«Маршрут построен» // О кейсе Pegas Touristik
Бюро промышленности и безопасности Минторга 🇺🇸 США отклонило жалобы 🇷🇺 Pegas Touristik и 🇹🇷 турецкой компании Southwind в отношении продления приказа о временном лишении экспортных преимуществ (TDO).
В июне 2023 был издан приказ о временном лишении экспортных преимуществ в отношении 🇷🇺 российской компании 🛩 Nordwind Airlines, где в качестве связанного лица был поименован Pegas Touristik и указывалась ссылка на 🇹🇷 турецкую компанию, которая предполагаемо способствовала обходу экспортных ограничений.
27 июня при обновлении приказа Pegas Touristik уже в нем не числилась, но ссылка на турецкую компанию осталась.
Pegas Touristik и Southwind обжаловали первоначальное решение BIS.
📍 В частности, Pegas Touristik просила BIS издать приказ, который ретроактивно отменит добавление Pegas Touristik в качестве связанного лица.
📍Southwind утверждала, что некоторые из ее деловых партнеров сделали вывод, что именно она была указанной в приказе "турецкой авиакомпанией", и поэтому прекратили с ней бизнес.
В результате BIS отклонил жалобы.
📌 С 27 июня 2023 Pegas Touristik уже не числилась как связанное лицо
📌 Southwind не имела права подавать жалобу, поскольку она не была указана в качестве связанного лица
#экспортныйконтроль
Бюро промышленности и безопасности Минторга 🇺🇸 США отклонило жалобы 🇷🇺 Pegas Touristik и 🇹🇷 турецкой компании Southwind в отношении продления приказа о временном лишении экспортных преимуществ (TDO).
В июне 2023 был издан приказ о временном лишении экспортных преимуществ в отношении 🇷🇺 российской компании 🛩 Nordwind Airlines, где в качестве связанного лица был поименован Pegas Touristik и указывалась ссылка на 🇹🇷 турецкую компанию, которая предполагаемо способствовала обходу экспортных ограничений.
27 июня при обновлении приказа Pegas Touristik уже в нем не числилась, но ссылка на турецкую компанию осталась.
Pegas Touristik и Southwind обжаловали первоначальное решение BIS.
📍 В частности, Pegas Touristik просила BIS издать приказ, который ретроактивно отменит добавление Pegas Touristik в качестве связанного лица.
📍Southwind утверждала, что некоторые из ее деловых партнеров сделали вывод, что именно она была указанной в приказе "турецкой авиакомпанией", и поэтому прекратили с ней бизнес.
В результате BIS отклонил жалобы.
📌 С 27 июня 2023 Pegas Touristik уже не числилась как связанное лицо
📌 Southwind не имела права подавать жалобу, поскольку она не была указана в качестве связанного лица
#экспортныйконтроль
«И снова здравствуйте!» // US vs Grigorev et al
По нашим подсчётам раз в неделю в 🇺🇸 США возбуждают по одному уголовному делу за обход антироссийских санкций или нарушение правил экспортного контроля.
1 ноября Минюст США раскрыл детали нового уголовного дела против жителей Санкт-Петербурга Никиты Архипова и Артёма Оловянникова, а также резидента 🇺🇸 нью-йоркского района Бруклин Николая Григорьева. Последний был арестован в тот же день. За эту неделю это уже второй известный случай. Группе лиц вменяются 4 пункта обвинения:
1️⃣ тайный сговор с целью обмана властей США
2️⃣ незаконное использование банковской системы США
3️⃣ контрабанда товаров в нарушение правил экспортного контроля
4️⃣ подделка документов в форме предоставления заведомо недостоверных сертификатов конечного получателя контролируемых товаров
Как следует из обвинительного заключения, в 2019 Григорьев и Оловянников учредили 🇺🇸 компанию Quality Life Cue LLC посредством которой закупали электронные компоненты двойного назначения, в т.ч. полупроводники для предприятий ВПК. В частности, поставляли компании SMT-iLogic из SDN и «чёрного» списка Минторга США реэкспортом через 🇰🇿 Казахстан и 🇪🇪 Эстонию.
Во время июньского обыска в резиденции Григорьева было изъято 11,500 номенклатур товара, ожидающего отправки в 🇷🇺 Россию. Сговор и умысел были доказаны на основе переписки по электронной почте.
#ответственность #экспортныйконтроль
По нашим подсчётам раз в неделю в 🇺🇸 США возбуждают по одному уголовному делу за обход антироссийских санкций или нарушение правил экспортного контроля.
1 ноября Минюст США раскрыл детали нового уголовного дела против жителей Санкт-Петербурга Никиты Архипова и Артёма Оловянникова, а также резидента 🇺🇸 нью-йоркского района Бруклин Николая Григорьева. Последний был арестован в тот же день. За эту неделю это уже второй известный случай. Группе лиц вменяются 4 пункта обвинения:
1️⃣ тайный сговор с целью обмана властей США
2️⃣ незаконное использование банковской системы США
3️⃣ контрабанда товаров в нарушение правил экспортного контроля
4️⃣ подделка документов в форме предоставления заведомо недостоверных сертификатов конечного получателя контролируемых товаров
Как следует из обвинительного заключения, в 2019 Григорьев и Оловянников учредили 🇺🇸 компанию Quality Life Cue LLC посредством которой закупали электронные компоненты двойного назначения, в т.ч. полупроводники для предприятий ВПК. В частности, поставляли компании SMT-iLogic из SDN и «чёрного» списка Минторга США реэкспортом через 🇰🇿 Казахстан и 🇪🇪 Эстонию.
Во время июньского обыска в резиденции Григорьева было изъято 11,500 номенклатур товара, ожидающего отправки в 🇷🇺 Россию. Сговор и умысел были доказаны на основе переписки по электронной почте.
#ответственность #экспортныйконтроль
“Идея для стартапа” // Ответственность по-южнокорейски
Вы гражданин 🇵🇰 Пакистана. Приезжаете в 🇰🇷 южнокорейский город Кимхэ и учреждаете там компанию Daesung International Trading.
Заказываете у местных производителей кучу разной санкционки и прочих контролируемых номенклатур с 🇺🇸 американским компонентом, включая станки, запасные части для них и оборудование для производства электроники. Поставляете это всё в 🇷🇺 Россию.
