включая нефтепродукты, из РФ или через РФ
✔️ к операциям, которые необходимы для покупки, импорта или транспортировки фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов
✔️ к сделкам по покупке, импорту или транспортировке по морю сырой нефти и нефтепродуктов
✔️ к операциям, необходимым для создания, эксплуатации, технического обслуживания, снабжения топливом и обеспечения безопасности гражданских ядерных объектов, а также продолжения проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию, необходимых для завершения строительства гражданских ядерных объектов
#ограничительныемеры
В Регламент 833 была добавлена статья 5ae.
Запрещается совершать какие-либо сделки (операции) прямо или косвенно со следующими портами и шлюзами:
📌 Астрахань
📌 Махачкала
📌 Усть-Луга
📌 Приморск
📌 Новороссийск
❗️ Применяются следующие исключения:
✔️ судно экстренно зашло в порт по соображениям безопасности или для спасения жизни на море, или в гуманитарных целях, или для срочного предотвращения или смягчения последствий события, которое может оказать серьезное и существенное воздействие на здоровье и безопасность людей или окружающую среду
✔️ к сделкам, которые необходимы для покупки, импорта или транспортировки природного газа, титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды из России или через Россию в ЕС, страну-член ЕЭЗ, Швейцарию или на Западные Балканы
✔️ к сделкам, которые необходимы для прямой или косвенной покупки, импорта или транспортировки нефти, включая нефтепродукты, из РФ или через РФ
✔️ к операциям, которые необходимы для покупки, импорта или транспортировки фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов
✔️ к сделкам по покупке, импорту или транспортировке по морю сырой нефти и нефтепродуктов
✔️ к операциям, необходимым для создания, эксплуатации, технического обслуживания, снабжения топливом и обеспечения безопасности гражданских ядерных объектов, а также продолжения проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию, необходимых для завершения строительства гражданских ядерных объектов
#ограничительныемеры
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 6. Закрытие лазеек
Если вам интересно, что добавили и изменили в «Крымском» Регламенте ЕС 692 и Регламенте «за ЛДНР» – поясним. Спойлер – там курьёз. Как вы помните, Регламент 833 ещё в 2022 запретил:
✅ ввоз в РФ наличных Евро и прочих валют стран-членов ЕС 🇪🇺
✅ импорт в РФ определённых товаров и технологий
✅ оказание ряда услуг: юридические консультационные услуги, аудит, ведение бухгалтерии, налоговое консультирование, PR, бизнес-консультирование, архитектурную деятельность, IT-услуги, рекламную деятельность и т.д.
Всё вышеуказанное было запрещено для 🇷🇺 России в её европейском понимании, но не для территорий Крыма, Севастополя и других новый территорий, вошедших в состав РФ в 2022.
Это значит – до 16-го пакета всё вышеуказанное было разрешено на т.н. новых территориях 😂. То есть если гражданин 🇪🇺 ЕС ввёз наличные Евро в Крым или в Донецк до 24.01.2025 - ответственность по праву ЕС на него не распространяется.
#курьёз #комплаенс #ответственность
Если вам интересно, что добавили и изменили в «Крымском» Регламенте ЕС 692 и Регламенте «за ЛДНР» – поясним. Спойлер – там курьёз. Как вы помните, Регламент 833 ещё в 2022 запретил:
✅ ввоз в РФ наличных Евро и прочих валют стран-членов ЕС 🇪🇺
✅ импорт в РФ определённых товаров и технологий
✅ оказание ряда услуг: юридические консультационные услуги, аудит, ведение бухгалтерии, налоговое консультирование, PR, бизнес-консультирование, архитектурную деятельность, IT-услуги, рекламную деятельность и т.д.
Всё вышеуказанное было запрещено для 🇷🇺 России в её европейском понимании, но не для территорий Крыма, Севастополя и других новый территорий, вошедших в состав РФ в 2022.
Это значит – до 16-го пакета всё вышеуказанное было разрешено на т.н. новых территориях 😂. То есть если гражданин 🇪🇺 ЕС ввёз наличные Евро в Крым или в Донецк до 24.01.2025 - ответственность по праву ЕС на него не распространяется.
#курьёз #комплаенс #ответственность
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 7. Санкционный комплаенс дочерними обществами
16-ым пакетом санкций 🇪🇺 Совет ЕС включил в Блокирующий регламент статью 15а. Она обязывает лиц ЕС прилагать лучшие усилия, чтобы их дочерние компании, учрежденные за пределами ЕС, не нарушали режимы блокирующих санкций ЕС.
