«Работайте, братья!» // 🇷🇺 Статистика импорта в РФ иностранных самолётов, несмотря на санкции
Журналисты-расследователи из не совсем желательных в РФ СМИ раскопали со ссылкой на таможенные данные статистику ввоза в РФ самолётов производства 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Всего за год было ввезено 28 ✈️ самолетов. Среди них несколько были пассажирскими, в том числе Bombardier, Airbus, ATR 42-500 и Hawker 800 XP.
11 было ввезено через 🇹🇷 Турцию; 3 через 🇴🇲 Оман, 2 из 🇦🇪 ОАЭ и 2 через … 🇩🇪 Германию. Также транзитными странами выступили 🇷🇸 Сербия, 🇸🇪 Швеция, 🇰🇿 Казахстан, 🇨🇳 Китай и 🇲🇳 Монголия. Приводятся 2 опции импорта:
1️⃣ пилотировать его самостоятельно или нанять пилота. В этом случае самолет прилетает в пункт, где он проходит 🇷🇺 российскую регистрацию и получает сертификат летной годности
2️⃣ транспортировка самолета в разобранном виде по суше или по морю в контейнере в промежуточный пункт назначения. После таможенной очистки в нём самолет перевозят в конечный пункт назначения, где он еще раз проходит таможенные процедуры. По прибытии в РФ самолет собирается, проходит летные испытания и получает необходимую документацию
Экспорт в 🇷🇺 РФ самолётов и большинства запасных частей к ним США и ЕС запретили ещё в марте 2022.
#комплаенс #экспортныйконтроль
Журналисты-расследователи из не совсем желательных в РФ СМИ раскопали со ссылкой на таможенные данные статистику ввоза в РФ самолётов производства 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Всего за год было ввезено 28 ✈️ самолетов. Среди них несколько были пассажирскими, в том числе Bombardier, Airbus, ATR 42-500 и Hawker 800 XP.
11 было ввезено через 🇹🇷 Турцию; 3 через 🇴🇲 Оман, 2 из 🇦🇪 ОАЭ и 2 через … 🇩🇪 Германию. Также транзитными странами выступили 🇷🇸 Сербия, 🇸🇪 Швеция, 🇰🇿 Казахстан, 🇨🇳 Китай и 🇲🇳 Монголия. Приводятся 2 опции импорта:
1️⃣ пилотировать его самостоятельно или нанять пилота. В этом случае самолет прилетает в пункт, где он проходит 🇷🇺 российскую регистрацию и получает сертификат летной годности
2️⃣ транспортировка самолета в разобранном виде по суше или по морю в контейнере в промежуточный пункт назначения. После таможенной очистки в нём самолет перевозят в конечный пункт назначения, где он еще раз проходит таможенные процедуры. По прибытии в РФ самолет собирается, проходит летные испытания и получает необходимую документацию
Экспорт в 🇷🇺 РФ самолётов и большинства запасных частей к ним США и ЕС запретили ещё в марте 2022.
#комплаенс #экспортныйконтроль
"Мы вас научим 🇬🇪 Родину любить!" // Курьёзы и особенности включения Бидзины Иванишвили в SDN 🇺🇸
27 декабря США включили в санкционный список SDN основателя партии "Грузинская мечта", олигарха Бидзину Иванишвили. Что интересно:
1️⃣ если ряд 🇬🇪 должностных лиц, в первую очередь из МВД Грузии, попали по основаниям GLOMAG за нарушения прав человека, то его одного включили по основаниям «российского» указа Байдена 14024
2️⃣ у Иванишвили, согласно OFAC, есть 🇫🇷 французский паспорт
3️⃣ Минфин США не выпустил пресс-релиз о включении Иванишвили. Таковой появился на сайте Госдепа
4️⃣ включение объясняется осуществлением прямо или косвенно действий или проведением политики по подрыву демократических процессов или институтов в Грузии в интересах 🇷🇺 России
5️⃣ вместе с включением издана именная Генлицензия № 116 о нераcпространении санкций на компании, в которых у фигуранта 50% доля владения или больше. Ранее такого удостаивался только 🇺🇿 Алишер Бурханович Усманов (Генлицензия № 15, ныне отменена)
6️⃣ причем в Генлицензии прямо указано – она не распространяется на расходы или выплаты, полагающиеся фигуранту в рамках или по итогам спора в 🇸🇬 Сингапуре по апелляции в деле № 10 за 2023, который называется Credit Suisse Trust Ltd v. Ivanishvili, Bidzina and others [2024] SGCA A(I) 5.
