⚖️ Суд не может заставить 🇳🇱 Нидерланды ввести оружейное эмбарго против 🇮🇱 Израиля
10 истцов, в основном европейские пропалестинские общественные организации и фонды по защите прав человека, обратились в порядке упрощённого производства в ⚖️ окружной суд Амстердама 🇳🇱 с иском к правительству Нидерландов с целью обязать его ввести против 🇮🇱 Израиля оружейное эмбарго; прекратить все контакты по военной линии и прекратить поставки F-35 и запчастей к нему.
Основанием их требований выступили 2 определения ⚖️ МС ООН 🇺🇳 от 26 января и 28 марта 2024 о временных мерах в деле 🇿🇦 ЮАР vs 🇮🇱 Израиль, а также консультативное заключение ⚖️ МС ООН 🇺🇳 от 19 июля 2024.
Суд полностью отклонил иск. Главные выводы:
1️⃣ истцы могут привлечь государство к гражданско-правовой ответственности, однако действующее законодательство не даёт им права оспаривать действия 🇳🇱 Правительства в области внешней политики и обороны
2️⃣ у суда нет компетенции обязать 🇳🇱 Правительство ввести общее эмбарго или запретить экспорт оружия и товаров двойного назначения в 🇮🇱 Израиль
3️⃣ государство в каждом конкретном случае на основании внутренних правил обязано оценить, разрешен ли экспорт определённых ТН ВЭД, а также оценить, существует ли явный риск того, что номенклатуры будут использованы Израилем в нарушение международных обязательств Нидерландов, вытекающих из МГП. Доказательств, что 🇳🇱 Правительство не выполняет это обязательство истцами не представлено.
Решение от 13 декабря 2024 здесь.
#экспортныйконтроль #casestudy #международноеправо #эмбарго
10 истцов, в основном европейские пропалестинские общественные организации и фонды по защите прав человека, обратились в порядке упрощённого производства в ⚖️ окружной суд Амстердама 🇳🇱 с иском к правительству Нидерландов с целью обязать его ввести против 🇮🇱 Израиля оружейное эмбарго; прекратить все контакты по военной линии и прекратить поставки F-35 и запчастей к нему.
Основанием их требований выступили 2 определения ⚖️ МС ООН 🇺🇳 от 26 января и 28 марта 2024 о временных мерах в деле 🇿🇦 ЮАР vs 🇮🇱 Израиль, а также консультативное заключение ⚖️ МС ООН 🇺🇳 от 19 июля 2024.
Суд полностью отклонил иск. Главные выводы:
1️⃣ истцы могут привлечь государство к гражданско-правовой ответственности, однако действующее законодательство не даёт им права оспаривать действия 🇳🇱 Правительства в области внешней политики и обороны
2️⃣ у суда нет компетенции обязать 🇳🇱 Правительство ввести общее эмбарго или запретить экспорт оружия и товаров двойного назначения в 🇮🇱 Израиль
3️⃣ государство в каждом конкретном случае на основании внутренних правил обязано оценить, разрешен ли экспорт определённых ТН ВЭД, а также оценить, существует ли явный риск того, что номенклатуры будут использованы Израилем в нарушение международных обязательств Нидерландов, вытекающих из МГП. Доказательств, что 🇳🇱 Правительство не выполняет это обязательство истцами не представлено.
Решение от 13 декабря 2024 здесь.
#экспортныйконтроль #casestudy #международноеправо #эмбарго
«Все же можно или нельзя?» // Об экспорте запчастей из 🇳🇱 Нидерландов в 🇮🇱 Израиль
Да, это было не первое дело о запрете через суд властям 🇳🇱 Нидерландов экспортировать в 🇮🇱 Израиль запчасти к истребителям F-35. Хоть оно зашло несколько дальше, в нём не ставится вопрос о полном оружейном эмбарго.
Это дело касается вопросов, может ли ⚖️ суд в рамках гражданского судопроизводства:
✅ и если да, то в каком объёме пересматривать действия государства в области внешней политики и обороны, в частности политики вооружений?
✅ обязать государство вмешаться в разрешение на экспорт и транзит запчастей истребителя F-35 в Израиль в случае, если существует явный риск того, что эти запчасти будут использоваться для серьезных нарушений норм международного гуманитарного права (МГП)?
⚖️ Окружной суд Гааги 🇳🇱 отклонил иск 3 НКО. Но ⚖️ апелляционный суд Гааги 🇳🇱 отменил это решение и принял новый судебный акт об удовлетворении исковых требований: Нидерланды должны прекратить экспорт запчастей F-35 в 🇮🇱 Израиль.
Правительство подало кассационную жалобу в Верховный суд. Тот привлёк Генерального прокурора при ⚖️ ВС Нидерландов 🇳🇱. Мы рекомендуем ознакомиться с его пространным заключением. Он рекомендует высшей судебной инстанции оставить без изменений постановление апелляции. Его выводы следующие:
1️⃣ в свете международных событий после атаки на 🇮🇱 Израиль и его ответных действий 🇳🇱 Министр внешней торговли и сотрудничества стала обязанной пересмотреть экспортную лицензию
2️⃣ главной в этом пересмотре должна стать проверка на соответствие обязательствам по международным договорам 🇳🇱 Королевства
3️⃣ в случае установления явного риска использования запчастей к F-35 для совершения серьезных нарушений МГП министр была обязана вмешаться
Теперь слово в этом деле за ⚖️ Верховным судом Нидерландов 🇳🇱.
#экспортныйконтроль #casestudy #международноеправо #эмбарго
Да, это было не первое дело о запрете через суд властям 🇳🇱 Нидерландов экспортировать в 🇮🇱 Израиль запчасти к истребителям F-35. Хоть оно зашло несколько дальше, в нём не ставится вопрос о полном оружейном эмбарго.
Это дело касается вопросов, может ли ⚖️ суд в рамках гражданского судопроизводства:
✅ и если да, то в каком объёме пересматривать действия государства в области внешней политики и обороны, в частности политики вооружений?
✅ обязать государство вмешаться в разрешение на экспорт и транзит запчастей истребителя F-35 в Израиль в случае, если существует явный риск того, что эти запчасти будут использоваться для серьезных нарушений норм международного гуманитарного права (МГП)?
