«Как тебе такое, Илон Маск?» // 🇺🇸 О правовых последствиях поставки Tesla Cybertruck в Россию 🇷🇺
Коллеги неплохо осветили возможные пути попадания электромобиля Tesla Cybertruck в Чеченскую Республику. Мы не комментируем диспут её главы с Илоном Маском, был ли здесь факт дарения? Нас интересует вопрос о потенциальных правовых последствиях такой ситуации.
Рамзан Кадыров в личном качестве попал в SDN 21 декабря 2017 по основаниям GLOMAG (указ 13818). Илону Маску, как американскому гражданину, и его 🇺🇸 компаниям статьёй 4 этого указа запрещено предоставлять фигуранту SDN или в его пользу какие-либо товары. За нарушение – административная ответственность в форме штрафа на сумму💲 368,136 или двойная сумма стоимости автомобиля.
Кроме того, электрокар Tesla Cybertruck подходит под экспортный запрет в Россию, установленный властями США 16 марта 2022: ТН ВЭД 8703700070 – новые легковые автомобили, дизельные или электрические, объёмом двигателя >2,500 куб. см, не включённые в другие группировки.
Американский производитель вправе экспортировать товар только по получению от импортёра сертификата конечного пользователя, в котором тот принимает на себя обязательство не поставлять его в санкционные юрисдикции, включая Россию, или санкционным лицам и проследить, чтобы так не делали его контрагенты.
Нарушение законодательства об экспортном контроле влечёт ту же ответственность, что и выше. Но поскольку здесь, вероятнее всего, группа лиц по предварительному сговору, объединённая целью и умыслом поставить электрокар в нарушение 🇺🇸 законодательства – для импортёра, поставщика и реэкспортёра имеется состав уголовного преступления, где по 1 пункту обвинения грозят 20 лет тюрьмы, штраф – 💲 миллион или и то, и другое, вместе.
#экспортныйконтроль #санкции #ответственность
Коллеги неплохо осветили возможные пути попадания электромобиля Tesla Cybertruck в Чеченскую Республику. Мы не комментируем диспут её главы с Илоном Маском, был ли здесь факт дарения? Нас интересует вопрос о потенциальных правовых последствиях такой ситуации.
Рамзан Кадыров в личном качестве попал в SDN 21 декабря 2017 по основаниям GLOMAG (указ 13818). Илону Маску, как американскому гражданину, и его 🇺🇸 компаниям статьёй 4 этого указа запрещено предоставлять фигуранту SDN или в его пользу какие-либо товары. За нарушение – административная ответственность в форме штрафа на сумму💲 368,136 или двойная сумма стоимости автомобиля.
Кроме того, электрокар Tesla Cybertruck подходит под экспортный запрет в Россию, установленный властями США 16 марта 2022: ТН ВЭД 8703700070 – новые легковые автомобили, дизельные или электрические, объёмом двигателя >2,500 куб. см, не включённые в другие группировки.
Американский производитель вправе экспортировать товар только по получению от импортёра сертификата конечного пользователя, в котором тот принимает на себя обязательство не поставлять его в санкционные юрисдикции, включая Россию, или санкционным лицам и проследить, чтобы так не делали его контрагенты.
Нарушение законодательства об экспортном контроле влечёт ту же ответственность, что и выше. Но поскольку здесь, вероятнее всего, группа лиц по предварительному сговору, объединённая целью и умыслом поставить электрокар в нарушение 🇺🇸 законодательства – для импортёра, поставщика и реэкспортёра имеется состав уголовного преступления, где по 1 пункту обвинения грозят 20 лет тюрьмы, штраф – 💲 миллион или и то, и другое, вместе.
#экспортныйконтроль #санкции #ответственность
«Хотели как лучше, а получилось как всегда» // Уголовка за обход режима санкций 🇺🇸 США
20 августа Министерство юстиции 🇺🇸 США объявило, что гражданин 🇻🇪 Венесуэлы Джордж Семерен Кинтеро признал себя виновным во вступлении в тайный сговор с целью нарушить законодательство США о санкциях и экспортном контроле.
Согласно ведомству, с января 2019 по декабрь 2021 обвиняемый, будучи сотрудником отдела закупок государственной нефтегазовой компании 🇻🇪 Венесуэлы (PDVSA), и его сообщники разработали схему закупки 🇺🇸 деталей с целью обслуживания парка 🛩 самолетов, принадлежащих 🇻🇪 PDVSA, которая на тот момент уже была включена в SDN.
