«И дым отечества нам сладок и приятен!» // Для назначения Гендиректора не нужно разрешения 🇷🇺 Правкомиссии
Мы следим за делом В.В. Денисова к ООО СП «Виадук», в котором ⚖️ АС Калининградской области 🇷🇺 признал недействительным протокол внеочередного общего собрания участников, мотивируя это тем, что для смены единоличного исполнительного органа (ЕИО) требуется разрешение Правкомиссии, так как мажоритарным участником общества является юридическое лицо из недружественного государства ЕС.
Решение вступило в законную силу. Кассационная жалоба на решение по существу не подавалась. Теперь вопрос того дела был рассмотрен регулятором. 4 февраля 🇷🇺 Минфин пояснил:
✅ установленный указом 618 порядок согласования сделок (операций) в Правкомиссии не применяется к случаям назначения и прекращения полномочий ЕИО ООО в соответствии с ТК РФ. Таким образом, «недружественным» участниками ООО не нужно получать разрешения Правительственной комиссии на смену Гендиректора
✅ вместе с тем регулятор ещё раз подтвердил, что если вы решите передать по договору коммерческой организации или ИП функции и полномочия ЕИО в ООО, то это уже потребует согласования Правкомиссии.
#контрмеры #комплаенс
Мы следим за делом В.В. Денисова к ООО СП «Виадук», в котором ⚖️ АС Калининградской области 🇷🇺 признал недействительным протокол внеочередного общего собрания участников, мотивируя это тем, что для смены единоличного исполнительного органа (ЕИО) требуется разрешение Правкомиссии, так как мажоритарным участником общества является юридическое лицо из недружественного государства ЕС.
Решение вступило в законную силу. Кассационная жалоба на решение по существу не подавалась. Теперь вопрос того дела был рассмотрен регулятором. 4 февраля 🇷🇺 Минфин пояснил:
✅ установленный указом 618 порядок согласования сделок (операций) в Правкомиссии не применяется к случаям назначения и прекращения полномочий ЕИО ООО в соответствии с ТК РФ. Таким образом, «недружественным» участниками ООО не нужно получать разрешения Правительственной комиссии на смену Гендиректора
✅ вместе с тем регулятор ещё раз подтвердил, что если вы решите передать по договору коммерческой организации или ИП функции и полномочия ЕИО в ООО, то это уже потребует согласования Правкомиссии.
#контрмеры #комплаенс
«После разморозки повторной заморозке не подлежит» // ⚖️ ВС Швейцарии 🇨🇭 разрешил разблокировать средства 3 фигурантов по делу Сергея Магнитского
Связанный с бежавшим из России 🇬🇧 инвестором Биллом Браудером инвестиционный фонд Hermitage Capital Management в 🇺🇸 США и ещё в ряде государств был признан пострадавшей стороной в деле Сергея Магнитского о крупном мошенничестве и выводе из 🇷🇺 России 💲230 млн долларов США.
21 января ⚖️ палата по уголовным делам Верховного суда Швейцарии 🇨🇭оставила в силе постановление апелляционного суда, чем разрешила разморозить 14 млн швейцарских франков (из 18 млн замороженных) со счетов в швейцарских банках UBS и Credit Suisse, принадлежащих 3 🇷🇺 гражданам: Владлену Степанову - бывшему мужу Ольги Степановой, экс-главы ИФНС 28 по Москве, Дмитрию Клюеву и Денису Кацыву. При этом 2 из них находятся в санкционном списке 🇺🇸 США.
Основание: нижестоящие инстанции не ошиблись, не установив наличия прямой причинно-следственной связи между действиями 3 вышеуказанных граждан и понесением Hermitage Capital Management косвенного ущерба от вывода средств, раскрытого Сергеем Магнитским.
Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), ответственный за администрирование санкционного режима 🇨🇭 Швейцарии, заявил, что введенные третьими странами режимы санкций, в том числе 🇺🇸 США, признаются в 🇨🇭 нелегитимными, поэтому банковские транзакции находятся вне зоны риска. В то же время SECO утверждает, что банки в рамках своей комплаенс-политики нередко учитывают односторонние санкционные режимы третьих стран, чтобы минимизировать негативные последствия.
Таким образом, теперь банки столкнутся с правовой дилеммой: исполнить решение суда и вернуть денежные средства, при этом нарушить санкционный режим 🇺🇸 США в отношении 🇷🇺 России, или не исполнять решение суда, тем самым нарушить национальное 🇨🇭 законодательство.