⚖️ Окружной суд Гааги 🇳🇱 отклонил иск 3 НКО. Но ⚖️ апелляционный суд Гааги 🇳🇱 отменил это решение и принял новый судебный акт об удовлетворении исковых требований: Нидерланды должны прекратить экспорт запчастей F-35 в 🇮🇱 Израиль.
Правительство подало кассационную жалобу в Верховный суд. Тот привлёк Генерального прокурора при ⚖️ ВС Нидерландов 🇳🇱. Мы рекомендуем ознакомиться с его пространным заключением. Он рекомендует высшей судебной инстанции оставить без изменений постановление апелляции. Его выводы следующие:
1️⃣ в свете международных событий после атаки на 🇮🇱 Израиль и его ответных действий 🇳🇱 Министр внешней торговли и сотрудничества стала обязанной пересмотреть экспортную лицензию
2️⃣ главной в этом пересмотре должна стать проверка на соответствие обязательствам по международным договорам 🇳🇱 Королевства
3️⃣ в случае установления явного риска использования запчастей к F-35 для совершения серьезных нарушений МГП министр была обязана вмешаться
Теперь слово в этом деле за ⚖️ Верховным судом Нидерландов 🇳🇱.
#экспортныйконтроль #casestudy #международноеправо #эмбарго
Процесс пошел // О ситуации с еврооблигациями 🇧🇾 Министерства финансов Республики Беларусь
В прошедшем 2024 году Министерство финансов Беларуси существенно продвинулось в процессе исполнения обязательств по своим еврооблигациям перед их держателями в 🇷🇺 российском контуре, которые составляют значительную часть от общего числа таких держателей.
Напомним, что в связи с санкциями и в большей степени оверкомплаенсом со стороны группы 🇺🇸 Citibank, организации которой выполняли функции платежного и налогового агента, а также регистратора и номинального владельца по выпускам еврооблигаций Минфина Беларуси отказались от исполнения своих обязательств. В результате Минфин Беларуси потерял возможность перечислять денежные средства в 🇧🇪 Euroclear, 🇱🇺 Clearstream и 🇺🇸 DTC для исполнения обязательств перед держателями еврооблигаций.
В связи с этим было принято постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26 сентября 2022 г. № 643/20 "О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами". Однако, в 2022 и 2023 Минфин Беларуси не исполнял свои обязательства. Только в 29.12.2023 первые выплаты прошли через 🇷🇺 НРД в адрес держателей еврооблигаций в российских депозитариях. Выплаты были произведены тем держателям выпуска Беларусь-23, которые приобрели их до 6 сентября 2022.
В 2024 Минфин Беларуси и Банк России совместно разработали механизм проведения выплат, а также замещения еврооблигаций. У держателей еврооблигаций в российском контуре появилась возможность получить выплаты по выпуску Беларусь-23, если данные облигации были приобретены до даты погашения еврооблигаций. Аналогичный порядок был установлен для погашенных в 2024 году еврооблигаций Банка развития Республики Беларусь. В конце декабря Минфин Беларуси отчитался о том, что впервые разместил в пользу российских держателей замещающих облигаций по выпуску Беларусь-27 на сумму 240 млн долларов США.
Установленный порядок получения выплат по выпуску Беларусь-23 и замещения остальных выпусков был продлен на 2025 год. При этом выплату по выпуску Беларусь-23 могут получить те держатели, которые приобрели еврооблигации до 23 декабря 2024 года. Возобновление со стороны 🇧🇪 Euroclear расчетов по выпуску Беларусь-23 делает крайне актуальным перевод данных еврооблигаций, а также остальных выпусков 🇧🇾 белорусских еврооблигаций в российские депозитарии, так как пока Минфин Беларуси проводит выплаты только держателям облигаций в 🇷🇺 российском контуре.
То же самое можно было бы сказать и о еврооблигациях Банка развития Республики Беларусь с погашением в 2024 году (ISIN: XS1904731129; US25161EАА91), однако ни 🇧🇪 Euroclear, ни 🇱🇺 Clearstream не возобновили расчеты по данному выпуску. Зачислить данные облигации на счет в российском депозитарии теоретически возможно, если удастся найти подходящую депозитарную цепочку. Тем не менее, получение выплат теоретически возможно и без зачисления еврооблигаций в российский контур.
#разблокировка
В прошедшем 2024 году Министерство финансов Беларуси существенно продвинулось в процессе исполнения обязательств по своим еврооблигациям перед их держателями в 🇷🇺 российском контуре, которые составляют значительную часть от общего числа таких держателей.
Напомним, что в связи с санкциями и в большей степени оверкомплаенсом со стороны группы 🇺🇸 Citibank, организации которой выполняли функции платежного и налогового агента, а также регистратора и номинального владельца по выпускам еврооблигаций Минфина Беларуси отказались от исполнения своих обязательств. В результате Минфин Беларуси потерял возможность перечислять денежные средства в 🇧🇪 Euroclear, 🇱🇺 Clearstream и 🇺🇸 DTC для исполнения обязательств перед держателями еврооблигаций.
В связи с этим было принято постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26 сентября 2022 г. № 643/20 "О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами". Однако, в 2022 и 2023 Минфин Беларуси не исполнял свои обязательства. Только в 29.12.2023 первые выплаты прошли через 🇷🇺 НРД в адрес держателей еврооблигаций в российских депозитариях. Выплаты были произведены тем держателям выпуска Беларусь-23, которые приобрели их до 6 сентября 2022.
В 2024 Минфин Беларуси и Банк России совместно разработали механизм проведения выплат, а также замещения еврооблигаций. У держателей еврооблигаций в российском контуре появилась возможность получить выплаты по выпуску Беларусь-23, если данные облигации были приобретены до даты погашения еврооблигаций. Аналогичный порядок был установлен для погашенных в 2024 году еврооблигаций Банка развития Республики Беларусь. В конце декабря Минфин Беларуси отчитался о том, что впервые разместил в пользу российских держателей замещающих облигаций по выпуску Беларусь-27 на сумму 240 млн долларов США.
