⚖️ Верховный суд Украины признал экстерриториальность санкций 🇺🇦
Бенефициар «Киевского картонно-бумажного комбината» Владимир Крупчак как гражданин 🇷🇺 РФ 19.10.2022 попал под санкции 🇺🇦 Украины. За месяц до этого он же, но как гражданин 🇨🇾 Кипра, заключил сделку о продаже холдинговой компании актива Pulp Mill Holding GmbH частному фонду 🇦🇹 австрийца Хайнца Циннера по австрийскому праву.
🇺🇦 Нотариус в установленном порядке зарегистрировал переход права собственности на актив, за что Минюст Украины лишил его права совершать регистрационные действия в госреестрах юр- и физлиц.
Нотариус успешно оспорил решение регулятора в ⚖️ Киевский окружной административный суд 🇺🇦. ⚖️ 6-й Апелляционный административный суд 🇺🇦 оставил решение в силе.
⚖️ Коллегия по административным делам Верховного суда Украины 🇺🇦 почему-то рассмотрела дело в порядке упрощённого производства без вызова сторон в заседание; отменила акты нижестоящих судов и приняла новый судебный акт о полном удовлетворении требований Минюста. Главные выводы:
✅ Закон Украины № 1644-VII «О санкциях» экстерриториально распространяется на находящиеся за рубежом активы лиц под санкциями, в т.ч. на сделки и операции, осуществляемые за пределами Украины в соответствии с иностранным правом
✅ находящееся под санкциями лицо не может прямо или косвенно отчуждать акции или менять конечного бенефициарного владельца юридического лица. Любая такая сделка может считаться обходом санкций и недействительной с точки зрения украинского публичного порядка
✅ нельзя обойти украинские санкции через оформление сделки за рубежом. Если смена контроля произведена в соответствии с иностранным законодательством и отражена в иностранных корпоративных реестрах – это не связывает украинские власти
✅ украинские правоприменители (нотариусы, регистраторы и т.д.) обязаны проводить проверки на санкционность и отказать в регистрации изменений конечного бенефициара, если предыдущий конечный бенефициар является лицом, находящимся под санкциями
Однако как подтвердил сам 🇺🇦 Минюст в процессе – отсутствуют четкие правила или методика идентификации физических лиц, в отношении которых применяются санкции, а суд не дал оценки доводу нотариуса об отсутствии у него на момент совершения регистрационных действий законной обязанности проверять на санкционность.
Постановление от 14 мая по делу № 320/14459/24 здесь.
#casestudy #толкование #комплаенс
Бенефициар «Киевского картонно-бумажного комбината» Владимир Крупчак как гражданин 🇷🇺 РФ 19.10.2022 попал под санкции 🇺🇦 Украины. За месяц до этого он же, но как гражданин 🇨🇾 Кипра, заключил сделку о продаже холдинговой компании актива Pulp Mill Holding GmbH частному фонду 🇦🇹 австрийца Хайнца Циннера по австрийскому праву.
🇺🇦 Нотариус в установленном порядке зарегистрировал переход права собственности на актив, за что Минюст Украины лишил его права совершать регистрационные действия в госреестрах юр- и физлиц.
Нотариус успешно оспорил решение регулятора в ⚖️ Киевский окружной административный суд 🇺🇦. ⚖️ 6-й Апелляционный административный суд 🇺🇦 оставил решение в силе.
