"Зеленый свет получен" // Продление генеральной лицензии OFAC
25 октября была выпущена Генеральная лицензия OFAC № 8 H.
Она разрешает всем субъектам, чьим личным законом является право 🇺🇸 США, совершение сделок в энергетическом секторе со следующими 🇷🇺 российскими банками и их дочерними структурами:
📌 ВЭБ
📌 Банк «Открытие»
📌 Совкомбанк
📌 Сбербанк
📌 ВТБ
📌 Альфа-Банк
📌 Росбанк
📌 Банк «Зенит»
📌 Банк «Санкт-Петербург»
📌 Центральный банк России
Данная Генеральная лицензия заменила лицензию OFAC 8 G и действует до 1 мая 2024.
#США #OFAC
25 октября была выпущена Генеральная лицензия OFAC № 8 H.
Она разрешает всем субъектам, чьим личным законом является право 🇺🇸 США, совершение сделок в энергетическом секторе со следующими 🇷🇺 российскими банками и их дочерними структурами:
📌 ВЭБ
📌 Банк «Открытие»
📌 Совкомбанк
📌 Сбербанк
📌 ВТБ
📌 Альфа-Банк
📌 Росбанк
📌 Банк «Зенит»
📌 Банк «Санкт-Петербург»
📌 Центральный банк России
Данная Генеральная лицензия заменила лицензию OFAC 8 G и действует до 1 мая 2024.
#США #OFAC
«Не нужна нам ваша рыба и алкоголь!» // Новый указ президента 🇺🇸 США
🇺🇸 Президент США сегодня в 9 утра пришёл на работу и первым делом подписал указ о принятии дополнительных мер в отношении «вредоносной деятельности 🇷🇺 России». Так, согласно данному НПА, под санкции теперь могут попасть следующие лица:
✔️ проводящие или содействующие проведению сделок с лицами, связанными с технологическим, оборонным, строительным, аэрокосмическим секторами экономики РФ
✔️ проводящие или содействующие проведению сделки с лицами военно-промышленной базы России, включая продажу, поставку, передачу какого-либо предмета
Министр 💰 финансов в отношении этих лиц может совершить следующие действия:
✔️ запретить открывать корреспондентские счета в США
✔️ арестовать имущество
Также указом истолковывается термин «иностранное финансовое учреждение». Под ним понимается юридическое лицо, которое занимается принятием депозитов; которое покупает, владеет, продает иностранную валюту, ценные бумаги, фьючерсы и опционы. Так же под данным термином понимаются депозитарии, банки, предприятия по оказанию финансовых услуг, операторы систем платёжных карт, компании, оказывающие трастовые услуги, страховые компании, брокеры и дилеры на рынках ценных бумаг, фьючерсов и опционов, биржи ценных бумаг и товаров, инвестиционные компании, дилеры драгоценных металлов и камней.
Более того, президент США 🙅запретил ввоз в Штаты следующих продуктов российского происхождения:
✔️ рыба, морепродукты
✔️ алкогольные напитки
✔️ необработанные алмазы
#санкции #США
🇺🇸 Президент США сегодня в 9 утра пришёл на работу и первым делом подписал указ о принятии дополнительных мер в отношении «вредоносной деятельности 🇷🇺 России». Так, согласно данному НПА, под санкции теперь могут попасть следующие лица:
✔️ проводящие или содействующие проведению сделок с лицами, связанными с технологическим, оборонным, строительным, аэрокосмическим секторами экономики РФ
✔️ проводящие или содействующие проведению сделки с лицами военно-промышленной базы России, включая продажу, поставку, передачу какого-либо предмета
Министр 💰 финансов в отношении этих лиц может совершить следующие действия:
✔️ запретить открывать корреспондентские счета в США
✔️ арестовать имущество
Также указом истолковывается термин «иностранное финансовое учреждение». Под ним понимается юридическое лицо, которое занимается принятием депозитов; которое покупает, владеет, продает иностранную валюту, ценные бумаги, фьючерсы и опционы. Так же под данным термином понимаются депозитарии, банки, предприятия по оказанию финансовых услуг, операторы систем платёжных карт, компании, оказывающие трастовые услуги, страховые компании, брокеры и дилеры на рынках ценных бумаг, фьючерсов и опционов, биржи ценных бумаг и товаров, инвестиционные компании, дилеры драгоценных металлов и камней.
Более того, президент США 🙅запретил ввоз в Штаты следующих продуктов российского происхождения:
✔️ рыба, морепродукты
✔️ алкогольные напитки
✔️ необработанные алмазы
#санкции #США
«Я свободен, словно птица в небесах» // Дайджест OFAC за 31 января
31 января 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка одно 🇷🇺 физическое лицо. Им является Алексей Фисун.