Установленный порядок получения выплат по выпуску Беларусь-23 и замещения остальных выпусков был продлен на 2025 год. При этом выплату по выпуску Беларусь-23 могут получить те держатели, которые приобрели еврооблигации до 23 декабря 2024 года. Возобновление со стороны 🇧🇪 Euroclear расчетов по выпуску Беларусь-23 делает крайне актуальным перевод данных еврооблигаций, а также остальных выпусков 🇧🇾 белорусских еврооблигаций в российские депозитарии, так как пока Минфин Беларуси проводит выплаты только держателям облигаций в 🇷🇺 российском контуре.
То же самое можно было бы сказать и о еврооблигациях Банка развития Республики Беларусь с погашением в 2024 году (ISIN: XS1904731129; US25161EАА91), однако ни 🇧🇪 Euroclear, ни 🇱🇺 Clearstream не возобновили расчеты по данному выпуску. Зачислить данные облигации на счет в российском депозитарии теоретически возможно, если удастся найти подходящую депозитарную цепочку. Тем не менее, получение выплат теоретически возможно и без зачисления еврооблигаций в российский контур.
#разблокировка
730 дней в сапогах на рассмотрении // Об одной из важных дат в истории санкций
Сегодня вторая годовщина истечения специального срока, установленного статьей 6b(5) Регламента 269/2014 и регулятором 🇧🇪 Бельгии для направления заявлений об индивидуальной разблокировке ценных бумаг и денежных средств, заблокированных в Euroclear из-за санкций в отношении НРД. В этот день большинство юристов-санкционщиков направляли заявления в интересах своих клиентов. Некоторые заявления были направлены ближе к 2:00 8 января (из-за разницы во времени).
В 2024 году Казначейство Бельгии в определенной степени наладило свою работу и приняло несколько тысяч решений по заявкам 🇷🇺 российских инвесторов. По нашим оценкам примерно две сотни из них были положительными. Положительные решения в основном получили российские граждане, имеющие ВНЖ на территории одного из государств-членов 🇪🇺 ЕС. Но фактическую разблокировку сильно затруднили санкции 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании в отношении НРД, которые были введены 12 и 13 июня.
В то же время в 2024 году НРД исполнил все обязательства перед российскими инвесторами-физическими лицами в рамках Указа Президента 🇷🇺 от 08.09.2023 №665. Частично состоялся обмен в рамках Указа Президента от 08.11.2024 №844.
В 2025 году ситуация скорее всего кардинально не изменится. 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритания не обсуждают снятие санкций с НРД и, видимо, не намерены этого делать. Поэтому российское государство с помощью контрсанкционных мер будет помогать инвесторам с небольшими портфелями, а крупным инвесторам придется заниматься разблокировкой активов самостоятельно.
#деньвисториисанкций
Сегодня вторая годовщина истечения специального срока, установленного статьей 6b(5) Регламента 269/2014 и регулятором 🇧🇪 Бельгии для направления заявлений об индивидуальной разблокировке ценных бумаг и денежных средств, заблокированных в Euroclear из-за санкций в отношении НРД. В этот день большинство юристов-санкционщиков направляли заявления в интересах своих клиентов. Некоторые заявления были направлены ближе к 2:00 8 января (из-за разницы во времени).
В 2024 году Казначейство Бельгии в определенной степени наладило свою работу и приняло несколько тысяч решений по заявкам 🇷🇺 российских инвесторов. По нашим оценкам примерно две сотни из них были положительными. Положительные решения в основном получили российские граждане, имеющие ВНЖ на территории одного из государств-членов 🇪🇺 ЕС. Но фактическую разблокировку сильно затруднили санкции 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании в отношении НРД, которые были введены 12 и 13 июня.
В то же время в 2024 году НРД исполнил все обязательства перед российскими инвесторами-физическими лицами в рамках Указа Президента 🇷🇺 от 08.09.2023 №665. Частично состоялся обмен в рамках Указа Президента от 08.11.2024 №844.
В 2025 году ситуация скорее всего кардинально не изменится. 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритания не обсуждают снятие санкций с НРД и, видимо, не намерены этого делать. Поэтому российское государство с помощью контрсанкционных мер будет помогать инвесторам с небольшими портфелями, а крупным инвесторам придется заниматься разблокировкой активов самостоятельно.
#деньвисториисанкций
🇷🇺 ВТБ оспорил отзыв лицензии у своей 🇩🇪 "дочки" 🇪🇺 регулятором
А мы ознакомились с исковым заявлением ВТБ к 🇪🇺 Европейскому Центральному Банку (ЕЦБ) об отмене в порядке статьи 263 ДФЕС решения от 19 августа 2024 об отзыве лицензии своей немецкой дочки OWH SE (ранее – VTB Bank (Europe) SE).
Иск был подан ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 30 октября. Дело зарегистрировано за № Т-568/24. Выдержки из иска обнародованы 6 января. В поддержку своего требования ссылается на 4 довода:
1️⃣ Нарушение корпоративных прав ВТБ - как мажоритарный акционер OWH SE он не был извещён и не участвовал в процессе принятия решений о ликвидации OWH SE и об отзыве лицензии
2️⃣ Нарушение в данной связи права на доступ к эффективным средствам правовой защиты
3️⃣ Регулятором приняты необоснованные решения:
✅ поскольку возникла особая исключительная ситуация, и, кроме того, ситуация риска больше не существовала из-за эффективных мер, принятых 🇩🇪 Федеральным управлением финансового надзора (BaFin)
✅ ответчик злоупотребил своим правом усмотрения, поскольку отзыв лицензии больше не был необходим из-за мер, принятых BaFin. Кроме того, отзыв лицензии не был целесообразным из-за временного характера санкционных мер
4️⃣ Нарушение норм международного права: положений Соглашения между ФРГ и СССР о защите инвестиций: отзыв лицензии и последующая фактическая экспроприация без компенсации нарушают, среди прочего, закреплённый в нём, как и в соглашении ГАТТ/ВТО, принцип наибольшего благоприятствования
Иск сопровождается ходатайством обеспечить доступ к материалам дела об отзыве лицензии.
