⚡️🇺🇸 OFAC выпустил новый Alert
21 ноября в дополнение к обновлению режима санкций 🇺🇸OFAC выпустил специальное предупреждение для иностранных финансовых учреждений и банков, использующих 🇷🇺 российскую систему СПФС, аналог SWIFT, о риске введения против них блокирующих санкций США в соответствии с положениями указа 14024.
По мнению OFAC использование системы СПФС способствует обходу российскими лицами, относящимися к военно-промышленному комплексу 🇷🇺 РФ или связанными с ним, а также включенными в SDN, режима санкций 🇺🇸 США.
Напомним, что к военно-промышленному комплексу 🇷🇺 РФ Минфин США относит всех лиц, включенных в SDN по основанию указа 14024, осуществляющих деятельность в технологическом, военном и других секторах экономики РФ, определённых для целей введения санкций в соответствии с указом 14024.
#санкции
21 ноября в дополнение к обновлению режима санкций 🇺🇸OFAC выпустил специальное предупреждение для иностранных финансовых учреждений и банков, использующих 🇷🇺 российскую систему СПФС, аналог SWIFT, о риске введения против них блокирующих санкций США в соответствии с положениями указа 14024.
По мнению OFAC использование системы СПФС способствует обходу российскими лицами, относящимися к военно-промышленному комплексу 🇷🇺 РФ или связанными с ним, а также включенными в SDN, режима санкций 🇺🇸 США.
Напомним, что к военно-промышленному комплексу 🇷🇺 РФ Минфин США относит всех лиц, включенных в SDN по основанию указа 14024, осуществляющих деятельность в технологическом, военном и других секторах экономики РФ, определённых для целей введения санкций в соответствии с указом 14024.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Times
🇬🇧 Великобритания усиливает борьбу с «грязными» деньгами и коррупцией
Вчера Министерство иностранных дел Великобритании объявило о новых санкциях против известных коррупционеров и их пособников. Эти меры — первый шаг в масштабной кампании нового министра иностранных дел Дэвида Лэмми по борьбе с коррупцией и незаконными финансовыми потоками.
Ключевые фигуры под санкциями:
1️⃣ Дмитрий Фирташ — 🇺🇦 украинский олигарх, который через коррупционные схемы вывел сотни миллионов фунтов из экономики Украины. В Великобритании Фирташ скрывал незаконно нажитые средства через инвестиции в недвижимость, включая участок бывшей станции метро Brompton Road. Санкции также наложены на его жену Ладу Фирташ и финансиста Дениса Горбуненко.
2️⃣ Изабель душ Сантуш — дочь бывшего президента 🇦🇴 Анголы, которая систематически использовала должностные полномочия для хищения национального богатства. Она присвоила как минимум £350 миллионов, лишив Анголу средств на развитие. Под санкции также попали ее партнер Паола Оливейра и финансовый директор Сарджу Райкундалия, которые помогали скрывать незаконные доходы.
3️⃣ Айварс Лембергс — один из богатейших людей 🇱🇻 Латвии, злоупотреблявший политическим положением для взяточничества и отмывания денег. Лембергс пытался спрятать средства через инвестиционные фонды, зарегистрированные на имя его дочери Лиги Лемберги, которая также попала под санкции.
Эти меры направлены на защиту британской экономики и демократии от влияния коррупции, а также на создание более сложных условий для операций клептократов и их пособников.
#санкции
Вчера Министерство иностранных дел Великобритании объявило о новых санкциях против известных коррупционеров и их пособников. Эти меры — первый шаг в масштабной кампании нового министра иностранных дел Дэвида Лэмми по борьбе с коррупцией и незаконными финансовыми потоками.
Ключевые фигуры под санкциями:
1️⃣ Дмитрий Фирташ — 🇺🇦 украинский олигарх, который через коррупционные схемы вывел сотни миллионов фунтов из экономики Украины. В Великобритании Фирташ скрывал незаконно нажитые средства через инвестиции в недвижимость, включая участок бывшей станции метро Brompton Road. Санкции также наложены на его жену Ладу Фирташ и финансиста Дениса Горбуненко.
2️⃣ Изабель душ Сантуш — дочь бывшего президента 🇦🇴 Анголы, которая систематически использовала должностные полномочия для хищения национального богатства. Она присвоила как минимум £350 миллионов, лишив Анголу средств на развитие. Под санкции также попали ее партнер Паола Оливейра и финансовый директор Сарджу Райкундалия, которые помогали скрывать незаконные доходы.