Под блокирующие санкции по указу 14024 Алексей Фисун попал 24 марта 2022 вместе с другими топ-менеджерами 🇷🇺 ПАО «Совкомбанк» как лицо, которое тесно связанно с Президентом 🇷🇺 России.
В то же время 🇺🇸 OFAC не продлил действие генеральной лицензии, разрешающей операции, необходимые для прекращения правоотношений с отдельными подсанкционными лицами, в частности с 🇷🇺 СПБ Биржей. Срок действия данной лицензии истекает сегодня 31 января 2024.
#США
31 января 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка одно 🇷🇺 физическое лицо. Им является Алексей Фисун.
Под блокирующие санкции по указу 14024 Алексей Фисун попал 24 марта 2022 вместе с другими топ-менеджерами 🇷🇺 ПАО «Совкомбанк» как лицо, которое тесно связанно с Президентом 🇷🇺 России.
В то же время 🇺🇸 OFAC не продлил действие генеральной лицензии, разрешающей операции, необходимые для прекращения правоотношений с отдельными подсанкционными лицами, в частности с 🇷🇺 СПБ Биржей. Срок действия данной лицензии истекает сегодня 31 января 2024.
#США
«Было ваше, стало наше» // О нашумевшем 🇺🇸 законе о конфискации активов в США
20 апреля палата Представителей Конгресса США приняла законопроект «Достижение мира в 21 веке посредствам силы», который позволяет конфисковывать суверенные активы 🇷🇺 России.
Выделим основные моменты:
📌 Законопроект предусматривает административный, а не судебный порядок изъятия 🇷🇺 суверенных активов. Активы частных инвесторов этим законом не покрываются
📌 Конфискация активов - это право, а не обязанность президента 🇺🇸 США
📌 Со времен указа 12170 «Блокирование государственной собственности Ирана» от 14 ноября 1979 даже когда 🇮🇷 Иран был объявлен государством-спонсором терроризма, ни один НПА не предусматривал конфискацию суверенных активов
📌 «Фонд помощи Украине» - просто лишь банковский счет, на который должны перечисляться средства
📌 Субъекты делового оборота 🇺🇸 США (мы предполагаем, что имеются ввиду американские банки) имеют 60 дней на оспаривание положений закона как не соответствующих 🇺🇸 Конституции. Соответствующие споры подсудны ⚖️ Федеральным судам округа Колумбия
📌 Российские владельцы замороженных активов (Центральный банк РФ, Министерство финансов РФ и Фонд национального благосостояния РФ) лишены права обращаться в суд
📌 После того как закон вступит в силу исполнительной власти дано 90 дней на подготовку доклада о введенных 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобританий антироссийских санкций. В случае, если какие-либо лица, в отношении которых введены санкции Великобритании и ЕС, не находились в санкционном списке 🇺🇸 США, то они должны быть включены в SDN.
В ближайшее время ожидается внесение законопроекта в Сенат 🇺🇸 США. Учитывая то, что сейчас большинство у демократической партии, то перспективы принять законопроект очень высоки.
#США
20 апреля палата Представителей Конгресса США приняла законопроект «Достижение мира в 21 веке посредствам силы», который позволяет конфисковывать суверенные активы 🇷🇺 России.
Выделим основные моменты:
📌 Законопроект предусматривает административный, а не судебный порядок изъятия 🇷🇺 суверенных активов. Активы частных инвесторов этим законом не покрываются
📌 Конфискация активов - это право, а не обязанность президента 🇺🇸 США
📌 Со времен указа 12170 «Блокирование государственной собственности Ирана» от 14 ноября 1979 даже когда 🇮🇷 Иран был объявлен государством-спонсором терроризма, ни один НПА не предусматривал конфискацию суверенных активов
📌 «Фонд помощи Украине» - просто лишь банковский счет, на который должны перечисляться средства
📌 Субъекты делового оборота 🇺🇸 США (мы предполагаем, что имеются ввиду американские банки) имеют 60 дней на оспаривание положений закона как не соответствующих 🇺🇸 Конституции. Соответствующие споры подсудны ⚖️ Федеральным судам округа Колумбия
📌 Российские владельцы замороженных активов (Центральный банк РФ, Министерство финансов РФ и Фонд национального благосостояния РФ) лишены права обращаться в суд
📌 После того как закон вступит в силу исполнительной власти дано 90 дней на подготовку доклада о введенных 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобританий антироссийских санкций. В случае, если какие-либо лица, в отношении которых введены санкции Великобритании и ЕС, не находились в санкционном списке 🇺🇸 США, то они должны быть включены в SDN.
В ближайшее время ожидается внесение законопроекта в Сенат 🇺🇸 США. Учитывая то, что сейчас большинство у демократической партии, то перспективы принять законопроект очень высоки.