#комплаенс #санкции
27 декабря США включили в санкционный список SDN основателя партии "Грузинская мечта", олигарха Бидзину Иванишвили. Что интересно:
1️⃣ если ряд 🇬🇪 должностных лиц, в первую очередь из МВД Грузии, попали по основаниям GLOMAG за нарушения прав человека, то его одного включили по основаниям «российского» указа Байдена 14024
2️⃣ у Иванишвили, согласно OFAC, есть 🇫🇷 французский паспорт
3️⃣ Минфин США не выпустил пресс-релиз о включении Иванишвили. Таковой появился на сайте Госдепа
4️⃣ включение объясняется осуществлением прямо или косвенно действий или проведением политики по подрыву демократических процессов или институтов в Грузии в интересах 🇷🇺 России
5️⃣ вместе с включением издана именная Генлицензия № 116 о нераcпространении санкций на компании, в которых у фигуранта 50% доля владения или больше. Ранее такого удостаивался только 🇺🇿 Алишер Бурханович Усманов (Генлицензия № 15, ныне отменена)
6️⃣ причем в Генлицензии прямо указано – она не распространяется на расходы или выплаты, полагающиеся фигуранту в рамках или по итогам спора в 🇸🇬 Сингапуре по апелляции в деле № 10 за 2023, который называется Credit Suisse Trust Ltd v. Ivanishvili, Bidzina and others [2024] SGCA A(I) 5.
#комплаенс #санкции
🇷🇺 ВТБ оспорил отзыв лицензии у своей 🇩🇪 "дочки" 🇪🇺 регулятором
А мы ознакомились с исковым заявлением ВТБ к 🇪🇺 Европейскому Центральному Банку (ЕЦБ) об отмене в порядке статьи 263 ДФЕС решения от 19 августа 2024 об отзыве лицензии своей немецкой дочки OWH SE (ранее – VTB Bank (Europe) SE).
Иск был подан ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 30 октября. Дело зарегистрировано за № Т-568/24. Выдержки из иска обнародованы 6 января. В поддержку своего требования ссылается на 4 довода:
1️⃣ Нарушение корпоративных прав ВТБ - как мажоритарный акционер OWH SE он не был извещён и не участвовал в процессе принятия решений о ликвидации OWH SE и об отзыве лицензии
2️⃣ Нарушение в данной связи права на доступ к эффективным средствам правовой защиты
3️⃣ Регулятором приняты необоснованные решения:
✅ поскольку возникла особая исключительная ситуация, и, кроме того, ситуация риска больше не существовала из-за эффективных мер, принятых 🇩🇪 Федеральным управлением финансового надзора (BaFin)
✅ ответчик злоупотребил своим правом усмотрения, поскольку отзыв лицензии больше не был необходим из-за мер, принятых BaFin. Кроме того, отзыв лицензии не был целесообразным из-за временного характера санкционных мер
4️⃣ Нарушение норм международного права: положений Соглашения между ФРГ и СССР о защите инвестиций: отзыв лицензии и последующая фактическая экспроприация без компенсации нарушают, среди прочего, закреплённый в нём, как и в соглашении ГАТТ/ВТО, принцип наибольшего благоприятствования
Иск сопровождается ходатайством обеспечить доступ к материалам дела об отзыве лицензии.