В рамках уголовного дела было установлено: Кинтеро и его сообщники предоставили 🇺🇸 производителям запчастей и таможенным органам поддельные сертификаты конечного пользователя, счета-фактуры и товарораспорядительные документы. В схему поставки деталей также были вовлечены компании, расположенные в 🇪🇸 Испании и 🇨🇷 Коста-Рике.
Обвинительное заключение в отношении Джорджа Семерена Кинтеро было обнародовано в апреле 2024 после его ареста в 🇺🇸 США. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Приговор будет вынесен судьей ⚖️ федерального суда по Южному округу Флориды 🇺🇸 5 ноября.
#ответственность
20 августа Министерство юстиции 🇺🇸 США объявило, что гражданин 🇻🇪 Венесуэлы Джордж Семерен Кинтеро признал себя виновным во вступлении в тайный сговор с целью нарушить законодательство США о санкциях и экспортном контроле.
Согласно ведомству, с января 2019 по декабрь 2021 обвиняемый, будучи сотрудником отдела закупок государственной нефтегазовой компании 🇻🇪 Венесуэлы (PDVSA), и его сообщники разработали схему закупки 🇺🇸 деталей с целью обслуживания парка 🛩 самолетов, принадлежащих 🇻🇪 PDVSA, которая на тот момент уже была включена в SDN.
В рамках уголовного дела было установлено: Кинтеро и его сообщники предоставили 🇺🇸 производителям запчастей и таможенным органам поддельные сертификаты конечного пользователя, счета-фактуры и товарораспорядительные документы. В схему поставки деталей также были вовлечены компании, расположенные в 🇪🇸 Испании и 🇨🇷 Коста-Рике.
Обвинительное заключение в отношении Джорджа Семерена Кинтеро было обнародовано в апреле 2024 после его ареста в 🇺🇸 США. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Приговор будет вынесен судьей ⚖️ федерального суда по Южному округу Флориды 🇺🇸 5 ноября.
#ответственность
«Все тайное становится явным» // +1 кейс нарушения правил экспортного контроля 🇺🇸
26 августа Министерство юстиции 🇺🇸 США объявило, что гражданину 🇭🇺 Венгрии Бенсу Хорвату было предъявлено обвинение во вступлении в тайный сговор с целью нарушить законодательство США об экспортном контроле, в частности, закон «О реформе экспортного контроля» (ECRA).
Согласно пресс-релизу, обвиняемый и его сообщники заключили прямые контракты с 🇷🇺 российскими государственными компаниями на поставку товаров военного назначения. В данную деятельность также были вовлечены компании из 🇪🇸 Испании, 🇷🇸 Сербии, 🇭🇺 Венгрии и 🇱🇻 Латвии.
В рамках расследования было точно установлено, что с января 2023 Бенс Хорват и его сообщники вели переговоры с небольшой 🇺🇸 компанией о закупке товаров военного назначения. В результате они приобрели 200 🇺🇸 радиоприемников и намеревались экспортировать их в 🇷🇺 Россию без получения специальной лицензии. Однако, служба таможенного и пограничного контроля США задержала данную партию товаров.
23 августа уже сам обвиняемый был задержан по прибытии в международный аэропорт 🇺🇸 Сан-Франциско. Расследование данного дела продолжается.
#ответственность #экспортныйконтроль
26 августа Министерство юстиции 🇺🇸 США объявило, что гражданину 🇭🇺 Венгрии Бенсу Хорвату было предъявлено обвинение во вступлении в тайный сговор с целью нарушить законодательство США об экспортном контроле, в частности, закон «О реформе экспортного контроля» (ECRA).
Согласно пресс-релизу, обвиняемый и его сообщники заключили прямые контракты с 🇷🇺 российскими государственными компаниями на поставку товаров военного назначения. В данную деятельность также были вовлечены компании из 🇪🇸 Испании, 🇷🇸 Сербии, 🇭🇺 Венгрии и 🇱🇻 Латвии.
В рамках расследования было точно установлено, что с января 2023 Бенс Хорват и его сообщники вели переговоры с небольшой 🇺🇸 компанией о закупке товаров военного назначения. В результате они приобрели 200 🇺🇸 радиоприемников и намеревались экспортировать их в 🇷🇺 Россию без получения специальной лицензии. Однако, служба таможенного и пограничного контроля США задержала данную партию товаров.