#США
"Голубая луна всему виной" // Сенат 🇺🇸 США одобрил конфискацию 🇷🇺 активов
23 апреля вслед за Конгрессом Сенат 🇺🇸 США одобрил законопроект о конфискации 🇷🇺 суверенных активов, а также законопроекты об оказании военной помощи 🇺🇦 Украине, 🇮🇱 Израилю, 🇹🇼 Тайваню, введении санкций в отношении 🇨🇳 Китая.
Инициативу поддержали 79 сенаторов, против проголосовали 18.
Согласно заявлению сенатора Чака Шумера: "одобренный пакет законопроектов является одним из величайших достижений Сената за последние годы".
Теперь законопроекты направятся на подпись к президенту 🇺🇸 США, после чего обретут силу закона. Согласно заявлению Джо Байдена, он подпишет законопроекты сегодня, как только они попадут ему на стол, а затем он выступит с обращением к 🇺🇸 народу.
#США
23 апреля вслед за Конгрессом Сенат 🇺🇸 США одобрил законопроект о конфискации 🇷🇺 суверенных активов, а также законопроекты об оказании военной помощи 🇺🇦 Украине, 🇮🇱 Израилю, 🇹🇼 Тайваню, введении санкций в отношении 🇨🇳 Китая.
Инициативу поддержали 79 сенаторов, против проголосовали 18.
Согласно заявлению сенатора Чака Шумера: "одобренный пакет законопроектов является одним из величайших достижений Сената за последние годы".
Теперь законопроекты направятся на подпись к президенту 🇺🇸 США, после чего обретут силу закона. Согласно заявлению Джо Байдена, он подпишет законопроекты сегодня, как только они попадут ему на стол, а затем он выступит с обращением к 🇺🇸 народу.
#США
⚡️Первомайские санкции 🇺🇸 США
1 мая 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции по основаниям указа 14024 в отношении 300 физических и юридических лиц из 🇷🇺 России, 🇨🇳 КНР, 🇦🇪 ОАЭ, а также 16 ⛴ морских судов.
В санкционный список 🇺🇸 США включены, в том числе
✔️ Авиакомпания «Победа»
✔️ Восточная торгово-транспортная компания
✔️Сибантрацит
✔️ Компания «Ланит»
✔️ Навимакс Групп
✔️ Липецкий механический завод
✔️ Казанский завод «Электроприбор»
✔️ Предприятия 🇷🇺 российского ВПК
✔️ Рау Фарм и ее генеральный директор Андрей Гаврюченков
✔️ Био Фарм Трейд
#санкции #США
1 мая 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции по основаниям указа 14024 в отношении 300 физических и юридических лиц из 🇷🇺 России, 🇨🇳 КНР, 🇦🇪 ОАЭ, а также 16 ⛴ морских судов.
В санкционный список 🇺🇸 США включены, в том числе
✔️ Авиакомпания «Победа»
✔️ Восточная торгово-транспортная компания
✔️Сибантрацит
✔️ Компания «Ланит»
✔️ Навимакс Групп
✔️ Липецкий механический завод
✔️ Казанский завод «Электроприбор»
✔️ Предприятия 🇷🇺 российского ВПК
✔️ Рау Фарм и ее генеральный директор Андрей Гаврюченков
✔️ Био Фарм Трейд
#санкции #США
"Курить - здоровью вредить" // Экстрадиция в США за закупку табака 🚬
30 сентября 2024 гражданин 🇨🇳 Китая Цзинь Гуань Гуа вместе с сообщниками был экстрадирован с территории 🇦🇺 Австралии в 🇺🇸 США для предъявления обвинения в нарушении законодательства о санкциях США, мошенничестве и отмывании денежных средств.
В период с 2009 по 2019 граждане Китая закупали табак для продажи в 🇰🇵 КНДР через фальшивую документацию и подставные компании. В результате преступной схемы финансовыми учреждениями 🇺🇸 США было обработано примерно 310 транзакций на сумму около 💸 74 млн. долларов.
Из закупленного в США табака в 🇰🇵 КНДР производились сигареты, которые упаковывались под известными брендами табачных изделий. Доходы с продажи "паленых сигарет", по данным правоохранительных органов 🇺🇸 США, шли на продвижение северокорейской программы по разработке оружия массового поражения💥 .
По оценкам правоохранительных органов 🇺🇸 США, производство "паленых сигарет" приносит 🇰🇵 Правительству КНДР около💲 20 долларов с каждого💲 доллара, потраченного на производство.
Обвинение гражданам Китая было предъявлено еще в ноябре 2022.
Цзинь Гуань Гуа грозит привлечение к уголовной ответственности в форме тюремного заключения сроком на 70 лет за мошенничество, нарушение положений IEEPA и отмывание денежных средств через финансовую систему 🇺🇸 США.