#комплаенс #СудЕС #санкции
А мы ознакомились с исковым заявлением ВТБ к 🇪🇺 Европейскому Центральному Банку (ЕЦБ) об отмене в порядке статьи 263 ДФЕС решения от 19 августа 2024 об отзыве лицензии своей немецкой дочки OWH SE (ранее – VTB Bank (Europe) SE).
Иск был подан ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 30 октября. Дело зарегистрировано за № Т-568/24. Выдержки из иска обнародованы 6 января. В поддержку своего требования ссылается на 4 довода:
1️⃣ Нарушение корпоративных прав ВТБ - как мажоритарный акционер OWH SE он не был извещён и не участвовал в процессе принятия решений о ликвидации OWH SE и об отзыве лицензии
2️⃣ Нарушение в данной связи права на доступ к эффективным средствам правовой защиты
3️⃣ Регулятором приняты необоснованные решения:
✅ поскольку возникла особая исключительная ситуация, и, кроме того, ситуация риска больше не существовала из-за эффективных мер, принятых 🇩🇪 Федеральным управлением финансового надзора (BaFin)
✅ ответчик злоупотребил своим правом усмотрения, поскольку отзыв лицензии больше не был необходим из-за мер, принятых BaFin. Кроме того, отзыв лицензии не был целесообразным из-за временного характера санкционных мер
4️⃣ Нарушение норм международного права: положений Соглашения между ФРГ и СССР о защите инвестиций: отзыв лицензии и последующая фактическая экспроприация без компенсации нарушают, среди прочего, закреплённый в нём, как и в соглашении ГАТТ/ВТО, принцип наибольшего благоприятствования
Иск сопровождается ходатайством обеспечить доступ к материалам дела об отзыве лицензии.
#комплаенс #СудЕС #санкции
«Делай как я» // О новых разъяснениях относительно экспортного контроля в 🇬🇧 Великобритании
Великобритания, следуя примеру 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США, выпустила разъяснения, в соответствии с которыми при экспорте продукции, экспорт которой в РФ запрещен, рекомендовала британским экспортерам использовать No re-export to Russia clause, то есть устанавливать в договоре обязательство покупателя продукции, не осуществлять ее дальнейший реэкспорт в 🇷🇺 РФ или в пользу российских лиц. OTSI даже привела примерный текст соответствующей оговорки.
В то же время OTSI обновила руководство, касающееся обхода режимов санкций со стороны российских лиц в части экспорта продукции. В новом руководстве обозначены наиболее высокорискованные группы товаров, страны, которые, по мнению OTSI, 🇷🇺 российские лица наиболее часто используют для обхода режимов санкций, а также red flags, которые говорят о том, что соответствующая сделка с высокой степенью вероятности направлена на обход режимов санкций.
#комплаенс
Великобритания, следуя примеру 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США, выпустила разъяснения, в соответствии с которыми при экспорте продукции, экспорт которой в РФ запрещен, рекомендовала британским экспортерам использовать No re-export to Russia clause, то есть устанавливать в договоре обязательство покупателя продукции, не осуществлять ее дальнейший реэкспорт в 🇷🇺 РФ или в пользу российских лиц. OTSI даже привела примерный текст соответствующей оговорки.
В то же время OTSI обновила руководство, касающееся обхода режимов санкций со стороны российских лиц в части экспорта продукции. В новом руководстве обозначены наиболее высокорискованные группы товаров, страны, которые, по мнению OTSI, 🇷🇺 российские лица наиболее часто используют для обхода режимов санкций, а также red flags, которые говорят о том, что соответствующая сделка с высокой степенью вероятности направлена на обход режимов санкций.
#комплаенс
"Мышь не проскочит" // О новом санкционном режиме 🇬🇧 Великобритании
🇬🇧 Великобритания объявила о разработке нового режима санкций, направленного на предотвращение и пресечение нелегальной миграции и зарабатывающей на ней организованной преступности.