В преамбуле Совет ЕС вновь подтвердил, что санкции ЕС ограничены территориальной и персональной юрисдикцией союза. Впрочем, это не исключает привлечение нарушителей из ЕС к ответственности за действия их дочерних компаний, если они оказывают "решающее влияние" на эти компании.
Совет ЕС делает оговорку, что лучшие усилия должны учитывать фактические обстоятельства. К примеру, если контроль над дочерними или зависимыми обществами утрачен по независящим причинам, то ответственность за их действия не предусматривается.
ЕС дрейфует в сторону 🇺🇸 американского регулирования, где по ряду санкционных режимов есть обязанность соблюдения американских санкционных программ дочерними компаниями (🇮🇷 Иран, 🇰🇵 Северная Корея, 🇨🇺 Куба).
#ограничительныемеры #комплаенс
16-ым пакетом санкций 🇪🇺 Совет ЕС включил в Блокирующий регламент статью 15а. Она обязывает лиц ЕС прилагать лучшие усилия, чтобы их дочерние компании, учрежденные за пределами ЕС, не нарушали режимы блокирующих санкций ЕС.
В преамбуле Совет ЕС вновь подтвердил, что санкции ЕС ограничены территориальной и персональной юрисдикцией союза. Впрочем, это не исключает привлечение нарушителей из ЕС к ответственности за действия их дочерних компаний, если они оказывают "решающее влияние" на эти компании.
Совет ЕС делает оговорку, что лучшие усилия должны учитывать фактические обстоятельства. К примеру, если контроль над дочерними или зависимыми обществами утрачен по независящим причинам, то ответственность за их действия не предусматривается.
ЕС дрейфует в сторону 🇺🇸 американского регулирования, где по ряду санкционных режимов есть обязанность соблюдения американских санкционных программ дочерними компаниями (🇮🇷 Иран, 🇰🇵 Северная Корея, 🇨🇺 Куба).
#ограничительныемеры #комплаенс
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 8. Новые правила подсудности
Ещё в 14-м пакете появились нормы, позволяющие субъектам делового оборота 🇪🇺 ЕС взыскивать в своём ⚖️ местном суде всё присуждённое своему российскому оппоненту в РФ по статьям 248, 248.1 и 248.2 АПК.
Теперь изменения в Регламент 269 расширили круг лиц, с кого можно взыскивать. К таким ответчикам отнесены бенефициары, владельцы и контролирующие физические лица, организации и органы власти такого 🇷🇺 оппонента.
Новая статья 11b для обеспечения эффективной реализации ограничительных мер и устранения возможных ситуаций отказа в правосудии вводит forum necessitatis, чтобы позволить ⚖️ суду государства-члена 🇪🇺 в порядке исключения выносить решения по иску о возмещении ущерба, поданному в соответствии со статьей 11a, когда право Союза или право государства-члена не устанавливает иную юрисдикционную привязку.
Однако такая юрисдикция должна осуществляться только в случаях, когда дело имеет тесную связь с государством-членом суда, рассматривающего дело. Например, когда истец имеет здесь постоянное место жительства или зарегистрирован в соответствии с законодательством этого государства-члена.
#ограничительныемеры #комплаенс
Ещё в 14-м пакете появились нормы, позволяющие субъектам делового оборота 🇪🇺 ЕС взыскивать в своём ⚖️ местном суде всё присуждённое своему российскому оппоненту в РФ по статьям 248, 248.1 и 248.2 АПК.
Теперь изменения в Регламент 269 расширили круг лиц, с кого можно взыскивать. К таким ответчикам отнесены бенефициары, владельцы и контролирующие физические лица, организации и органы власти такого 🇷🇺 оппонента.
Новая статья 11b для обеспечения эффективной реализации ограничительных мер и устранения возможных ситуаций отказа в правосудии вводит forum necessitatis, чтобы позволить ⚖️ суду государства-члена 🇪🇺 в порядке исключения выносить решения по иску о возмещении ущерба, поданному в соответствии со статьей 11a, когда право Союза или право государства-члена не устанавливает иную юрисдикционную привязку.
Однако такая юрисдикция должна осуществляться только в случаях, когда дело имеет тесную связь с государством-членом суда, рассматривающего дело. Например, когда истец имеет здесь постоянное место жительства или зарегистрирован в соответствии с законодательством этого государства-члена.