⚖️ Коллегия по административным делам Верховного суда Украины 🇺🇦 почему-то рассмотрела дело в порядке упрощённого производства без вызова сторон в заседание; отменила акты нижестоящих судов и приняла новый судебный акт о полном удовлетворении требований Минюста. Главные выводы:
✅ Закон Украины № 1644-VII «О санкциях» экстерриториально распространяется на находящиеся за рубежом активы лиц под санкциями, в т.ч. на сделки и операции, осуществляемые за пределами Украины в соответствии с иностранным правом
✅ находящееся под санкциями лицо не может прямо или косвенно отчуждать акции или менять конечного бенефициарного владельца юридического лица. Любая такая сделка может считаться обходом санкций и недействительной с точки зрения украинского публичного порядка
✅ нельзя обойти украинские санкции через оформление сделки за рубежом. Если смена контроля произведена в соответствии с иностранным законодательством и отражена в иностранных корпоративных реестрах – это не связывает украинские власти
✅ украинские правоприменители (нотариусы, регистраторы и т.д.) обязаны проводить проверки на санкционность и отказать в регистрации изменений конечного бенефициара, если предыдущий конечный бенефициар является лицом, находящимся под санкциями
Однако как подтвердил сам 🇺🇦 Минюст в процессе – отсутствуют четкие правила или методика идентификации физических лиц, в отношении которых применяются санкции, а суд не дал оценки доводу нотариуса об отсутствии у него на момент совершения регистрационных действий законной обязанности проверять на санкционность.
Постановление от 14 мая по делу № 320/14459/24 здесь.
#casestudy #толкование #комплаенс
😁10🔥4❤3🙏1👌1🤣1
«И пусть в моих поступках не было логики» // Санкции Канады от 17 июня. Часть 1
Главный вопрос прошедшего дня и этого утра – а что такое курят в канадском 🇨🇦 МИД? По-другому нельзя назвать их новый пакет, и почему именно сейчас, и главное за что, в их список попал … Анатолий Чубайс с ещё рядом лиц ельцинской эпохи.
Канада принимает у себя G7. Рассчитывали под это выкатить всем блоком мощные антироссийские санкции. Но геополитическая ситуация несколько поменялась. Из-за конфликта на Ближнем востоке 🇺🇦 Украина далеко ушла с первого плана повестки. 🇺🇸 Дональд Трамп досрочно покинул форум и высказался о нежелании вводить новые санкции против России, а заодно и разогнал межведомственную группу по оказанию давления на Россию.
Не считая 🇬🇧 британских "недосанкций", пришлось Канаде исполнять в одиночку. Включила она в свой список, к кому применяются специальные экономические меры (да, в Канаде, как и в 🇷🇺 РФ, официально нет санкций, есть СЭМ): 77 физических лиц, 39 юридических лиц, 201 ⛴ морское судно, а также ввела торговые запреты и ограничения в отношении почти 1000 номенклатур товаров и сопутствующих услуг.
Ниже мы разберём пакет подробнее.
Ну а если вы не хотите мириться с включением вашего имени в санкционный список обращайтесь – успешный опыт оспаривания канадских санкций у нас есть 😎
#СЭМ #комплаенс
Главный вопрос прошедшего дня и этого утра – а что такое курят в канадском 🇨🇦 МИД? По-другому нельзя назвать их новый пакет, и почему именно сейчас, и главное за что, в их список попал … Анатолий Чубайс с ещё рядом лиц ельцинской эпохи.
Канада принимает у себя G7. Рассчитывали под это выкатить всем блоком мощные антироссийские санкции. Но геополитическая ситуация несколько поменялась. Из-за конфликта на Ближнем востоке 🇺🇦 Украина далеко ушла с первого плана повестки. 🇺🇸 Дональд Трамп досрочно покинул форум и высказался о нежелании вводить новые санкции против России, а заодно и разогнал межведомственную группу по оказанию давления на Россию.
Не считая 🇬🇧 британских "недосанкций", пришлось Канаде исполнять в одиночку. Включила она в свой список, к кому применяются специальные экономические меры (да, в Канаде, как и в 🇷🇺 РФ, официально нет санкций, есть СЭМ): 77 физических лиц, 39 юридических лиц, 201 ⛴ морское судно, а также ввела торговые запреты и ограничения в отношении почти 1000 номенклатур товаров и сопутствующих услуг.
Ниже мы разберём пакет подробнее.