23 августа уже сам обвиняемый был задержан по прибытии в международный аэропорт 🇺🇸 Сан-Франциско. Расследование данного дела продолжается.
#ответственность #экспортныйконтроль
«Пошли в обход» // Новые уголовные дела в США
16 сентября Министерство юстиции 🇺🇸 США обнародовало сразу несколько обвинительных заключений, связанных с нарушением законодательства США об экспортном контроле.
1️⃣ United States v. Postovoy
Денис Постовой - гражданин 🇷🇺 России, постоянно проживает в 🇺🇸 США. Он предположительно с февраля 2022 закупал и незаконно экспортировал из США в Россию микроэлектронные компоненты двойного назначения, которые можно использовать при производстве беспилотников. Закупка компонентов происходила через сеть компаний из 🇷🇺 России, 🇭🇰 Гонконга, 🇨🇭Швейцарии, а оплата осуществлялась в 💵 долларах США. Обвиняемый в товарораспорядительных документах указывал ложную информацию касательно конечных получателей товара.
Денису Постовому предъявлено обвинение по 4 пунктам:
✅ Нарушение законодательства США об экспортном контроле
✅ Контрабанда
✅ Отмывание денежных средств
✅ Мошенничество
16 сентября обвиняемый был задержан в 🇺🇸 городе Сарасота, штат Флорида.
2️⃣ United States v. Teslenko
По мнению Минюста США, гражданин 🇷🇺 России Максим Тесленко и гражданин 🇺🇸 США Самер Бхамбхани вступили в тайный сговор с целью нарушения законодательства США об экспортном контроле, совершения контрабанды и мошенничества.
Предположительно c 2015 по 2021 обвиняемые осуществили экспорт лазерных сварочных аппаратов из США в Россию без получения специальной лицензии, а также сфальсифицировали товарораспорядительные документы. Конечным пользователем товаров вероятно является 🇷🇺 Уральский электромеханический завод, входящий в структуры Росатома.
Самер Бхамбхани был задержан 9 сентября и освобожден под подписку с гарантией явки в ⚖️ федеральный суд Бостона 🇺🇸. Максим Тесленко остается на свободе.
3 других обвинительных заключения доступны по ссылке
#ответственность
16 сентября Министерство юстиции 🇺🇸 США обнародовало сразу несколько обвинительных заключений, связанных с нарушением законодательства США об экспортном контроле.
1️⃣ United States v. Postovoy
Денис Постовой - гражданин 🇷🇺 России, постоянно проживает в 🇺🇸 США. Он предположительно с февраля 2022 закупал и незаконно экспортировал из США в Россию микроэлектронные компоненты двойного назначения, которые можно использовать при производстве беспилотников. Закупка компонентов происходила через сеть компаний из 🇷🇺 России, 🇭🇰 Гонконга, 🇨🇭Швейцарии, а оплата осуществлялась в 💵 долларах США. Обвиняемый в товарораспорядительных документах указывал ложную информацию касательно конечных получателей товара.
Денису Постовому предъявлено обвинение по 4 пунктам:
✅ Нарушение законодательства США об экспортном контроле
✅ Контрабанда
✅ Отмывание денежных средств
✅ Мошенничество
16 сентября обвиняемый был задержан в 🇺🇸 городе Сарасота, штат Флорида.
2️⃣ United States v. Teslenko
По мнению Минюста США, гражданин 🇷🇺 России Максим Тесленко и гражданин 🇺🇸 США Самер Бхамбхани вступили в тайный сговор с целью нарушения законодательства США об экспортном контроле, совершения контрабанды и мошенничества.
Предположительно c 2015 по 2021 обвиняемые осуществили экспорт лазерных сварочных аппаратов из США в Россию без получения специальной лицензии, а также сфальсифицировали товарораспорядительные документы. Конечным пользователем товаров вероятно является 🇷🇺 Уральский электромеханический завод, входящий в структуры Росатома.
Самер Бхамбхани был задержан 9 сентября и освобожден под подписку с гарантией явки в ⚖️ федеральный суд Бостона 🇺🇸. Максим Тесленко остается на свободе.
