«А кто прошлое помянет …» // В копилку утверждённых правовых позиций по искам против OFAC 🇺🇸
11 марта 2024 замглавы 🇨🇩 ЦИК Демократической Республики Конго Марселлин Муколо Басенгези проиграл 🇺🇸 OFAC суд по делу о признании незаконным отказа снять с него санкции, введённые по указу 13413.
Главный вопрос того дела – можно ли поддерживать в санкционном списке за события, имевшие место в прошедшем времени?
Суд тогда с подачи ответчика отклонил данный документ на основании прочтения текста указа: санкции можно вводить и поддерживать в отношении тех, кто подрывает или подрывал демократические процессы и институты в ДРК, а также кто участвует, содействует, участвовал или содействовал в этом.
Не согласившись с решением, он обжаловал его в апелляцию. 11 февраля ⚖️ апелляционный суд округа Колумбия 🇺🇸 оставил решение первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.
Резолютивная часть постановления апелляционного суда в деле Basengezi v. Smith здесь. Мотивировку судебного акта мы не нашли в открытых источниках.
#casestudy #санкции
11 марта 2024 замглавы 🇨🇩 ЦИК Демократической Республики Конго Марселлин Муколо Басенгези проиграл 🇺🇸 OFAC суд по делу о признании незаконным отказа снять с него санкции, введённые по указу 13413.
Главный вопрос того дела – можно ли поддерживать в санкционном списке за события, имевшие место в прошедшем времени?
Суд тогда с подачи ответчика отклонил данный документ на основании прочтения текста указа: санкции можно вводить и поддерживать в отношении тех, кто подрывает или подрывал демократические процессы и институты в ДРК, а также кто участвует, содействует, участвовал или содействовал в этом.
Не согласившись с решением, он обжаловал его в апелляцию. 11 февраля ⚖️ апелляционный суд округа Колумбия 🇺🇸 оставил решение первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.
Резолютивная часть постановления апелляционного суда в деле Basengezi v. Smith здесь. Мотивировку судебного акта мы не нашли в открытых источниках.
#casestudy #санкции
⚡️ «Сушите вёсла» // ⚖️ Суд 🇺🇸 не признал Эдуарда Худайнатова собственником Amadea
10 марта нью-йоркский судья Дейл Хо не счёл претензии Эдуарда Худайнатова на владение 106-метровой суперяхтой Amadea обоснованными.
🇺🇸 Минюст США с момента ареста яхты на 🇫🇯 Фиджи 3 года назад считает лодку принадлежащей Сулейману Керимову, а Э.Ю. Худайнатова – подставным владельцем (straw owner).
Если судебный акт устоит в апелляции, продаже Amadea с аукциона будет дан зелёный свет.
Примечательно, что решение суда было вынесено уже после того как новая генеральный прокурор Пэм Бонди распустила оперативную группу KleptoCapture, которая вела многие дела против 🇷🇺 российских санкционных олигархов, включая такие громкие дела, как арест Amadea.
39-страничное решение в деле US v. The M/Y Amadea, a Motor Yacht Bearing IMO No. 1012531 здесь.
#casestudy #комплаенс #санкции
10 марта нью-йоркский судья Дейл Хо не счёл претензии Эдуарда Худайнатова на владение 106-метровой суперяхтой Amadea обоснованными.
🇺🇸 Минюст США с момента ареста яхты на 🇫🇯 Фиджи 3 года назад считает лодку принадлежащей Сулейману Керимову, а Э.Ю. Худайнатова – подставным владельцем (straw owner).
Если судебный акт устоит в апелляции, продаже Amadea с аукциона будет дан зелёный свет.
Примечательно, что решение суда было вынесено уже после того как новая генеральный прокурор Пэм Бонди распустила оперативную группу KleptoCapture, которая вела многие дела против 🇷🇺 российских санкционных олигархов, включая такие громкие дела, как арест Amadea.