Ну а если вы не хотите мириться с включением вашего имени в санкционный список обращайтесь – успешный опыт оспаривания канадских санкций у нас есть 😎
#СЭМ #комплаенс
🔥8🤣7❤3👏1
Ладно, закрываем мы эти «дни 🇨🇦 Канады в Макдоналдс на нашем канале».
Такую вот измерительную линейку оценки рисков обхода санкций и отмывания денег разработал главный методолог оценки рисков 🇬🇧 Правительства.
Опубликована она Службой по применению финансовых санкций 18 июня в докладе «Об оценке рисков участников рынка произведений искусства и торговцев люксовыми товарами».
В докладе определены основные угрозы и риски обхода или нарушения режимов санкций в указанных областях, перечислены 🚩 красные флажки, о которых следует знать участникам рынка, а также даны рекомендации как улучшить комплаенс.
Интересны выводы, сделанные на основании этой линейки:
1️⃣ О находящихся в Великобритании дорогостоящих предметах, принадлежащих подсанкционным лицам, весьма вероятно не сообщалось в установленном порядке в OFSI
2️⃣ 🇷🇺 подсанкционные лица и их пособники вероятно использовали или совершали операции с замороженными дорогостоящими предметами в Великобритании в нарушение режима санкций
#комплаенс #AML
Такую вот измерительную линейку оценки рисков обхода санкций и отмывания денег разработал главный методолог оценки рисков 🇬🇧 Правительства.
Опубликована она Службой по применению финансовых санкций 18 июня в докладе «Об оценке рисков участников рынка произведений искусства и торговцев люксовыми товарами».
В докладе определены основные угрозы и риски обхода или нарушения режимов санкций в указанных областях, перечислены 🚩 красные флажки, о которых следует знать участникам рынка, а также даны рекомендации как улучшить комплаенс.
Интересны выводы, сделанные на основании этой линейки:
1️⃣ О находящихся в Великобритании дорогостоящих предметах, принадлежащих подсанкционным лицам, весьма вероятно не сообщалось в установленном порядке в OFSI
2️⃣ 🇷🇺 подсанкционные лица и их пособники вероятно использовали или совершали операции с замороженными дорогостоящими предметами в Великобритании в нарушение режима санкций
#комплаенс #AML
😁4🔥3❤2👌1
"Это сладкое слово "Камчатка" "Сахалин" // OFAC продлевает генеральную лицензию по проекту Сахалин-2
OFAC вновь продлевает генеральную лицензию по 🇷🇺 российской санкционной программе.
Генеральная лицензия №55D разрешает некоторые операции, относящиеся к проекту "Сахалин-2":
1️⃣ услуги по перевозке российской нефти морским транспортом для целей ее импорта в 🇯🇵 Японию
2️⃣ транзакции с участием Газпромбанка и его дочерними компаниями
3️⃣ нефтесервисные услуги (не было в предыдущей генеральной лицензии, так как запрета на нефтесервисные услуги тогда еще не было).
Новая генеральная лицензия действует до 19 декабря 2025.
#санкции #комплаенс
OFAC вновь продлевает генеральную лицензию по 🇷🇺 российской санкционной программе.
Генеральная лицензия №55D разрешает некоторые операции, относящиеся к проекту "Сахалин-2":
1️⃣ услуги по перевозке российской нефти морским транспортом для целей ее импорта в 🇯🇵 Японию
2️⃣ транзакции с участием Газпромбанка и его дочерними компаниями
3️⃣ нефтесервисные услуги (не было в предыдущей генеральной лицензии, так как запрета на нефтесервисные услуги тогда еще не было).
Новая генеральная лицензия действует до 19 декабря 2025.
#санкции #комплаенс
🔥6👍4👏2
⚡️ Юрфирма Steptoe привлечена к ответственности за нарушения режима антироссийских санкций 🇬🇧
🇬🇧 Управление по регулированию деятельности солиситоров Великобритании установило множественные нарушения Регламента 855 о санкциях против России, совершенные Steptoe International (UK) LLP при работе на 2 неназванных 🇷🇺 российских клиентов.
