«Нам с тобой не по пути» // Исключение из санкционного списка 🇬🇧 Великобритании
5 марта 🇬🇧 Великобритания исключила из санкционного списка 🇨🇾 миллиардера, президента международной группы компаний «Арети» Игоря Макарова.
Санкции в отношении бизнесмена были введены 26 сентября 2022. Согласно OFSI, Игорь Макаров «получал выгоду или оказывал поддержку Правительству 🇷🇺 России, осуществляя деятельность в энергетическом секторе российской экономики, который имеет стратегическое значение».
Закон SAMLA устанавливает обязательный досудебный порядок снятия 🇬🇧 санкций. Полагаем, что Игорь Макаров воспользовался данной возможностью и подал ходатайство об административном пересмотре нахождения под санкциями. Для того, чтобы получить положительный результат необходимо продемонстрировать, что оснований для введения санкций более не существует. Одним из таких факторов, предположительно, является выход Игоря Макарова из 🇷🇺 российского гражданства.
#снятиесанкций
5 марта 🇬🇧 Великобритания исключила из санкционного списка 🇨🇾 миллиардера, президента международной группы компаний «Арети» Игоря Макарова.
Санкции в отношении бизнесмена были введены 26 сентября 2022. Согласно OFSI, Игорь Макаров «получал выгоду или оказывал поддержку Правительству 🇷🇺 России, осуществляя деятельность в энергетическом секторе российской экономики, который имеет стратегическое значение».
Закон SAMLA устанавливает обязательный досудебный порядок снятия 🇬🇧 санкций. Полагаем, что Игорь Макаров воспользовался данной возможностью и подал ходатайство об административном пересмотре нахождения под санкциями. Для того, чтобы получить положительный результат необходимо продемонстрировать, что оснований для введения санкций более не существует. Одним из таких факторов, предположительно, является выход Игоря Макарова из 🇷🇺 российского гражданства.
#снятиесанкций
"Never give up" // Олег Дерипаска подал апелляцию в Австралии 🇦🇺
Пока мы тут праздники праздновали О.В. Дерипаска подал апелляцию на февральское отказное решение ⚖️ федерального суда Австралии 🇦🇺. Делу присвоен номер WAD41/2024.
Называется оно также Oleg Vladimirovich Deripaska v Minister For Foreign Affairs. Сама апелляционная жалоба пока не выложена.
Как говорит один известный радиоведущий: «будем наблюдать».
#Австралия #снятиесанкций
Пока мы тут праздники праздновали О.В. Дерипаска подал апелляцию на февральское отказное решение ⚖️ федерального суда Австралии 🇦🇺. Делу присвоен номер WAD41/2024.
Называется оно также Oleg Vladimirovich Deripaska v Minister For Foreign Affairs. Сама апелляционная жалоба пока не выложена.
Как говорит один известный радиоведущий: «будем наблюдать».
#Австралия #снятиесанкций
"Не ходите дети в Африку гулять" // И с 🇬🇦 Габона сняли санкции
Экономическое сообщество государств Центральной Африки (ЭКОЦАС), объединяющее 11 центральноафриканских государств, приняло решение снять санкции с 🇬🇦 Габона. Соглашение было достигнуто во время встречи глав государств-участников сообщества в 🇬🇶 Экваториальной Гвинее 9 марта.
30 августа в 🇬🇦 Габоне произошел государственный переворот, к власти в стране пришли военные, а президент страны Али Бонго Ондимба отправлен в отставку.
В ответ на данное событие ЭКОЦАС ввело санкции в отношении 🇬🇦 Габона, включая приостановление его членства в сообществе, до тех пор пока не будет восстановлен конституционный порядок в стране.
В ноябре 2023 действующая власть в 🇬🇦 Габоне объявила о намерении провести выборы в стране. Предположительно, это и стало одной из причин снятия санкций.
#снятиесанкций
Экономическое сообщество государств Центральной Африки (ЭКОЦАС), объединяющее 11 центральноафриканских государств, приняло решение снять санкции с 🇬🇦 Габона. Соглашение было достигнуто во время встречи глав государств-участников сообщества в 🇬🇶 Экваториальной Гвинее 9 марта.