📌 Целью санкционного режима является обеспечение безопасности границ государства.
По мнению 🇬🇧 Правительства, новый режим санкций позволит парализовать деятельность преступных группировок, занимающихся контрабандой людей, и лишить их незаконного финансирования.
В санкционный список могут быть включены и производители лодок и моторов, которые используют нелегальные мигранты. Зачастую эти товары происходят из 🇨🇳 КНР.
Это первый в своем роде режим санкций, направленный на борьбу с нелегальной миграцией и связанной с ней организованной преступностью.
Соотвествующий регламент о санкциях будет принят в скором времени.
#комплаенс
🇬🇧 Великобритания объявила о разработке нового режима санкций, направленного на предотвращение и пресечение нелегальной миграции и зарабатывающей на ней организованной преступности.
📌 Целью санкционного режима является обеспечение безопасности границ государства.
По мнению 🇬🇧 Правительства, новый режим санкций позволит парализовать деятельность преступных группировок, занимающихся контрабандой людей, и лишить их незаконного финансирования.
В санкционный список могут быть включены и производители лодок и моторов, которые используют нелегальные мигранты. Зачастую эти товары происходят из 🇨🇳 КНР.
Это первый в своем роде режим санкций, направленный на борьбу с нелегальной миграцией и связанной с ней организованной преступностью.
Соотвествующий регламент о санкциях будет принят в скором времени.
#комплаенс
🇺🇸 Санкции США от 10 января. Часть 2 энергетический сектор – новая цель
Определением к указу №14024 энергетический сектор российской экономики объявлен целью блокирующих санкций США.
Он стал уже 17-м по счёту сектором 🇷🇺 экономики, за нахождение или осуществление деятельности в котором можно попасть под блокирующие санкции США.
Термин «энергетический сектор» трактуется очень широко. Включает в себя помимо энергетики, добычу и переработку нефти и газа, а также тепло генерацию.
В соответствии с Генеральной лицензией 117 американским субъектам делового оборота дан срок до 27 февраля для выхода из российского энергетического сектора и вывода из него своих инвестиций.
#санкции #комплаенс
Определением к указу №14024 энергетический сектор российской экономики объявлен целью блокирующих санкций США.
Он стал уже 17-м по счёту сектором 🇷🇺 экономики, за нахождение или осуществление деятельности в котором можно попасть под блокирующие санкции США.
Термин «энергетический сектор» трактуется очень широко. Включает в себя помимо энергетики, добычу и переработку нефти и газа, а также тепло генерацию.
В соответствии с Генеральной лицензией 117 американским субъектам делового оборота дан срок до 27 февраля для выхода из российского энергетического сектора и вывода из него своих инвестиций.
