⚡️"Закрепление пройденного материала" // Никита Мазепин выиграл своё последнее дело в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
Помните, что 13 сентября 2024 Совет ЕС самостоятельно исключил Никиту Мазепина из санкционного списка? 20 марта 2024 Никита Мазепин смог успешно оспорить включение его имени в санкционный список ЕС в суде.
Однако до вынесения этого решения Совет ЕС 12 марта этого года продлил нахождение Никиты Мазепина под санкциями на очередные полгода. Мазепин-младший оспорил и это продление в суд. Делу присвоен № T‑257/24.
11 ноября 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 определил отменить оспариваемые мартовские акты в связи необоснованностью и не соответствию фактической ситуации заявителя критериям, по основанию которых его нахождение под санкциями было продлено.
Определение было опубликовано 15 ноября. Оно доступно на 🇬🇧 английском и 🇫🇷 французском языках.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
Помните, что 13 сентября 2024 Совет ЕС самостоятельно исключил Никиту Мазепина из санкционного списка? 20 марта 2024 Никита Мазепин смог успешно оспорить включение его имени в санкционный список ЕС в суде.
Однако до вынесения этого решения Совет ЕС 12 марта этого года продлил нахождение Никиты Мазепина под санкциями на очередные полгода. Мазепин-младший оспорил и это продление в суд. Делу присвоен № T‑257/24.
11 ноября 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 определил отменить оспариваемые мартовские акты в связи необоснованностью и не соответствию фактической ситуации заявителя критериям, по основанию которых его нахождение под санкциями было продлено.
Определение было опубликовано 15 ноября. Оно доступно на 🇬🇧 английском и 🇫🇷 французском языках.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
⚡️ Артём Усс не убедил Суд ЕС в незаконности санкций 🇪🇺
Сын тогдашнего красноярского губернатора Артём Усс попал под европейские санкции 23 июня 2023. В ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 возбудил несколько процессов. В деле T-542/23 ему было отказано в признании противоречащим первичному праву ЕС критерия «ведущий 🇷🇺 бизнесмен» .
20 ноября ⚖️ Первая палата Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 полностью отказала ему в иске по делу Т-571/23 об аннулировании первичного включения и 2 продлений от сентября 2023 и марта этого года.
Заявитель не смог опровергнуть, что является бизнесменом, действующим в экономическом секторе, который представляет собой существенный источник дохода для Правительства РФ. Основания:
1️⃣ истец является владельцем 38,7% акций «Сибугля», одной из ведущих сибирских компаний, добывающей более 2 млн тонн угля в год, с оборотом более 2 млрд рублей
2️⃣ вместе с членами своей семьи связан с компанией «Красноярсклесоматериалы», одним из крупнейших экспортеров древесины в Сибири
Не смог он доказать, что введение против него санкций было направлено для достижения иных целей, нежели заявленные в оспариваемых НПА.
Решение доступно на 🇫🇷 французском и 🇳🇱 нидерландском языках.
#СудЕС #casestudy #ограничительныемеры
Сын тогдашнего красноярского губернатора Артём Усс попал под европейские санкции 23 июня 2023. В ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 возбудил несколько процессов. В деле T-542/23 ему было отказано в признании противоречащим первичному праву ЕС критерия «ведущий 🇷🇺 бизнесмен» .
20 ноября ⚖️ Первая палата Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 полностью отказала ему в иске по делу Т-571/23 об аннулировании первичного включения и 2 продлений от сентября 2023 и марта этого года.
Заявитель не смог опровергнуть, что является бизнесменом, действующим в экономическом секторе, который представляет собой существенный источник дохода для Правительства РФ. Основания:
1️⃣ истец является владельцем 38,7% акций «Сибугля», одной из ведущих сибирских компаний, добывающей более 2 млн тонн угля в год, с оборотом более 2 млрд рублей
2️⃣ вместе с членами своей семьи связан с компанией «Красноярсклесоматериалы», одним из крупнейших экспортеров древесины в Сибири
Не смог он доказать, что введение против него санкций было направлено для достижения иных целей, нежели заявленные в оспариваемых НПА.
Решение доступно на 🇫🇷 французском и 🇳🇱 нидерландском языках.