Основанием выступило самораскрытие. Нарушение допустил один конкретный неназванный сотрудник. Юрфирма признала нарушения условий выданных лицензий об оказании юрпомощи 2 подсанкционным лицам и не оспаривала их.
Согласно соглашению об урегулировании дисциплинарной ответственности, Steptoe:
1️⃣ Получила выговор
2️⃣ Компенсирует 600 фунтов за рассмотрение своего дела
Столь мягкий вид ответственности имел место по следующим основаниям:
✅ не было причинено никакого существенного вреда потребителям или третьим лицам. Нарушения были вызваны административной и человеческой ошибкой; являются оконченными и не нанесут серьезного или отложенного ущерба целям 🇬🇧 политики антироссийских санкций
✅ фирма внедрила дополнительные политики для предотвращения повторения нарушений и провела тщательное расследование, чтобы гарантировать выявление всех схожих проблем
✅ благодаря внедренным в фирме дополнительным политикам и запуску сопутствующих процессов, риск повторения ситуации невелик
✅ необходима публичная реакция на правонарушение для поддержания общественного доверия к предоставлению юридических услуг. Привлечение к менее серьезному виду ответственности не уместно при данном нарушении общественных интересов
#ответственность #комплаенс
🇬🇧 Управление по регулированию деятельности солиситоров Великобритании установило множественные нарушения Регламента 855 о санкциях против России, совершенные Steptoe International (UK) LLP при работе на 2 неназванных 🇷🇺 российских клиентов.
Основанием выступило самораскрытие. Нарушение допустил один конкретный неназванный сотрудник. Юрфирма признала нарушения условий выданных лицензий об оказании юрпомощи 2 подсанкционным лицам и не оспаривала их.
Согласно соглашению об урегулировании дисциплинарной ответственности, Steptoe:
1️⃣ Получила выговор
2️⃣ Компенсирует 600 фунтов за рассмотрение своего дела
Столь мягкий вид ответственности имел место по следующим основаниям:
✅ не было причинено никакого существенного вреда потребителям или третьим лицам. Нарушения были вызваны административной и человеческой ошибкой; являются оконченными и не нанесут серьезного или отложенного ущерба целям 🇬🇧 политики антироссийских санкций
✅ фирма внедрила дополнительные политики для предотвращения повторения нарушений и провела тщательное расследование, чтобы гарантировать выявление всех схожих проблем
✅ благодаря внедренным в фирме дополнительным политикам и запуску сопутствующих процессов, риск повторения ситуации невелик
✅ необходима публичная реакция на правонарушение для поддержания общественного доверия к предоставлению юридических услуг. Привлечение к менее серьезному виду ответственности не уместно при данном нарушении общественных интересов
#ответственность #комплаенс
❤7🔥6👍2👏1
🇵🇹 О португальской практике уголовного преследования за нарушение режима антироссийских санкций 🇪🇺
Благодаря практике ⚖️ Лиссабонского апелляционного суда 🇵🇹 стало известно о 3 оспариваниях возбуждения уголовных дел и приостановки операций по счетам за нарушение и обход секторальных антироссийских санкций. Речь идёт о нарушении статьи 5b Регламента 833 о запрете для 🇪🇺 банков принимать из 🇷🇺 России или держать на депозите россиян свыше 100,000 евро.
По всем 3 делам было отказано в закрытии уголовных дел:
1️⃣ дело. Находящаяся в Португалии по «Золотой визе», но в статусе налогового резидента России, чьё имя анонимизировано как YS, в 2022 приняла на свой счёт около 2 млн евро от 2 россиян для покупки им недвижимости. Первый - топ-менеджер ПАО Газпром, а второй - топ-менеджер Газпромбанка.
2️⃣ дело. 2 россиянина в 2022 за 2 итерации каждый перевели в Португалию 6 млн и 4,7 млн евро соответственно в интересах Татьяны Голиковой.