#санкции #комплаенс
🇺🇸 Санкции США от 10 января. Часть 5 генеральные лицензии
10 января OFAC помимо генеральной лицензии 8L обновило Генеральную лицензию 115. Теперь Генеральная лицензия 115 А позволяет не только Газпромбанку, но и другим 🇷🇺 банкам, в том числе
✔️государственной корпорации ВЭБ.РФ
✔️ банку Открытие
✔️ Сбербанку
✔️ банку ВТБ
✔️ Альфа-Банку
✔️ Росбанку
осуществлять любые транзакции, которые связаны с проектами в сфере мирного использования атома
📌 Генеральная лицензия 117 разрешает до 27 февраля 2025 операции, необходимые для прекращения правоотношений с лицами, которые включены в SDN 10 января, а также с принадлежащими им на 50 % структурами
📌 Генеральная лицензия 118 до 27 февраля 2025 позволяет выйти из капитала, долговых инструментов следующих лиц:
✔️ Ингосстрах Страхование
✔️ Газпром Нефть
✔️ Сургутнефтегаз
✔️ Завод ВРК Сапфир
✔️ Волжский абразивный завод
📌 Генеральная лицензия 119 разрешает до 27 февраля 2025 осуществлять операции с участием Газпром Нефти, которые связаны с деятельностью 🇷🇺 дипломатических представительств, расположенных за пределами РФ
📌 Генеральная лицензия 120 до 27 февраля 2025 разрешает судам, включенным в SDN 10 января
✔️ безопасную стоянку в портах
✔️ поддержание здоровья и безопасности экипажа судов
✔️ аварийный ремонт судов или осуществление мероприятий по смягчению последствий воздействия на окружающую среду
📌 Генеральная лицензия 121 разрешает предоставлять нефтесервисные услуги до 28 июня 2025, связанные со следующими проектами:
✔️ Каспийский трубопроводный консорциум
✔️ Тенгизшевройл
✔️ Сахалин-2
📌 Генеральная лицензия 26 разрешает определенные операции с лицами из SDN, перечисленными в приложении, а также с компаниями, в которых они имеют долю владения 50 % и более
#комплаенс
10 января OFAC помимо генеральной лицензии 8L обновило Генеральную лицензию 115. Теперь Генеральная лицензия 115 А позволяет не только Газпромбанку, но и другим 🇷🇺 банкам, в том числе
✔️государственной корпорации ВЭБ.РФ
✔️ банку Открытие
✔️ Сбербанку
✔️ банку ВТБ
✔️ Альфа-Банку
✔️ Росбанку
осуществлять любые транзакции, которые связаны с проектами в сфере мирного использования атома
📌 Генеральная лицензия 117 разрешает до 27 февраля 2025 операции, необходимые для прекращения правоотношений с лицами, которые включены в SDN 10 января, а также с принадлежащими им на 50 % структурами
📌 Генеральная лицензия 118 до 27 февраля 2025 позволяет выйти из капитала, долговых инструментов следующих лиц:
✔️ Ингосстрах Страхование
✔️ Газпром Нефть
✔️ Сургутнефтегаз
✔️ Завод ВРК Сапфир
✔️ Волжский абразивный завод
📌 Генеральная лицензия 119 разрешает до 27 февраля 2025 осуществлять операции с участием Газпром Нефти, которые связаны с деятельностью 🇷🇺 дипломатических представительств, расположенных за пределами РФ
📌 Генеральная лицензия 120 до 27 февраля 2025 разрешает судам, включенным в SDN 10 января
✔️ безопасную стоянку в портах
✔️ поддержание здоровья и безопасности экипажа судов
✔️ аварийный ремонт судов или осуществление мероприятий по смягчению последствий воздействия на окружающую среду
📌 Генеральная лицензия 121 разрешает предоставлять нефтесервисные услуги до 28 июня 2025, связанные со следующими проектами:
✔️ Каспийский трубопроводный консорциум
✔️ Тенгизшевройл
✔️ Сахалин-2
📌 Генеральная лицензия 26 разрешает определенные операции с лицами из SDN, перечисленными в приложении, а также с компаниями, в которых они имеют долю владения 50 % и более
#комплаенс
🇺🇸 Санкции США от 15 января. Часть 5 – генеральные лицензии
Помимо введения санкций OFAC 15 января выпустил следующие генеральные лицензии:
📌 Генеральная лицензия 122 позволяет до 1 марта 2025 совершать операции, необходимые для прекращения правоотношений со следующими лицами, а также с компаниями, в которых они имеют долю владения 50 % и более:
✔️ Haucore Ltd
✔️ ООО «УМК-Сталь»
✔️ ФГУП «ГХК»
✔️ Керемет Банк
✔️ Oke Precision Cutting Tools Co Ltd
✔️ Надеждинский металлургический завод
✔️ Star Rapid Manufacturing Co Ltd
