«Окольный путь» // Уголовное дело за нарушение правил экспортного контроля 🇺🇸
Министерство юстиции 🇺🇸 США предъявило обвинение двум топ-менеджерам компании Eleview International Inc. (Eleview) из Вирджинии Виталию Борисенко и Олегу Наяндину в нарушении правил экспортного контроля США.
По данным ведомства, в период с марта 2022 по июнь 2023 обвиняемые вступили в тайный сговор с целью экспорта товаров и технологий из 🇺🇸 США в 🇷🇺 Россию.
Согласно Министерству юстиции США, Виталий Борисенко и Олег Наяндин создали сайт, позволяющий 🇷🇺 российским клиентам заказывать товары и технологии напрямую из США. Сотрудники Eleview в товарораспорядительных документах в качестве конечных получателей товаров указывали лиц из 🇹🇷 Турции, 🇫🇮 Финляндии и 🇰🇿 Казахстана, зная, что товары действительно предназначались лицам из 🇷🇺 России.
В рамках одной из поставок обвиняемые направили телекоммуникационное оборудование на сумму💲1,48 млн в 🇹🇷 Турцию, однако конечным получателем была российская компания, которая предположительно сотрудничает с 🇷🇺 государственными органами.
4 ноября Виталий Борисенко и Олег Наяндин предстали перед ⚖️ Восточным федеральным судом штата Вирджиния 🇺🇸. Обвиняемым грозит до 20 лет тюремного заключения.
#ответственность #экспортныйконтроль
Министерство юстиции 🇺🇸 США предъявило обвинение двум топ-менеджерам компании Eleview International Inc. (Eleview) из Вирджинии Виталию Борисенко и Олегу Наяндину в нарушении правил экспортного контроля США.
По данным ведомства, в период с марта 2022 по июнь 2023 обвиняемые вступили в тайный сговор с целью экспорта товаров и технологий из 🇺🇸 США в 🇷🇺 Россию.
Согласно Министерству юстиции США, Виталий Борисенко и Олег Наяндин создали сайт, позволяющий 🇷🇺 российским клиентам заказывать товары и технологии напрямую из США. Сотрудники Eleview в товарораспорядительных документах в качестве конечных получателей товаров указывали лиц из 🇹🇷 Турции, 🇫🇮 Финляндии и 🇰🇿 Казахстана, зная, что товары действительно предназначались лицам из 🇷🇺 России.
В рамках одной из поставок обвиняемые направили телекоммуникационное оборудование на сумму💲1,48 млн в 🇹🇷 Турцию, однако конечным получателем была российская компания, которая предположительно сотрудничает с 🇷🇺 государственными органами.
4 ноября Виталий Борисенко и Олег Наяндин предстали перед ⚖️ Восточным федеральным судом штата Вирджиния 🇺🇸. Обвиняемым грозит до 20 лет тюремного заключения.
#ответственность #экспортныйконтроль
November 6, 2024
"Еще чуть-чуть и будет как в США" // Экстерриториальное применение законодательства об экспортном контроле КНР
С 1 декабря 2024 вступает в силу поправка к 🇨🇳 Закону "Об экспортном контроле в отношении товаров двойного назначения КНР".
Интересно, что теперь в соответствии со статьей 47 🇨🇳 Закона экспортный контроль будет иметь "всеобъемлющий характер" и будет осуществляться не только в отношении товаров и технологий "военного" или "двойного" назначения, а в отношении любых товаров и технологий, нелегальное конечное использование которых может привести к реализации угрозы "национальной безопасности и интересам" 🇨🇳 КНР. В частности, регулирование будет распространяться на товары и технологии, связанные с🤖 ИИ.
Поправка к закону также усиливает контроль за реэкспортом товаров и технологий: 🇨🇳 Министерство коммерции КНР (MOFCOM) наделяется полномочиями по ограничению реэкспорта по своему усмотрению, в каждом конкретном случае:
✔️если товары, произведенные за рубежом содержат в себе составляющие "двойного" назначения, произведенные в КНР (правило de minimis)
✔️ если товары, произведены за рубежом с использованием технологий, происходящих из КНР
✔️ если товары или технологии, реэкспорт которых подлежит экспортному контролю, произведены в КНР.