3️⃣ дело. Ещё 2 постоянно проживающих в России супругов обвиняются в приёме переводов на несколько сотен тысяч евро каждый и в отмывании денег в интересах 🇷🇺 третьих лиц. В Португалии на момент совершения вменённых деяний они находились по обычной визе и имели лишь договор аренды недвижимости.
Нынешнее уголовное законодательство 🇵🇹 Португалии предусматривает ответственность за нарушение и обход санкций от 1 до 5 лет тюрьмы. Такая же ответственность предусмотрена и за отмывание денег.
#ответственность #комплаенс #AML
Благодаря практике ⚖️ Лиссабонского апелляционного суда 🇵🇹 стало известно о 3 оспариваниях возбуждения уголовных дел и приостановки операций по счетам за нарушение и обход секторальных антироссийских санкций. Речь идёт о нарушении статьи 5b Регламента 833 о запрете для 🇪🇺 банков принимать из 🇷🇺 России или держать на депозите россиян свыше 100,000 евро.
По всем 3 делам было отказано в закрытии уголовных дел:
1️⃣ дело. Находящаяся в Португалии по «Золотой визе», но в статусе налогового резидента России, чьё имя анонимизировано как YS, в 2022 приняла на свой счёт около 2 млн евро от 2 россиян для покупки им недвижимости. Первый - топ-менеджер ПАО Газпром, а второй - топ-менеджер Газпромбанка.
2️⃣ дело. 2 россиянина в 2022 за 2 итерации каждый перевели в Португалию 6 млн и 4,7 млн евро соответственно в интересах Татьяны Голиковой.
3️⃣ дело. Ещё 2 постоянно проживающих в России супругов обвиняются в приёме переводов на несколько сотен тысяч евро каждый и в отмывании денег в интересах 🇷🇺 третьих лиц. В Португалии на момент совершения вменённых деяний они находились по обычной визе и имели лишь договор аренды недвижимости.
Нынешнее уголовное законодательство 🇵🇹 Португалии предусматривает ответственность за нарушение и обход санкций от 1 до 5 лет тюрьмы. Такая же ответственность предусмотрена и за отмывание денег.
#ответственность #комплаенс #AML
🤯9🔥7👏1🙏1👌1
«Дай списать!» // Украина добавит в свой санкционный список фигурантов списков стран G7
27 июня 🇺🇦 Владимир Зеленский своим указом № 422 утвердил и ввёл в действие решение СНБОУ «О синхронизации санкционного давления Украины, ЕС и других участников Группы семи на РФ и связанных с ней субъектов».
Объясняется шаг необходимостью «создания максимально жестких последствий для РФ, ограничения её военно-промышленного потенциала». Согласно решению:
1️⃣ Кабмин, СБУ и Нацбанк должны обеспечить полную имплементацию в юрисдикции Украины ограничительных мер и санкций, утвержденных международными партнерами
2️⃣ Ограничительные меры (санкции), утвержденные государствами-партнерами, должны быть синхронизированы в юрисдикции Украины путем их представления на рассмотрение и утверждение СНБОУ не позднее 15-го дня после вступления в силу соответствующего решения государства-партнера или объединения государств
3️⃣ Кабмину, СБУ, Службе внешней разведки Украины вместе с Офисом Генерального прокурора обеспечить синхронизацию с 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США и другими государствами ограничительных мер (санкций), применяемых Украиной против РФ
Это внутренний акт Украины. Каких-либо правовых последствий для указанных международных партнёров из G7 и 🇪🇺 ЕС он не влечёт.
#санкции #комплаенс
27 июня 🇺🇦 Владимир Зеленский своим указом № 422 утвердил и ввёл в действие решение СНБОУ «О синхронизации санкционного давления Украины, ЕС и других участников Группы семи на РФ и связанных с ней субъектов».