Компания попадает в «чёрный» список Минторга США, а вы благополучно покидаете страну.Profit.
Теперь МИД 🇰🇷 Южной Кореи «отдувается» перед 🇺🇸 партнёрами. Местные Минторг и таможенная служба начали проверку по фактам возможного нарушения закона «О внешней торговле».
#экспортныйконтроль
Вы гражданин 🇵🇰 Пакистана. Приезжаете в 🇰🇷 южнокорейский город Кимхэ и учреждаете там компанию Daesung International Trading.
Заказываете у местных производителей кучу разной санкционки и прочих контролируемых номенклатур с 🇺🇸 американским компонентом, включая станки, запасные части для них и оборудование для производства электроники. Поставляете это всё в 🇷🇺 Россию.
Компания попадает в «чёрный» список Минторга США, а вы благополучно покидаете страну.
Теперь МИД 🇰🇷 Южной Кореи «отдувается» перед 🇺🇸 партнёрами. Местные Минторг и таможенная служба начали проверку по фактам возможного нарушения закона «О внешней торговле».
#экспортныйконтроль
«Друг в беде не бросит, лишнего не спросит» // Ответ США на эмбарго Турции в отношении Израиля
В этом месяце 🇹🇷 Турция ввела полное торговое эмбарго в отношении 🇮🇱 Израиля. При этом у 🇺🇸 США есть т.н. антибойкотное законодательство, распространяющееся на союзников и дружественные США страны, к которым относится Израиль.
14 мая 🇺🇸 Служба по Антибойкотному Комплаенсу – структурное подразделение Бюро промышленности и безопасности Минторга США выпустила предупреждение о недопустимости экстерриториального соблюдения американскими компаниями новых 🇹🇷 правил.
Главная мысль документа - американские компании, работающие в Турции, «предупреждаются и не должны выполнять любые просьбы воздержаться от импорта или экспорта товаров в Израиль или из него или предоставлять подтверждение того, что товары не являются израильского происхождения или не содержат в себе компонентов или материалов израильского происхождения».
Также в информационном сообщении содержится напоминание об ответственности за нарушения, о необходимости сообщать регулятору о соответствующих запросах и перечисляются варианты таковых от контрагентов, нарушающих применимое 🇺🇸 законодательство.
#комплаенс #экспортныйконтроль #эмбарго
В этом месяце 🇹🇷 Турция ввела полное торговое эмбарго в отношении 🇮🇱 Израиля. При этом у 🇺🇸 США есть т.н. антибойкотное законодательство, распространяющееся на союзников и дружественные США страны, к которым относится Израиль.
14 мая 🇺🇸 Служба по Антибойкотному Комплаенсу – структурное подразделение Бюро промышленности и безопасности Минторга США выпустила предупреждение о недопустимости экстерриториального соблюдения американскими компаниями новых 🇹🇷 правил.
Главная мысль документа - американские компании, работающие в Турции, «предупреждаются и не должны выполнять любые просьбы воздержаться от импорта или экспорта товаров в Израиль или из него или предоставлять подтверждение того, что товары не являются израильского происхождения или не содержат в себе компонентов или материалов израильского происхождения».
Также в информационном сообщении содержится напоминание об ответственности за нарушения, о необходимости сообщать регулятору о соответствующих запросах и перечисляются варианты таковых от контрагентов, нарушающих применимое 🇺🇸 законодательство.
#комплаенс #экспортныйконтроль #эмбарго
«По тому же месту» // 🇨🇳 Китай вводит разрешительный порядок экспорта ряда 🛫 ТН ВЭД
Китай объявил о введении новых правил экспортного контроля в отношении авиационных и аэрокосмических технологий и компонентов.
Согласно сообщению 🇨🇳 Министерства торговли, «оборудование, программное обеспечение и технологии, связанные с производством аэрокосмических конструкций и двигателей», не могут быть экспортированы без разрешения.
Эти меры принимаются «в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение ОМУ».
«Инструменты, красители, приспособления и другое технологическое оборудование, специально разработанное для сверхпластической формовки/диффузионной сварки титана, алюминия и их сплавов», используемые для производства конструкций, двигателей или компонентов самолетов и космических аппаратов, также будут ограничены к экспорту, включая программное обеспечение и сопутствующие технологии.
Адресат мер прямо не указан, но легко угадывается – 🇺🇸 США.
Новые правила вступят в силу с 1 июля.
#экспортныйконтроль #Китай
Китай объявил о введении новых правил экспортного контроля в отношении авиационных и аэрокосмических технологий и компонентов.
Согласно сообщению 🇨🇳 Министерства торговли, «оборудование, программное обеспечение и технологии, связанные с производством аэрокосмических конструкций и двигателей», не могут быть экспортированы без разрешения.
Эти меры принимаются «в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение ОМУ».
«Инструменты, красители, приспособления и другое технологическое оборудование, специально разработанное для сверхпластической формовки/диффузионной сварки титана, алюминия и их сплавов», используемые для производства конструкций, двигателей или компонентов самолетов и космических аппаратов, также будут ограничены к экспорту, включая программное обеспечение и сопутствующие технологии.
Адресат мер прямо не указан, но легко угадывается – 🇺🇸 США.
Новые правила вступят в силу с 1 июля.
#экспортныйконтроль #Китай
«Вооружён и очень опасен» // Новое уголовное дело в 🇺🇸 США за обход санкций
Дмитрий Тимашев, обладатель 🇷🇺 и 🇺🇸 паспортов, в ⚖️ Восточном федеральном суде штата Вирджиния 🇺🇸 признал вину в нарушении законодательства об экспортном контроле, выразившимся в экспорте деталей, запчастей боевого оружия и боеприпасов к нему без получения специальной лицензии Минторга.
С июля 2020 и до июля 2022 Тимашев отправлял указанные номенклатуры своему неназванному деловому партнёру напрямую в Россию. После июля 2022 он стал посылать их уже в 🇰🇿 Казахстан на адрес родственника этого делового партнёра.
Взамен деловой партнёр оплачивал обучение и проживание дочери Тимашёва в Екатеринбурге.
В результате признания вины максимальный срок тюремного заключения по статье за нарушение закона «О реформе экспортного контроля» составит 5 лет. Приговор будет вынесен 8 ноября.