3️⃣ Айварс Лембергс — один из богатейших людей 🇱🇻 Латвии, злоупотреблявший политическим положением для взяточничества и отмывания денег. Лембергс пытался спрятать средства через инвестиционные фонды, зарегистрированные на имя его дочери Лиги Лемберги, которая также попала под санкции.
Эти меры направлены на защиту британской экономики и демократии от влияния коррупции, а также на создание более сложных условий для операций клептократов и их пособников.
#санкции
"Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие" // Все российские регистраторы попали в 🇺🇸 SDN
21 ноября США ввели санкции против более чем 50 банков и 40 регистраторов и депозитариев. Самый часто задаваемый 22 ноября вопрос – а остались ли ещё в России регистраторы, которые не попали в санкционный список?
Мы проверили – больше ни одного не осталось. Все (31) имеющиеся в России теперь в SDN.
Это следствие издания указа 🇷🇺 Президента от 2 октября № 840 «О временном порядке учета некоторых ценных бумаг», который разрешил переводить учитываемые в НРД ценные бумаги напрямую к регистратору соответствующего эмитента. Об этом прямо говорится в ответе OFAC на часто задаваемые вопросы №1197.
#санкции
21 ноября США ввели санкции против более чем 50 банков и 40 регистраторов и депозитариев. Самый часто задаваемый 22 ноября вопрос – а остались ли ещё в России регистраторы, которые не попали в санкционный список?
Мы проверили – больше ни одного не осталось. Все (31) имеющиеся в России теперь в SDN.
Это следствие издания указа 🇷🇺 Президента от 2 октября № 840 «О временном порядке учета некоторых ценных бумаг», который разрешил переводить учитываемые в НРД ценные бумаги напрямую к регистратору соответствующего эмитента. Об этом прямо говорится в ответе OFAC на часто задаваемые вопросы №1197.
#санкции
"Подарочки не отдарочки" // Новые санкции Украины 🇺🇦
22 ноября президент 🇺🇦 Украины своими указами утвердил и ввёл в действие 2 решения СНБОУ. Указом 778 введены санкции против 3 юрлиц:
🇺🇸 Alpha Bravo Aviation LLC
🇺🇸 G200 203 LLC
🇰🇾 Cascade Holding
а также в отношении 28 физических лиц. Нахождение большинства из которых – представителей 🇷🇺 спецслужб и силовиков из ЛНР и ДНР было на 10 лет продлено под санкциями, ранее введёнными в 2021 на 3 года, срок которых истёк 21 ноября
Указом 779 был предусмотрен лишь 1 вид санкций – лишение государственных наград 🇺🇦 Украины и иных знаков отличия. Согласно приложению № 1 таковых лишились 10 украинских и экс-украинских государственных деятелей. Самый известный из которых Вадим Зиновьевич Рабинович
Согласно приложению 2 без 🇺🇦 госнаград оставлены:
✅ экс-премьер Украины Николай Азаров, экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка
✅ российские государственные деятели: Борис Грызлов, Валентина Матвиенко, Анатолий Сердюков
✅ певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Ани Лорак (Каролина Куек), Александр Малинин, Таисия Повалий
✅ режиссёр Владимир Бортко
✅ композитор Игорь Крутой
✅ дирижёры Валерий Гергиев, Владимир Спиваков
✅ Патриарх Кирилл (Гундяев)
#санкции
22 ноября президент 🇺🇦 Украины своими указами утвердил и ввёл в действие 2 решения СНБОУ. Указом 778 введены санкции против 3 юрлиц:
🇺🇸 Alpha Bravo Aviation LLC
🇺🇸 G200 203 LLC
🇰🇾 Cascade Holding
а также в отношении 28 физических лиц. Нахождение большинства из которых – представителей 🇷🇺 спецслужб и силовиков из ЛНР и ДНР было на 10 лет продлено под санкциями, ранее введёнными в 2021 на 3 года, срок которых истёк 21 ноября
Указом 779 был предусмотрен лишь 1 вид санкций – лишение государственных наград 🇺🇦 Украины и иных знаков отличия. Согласно приложению № 1 таковых лишились 10 украинских и экс-украинских государственных деятелей. Самый известный из которых Вадим Зиновьевич Рабинович
Согласно приложению 2 без 🇺🇦 госнаград оставлены:
✅ экс-премьер Украины Николай Азаров, экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка
✅ российские государственные деятели: Борис Грызлов, Валентина Матвиенко, Анатолий Сердюков
✅ певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Ани Лорак (Каролина Куек), Александр Малинин, Таисия Повалий
✅ режиссёр Владимир Бортко
✅ композитор Игорь Крутой
✅ дирижёры Валерий Гергиев, Владимир Спиваков
✅ Патриарх Кирилл (Гундяев)
#санкции
⚡️ «Страховые» санкции Великобритании 🇬🇧
25 ноября Великобритания внезапно внесла в санкционный список:
1️⃣ Альфастрахование
2️⃣ Страховой дом ВСК
У обоих идентичное обоснование санкций: является вовлеченным лицом в соответствии с Регламентом 855, поскольку участвуют или участвовали в получении выгоды от 🇷🇺 Правительства России или в оказании ему поддержки путем осуществления деятельности в секторе, имеющем стратегическое значение для Правительства России, а именно в российском секторе финансовых услуг.