3 других обвинительных заключения доступны по ссылке
#ответственность
«Ай-яй-яй» // Ответственность за нарушения режимов санкций 🇪🇺 ЕС
Прокуратура 🇳🇱 Нидерландов заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с неназванной 🇳🇱 компанией и ее директором в связи с предполагаемыми нарушениями режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
По данным ведомства, компания выплатила около 💶 18 миллионов евро дивидендов одному из двух своих акционеров - 🇷🇺 российскому юридическому лицу. В тоже время 🇷🇺 бенефициар компании был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС.
Кроме того, в середине 2019 🇳🇱 компания погасила задолженность в размере 💶 100 тысяч евро перед российской компанией, в отношении которой в 2018 были введены санкции 🇪🇺 ЕС.
В прокуратуре полагают, что 🇳🇱 компания и ее директор не выполнили обязанность по замораживанию средств и экономических ресурсов подсанкционных лиц, в данном случае акций своего 🇷🇺 российского акционера и не приостановили соответствующие корпоративные права.
В результате чего, за нарушение режима санкций ЕС 🇳🇱 компания была оштрафована на 195 тысяч евро, а ее директор на 20 тысяч евро.
#ответственность
Прокуратура 🇳🇱 Нидерландов заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с неназванной 🇳🇱 компанией и ее директором в связи с предполагаемыми нарушениями режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
По данным ведомства, компания выплатила около 💶 18 миллионов евро дивидендов одному из двух своих акционеров - 🇷🇺 российскому юридическому лицу. В тоже время 🇷🇺 бенефициар компании был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС.
Кроме того, в середине 2019 🇳🇱 компания погасила задолженность в размере 💶 100 тысяч евро перед российской компанией, в отношении которой в 2018 были введены санкции 🇪🇺 ЕС.
В прокуратуре полагают, что 🇳🇱 компания и ее директор не выполнили обязанность по замораживанию средств и экономических ресурсов подсанкционных лиц, в данном случае акций своего 🇷🇺 российского акционера и не приостановили соответствующие корпоративные права.
В результате чего, за нарушение режима санкций ЕС 🇳🇱 компания была оштрафована на 195 тысяч евро, а ее директор на 20 тысяч евро.
#ответственность
"Курить - здоровью вредить" // Экстрадиция в США за закупку табака 🚬
30 сентября 2024 гражданин 🇨🇳 Китая Цзинь Гуань Гуа вместе с сообщниками был экстрадирован с территории 🇦🇺 Австралии в 🇺🇸 США для предъявления обвинения в нарушении законодательства о санкциях США, мошенничестве и отмывании денежных средств.
В период с 2009 по 2019 граждане Китая закупали табак для продажи в 🇰🇵 КНДР через фальшивую документацию и подставные компании. В результате преступной схемы финансовыми учреждениями 🇺🇸 США было обработано примерно 310 транзакций на сумму около 💸 74 млн. долларов.
Из закупленного в США табака в 🇰🇵 КНДР производились сигареты, которые упаковывались под известными брендами табачных изделий. Доходы с продажи "паленых сигарет", по данным правоохранительных органов 🇺🇸 США, шли на продвижение северокорейской программы по разработке оружия массового поражения💥 .
По оценкам правоохранительных органов 🇺🇸 США, производство "паленых сигарет" приносит 🇰🇵 Правительству КНДР около💲 20 долларов с каждого💲 доллара, потраченного на производство.
Обвинение гражданам Китая было предъявлено еще в ноябре 2022.
Цзинь Гуань Гуа грозит привлечение к уголовной ответственности в форме тюремного заключения сроком на 70 лет за мошенничество, нарушение положений IEEPA и отмывание денежных средств через финансовую систему 🇺🇸 США.
#США #ответственность
30 сентября 2024 гражданин 🇨🇳 Китая Цзинь Гуань Гуа вместе с сообщниками был экстрадирован с территории 🇦🇺 Австралии в 🇺🇸 США для предъявления обвинения в нарушении законодательства о санкциях США, мошенничестве и отмывании денежных средств.
В период с 2009 по 2019 граждане Китая закупали табак для продажи в 🇰🇵 КНДР через фальшивую документацию и подставные компании. В результате преступной схемы финансовыми учреждениями 🇺🇸 США было обработано примерно 310 транзакций на сумму около 💸 74 млн. долларов.