39-страничное решение в деле US v. The M/Y Amadea, a Motor Yacht Bearing IMO No. 1012531 здесь.
#casestudy #комплаенс #санкции
"Время, вперед!" // Суд ЕС отказал 🇧🇾 Dana Astra в отмене блокирующих санкций ЕС
Белорусская строительная компания Dana Astra находится под санкциями ЕС в рамках белорусского режима, так как она "извлекает выгоду от режима президента Лукашенко и поддерживает его". В обосновании санкций упоминается, что невестка Александра Лукашенко занимает высокую должность в компании.
Компания в очередной раз оспаривала санкции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.
Суд ЕС прежде всего с подачи ответчика признал иск неприемлемым, поскольку истец обратился в суд за пределами срока исковой давности. Хотя Суд ЕС и признал, что уведомление через электронное письмо адвокатов компании не является надлежащим, он установил факт надлежащего уведомления заказным письмом на адрес адвокатов истца.
Из конклюдентных действий (доверенности, коммуникации с Советом ЕС и предшествующего разбирательства) следовало, что истец такую форму уведомления допустимой.
Несмотря на неприемлемость иска, "в интересах правосудия" Суд ЕС все же счёл целесообразным рассмотреть его по существу. Как и в предыдущем деле, истец основывался на единственном доводе - неверная оценка доказательств Советом ЕС.
Ссылаясь на предыдущее решение, Суд ЕС подтвердил, что без поддержки политической власти компания не получила бы право на застройку 🇧🇾 Международного финансового коммерческого центра Minsk World Project.
Как и в Великобритании, не помогли истцу и белорусские "контрсанкции", которые ограничивают сделки с его уставным капиталом. Белорусские власти применили такие меры ко множеству компаний с иностранным акционерным капиталом, что не говорит о предвзятом отношении именно к истцу.
Постановление по делу T‑281/23 Dana Astra v Council доступно на 🏴 английском и 🇫🇷 французском языках.
#ограничительныемеры #СудЕС #casestudy
Белорусская строительная компания Dana Astra находится под санкциями ЕС в рамках белорусского режима, так как она "извлекает выгоду от режима президента Лукашенко и поддерживает его". В обосновании санкций упоминается, что невестка Александра Лукашенко занимает высокую должность в компании.
Компания в очередной раз оспаривала санкции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.
Суд ЕС прежде всего с подачи ответчика признал иск неприемлемым, поскольку истец обратился в суд за пределами срока исковой давности. Хотя Суд ЕС и признал, что уведомление через электронное письмо адвокатов компании не является надлежащим, он установил факт надлежащего уведомления заказным письмом на адрес адвокатов истца.
Из конклюдентных действий (доверенности, коммуникации с Советом ЕС и предшествующего разбирательства) следовало, что истец такую форму уведомления допустимой.
Несмотря на неприемлемость иска, "в интересах правосудия" Суд ЕС все же счёл целесообразным рассмотреть его по существу. Как и в предыдущем деле, истец основывался на единственном доводе - неверная оценка доказательств Советом ЕС.
Ссылаясь на предыдущее решение, Суд ЕС подтвердил, что без поддержки политической власти компания не получила бы право на застройку 🇧🇾 Международного финансового коммерческого центра Minsk World Project.
Как и в Великобритании, не помогли истцу и белорусские "контрсанкции", которые ограничивают сделки с его уставным капиталом. Белорусские власти применили такие меры ко множеству компаний с иностранным акционерным капиталом, что не говорит о предвзятом отношении именно к истцу.
Постановление по делу T‑281/23 Dana Astra v Council доступно на 🏴 английском и 🇫🇷 французском языках.
#ограничительныемеры #СудЕС #casestudy
"Заводчане" // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не стал отменять санкции против Белорусского металлургического завода
"Белорусский металлургический завод", являющийся управляющей компанией холдинга "Белорусская металлургическая компания", обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с иском об отмене блокирующих санкций.