В отношении вышеописанного
🇨🇳 MOFCOM должен издать дополнительные инструкции. Поделимся с Вами, когда они появятся.
Помимо этого, 🇨🇳 MOFCOM будет вести свой собственный Watchlist (аналог 🇺🇸 Unverified List). В него будут включаться экспортеры и конечные пользователи, не предоставляющие данные об экспортных операциях для целей проверки. Фигуранты 🇨🇳 Watchlist не смогут воспользоваться генеральными лицензиями и упрощенным порядком экспорта товаров.
Нарушителей законодательства 🇨🇳 КНР об экспортном контроле MOFCOM будет включать в Control List (аналог "черного списка Минторга США" - Entity list).
Также предусматривается установление специальных режимов экспортного контроля в отношении разных стран.
#экспортныйконтроль #китай
С 1 декабря 2024 вступает в силу поправка к 🇨🇳 Закону "Об экспортном контроле в отношении товаров двойного назначения КНР".
Интересно, что теперь в соответствии со статьей 47 🇨🇳 Закона экспортный контроль будет иметь "всеобъемлющий характер" и будет осуществляться не только в отношении товаров и технологий "военного" или "двойного" назначения, а в отношении любых товаров и технологий, нелегальное конечное использование которых может привести к реализации угрозы "национальной безопасности и интересам" 🇨🇳 КНР. В частности, регулирование будет распространяться на товары и технологии, связанные с
Поправка к закону также усиливает контроль за реэкспортом товаров и технологий: 🇨🇳 Министерство коммерции КНР (MOFCOM) наделяется полномочиями по ограничению реэкспорта по своему усмотрению, в каждом конкретном случае:
✔️если товары, произведенные за рубежом содержат в себе составляющие "двойного" назначения, произведенные в КНР (правило de minimis)
✔️ если товары, произведены за рубежом с использованием технологий, происходящих из КНР
✔️ если товары или технологии, реэкспорт которых подлежит экспортному контролю, произведены в КНР.
В отношении вышеописанного
🇨🇳 MOFCOM должен издать дополнительные инструкции. Поделимся с Вами, когда они появятся.
Помимо этого, 🇨🇳 MOFCOM будет вести свой собственный Watchlist (аналог 🇺🇸 Unverified List). В него будут включаться экспортеры и конечные пользователи, не предоставляющие данные об экспортных операциях для целей проверки. Фигуранты 🇨🇳 Watchlist не смогут воспользоваться генеральными лицензиями и упрощенным порядком экспорта товаров.
Нарушителей законодательства 🇨🇳 КНР об экспортном контроле MOFCOM будет включать в Control List (аналог "черного списка Минторга США" - Entity list).
Также предусматривается установление специальных режимов экспортного контроля в отношении разных стран.
#экспортныйконтроль #китай
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
November 11, 2024
«Свернул не туда» // Приговор россиянину в 🇳🇱 Нидерландах за обход санкций 🇪🇺
⚖️ Окружной суд Роттердама 🇳🇱 приговорил проживающего в Нидерландах ранее несудимого россиянина к 450 дням лишения свободы, 240 часам общественных работ и нахождению 2 года под наблюдением за обход 🇪🇺 санкций. В доход казны были конфискованы 298,310 Евро незаконно полученной прибыли, хотя прокурор просил конфисковать 500,391 Евро.
Согласно материалам уголовного дела, 🇳🇱 компания россиянина в период с марта 2022 по конец июля 2023 отправила 10 партий товаров двойного назначения в 🇷🇺 Россию в нарушение запретов, установленных Приложениями к Регламенту 833, хотя его таможенный брокер ещё 9 марта 2022 уведомлял, что экспортируемые товары подпадают под санкции ЕС.
Партии отправлялись по договорам с дочерними компаниями из 🇰🇿 Казахстана, 🇺🇿 Узбекистана и 🇰🇬 Кыргызстана своих прежних российских клиентов.
Суд пришёл к выводу, что подозреваемый знал или должен был знать, исходя из кодов ТН ВЭД продукции и вышеупомянутых предупреждений от таможенного брокера, что он экспортировал санкционные товары.