#СудЕС #casestudy #ограничительныемеры
«Мужик, купи слона!?» // Продолжение саги об оспаривании обязанности декларировать активы 🇪🇺
Если помните, в «русский» день 11 сентября 2 решения было вынесено ⚖️ Судом ЕС 🇪🇺 в отношении оспаривания обязанности попавших под санкции лиц в течение 6 недель отчитаться обо всех своих активах, компаниях и счетах в 🇪🇺 ЕС. Суд тогда:
✅ подтвердил право Совета ЕС вводить такие обязанности в рамках режима антироссийских санкций
✅ отметил высочайший уровень усмотрения Совета ЕС для принятия таких мер для достижения целей Общей внешней политики и безопасности ЕС
✅ не усмотрел превышения полномочий или вмешательство в предмет ведения государств-членов
Истцами по первому делу выступили Михаил Фридман, Пётр Авен и Герман Хан. По второму делу супруги Геннадий и Елена Тимченко.
27 ноября ⚖️ канцелярия Суда ЕС 🇪🇺 зарегистрировала за № C-805/24 P дело по апелляционной жалобе четы Тимченко. В суд она поступила 21 ноября. Хоть выдержки из жалобы пока не опубликованы, кроме банального несогласия с решением - ну нет никаких правовых оснований для отмены сентябрьского решения.
А мы полезли гуглить, не проводят ли адвокаты супругов Тимченко мастер-классы по повышению продаж.
#СудЕС #ограничительныемеры
Если помните, в «русский» день 11 сентября 2 решения было вынесено ⚖️ Судом ЕС 🇪🇺 в отношении оспаривания обязанности попавших под санкции лиц в течение 6 недель отчитаться обо всех своих активах, компаниях и счетах в 🇪🇺 ЕС. Суд тогда:
✅ подтвердил право Совета ЕС вводить такие обязанности в рамках режима антироссийских санкций
✅ отметил высочайший уровень усмотрения Совета ЕС для принятия таких мер для достижения целей Общей внешней политики и безопасности ЕС
✅ не усмотрел превышения полномочий или вмешательство в предмет ведения государств-членов
Истцами по первому делу выступили Михаил Фридман, Пётр Авен и Герман Хан. По второму делу супруги Геннадий и Елена Тимченко.
27 ноября ⚖️ канцелярия Суда ЕС 🇪🇺 зарегистрировала за № C-805/24 P дело по апелляционной жалобе четы Тимченко. В суд она поступила 21 ноября. Хоть выдержки из жалобы пока не опубликованы, кроме банального несогласия с решением - ну нет никаких правовых оснований для отмены сентябрьского решения.
А мы полезли гуглить, не проводят ли адвокаты супругов Тимченко мастер-классы по повышению продаж.
#СудЕС #ограничительныемеры
«Голая правда» // Новое «белорусское» оспаривание санкций в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
26 июля в санкционный список 🇪🇺 ЕС как 🇧🇾 белорусский голографический монополист попал Виктор Аркадьевич Шевцов.
Совет ЕС обосновал это так: «Виктор Шевцов является бенефициаром монополии, искусственно созданной государством, поскольку с марта 2011 его АО «Голографическая индустрия» является единственной белорусской компанией, имеющей лицензию Министерства финансов Беларуси на производство защитных голограмм и кристаллограмм для защищенных бланков и документов. Совет Министров Беларуси издал требование о размещении голографических наклеек на широком ассортименте товаров, кассовых аппаратах и игровых автоматах. Эти голографические наклейки производятся исключительно АО «Голографическая индустрия».
15 октября он подал в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 иск об оспаривании санкций. 4 декабря канцелярия суда опубликовала выдержки из иска. В поддержку требования им заявлено лишь 2 довода:
1️⃣ ошибка оценки его фактической ситуации при применении к нему критерия b из Регламента 765 (получение выгоды от режима Лукашенко) и невыполнение бремени надлежащего обоснования санкций
2️⃣ нарушение принципа пропорциональности и нарушение основных прав
Дело T-528/24 Chevtsov v Council.
#СудЕС #ограничительныемеры
26 июля в санкционный список 🇪🇺 ЕС как 🇧🇾 белорусский голографический монополист попал Виктор Аркадьевич Шевцов.
Совет ЕС обосновал это так: «Виктор Шевцов является бенефициаром монополии, искусственно созданной государством, поскольку с марта 2011 его АО «Голографическая индустрия» является единственной белорусской компанией, имеющей лицензию Министерства финансов Беларуси на производство защитных голограмм и кристаллограмм для защищенных бланков и документов. Совет Министров Беларуси издал требование о размещении голографических наклеек на широком ассортименте товаров, кассовых аппаратах и игровых автоматах. Эти голографические наклейки производятся исключительно АО «Голографическая индустрия».