Компания оказалась под санкциями, так как она создает существенный доход для 🇧🇾 Белоруссии. Совет ЕС уличает ее в том, что руководство компании увольняло работников во время кризиса 2020 в Белоруссии.
В поддержку искового заявления истец привел два довода:
1️⃣ явная ошибка в оценке доказательств
2️⃣ нарушение права собственности и свободы предпринимательства.
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отклонил оба довода. Он признал, что истец занимает ключевое место в белорусской экономике, поддерживая государство путем генерирования прибыли в форме выплаты дивидендов своему единственном акционеру - Республике Беларусь.
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 сперва разграничил уплату налогов (дело Юрия Чижа) и выплату дивидендов. Выплата дивидендов государству установлена только для определенных предприятий. Дивиденды выплачиваются с чистой прибыли за вычетом налогов.
Впрочем, ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 также сослался на неприменимость прецедента Чижа к государственным компаниям. Если бы налоги не могли ни при каких обстоятельствах быть средством поддержки политической власти, то государство могло перевести дивиденды в налоги, чтобы обходить санкции ЕС. Так как единственный акционер компании - государство, то оно в любом случае поддерживается компанией - будь то в форме налогов или же дивидендов. Юридическая форма этой поддержки не должна превалировать на ее экономическим содержанием.
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 также рутинно отверг довод о нарушении имущественных прав истца.
#ограничительныемеры #СудЕС #casestudy
"Белорусский металлургический завод", являющийся управляющей компанией холдинга "Белорусская металлургическая компания", обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с иском об отмене блокирующих санкций.
Компания оказалась под санкциями, так как она создает существенный доход для 🇧🇾 Белоруссии. Совет ЕС уличает ее в том, что руководство компании увольняло работников во время кризиса 2020 в Белоруссии.
В поддержку искового заявления истец привел два довода:
1️⃣ явная ошибка в оценке доказательств
2️⃣ нарушение права собственности и свободы предпринимательства.
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отклонил оба довода. Он признал, что истец занимает ключевое место в белорусской экономике, поддерживая государство путем генерирования прибыли в форме выплаты дивидендов своему единственном акционеру - Республике Беларусь.
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 сперва разграничил уплату налогов (дело Юрия Чижа) и выплату дивидендов. Выплата дивидендов государству установлена только для определенных предприятий. Дивиденды выплачиваются с чистой прибыли за вычетом налогов.
Впрочем, ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 также сослался на неприменимость прецедента Чижа к государственным компаниям. Если бы налоги не могли ни при каких обстоятельствах быть средством поддержки политической власти, то государство могло перевести дивиденды в налоги, чтобы обходить санкции ЕС. Так как единственный акционер компании - государство, то оно в любом случае поддерживается компанией - будь то в форме налогов или же дивидендов. Юридическая форма этой поддержки не должна превалировать на ее экономическим содержанием.
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 также рутинно отверг довод о нарушении имущественных прав истца.
#ограничительныемеры #СудЕС #casestudy
«Овсянка, сэр» // Санкции 🇬🇧 Великобритании не помеха в получении её паспорта
Именно к такому выводу можно прийти, изучив медийный фон вокруг начавшихся 19 марта слушаний по уголовному делу об обходе 🇬🇧 санкций, введённых против Дмитрия Овсянникова.
Он вместе с супругой и братом обвиняется в обходе 🇬🇧 финансово-экономических санкций и получении материальной выгоды в натуральной форме без специальной лицензии или за пределами выданной ему OFSI спецлицензии, разрешившей тратить 💷3,000 фунтов в месяц.
Сам Дмитрий Овсянников попал под санкции 🇪🇺 ЕС 21 ноября 2017 ещё в свою бытность губернатора 🇷🇺 Севастополя. Великобритания тогда была членом ЕС. С 1 января 2021 он «переехал» в 🇬🇧 автономный список.
Но, несмотря на это, каким-то образом в 2023 получил британский паспорт.