Доказательством вины также выступили предоставленные в обслуживающий Rabobank сфальсифицированные с помощью Фотошопа версии договоров, где предусматривался запрет реэкспорта товаров в Россию, а также ложные заверения, что компании из указанных 3 стран являются конечными получателями.
Как заявил адвокат обвиняемого «после марта 2022 мой клиент потерял значительную часть рынка, поэтому свернул не туда». Также доказательствами вины выступила переписка по электронной почте, WhatsApp, Telegram и Signal. При этом арест с акций компании осуждённого был снят, чтобы она могла продолжить свою деятельность.
Приговор здесь, решение о конфискации здесь.
#ответственность #экспортныйконтроль
⚖️ Окружной суд Роттердама 🇳🇱 приговорил проживающего в Нидерландах ранее несудимого россиянина к 450 дням лишения свободы, 240 часам общественных работ и нахождению 2 года под наблюдением за обход 🇪🇺 санкций. В доход казны были конфискованы 298,310 Евро незаконно полученной прибыли, хотя прокурор просил конфисковать 500,391 Евро.
Согласно материалам уголовного дела, 🇳🇱 компания россиянина в период с марта 2022 по конец июля 2023 отправила 10 партий товаров двойного назначения в 🇷🇺 Россию в нарушение запретов, установленных Приложениями к Регламенту 833, хотя его таможенный брокер ещё 9 марта 2022 уведомлял, что экспортируемые товары подпадают под санкции ЕС.
Партии отправлялись по договорам с дочерними компаниями из 🇰🇿 Казахстана, 🇺🇿 Узбекистана и 🇰🇬 Кыргызстана своих прежних российских клиентов.
Суд пришёл к выводу, что подозреваемый знал или должен был знать, исходя из кодов ТН ВЭД продукции и вышеупомянутых предупреждений от таможенного брокера, что он экспортировал санкционные товары.
Доказательством вины также выступили предоставленные в обслуживающий Rabobank сфальсифицированные с помощью Фотошопа версии договоров, где предусматривался запрет реэкспорта товаров в Россию, а также ложные заверения, что компании из указанных 3 стран являются конечными получателями.
Как заявил адвокат обвиняемого «после марта 2022 мой клиент потерял значительную часть рынка, поэтому свернул не туда». Также доказательствами вины выступила переписка по электронной почте, WhatsApp, Telegram и Signal. При этом арест с акций компании осуждённого был снят, чтобы она могла продолжить свою деятельность.
Приговор здесь, решение о конфискации здесь.
#ответственность #экспортныйконтроль
November 12, 2024
«Нашла коса на камень» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 проверит законность конфискации автомобилей у россиян в 🇩🇪 Германии
Подписчик обратил внимание на новое дело C-619/24 Hauptzollamt Düsseldorf, переданное в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в порядке статьи 267 ДФЕС.
Проживающий в Дюссельдорфе россиянин в начале 2023 купил в 🇷🇺 России за 5 млн рублей и оформил на себя в ГАИ б/у 🚘 Mercedes. При пересечении 🇵🇱 польской границы проблем не возникло, а вот немецкие таможенники конфисковали автомобиль со ссылкой на статью 3i Регламента 833.
Россиянин оспорил действия таможенников в ⚖️ суд Дюссельдорфа 🇩🇪, поскольку не усмотрел в материалах административного производства доказательств как и какие существенные доходы получит Россия от импорта б/у автомобиля? Суд подтвердил наличие пробела в НПА и в данной связи передал на разрешение Суда ЕС следующие 2 вопроса:
1️⃣ означает ли буквальное значение нормы статьи 3i(1), что запрет на импорт перечисленных в Приложении XXI к Регламенту 833 товаров применяется только если будет установлено, что таковые приносят России значительные доходы, тем самым позволяя ей осуществлять действия, дестабилизирующие ситуацию на Украине
2️⃣ если ответ на вопрос 1 отрицательный - должна ли статья 3i(3ad) толковаться как разрешающая регистрацию транспортного средства, ввезённого на территорию ЕС до послаблений 12-го пакета (19 декабря 2023), а также применяться к автомобилям, которые не подпадают под действие статьи 3i(3ab) или (3ac), ввоз или передача которых в ЕС запрещены в соответствии со статьей 3i(1), а компетентный таможенный орган должен отменить конфискацию транспортного средства, несмотря на этот запрет?