#комплаенс #СудЕС #санкции
А мы ознакомились с исковым заявлением ВТБ к 🇪🇺 Европейскому Центральному Банку (ЕЦБ) об отмене в порядке статьи 263 ДФЕС решения от 19 августа 2024 об отзыве лицензии своей немецкой дочки OWH SE (ранее – VTB Bank (Europe) SE).
Иск был подан ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 30 октября. Дело зарегистрировано за № Т-568/24. Выдержки из иска обнародованы 6 января. В поддержку своего требования ссылается на 4 довода:
1️⃣ Нарушение корпоративных прав ВТБ - как мажоритарный акционер OWH SE он не был извещён и не участвовал в процессе принятия решений о ликвидации OWH SE и об отзыве лицензии
2️⃣ Нарушение в данной связи права на доступ к эффективным средствам правовой защиты
3️⃣ Регулятором приняты необоснованные решения:
✅ поскольку возникла особая исключительная ситуация, и, кроме того, ситуация риска больше не существовала из-за эффективных мер, принятых 🇩🇪 Федеральным управлением финансового надзора (BaFin)
✅ ответчик злоупотребил своим правом усмотрения, поскольку отзыв лицензии больше не был необходим из-за мер, принятых BaFin. Кроме того, отзыв лицензии не был целесообразным из-за временного характера санкционных мер
4️⃣ Нарушение норм международного права: положений Соглашения между ФРГ и СССР о защите инвестиций: отзыв лицензии и последующая фактическая экспроприация без компенсации нарушают, среди прочего, закреплённый в нём, как и в соглашении ГАТТ/ВТО, принцип наибольшего благоприятствования
Иск сопровождается ходатайством обеспечить доступ к материалам дела об отзыве лицензии.
#комплаенс #СудЕС #санкции
«Делай как я» // О новых разъяснениях относительно экспортного контроля в 🇬🇧 Великобритании
Великобритания, следуя примеру 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США, выпустила разъяснения, в соответствии с которыми при экспорте продукции, экспорт которой в РФ запрещен, рекомендовала британским экспортерам использовать No re-export to Russia clause, то есть устанавливать в договоре обязательство покупателя продукции, не осуществлять ее дальнейший реэкспорт в 🇷🇺 РФ или в пользу российских лиц. OTSI даже привела примерный текст соответствующей оговорки.
В то же время OTSI обновила руководство, касающееся обхода режимов санкций со стороны российских лиц в части экспорта продукции. В новом руководстве обозначены наиболее высокорискованные группы товаров, страны, которые, по мнению OTSI, 🇷🇺 российские лица наиболее часто используют для обхода режимов санкций, а также red flags, которые говорят о том, что соответствующая сделка с высокой степенью вероятности направлена на обход режимов санкций.
#комплаенс
Великобритания, следуя примеру 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США, выпустила разъяснения, в соответствии с которыми при экспорте продукции, экспорт которой в РФ запрещен, рекомендовала британским экспортерам использовать No re-export to Russia clause, то есть устанавливать в договоре обязательство покупателя продукции, не осуществлять ее дальнейший реэкспорт в 🇷🇺 РФ или в пользу российских лиц. OTSI даже привела примерный текст соответствующей оговорки.
В то же время OTSI обновила руководство, касающееся обхода режимов санкций со стороны российских лиц в части экспорта продукции. В новом руководстве обозначены наиболее высокорискованные группы товаров, страны, которые, по мнению OTSI, 🇷🇺 российские лица наиболее часто используют для обхода режимов санкций, а также red flags, которые говорят о том, что соответствующая сделка с высокой степенью вероятности направлена на обход режимов санкций.
#комплаенс
«Всех собак повесили» // Частный случай применения «антикоррупционных» 🇺🇸 санкций
7 января США по основаниям GLOMAG (указ 13818) ввели блокирующие санкции против высокопоставленного правительственного чиновника 🇭🇺 Венгрии.
Согласно Минфину США, Антал Роган является дирижёром всей венгерской коррупции. В качестве министра, отвечающего за канцелярию кабинета министров Виктора Орбана, он контролирует многие государственные учреждения, включая Национальное управление по коммуникациям, Агентство цифрового правительства и Венгерское туристическое агентство. Таким образом, Роган использовал свою должность для обогащения себя и своих сторонников.
"На всём протяжении своего пребывания на высоких постах Роган организовал систему распределения государственных контрактов и ресурсов среди приближенных, лояльных себе и политической партии «Фидес»; выстроил схемы по контролю нескольких стратегических секторов 🇭🇺 экономики для получения части доходов из них себе и для вознаграждения сторонников своей политической партии".
Также согласно OFAC, в Венгрии всё плохо с борьбой с коррупцией; страна занимает последнее место в 🇪🇺 ЕС по этому показателю. Такая вот оплеуха от уходящей администрации Байдена ключевому стороннику Дональда Трампа в ЕС.
#санкции
7 января США по основаниям GLOMAG (указ 13818) ввели блокирующие санкции против высокопоставленного правительственного чиновника 🇭🇺 Венгрии.
Согласно Минфину США, Антал Роган является дирижёром всей венгерской коррупции. В качестве министра, отвечающего за канцелярию кабинета министров Виктора Орбана, он контролирует многие государственные учреждения, включая Национальное управление по коммуникациям, Агентство цифрового правительства и Венгерское туристическое агентство. Таким образом, Роган использовал свою должность для обогащения себя и своих сторонников.
"На всём протяжении своего пребывания на высоких постах Роган организовал систему распределения государственных контрактов и ресурсов среди приближенных, лояльных себе и политической партии «Фидес»; выстроил схемы по контролю нескольких стратегических секторов 🇭🇺 экономики для получения части доходов из них себе и для вознаграждения сторонников своей политической партии".
Также согласно OFAC, в Венгрии всё плохо с борьбой с коррупцией; страна занимает последнее место в 🇪🇺 ЕС по этому показателю. Такая вот оплеуха от уходящей администрации Байдена ключевому стороннику Дональда Трампа в ЕС.