#ответственность #экспортныйконтроль
Дмитрий Тимашев, обладатель 🇷🇺 и 🇺🇸 паспортов, в ⚖️ Восточном федеральном суде штата Вирджиния 🇺🇸 признал вину в нарушении законодательства об экспортном контроле, выразившимся в экспорте деталей, запчастей боевого оружия и боеприпасов к нему без получения специальной лицензии Минторга.
С июля 2020 и до июля 2022 Тимашев отправлял указанные номенклатуры своему неназванному деловому партнёру напрямую в Россию. После июля 2022 он стал посылать их уже в 🇰🇿 Казахстан на адрес родственника этого делового партнёра.
Взамен деловой партнёр оплачивал обучение и проживание дочери Тимашёва в Екатеринбурге.
В результате признания вины максимальный срок тюремного заключения по статье за нарушение закона «О реформе экспортного контроля» составит 5 лет. Приговор будет вынесен 8 ноября.
#ответственность #экспортныйконтроль
«Don’t Let This Happen to You» // Обновленное руководство 🇺🇸 BIS
1 июля Бюро промышленности и безопасности Минторга 🇺🇸 США опубликовало сборник, освещающий усилия ведомства по обеспечению уголовного и административного правоприменения.
📌 Публикация содержит примеры дел, в которых лица привлекались к административной и уголовной ответственности за нарушение правил экспортного контроля 🇺🇸 США. В главе 2 представлены 17 кейсов, в которых лица были привлечены к ответственности по 🇷🇺 российским основаниям.
📌 Содержащиеся в сборнике дела призваны стать напоминанием экспортному сообществу о том, что может произойти в случае несоблюдения законодательства 🇺🇸 США об экспортном контроле.
📌 В сборнике отмечается, что усилия BIS в 2023 привели к самому высокому за всю историю ведомства количеству обвинительных заключений.
📌 BIS рекомендует экспортерам ознакомиться со сборником, чтобы не допустить подобных нарушений.
#экспортныйконтроль
1 июля Бюро промышленности и безопасности Минторга 🇺🇸 США опубликовало сборник, освещающий усилия ведомства по обеспечению уголовного и административного правоприменения.
📌 Публикация содержит примеры дел, в которых лица привлекались к административной и уголовной ответственности за нарушение правил экспортного контроля 🇺🇸 США. В главе 2 представлены 17 кейсов, в которых лица были привлечены к ответственности по 🇷🇺 российским основаниям.
📌 Содержащиеся в сборнике дела призваны стать напоминанием экспортному сообществу о том, что может произойти в случае несоблюдения законодательства 🇺🇸 США об экспортном контроле.
📌 В сборнике отмечается, что усилия BIS в 2023 привели к самому высокому за всю историю ведомства количеству обвинительных заключений.
📌 BIS рекомендует экспортерам ознакомиться со сборником, чтобы не допустить подобных нарушений.
#экспортныйконтроль
«Экспортный контроль по-итальянски» // О введении национальных ограничений в отношении экспорта товаров 🇮🇹
1 июля 2024 МИД Италии опубликовал указ о создании Национального списка контроля, в котором содержатся товары и технологии на экспорт которых из 🇮🇹 Италии в скором времени потребуется получение разрешения.
Лоферов Loro Piana, макарон и оливкового масла там нет, но зато есть товары и технологии для обработки материалов, электроника, компьютеры - некоторые товары и технологии двойного назначения, не включенные в Регламент 821/2021 об экспортном контроле 🇪🇺 Европейского Союза.
Получение разрешения будет также необходимо для предоставления посреднических и технических услуг в связи с товарами и технологиями, включенными в Национальный список контроля 🇮🇹 Италии.
Ограничение является реализацией положения статьи 9 🇪🇺 Регламента 821/2021 в законодательстве 🇮🇹 Италии, в соответствии с которой уполномоченные органы государств-членов Европейского Союза могут ввести дополнительные ограничения по соображениям общественной безопасности, предотвращения террористических актов и охраны прав человека.
Законодательство 🇮🇹 Италии также предусматривает механизм получения лицензии-zero, в случае, если экспортер не уверен в том, что товары и технологии не подлежат лицензированию в соответствии со статьей 8(5) Декрета 221/2017.
Ранее, в 2023 🇮🇹 Правительство Италии уже устанавливала дополнительные ограничения в отношении экспорта в 🇦🇲 Армению, 🇮🇷 Иран, 🇰🇿 Казахстан и 🇰🇬 Кыргызстан двигателей и их комплектующих для использования в авиации. Разрешительный порядок в отношении этих стран действует до сих пор (статья 9 Декрета 221/2017).
Нарушение положений законодательства 🇮🇹 Италии об экспортном контроле является преступлением и наказывается тюремным заключением на срок до 6 лет и (или) денежным штрафом от 25 000 до 250 000 евро (статья 18 Декрета 221/2017).
#экспортныйконтроль
1 июля 2024 МИД Италии опубликовал указ о создании Национального списка контроля, в котором содержатся товары и технологии на экспорт которых из 🇮🇹 Италии в скором времени потребуется получение разрешения.
Лоферов Loro Piana, макарон и оливкового масла там нет, но зато есть товары и технологии для обработки материалов, электроника, компьютеры - некоторые товары и технологии двойного назначения, не включенные в Регламент 821/2021 об экспортном контроле 🇪🇺 Европейского Союза.
Получение разрешения будет также необходимо для предоставления посреднических и технических услуг в связи с товарами и технологиями, включенными в Национальный список контроля 🇮🇹 Италии.
Ограничение является реализацией положения статьи 9 🇪🇺 Регламента 821/2021 в законодательстве 🇮🇹 Италии, в соответствии с которой уполномоченные органы государств-членов Европейского Союза могут ввести дополнительные ограничения по соображениям общественной безопасности, предотвращения террористических актов и охраны прав человека.
Законодательство 🇮🇹 Италии также предусматривает механизм получения лицензии-zero, в случае, если экспортер не уверен в том, что товары и технологии не подлежат лицензированию в соответствии со статьей 8(5) Декрета 221/2017.