Сам преюдициальный запрос здесь.
#267_ДФЕС #overcompliance #экспортныйконтроль
Подписчик обратил внимание на новое дело C-619/24 Hauptzollamt Düsseldorf, переданное в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в порядке статьи 267 ДФЕС.
Проживающий в Дюссельдорфе россиянин в начале 2023 купил в 🇷🇺 России за 5 млн рублей и оформил на себя в ГАИ б/у 🚘 Mercedes. При пересечении 🇵🇱 польской границы проблем не возникло, а вот немецкие таможенники конфисковали автомобиль со ссылкой на статью 3i Регламента 833.
Россиянин оспорил действия таможенников в ⚖️ суд Дюссельдорфа 🇩🇪, поскольку не усмотрел в материалах административного производства доказательств как и какие существенные доходы получит Россия от импорта б/у автомобиля? Суд подтвердил наличие пробела в НПА и в данной связи передал на разрешение Суда ЕС следующие 2 вопроса:
1️⃣ означает ли буквальное значение нормы статьи 3i(1), что запрет на импорт перечисленных в Приложении XXI к Регламенту 833 товаров применяется только если будет установлено, что таковые приносят России значительные доходы, тем самым позволяя ей осуществлять действия, дестабилизирующие ситуацию на Украине
2️⃣ если ответ на вопрос 1 отрицательный - должна ли статья 3i(3ad) толковаться как разрешающая регистрацию транспортного средства, ввезённого на территорию ЕС до послаблений 12-го пакета (19 декабря 2023), а также применяться к автомобилям, которые не подпадают под действие статьи 3i(3ab) или (3ac), ввоз или передача которых в ЕС запрещены в соответствии со статьей 3i(1), а компетентный таможенный орган должен отменить конфискацию транспортного средства, несмотря на этот запрет?
Сам преюдициальный запрос здесь.
#267_ДФЕС #overcompliance #экспортныйконтроль
November 13, 2024
⚡️"Не позвольте этому случиться с Вами!"
🇺🇸 Бюро промышленности и безопасности США (BIS) 12 ноября 2024 выпустило обновленный сборник правоприменительной практики в области экспортного контроля.
Сборник содержит 51 страницу со свежими кейсами привлечения к административной и уголовной отвественности за нарушение законодательства об экспортном контроле 🇺🇸 США в отношении 🇨🇳 Китая, 🇷🇺 России, 🇮🇶 Ирана и других стран.
За 2024 BIS привлекла к ответственности около 65 юридических и физических лиц, взыскание с нарушителей составило около 5 млн 💵.
Также в сборнике описываются особенности функционирования 🇺🇸 BIS и его подразделений, например «Ударной группы» (DTSF), учрежденной в феврале 2023 для защиты критически важных технологических активов от посягательств противников.
Ознакомиться с новыми тенденциями привлечения к ответственности в 🇺🇸 США вы можете на официальном портале ведомства.
#экспортныйконтроль #США
🇺🇸 Бюро промышленности и безопасности США (BIS) 12 ноября 2024 выпустило обновленный сборник правоприменительной практики в области экспортного контроля.
Сборник содержит 51 страницу со свежими кейсами привлечения к административной и уголовной отвественности за нарушение законодательства об экспортном контроле 🇺🇸 США в отношении 🇨🇳 Китая, 🇷🇺 России, 🇮🇶 Ирана и других стран.
За 2024 BIS привлекла к ответственности около 65 юридических и физических лиц, взыскание с нарушителей составило около 5 млн 💵.
Также в сборнике описываются особенности функционирования 🇺🇸 BIS и его подразделений, например «Ударной группы» (DTSF), учрежденной в феврале 2023 для защиты критически важных технологических активов от посягательств противников.