#санкции
«Жди меня» // ⚖️ Апелляция 🇺🇸 разъяснила сроки исковой давности по закону Хелмса-Бёртона
Закон 1996 «О кубинской свободе и демократической солидарности», именуемый также законом Хелмса-Бёртона, наделил владельцев активов, конфискованных на 🇨🇺 Кубе после социалистической революции 1958, и их правопреемников правом обращаться в ⚖️ суды 🇺🇸 к лицам, кто был замечен в обороте или имеющими дело с конфискованными активами.
Однако этот же закон дал президенту 🇺🇸 США право своим указом приостанавливать его действие в указанной части. Что и было сделано в 1997 и практикуется до сих пор.
Ряд таких правопреемников-граждан США подали иски к 5 банкам, включая BNP Paribas, Société Générale, Bank of Nova Scotia и ряду связанных с ними юрлиц. Однако ответчики убедили суд в пропуске истцами установленного срока исковой давности в 2 года.
В апелляции истцы просили отменить решение по следующему основанию: срок исковой давности приостановлен, а значит – не пропущен ими.
Тройка судей подтвердила право истцов на подачу иска и приостановку соответствующего права, а не его лишение, однако она не усмотрела ни единого доказательства участия ответчиков в обороте конфискованными активами в период до момента приостановки действия закона.
Таким образом решение нижестоящего суда по делу Moreira et al v. Société Générale et al было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения. Постановление ⚖️ апелляционного суда по 2-му округу от 7 января 🇺🇸 здесь.
#блокада #casestudy
Закон 1996 «О кубинской свободе и демократической солидарности», именуемый также законом Хелмса-Бёртона, наделил владельцев активов, конфискованных на 🇨🇺 Кубе после социалистической революции 1958, и их правопреемников правом обращаться в ⚖️ суды 🇺🇸 к лицам, кто был замечен в обороте или имеющими дело с конфискованными активами.
Однако этот же закон дал президенту 🇺🇸 США право своим указом приостанавливать его действие в указанной части. Что и было сделано в 1997 и практикуется до сих пор.
Ряд таких правопреемников-граждан США подали иски к 5 банкам, включая BNP Paribas, Société Générale, Bank of Nova Scotia и ряду связанных с ними юрлиц. Однако ответчики убедили суд в пропуске истцами установленного срока исковой давности в 2 года.
В апелляции истцы просили отменить решение по следующему основанию: срок исковой давности приостановлен, а значит – не пропущен ими.
Тройка судей подтвердила право истцов на подачу иска и приостановку соответствующего права, а не его лишение, однако она не усмотрела ни единого доказательства участия ответчиков в обороте конфискованными активами в период до момента приостановки действия закона.
Таким образом решение нижестоящего суда по делу Moreira et al v. Société Générale et al было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения. Постановление ⚖️ апелляционного суда по 2-му округу от 7 января 🇺🇸 здесь.
#блокада #casestudy
"Мышь не проскочит" // О новом санкционном режиме 🇬🇧 Великобритании
🇬🇧 Великобритания объявила о разработке нового режима санкций, направленного на предотвращение и пресечение нелегальной миграции и зарабатывающей на ней организованной преступности.
📌 Целью санкционного режима является обеспечение безопасности границ государства.
По мнению 🇬🇧 Правительства, новый режим санкций позволит парализовать деятельность преступных группировок, занимающихся контрабандой людей, и лишить их незаконного финансирования.
В санкционный список могут быть включены и производители лодок и моторов, которые используют нелегальные мигранты. Зачастую эти товары происходят из 🇨🇳 КНР.
Это первый в своем роде режим санкций, направленный на борьбу с нелегальной миграцией и связанной с ней организованной преступностью.
Соотвествующий регламент о санкциях будет принят в скором времени.
#комплаенс
🇬🇧 Великобритания объявила о разработке нового режима санкций, направленного на предотвращение и пресечение нелегальной миграции и зарабатывающей на ней организованной преступности.
📌 Целью санкционного режима является обеспечение безопасности границ государства.
По мнению 🇬🇧 Правительства, новый режим санкций позволит парализовать деятельность преступных группировок, занимающихся контрабандой людей, и лишить их незаконного финансирования.
В санкционный список могут быть включены и производители лодок и моторов, которые используют нелегальные мигранты. Зачастую эти товары происходят из 🇨🇳 КНР.
Это первый в своем роде режим санкций, направленный на борьбу с нелегальной миграцией и связанной с ней организованной преступностью.
Соотвествующий регламент о санкциях будет принят в скором времени.
#комплаенс
«Сижу за решеткой в темнице сырой …» // Приговор за нарушение правил экспортного контроля 🇺🇸 США
8 января гражданин 🇷🇺 России и 🇨🇦 Канады Николай Гольцев был приговорен к 40 месяцам тюремного заключения за вступление в тайный сговор с целью обхода режимов санкций 🇺🇸 США и нарушения правил экспортного контроля.
По данным 🇺🇸 прокуратуры Николай Гольцев совместно с другими обвиняемыми Салимджоном Насриддиновым и Кристиной Пузыревой закупили товары двойного назначения и поставили их в 🇷🇺 РФ через третьи страны. Всего они осуществили поставку 300 партий товаров на сумму около💲10 миллионов.
Ранее 24 июля Кристина Пузырева была приговорена к 24 месяцам лишения свободы. Салимджон Насриддинов все еще ожидает вынесения приговора.
Согласно заявлению генерального прокурора Меррика Гарланда, «Министерство юстиции приложит все усилия, чтобы гарантировать, что те, кто нарушат законодательство США об экспортном контроле, ответили за свои преступления и предстали перед судом».
#ответственность
8 января гражданин 🇷🇺 России и 🇨🇦 Канады Николай Гольцев был приговорен к 40 месяцам тюремного заключения за вступление в тайный сговор с целью обхода режимов санкций 🇺🇸 США и нарушения правил экспортного контроля.
По данным 🇺🇸 прокуратуры Николай Гольцев совместно с другими обвиняемыми Салимджоном Насриддиновым и Кристиной Пузыревой закупили товары двойного назначения и поставили их в 🇷🇺 РФ через третьи страны. Всего они осуществили поставку 300 партий товаров на сумму около💲10 миллионов.