Ранее, в 2023 🇮🇹 Правительство Италии уже устанавливала дополнительные ограничения в отношении экспорта в 🇦🇲 Армению, 🇮🇷 Иран, 🇰🇿 Казахстан и 🇰🇬 Кыргызстан двигателей и их комплектующих для использования в авиации. Разрешительный порядок в отношении этих стран действует до сих пор (статья 9 Декрета 221/2017).
Нарушение положений законодательства 🇮🇹 Италии об экспортном контроле является преступлением и наказывается тюремным заключением на срок до 6 лет и (или) денежным штрафом от 25 000 до 250 000 евро (статья 18 Декрета 221/2017).
#экспортныйконтроль
«Кхе-кхе, проклятые рудники!» // О запрете на ввоз российского урана в 🇺🇸 США
13 мая 2024 🇺🇸 президент США Джозеф Байден подписал закон «О запрете импорта российского урана», внесенный в 🇺🇸 Конгресс республиканкой Кэти Роджерс. 12 августа 2024 закон вступил в силу и предусматривает полное эмбарго на ввоз на территорию 🇺🇸 США необлученного низкообогащенного урана 🇷🇺 российского происхождения.
Принятие закона связано с тем, что 🇷🇺 Россия на момент 2024 года - один из ведущих поставщиков на территорию США ядерного топлива. Ежегодно до принятия закона по подсчетам 🇺🇸 Минэнерго на территорию страны поставлялось около 35% энергоресурсов российского происхождения.
Однако, закон содержит и исключение: Минэнерго совместно с Госдепом и Минторгом может принять решение о продолжении поставок российского урана до 1 января 2028.
В 🇪🇺 Европейском Союзе в течение длительного времени также обсуждается вопрос об ограничении поставок российского ядерного топлива. Однако сдвигов по этому вопросу не предвидится в ближайшее время, в виду зависимости ядерной промышленности некоторых стран Союза от российского ядерного топлива и соответствующего оборудования.
В настоящий момент, государственная корпорация «Росатом» строит новые блоки для 🇭🇺 венгерской АЭС «Пакш».
#экспортныйконтроль #санкции
13 мая 2024 🇺🇸 президент США Джозеф Байден подписал закон «О запрете импорта российского урана», внесенный в 🇺🇸 Конгресс республиканкой Кэти Роджерс. 12 августа 2024 закон вступил в силу и предусматривает полное эмбарго на ввоз на территорию 🇺🇸 США необлученного низкообогащенного урана 🇷🇺 российского происхождения.
Принятие закона связано с тем, что 🇷🇺 Россия на момент 2024 года - один из ведущих поставщиков на территорию США ядерного топлива. Ежегодно до принятия закона по подсчетам 🇺🇸 Минэнерго на территорию страны поставлялось около 35% энергоресурсов российского происхождения.
Однако, закон содержит и исключение: Минэнерго совместно с Госдепом и Минторгом может принять решение о продолжении поставок российского урана до 1 января 2028.
В 🇪🇺 Европейском Союзе в течение длительного времени также обсуждается вопрос об ограничении поставок российского ядерного топлива. Однако сдвигов по этому вопросу не предвидится в ближайшее время, в виду зависимости ядерной промышленности некоторых стран Союза от российского ядерного топлива и соответствующего оборудования.
В настоящий момент, государственная корпорация «Росатом» строит новые блоки для 🇭🇺 венгерской АЭС «Пакш».
#экспортныйконтроль #санкции
«Срыв греческих каникул» // Гражданин Болгарии экстрадирован в 🇺🇸 США из 🇬🇷 Греции
18 декабря 2020 🇺🇸 Минюст США предъявил обвинение 50-летнему гражданину 🇧🇬 Болгарии Милану Димитрову и его сообщникам: гражданину 🇷🇺 России Ильясу Сабирову и гражданину 🇧🇬 Болгарии Димитару Димитрову в нарушении законодательства США о санкциях и экспортном контроле.
12 августа 2024 Милан Димитров был экстрадирован из 🇬🇷 Греции по запросу 🇺🇸 США.
В рамках осуществления схемы в 🇺🇸 США в период с мая 2014 по май 2018 членами группы были закуплены радиационно стойкие интегральные схемы, которые в отсутствие соответствующей лицензии Минторга США были вывезены сначала на территорию 🇧🇬 Болгарии, а потом на территорию 🇷🇺 России.
Для осуществления плана один из сообщников, Ильяс Сабиров, учредил на территории Болгарии подставную компанию - Multi Technology Integration Group. Поставки микроэлектроники из 🇧🇬 Болгарии осуществлялись в пользу 🇷🇺 российских компаний Ильяса Сабирова - Cosmos Complect и Sovtest Comp.
В соответствии с обвинительным заключением, Милану Димитрову вменяются 3 пункта обвинения: нарушение положений IEEPA, отмывание денег и сообщение ложных сведений должностным лицам 🇺🇸 Минторга США в нарушение ECRA. По каждому пункту обвинения максимальное наказание - 20 лет лишения свободы.
Нахождение 2-х сообщников Милана Димитрова не известно правоохранительным органам 🇺🇸 США.
#экспортныйконтроль #ответственность
18 декабря 2020 🇺🇸 Минюст США предъявил обвинение 50-летнему гражданину 🇧🇬 Болгарии Милану Димитрову и его сообщникам: гражданину 🇷🇺 России Ильясу Сабирову и гражданину 🇧🇬 Болгарии Димитару Димитрову в нарушении законодательства США о санкциях и экспортном контроле.
12 августа 2024 Милан Димитров был экстрадирован из 🇬🇷 Греции по запросу 🇺🇸 США.
В рамках осуществления схемы в 🇺🇸 США в период с мая 2014 по май 2018 членами группы были закуплены радиационно стойкие интегральные схемы, которые в отсутствие соответствующей лицензии Минторга США были вывезены сначала на территорию 🇧🇬 Болгарии, а потом на территорию 🇷🇺 России.
Для осуществления плана один из сообщников, Ильяс Сабиров, учредил на территории Болгарии подставную компанию - Multi Technology Integration Group. Поставки микроэлектроники из 🇧🇬 Болгарии осуществлялись в пользу 🇷🇺 российских компаний Ильяса Сабирова - Cosmos Complect и Sovtest Comp.