15 октября он подал в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 иск об оспаривании санкций. 4 декабря канцелярия суда опубликовала выдержки из иска. В поддержку требования им заявлено лишь 2 довода:
1️⃣ ошибка оценки его фактической ситуации при применении к нему критерия b из Регламента 765 (получение выгоды от режима Лукашенко) и невыполнение бремени надлежащего обоснования санкций
2️⃣ нарушение принципа пропорциональности и нарушение основных прав
Дело T-528/24 Chevtsov v Council.
#СудЕС #ограничительныемеры
«Борьба со свободой слова» // Тюремное заключение в 🇱🇻 Латвии за работу с российскими СМИ
⚖️ Курземский районный суд 🇱🇻 6 декабря 2024 приговорил гражданина Латвии Валентина Розенцова к 2 годам тюремного заключения за нарушение режима ограничительных мер 🇪🇺 ЕС.
Ответственность за это деяние предусмотрена частью 1 статьи 84 Уголовного кодекса Латвии.
С 2016 по 2019 Валентин Розенцов был главным редактором 🇱🇻 подразделения Russia Today - Sputnik Латвия.
По версии следствия, Валентин Розенцов также оказывал услуги генеральному директору Russia Today, Дмитрию Киселеву, включенному в санкционный список 🇪🇺 ЕС с 2014.
Обвинения в рамках уголовного дела были предъявлены еще 14 лицам, в том числе главному редактору Baltnews Андрею Яковлеву, журналистам Владимиру Линдерману, Алле Березовской, Владимиру Дорофееву и другим.
#ограничительныемеры #курьёз
⚖️ Курземский районный суд 🇱🇻 6 декабря 2024 приговорил гражданина Латвии Валентина Розенцова к 2 годам тюремного заключения за нарушение режима ограничительных мер 🇪🇺 ЕС.
Ответственность за это деяние предусмотрена частью 1 статьи 84 Уголовного кодекса Латвии.
С 2016 по 2019 Валентин Розенцов был главным редактором 🇱🇻 подразделения Russia Today - Sputnik Латвия.
По версии следствия, Валентин Розенцов также оказывал услуги генеральному директору Russia Today, Дмитрию Киселеву, включенному в санкционный список 🇪🇺 ЕС с 2014.
Обвинения в рамках уголовного дела были предъявлены еще 14 лицам, в том числе главному редактору Baltnews Андрею Яковлеву, журналистам Владимиру Линдерману, Алле Березовской, Владимиру Дорофееву и другим.
#ограничительныемеры #курьёз
15-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 1 физические лица
В рамках 15-го пакета ограничительных мер 🇪🇺 «за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» в санкционный список включены 54 физических лица, в том числе:
✔️Алексей Нефедов – генеральный директор Роснефтефлот
✔️ Вячеслав Петушенко – председатель правления «Автодор»
✔️ Николай Колесов – генеральный директор «Вертолеты России»
✔️ Лариса Долина – певица
✔️ Олег Рязанцев - генеральный директор АО «НПО «Высокоточные комплексы»
✔️ Юрий Шамалов – генеральный директор «Газпром флот»
✔️ Алексей Кахидзе - председатель Совета директоров «Газпром СПГ Технологии»
✔️ Артем Здунов – глава республики Мордовия
#ограничительныемеры
В рамках 15-го пакета ограничительных мер 🇪🇺 «за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» в санкционный список включены 54 физических лица, в том числе:
✔️Алексей Нефедов – генеральный директор Роснефтефлот
✔️ Вячеслав Петушенко – председатель правления «Автодор»
✔️ Николай Колесов – генеральный директор «Вертолеты России»
✔️ Лариса Долина – певица
✔️ Олег Рязанцев - генеральный директор АО «НПО «Высокоточные комплексы»
✔️ Юрий Шамалов – генеральный директор «Газпром флот»
✔️ Алексей Кахидзе - председатель Совета директоров «Газпром СПГ Технологии»
✔️ Артем Здунов – глава республики Мордовия
#ограничительныемеры
15-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 2 юридические лица
16 декабря 🇪🇺 Совет ЕС по основаниям Регламента 269 принял ограничительные меры в отношении 30 юридических лиц среди которых:
📌 АО «ПИК-специализированный застройщик»
📌 ПАО «Авиакомпания Ютэйр»
📌 ООО «Прайм Шиппинг»
📌 ПАО «Сигнал»
📌 ООО «Уралдронзавод»
📌 ООО «Ведущие Технологии Чартера»
📌 АО Группа Кремний Эл
#ограничительныемеры
16 декабря 🇪🇺 Совет ЕС по основаниям Регламента 269 принял ограничительные меры в отношении 30 юридических лиц среди которых:
📌 АО «ПИК-специализированный застройщик»
📌 ПАО «Авиакомпания Ютэйр»
📌 ООО «Прайм Шиппинг»
📌 ПАО «Сигнал»
📌 ООО «Уралдронзавод»
📌 ООО «Ведущие Технологии Чартера»
📌 АО Группа Кремний Эл
#ограничительныемеры
15-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 3 секторальные санкции ЕС
16 декабря 🇪🇺 Совет ЕС по основаниям статьи 2 Регламента 833 включил в список конечных военных пользователей, в пользу которых действует политика отказа в части выдачи разрешений компетентных органов на осуществление экспорта товаров двойного назначения с территории ЕС, несколько лиц из «дружественных» юрисдикций:
📌 🇷🇸 SOHA INFO
📌 🇮🇷 Fidar System Pooyan
📌 🇭🇰 Time Art International LTD
📌 🇨🇳 Ele Technology Co. LTD
📌 🇨🇳 Shenzhen Xingding Machinery Co. Ltd
📌 🇨🇳 Nigbo Blin Machinery Co. Ltd.