Ранее 24 июля Кристина Пузырева была приговорена к 24 месяцам лишения свободы. Салимджон Насриддинов все еще ожидает вынесения приговора.
Согласно заявлению генерального прокурора Меррика Гарланда, «Министерство юстиции приложит все усилия, чтобы гарантировать, что те, кто нарушат законодательство США об экспортном контроле, ответили за свои преступления и предстали перед судом».
#ответственность
«Не по-нашему это, не по-русски» // Новые санкции 🇯🇵 Японии
10 января Министерство иностранных дел 🇯🇵 Японии объявило о введении санкций в отношении физических и юридических лиц в связи с ситуацией на Украине.
В санкционный список включены:
✔️ Владимир Артяков - первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех»
✔️ Павел Маринычев – председатель правления компании «Алроса»
✔️ Сергей Петров – генеральный директор ПСВ Технологии
✔️ ЦМРБанк
✔️ РФК-Банк
✔️ Тимер Банк
✔️ ООО «Новелко» и ее генеральный директор Григорий Григорьев
✔️ ООО «Марин Транс Шиппинг»
✔️ Казанский пороховой завод
✔️ Тамбовский пороховой завод
📌 Япония также ввела экспортные ограничения для 22 юридических лиц из 🇷🇺 России и 31 компании в том числе из 🇨🇳 КНР, 🇦🇪 ОАЭ, и 🇹🇷 Турции.
📌 В тоже время из санкционного списка была исключена мать Евгения Пригожина - Виолетта Пригожина, а также 7 умерших человек:
✔️ Олег Цоков - военнослужащий
✔️ Георгий Шуваев – военнослужащий
✔️ Геннадий Цыпкалов - бывший премьер-министр ЛНР
✔️ Мария Пирогова - бывший депутат Народного совета ДНР
✔️ Михаил Жуков - бывший депутат Народного совета ДНР
✔️ Михаил Голубович - бывший депутат Народного совета ЛНР
✔️ Олег Попов - бывший депутат Народного совета ЛНР
#санкции
10 января Министерство иностранных дел 🇯🇵 Японии объявило о введении санкций в отношении физических и юридических лиц в связи с ситуацией на Украине.
В санкционный список включены:
✔️ Владимир Артяков - первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех»
✔️ Павел Маринычев – председатель правления компании «Алроса»
✔️ Сергей Петров – генеральный директор ПСВ Технологии
✔️ ЦМРБанк
✔️ РФК-Банк
✔️ Тимер Банк
✔️ ООО «Новелко» и ее генеральный директор Григорий Григорьев
✔️ ООО «Марин Транс Шиппинг»
✔️ Казанский пороховой завод
✔️ Тамбовский пороховой завод
📌 Япония также ввела экспортные ограничения для 22 юридических лиц из 🇷🇺 России и 31 компании в том числе из 🇨🇳 КНР, 🇦🇪 ОАЭ, и 🇹🇷 Турции.
📌 В тоже время из санкционного списка была исключена мать Евгения Пригожина - Виолетта Пригожина, а также 7 умерших человек:
✔️ Олег Цоков - военнослужащий
✔️ Георгий Шуваев – военнослужащий
✔️ Геннадий Цыпкалов - бывший премьер-министр ЛНР
✔️ Мария Пирогова - бывший депутат Народного совета ДНР
✔️ Михаил Жуков - бывший депутат Народного совета ДНР
✔️ Михаил Голубович - бывший депутат Народного совета ЛНР
✔️ Олег Попов - бывший депутат Народного совета ЛНР
#санкции
«А напоследок я скажу» // 🇺🇸 Санкции США от 10 января
10 января 🇺🇸 OFAC ввёл блокирующие санкции против Газпром Нефти, Сургутнефтегаза, ряда их должностных лиц, практически всех компаний 🇷🇺 нефтесервисной отрасли, операторов морской перевозки, 180 танкеров и морских судов из т.н. "теневого флота".
Из юридических лиц выделим:
✅ ПАО "Совкомфлот" вместе с 69 танкерами и морскими судами
✅ АО "Технологии ОФС" (ex-Baker Hughes)
✅ ООО "РН-Бурение"
✅ АО "Газпром Шельфпроект"
За страхование морских судов и перевозки нефти по цене, превышающей установленный G7 предел, в SDN попали АльфаСтрахование и Ингосстрах.
Из физических лиц выделим:
✅ Александр Дюков, глава Газпром Нефти
✅ Владимир Богданов, руководитель Сургутнефтегаза
✅ 6 высокопоставленных функционеров Минэнерго, включая Эдуарда Шереметцева – заместителя министра
✅ Юсуф Алекперов, собственник Welltech
#санкции
10 января 🇺🇸 OFAC ввёл блокирующие санкции против Газпром Нефти, Сургутнефтегаза, ряда их должностных лиц, практически всех компаний 🇷🇺 нефтесервисной отрасли, операторов морской перевозки, 180 танкеров и морских судов из т.н. "теневого флота".
Из юридических лиц выделим:
✅ ПАО "Совкомфлот" вместе с 69 танкерами и морскими судами
✅ АО "Технологии ОФС" (ex-Baker Hughes)
✅ ООО "РН-Бурение"
✅ АО "Газпром Шельфпроект"
За страхование морских судов и перевозки нефти по цене, превышающей установленный G7 предел, в SDN попали АльфаСтрахование и Ингосстрах.
Из физических лиц выделим:
✅ Александр Дюков, глава Газпром Нефти
✅ Владимир Богданов, руководитель Сургутнефтегаза
✅ 6 высокопоставленных функционеров Минэнерго, включая Эдуарда Шереметцева – заместителя министра
✅ Юсуф Алекперов, собственник Welltech
#санкции
🇺🇸 Санкции США от 10 января. Часть 2 энергетический сектор – новая цель
Определением к указу №14024 энергетический сектор российской экономики объявлен целью блокирующих санкций США.
Он стал уже 17-м по счёту сектором 🇷🇺 экономики, за нахождение или осуществление деятельности в котором можно попасть под блокирующие санкции США.
Термин «энергетический сектор» трактуется очень широко. Включает в себя помимо энергетики, добычу и переработку нефти и газа, а также тепло генерацию.