30 августа в 🇬🇦 Габоне произошел государственный переворот, к власти в стране пришли военные, а президент страны Али Бонго Ондимба отправлен в отставку.
В ответ на данное событие ЭКОЦАС ввело санкции в отношении 🇬🇦 Габона, включая приостановление его членства в сообществе, до тех пор пока не будет восстановлен конституционный порядок в стране.
В ноябре 2023 действующая власть в 🇬🇦 Габоне объявила о намерении провести выборы в стране. Предположительно, это и стало одной из причин снятия санкций.
#снятиесанкций
"Aguas de março" // ⚡️ Никита Мазепин "доехал" до победы в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
20 марта ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции удовлетворил иск Никиты Мазепина об аннулировании НПА ЕС, которыми его имя 9 марта 2022 было добавлено в 🇪🇺 санкционный список. В обосновании ограничительных мер Совет 🇪🇺 ЕС привел следующее: «Никита Мазепин связан с ведущим бизнесменом (его отцом), осуществляющим деятельность в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».
25 ноября 2022 Никита Мазепин обратился с исковым заявлением в Суд ЕС. В поддержку требований о снятии ограничительных мер привел 6 стандартных доводов, включая
📌 нарушение принципа пропорциональности
📌 нарушение права на эффективную судебную защиту
5 декабря 2023 состоялись слушания по данному делу, а 22 декабря было удовлетворено 4-е ходатайство о принятии обеспечительных мер.
В рассматриваемом деле Совет ЕС не убедил Суд ЕС общей юрисдикции, в частности, в том, что истец соответствует критериям для нахождения в санкционном списке.
Дело T-743/22 Mazepin v Council. Решение доступно на английском и французском языках.
#СудЕС #снятиесанкций
20 марта ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции удовлетворил иск Никиты Мазепина об аннулировании НПА ЕС, которыми его имя 9 марта 2022 было добавлено в 🇪🇺 санкционный список. В обосновании ограничительных мер Совет 🇪🇺 ЕС привел следующее: «Никита Мазепин связан с ведущим бизнесменом (его отцом), осуществляющим деятельность в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».
25 ноября 2022 Никита Мазепин обратился с исковым заявлением в Суд ЕС. В поддержку требований о снятии ограничительных мер привел 6 стандартных доводов, включая
📌 нарушение принципа пропорциональности
📌 нарушение права на эффективную судебную защиту
5 декабря 2023 состоялись слушания по данному делу, а 22 декабря было удовлетворено 4-е ходатайство о принятии обеспечительных мер.
В рассматриваемом деле Совет ЕС не убедил Суд ЕС общей юрисдикции, в частности, в том, что истец соответствует критериям для нахождения в санкционном списке.
Дело T-743/22 Mazepin v Council. Решение доступно на английском и французском языках.
#СудЕС #снятиесанкций
«И снова победа!» // Исключение 🇧🇾 белорусской компании из 🇪🇺 санкционного списка
20 марта ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции вынес решение по делу T‑115/22 Belshyna AAT v Council.
2 марта 2022 ОАО "Белшина" обратилось с исковым заявлением в ⚖️ Суд ЕС. Требования заявителя о снятии ограничительных мер основывались на следующих доводах:
1️⃣ ошибка Совета ЕС в оценке фактических обстоятельств при включении юридического лица в санкционный список
2️⃣ Совет ЕС не смог соблюсти необходимый стандарт доказывания
ОАО "Белшина" было включено в 🇪🇺 санкционный список 2 декабря 2021 со следующим обоснованием: "ОАО "Белшина является крупным производителем автомобильных шин в 🇧🇾 Беларуси. Таким образом, ОАО "Белшина" представляет собой важный источник дохода для режима Лукашенко".
В результате рассмотрения дела ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции удовлетворил заявление ОАО "Белшина" и аннулировал как первоначальные НПА, вводящие 🇪🇺 ограничительные меры в отношении заявителя, так и НПА от 24 февраля 2023, продлившие действие ограничительных мер до 28 февраля 2024.