Документ здесь.
#санкции
25 ноября Великобритания внезапно внесла в санкционный список:
1️⃣ Альфастрахование
2️⃣ Страховой дом ВСК
У обоих идентичное обоснование санкций: является вовлеченным лицом в соответствии с Регламентом 855, поскольку участвуют или участвовали в получении выгоды от 🇷🇺 Правительства России или в оказании ему поддержки путем осуществления деятельности в секторе, имеющем стратегическое значение для Правительства России, а именно в российском секторе финансовых услуг.
Документ здесь.
#санкции
«Оппоненты демократии» // Прибалтика вводит визовые санкции против Грузии 🇬🇪
В ответ на силовой разгон несогласных с итогами недавних парламентских выборов в 🇬🇪 Грузии 3 прибалтийские страны 🇪🇪 Эстония, 🇱🇻 Латвия и 🇱🇹 Литва объявили о санкциях против «оппонентов демократии» и «нарушителей прав человека».
Поскольку своего законодательство о финансово-экономических санкциях у этих государств нет, они ограничились установлением запрета ⛔️ на въезд и транзит. В список попали:
✅ Бидзина Иванишвили, олигарх и основатель партии «Грузинская мечта»
✅ Вахтанг Гомелаури, глава МВД Грузии
✅ Шалва Бедоидзе, первый заместитель главы МВД
✅ Йосеб Челидзе, Александр Дарахвелидзе и Георгий Бутузи – заместители главы МВД
✅ Звиад Харазишвили, начальник Департамента специальных задач (шеф 🇬🇪 спецназа)
✅ заместители Харазишвили – Мирза Кезевадзе и Милери Лагазаури
✅ Важа Сирадзе, директор департамента патрульной полиции 👮♂️
✅ Теймураз Купатадзе, директор Центрального управления уголовной полиции МВД Грузии
#санкции
В ответ на силовой разгон несогласных с итогами недавних парламентских выборов в 🇬🇪 Грузии 3 прибалтийские страны 🇪🇪 Эстония, 🇱🇻 Латвия и 🇱🇹 Литва объявили о санкциях против «оппонентов демократии» и «нарушителей прав человека».
Поскольку своего законодательство о финансово-экономических санкциях у этих государств нет, они ограничились установлением запрета ⛔️ на въезд и транзит. В список попали:
✅ Бидзина Иванишвили, олигарх и основатель партии «Грузинская мечта»
✅ Вахтанг Гомелаури, глава МВД Грузии
✅ Шалва Бедоидзе, первый заместитель главы МВД
✅ Йосеб Челидзе, Александр Дарахвелидзе и Георгий Бутузи – заместители главы МВД
✅ Звиад Харазишвили, начальник Департамента специальных задач (шеф 🇬🇪 спецназа)
✅ заместители Харазишвили – Мирза Кезевадзе и Милери Лагазаури
✅ Важа Сирадзе, директор департамента патрульной полиции 👮♂️
✅ Теймураз Купатадзе, директор Центрального управления уголовной полиции МВД Грузии
#санкции
«Их ответ Луговому» // Законопроект о защите санкционного комплаенса прошёл 🇺🇸 Палату представителей
12 сентября 7 законодателей во главе с республиканцем Уэсли Хантом (Техас) внесли в обе палаты 🇺🇸 Конгресса законопроект «О защите американцев от российских судебных разбирательств». В нижней палате Конгресса законопроект зарегистрирован за № H.R. 9563.
Согласно Ханту: "законопроект защитит американские компании и их интересы, чтобы они не подвергались судебным тяжбам за добросовестное соблюдение режимов санкций США и правил экспортного контроля. Федеральное законодательство США не предоставляет никакой защиты отечественным компаниям, соблюдающим указанные режимы и правила, в то время как законодательство 🇬🇧 Великобритании и 🇪🇺 ЕС предоставляет. Этот законопроект закроет эту лазейку и даст гарантию, что американские компании не будут несправедливо наказываться".