В соответствии с обвинительным заключением, Милану Димитрову вменяются 3 пункта обвинения: нарушение положений IEEPA, отмывание денег и сообщение ложных сведений должностным лицам 🇺🇸 Минторга США в нарушение ECRA. По каждому пункту обвинения максимальное наказание - 20 лет лишения свободы.
Нахождение 2-х сообщников Милана Димитрова не известно правоохранительным органам 🇺🇸 США.
#экспортныйконтроль #ответственность
«Как тебе такое, Илон Маск?» // 🇺🇸 О правовых последствиях поставки Tesla Cybertruck в Россию 🇷🇺
Коллеги неплохо осветили возможные пути попадания электромобиля Tesla Cybertruck в Чеченскую Республику. Мы не комментируем диспут её главы с Илоном Маском, был ли здесь факт дарения? Нас интересует вопрос о потенциальных правовых последствиях такой ситуации.
Рамзан Кадыров в личном качестве попал в SDN 21 декабря 2017 по основаниям GLOMAG (указ 13818). Илону Маску, как американскому гражданину, и его 🇺🇸 компаниям статьёй 4 этого указа запрещено предоставлять фигуранту SDN или в его пользу какие-либо товары. За нарушение – административная ответственность в форме штрафа на сумму💲 368,136 или двойная сумма стоимости автомобиля.
Кроме того, электрокар Tesla Cybertruck подходит под экспортный запрет в Россию, установленный властями США 16 марта 2022: ТН ВЭД 8703700070 – новые легковые автомобили, дизельные или электрические, объёмом двигателя >2,500 куб. см, не включённые в другие группировки.
Американский производитель вправе экспортировать товар только по получению от импортёра сертификата конечного пользователя, в котором тот принимает на себя обязательство не поставлять его в санкционные юрисдикции, включая Россию, или санкционным лицам и проследить, чтобы так не делали его контрагенты.
Нарушение законодательства об экспортном контроле влечёт ту же ответственность, что и выше. Но поскольку здесь, вероятнее всего, группа лиц по предварительному сговору, объединённая целью и умыслом поставить электрокар в нарушение 🇺🇸 законодательства – для импортёра, поставщика и реэкспортёра имеется состав уголовного преступления, где по 1 пункту обвинения грозят 20 лет тюрьмы, штраф – 💲 миллион или и то, и другое, вместе.
#экспортныйконтроль #санкции #ответственность
Коллеги неплохо осветили возможные пути попадания электромобиля Tesla Cybertruck в Чеченскую Республику. Мы не комментируем диспут её главы с Илоном Маском, был ли здесь факт дарения? Нас интересует вопрос о потенциальных правовых последствиях такой ситуации.
Рамзан Кадыров в личном качестве попал в SDN 21 декабря 2017 по основаниям GLOMAG (указ 13818). Илону Маску, как американскому гражданину, и его 🇺🇸 компаниям статьёй 4 этого указа запрещено предоставлять фигуранту SDN или в его пользу какие-либо товары. За нарушение – административная ответственность в форме штрафа на сумму💲 368,136 или двойная сумма стоимости автомобиля.
Кроме того, электрокар Tesla Cybertruck подходит под экспортный запрет в Россию, установленный властями США 16 марта 2022: ТН ВЭД 8703700070 – новые легковые автомобили, дизельные или электрические, объёмом двигателя >2,500 куб. см, не включённые в другие группировки.
Американский производитель вправе экспортировать товар только по получению от импортёра сертификата конечного пользователя, в котором тот принимает на себя обязательство не поставлять его в санкционные юрисдикции, включая Россию, или санкционным лицам и проследить, чтобы так не делали его контрагенты.
Нарушение законодательства об экспортном контроле влечёт ту же ответственность, что и выше. Но поскольку здесь, вероятнее всего, группа лиц по предварительному сговору, объединённая целью и умыслом поставить электрокар в нарушение 🇺🇸 законодательства – для импортёра, поставщика и реэкспортёра имеется состав уголовного преступления, где по 1 пункту обвинения грозят 20 лет тюрьмы, штраф – 💲 миллион или и то, и другое, вместе.
#экспортныйконтроль #санкции #ответственность
«Таможня даёт добро» // 🇺🇸 Изменения правил экспортного контроля товарами военного назначения
Статья 120.54 🇺🇸 Правил международной торговли оружием США (ITAR) регулирует обращение военных товаров и технологий, на которые не требуется получение разрешений от 🇺🇸 Управления по контролю за торговлей товарами оборонного назначения (DDTC), входящего в Бюро по военно-политическим вопросам Госдепа США.
В соответствии с постановлением 🇺🇸 DDTC от 15 августа 2024 исключение, предусмотренное статьей 120.54 ITAR, расширяется. Теперь к деятельности, которая не является экспортом, реэкспортом, обратным ввозом или временным вывозом в соответствии с ITAR теперь также относится:
☑️ Использование военных товаров или технологий, подпадающих под требования ITAR о реэкспорте или обратном ввозе, в ходе развертывания учебных учений за пределами ранее согласованной страны назначения для реэкспорта или обратного ввоза, при соблюдении следующих условий:
📌 конечное использование или конечный пользователь военных товаров или технологий не изменились
📌 военные товары или технологии перевозится и остаются во владении вооруженных сил иностранного государства, которым они были предоставлены или 🇺🇳 военного персонала ООН
📌 военные товары или технологии не экспортируется из США или не импортируется временно в США
☑️ Передача иностранных военных товаров или технологий, вывезенных с территории США, в соответствии с лицензией или другим разрешением, полученным в соответствии с ITAR, при соблюдении следующих условий:
📌 иностранные военные товары или технологии не были модифицированы или их основные эксплуатационные характеристики не были изменены до их возвращения в страну, из которой они были импортированы, или в третью страну
📌 товары или технологии 🇺🇸 происхождения не были включены как компонент в иностранный военный товар или технологию
📌 военные товары или технологии не экспортируются из США и не импортируются временно в США
Таким образом, передача иностранных военных товаров или технологий за пределы США, на которые не распространяется действие ITAR, не требует получения соответствующего разрешения компетентных органов США.
#экспортныйконтроль
Статья 120.54 🇺🇸 Правил международной торговли оружием США (ITAR) регулирует обращение военных товаров и технологий, на которые не требуется получение разрешений от 🇺🇸 Управления по контролю за торговлей товарами оборонного назначения (DDTC), входящего в Бюро по военно-политическим вопросам Госдепа США.