#СудЕС #снятиесанкций
20 марта ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции вынес решение по делу T‑115/22 Belshyna AAT v Council.
2 марта 2022 ОАО "Белшина" обратилось с исковым заявлением в ⚖️ Суд ЕС. Требования заявителя о снятии ограничительных мер основывались на следующих доводах:
1️⃣ ошибка Совета ЕС в оценке фактических обстоятельств при включении юридического лица в санкционный список
2️⃣ Совет ЕС не смог соблюсти необходимый стандарт доказывания
ОАО "Белшина" было включено в 🇪🇺 санкционный список 2 декабря 2021 со следующим обоснованием: "ОАО "Белшина является крупным производителем автомобильных шин в 🇧🇾 Беларуси. Таким образом, ОАО "Белшина" представляет собой важный источник дохода для режима Лукашенко".
В результате рассмотрения дела ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции удовлетворил заявление ОАО "Белшина" и аннулировал как первоначальные НПА, вводящие 🇪🇺 ограничительные меры в отношении заявителя, так и НПА от 24 февраля 2023, продлившие действие ограничительных мер до 28 февраля 2024.
#СудЕС #снятиесанкций
«Пути разошлись» // 🇪🇺 «дочку» ВТБ исключили из 🇺🇸 SDN
2 апреля OFAC исключило из санкционного списка бывший дочерний банк ВТБ в 🇩🇪 Германии - Ost-WestHandelsbank AG, который ранее носил наименования VTB Bank Europe SE, VTB Bank Deutschland AG.
VTB Bank Europe SE был включен в 🇺🇸 SDN 24 февраля 2022 по основаниям указа 14024, как дочерний банк 🇷🇺 ВТБ, расположенный в Германии.
9 апреля 2022 Федеральное управление финансового надзора 🇩🇪 Германии (BaFin) ввело запрет на использование банком ВТБ права голоса через дочернее подразделение VTB Bank Europe SE. Согласно заявлению ведомства «меры приводят к полной изоляции VTB Bank Europe SE от материнской компании».
С 1 апреля 2023 VTB Bank Europe SE проводит процесс сворачивания операций путем прекращения всех оставшихся деловых и клиентских отношений.
#снятиесанкций
2 апреля OFAC исключило из санкционного списка бывший дочерний банк ВТБ в 🇩🇪 Германии - Ost-WestHandelsbank AG, который ранее носил наименования VTB Bank Europe SE, VTB Bank Deutschland AG.
VTB Bank Europe SE был включен в 🇺🇸 SDN 24 февраля 2022 по основаниям указа 14024, как дочерний банк 🇷🇺 ВТБ, расположенный в Германии.
9 апреля 2022 Федеральное управление финансового надзора 🇩🇪 Германии (BaFin) ввело запрет на использование банком ВТБ права голоса через дочернее подразделение VTB Bank Europe SE. Согласно заявлению ведомства «меры приводят к полной изоляции VTB Bank Europe SE от материнской компании».
С 1 апреля 2023 VTB Bank Europe SE проводит процесс сворачивания операций путем прекращения всех оставшихся деловых и клиентских отношений.
#снятиесанкций
«Улетай, туча, улетай, туча, улетай!» // Снятие 🇪🇺 санкций с Arvan Cloud 🇮🇷
14 ноября 2022 по «иранским» основаниям в санкционный список 🇪🇺 ЕС попала компания Arvan Cloud за содействие 🇮🇷 правительству в контроле за иранским интранетом – суверенной версией иранского сегмента сети интернет. Также компании вменялась цензура и блокировка распространения информации во время протестов, разразившихся из-за смерти в отделении полиции нравов Махсы Амини.
2 июня 2023 компания с +/- таким же обоснованием попадёт в 🇺🇸 SDN.
В установленный срок в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 был подан иск. Дело зарегистрировано за № T-23/23 Noyan Abr Arvan v Council. 4 апреля 🇪🇺 Совет ЕС исключил компанию из списка. Как объяснили в Arvan Cloud – суду была предоставлена соответствующая правовая и техническая документация, что убедило ответчика пойти на снятие санкций.