#США #ответственность
30 сентября 2024 гражданин 🇨🇳 Китая Цзинь Гуань Гуа вместе с сообщниками был экстрадирован с территории 🇦🇺 Австралии в 🇺🇸 США для предъявления обвинения в нарушении законодательства о санкциях США, мошенничестве и отмывании денежных средств.
В период с 2009 по 2019 граждане Китая закупали табак для продажи в 🇰🇵 КНДР через фальшивую документацию и подставные компании. В результате преступной схемы финансовыми учреждениями 🇺🇸 США было обработано примерно 310 транзакций на сумму около 💸 74 млн. долларов.
Из закупленного в США табака в 🇰🇵 КНДР производились сигареты, которые упаковывались под известными брендами табачных изделий. Доходы с продажи "паленых сигарет", по данным правоохранительных органов 🇺🇸 США, шли на продвижение северокорейской программы по разработке оружия массового поражения
По оценкам правоохранительных органов 🇺🇸 США, производство "паленых сигарет" приносит 🇰🇵 Правительству КНДР около
Обвинение гражданам Китая было предъявлено еще в ноябре 2022.
Цзинь Гуань Гуа грозит привлечение к уголовной ответственности в форме тюремного заключения сроком на 70 лет за мошенничество, нарушение положений IEEPA и отмывание денежных средств через финансовую систему 🇺🇸 США.
#США #ответственность
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️"Не позвольте этому случиться с Вами!"
🇺🇸 Бюро промышленности и безопасности США (BIS) 12 ноября 2024 выпустило обновленный сборник правоприменительной практики в области экспортного контроля.
Сборник содержит 51 страницу со свежими кейсами привлечения к административной и уголовной отвественности за нарушение законодательства об экспортном контроле 🇺🇸 США в отношении 🇨🇳 Китая, 🇷🇺 России, 🇮🇶 Ирана и других стран.
За 2024 BIS привлекла к ответственности около 65 юридических и физических лиц, взыскание с нарушителей составило около 5 млн 💵.
Также в сборнике описываются особенности функционирования 🇺🇸 BIS и его подразделений, например «Ударной группы» (DTSF), учрежденной в феврале 2023 для защиты критически важных технологических активов от посягательств противников.
Ознакомиться с новыми тенденциями привлечения к ответственности в 🇺🇸 США вы можете на официальном портале ведомства.
#экспортныйконтроль #США
🇺🇸 Бюро промышленности и безопасности США (BIS) 12 ноября 2024 выпустило обновленный сборник правоприменительной практики в области экспортного контроля.
Сборник содержит 51 страницу со свежими кейсами привлечения к административной и уголовной отвественности за нарушение законодательства об экспортном контроле 🇺🇸 США в отношении 🇨🇳 Китая, 🇷🇺 России, 🇮🇶 Ирана и других стран.
За 2024 BIS привлекла к ответственности около 65 юридических и физических лиц, взыскание с нарушителей составило около 5 млн 💵.
Также в сборнике описываются особенности функционирования 🇺🇸 BIS и его подразделений, например «Ударной группы» (DTSF), учрежденной в феврале 2023 для защиты критически важных технологических активов от посягательств противников.
Ознакомиться с новыми тенденциями привлечения к ответственности в 🇺🇸 США вы можете на официальном портале ведомства.
#экспортныйконтроль #США
«Они на двух заседаниях сразу» // Фигурантам 🇺🇸 SDN разрешили посещать конференции
Фонд «Global Political Exchange» (GPE) – некоммерческая организация, учрежденная в 🇺🇸 США, организующая конференции для обсуждения политических вопросов в различных регионах мира.
В преддверии конференции в 🇱🇧 Бейруте в январе 2023 фонд запросил у 🇺🇸 OFAC разъяснения о возможности участия лиц, включенных в санкционный список США, на мероприятии. В качестве альтернативы GPE запросил специальную лицензию.
🇺🇸 OFAC проинформировал фонд о том, что лица, включенные в SDN, не могут принимать участие в конференции.
20 декабря 2023 фонд обратился в ⚖️ федеральный суд США по округу Колумбия 🇺🇸. Согласно исковому заявлению, OFAC превысил полномочия и нарушил Первую поправку к Конституции США, отказав в выдаче разрешения для участия в конференции политическим деятелям из 🇱🇧 Ливана, которые включены в SDN.
12 ноября стороны заключили мировое соглашение, а OFAC разъяснило, что привлечение лиц, находящихся в санкционном списке США, в качестве докладчиков на конференции не запрещено санкционным законодательством США, и для этого не требуется специального разрешения.