В соответствии с постановлением 🇺🇸 DDTC от 15 августа 2024 исключение, предусмотренное статьей 120.54 ITAR, расширяется. Теперь к деятельности, которая не является экспортом, реэкспортом, обратным ввозом или временным вывозом в соответствии с ITAR теперь также относится:
☑️ Использование военных товаров или технологий, подпадающих под требования ITAR о реэкспорте или обратном ввозе, в ходе развертывания учебных учений за пределами ранее согласованной страны назначения для реэкспорта или обратного ввоза, при соблюдении следующих условий:
📌 конечное использование или конечный пользователь военных товаров или технологий не изменились
📌 военные товары или технологии перевозится и остаются во владении вооруженных сил иностранного государства, которым они были предоставлены или 🇺🇳 военного персонала ООН
📌 военные товары или технологии не экспортируется из США или не импортируется временно в США
☑️ Передача иностранных военных товаров или технологий, вывезенных с территории США, в соответствии с лицензией или другим разрешением, полученным в соответствии с ITAR, при соблюдении следующих условий:
📌 иностранные военные товары или технологии не были модифицированы или их основные эксплуатационные характеристики не были изменены до их возвращения в страну, из которой они были импортированы, или в третью страну
📌 товары или технологии 🇺🇸 происхождения не были включены как компонент в иностранный военный товар или технологию
📌 военные товары или технологии не экспортируются из США и не импортируются временно в США
Таким образом, передача иностранных военных товаров или технологий за пределы США, на которые не распространяется действие ITAR, не требует получения соответствующего разрешения компетентных органов США.
#экспортныйконтроль
«Все тайное становится явным» // +1 кейс нарушения правил экспортного контроля 🇺🇸
26 августа Министерство юстиции 🇺🇸 США объявило, что гражданину 🇭🇺 Венгрии Бенсу Хорвату было предъявлено обвинение во вступлении в тайный сговор с целью нарушить законодательство США об экспортном контроле, в частности, закон «О реформе экспортного контроля» (ECRA).
Согласно пресс-релизу, обвиняемый и его сообщники заключили прямые контракты с 🇷🇺 российскими государственными компаниями на поставку товаров военного назначения. В данную деятельность также были вовлечены компании из 🇪🇸 Испании, 🇷🇸 Сербии, 🇭🇺 Венгрии и 🇱🇻 Латвии.
В рамках расследования было точно установлено, что с января 2023 Бенс Хорват и его сообщники вели переговоры с небольшой 🇺🇸 компанией о закупке товаров военного назначения. В результате они приобрели 200 🇺🇸 радиоприемников и намеревались экспортировать их в 🇷🇺 Россию без получения специальной лицензии. Однако, служба таможенного и пограничного контроля США задержала данную партию товаров.
23 августа уже сам обвиняемый был задержан по прибытии в международный аэропорт 🇺🇸 Сан-Франциско. Расследование данного дела продолжается.
#ответственность #экспортныйконтроль
26 августа Министерство юстиции 🇺🇸 США объявило, что гражданину 🇭🇺 Венгрии Бенсу Хорвату было предъявлено обвинение во вступлении в тайный сговор с целью нарушить законодательство США об экспортном контроле, в частности, закон «О реформе экспортного контроля» (ECRA).
Согласно пресс-релизу, обвиняемый и его сообщники заключили прямые контракты с 🇷🇺 российскими государственными компаниями на поставку товаров военного назначения. В данную деятельность также были вовлечены компании из 🇪🇸 Испании, 🇷🇸 Сербии, 🇭🇺 Венгрии и 🇱🇻 Латвии.
В рамках расследования было точно установлено, что с января 2023 Бенс Хорват и его сообщники вели переговоры с небольшой 🇺🇸 компанией о закупке товаров военного назначения. В результате они приобрели 200 🇺🇸 радиоприемников и намеревались экспортировать их в 🇷🇺 Россию без получения специальной лицензии. Однако, служба таможенного и пограничного контроля США задержала данную партию товаров.
23 августа уже сам обвиняемый был задержан по прибытии в международный аэропорт 🇺🇸 Сан-Франциско. Расследование данного дела продолжается.
#ответственность #экспортныйконтроль
«Уйти в закат» // 🇺🇸 США арестовали самолет, принадлежащий президенту 🇻🇪 Венесуэлы
2 сентября в связи с возможным нарушением 🇺🇸 законодательства о санкциях и экспортном контроле по запросу США в 🇩🇴 Доминиканской Республике был арестован самолет Dassault Falcon 900EX, который принадлежит президенту 🇻🇪 Венесуэлы Николасу Мадуро.
Согласно 🇺🇸 Минюсту, 🛩️ воздушное судно с бортовым номером T7-ESPRT было приобретено в США через подставные компании в начале 2023 лицами, связанными с президентом 🇻🇪 Венесуэлы, а затем экспортировано из США.
Стоимость 🛩️ самолета на момент покупки составляла 💲 13 миллионов. Самолет использовался исключительно в интересах Николаса Мадуро, в частности, для совершения полетов на военную базу в Венесуэле и для зарубежных визитов.
📌 Указ 13884 от 7 августа 2019 запрещает гражданам 🇺🇸 США участвовать в сделках с лицами, которые действовали или намеревались действовать прямо или косвенно в интересах или от имени правительства Венесуэлы.
📌 Для защиты интересов национальной безопасности и внешней политики США действует режим экспортного контроля в отношении товаров, предназначенных, полностью или частично, для конечных пользователей из 🇻🇪 Венесуэлы.
В настоящее время самолет находится во 🇺🇸 Флориде. Расследование дела продолжается.
Согласно представителю 🇺🇸 Минторга, «США продолжат взаимодействовать с партнерами по всему миру, чтобы идентифицировать и вернуть самолеты, незаконно вывезенные за пределы государства».
#экспортныйконтроль
2 сентября в связи с возможным нарушением 🇺🇸 законодательства о санкциях и экспортном контроле по запросу США в 🇩🇴 Доминиканской Республике был арестован самолет Dassault Falcon 900EX, который принадлежит президенту 🇻🇪 Венесуэлы Николасу Мадуро.