Из закупленного в США табака в 🇰🇵 КНДР производились сигареты, которые упаковывались под известными брендами табачных изделий. Доходы с продажи "паленых сигарет", по данным правоохранительных органов 🇺🇸 США, шли на продвижение северокорейской программы по разработке оружия массового поражения
По оценкам правоохранительных органов 🇺🇸 США, производство "паленых сигарет" приносит 🇰🇵 Правительству КНДР около
Обвинение гражданам Китая было предъявлено еще в ноябре 2022.
Цзинь Гуань Гуа грозит привлечение к уголовной ответственности в форме тюремного заключения сроком на 70 лет за мошенничество, нарушение положений IEEPA и отмывание денежных средств через финансовую систему 🇺🇸 США.
#США #ответственность
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Фигаро здесь, Фигаро там» // 🇳🇱 Новый приговор за обход санкций
Подписчик обратил внимание на свежий приговор в 🇳🇱 Нидерландах за нарушение режима 🇪🇺 секторальных санкций по Регламенту 833.
Подсудимый, чьё имя не приводится, проживал в 🇳🇱 Арнеме, 1969 года рождения, уроженец СССР, ранее не был судим. Посредством своей 🇳🇱 компании с конца февраля 2022 по середину 2023 осуществил 25 поставок компаниям «Уральские авиалинии», «С7 Инжиниринг» и АО Авиакомпания «Сибирь» через компании в третьих странах ряда товарных номенклатур 88 группы, запрещённых к поставкам в Россию.
За это ⚖️ окружной суд Роттердама 🇳🇱 приговорил его к 32 месяцам тюрьмы. В доход казны взысканы обнаруженные у него при обыске наличные денежные средства в размере 250,000 Евро и 8,000 долларов. Доказательствами вины выступили:
✅ переписка в чатах мессенджера WhatsApp, где обвиняемый был замечен в активном поиске альтернативных маршрутов поставки «запрещёнки» в Россию
✅ через посредников использовались и даже создавались компании в 🇹🇯 Таджикистане, 🇷🇸 Сербии, 🇹🇷 Турции и 🇰🇬 Кыргызстане. На бумаге указывалось, что эти компании являются конечными получателями, но на самом деле конечным пунктом назначения была Россия
✅ установленный прокуратурой факт размещения вышеназванными 🇷🇺 компаниями заказов на запчасти и авиационное оборудование в третьих странах
✅ один и тот же неназванный россиянин был неоднократно замечен в таджикском поставщике и как получатель комиссии 5% за посредничество
Из "несанкционных" пунктов обвинения мужчине предъявлены: отмывание денег и незаконное хранение оружия. Из интересного – в сейфе обвиняемого найдены 250,000 Евро налички, 180,000 из которых якобы принадлежат его другу, и которые тот якобы получил от продажи автомобиля, но по сведениям прокуратуры, заработал в качестве 🕺 жиголо 🙈.
Ещё из интересного: в своё оправдание обвиняемый ссылался на опасность, которой будет подвержена его семья в России, если он не продолжит поставки, «а его двоюродному брату придется пойти на военную службу». Полный текст приговора здесь.
#ответственность #AML #casestudy
Подписчик обратил внимание на свежий приговор в 🇳🇱 Нидерландах за нарушение режима 🇪🇺 секторальных санкций по Регламенту 833.
Подсудимый, чьё имя не приводится, проживал в 🇳🇱 Арнеме, 1969 года рождения, уроженец СССР, ранее не был судим. Посредством своей 🇳🇱 компании с конца февраля 2022 по середину 2023 осуществил 25 поставок компаниям «Уральские авиалинии», «С7 Инжиниринг» и АО Авиакомпания «Сибирь» через компании в третьих странах ряда товарных номенклатур 88 группы, запрещённых к поставкам в Россию.