В соответствии с Генеральной лицензией 117 американским субъектам делового оборота дан срок до 27 февраля для выхода из российского энергетического сектора и вывода из него своих инвестиций.
#санкции #комплаенс
Определением к указу №14024 энергетический сектор российской экономики объявлен целью блокирующих санкций США.
Он стал уже 17-м по счёту сектором 🇷🇺 экономики, за нахождение или осуществление деятельности в котором можно попасть под блокирующие санкции США.
Термин «энергетический сектор» трактуется очень широко. Включает в себя помимо энергетики, добычу и переработку нефти и газа, а также тепло генерацию.
В соответствии с Генеральной лицензией 117 американским субъектам делового оборота дан срок до 27 февраля для выхода из российского энергетического сектора и вывода из него своих инвестиций.
#санкции #комплаенс
🇺🇸 Санкции США от 10 января. Часть 3 секторальные санкции
По согласованию с Госдепом 10 января было выпущено Определение к указу № 14071 о добавлении новых видов деятельности и услуг, осуществление или оказание которых теперь запрещено 🇺🇸 субъектам делового оборота.
С 27 февраля им станет запрещено оказывать нефтесервисные услуги в 🇷🇺 России или российским лицам.
В таковые входят также услуги, связанные с добычей и производством сырой нефти и других нефтепродуктов. Предусмотрен и ряд исключений для:
✅ сопутствующих услуг по транспортировке нефти по цене ниже установленного предела в 💲60 долларов США
✅ услуг в отношении изотопов, получаемых из нефтепродуктов, используемых в медицинских, сельскохозяйственных или экологических целях; например, углерод-13
✅ оказания услуг по прекращению правоотношений с 🇷🇺 лицами и выводу инвестиций из России
#секторальныесанкции
По согласованию с Госдепом 10 января было выпущено Определение к указу № 14071 о добавлении новых видов деятельности и услуг, осуществление или оказание которых теперь запрещено 🇺🇸 субъектам делового оборота.
С 27 февраля им станет запрещено оказывать нефтесервисные услуги в 🇷🇺 России или российским лицам.
В таковые входят также услуги, связанные с добычей и производством сырой нефти и других нефтепродуктов. Предусмотрен и ряд исключений для:
✅ сопутствующих услуг по транспортировке нефти по цене ниже установленного предела в 💲60 долларов США
✅ услуг в отношении изотопов, получаемых из нефтепродуктов, используемых в медицинских, сельскохозяйственных или экологических целях; например, углерод-13
✅ оказания услуг по прекращению правоотношений с 🇷🇺 лицами и выводу инвестиций из России
#секторальныесанкции
🇺🇸 Санкции США от 10 января. Часть 4 – обоснование от Госдепа
Обоснование санкций около 80 лицам, включённым в SDN 10 января, было опубликовано на сайте 🇺🇸 Госдепа. В силу статьи 1 указа № 14024 он наравне с Минфином вправе вводить блокирующие санкции.
Из физических лиц отметим 14 высших должностных лиц ⚛️ Росатома, включая Александра Лихачёва.
Из юридических лиц включения имели место за обход санкций в отношении Арктик СПГ-2 и ПАО «Совкомфлот». Также в обосновании видим:
✅ нефтяные компании: «Восток Ойл» и его дочка «Тагульское»
✅ нефтесервисные компании: ООО «Нефтесервисхолдинг» с 7 дочерними и зависимыми обществами, ООО Русгазбурение, Газпромнефть Ангара, Газпромнефть Девелопмент
✅ угольные компании, разрезы и их дочерние предприятия: Кузбассразрезуголь, Группа «Магнезит», Амуруголь, «Русский уголь», Разрез «Кирбинский», Разрез «Степной»
✅ морские торговые порты: «Лавна» и «Суходол»
#санкции
Обоснование санкций около 80 лицам, включённым в SDN 10 января, было опубликовано на сайте 🇺🇸 Госдепа. В силу статьи 1 указа № 14024 он наравне с Минфином вправе вводить блокирующие санкции.
Из физических лиц отметим 14 высших должностных лиц ⚛️ Росатома, включая Александра Лихачёва.
Из юридических лиц включения имели место за обход санкций в отношении Арктик СПГ-2 и ПАО «Совкомфлот». Также в обосновании видим:
✅ нефтяные компании: «Восток Ойл» и его дочка «Тагульское»
✅ нефтесервисные компании: ООО «Нефтесервисхолдинг» с 7 дочерними и зависимыми обществами, ООО Русгазбурение, Газпромнефть Ангара, Газпромнефть Девелопмент
✅ угольные компании, разрезы и их дочерние предприятия: Кузбассразрезуголь, Группа «Магнезит», Амуруголь, «Русский уголь», Разрез «Кирбинский», Разрез «Степной»
✅ морские торговые порты: «Лавна» и «Суходол»
#санкции
🇺🇸 Санкции США от 10 января. Часть 5 генеральные лицензии
10 января OFAC помимо генеральной лицензии 8L обновило Генеральную лицензию 115. Теперь Генеральная лицензия 115 А позволяет не только Газпромбанку, но и другим 🇷🇺 банкам, в том числе
✔️государственной корпорации ВЭБ.РФ
✔️ банку Открытие
✔️ Сбербанку
✔️ банку ВТБ
✔️ Альфа-Банку
✔️ Росбанку
осуществлять любые транзакции, которые связаны с проектами в сфере мирного использования атома
📌 Генеральная лицензия 117 разрешает до 27 февраля 2025 операции, необходимые для прекращения правоотношений с лицами, которые включены в SDN 10 января, а также с принадлежащими им на 50 % структурами
📌 Генеральная лицензия 118 до 27 февраля 2025 позволяет выйти из капитала, долговых инструментов следующих лиц:
✔️ Ингосстрах Страхование
✔️ Газпром Нефть
✔️ Сургутнефтегаз
✔️ Завод ВРК Сапфир
✔️ Волжский абразивный завод
📌 Генеральная лицензия 119 разрешает до 27 февраля 2025 осуществлять операции с участием Газпром Нефти, которые связаны с деятельностью 🇷🇺 дипломатических представительств, расположенных за пределами РФ
📌 Генеральная лицензия 120 до 27 февраля 2025 разрешает судам, включенным в SDN 10 января