Ознакомиться с новыми тенденциями привлечения к ответственности в 🇺🇸 США вы можете на официальном портале ведомства.
#экспортныйконтроль #США
November 14, 2024
«Их ответ Луговому» // Законопроект о защите санкционного комплаенса прошёл 🇺🇸 Палату представителей
12 сентября 7 законодателей во главе с республиканцем Уэсли Хантом (Техас) внесли в обе палаты 🇺🇸 Конгресса законопроект «О защите американцев от российских судебных разбирательств». В нижней палате Конгресса законопроект зарегистрирован за № H.R. 9563.
Согласно Ханту: "законопроект защитит американские компании и их интересы, чтобы они не подвергались судебным тяжбам за добросовестное соблюдение режимов санкций США и правил экспортного контроля. Федеральное законодательство США не предоставляет никакой защиты отечественным компаниям, соблюдающим указанные режимы и правила, в то время как законодательство 🇬🇧 Великобритании и 🇪🇺 ЕС предоставляет. Этот законопроект закроет эту лазейку и даст гарантию, что американские компании не будут несправедливо наказываться".
В качестве обоснования инициативы указываются многочисленные иски против американских компаний в ⚖️ российских судах 🇷🇺.
3 декабря законопроект H.R. 9563 прошёл нижнюю палату.
Если он станет законом иностранные лица не смогут потребовать в суде США компенсацию за действия или бездействие американских лиц, связанные с добросовестным соблюдением ими режимов санкций США или правил экспортного контроля.
#комплаенс #экспортныйконтроль #санкции #ответственность
12 сентября 7 законодателей во главе с республиканцем Уэсли Хантом (Техас) внесли в обе палаты 🇺🇸 Конгресса законопроект «О защите американцев от российских судебных разбирательств». В нижней палате Конгресса законопроект зарегистрирован за № H.R. 9563.
Согласно Ханту: "законопроект защитит американские компании и их интересы, чтобы они не подвергались судебным тяжбам за добросовестное соблюдение режимов санкций США и правил экспортного контроля. Федеральное законодательство США не предоставляет никакой защиты отечественным компаниям, соблюдающим указанные режимы и правила, в то время как законодательство 🇬🇧 Великобритании и 🇪🇺 ЕС предоставляет. Этот законопроект закроет эту лазейку и даст гарантию, что американские компании не будут несправедливо наказываться".
В качестве обоснования инициативы указываются многочисленные иски против американских компаний в ⚖️ российских судах 🇷🇺.
3 декабря законопроект H.R. 9563 прошёл нижнюю палату.
Если он станет законом иностранные лица не смогут потребовать в суде США компенсацию за действия или бездействие американских лиц, связанные с добросовестным соблюдением ими режимов санкций США или правил экспортного контроля.
#комплаенс #экспортныйконтроль #санкции #ответственность
December 5, 2024
«Всё гениальное просто» // Как 🇺🇸 США помогают российскому ВПК 🇷🇺
Bloomberg раскопал как «санкционка» из 🇺🇸 США попадает в Россию к производителям ВПК, а затем обнаруживается на территории 🇺🇦 Украины в том числе в составе ракет вроде «Кинжал».
Причём речь идёт о продукции Intel Corp., Analog Devices Inc. и, в особенности, Texas Instruments Inc.
Процесс покупки оказался на удивление прост. Некоторые 🇷🇺 дистрибьюторы интегрировали информацию из интернет-магазина Texas Instruments, TI store, на свои платформы продаж, что позволяет клиентам видеть запасы чипов, полупроводников и цены на них до того, как они сделают запрос. Из Москвы или Санкт-Петербурга можно купить товары и компоненты TI несколькими щелчками мыши, размещая заказы, выполняемые и доставляемые через компании за пределами России.
В одном случае крупный 🇷🇺 дистрибьютор обработал более 4000 заказов о поставке сотен тысяч единиц продукции TI на сумму около 💲6 млн только в этом году по август месяц. Почти 💲4 млн из этих заказов в конечном итоге предназначались для российских военных компаний, а остальные - для гражданского использования. Партии направлялись через 🇭🇰 Гонконг или другие страны для реэкспорта в Россию.