Прецедент будет важен для российских облачных сервисов и IT-компаний под санкциями 🇪🇺 ЕС.
#снятиесанкций #casestudy
14 ноября 2022 по «иранским» основаниям в санкционный список 🇪🇺 ЕС попала компания Arvan Cloud за содействие 🇮🇷 правительству в контроле за иранским интранетом – суверенной версией иранского сегмента сети интернет. Также компании вменялась цензура и блокировка распространения информации во время протестов, разразившихся из-за смерти в отделении полиции нравов Махсы Амини.
2 июня 2023 компания с +/- таким же обоснованием попадёт в 🇺🇸 SDN.
В установленный срок в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 был подан иск. Дело зарегистрировано за № T-23/23 Noyan Abr Arvan v Council. 4 апреля 🇪🇺 Совет ЕС исключил компанию из списка. Как объяснили в Arvan Cloud – суду была предоставлена соответствующая правовая и техническая документация, что убедило ответчика пойти на снятие санкций.
Прецедент будет важен для российских облачных сервисов и IT-компаний под санкциями 🇪🇺 ЕС.
#снятиесанкций #casestudy
«Выбирай себе, дружок, один какой-нибудь кружок» // Аркадий Волож отказался от иска в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
Как вы знаете, ЕС исключил Аркадия Воложа из санкционного списка 12 марта. Но у него с августа 2022 в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 есть дело T-522/22 QU v Council об отмене НПА, которыми его имя было добавлено в санкционный список ЕС и продления того же и следующего года.
Изначально истец анонимизировал своё имя, но с заданием определить истца в деле QU v Council с лёгкостью справлялись даже стажёры к нам в редакцию.
Слушания в этом деле прошли 13 декабря прошлого года. 20 марта он подал ходатайство о прекращении производства по этому делу. Ответчик не возражал, но попросил возложить на истца судебные издержки. 30 апреля суд удовлетворил ходатайство, прекратил производство по делу и обязал истца оплатить судебные издержки.
Поэтому мы с вами так и не узнаем - признал ли суд первичные санкции против Воложа необоснованными.
#СудЕС #снятиесанкций
Как вы знаете, ЕС исключил Аркадия Воложа из санкционного списка 12 марта. Но у него с августа 2022 в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 есть дело T-522/22 QU v Council об отмене НПА, которыми его имя было добавлено в санкционный список ЕС и продления того же и следующего года.
Изначально истец анонимизировал своё имя, но с заданием определить истца в деле QU v Council с лёгкостью справлялись даже стажёры к нам в редакцию.
Слушания в этом деле прошли 13 декабря прошлого года. 20 марта он подал ходатайство о прекращении производства по этому делу. Ответчик не возражал, но попросил возложить на истца судебные издержки. 30 апреля суд удовлетворил ходатайство, прекратил производство по делу и обязал истца оплатить судебные издержки.
Поэтому мы с вами так и не узнаем - признал ли суд первичные санкции против Воложа необоснованными.
#СудЕС #снятиесанкций
⚡️ «Нечего мне там делать» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 удовлетворил иск Фархада Ахмедова
13 сентября 2023 🇪🇺 ЕС исключил 🇦🇿 Фархада Ахмедова из санкционного списка. Туда он попал 8 апреля 2022 как близкий к Кремлю ведущий российский бизнесмен, существенно наполняющий бюджет РФ. Но с июня 2022 в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 у него было дело T-363/22 о снятии санкций.
Первичное решение о включении бизнесмена в санкционный список было основано всего лишь на 4 источниках: страничка в Wikipedia, материалы Forbes, Rumafia.net и статья в The Times.
Решением от 29 мая судом первичные НПА и акты о продлении его нахождения по санкциями от сентября 2022 и марта 2023 аннулированы. Решение о включении в санкционный список и продления признаны основанными на устаревшей и неактуальной информации:
✅ заявитель продал долю в Northgas в 2012 и с того же года не занимает там никаких постов
✅ компания Tansley Trading была ликвидирована ещё в 1999
✅ весной 2022 истец не занимал никаких постов в Bechtel Energy
✅ статус сенатора был прекращён в 2009, а введение санкций весной 2022 нельзя обосновывать событиями 15-летней давности
Таким образом ответчик признан судом не доказавшим близость заявителя к Кремлю. Решение по делу здесь.