За это ⚖️ окружной суд Роттердама 🇳🇱 приговорил его к 32 месяцам тюрьмы. В доход казны взысканы обнаруженные у него при обыске наличные денежные средства в размере 250,000 Евро и 8,000 долларов. Доказательствами вины выступили:
✅ переписка в чатах мессенджера WhatsApp, где обвиняемый был замечен в активном поиске альтернативных маршрутов поставки «запрещёнки» в Россию
✅ через посредников использовались и даже создавались компании в 🇹🇯 Таджикистане, 🇷🇸 Сербии, 🇹🇷 Турции и 🇰🇬 Кыргызстане. На бумаге указывалось, что эти компании являются конечными получателями, но на самом деле конечным пунктом назначения была Россия
✅ установленный прокуратурой факт размещения вышеназванными 🇷🇺 компаниями заказов на запчасти и авиационное оборудование в третьих странах
✅ один и тот же неназванный россиянин был неоднократно замечен в таджикском поставщике и как получатель комиссии 5% за посредничество
Из "несанкционных" пунктов обвинения мужчине предъявлены: отмывание денег и незаконное хранение оружия. Из интересного – в сейфе обвиняемого найдены 250,000 Евро налички, 180,000 из которых якобы принадлежат его другу, и которые тот якобы получил от продажи автомобиля, но по сведениям прокуратуры, заработал в качестве 🕺 жиголо 🙈.
Ещё из интересного: в своё оправдание обвиняемый ссылался на опасность, которой будет подвержена его семья в России, если он не продолжит поставки, «а его двоюродному брату придется пойти на военную службу». Полный текст приговора здесь.
#ответственность #AML #casestudy
"Вот так подарок" // +1 кейс нарушения режима санкций США в отношении Ирана
Министерство юстиции 🇺🇸 США сообщило о задержании гражданина 🇺🇸 США и 🇮🇷 Ирана Камбиза Эгбали, которому было предъявлено обвинение по следующим пунктам:
✅ нарушение положений закона IEEPA
✅ вступление в тайный сговор с целью совершения банковского мошенничества и отмывания денег
Согласно обвинительному заключению, предположительно с марта 2014 по сентябрь 2019 обвиняемый вступил в тайный сговор с целью незаконной отправки в 🇮🇷 Иран цифровых и физических 💳 подарочных карт с номиналом в валюте доллар США. В качестве продавца таких карт указывалась 🇺🇸 компания Камбиза Эгбали, деятельность которой связана с оптовой продажей видеоигр.
Оплата за карты происходила через подставные компании, средства поступали на счет обвиняемого, открытого в одном из 🏦 банков США.
IEEPA и Регламент "О торговле с Ираном и санкциях" (ITSR), среди прочего, запрещают экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, из США любых товаров, технологий или услуг, включая финансовые услуги без получения специальной лицензии OFAC.
Обвиняемому грозит следующее наказание:
✔️ до 20 лет тюремного заключения за нарушение положений IEEPA
✔️ до 30 лет тюремного заключения за совершение банковского мошенничества
✔️ до 20 лет тюремного заключения за отмывание денег
В ближайшее время судья ⚖️ федерального суда округа Калифорния 🇺🇸 огласит приговор.
#ответственность
Министерство юстиции 🇺🇸 США сообщило о задержании гражданина 🇺🇸 США и 🇮🇷 Ирана Камбиза Эгбали, которому было предъявлено обвинение по следующим пунктам:
✅ нарушение положений закона IEEPA
✅ вступление в тайный сговор с целью совершения банковского мошенничества и отмывания денег
Согласно обвинительному заключению, предположительно с марта 2014 по сентябрь 2019 обвиняемый вступил в тайный сговор с целью незаконной отправки в 🇮🇷 Иран цифровых и физических 💳 подарочных карт с номиналом в валюте доллар США. В качестве продавца таких карт указывалась 🇺🇸 компания Камбиза Эгбали, деятельность которой связана с оптовой продажей видеоигр.
Оплата за карты происходила через подставные компании, средства поступали на счет обвиняемого, открытого в одном из 🏦 банков США.
IEEPA и Регламент "О торговле с Ираном и санкциях" (ITSR), среди прочего, запрещают экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, из США любых товаров, технологий или услуг, включая финансовые услуги без получения специальной лицензии OFAC.
Обвиняемому грозит следующее наказание:
✔️ до 20 лет тюремного заключения за нарушение положений IEEPA
✔️ до 30 лет тюремного заключения за совершение банковского мошенничества
✔️ до 20 лет тюремного заключения за отмывание денег
В ближайшее время судья ⚖️ федерального суда округа Калифорния 🇺🇸 огласит приговор.
#ответственность
«Меня не пугают ни волны, ни ветер» // Капитан 🇷🇺 судна оправдан во 🇫🇷 Франции
25 февраля 2022 контейнеровоз-ролкер Baltic Leader водоизмещением 7100 тонн зашёл в порт Руан, а затем отплыл в Санкт-Петербург гружённым по одним данным – автомобилями, а по другим – деталями для ветряных электростанций.