#комплаенс #экспортныйконтроль
Bloomberg раскопал как «санкционка» из 🇺🇸 США попадает в Россию к производителям ВПК, а затем обнаруживается на территории 🇺🇦 Украины в том числе в составе ракет вроде «Кинжал».
Причём речь идёт о продукции Intel Corp., Analog Devices Inc. и, в особенности, Texas Instruments Inc.
Процесс покупки оказался на удивление прост. Некоторые 🇷🇺 дистрибьюторы интегрировали информацию из интернет-магазина Texas Instruments, TI store, на свои платформы продаж, что позволяет клиентам видеть запасы чипов, полупроводников и цены на них до того, как они сделают запрос. Из Москвы или Санкт-Петербурга можно купить товары и компоненты TI несколькими щелчками мыши, размещая заказы, выполняемые и доставляемые через компании за пределами России.
В одном случае крупный 🇷🇺 дистрибьютор обработал более 4000 заказов о поставке сотен тысяч единиц продукции TI на сумму около 💲6 млн только в этом году по август месяц. Почти 💲4 млн из этих заказов в конечном итоге предназначались для российских военных компаний, а остальные - для гражданского использования. Партии направлялись через 🇭🇰 Гонконг или другие страны для реэкспорта в Россию.
#комплаенс #экспортныйконтроль
December 9, 2024
15-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 4 вторичные санкции ЕС
В пакет по «российским» основаниям за нарушение режимов или обход санкций попали 2 физических и 3 юридических лица:
1️⃣ гражданка 🇨🇳 Китая Софья Ли вместе со связанными с ней компаниями: 2️⃣ ARCLM International Trading Co. Ltd и 3️⃣ Shijiazhuang Hanqiang Technology Co за реэкспорт «санкционки» 🇪🇺 европейского происхождения в 🇷🇺 Россию
4️⃣ ООО «Ведущие Технологии Чартера» за нарушение и обход запрета статьи 3d секторального регламента 833 на взлёт, пролёт и посадку в ЕС; а также за подделку соответствующей полётной документации
5️⃣ подданный 🇳🇱 Нидерландов Нильс Трост за длящуюся торговлю через подконтрольные компании из третьих стран, включая 🇦🇪 ОАЭ, российской нефтью по цене, превышающей предельно установленную.
#вторичныесанкции #экспортныйконтроль
В пакет по «российским» основаниям за нарушение режимов или обход санкций попали 2 физических и 3 юридических лица:
1️⃣ гражданка 🇨🇳 Китая Софья Ли вместе со связанными с ней компаниями: 2️⃣ ARCLM International Trading Co. Ltd и 3️⃣ Shijiazhuang Hanqiang Technology Co за реэкспорт «санкционки» 🇪🇺 европейского происхождения в 🇷🇺 Россию
4️⃣ ООО «Ведущие Технологии Чартера» за нарушение и обход запрета статьи 3d секторального регламента 833 на взлёт, пролёт и посадку в ЕС; а также за подделку соответствующей полётной документации
5️⃣ подданный 🇳🇱 Нидерландов Нильс Трост за длящуюся торговлю через подконтрольные компании из третьих стран, включая 🇦🇪 ОАЭ, российской нефтью по цене, превышающей предельно установленную.
#вторичныесанкции #экспортныйконтроль
December 17, 2024
"Еще два🔎" // Новые уголовные дела против русских в 🇺🇸 США
11 и 12 декабря 2024 Минюст США анонсировал обвинительные заключения против Алексея Комова и Натальи Мазулиной.
По данным правоохранительных органов США, Алексей Комов участвовал в схеме по обходу режима санкций 🇺🇸 США в пользу 🇷🇺 бизнесмена, Константина Малофеева, включенного в SDN. В результате сделки через посредников из 🇬🇷 Греции и 🇺🇸 США, Константин Малофеев получил около 10 млн.💰 в нарушение IEEPA. Местонахождение Алексея Комова неизвестно правоохранительным органам США.
Наталья Мазулина была арестована в 🇺🇸 Сиэтле 10 декабря 2024 за участие в экспорте товаров двойного назначения в 🇷🇺, подделку экспортной документации и отмывание денежных средств в нарушение EAR, IEEPA и других законодательных актов США, устанавливающих режим санкций и экспортных ограничений против России.