Стоит отметить, что OFAC принял во внимание следующие аргументы фонда:
📌 GPE не осуществлял и не будет осуществлять финансовые операции с лицами из SDN или в их интересах
📌 Фонд организует мероприятия по собственной инициативе, действуя от своего имени и выполняя свою миссию по содействию профессиональному и академическому обмену
📌 Фонд не предоставлял и не будет предоставлять никакого специального обучения или иной помощи спикерам, включенным в SDN
#США
Фонд «Global Political Exchange» (GPE) – некоммерческая организация, учрежденная в 🇺🇸 США, организующая конференции для обсуждения политических вопросов в различных регионах мира.
В преддверии конференции в 🇱🇧 Бейруте в январе 2023 фонд запросил у 🇺🇸 OFAC разъяснения о возможности участия лиц, включенных в санкционный список США, на мероприятии. В качестве альтернативы GPE запросил специальную лицензию.
🇺🇸 OFAC проинформировал фонд о том, что лица, включенные в SDN, не могут принимать участие в конференции.
20 декабря 2023 фонд обратился в ⚖️ федеральный суд США по округу Колумбия 🇺🇸. Согласно исковому заявлению, OFAC превысил полномочия и нарушил Первую поправку к Конституции США, отказав в выдаче разрешения для участия в конференции политическим деятелям из 🇱🇧 Ливана, которые включены в SDN.
12 ноября стороны заключили мировое соглашение, а OFAC разъяснило, что привлечение лиц, находящихся в санкционном списке США, в качестве докладчиков на конференции не запрещено санкционным законодательством США, и для этого не требуется специального разрешения.
Стоит отметить, что OFAC принял во внимание следующие аргументы фонда:
📌 GPE не осуществлял и не будет осуществлять финансовые операции с лицами из SDN или в их интересах
📌 Фонд организует мероприятия по собственной инициативе, действуя от своего имени и выполняя свою миссию по содействию профессиональному и академическому обмену
📌 Фонд не предоставлял и не будет предоставлять никакого специального обучения или иной помощи спикерам, включенным в SDN
#США
«Злоупотребление полномочиями» // 🇺🇸 Апелляционный суд в США отменил постановление, блокирующее действие закона «О корпоративной прозрачности»
23 декабря 2024 🇺🇸⚖️ апелляционный суд США по 5-ому округу (Новый Орлеан) постановил об отмене решения нижестоящего 🇺🇸⚖️ федерального суда Техаса по делу Texas Top Cop Shop, Inc., et al. v. Merrick Garland, et al. о приостановлении действия закона «О корпоративной прозрачности» (Corporate Transparency Act).
3 декабря 2024 🇺🇸⚖️ федеральный суд Техаса постановил, что закон «О корпоративной прозрачности» является неконституционным и приостановил его действие на территории 🇺🇸 США. Мы писали об этом.
Постановление 🇺🇸⚖️ апелляционного суда США по 5-ому округу вызвало негодование среди малого американского бизнеса. Следует предположить, что в скором времени ожидаются новые попытки оспорить положения закона в судах 🇺🇸 США.
🇺🇸⚖️ Суд признал закон соответствующим публичным интересам Соединенных Штатов - борьбе с финансовыми преступлениями и защите национальной безопасности. Согласно постановлению, временное приостановление действия закона «подорвет возможность США подтолкнуть другие страны к реформированию своего законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма».
Напомним Вам, что закон «О корпоративной прозрачности» вступил в силу 1 января 2024.
Его положения предусматривают обязанность отчетности US Person перед FinCEN о каждом бенефициарном владельце юридических лиц и трастов и каждом физическом лице, подающем заявление на учреждение юридического лица или регистрацию иностранного юридического лица для ведения бизнеса в 🇺🇸 США.
#США #комплаенс
23 декабря 2024 🇺🇸
3 декабря 2024 🇺🇸
Постановление 🇺🇸
🇺🇸
Напомним Вам, что закон «О корпоративной прозрачности» вступил в силу 1 января 2024.
Его положения предусматривают обязанность отчетности US Person перед FinCEN о каждом бенефициарном владельце юридических лиц и трастов и каждом физическом лице, подающем заявление на учреждение юридического лица или регистрацию иностранного юридического лица для ведения бизнеса в 🇺🇸 США.
#США #комплаенс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Блокирующие санкции США отменить не так-то просто
В российских СМИ распространилась информация о том, что для отмены действующего режима санкций 🇺🇸 США будущему президенту США Дональду Трампу необходимо будет получить согласие законодательной ветви власти США - Конгресса.
В случае с режимом санкций против 🇷🇺 России, предусматриваемым в соответствии с указами 13660, 13661, 13662, режимом санкций США против российских хакеров, который установлен указами 13694, 13757 - для отмены в соответствии со статьей 216 🇺🇸 CAATSA действительно требуется согласование с комитетами Конгресса США.
Однако, на режим санкций, предусмотренный указом 14024, принятым Джоном Байденом в апреле 2021, положения CAATSA не распространяются. Положения регламентирующего его закона IEEPA содержат лишь требования периодической отчетности 🇺🇸 президента перед Конгрессом по вопросам реализации полномочий по защите внешних интересов и национальной безопасности США, вытекающих из того же закона.