Французские ВМС перехватили судно и направили его в 🇫🇷 Булонь-сюр-Мер, где оно было задержано за предполагаемые нарушения 🇪🇺 режима санкций ЕС: судно принадлежало ПСБ Лизинг – «дочке» попавшего под блокирующие санкции ЕС Промсвязьбанка.
По утверждениям прокуратуры, капитан знал или должен был знать о принадлежности судна 🇷🇺 санкционному лицу и действовал по его указаниям. За это она просила заочно приговорить капитана к 10 месяцам тюремного заключения.
Однако капитан был полностью оправдан судом 10 октября. Основание – в другом процессе в 🇫🇷 апелляционном суде города Дуэ было установлено, что за несколько дней до попадания под санкции ПСБ Лизинг передал права собственности на судно Трансморфлоту.
#casestudy #ответственность
25 февраля 2022 контейнеровоз-ролкер Baltic Leader водоизмещением 7100 тонн зашёл в порт Руан, а затем отплыл в Санкт-Петербург гружённым по одним данным – автомобилями, а по другим – деталями для ветряных электростанций.
Французские ВМС перехватили судно и направили его в 🇫🇷 Булонь-сюр-Мер, где оно было задержано за предполагаемые нарушения 🇪🇺 режима санкций ЕС: судно принадлежало ПСБ Лизинг – «дочке» попавшего под блокирующие санкции ЕС Промсвязьбанка.
По утверждениям прокуратуры, капитан знал или должен был знать о принадлежности судна 🇷🇺 санкционному лицу и действовал по его указаниям. За это она просила заочно приговорить капитана к 10 месяцам тюремного заключения.
Однако капитан был полностью оправдан судом 10 октября. Основание – в другом процессе в 🇫🇷 апелляционном суде города Дуэ было установлено, что за несколько дней до попадания под санкции ПСБ Лизинг передал права собственности на судно Трансморфлоту.
#casestudy #ответственность
⚡️ Турецкий государственный банк можно преследовать в уголовном порядке за обход санкций 🇺🇸
Закончилась сага о возможности спрятаться за суверенный иммунитет в уголовном деле об обходе санкций.
⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 сначала 3 октября 2022 принял дело к своему производству, а затем 19 апреля 2023 отправил дело назад в апелляционный суд по 2-му округу в части определения – есть ли суверенные иммунитеты по общему праву, способные защитить государственный банк от уголовного преследования.
Вечером 22 октября ⚖️ апелляционный суд по 2-му округу 🇺🇸 поставил точку в этом вопросе:
✅ общее и прецедентное право не содержат норм о суверенных иммунитетах, способных освободить банк от уголовной ответственности
✅ иностранное государственное юридическое лицо не обладает абсолютным иммунитетом в вопросах уголовной ответственности за свою коммерческую деятельность
✅ общее право не защищает Halkbank от привлечения к ответственности
Все 3 судьи высказались за это решение. Особых мнений не последовало. Уголовное преследование 🇹🇷 банка на территории США за обход санкций на 💲 20 млрд будет продолжено. Постановление в деле United States v. Zarrab (Turkiye Halk Bankasi) здесь.
#ответственность #casestudy
Закончилась сага о возможности спрятаться за суверенный иммунитет в уголовном деле об обходе санкций.
⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 сначала 3 октября 2022 принял дело к своему производству, а затем 19 апреля 2023 отправил дело назад в апелляционный суд по 2-му округу в части определения – есть ли суверенные иммунитеты по общему праву, способные защитить государственный банк от уголовного преследования.
Вечером 22 октября ⚖️ апелляционный суд по 2-му округу 🇺🇸 поставил точку в этом вопросе:
✅ общее и прецедентное право не содержат норм о суверенных иммунитетах, способных освободить банк от уголовной ответственности
✅ иностранное государственное юридическое лицо не обладает абсолютным иммунитетом в вопросах уголовной ответственности за свою коммерческую деятельность
✅ общее право не защищает Halkbank от привлечения к ответственности
Все 3 судьи высказались за это решение. Особых мнений не последовало. Уголовное преследование 🇹🇷 банка на территории США за обход санкций на 💲 20 млрд будет продолжено. Постановление в деле United States v. Zarrab (Turkiye Halk Bankasi) здесь.
#ответственность #casestudy