#ограничительныемеры
16 декабря 🇪🇺 Совет ЕС по основаниям статьи 2 Регламента 833 включил в список конечных военных пользователей, в пользу которых действует политика отказа в части выдачи разрешений компетентных органов на осуществление экспорта товаров двойного назначения с территории ЕС, несколько лиц из «дружественных» юрисдикций:
📌 🇷🇸 SOHA INFO
📌 🇮🇷 Fidar System Pooyan
📌 🇭🇰 Time Art International LTD
📌 🇨🇳 Ele Technology Co. LTD
📌 🇨🇳 Shenzhen Xingding Machinery Co. Ltd
📌 🇨🇳 Nigbo Blin Machinery Co. Ltd.
#ограничительныемеры
⚡️ Тинькофф Банк останется под санкциями ЕС 🇪🇺
25 февраля 2023 под номером 200 в санкционный список ЕС был добавлен Тинькофф Банк. Своё включение и продления оспорил в Суд ЕС. Заявил 8 доводов, как стандартных, так и нет, а также просил суд признать критерий g противоречащим первичному праву ЕС.
Ответчик просил признать иск неприемлемым в связи с пропуском установленного срока на подачу иска. 18 декабря ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 признал:
✅ иск поданным своевременно
✅ истца источником, генерирующим серьёзные доходы 🇷🇺 Правительству
✅ банковский сектор в 2022 году – рентабельным, а не убыточным
✅ ответчика – обладающим серьёзным усмотрением в вопросах Общей внешней политики и безопасности и не превысившим полномочия при включении банка в санкционный список
✅ принцип пропорциональности не нарушенным включением банка в санкционный список
✅ право на уважение частной собственности клиентов банка не нарушенным, поскольку нельзя ссылаться на нарушение права, которого истец не имеет
На этих основаниях полностью отказал в иске. После дела ВЭБ.РФ — это второе решение по банкам после начала СВО. Решение в деле Т-275/23 доступно на французском языке.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
25 февраля 2023 под номером 200 в санкционный список ЕС был добавлен Тинькофф Банк. Своё включение и продления оспорил в Суд ЕС. Заявил 8 доводов, как стандартных, так и нет, а также просил суд признать критерий g противоречащим первичному праву ЕС.
Ответчик просил признать иск неприемлемым в связи с пропуском установленного срока на подачу иска. 18 декабря ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 признал:
✅ иск поданным своевременно
✅ истца источником, генерирующим серьёзные доходы 🇷🇺 Правительству
✅ банковский сектор в 2022 году – рентабельным, а не убыточным
✅ ответчика – обладающим серьёзным усмотрением в вопросах Общей внешней политики и безопасности и не превысившим полномочия при включении банка в санкционный список
✅ принцип пропорциональности не нарушенным включением банка в санкционный список
✅ право на уважение частной собственности клиентов банка не нарушенным, поскольку нельзя ссылаться на нарушение права, которого истец не имеет
На этих основаниях полностью отказал в иске. После дела ВЭБ.РФ — это второе решение по банкам после начала СВО. Решение в деле Т-275/23 доступно на французском языке.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
"Дольче вита не забыта первая любовь" // О молдавских решениях Суда ЕС
Ещё 18 декабря ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 впервые вынес 2 решения по «молдавским» делам.
Марина Таубер и бизнесмен Илан Шор, известный у нас в стране как супруг певицы Жасмин, попали в санкционный список ЕС за дестабилизацию ситуации в 🇲🇩 Молдове 31 мая 2023. В августе того года оспорили НПА о санкциях в Суд ЕС. В апреле 2024 санкции против обоих были продлены на 1 год.