#санкции #США #ликбез
В российских СМИ распространилась информация о том, что для отмены действующего режима санкций 🇺🇸 США будущему президенту США Дональду Трампу необходимо будет получить согласие законодательной ветви власти США - Конгресса.
В случае с режимом санкций против 🇷🇺 России, предусматриваемым в соответствии с указами 13660, 13661, 13662, режимом санкций США против российских хакеров, который установлен указами 13694, 13757 - для отмены в соответствии со статьей 216 🇺🇸 CAATSA действительно требуется согласование с комитетами Конгресса США.
Однако, на режим санкций, предусмотренный указом 14024, принятым Джоном Байденом в апреле 2021, положения CAATSA не распространяются. Положения регламентирующего его закона IEEPA содержат лишь требования периодической отчетности 🇺🇸 президента перед Конгрессом по вопросам реализации полномочий по защите внешних интересов и национальной безопасности США, вытекающих из того же закона.
#санкции #США #ликбез
Forwarded from Offshore Channel
⚡️🇺🇸 #США Генпрокурор Пэм Бонди распускает рабочую группу по преследованию российских бизнесменов
Фокус ведомства смещается на борьбу с наркокартелями и международной преступностью.
Президент Кипра точно будет расстроен…
Фокус ведомства смещается на борьбу с наркокартелями и международной преступностью.
Президент Кипра точно будет расстроен…
«Долетались» // О конфискации самолета в 🇺🇸 США
Министерство юстиции США опубликовало ходатайство, поданное в ⚖️ федеральный суд Флориды 🇺🇸 о конфискации воздушного судна Dassault Falcon 900EX с бортовым номером T7-ESPRT.
Из документа следует, что самолет подлежит конфискации в связи с нарушениями законодательства США о санкциях и правил экспортного контроля.
Как мы писали ранее, 🛩 воздушное судно было приобретено в начале 2023 в 🇺🇸 США компанией, зарегистрированной в 🇻🇨 Сент-Винсент и Гренадины без получения специальной лицензии BIS. В тоже время, директор компании является гражданином 🇻🇪 Венесуэлы и при покупке самолета скрыл данную информацию.
Согласно ходатайству, в рамках сделки по приобретению самолета оплата происходила в 💵 долларах США и 💶 евро, а для переписки с продавцом из Флориды представители компании использовали адрес электронной почты с доменом «.ae» 🇦🇪 ОАЭ, несмотря на то, что у них были испанские имена, а в некоторых электронных письмах содержалась подпись на 🇪🇸 испанском языке «Enviado desde mi iPhone» («Отправлено с моего iPhone»).
При расследовании данного дела было установлено, что с мая 2023 самолет как минимум 21 раз осуществлял полеты из 🇻🇪 Венесуэлы и обратно, а президент Николас Мадуро был замечен на борту этого самолета во время официальных визитов в другие страны.
#конфискация #США
Министерство юстиции США опубликовало ходатайство, поданное в ⚖️ федеральный суд Флориды 🇺🇸 о конфискации воздушного судна Dassault Falcon 900EX с бортовым номером T7-ESPRT.
Из документа следует, что самолет подлежит конфискации в связи с нарушениями законодательства США о санкциях и правил экспортного контроля.
Как мы писали ранее, 🛩 воздушное судно было приобретено в начале 2023 в 🇺🇸 США компанией, зарегистрированной в 🇻🇨 Сент-Винсент и Гренадины без получения специальной лицензии BIS. В тоже время, директор компании является гражданином 🇻🇪 Венесуэлы и при покупке самолета скрыл данную информацию.
Согласно ходатайству, в рамках сделки по приобретению самолета оплата происходила в 💵 долларах США и 💶 евро, а для переписки с продавцом из Флориды представители компании использовали адрес электронной почты с доменом «.ae» 🇦🇪 ОАЭ, несмотря на то, что у них были испанские имена, а в некоторых электронных письмах содержалась подпись на 🇪🇸 испанском языке «Enviado desde mi iPhone» («Отправлено с моего iPhone»).
При расследовании данного дела было установлено, что с мая 2023 самолет как минимум 21 раз осуществлял полеты из 🇻🇪 Венесуэлы и обратно, а президент Николас Мадуро был замечен на борту этого самолета во время официальных визитов в другие страны.
#конфискация #США
"Йеменские аграрии" // О новых санкциях 🇺🇸 США
Помимо первого в новую каденцию Трампа исключения из санкционного списка Карины Ротенберг, санкции 🇺🇸 США от 2 апреля примечательны иными аспектами.