Согласно 🇺🇸 Минюсту, 🛩️ воздушное судно с бортовым номером T7-ESPRT было приобретено в США через подставные компании в начале 2023 лицами, связанными с президентом 🇻🇪 Венесуэлы, а затем экспортировано из США.
Стоимость 🛩️ самолета на момент покупки составляла 💲 13 миллионов. Самолет использовался исключительно в интересах Николаса Мадуро, в частности, для совершения полетов на военную базу в Венесуэле и для зарубежных визитов.
📌 Указ 13884 от 7 августа 2019 запрещает гражданам 🇺🇸 США участвовать в сделках с лицами, которые действовали или намеревались действовать прямо или косвенно в интересах или от имени правительства Венесуэлы.
📌 Для защиты интересов национальной безопасности и внешней политики США действует режим экспортного контроля в отношении товаров, предназначенных, полностью или частично, для конечных пользователей из 🇻🇪 Венесуэлы.
В настоящее время самолет находится во 🇺🇸 Флориде. Расследование дела продолжается.
Согласно представителю 🇺🇸 Минторга, «США продолжат взаимодействовать с партнерами по всему миру, чтобы идентифицировать и вернуть самолеты, незаконно вывезенные за пределы государства».
#экспортныйконтроль
⚡️🇪🇺 Еврокомиссия обновила список товаров двойного назначения
10 сентября 2024 Еврокомиссия опубликовала поправку к Приложению I Регламента 821/2021 Европарламента и Совета ЕС о контроле экспорта.
Поправка вступит в силу после опубликования в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС.
Напомним, что в соответствии со статьей 2 секторального Регламента 833 запрещается экспортировать прямо или косвенно товары двойного назначения, содержащиеся в вышеупомянутом Регламенте 821/2021, вне зависимости от их происхождения в 🇷🇺 или для использования на территории 🇷🇺.
#экспортныйконтроль #ограничительныемеры
10 сентября 2024 Еврокомиссия опубликовала поправку к Приложению I Регламента 821/2021 Европарламента и Совета ЕС о контроле экспорта.
Поправка вступит в силу после опубликования в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС.
Напомним, что в соответствии со статьей 2 секторального Регламента 833 запрещается экспортировать прямо или косвенно товары двойного назначения, содержащиеся в вышеупомянутом Регламенте 821/2021, вне зависимости от их происхождения в 🇷🇺 или для использования на территории 🇷🇺.
#экспортныйконтроль #ограничительныемеры
"Старый пруд. Прыгнула в воду лягушка. Всплеск в тишине" // Новые экспортные ограничения 🇯🇵 Японии
12 сентября 2024 Министерство экономики, торговли и промышленности 🇯🇵 Японии пополнило список товаров, подлежащих экспортному контролю.
В него была включена перфтороктансульфоновая кислота, ее соли и связанные с ней вещества. Такие вещества применяются в производстве металлопокрытий, средств тушения огня, в фотографии, в производстве полупроводников и литографии, а также в производстве авиационных гидравлических жидкостей.
Правовой основой экспортного контроля в 🇯🇵 Японии является закон «О внешней торговле» и приказ Кабинета Министров «Об экспортном контроле».
На основании статьи 10 вышеуказанного закона соответствующий министр в силу решения, принятого на заседании Кабинета министров Японии, может принять своё решение о введении санкций в целях поддержания мира и безопасности 🇯🇵 Японии. Данные меры в дальнейшем должны быть одобрены Парламентом.
Приказ «Об экспортном контроле» регулирует порядок осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении определенной группы контролируемых товаров и технологий, например: сырья, материалов, оборудования, сопутствующих работ и услуг, научно-технической информации, результатов интеллектуальной деятельности.
Все НПА, регламентирующие экспортные и импортные ограничения, связанные с 🇷🇺 Россией, доступны на официальном сайте 🇯🇵 Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.
#экспортныйконтроль #Япония
12 сентября 2024 Министерство экономики, торговли и промышленности 🇯🇵 Японии пополнило список товаров, подлежащих экспортному контролю.
В него была включена перфтороктансульфоновая кислота, ее соли и связанные с ней вещества. Такие вещества применяются в производстве металлопокрытий, средств тушения огня, в фотографии, в производстве полупроводников и литографии, а также в производстве авиационных гидравлических жидкостей.
Правовой основой экспортного контроля в 🇯🇵 Японии является закон «О внешней торговле» и приказ Кабинета Министров «Об экспортном контроле».
На основании статьи 10 вышеуказанного закона соответствующий министр в силу решения, принятого на заседании Кабинета министров Японии, может принять своё решение о введении санкций в целях поддержания мира и безопасности 🇯🇵 Японии. Данные меры в дальнейшем должны быть одобрены Парламентом.
Приказ «Об экспортном контроле» регулирует порядок осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении определенной группы контролируемых товаров и технологий, например: сырья, материалов, оборудования, сопутствующих работ и услуг, научно-технической информации, результатов интеллектуальной деятельности.
Все НПА, регламентирующие экспортные и импортные ограничения, связанные с 🇷🇺 Россией, доступны на официальном сайте 🇯🇵 Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.
#экспортныйконтроль #Япония
"Почём фунт лиха" // Что такое 🇬🇧 OTSI?
12 сентября 2024 🇬🇧 Правительство Великобритании объявило о повышении размера штрафов за нарушение законодательства об экспортном контроле.
Теперь размер штрафа может составить до 💷 1,000,000 или 50% от суммы сделки, совершённой в нарушение 🇬🇧 законодательства об экспортном контроле.
Контроль за соблюдением 🇬🇧 законодательства об экспортном контроле и привлечением к ответственности за его нарушение будет осуществлять созданное в конце 2023 ведомство, о котором мы вам еще не рассказывали - Служба по контролю за соблюдением торговых санкций или OTSI.
#экспортныйконтроль #Великобритания
12 сентября 2024 🇬🇧 Правительство Великобритании объявило о повышении размера штрафов за нарушение законодательства об экспортном контроле.
Теперь размер штрафа может составить до 💷 1,000,000 или 50% от суммы сделки, совершённой в нарушение 🇬🇧 законодательства об экспортном контроле.