#снятиесанкций #casestudy
13 сентября 2023 🇪🇺 ЕС исключил 🇦🇿 Фархада Ахмедова из санкционного списка. Туда он попал 8 апреля 2022 как близкий к Кремлю ведущий российский бизнесмен, существенно наполняющий бюджет РФ. Но с июня 2022 в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 у него было дело T-363/22 о снятии санкций.
Первичное решение о включении бизнесмена в санкционный список было основано всего лишь на 4 источниках: страничка в Wikipedia, материалы Forbes, Rumafia.net и статья в The Times.
Решением от 29 мая судом первичные НПА и акты о продлении его нахождения по санкциями от сентября 2022 и марта 2023 аннулированы. Решение о включении в санкционный список и продления признаны основанными на устаревшей и неактуальной информации:
✅ заявитель продал долю в Northgas в 2012 и с того же года не занимает там никаких постов
✅ компания Tansley Trading была ликвидирована ещё в 1999
✅ весной 2022 истец не занимал никаких постов в Bechtel Energy
✅ статус сенатора был прекращён в 2009, а введение санкций весной 2022 нельзя обосновывать событиями 15-летней давности
Таким образом ответчик признан судом не доказавшим близость заявителя к Кремлю. Решение по делу здесь.
#снятиесанкций #casestudy
«Если хочешь идти - иди» // Великобритания исключила из санкционного списка бывшего топ-менеджера АО «Алросы»
25 июня 2024🇬🇧 OFSI заявило об исключении из санкционного списка 🇬🇧 Великобритании российского бизнесмена, заместителя генерального директора АО «Алроса», Алексея Филипповского.
Санкции против Алексея Филлиповского были введены🇬🇧 Великобританией 22 февраля 2024 по основанию «оказания поддержки или получению поддержки от Правительства России в виду занятия руководящей должности в компании с государственным участием, АО "Алроса", также работающей в стратегически важном для Правительства России секторе экономики, горно-добывающем».
🇬🇧 OFSI не объясняет причины исключения Алексея Филлиповского из санкционного списка. Предположим, что вероятнее всего он обратился в санкционный регулятор 🇬🇧 Великобритании в рамках процедуры административного пересмотра. Помимо этого, в публичных источниках отмечают, что Алексей Филипповский покинул свой пост в компании еще в первой половине 2022.
#снятиесанкций
25 июня 2024
Санкции против Алексея Филлиповского были введены
#снятиесанкций
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Это сладкое слово свобода!» // Возможно ли снятие санкций Трампом?
После новостей о вероятном выходе Джо Байдена из президентской гонки и резко поднявшихся шансах Дональда Трампа вернуться в 🇺🇸 Белый дом нас спросили, может ли он снять антироссийские санкции?
Ответ – да, может. Причём буквально – одним росчерком пера. Юридический механизм для этого есть. Откроем профильный закон IEEPA. В силу его президент вправе ввести в стране международное чрезвычайное положение (МЧП) для борьбы с необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, экономике, гражданам или внешним сношениям.
15 апреля 2021 указом 14024 Джо Байден ввёл в США МЧП из-за угроз «злонамеренной деятельности российского правительства за рубежом». Указ, кстати, так и называется. Мерой реагирования на угрозы выступили персональные и секторальные санкции. Абсолютное большинство антироссийских санкций с тех пор вводится по его основаниям.
В силу статьи 6 IEEPA отменить МЧП вправе тоже президент. Оформляется это указом. До подписания такого указа президент должен согласовать данный шаг с Конгрессом. Но как-то остановить президента Конгресс не вправе.
Если Трамп прекратит объявленное указом 14024 МЧП, то все включённые в SDN по его основаниям будут исключены. Останутся санкции «за Крым» по указам 13660-62 и 13685.