Мы не знаем какие условия нужно соблюсти чтобы получить 🇬🇧 паспорт. Попросили коллег с профильного канала раскрыть это вопрос.
#ответственность #casestudy #санкции
Именно к такому выводу можно прийти, изучив медийный фон вокруг начавшихся 19 марта слушаний по уголовному делу об обходе 🇬🇧 санкций, введённых против Дмитрия Овсянникова.
Он вместе с супругой и братом обвиняется в обходе 🇬🇧 финансово-экономических санкций и получении материальной выгоды в натуральной форме без специальной лицензии или за пределами выданной ему OFSI спецлицензии, разрешившей тратить 💷3,000 фунтов в месяц.
Сам Дмитрий Овсянников попал под санкции 🇪🇺 ЕС 21 ноября 2017 ещё в свою бытность губернатора 🇷🇺 Севастополя. Великобритания тогда была членом ЕС. С 1 января 2021 он «переехал» в 🇬🇧 автономный список.
Но, несмотря на это, каким-то образом в 2023 получил британский паспорт.
Мы не знаем какие условия нужно соблюсти чтобы получить 🇬🇧 паспорт. Попросили коллег с профильного канала раскрыть это вопрос.
#ответственность #casestudy #санкции
"Потолок нефтяной, дверь скрипучая" // Вот теперь Нильс Трост считается оспорившим санкции 🇪🇺
Только 24 марта в Официальном журнале ЕС 🇪🇺 опубликованы выдержки из иска 🇳🇱 Нильса Троста в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, о которых крайне однобоко и очень комплиментарно для последнего написала The Financial Times ещё 3 недели назад.
Теперь официально: истец оспорил своё попадание под вторичные санкции 🇪🇺 ЕС в 15-м пакете. В поддержку требования заявил лишь 1 довод: Совет ЕС ошибся в установлении фактов обхода санкций.
Согласно заявителю, он сейчас не связан и после 2018 уже не был связан с Livna Shipping Ltd; и даже если предположить, что деятельность 🇦🇪 Paramount DMCC в течение короткого периода, когда она продолжала торговать нефтью российского происхождения после введения предельной цены - могла в принципе быть равносильна обходу, несмотря на отсутствие какой-либо соответствующей связи с ЕС (чего не может быть), эта деятельность прекратилась более 18 месяцев назад.
Следовательно, по мнению истца, у ответчика нет доказательств, что Paramount DMCC, не говоря уже о заявителе, в настоящее время занимается таким обходом санкций.
А сколько стоит «джинса» в уважаемом издании или как её там разместить - не спрашивайте, мы не знаем.
#ограничительныемеры #casestudy #СудЕС
Только 24 марта в Официальном журнале ЕС 🇪🇺 опубликованы выдержки из иска 🇳🇱 Нильса Троста в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, о которых крайне однобоко и очень комплиментарно для последнего написала The Financial Times ещё 3 недели назад.
Теперь официально: истец оспорил своё попадание под вторичные санкции 🇪🇺 ЕС в 15-м пакете. В поддержку требования заявил лишь 1 довод: Совет ЕС ошибся в установлении фактов обхода санкций.
Согласно заявителю, он сейчас не связан и после 2018 уже не был связан с Livna Shipping Ltd; и даже если предположить, что деятельность 🇦🇪 Paramount DMCC в течение короткого периода, когда она продолжала торговать нефтью российского происхождения после введения предельной цены - могла в принципе быть равносильна обходу, несмотря на отсутствие какой-либо соответствующей связи с ЕС (чего не может быть), эта деятельность прекратилась более 18 месяцев назад.
Следовательно, по мнению истца, у ответчика нет доказательств, что Paramount DMCC, не говоря уже о заявителе, в настоящее время занимается таким обходом санкций.
А сколько стоит «джинса» в уважаемом издании или как её там разместить - не спрашивайте, мы не знаем.