Объясняется шаг необходимостью «создания максимально жестких последствий для РФ, ограничения её военно-промышленного потенциала». Согласно решению:
1️⃣ Кабмин, СБУ и Нацбанк должны обеспечить полную имплементацию в юрисдикции Украины ограничительных мер и санкций, утвержденных международными партнерами
2️⃣ Ограничительные меры (санкции), утвержденные государствами-партнерами, должны быть синхронизированы в юрисдикции Украины путем их представления на рассмотрение и утверждение СНБОУ не позднее 15-го дня после вступления в силу соответствующего решения государства-партнера или объединения государств
3️⃣ Кабмину, СБУ, Службе внешней разведки Украины вместе с Офисом Генерального прокурора обеспечить синхронизацию с 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США и другими государствами ограничительных мер (санкций), применяемых Украиной против РФ
Это внутренний акт Украины. Каких-либо правовых последствий для указанных международных партнёров из G7 и 🇪🇺 ЕС он не влечёт.
#санкции #комплаенс
😁10🔥3❤2👏2
"Я свидетель! А что случилось?" // ⚖️ Высокий суд 🇬🇧 о конфиденциальности документов в санкционно-чувствительном споре
В ⚖️ Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса слушается дело о получении выплат по 6 шести облигациям, выпущенным группами SocGen и ING в пользу Eurochem NW2 и Eurochem AG – холдинговой компании группы и фактического получателя выплат по ним. Третье лицо – компания Tecnimont приобрела облигации и может быть признана ответственной по встречным гарантиям, если ответчики будут обязаны платить не смотря на действие санкций.
Tecnimont оспорил конфиденциальность 55 документов в материалах дела и потребовал от суда их раскрытия, в особенности протокол допроса Андрея Фокина, Гендиректора ООО «Еврохим». SocGen и ING поддержали ходатайство третьего лица.
👨⚖️ Судья Роберт Брайт пришёл к таким выводам:
✅ документы, относящиеся к разбирательствам, инициированным в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 супругами Мельниченко об оспаривании санкций, остаются конфиденциальными в силу права ЕС
✅ информация об остатках денежных средств на счетах по состоянию на март 2022 не может по-прежнему считаться конфиденциальной в июне 2025
✅ а вот сами номера счетов могут быть замараны
✅ со стенограммы показаний свидетеля нельзя снимать гриф конфиденциальности если об этом договорились юристы сторон до его допроса. Довод о том, что Tecnimont хочет положиться на показания г-на Фокина в неких связанных разбирательствах не является основанием для их раскрытия - иначе это отвадит свидетелей от участиях в процессах в английских судах
Решение от 26 июня в деле LLC Eurochem North-West-2 & Anor v Societe Generale SA & Ors [2025] EWHC 1614 (Comm) здесь.
#casestudy #комплаенс
В ⚖️ Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса слушается дело о получении выплат по 6 шести облигациям, выпущенным группами SocGen и ING в пользу Eurochem NW2 и Eurochem AG – холдинговой компании группы и фактического получателя выплат по ним. Третье лицо – компания Tecnimont приобрела облигации и может быть признана ответственной по встречным гарантиям, если ответчики будут обязаны платить не смотря на действие санкций.
Tecnimont оспорил конфиденциальность 55 документов в материалах дела и потребовал от суда их раскрытия, в особенности протокол допроса Андрея Фокина, Гендиректора ООО «Еврохим». SocGen и ING поддержали ходатайство третьего лица.
👨⚖️ Судья Роберт Брайт пришёл к таким выводам:
✅ документы, относящиеся к разбирательствам, инициированным в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 супругами Мельниченко об оспаривании санкций, остаются конфиденциальными в силу права ЕС
✅ информация об остатках денежных средств на счетах по состоянию на март 2022 не может по-прежнему считаться конфиденциальной в июне 2025
✅ а вот сами номера счетов могут быть замараны
✅ со стенограммы показаний свидетеля нельзя снимать гриф конфиденциальности если об этом договорились юристы сторон до его допроса. Довод о том, что Tecnimont хочет положиться на показания г-на Фокина в неких связанных разбирательствах не является основанием для их раскрытия - иначе это отвадит свидетелей от участиях в процессах в английских судах
Решение от 26 июня в деле LLC Eurochem North-West-2 & Anor v Societe Generale SA & Ors [2025] EWHC 1614 (Comm) здесь.