Прецедентов довольно много. Последний пример датирован 4 марта этого года, когда Байден отменил МЧП в США из-за ситуации в 🇿🇼 Зимбабве, введённое 21 год назад указом 13288. Все включённые в SDN по его основаниям были исключены.
Однако насколько вероятна реализация такого сценария вопрос не к нам, а к коллегам-политологам со смежного канала.
#ликбез #снятиесанкций
После новостей о вероятном выходе Джо Байдена из президентской гонки и резко поднявшихся шансах Дональда Трампа вернуться в 🇺🇸 Белый дом нас спросили, может ли он снять антироссийские санкции?
Ответ – да, может. Причём буквально – одним росчерком пера. Юридический механизм для этого есть. Откроем профильный закон IEEPA. В силу его президент вправе ввести в стране международное чрезвычайное положение (МЧП) для борьбы с необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, экономике, гражданам или внешним сношениям.
15 апреля 2021 указом 14024 Джо Байден ввёл в США МЧП из-за угроз «злонамеренной деятельности российского правительства за рубежом». Указ, кстати, так и называется. Мерой реагирования на угрозы выступили персональные и секторальные санкции. Абсолютное большинство антироссийских санкций с тех пор вводится по его основаниям.
В силу статьи 6 IEEPA отменить МЧП вправе тоже президент. Оформляется это указом. До подписания такого указа президент должен согласовать данный шаг с Конгрессом. Но как-то остановить президента Конгресс не вправе.
Если Трамп прекратит объявленное указом 14024 МЧП, то все включённые в SDN по его основаниям будут исключены. Останутся санкции «за Крым» по указам 13660-62 и 13685.
Прецедентов довольно много. Последний пример датирован 4 марта этого года, когда Байден отменил МЧП в США из-за ситуации в 🇿🇼 Зимбабве, введённое 21 год назад указом 13288. Все включённые в SDN по его основаниям были исключены.
Однако насколько вероятна реализация такого сценария вопрос не к нам, а к коллегам-политологам со смежного канала.
#ликбез #снятиесанкций
"Улетай, улетай, словно птица" // "Русские" исключения из 🇺🇸 санкционного списка
8 июля 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка следующих лиц:
📌 Алексея Панферова
📌 Марину Цареву
Санкции в отношении Алексея Панферова были введены 24 марта 2022 по указу 14024, так как занимал пост заместителя председателя правления 🇷🇺 Совкомбанка. Сообщается, что он покинул данную должность.
Марина Царева включена в санкционный список 21 августа 2018 по основаниям указа 13694. Согласно 🇺🇸 OFAC, она работала в качестве специалиста по ВЭД в 🇷🇺 ООО «Дайвтехносервис» и пыталась помочь компании обойти режимы санкций 🇺🇸 США.
Полагаем, что они оба в порядке административного пересмотра, установленном в 31 CFR § 501.807, обратились в 🇺🇸 OFAC с требованием исключения из санкционного списка.
Успех возможен только в том случае, если фигурантам удастся продемонстрировать 🇺🇸 ведомству, что первичных оснований для введения санкций США более не существует или реальное изменение своего поведения.
#снятиесанкций
8 июля 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка следующих лиц:
📌 Алексея Панферова
📌 Марину Цареву
Санкции в отношении Алексея Панферова были введены 24 марта 2022 по указу 14024, так как занимал пост заместителя председателя правления 🇷🇺 Совкомбанка. Сообщается, что он покинул данную должность.
Марина Царева включена в санкционный список 21 августа 2018 по основаниям указа 13694. Согласно 🇺🇸 OFAC, она работала в качестве специалиста по ВЭД в 🇷🇺 ООО «Дайвтехносервис» и пыталась помочь компании обойти режимы санкций 🇺🇸 США.
Полагаем, что они оба в порядке административного пересмотра, установленном в 31 CFR § 501.807, обратились в 🇺🇸 OFAC с требованием исключения из санкционного списка.
Успех возможен только в том случае, если фигурантам удастся продемонстрировать 🇺🇸 ведомству, что первичных оснований для введения санкций США более не существует или реальное изменение своего поведения.