#ограничительныемеры #casestudy #СудЕС
"Ваше интернет-соединение неустойчиво" // Суд ЕС отказывает в отмене 🇷🇺 "вещательных" санкций
26 марта Суд ЕС общей юрисдикции отказал 3 🇳🇱 нидерландским компаниям в оспаривании секторальных санкций, запрещающих вещание ряда 🇷🇺 российских операторов на территории Евросоюза (таких как, например, RT France), а также рекламу услуг и контента этих операторов.
Совет ЕС просил признать иск неприемлемым, ссылаясь на отсутствие "прямого и непосредственного" интереса у истцов. Однако в интересах правосудия расширенная палата Суда ЕС общей юрисдикций из 5 судей во главе с председателем М. ван дер Вуде приняла решение рассмотреть исковое заявление по существу.
Истцы выдвинули три довода:
1️⃣ Совет ЕС не имел полномочий на принятие оспариваемых актов
2️⃣ Нарушено право на свободу слова
3️⃣ Нарушено право на надлежащее управление.
Признав широкое усмотрение Совета ЕС и сославшись на прецедент по делу RT France, Суд ЕС признал "вещательные" запреты правомерными. Дело A2B Connect and Others v Council (T-307/22) не вносит чего-то принципиально нового в прецедентное право Суда ЕС.
Как и в деле RT France, в дело A2B Connect and Others вступило множество третьих лиц, инициировавших санкции: прибалтийские страны, Еврокомиссия и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
#ограничительныемеры #СудЕС #casestudy
26 марта Суд ЕС общей юрисдикции отказал 3 🇳🇱 нидерландским компаниям в оспаривании секторальных санкций, запрещающих вещание ряда 🇷🇺 российских операторов на территории Евросоюза (таких как, например, RT France), а также рекламу услуг и контента этих операторов.
Совет ЕС просил признать иск неприемлемым, ссылаясь на отсутствие "прямого и непосредственного" интереса у истцов. Однако в интересах правосудия расширенная палата Суда ЕС общей юрисдикций из 5 судей во главе с председателем М. ван дер Вуде приняла решение рассмотреть исковое заявление по существу.
Истцы выдвинули три довода:
1️⃣ Совет ЕС не имел полномочий на принятие оспариваемых актов
2️⃣ Нарушено право на свободу слова
3️⃣ Нарушено право на надлежащее управление.
Признав широкое усмотрение Совета ЕС и сославшись на прецедент по делу RT France, Суд ЕС признал "вещательные" запреты правомерными. Дело A2B Connect and Others v Council (T-307/22) не вносит чего-то принципиально нового в прецедентное право Суда ЕС.
Как и в деле RT France, в дело A2B Connect and Others вступило множество третьих лиц, инициировавших санкции: прибалтийские страны, Еврокомиссия и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
#ограничительныемеры #СудЕС #casestudy
⚡️ Олег Дерипаска проиграл апелляцию в Австралии 🇦🇺
27 марта ⚖️ Апелляционный суд Австралии 🇦🇺 вынес постановление в деле WAD41/2024 Deripaska v Minister for Foreign Affairs. Оспаривалось решение 👨⚖️ судьи Кеннетта от 8 февраля 2024 о полном отказе в иске об исключении из санкционного списка. Слушания прошли в ноябре прошлого года.
В апелляции российскому бизнесмену не удалось доказать ошибок первой инстанции, которые привели к принятию незаконного или необоснованного решения. Все его 8 доводов были отклонены. Главные выводы ⚖️ тройки судей:
1️⃣ санкции не препятствуют оспаривать акты и действия 🇦🇺 органов власти в суд. Если соответствующие положения статей 14 и 15 Регламента об автономных санкциях будут признаны в этой части противоречащими Конституции – это не делает весь Регламент недействительным или противоречащим ей. Поэтому положения Регламента в этой части можно толковать ограничительно
2️⃣ судья не ошибся, когда ограничительно применил вышеуказанные положения в той части, в которых они не противоречат статье 75(v) Конституции
3️⃣ также судья Кеннетт не ошибся, когда не установил превратного понимания Министром своих полномочий при введении санкций против 🇷🇺 бизнесмена за события в прошедшем времени
Это решение теперь станет прецедентным в Австралии и снизит и без того небольшой поток желающих оспорить санкции через суд. Полный текст судебного акта здесь.