#casestudy #комплаенс
❤5🔥2👌2
О продлении секторальных антироссийских санкций ЕС 🇪🇺
1 июля вступило в силу Решение Совета ЕС 🇪🇺 № 1320 об очередном продлении до 31 января 2026 секторальных ограничительных мер по Решению 512 и Регламенту 833.
Решение было опубликовано в Официальном журнале ЕС 30 июня.
В прошлом году такое решение принималось 22 июля. В этом году сохранялась интрига повторного применения вето 🇭🇺 Венгрией или 🇸🇰 Словакией как это было в июне по 18-му пакету.
#секторальныесанкции #комплаенс
1 июля вступило в силу Решение Совета ЕС 🇪🇺 № 1320 об очередном продлении до 31 января 2026 секторальных ограничительных мер по Решению 512 и Регламенту 833.
Решение было опубликовано в Официальном журнале ЕС 30 июня.
В прошлом году такое решение принималось 22 июля. В этом году сохранялась интрига повторного применения вето 🇭🇺 Венгрией или 🇸🇰 Словакией как это было в июне по 18-му пакету.
#секторальныесанкции #комплаенс
❤5👍2🤣2👌1
«Хозяйке на заметку» // Условие Ex Works не освобождает продавца из ЕС от ответственности
Согласно 🇪🇺 Регламенту ЕС 833 в редакции 17-го пакета экспортёры должны гарантировать, что определенные ТН ВЭД не окажутся в запрещенных местах назначения, таких как 🇷🇺 Россия или 🇧🇾 Беларусь, независимо от условий договора купли-продажи.
Это обязательство распространяется на всех субъектов, чьим личным законом является право 🇪🇺 ЕС, включая граждан ЕС, компании, учреждённые в ЕС, и иностранные предприятия, работающие в ЕС.
Однако ведомые принципом свободы договора европейские экспортёры часто перекладывают ответственность за транспортировку и риски на покупателя в пункте получения вместе со всеми вытекающими отсюда обязательствами не допускать реэкспорт в запрещённые юрисдикции или санкционным лицам.
🇪🇺 Еврокомиссия на этот счёт 27 мая выпустила информационную памятку: соглашения частного права, включая основанные на Инкотермс, не отменяют обязательства и не исключают ответственность по санкционному праву ЕС.
#экспортныйконтроль #секторальныесанкции #толкование #комплаенс
Согласно 🇪🇺 Регламенту ЕС 833 в редакции 17-го пакета экспортёры должны гарантировать, что определенные ТН ВЭД не окажутся в запрещенных местах назначения, таких как 🇷🇺 Россия или 🇧🇾 Беларусь, независимо от условий договора купли-продажи.
Это обязательство распространяется на всех субъектов, чьим личным законом является право 🇪🇺 ЕС, включая граждан ЕС, компании, учреждённые в ЕС, и иностранные предприятия, работающие в ЕС.
Однако ведомые принципом свободы договора европейские экспортёры часто перекладывают ответственность за транспортировку и риски на покупателя в пункте получения вместе со всеми вытекающими отсюда обязательствами не допускать реэкспорт в запрещённые юрисдикции или санкционным лицам.
🇪🇺 Еврокомиссия на этот счёт 27 мая выпустила информационную памятку: соглашения частного права, включая основанные на Инкотермс, не отменяют обязательства и не исключают ответственность по санкционному праву ЕС.
#экспортныйконтроль #секторальныесанкции #толкование #комплаенс
❤7👌3👏2🙏1