✔️ Wafangdian Bearing Company Limited
📌 Генеральная лицензия 123 разрешает до 1 марта выйти из капитала, долговых инструментов Wafangdian Bearing Company Limited, а также лиц, в которых она имеет долю владения 50 % и более
📌 Генеральная лицензия 26 А разрешает совершение ряда операций, в том числе тех которые перечислены в указе 13662, с лицами, включенными в SDN, а также с компаниями в которых они имеют долю владения 50 % и более. Полный список юридических лиц содержится в приложении 1 к генеральной лицензии
#комплаенс
Помимо введения санкций OFAC 15 января выпустил следующие генеральные лицензии:
📌 Генеральная лицензия 122 позволяет до 1 марта 2025 совершать операции, необходимые для прекращения правоотношений со следующими лицами, а также с компаниями, в которых они имеют долю владения 50 % и более:
✔️ Haucore Ltd
✔️ ООО «УМК-Сталь»
✔️ ФГУП «ГХК»
✔️ Керемет Банк
✔️ Oke Precision Cutting Tools Co Ltd
✔️ Надеждинский металлургический завод
✔️ Star Rapid Manufacturing Co Ltd
✔️ Wafangdian Bearing Company Limited
📌 Генеральная лицензия 123 разрешает до 1 марта выйти из капитала, долговых инструментов Wafangdian Bearing Company Limited, а также лиц, в которых она имеет долю владения 50 % и более
📌 Генеральная лицензия 26 А разрешает совершение ряда операций, в том числе тех которые перечислены в указе 13662, с лицами, включенными в SDN, а также с компаниями в которых они имеют долю владения 50 % и более. Полный список юридических лиц содержится в приложении 1 к генеральной лицензии
#комплаенс
«Людей испортил квартирный вопрос» // 🇺🇸 Первый в году «русский» штраф за обход санкций
26 января 2018 за строительство автодороги «Таврида» в Крыму по основаниям указа 13685 в SDN попали АО «ВАД», а также его учредители Виктор Перевалов и Валерий Абрамов.
На день попадания под санкции у 2 последних как у настоящих 🇷🇺 патриотов были роскошные апартаменты в 🇺🇸 Майами с видом на океан. Их американский агент, он же управляющий недвижимостью, сразу предупредил фигурантов об их новом статусе, но работу на них продолжил без обращения за спец.лицензией в OFAC. Более того с его помощью апартаменты:
✅ Перевалова были переоформлены на Делавэрскую компанию, акционерами которой были записаны его несовершеннолетние дети
✅ Абрамова – были сначала переоформлены на супругу, а затем проданы за 💲1,2 млн
Всего OFAC вместе с Минюстом насчитали 73 эпизода нарушения режима санкций, 64 из которых были случаями сдачи или попыток сдачи апартаментов в аренду 3-м лицам без получения специальной лицензии OFAC.
Максимальный штраф за это грозил в размере 💲30,080,709. Нарушения признаны - вопиющими, поскольку риэлтор и его компания не сообщили о них регулятору. Всего компания агента заработала на этом 💲182,442. Для урегулирования своей административной ответственности агент и его компания Family International Realty LLC согласились заплатить в 🇺🇸 бюджет административный штраф в размере 💲1,076,923.
В рамках отдельно расследуемого уголовного дела апартаменты Виктора Перевалова 7 января были конфискованы в доход 🇺🇸 казны.
#ответственность #комплаенс
26 января 2018 за строительство автодороги «Таврида» в Крыму по основаниям указа 13685 в SDN попали АО «ВАД», а также его учредители Виктор Перевалов и Валерий Абрамов.
На день попадания под санкции у 2 последних как у настоящих 🇷🇺 патриотов были роскошные апартаменты в 🇺🇸 Майами с видом на океан. Их американский агент, он же управляющий недвижимостью, сразу предупредил фигурантов об их новом статусе, но работу на них продолжил без обращения за спец.лицензией в OFAC. Более того с его помощью апартаменты:
✅ Перевалова были переоформлены на Делавэрскую компанию, акционерами которой были записаны его несовершеннолетние дети
✅ Абрамова – были сначала переоформлены на супругу, а затем проданы за 💲1,2 млн
Всего OFAC вместе с Минюстом насчитали 73 эпизода нарушения режима санкций, 64 из которых были случаями сдачи или попыток сдачи апартаментов в аренду 3-м лицам без получения специальной лицензии OFAC.