#санкции #casestudy
27 марта ⚖️ Апелляционный суд Австралии 🇦🇺 вынес постановление в деле WAD41/2024 Deripaska v Minister for Foreign Affairs. Оспаривалось решение 👨⚖️ судьи Кеннетта от 8 февраля 2024 о полном отказе в иске об исключении из санкционного списка. Слушания прошли в ноябре прошлого года.
В апелляции российскому бизнесмену не удалось доказать ошибок первой инстанции, которые привели к принятию незаконного или необоснованного решения. Все его 8 доводов были отклонены. Главные выводы ⚖️ тройки судей:
1️⃣ санкции не препятствуют оспаривать акты и действия 🇦🇺 органов власти в суд. Если соответствующие положения статей 14 и 15 Регламента об автономных санкциях будут признаны в этой части противоречащими Конституции – это не делает весь Регламент недействительным или противоречащим ей. Поэтому положения Регламента в этой части можно толковать ограничительно
2️⃣ судья не ошибся, когда ограничительно применил вышеуказанные положения в той части, в которых они не противоречат статье 75(v) Конституции
3️⃣ также судья Кеннетт не ошибся, когда не установил превратного понимания Министром своих полномочий при введении санкций против 🇷🇺 бизнесмена за события в прошедшем времени
Это решение теперь станет прецедентным в Австралии и снизит и без того небольшой поток желающих оспорить санкции через суд. Полный текст судебного акта здесь.
#санкции #casestudy
«Скандалы, интриги, расследования» // Обсуждение обхода санкций - не клевета
🇳🇱 Торгово-посредническая компания O1 International BV (O1) является 100% дочкой 🇮🇷 иранской Oil Industries Engineering and Construction.
В марте 2023 🇳🇱 Zembla TV показало журналистское расследование «Cекретные маршруты Ирана», в котором O1 упоминается рядом опрошенных как «внучка» 🇮🇷 КСИР, служащая для обхода антииранских санкций.
Посчитав репортаж клеветой, O1 потребовала от вещателя BNNVARA его удаления, а после его отказа обратилась с иском в суд о запрете распространения и обязании опубликовать опровержение.
Хотя передача была признана не идеальной с точки зрения соответствия стандартам журналистики, ⚖️ суд отказал в иске полностью по следующим основаниям:
✅ Передача Zembla TV подымает общественно важный вопрос обхода международных санкций, поэтому не может быть признана незаконной
✅ Телеканал доказал наличие достаточно прочной фактической базы для подтверждения основных выводов. Материал готовился долго. При его подготовки использовано множество непротиворечивых источников
✅ Zembla доказала связь истца с КСИР через 🇮🇷 Иранскую Национальную нефтяную компанию с помощью инструмента проверки Nexis Diligence от LexisNexis, который ссылается на данные от 🇺🇸 вендора корпоративной информации Dun & Bradstreet. Документально опровергнуть это истцу не удалось
✅ Перед выходом в эфир телеканал направил O1 перечень из 11 вопросов, однако в разумный срок ответов на большинство из них не последовало
Решение ⚖️ окружного суда Гааги 🇳🇱 от 25 марта здесь.
#обходсанкций #casestudy #комплаенс
🇳🇱 Торгово-посредническая компания O1 International BV (O1) является 100% дочкой 🇮🇷 иранской Oil Industries Engineering and Construction.
В марте 2023 🇳🇱 Zembla TV показало журналистское расследование «Cекретные маршруты Ирана», в котором O1 упоминается рядом опрошенных как «внучка» 🇮🇷 КСИР, служащая для обхода антииранских санкций.