✔️ безопасную стоянку в портах
✔️ поддержание здоровья и безопасности экипажа судов
✔️ аварийный ремонт судов или осуществление мероприятий по смягчению последствий воздействия на окружающую среду
📌 Генеральная лицензия 121 разрешает предоставлять нефтесервисные услуги до 28 июня 2025, связанные со следующими проектами:
✔️ Каспийский трубопроводный консорциум
✔️ Тенгизшевройл
✔️ Сахалин-2
📌 Генеральная лицензия 26 разрешает определенные операции с лицами из SDN, перечисленными в приложении, а также с компаниями, в которых они имеют долю владения 50 % и более
#комплаенс
10 января OFAC помимо генеральной лицензии 8L обновило Генеральную лицензию 115. Теперь Генеральная лицензия 115 А позволяет не только Газпромбанку, но и другим 🇷🇺 банкам, в том числе
✔️государственной корпорации ВЭБ.РФ
✔️ банку Открытие
✔️ Сбербанку
✔️ банку ВТБ
✔️ Альфа-Банку
✔️ Росбанку
осуществлять любые транзакции, которые связаны с проектами в сфере мирного использования атома
📌 Генеральная лицензия 117 разрешает до 27 февраля 2025 операции, необходимые для прекращения правоотношений с лицами, которые включены в SDN 10 января, а также с принадлежащими им на 50 % структурами
📌 Генеральная лицензия 118 до 27 февраля 2025 позволяет выйти из капитала, долговых инструментов следующих лиц:
✔️ Ингосстрах Страхование
✔️ Газпром Нефть
✔️ Сургутнефтегаз
✔️ Завод ВРК Сапфир
✔️ Волжский абразивный завод
📌 Генеральная лицензия 119 разрешает до 27 февраля 2025 осуществлять операции с участием Газпром Нефти, которые связаны с деятельностью 🇷🇺 дипломатических представительств, расположенных за пределами РФ
📌 Генеральная лицензия 120 до 27 февраля 2025 разрешает судам, включенным в SDN 10 января
✔️ безопасную стоянку в портах
✔️ поддержание здоровья и безопасности экипажа судов
✔️ аварийный ремонт судов или осуществление мероприятий по смягчению последствий воздействия на окружающую среду
📌 Генеральная лицензия 121 разрешает предоставлять нефтесервисные услуги до 28 июня 2025, связанные со следующими проектами:
✔️ Каспийский трубопроводный консорциум
✔️ Тенгизшевройл
✔️ Сахалин-2
📌 Генеральная лицензия 26 разрешает определенные операции с лицами из SDN, перечисленными в приложении, а также с компаниями, в которых они имеют долю владения 50 % и более
#комплаенс
⚡️Блокирующие санкции США отменить не так-то просто
В российских СМИ распространилась информация о том, что для отмены действующего режима санкций 🇺🇸 США будущему президенту США Дональду Трампу необходимо будет получить согласие законодательной ветви власти США - Конгресса.
В случае с режимом санкций против 🇷🇺 России, предусматриваемым в соответствии с указами 13660, 13661, 13662, режимом санкций США против российских хакеров, который установлен указами 13694, 13757 - для отмены в соответствии со статьей 216 🇺🇸 CAATSA действительно требуется согласование с комитетами Конгресса США.
Однако, на режим санкций, предусмотренный указом 14024, принятым Джоном Байденом в апреле 2021, положения CAATSA не распространяются. Положения регламентирующего его закона IEEPA содержат лишь требования периодической отчетности 🇺🇸 президента перед Конгрессом по вопросам реализации полномочий по защите внешних интересов и национальной безопасности США, вытекающих из того же закона.
#санкции #США #ликбез
В российских СМИ распространилась информация о том, что для отмены действующего режима санкций 🇺🇸 США будущему президенту США Дональду Трампу необходимо будет получить согласие законодательной ветви власти США - Конгресса.
В случае с режимом санкций против 🇷🇺 России, предусматриваемым в соответствии с указами 13660, 13661, 13662, режимом санкций США против российских хакеров, который установлен указами 13694, 13757 - для отмены в соответствии со статьей 216 🇺🇸 CAATSA действительно требуется согласование с комитетами Конгресса США.
Однако, на режим санкций, предусмотренный указом 14024, принятым Джоном Байденом в апреле 2021, положения CAATSA не распространяются. Положения регламентирующего его закона IEEPA содержат лишь требования периодической отчетности 🇺🇸 президента перед Конгрессом по вопросам реализации полномочий по защите внешних интересов и национальной безопасности США, вытекающих из того же закона.
#санкции #США #ликбез
"Обо всём и ни о чём" // 🇺🇸 OFAC и 🇬🇧 OFSI подписали меморандум о взаимопонимании
Обычно по понедельникам бывает много инфоповодов, а тут - тишина. Думаем, ну наконец-то хоть поработать можно спокойно после санкций от 10 января. Но - нет.
🇬🇧 Великобритания бодренько отрапортовала о подписании её Службой по применению финансовых санкций (OFSI) меморандума о взаимопонимании с 🇺🇸 OFAC.
Что интересно - датирован документ 9 октября прошлого года. Почитали наискосок - ничего важного, прорывного там нет.
Но если хотите - вот, почитайте. Если всё-таки найдёте что важное - пишите в комментарии. Даже хэш не знаем какой сюда поставить 🤷🏻♀️
Обычно по понедельникам бывает много инфоповодов, а тут - тишина. Думаем, ну наконец-то хоть поработать можно спокойно после санкций от 10 января. Но - нет.
🇬🇧 Великобритания бодренько отрапортовала о подписании её Службой по применению финансовых санкций (OFSI) меморандума о взаимопонимании с 🇺🇸 OFAC.
Что интересно - датирован документ 9 октября прошлого года. Почитали наискосок - ничего важного, прорывного там нет.
Но если хотите - вот, почитайте. Если всё-таки найдёте что важное - пишите в комментарии. Даже хэш не знаем какой сюда поставить 🤷🏻♀️