Максимальный штраф за это грозил в размере 💲30,080,709. Нарушения признаны - вопиющими, поскольку риэлтор и его компания не сообщили о них регулятору. Всего компания агента заработала на этом 💲182,442. Для урегулирования своей административной ответственности агент и его компания Family International Realty LLC согласились заплатить в 🇺🇸 бюджет административный штраф в размере 💲1,076,923.
В рамках отдельно расследуемого уголовного дела апартаменты Виктора Перевалова 7 января были конфискованы в доход 🇺🇸 казны.
#ответственность #комплаенс
"Бухгалтер, милый мой бухгалтер" // Обнародована апелляционная жалоба четы Тимченко в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
Как вы помните, супруги Елена и Геннадий Тимченко не согласились с решением ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 по делу T-644/22 и подали апелляцию. 20 января канцелярия суда выложила выдержки из их жалобы по делу C-805/24 P. У апеллянтов 2 довода:
1️⃣ обоснование, изложенное в решении, является недостаточным, поскольку первая инстанция в нём:
✅ не указала четко и недвусмысленно, является ли обязательство отчитываться о своих активах в 🇪🇺 ЕС в 6-недельный срок после попадания под санкции ограничительной мерой или мерой, реализующей эту ограничительную меру
✅ никак должным образом не обосновала вывод, что ответчик не превысил свои полномочия, приняв меры, предусмотренные в статье 9(2) Регламента 269
2️⃣ Первая инстанция допустила юридическую ошибку в применении и толковании статьи 215 ДФЕС в её системной связи с правовыми позициями из постановления Суда ЕС по делу C-72/15 «Роснефть I». Выразилось это в выводе, что Совет имел право принимать исключительно в рамках Регламента 269 ограничительные меры в отношении подконтрольных себе лиц в форме наложения на них обязательства сообщать о нарушениях, независимо от того, что эти обязательства не были прямо предусмотрены в первичных НПА ЕС о блокирующих санкциях против 🇷🇺 России или что Совет имел право принимать в этом документе меры, реализующие принятые ограничительные меры.
#СудЕС #комплаенс #ответственность
Как вы помните, супруги Елена и Геннадий Тимченко не согласились с решением ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 по делу T-644/22 и подали апелляцию. 20 января канцелярия суда выложила выдержки из их жалобы по делу C-805/24 P. У апеллянтов 2 довода:
1️⃣ обоснование, изложенное в решении, является недостаточным, поскольку первая инстанция в нём:
✅ не указала четко и недвусмысленно, является ли обязательство отчитываться о своих активах в 🇪🇺 ЕС в 6-недельный срок после попадания под санкции ограничительной мерой или мерой, реализующей эту ограничительную меру
✅ никак должным образом не обосновала вывод, что ответчик не превысил свои полномочия, приняв меры, предусмотренные в статье 9(2) Регламента 269
2️⃣ Первая инстанция допустила юридическую ошибку в применении и толковании статьи 215 ДФЕС в её системной связи с правовыми позициями из постановления Суда ЕС по делу C-72/15 «Роснефть I». Выразилось это в выводе, что Совет имел право принимать исключительно в рамках Регламента 269 ограничительные меры в отношении подконтрольных себе лиц в форме наложения на них обязательства сообщать о нарушениях, независимо от того, что эти обязательства не были прямо предусмотрены в первичных НПА ЕС о блокирующих санкциях против 🇷🇺 России или что Совет имел право принимать в этом документе меры, реализующие принятые ограничительные меры.
#СудЕС #комплаенс #ответственность