Некоторые выводы суда:
✅ Совет ЕС в праве в рамках ОВПБ ЕС для поддержки демократии и верховенства права в третьих странах вводить санкции против организаторов, руководителей или участников насильственных массовых акций протеста
✅ массовые акции протеста 2022-23 годов организовывались и финансировались партией Шор при поддержке из 🇷🇺 России с целью дестабилизации ситуации в 🇲🇩 Молдове, что полностью подпадает под критерии НПА об антимолдавских санкциях
✅ факта ликвидации политической партии Шор мало для снятия санкций по основанию неактуальности информации если у фигурантов остаётся ресурс организовывать, руководить или участвовать в демонстрациях и насильственных акциях протеста
Решения в деле Т-489/23 Mironovich Shor v Council здесь, а Т-493/23 Tauber v Council здесь.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
Ещё 18 декабря ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 впервые вынес 2 решения по «молдавским» делам.
Марина Таубер и бизнесмен Илан Шор, известный у нас в стране как супруг певицы Жасмин, попали в санкционный список ЕС за дестабилизацию ситуации в 🇲🇩 Молдове 31 мая 2023. В августе того года оспорили НПА о санкциях в Суд ЕС. В апреле 2024 санкции против обоих были продлены на 1 год.
Некоторые выводы суда:
✅ Совет ЕС в праве в рамках ОВПБ ЕС для поддержки демократии и верховенства права в третьих странах вводить санкции против организаторов, руководителей или участников насильственных массовых акций протеста
✅ массовые акции протеста 2022-23 годов организовывались и финансировались партией Шор при поддержке из 🇷🇺 России с целью дестабилизации ситуации в 🇲🇩 Молдове, что полностью подпадает под критерии НПА об антимолдавских санкциях
✅ факта ликвидации политической партии Шор мало для снятия санкций по основанию неактуальности информации если у фигурантов остаётся ресурс организовывать, руководить или участвовать в демонстрациях и насильственных акциях протеста
Решения в деле Т-489/23 Mironovich Shor v Council здесь, а Т-493/23 Tauber v Council здесь.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
«Ну вот, на самом интересном месте» // 2 русских истца отказались от исков в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
20 декабря канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 выложила определения в делах:
Т-296/23 Михаил Фридман против Совета и
Т-1098/23 Эдуард Худайнатов против Совета
о прекращении производства по этим делам в связи с отказом истцов от исков.
В обоих случаях ответчик не возражал против прекращения, но потребовал возложить расходы и судебные издержки на заявителей. Председатель Первой палаты Суда ЕС общей юрисдикции Роберто Мастроянни 18 декабря принял сторону Совета ЕС в этом вопросе.
#СудЕС #ограничительныемеры
20 декабря канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 выложила определения в делах:
Т-296/23 Михаил Фридман против Совета и
Т-1098/23 Эдуард Худайнатов против Совета
о прекращении производства по этим делам в связи с отказом истцов от исков.
В обоих случаях ответчик не возражал против прекращения, но потребовал возложить расходы и судебные издержки на заявителей. Председатель Первой палаты Суда ЕС общей юрисдикции Роберто Мастроянни 18 декабря принял сторону Совета ЕС в этом вопросе.
#СудЕС #ограничительныемеры
«А чем мы хуже?» // Законодательство 🇨🇭 Швейцарии и 🇪🇺 ЕС в сравнении
Федеральный совет 🇨🇭 Швейцарии проанализировал различия законодательства Швейцарии и Директивы 🇪🇺 ЕС 2024/1226 об уголовной ответственности за нарушение ограничительных мер. Ранее мы писали о ней.
А вот и главное различие: за нарушение режима ограничительных мер ЕС швейцарское законодательство предусматривает уголовную ответственность в форме денежного штрафа до 5000 франков, Директива ЕС же предусматривает помимо денежного штрафа - лишение свободы сроком от 1 года до 5 лет.
Также законодательство Швейцарии не предусматривает возможности исчисления денежных штрафов в зависимости от годовой выручки компании-нарушителя 🇪🇺 режима санкций. Законодательство Швейцарии предусматривает конфискацию имущества и активов, полученных в результате совершения преступного деяния.
#ограничительныемеры #швейцария
Федеральный совет 🇨🇭 Швейцарии проанализировал различия законодательства Швейцарии и Директивы 🇪🇺 ЕС 2024/1226 об уголовной ответственности за нарушение ограничительных мер. Ранее мы писали о ней.