#уголовнаяответственность #санкции #экспортныйконтроль
11 и 12 декабря 2024 Минюст США анонсировал обвинительные заключения против Алексея Комова и Натальи Мазулиной.
По данным правоохранительных органов США, Алексей Комов участвовал в схеме по обходу режима санкций 🇺🇸 США в пользу 🇷🇺 бизнесмена, Константина Малофеева, включенного в SDN. В результате сделки через посредников из 🇬🇷 Греции и 🇺🇸 США, Константин Малофеев получил около 10 млн.
Наталья Мазулина была арестована в 🇺🇸 Сиэтле 10 декабря 2024 за участие в экспорте товаров двойного назначения в 🇷🇺, подделку экспортной документации и отмывание денежных средств в нарушение EAR, IEEPA и других законодательных актов США, устанавливающих режим санкций и экспортных ограничений против России.
#уголовнаяответственность #санкции #экспортныйконтроль
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
December 20, 2024
«Работайте, братья!» // 🇷🇺 Статистика импорта в РФ иностранных самолётов, несмотря на санкции
Журналисты-расследователи из не совсем желательных в РФ СМИ раскопали со ссылкой на таможенные данные статистику ввоза в РФ самолётов производства 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Всего за год было ввезено 28 ✈️ самолетов. Среди них несколько были пассажирскими, в том числе Bombardier, Airbus, ATR 42-500 и Hawker 800 XP.
11 было ввезено через 🇹🇷 Турцию; 3 через 🇴🇲 Оман, 2 из 🇦🇪 ОАЭ и 2 через … 🇩🇪 Германию. Также транзитными странами выступили 🇷🇸 Сербия, 🇸🇪 Швеция, 🇰🇿 Казахстан, 🇨🇳 Китай и 🇲🇳 Монголия. Приводятся 2 опции импорта:
1️⃣ пилотировать его самостоятельно или нанять пилота. В этом случае самолет прилетает в пункт, где он проходит 🇷🇺 российскую регистрацию и получает сертификат летной годности
2️⃣ транспортировка самолета в разобранном виде по суше или по морю в контейнере в промежуточный пункт назначения. После таможенной очистки в нём самолет перевозят в конечный пункт назначения, где он еще раз проходит таможенные процедуры. По прибытии в РФ самолет собирается, проходит летные испытания и получает необходимую документацию
Экспорт в 🇷🇺 РФ самолётов и большинства запасных частей к ним США и ЕС запретили ещё в марте 2022.
#комплаенс #экспортныйконтроль
Журналисты-расследователи из не совсем желательных в РФ СМИ раскопали со ссылкой на таможенные данные статистику ввоза в РФ самолётов производства 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Всего за год было ввезено 28 ✈️ самолетов. Среди них несколько были пассажирскими, в том числе Bombardier, Airbus, ATR 42-500 и Hawker 800 XP.
11 было ввезено через 🇹🇷 Турцию; 3 через 🇴🇲 Оман, 2 из 🇦🇪 ОАЭ и 2 через … 🇩🇪 Германию. Также транзитными странами выступили 🇷🇸 Сербия, 🇸🇪 Швеция, 🇰🇿 Казахстан, 🇨🇳 Китай и 🇲🇳 Монголия. Приводятся 2 опции импорта:
1️⃣ пилотировать его самостоятельно или нанять пилота. В этом случае самолет прилетает в пункт, где он проходит 🇷🇺 российскую регистрацию и получает сертификат летной годности
2️⃣ транспортировка самолета в разобранном виде по суше или по морю в контейнере в промежуточный пункт назначения. После таможенной очистки в нём самолет перевозят в конечный пункт назначения, где он еще раз проходит таможенные процедуры. По прибытии в РФ самолет собирается, проходит летные испытания и получает необходимую документацию
Экспорт в 🇷🇺 РФ самолётов и большинства запасных частей к ним США и ЕС запретили ещё в марте 2022.
#комплаенс #экспортныйконтроль
December 27, 2024