В качестве обоснования инициативы указываются многочисленные иски против американских компаний в ⚖️ российских судах 🇷🇺.
3 декабря законопроект H.R. 9563 прошёл нижнюю палату.
Если он станет законом иностранные лица не смогут потребовать в суде США компенсацию за действия или бездействие американских лиц, связанные с добросовестным соблюдением ими режимов санкций США или правил экспортного контроля.
#комплаенс #экспортныйконтроль #санкции #ответственность
12 сентября 7 законодателей во главе с республиканцем Уэсли Хантом (Техас) внесли в обе палаты 🇺🇸 Конгресса законопроект «О защите американцев от российских судебных разбирательств». В нижней палате Конгресса законопроект зарегистрирован за № H.R. 9563.
Согласно Ханту: "законопроект защитит американские компании и их интересы, чтобы они не подвергались судебным тяжбам за добросовестное соблюдение режимов санкций США и правил экспортного контроля. Федеральное законодательство США не предоставляет никакой защиты отечественным компаниям, соблюдающим указанные режимы и правила, в то время как законодательство 🇬🇧 Великобритании и 🇪🇺 ЕС предоставляет. Этот законопроект закроет эту лазейку и даст гарантию, что американские компании не будут несправедливо наказываться".
В качестве обоснования инициативы указываются многочисленные иски против американских компаний в ⚖️ российских судах 🇷🇺.
3 декабря законопроект H.R. 9563 прошёл нижнюю палату.
Если он станет законом иностранные лица не смогут потребовать в суде США компенсацию за действия или бездействие американских лиц, связанные с добросовестным соблюдением ими режимов санкций США или правил экспортного контроля.
#комплаенс #экспортныйконтроль #санкции #ответственность
"От любви до ненависти один шаг" // 🇺🇦 Украина тоже ввела санкции против Грузии 🇬🇪
Согласно указу президента Украины № 816 от 5 декабря, в список на 10 лет попали 19 человек. В их числе:
✅ Бидзина Иванишвили, олигарх, основатель партии «Грузинская мечта»
✅ Григол Лилуашвили, Глава Службы госбезопасности
✅ Каха Каладзе, мэр Тбилиси, бывший знаменитый футболист ⚽️
✅ Михеил Чинчаладзе, председатель ⚖️ тбилисского апелляционного суда
✅ Мамука Мдинарадзе, исполнительный секретарь «Грузинской мечты»
✅ Вахтанг Гомелаури, глава МВД Грузии
✅ Виктор Джапаридзе, миллионер и депутат 🇬🇪 Парламента
✅ Каха Бекаури, председатель Комиссии по коммуникациям Грузии
✅ Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии
Ко всем применено по 18 видов санкций. В указе по накатанной остался характерный для антироссийских указов пункт 4 о поручении 🇺🇦 МИД Украины проинформировать компетентные органы 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.
#санкции
Согласно указу президента Украины № 816 от 5 декабря, в список на 10 лет попали 19 человек. В их числе:
✅ Бидзина Иванишвили, олигарх, основатель партии «Грузинская мечта»
✅ Григол Лилуашвили, Глава Службы госбезопасности
✅ Каха Каладзе, мэр Тбилиси, бывший знаменитый футболист ⚽️
✅ Михеил Чинчаладзе, председатель ⚖️ тбилисского апелляционного суда
✅ Мамука Мдинарадзе, исполнительный секретарь «Грузинской мечты»
✅ Вахтанг Гомелаури, глава МВД Грузии
✅ Виктор Джапаридзе, миллионер и депутат 🇬🇪 Парламента
✅ Каха Бекаури, председатель Комиссии по коммуникациям Грузии
✅ Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии
Ко всем применено по 18 видов санкций. В указе по накатанной остался характерный для антироссийских указов пункт 4 о поручении 🇺🇦 МИД Украины проинформировать компетентные органы 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.
#санкции
«Уходя, гасите свет» // Санкции против 🇨🇳 TikTok устояли в суде 🇺🇸
TikTok грозит запрет в 🇺🇸 США после того, как апелляционный суд отказался блокировать закон, предписывающий продажу приложения или его компании-владельца в рамках антикитайской политики США.
Теперь 🇨🇳 материнская компания ByteDance должна продать приложение до 19 января, чтобы избежать запрета США. Так постановил ⚖️ апелляционный суд по 2-му округу 🇺🇸, рассматривавший по правилам первой инстанции в объединённом производстве дело по 3 жалобам на неконституционность закона Конгресса от 24 апреля «О защите американцев от приложений, контролируемых зарубежными противниками».