А вот и главное различие: за нарушение режима ограничительных мер ЕС швейцарское законодательство предусматривает уголовную ответственность в форме денежного штрафа до 5000 франков, Директива ЕС же предусматривает помимо денежного штрафа - лишение свободы сроком от 1 года до 5 лет.
Также законодательство Швейцарии не предусматривает возможности исчисления денежных штрафов в зависимости от годовой выручки компании-нарушителя 🇪🇺 режима санкций. Законодательство Швейцарии предусматривает конфискацию имущества и активов, полученных в результате совершения преступного деяния.
#ограничительныемеры #швейцария
⚡️ Андрей Мельниченко не убедил ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в необходимости снять санкции
Олигарх Андрей Мельниченко попал под санкции ЕС 9 марта 2022. 31 мая того года подал иск об оспаривании своего нового статуса. Впоследствии присовокупил к исковым требованиям отменить продления, последнее из которых было от 13 марта 2023. Заявлено 2 довода.
Слушания по делу состоялись 9 июля 2024. В дело пытались вступить 🇷🇺 СУЭК и 🇨🇭 EuroChem Group AG в качестве третьих лиц на стороне истца, однако председатель Первой палаты ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции отказал им.
22 января Андрею Мельниченко было полностью отказано в иске.
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 пришел к выводу, что при включении в санкционный список истец соответствовал критерию g статьи 3 Регламента 269 «ведущий бизнесмен», поскольку:
✅ 24 февраля 2022 он присутствовал на встрече с 🇷🇺 президентом Владимиром Путиным в Кремле
✅ несмотря на то, что бенефициаром траста Firstline Trust, в который вложены Eurochem и СУЭК, стала жена г-на Мельниченко, заявитель сохранил экономические интересы в обеих этих компаниях и продолжал получать от них выгоду
Согласно судебному акту, истец хотел получить статус свидетеля для явки в суд для дачи свидетельских показаний о своих взаимоотношениях с Firstline Trust. Поскольку это право, а не обязанность суда, заявителю было отказано
У неуспешного истца есть 2 месяца на подачу апелляции.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
Олигарх Андрей Мельниченко попал под санкции ЕС 9 марта 2022. 31 мая того года подал иск об оспаривании своего нового статуса. Впоследствии присовокупил к исковым требованиям отменить продления, последнее из которых было от 13 марта 2023. Заявлено 2 довода.
Слушания по делу состоялись 9 июля 2024. В дело пытались вступить 🇷🇺 СУЭК и 🇨🇭 EuroChem Group AG в качестве третьих лиц на стороне истца, однако председатель Первой палаты ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции отказал им.
22 января Андрею Мельниченко было полностью отказано в иске.
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 пришел к выводу, что при включении в санкционный список истец соответствовал критерию g статьи 3 Регламента 269 «ведущий бизнесмен», поскольку:
✅ 24 февраля 2022 он присутствовал на встрече с 🇷🇺 президентом Владимиром Путиным в Кремле
✅ несмотря на то, что бенефициаром траста Firstline Trust, в который вложены Eurochem и СУЭК, стала жена г-на Мельниченко, заявитель сохранил экономические интересы в обеих этих компаниях и продолжал получать от них выгоду
Согласно судебному акту, истец хотел получить статус свидетеля для явки в суд для дачи свидетельских показаний о своих взаимоотношениях с Firstline Trust. Поскольку это право, а не обязанность суда, заявителю было отказано
У неуспешного истца есть 2 месяца на подачу апелляции.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
«Как аукнется, так и откликнется» // Опубликовано решение о продлении секторальных антироссийских санкций
Под утро 28 января было официально опубликовано Решение № 175 о продлении Решения 512/2014 о секторальных ограничительных мерах в отношении России. Срок действия мер продлён до 31 июля 2025.
И возвращаясь к дискуссии о потенциальном прекращении действия определённого пакета санкций при голосовании страны-члена 🇪🇺 ЕС против.
Коллеги правильно сослались на пункт 35 Руководства по принятию и применению ограничительных мер. Однако они не уточнили – кого этот документ обязывает и как? Спойлер – это, скорее, памятка для инициатора санкций или их отмены, но она уж точно не является актом более высокой юридической силы, чем ДЕС и ДФЕС. И точно не может отменить право условной 🇭🇺 Венгрии по статье 31 ДЕС на голосовании по вопросам Общей внешней политики и безопасности (ОВПБ).
Решение 512 – это инструмент ОВПБ ЕС. Регламент 833 – это инструмент внедрения решения в области ОВПБ на едином общем рынке. Об этом прямо говорится в статье 215 ДФЕС.