#ограничительныемеры #комплаенс
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 9. Генлицензия по-европейски
В Регламенте 269 изменена статья 6a. Она наделяет компетентные органы государств-членов правом разрешить осуществлять платежи в пользу лица, указанного под № 265 в перечне юрлиц Приложения I, за товары и услуги, которые могут быть предоставлены только этим субъектом и которые необходимы для эксплуатации, обслуживания или ремонта вагонов 🇭🇺 будапештского метрополитена линии 3, поставленных Метровагонмашем в 2018 году.
Под № 265 значится НИИ Приборостроения имени В.В. Тихомирова из города Жуковский Московской области.
Здесь или ошибка или не понятно как с Метровагонмашем и будапештским метро может быть связанно оборонное НИИ, разрабатывающее, по сведениям 🇪🇺 Совета ЕС, системы управления для истребительной авиации и зенитно-ракетные комплексы средней дальности для сухопутных войск.
#курьёз #комплаенс
В Регламенте 269 изменена статья 6a. Она наделяет компетентные органы государств-членов правом разрешить осуществлять платежи в пользу лица, указанного под № 265 в перечне юрлиц Приложения I, за товары и услуги, которые могут быть предоставлены только этим субъектом и которые необходимы для эксплуатации, обслуживания или ремонта вагонов 🇭🇺 будапештского метрополитена линии 3, поставленных Метровагонмашем в 2018 году.
Под № 265 значится НИИ Приборостроения имени В.В. Тихомирова из города Жуковский Московской области.
Здесь или ошибка или не понятно как с Метровагонмашем и будапештским метро может быть связанно оборонное НИИ, разрабатывающее, по сведениям 🇪🇺 Совета ЕС, системы управления для истребительной авиации и зенитно-ракетные комплексы средней дальности для сухопутных войск.
#курьёз #комплаенс
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 10. Персональные Генлицензии по-европейски
В статье 6b Регламента 269 пункт 5f наделил компетентные органы 🇪🇺 государств-членов правом на условиях, которые они сочтут целесообразными, разрешить разблокировку определенных замороженных средств или экономических ресурсов или предоставление определенных средств или экономических ресурсов 6 🇷🇺 физическим лицам если будет установлено, что:
1️⃣ средства или экономические ресурсы необходимы для продажи и отчуждения до 30.06.2025 имущественных прав, прямо или косвенно принадлежащих одному из этих лиц в юридическом лице, учрежденном в 🇪🇺 ЕС
2️⃣ доходы от такой продажи и отчуждения будут заморожены
Эти 6 лиц:
✅ Аркадий Ротенберг (№ 92)
✅ Геннадий Тимченко (№ 694)
✅ Александр Пумпянский (№ 719)
✅ Андрей Мельниченко (№ 721)
✅ Виктор Рашников (№ 881)
✅ Борис Ротенберг (№ 920)
О каких именно активах идёт речь, в норме не указано. Под средствами и экономическими ресурсами в данном случае понимаются акции и доли участия в 🇪🇺 компаниях, а также иные инструменты корпоративного управления. Например, как в этом 🇫🇮 кейсе.
#ограничительныемеры #комплаенс
В статье 6b Регламента 269 пункт 5f наделил компетентные органы 🇪🇺 государств-членов правом на условиях, которые они сочтут целесообразными, разрешить разблокировку определенных замороженных средств или экономических ресурсов или предоставление определенных средств или экономических ресурсов 6 🇷🇺 физическим лицам если будет установлено, что:
1️⃣ средства или экономические ресурсы необходимы для продажи и отчуждения до 30.06.2025 имущественных прав, прямо или косвенно принадлежащих одному из этих лиц в юридическом лице, учрежденном в 🇪🇺 ЕС
2️⃣ доходы от такой продажи и отчуждения будут заморожены
Эти 6 лиц:
✅ Аркадий Ротенберг (№ 92)
✅ Геннадий Тимченко (№ 694)
✅ Александр Пумпянский (№ 719)
✅ Андрей Мельниченко (№ 721)
✅ Виктор Рашников (№ 881)
✅ Борис Ротенберг (№ 920)
О каких именно активах идёт речь, в норме не указано. Под средствами и экономическими ресурсами в данном случае понимаются акции и доли участия в 🇪🇺 компаниях, а также иные инструменты корпоративного управления. Например, как в этом 🇫🇮 кейсе.
#ограничительныемеры #комплаенс