На основании этого закона в целях защиты интересов национальной безопасности исполнительная власть может предписать уход с рынка недружественных владельцев ряда интернет-сервисов, программ и приложений.
Причём Трамп во время предвыборной кампании заявлял, что выступает против блокировки TikTok. Но инаугурация Трампа назначена на 20 января 2025.
Довод заявителей о неконституционности закона в связи с нарушением Первой поправки к Конституции США и интересов 170 млн американцев не убедил тройку в апелляции.
Постановление суда по делу TikTok Inc. v. Merrick Garland от 6 декабря вместе с особым мнением судьи Шри Шринивасана здесь.
#контрмеры #санкции
TikTok грозит запрет в 🇺🇸 США после того, как апелляционный суд отказался блокировать закон, предписывающий продажу приложения или его компании-владельца в рамках антикитайской политики США.
Теперь 🇨🇳 материнская компания ByteDance должна продать приложение до 19 января, чтобы избежать запрета США. Так постановил ⚖️ апелляционный суд по 2-му округу 🇺🇸, рассматривавший по правилам первой инстанции в объединённом производстве дело по 3 жалобам на неконституционность закона Конгресса от 24 апреля «О защите американцев от приложений, контролируемых зарубежными противниками».
На основании этого закона в целях защиты интересов национальной безопасности исполнительная власть может предписать уход с рынка недружественных владельцев ряда интернет-сервисов, программ и приложений.
Причём Трамп во время предвыборной кампании заявлял, что выступает против блокировки TikTok. Но инаугурация Трампа назначена на 20 января 2025.
Довод заявителей о неконституционности закона в связи с нарушением Первой поправки к Конституции США и интересов 170 млн американцев не убедил тройку в апелляции.
Постановление суда по делу TikTok Inc. v. Merrick Garland от 6 декабря вместе с особым мнением судьи Шри Шринивасана здесь.
#контрмеры #санкции
⚡️ "Не виноватая я - он сам пришел" // Дмитрий Конов частично оспорил санкции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
Дмитрий Конов попал под санкции 9 марта 2022 как руководитель Сибура и за поход в Кремль на встречу с В.В. Путиным 24 февраля 2022. Затем в его карьере добавился пост в набсовете Алросы. Обоснование санкций менялось соответственно.
Оспорил попадание и последующие включения в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. Дело зарегистрировано за № T-326/22. Среди аргументов под № 2 заявил: «Совет ЕС ошибся, т.к. он не оказывает и не оказывал решающего влияния на компанию ПАО «СИБУР Холдинг». Кроме того, компания ПАО «СИБУР Холдинг» не является существенным источником дохода для российского правительства и не имеет тесных связей с ним».
Просил взыскать с ответчика 500,000 Евро за понесённый от санкций моральный ущерб.
11 декабря Первая палата частично удовлетворила иск. Первичное включение было признано обоснованным. А вот продления от сентября 2022 и марта 2023 - нет.
Совет 🇪🇺 ЕС привел убедительные доказательства, что при первоначальном включении в санкционный список истец соответствовал критерию g статьи 3 Регламента 269 «ведущий бизнесмен».
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал истцу в компенсации, поскольку необходимые условия по статье 340(2) ДФЕС доказаны не были.
#СудЕС #санкции
Дмитрий Конов попал под санкции 9 марта 2022 как руководитель Сибура и за поход в Кремль на встречу с В.В. Путиным 24 февраля 2022. Затем в его карьере добавился пост в набсовете Алросы. Обоснование санкций менялось соответственно.
Оспорил попадание и последующие включения в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. Дело зарегистрировано за № T-326/22. Среди аргументов под № 2 заявил: «Совет ЕС ошибся, т.к. он не оказывает и не оказывал решающего влияния на компанию ПАО «СИБУР Холдинг». Кроме того, компания ПАО «СИБУР Холдинг» не является существенным источником дохода для российского правительства и не имеет тесных связей с ним».
Просил взыскать с ответчика 500,000 Евро за понесённый от санкций моральный ущерб.
11 декабря Первая палата частично удовлетворила иск. Первичное включение было признано обоснованным. А вот продления от сентября 2022 и марта 2023 - нет.
Совет 🇪🇺 ЕС привел убедительные доказательства, что при первоначальном включении в санкционный список истец соответствовал критерию g статьи 3 Регламента 269 «ведущий бизнесмен».
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал истцу в компенсации, поскольку необходимые условия по статье 340(2) ДФЕС доказаны не были.
#СудЕС #санкции