Посчитав репортаж клеветой, O1 потребовала от вещателя BNNVARA его удаления, а после его отказа обратилась с иском в суд о запрете распространения и обязании опубликовать опровержение.
Хотя передача была признана не идеальной с точки зрения соответствия стандартам журналистики, ⚖️ суд отказал в иске полностью по следующим основаниям:
✅ Передача Zembla TV подымает общественно важный вопрос обхода международных санкций, поэтому не может быть признана незаконной
✅ Телеканал доказал наличие достаточно прочной фактической базы для подтверждения основных выводов. Материал готовился долго. При его подготовки использовано множество непротиворечивых источников
✅ Zembla доказала связь истца с КСИР через 🇮🇷 Иранскую Национальную нефтяную компанию с помощью инструмента проверки Nexis Diligence от LexisNexis, который ссылается на данные от 🇺🇸 вендора корпоративной информации Dun & Bradstreet. Документально опровергнуть это истцу не удалось
✅ Перед выходом в эфир телеканал направил O1 перечень из 11 вопросов, однако в разумный срок ответов на большинство из них не последовало
Решение ⚖️ окружного суда Гааги 🇳🇱 от 25 марта здесь.
#обходсанкций #casestudy #комплаенс
"На те же грабли" // О поражении Совета ЕС в деле Дмитрия Пумпянского
2 апреля ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вновь аннулировал НПА о продлении блокирующих санкций от 12 марта 2024 против Дмитрия Пумпянского.
Совет ЕС опирался на те же доказательства: руководящие должности в РСПП, ТПП и в Свердловском подразделении РСПП (СОСПП), а также бизнес заявителя (Синара, ТМК), из которого он вышел.
Суд ЕС не признал, что Совет ЕС представил достаточные доказательства. Должности в РСПП, ТПП и СОСПП не позволяют квалифицировать лицо как "бизнесмена", а бизнес, в котором лицо более не участвует, также не может быть основанием для санкций.
Совет ЕС ссылался в коммуникации с заявителем и в рамках судопроизводства на компанию АО "ДРВ Инвест", доход которой якобы обосновывает санкций. Суд ЕС отказался принимать во внимание эту ссылку, так как компания не упоминалась в обосновании санкций и Совет ЕС в любом случае не раскрыл ее роль в деятельности истца.
Дело Дмитрия Пумпянского - очередной пример того, что санкции, как правило, отменяются по той причине, что Совет ЕС не приводит достаточных доказательств их обоснованности.
При этом Совет ЕС не исполняет решения Суда ЕС и продолжает продлевать блокирующие санкции, не меняя существенно их обоснование.
#ограничительныемеры #СудЕС #casestudy
2 апреля ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вновь аннулировал НПА о продлении блокирующих санкций от 12 марта 2024 против Дмитрия Пумпянского.
Совет ЕС опирался на те же доказательства: руководящие должности в РСПП, ТПП и в Свердловском подразделении РСПП (СОСПП), а также бизнес заявителя (Синара, ТМК), из которого он вышел.
Суд ЕС не признал, что Совет ЕС представил достаточные доказательства. Должности в РСПП, ТПП и СОСПП не позволяют квалифицировать лицо как "бизнесмена", а бизнес, в котором лицо более не участвует, также не может быть основанием для санкций.
Совет ЕС ссылался в коммуникации с заявителем и в рамках судопроизводства на компанию АО "ДРВ Инвест", доход которой якобы обосновывает санкций. Суд ЕС отказался принимать во внимание эту ссылку, так как компания не упоминалась в обосновании санкций и Совет ЕС в любом случае не раскрыл ее роль в деятельности истца.
Дело Дмитрия Пумпянского - очередной пример того, что санкции, как правило, отменяются по той причине, что Совет ЕС не приводит достаточных доказательств их обоснованности.
При этом Совет ЕС не исполняет решения Суда ЕС и продолжает продлевать блокирующие санкции, не меняя существенно их обоснование.
#ограничительныемеры #СудЕС #casestudy