Да, таких историй в практике ещё не было, когда срок Решения не был продлён и оно прекратило свою силу, а Регламент остался. И не мы, и ни в ЕС точно не скажем, что будет в такой ситуации.
Но здесь не нужно забывать, что ЕС стал заложником своего же собственного решения не делать санкции постоянными до их отмены, как это было почти 2 десятилетия после Маастрихта, а трусливо продлевать их на год или полгода, чтобы затруднить оспаривание соответствующих НПА в Суде ЕС. Но у условной Венгрии есть право проголосовать против такого продления ещё ни один раз.
#ограничительныемеры #секторальныесанкции
Под утро 28 января было официально опубликовано Решение № 175 о продлении Решения 512/2014 о секторальных ограничительных мерах в отношении России. Срок действия мер продлён до 31 июля 2025.
И возвращаясь к дискуссии о потенциальном прекращении действия определённого пакета санкций при голосовании страны-члена 🇪🇺 ЕС против.
Коллеги правильно сослались на пункт 35 Руководства по принятию и применению ограничительных мер. Однако они не уточнили – кого этот документ обязывает и как? Спойлер – это, скорее, памятка для инициатора санкций или их отмены, но она уж точно не является актом более высокой юридической силы, чем ДЕС и ДФЕС. И точно не может отменить право условной 🇭🇺 Венгрии по статье 31 ДЕС на голосовании по вопросам Общей внешней политики и безопасности (ОВПБ).
Решение 512 – это инструмент ОВПБ ЕС. Регламент 833 – это инструмент внедрения решения в области ОВПБ на едином общем рынке. Об этом прямо говорится в статье 215 ДФЕС.
Да, таких историй в практике ещё не было, когда срок Решения не был продлён и оно прекратило свою силу, а Регламент остался. И не мы, и ни в ЕС точно не скажем, что будет в такой ситуации.
Но здесь не нужно забывать, что ЕС стал заложником своего же собственного решения не делать санкции постоянными до их отмены, как это было почти 2 десятилетия после Маастрихта, а трусливо продлевать их на год или полгода, чтобы затруднить оспаривание соответствующих НПА в Суде ЕС. Но у условной Венгрии есть право проголосовать против такого продления ещё ни один раз.
#ограничительныемеры #секторальныесанкции
«Первое правило Бойцовского клуба: не говорить о Бойцовском клубе» // Экс-сенатор попросил ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 снять санкции
29 января канцелярия суда ЕС выложила новую большую порцию выдержек из исков по статье 263 ДФЕС к Совету ЕС. Нас привлекло дело Tkach v Council, зарегистрированное за № T-584/24.
Уроженец Винницкой области 🇺🇦 Украины Олег Поликарпович Ткач попал под санкции 🇪🇺 ЕС 9 марта 2022 со следующим обоснованием: «член Совета Федерации, голосовавший за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР и между РФ и ЛНР. Является директором и основателем издательства «ОЛМА». Поэтому Олег Ткач поддерживает и реализует действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
После ухода из СФ ФС РФ в сентябре 2022 в обоснование перед словом сенатор было добавлено слово «бывший». В иске просит отменить НПА о продлении своего нахождения под санкциями от 12 сентября 2024. В поддержку требования заявил лишь 2 довода:
1️⃣ ответчик не придал значения изменению фактической ситуации истца и прекращения соответствия его ситуации критерию a
2️⃣ нарушение принципа пропорциональности
Будем внимательно следить за этим процессом. Это не первое дело 🇷🇺 экс-сенаторов в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺. У 🇦🇿 Фархада Ахмедова оно закончилось добровольным исключением из списка Советом ЕС ещё до вынесения решения по существу.
#СудЕС #ограничительныемеры
29 января канцелярия суда ЕС выложила новую большую порцию выдержек из исков по статье 263 ДФЕС к Совету ЕС. Нас привлекло дело Tkach v Council, зарегистрированное за № T-584/24.
Уроженец Винницкой области 🇺🇦 Украины Олег Поликарпович Ткач попал под санкции 🇪🇺 ЕС 9 марта 2022 со следующим обоснованием: «член Совета Федерации, голосовавший за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР и между РФ и ЛНР. Является директором и основателем издательства «ОЛМА». Поэтому Олег Ткач поддерживает и реализует действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
После ухода из СФ ФС РФ в сентябре 2022 в обоснование перед словом сенатор было добавлено слово «бывший». В иске просит отменить НПА о продлении своего нахождения под санкциями от 12 сентября 2024. В поддержку требования заявил лишь 2 довода:
1️⃣ ответчик не придал значения изменению фактической ситуации истца и прекращения соответствия его ситуации критерию a
2️⃣ нарушение принципа пропорциональности
Будем внимательно следить за этим процессом. Это не первое дело 🇷🇺 экс-сенаторов в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺. У 🇦🇿 Фархада Ахмедова оно закончилось добровольным исключением из списка Советом ЕС ещё до вынесения решения по существу.