Новые санкции направлены против хуситов в рамках указа №13224, предусматривающего санкции против "глобальных террористов". В пресс-релизе утверждается, что ряд 🇷🇺 российских лиц и их суда поставляли хуситам зерно, "украденное у Украины".
Как известно, ранее по итогу заседания российско-американской группы экспертов утверждалось, что "США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции".
Введение санкций за "украденное зерно" в некотором смысле идет в разрез с предыдущими заявлениями 🇺🇸 США. Впрочем, по всей видимости, эти санкции - продолжение давления администрации Трампа на Россию, который ранее уже грозился ввести "вторичные торговые" санкции за покупку российской нефти.
#США #санкции
Помимо первого в новую каденцию Трампа исключения из санкционного списка Карины Ротенберг, санкции 🇺🇸 США от 2 апреля примечательны иными аспектами.
Новые санкции направлены против хуситов в рамках указа №13224, предусматривающего санкции против "глобальных террористов". В пресс-релизе утверждается, что ряд 🇷🇺 российских лиц и их суда поставляли хуситам зерно, "украденное у Украины".
Как известно, ранее по итогу заседания российско-американской группы экспертов утверждалось, что "США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции".
Введение санкций за "украденное зерно" в некотором смысле идет в разрез с предыдущими заявлениями 🇺🇸 США. Впрочем, по всей видимости, эти санкции - продолжение давления администрации Трампа на Россию, который ранее уже грозился ввести "вторичные торговые" санкции за покупку российской нефти.
#США #санкции
«Лучший коуч по переговорам» // О новом законопроекте в 🇺🇸 США
Сенаторы 🇺🇸 США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили законопроект о новых санкциях в отношении 🇷🇺 России.
Согласно заявлению, санкции могут быть введены «если Россия откажется вести переговоры о мире с Украиной или предпримет усилия, включая военное вторжение, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира».
Законопроект также предполагает введение 500% пошлин на импорт из стран, которые осуществляют покупку 🇷🇺 российской нефти, газа, урана и иных товаров.
Законопроект поддержала группа из 50 сенаторов - как демократов, так и республиканцев, которые «поддерживают стремление президента Дональда Трампа достичь прочного, справедливого и достойного мира».
#санкции #США
Сенаторы 🇺🇸 США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили законопроект о новых санкциях в отношении 🇷🇺 России.
Согласно заявлению, санкции могут быть введены «если Россия откажется вести переговоры о мире с Украиной или предпримет усилия, включая военное вторжение, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира».
Законопроект также предполагает введение 500% пошлин на импорт из стран, которые осуществляют покупку 🇷🇺 российской нефти, газа, урана и иных товаров.
Законопроект поддержала группа из 50 сенаторов - как демократов, так и республиканцев, которые «поддерживают стремление президента Дональда Трампа достичь прочного, справедливого и достойного мира».
#санкции #США
«Уже не друзья» // 🇺🇸 Законопроект о пересмотре отношений с 🇿🇦 ЮАР
Конгрессмены Ронни Джексон и Джон Джеймс внесли на рассмотрение 🇺🇸 Конгресса законопроект «О пересмотре двусторонних отношений между США и ЮАР».
Документ предусматривает также введение санкций в отношении:
✅ должностных лиц правительства 🇿🇦 ЮАР
✅ лидеров Африканского национального конгресса, которые, вероятно, причастны к коррупции или нарушениям прав человека
Согласно заявлению Джона Джеймса «Правительство ЮАР и Африканский национальный конгресс продолжают последовательно подрывать интересы национальной безопасности США и в последние годы намеренно сближаются с Пекином, Москвой и Тегераном и проводят антиизраильскую политику».
Отметим, что ранее ЮАР подала иск в ⚖️ Международный суд ООН 🇺🇳 против 🇮🇱 Израиля о возможном геноциде в секторе Газа.
Как отмечают конгрессмены, законопроект должен помочь президенту 🇺🇸 США Дональду Трампу в реализации его внешнеполитических задач, предоставив ему инструменты, необходимые для введения санкций против лиц 🇿🇦 ЮАР.
#санкции #США
Конгрессмены Ронни Джексон и Джон Джеймс внесли на рассмотрение 🇺🇸 Конгресса законопроект «О пересмотре двусторонних отношений между США и ЮАР».
Документ предусматривает также введение санкций в отношении:
✅ должностных лиц правительства 🇿🇦 ЮАР
✅ лидеров Африканского национального конгресса, которые, вероятно, причастны к коррупции или нарушениям прав человека
Согласно заявлению Джона Джеймса «Правительство ЮАР и Африканский национальный конгресс продолжают последовательно подрывать интересы национальной безопасности США и в последние годы намеренно сближаются с Пекином, Москвой и Тегераном и проводят антиизраильскую политику».
Отметим, что ранее ЮАР подала иск в ⚖️ Международный суд ООН 🇺🇳 против 🇮🇱 Израиля о возможном геноциде в секторе Газа.