#снятиесанкций
⚡️«Когда так много позади всего, в особенности — горя» // Илья Бродский исключён из SDN 🇺🇸
Только 27 августа мы написали про вероятное исключение из санкционного списка США экс-президента Совкомбанка Ильи Бродского 28 августа, как оно свершилось. 28 августа он был исключён из SDN.
Не удивимся если уже и в OFAC читают этот канал.
#снятиесанкций
Только 27 августа мы написали про вероятное исключение из санкционного списка США экс-президента Совкомбанка Ильи Бродского 28 августа, как оно свершилось. 28 августа он был исключён из SDN.
Не удивимся если уже и в OFAC читают этот канал.
#снятиесанкций
«Танцуют все!» // О последних исключениях из SDN 🇺🇸
Всегда намного приятнее писать про исключения из санкционных списков, нежели о включении. 30 сентября из SDN были исключены:
1️⃣ Проминвестбанк – бывший 🇺🇦 дочерний банк российского ВЭБ. В 2022 году Украина национализировала его. Помимо блокирующих санкций, также с него были сняты и секторальные
2️⃣ Гражданка 🇨🇭 Швейцарии Инга Реттич. Она попала под санкции в ноябре 2022 как связанная с Сулейманом Керимовым и Bonum Capital. Исключилась в административном порядке. Судебного дела в картотеке федеральных судов мы у неё не нашли
3️⃣ Яхта Flying Fox, принадлежащая владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику. Сейчас 🛥 лодка стоит на якоре на острове Лангкави – самом популярном среди российских туристов курорте 🇲🇾 Малайзии.
#снятиесанкций
Всегда намного приятнее писать про исключения из санкционных списков, нежели о включении. 30 сентября из SDN были исключены:
1️⃣ Проминвестбанк – бывший 🇺🇦 дочерний банк российского ВЭБ. В 2022 году Украина национализировала его. Помимо блокирующих санкций, также с него были сняты и секторальные
2️⃣ Гражданка 🇨🇭 Швейцарии Инга Реттич. Она попала под санкции в ноябре 2022 как связанная с Сулейманом Керимовым и Bonum Capital. Исключилась в административном порядке. Судебного дела в картотеке федеральных судов мы у неё не нашли
3️⃣ Яхта Flying Fox, принадлежащая владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику. Сейчас 🛥 лодка стоит на якоре на острове Лангкави – самом популярном среди российских туристов курорте 🇲🇾 Малайзии.
#снятиесанкций
Исключение из 🇬🇧 санкционного списка
6 декабря 2023 🇬🇧 Министерство иностранных дел, по делам Содружества наций и развития (МИД) включило в санкционный список Семёна Мкртычовича Симоняна. Отдельно отметим, что кроме ФИО не привело никакой идентифицирующей информации (дата и место рождения, № паспорта и т.д.).
Включение в санкционный список объяснялось получением выгоды от 🇷🇺 Правительства или оказанием ему поддержки. Основание – занятие им поста члена совета директоров в АО Авиамоторный Научно-технический комплекс «Союз».
17 октября он был исключён из списка в результате административного пересмотра. Ведомство допустило ошибку, поскольку г-н Симонян покинул пост ещё до февраля 2022 года.
Имеем случай пересмотра нахождения под санкциями за 8 месяцев.
#снятиесанкций #casestudy
6 декабря 2023 🇬🇧 Министерство иностранных дел, по делам Содружества наций и развития (МИД) включило в санкционный список Семёна Мкртычовича Симоняна. Отдельно отметим, что кроме ФИО не привело никакой идентифицирующей информации (дата и место рождения, № паспорта и т.д.).
Включение в санкционный список объяснялось получением выгоды от 🇷🇺 Правительства или оказанием ему поддержки. Основание – занятие им поста члена совета директоров в АО Авиамоторный Научно-технический комплекс «Союз».
17 октября он был исключён из списка в результате административного пересмотра. Ведомство допустило ошибку, поскольку г-н Симонян покинул пост ещё до февраля 2022 года.
Имеем случай пересмотра нахождения под санкциями за 8 месяцев.
#снятиесанкций #casestudy