#СудЕС #ограничительныемеры
Новые оспаривания санкций ЕС 🇪🇺
3 февраля в Официальном журнале ЕС опубликованы выдержки из следующих исков, поданных в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в 20-х числах ноября 2024, по делам:
T-597/24 Эдуард Юрьевич Худайнатов
T-604/24 Вячеслав Александрович Богуслаев 🇺🇦
T-605/24 Михаил Маратович Фридман
T-606/24 Олег Владимирович Дерипаска
T-608/24 Муса Юсупович Бажаев
Все они оспаривают продления санкций ЕС от 12 сентября 2024 на очередные полгода. Ничего качественно нового или прорывного мы в этих исках не увидели.
Единственно Э.Ю. Худайнатов оспаривает законность установление 🇪🇺 Советом ЕС в первой части диспозиции критерия g неопровержимой презумпции (ведущий бизнесмен, присутствующий в секторе экономики, существенно пополняющей бюджет 🇷🇺 Правительства), а Михаил Фридман заявил рекордное количество доводов - 10!
#СудЕС #ограничительныемеры
3 февраля в Официальном журнале ЕС опубликованы выдержки из следующих исков, поданных в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в 20-х числах ноября 2024, по делам:
T-597/24 Эдуард Юрьевич Худайнатов
T-604/24 Вячеслав Александрович Богуслаев 🇺🇦
T-605/24 Михаил Маратович Фридман
T-606/24 Олег Владимирович Дерипаска
T-608/24 Муса Юсупович Бажаев
Все они оспаривают продления санкций ЕС от 12 сентября 2024 на очередные полгода. Ничего качественно нового или прорывного мы в этих исках не увидели.
Единственно Э.Ю. Худайнатов оспаривает законность установление 🇪🇺 Советом ЕС в первой части диспозиции критерия g неопровержимой презумпции (ведущий бизнесмен, присутствующий в секторе экономики, существенно пополняющей бюджет 🇷🇺 Правительства), а Михаил Фридман заявил рекордное количество доводов - 10!
#СудЕС #ограничительныемеры
«Шайбу, шайбу!» // 🇫🇮 Финляндия разрешит продажу санкционной ледовой арены 🏒
6 февраля 🇫🇮 МИД Финляндии удовлетворил заявление компании Trevian Kasvu LP Ky в порядке Регламента ЕС 🇪🇺 269 о выдаче специальной лицензии на совершение сделки по продаже Helsinki Halli Oy, владеющей ледовой ареной в Хельсинки.
Заявление о выдаче специальной лицензии было подано в начале января. По условиям выданного разрешения вырученные от продажи акций средства будут тут же заморожены. Соответствующие основания для выдачи таких разрешений были утверждены в 15-м пакете санкций 🇪🇺 ЕС.
Теперь для закрытия сделки необходимо получить разрешение 🇫🇮 Национального органа по обеспечению соблюдения законодательства – структурного подразделения Минюста.
44% акций Helsinki Halli Oy владеют Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко, при этом у них 93,9% голосов в этом юрлице. Оба находятся под блокирующими санкциями 🇪🇺 ЕС с 2014 и 2022 года, соответственно.
#комплаенс #ограничительныемеры
6 февраля 🇫🇮 МИД Финляндии удовлетворил заявление компании Trevian Kasvu LP Ky в порядке Регламента ЕС 🇪🇺 269 о выдаче специальной лицензии на совершение сделки по продаже Helsinki Halli Oy, владеющей ледовой ареной в Хельсинки.
Заявление о выдаче специальной лицензии было подано в начале января. По условиям выданного разрешения вырученные от продажи акций средства будут тут же заморожены. Соответствующие основания для выдачи таких разрешений были утверждены в 15-м пакете санкций 🇪🇺 ЕС.
Теперь для закрытия сделки необходимо получить разрешение 🇫🇮 Национального органа по обеспечению соблюдения законодательства – структурного подразделения Минюста.
44% акций Helsinki Halli Oy владеют Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко, при этом у них 93,9% голосов в этом юрлице. Оба находятся под блокирующими санкциями 🇪🇺 ЕС с 2014 и 2022 года, соответственно.
#комплаенс #ограничительныемеры