Контроль за соблюдением 🇬🇧 законодательства об экспортном контроле и привлечением к ответственности за его нарушение будет осуществлять созданное в конце 2023 ведомство, о котором мы вам еще не рассказывали - Служба по контролю за соблюдением торговых санкций или OTSI.
#экспортныйконтроль #Великобритания
«Туманный Альбион» // Как получить экспортную лицензию в 🇬🇧 Великобритании?
🇬🇧 Объединенное подразделение по экспортному контролю Министерства бизнеса и торговли Великобритании запустило новую платформу для получения экспортных лицензий - SIEL.
Новая платформа позволит отслеживать статус заявки на получение лицензии и просматривать ранее полученные лицензии.
До этого для получения экспортных лицензий существовал сервис - SPIRE. С помощью него по прежнему можно получить лицензии на экспорт в страны, против которых введены торговые ограничения 🇬🇧 Великобритании, в том числе 🇷🇺 Россию и 🇧🇾 Беларусь.
Особенности процедуры получения, права и обязанности экспортера и некоторые другие вопросы о процедуре лицензирования в 🇬🇧 Великобритании раскрыты в обновленном в сентябре 2024 руководстве.
#экспортныйконтроль #Великобритания
🇬🇧 Объединенное подразделение по экспортному контролю Министерства бизнеса и торговли Великобритании запустило новую платформу для получения экспортных лицензий - SIEL.
Новая платформа позволит отслеживать статус заявки на получение лицензии и просматривать ранее полученные лицензии.
До этого для получения экспортных лицензий существовал сервис - SPIRE. С помощью него по прежнему можно получить лицензии на экспорт в страны, против которых введены торговые ограничения 🇬🇧 Великобритании, в том числе 🇷🇺 Россию и 🇧🇾 Беларусь.
Особенности процедуры получения, права и обязанности экспортера и некоторые другие вопросы о процедуре лицензирования в 🇬🇧 Великобритании раскрыты в обновленном в сентябре 2024 руководстве.
#экспортныйконтроль #Великобритания
«Сказки Андерсена» // Когда 🇳🇱 банк вправе блокировать перевод из-за потенциального обхода санкций 🇪🇺
Подписчик обратил внимание на очень интересное решение по делу о законности блокировки перевода банком в связи с подозрениями об обходе антироссийских санкций через 🇨🇳 Китай.
🇳🇱 Andersson Capital (АС) напрямую или через свою дочку поставляет авиационные двигатели, запасные части и прочую авионику. Счёт у них был открыт в ING Bank.
В 14-й пакет была включена обязанность 🇪🇺 бизнеса и банков препятствовать обходу санкций через третьи страны, включая 🇨🇳 Китай.
По договорам с Drayton Aerospace Limited (DAL) из 🇭🇰 Гонконга AC обязался поставить шасси самолётов за 💲6,600,000 и б/у двигатель за 💲500,000. DAL оплатил, однако оба перевода были подвешены ING банком из-за потенциального обхода санкций.
Основанием выступил материал iStories «Почему самолеты в России все еще летают», в котором DAL фигурировал в ТОП-10 как поставщик 5 🇷🇺 авиакомпаниям.
Если по шасси удалось убедить банк в полной законности операции на досудебной стадии, то отказ по операции в отношении двигателя выступил основанием обращения в суд с иском об обязании банка зачислить перевод. Ключевым вопросом дела стала достоверность сертификата конечного пользователя (СКП). За час до слушаний (!) АС представил новую версию сертификата, в которой конечным получателем уже значился 🇮🇩 Lion Air. Суд с подачи ответчика критически отнёсся к нему:
✅ "новый" СКП не вяжется с историей предшествующих заказов от DAL
✅ СКП был оформлен 6 августа, хотя сделка была закрыта ещё 16 июля
✅ есть сомнения в достоверности сертификата: авиадвигатель (ТН ВЭД 8407.11.00.6) предназначен для Airbus A320, а в СКП указано, что он для Boeing 737, когда Lion Air на Airbus не летает
На этих основаниях 21 октября ⚖️ окружной суд Амстердама 🇳🇱 полностью отказал в иске AC. Решение здесь. На истца возложена компенсация судебных издержек и расходов банка на представителей в размере 8,000 Евро.
#комплаенс #экспортныйконтроль
Подписчик обратил внимание на очень интересное решение по делу о законности блокировки перевода банком в связи с подозрениями об обходе антироссийских санкций через 🇨🇳 Китай.
🇳🇱 Andersson Capital (АС) напрямую или через свою дочку поставляет авиационные двигатели, запасные части и прочую авионику. Счёт у них был открыт в ING Bank.
В 14-й пакет была включена обязанность 🇪🇺 бизнеса и банков препятствовать обходу санкций через третьи страны, включая 🇨🇳 Китай.
По договорам с Drayton Aerospace Limited (DAL) из 🇭🇰 Гонконга AC обязался поставить шасси самолётов за 💲6,600,000 и б/у двигатель за 💲500,000. DAL оплатил, однако оба перевода были подвешены ING банком из-за потенциального обхода санкций.
Основанием выступил материал iStories «Почему самолеты в России все еще летают», в котором DAL фигурировал в ТОП-10 как поставщик 5 🇷🇺 авиакомпаниям.
Если по шасси удалось убедить банк в полной законности операции на досудебной стадии, то отказ по операции в отношении двигателя выступил основанием обращения в суд с иском об обязании банка зачислить перевод. Ключевым вопросом дела стала достоверность сертификата конечного пользователя (СКП). За час до слушаний (!) АС представил новую версию сертификата, в которой конечным получателем уже значился 🇮🇩 Lion Air. Суд с подачи ответчика критически отнёсся к нему:
✅ "новый" СКП не вяжется с историей предшествующих заказов от DAL
✅ СКП был оформлен 6 августа, хотя сделка была закрыта ещё 16 июля
✅ есть сомнения в достоверности сертификата: авиадвигатель (ТН ВЭД 8407.11.00.6) предназначен для Airbus A320, а в СКП указано, что он для Boeing 737, когда Lion Air на Airbus не летает
На этих основаниях 21 октября ⚖️ окружной суд Амстердама 🇳🇱 полностью отказал в иске AC. Решение здесь. На истца возложена компенсация судебных издержек и расходов банка на представителей в размере 8,000 Евро.
#комплаенс #экспортныйконтроль