Как отмечают конгрессмены, законопроект должен помочь президенту 🇺🇸 США Дональду Трампу в реализации его внешнеполитических задач, предоставив ему инструменты, необходимые для введения санкций против лиц 🇿🇦 ЮАР.
#санкции #США
«Назови меня тихо по имени» // Санкциями 🇺🇸 по персональным данным
11 апреля 2025 Минюст США начал реализацию положения, принятого 24 декабря 2024 «О защите конфиденциальных данных американцев от иностранных противников» во исполнение указа Джо Байдена 14117 от 28 февраля 2024.
По данным Минюста США конфиденциальные данные граждан 🇺🇸 США используются шпионами из🇨🇳 🇨🇳Китая (в том числе Макао и Гонконга), 🇷🇺 России, 🇮🇷 Ирана, 🇨🇺 Кубы и 🇻🇪 Венесуэлы для подрыва национальной безопасности Соединенных Штатов.
Положение «О защите конфиденциальных данных граждан США от иностранных противников» предусматривает меры, ограничивающие доступ лицам из🇨🇳 🇨🇳Китая, 🇷🇺 России и 🇮🇷 Ирана и подконтрольным им прямо или косвенно на 50% и более лицам к данным, связанным с Правительством США или персональным данным граждан США. В частности, это выразится в запрете для американских компаний и граждан участвовать в сделках, предполагающих передачу или хранение упомянутых конфиденциальных данных, и некоторых других сделках, связанных с трансграничной передачей персональных данных, без получения специальной лицензии.
Вступит в силу положение только 8 июля 2025, американским компаниям был выделен срок в 90 дней для приведения своих локальных нормативных актов в соответствии с новыми требованиями.
#США #экспортныйконтроль
11 апреля 2025 Минюст США начал реализацию положения, принятого 24 декабря 2024 «О защите конфиденциальных данных американцев от иностранных противников» во исполнение указа Джо Байдена 14117 от 28 февраля 2024.
По данным Минюста США конфиденциальные данные граждан 🇺🇸 США используются шпионами из
Положение «О защите конфиденциальных данных граждан США от иностранных противников» предусматривает меры, ограничивающие доступ лицам из
Вступит в силу положение только 8 июля 2025, американским компаниям был выделен срок в 90 дней для приведения своих локальных нормативных актов в соответствии с новыми требованиями.
#США #экспортныйконтроль
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Не судите суд» // Иск об оспаривании 🇺🇸 санкций против МУС
Правозащитники из США Мэтью Смит и Акила Радхакришнан оспорили в ⚖️ федеральный суд Мэна 🇺🇸 указ 14203 президента Дональда Трампа «О введении санкций против Международного уголовного суда».
Согласно исковому заявлению, введение санкций в отношении МУС незаконно, так как:
1️⃣ нарушает Первую поправку к Конституции 🇺🇸 США, запрещая гражданам США свободно обмениваться информацией с Главным Прокурором МУС и иными сотрудниками, а также в связи с рисками привлечения к административной и уголовной ответственности
2️⃣ президент 🇺🇸 США превысил свои полномочия, подписав указ 14203, поскольку 🇺🇸 законодательство о санкциях не содержит ограничений на свободный обмен информацией и информационными материалами
📌 В исковом заявлении также отмечается, что до подписания указа, 🇺🇸 правозащитники активно взаимодействовали со структурами МУС. Например, Мэтью Смит помог МУС в анализе и разработке доказательств геноцида и насильственной депортации народа рохинджа в 🇲🇲 Мьянме.
Дело называется Smith v. Trump. Исковое заявление здесь.
#США #санкции
Правозащитники из США Мэтью Смит и Акила Радхакришнан оспорили в ⚖️ федеральный суд Мэна 🇺🇸 указ 14203 президента Дональда Трампа «О введении санкций против Международного уголовного суда».
Согласно исковому заявлению, введение санкций в отношении МУС незаконно, так как:
1️⃣ нарушает Первую поправку к Конституции 🇺🇸 США, запрещая гражданам США свободно обмениваться информацией с Главным Прокурором МУС и иными сотрудниками, а также в связи с рисками привлечения к административной и уголовной ответственности
2️⃣ президент 🇺🇸 США превысил свои полномочия, подписав указ 14203, поскольку 🇺🇸 законодательство о санкциях не содержит ограничений на свободный обмен информацией и информационными материалами
📌 В исковом заявлении также отмечается, что до подписания указа, 🇺🇸 правозащитники активно взаимодействовали со структурами МУС. Например, Мэтью Смит помог МУС в анализе и разработке доказательств геноцида и насильственной депортации народа рохинджа в 🇲🇲 Мьянме.
Дело называется Smith v. Trump. Исковое заявление здесь.
#США #санкции