Решение ⚖️ Верховного суда Швейцарии 🇨🇭 здесь.
#casestudy #комплаенс #AML
Связанный с бежавшим из России 🇬🇧 инвестором Биллом Браудером инвестиционный фонд Hermitage Capital Management в 🇺🇸 США и ещё в ряде государств был признан пострадавшей стороной в деле Сергея Магнитского о крупном мошенничестве и выводе из 🇷🇺 России 💲230 млн долларов США.
21 января ⚖️ палата по уголовным делам Верховного суда Швейцарии 🇨🇭оставила в силе постановление апелляционного суда, чем разрешила разморозить 14 млн швейцарских франков (из 18 млн замороженных) со счетов в швейцарских банках UBS и Credit Suisse, принадлежащих 3 🇷🇺 гражданам: Владлену Степанову - бывшему мужу Ольги Степановой, экс-главы ИФНС 28 по Москве, Дмитрию Клюеву и Денису Кацыву. При этом 2 из них находятся в санкционном списке 🇺🇸 США.
Основание: нижестоящие инстанции не ошиблись, не установив наличия прямой причинно-следственной связи между действиями 3 вышеуказанных граждан и понесением Hermitage Capital Management косвенного ущерба от вывода средств, раскрытого Сергеем Магнитским.
Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), ответственный за администрирование санкционного режима 🇨🇭 Швейцарии, заявил, что введенные третьими странами режимы санкций, в том числе 🇺🇸 США, признаются в 🇨🇭 нелегитимными, поэтому банковские транзакции находятся вне зоны риска. В то же время SECO утверждает, что банки в рамках своей комплаенс-политики нередко учитывают односторонние санкционные режимы третьих стран, чтобы минимизировать негативные последствия.
Таким образом, теперь банки столкнутся с правовой дилеммой: исполнить решение суда и вернуть денежные средства, при этом нарушить санкционный режим 🇺🇸 США в отношении 🇷🇺 России, или не исполнять решение суда, тем самым нарушить национальное 🇨🇭 законодательство.
Решение ⚖️ Верховного суда Швейцарии 🇨🇭 здесь.
#casestudy #комплаенс #AML
«День радио» // 🇺🇸 Суд не прекратил уголовное дело за обход антироссийских санкций
23 августа 2024 в международный аэропорт 🇺🇸 Сан-Франциско прилетел 🇭🇺 Бенце Хорват. После прохождения паспортного контроля 👮♂️ надели на него наручники: против венгра по 4 пунктам обвинения возбуждено уголовное дело об обходе антироссийских санкций и правил экспортного контроля.
Согласно материалам дела, обвиняемый и его сообщники заключили прямые контракты с 🇷🇺 российскими государственными компаниями на поставку товаров военного назначения – 200 радиоприёмников реэкспортом в Россию через 🇦🇪 ОАЭ. Для реализации плана использовались компании из 🇪🇸 Испании, 🇷🇸 Сербии, 🇭🇺 Венгрии и 🇱🇻 Латвии.
Подозреваемый оспорил возбуждение уголовного дела в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸, т.к. именно его Большое жюри присяжных утвердило обвинительное заключение. С точки зрения бизнесмена, состав преступления отсутствует, а обвинения – не доказаны: на поставку в Россию номенклатур ТН ВЭД не нужно получать спецлицензию.
Однако BIS доказало, что – нужно, товар c ECCN 5A992.c – контролируемый, под исключения не подпадает. На этих основаниях судья по делу пороков в обвинении или нарушения прав обвиняемого не установил. Дело движется дальше в сторону вынесения приговора.
Решение 👨⚖️ Джона Бейтса от 11 февраля в деле USA v. Horvath здесь.
#экспортныйконтроль #ответственность #комплаенс
23 августа 2024 в международный аэропорт 🇺🇸 Сан-Франциско прилетел 🇭🇺 Бенце Хорват. После прохождения паспортного контроля 👮♂️ надели на него наручники: против венгра по 4 пунктам обвинения возбуждено уголовное дело об обходе антироссийских санкций и правил экспортного контроля.
Согласно материалам дела, обвиняемый и его сообщники заключили прямые контракты с 🇷🇺 российскими государственными компаниями на поставку товаров военного назначения – 200 радиоприёмников реэкспортом в Россию через 🇦🇪 ОАЭ. Для реализации плана использовались компании из 🇪🇸 Испании, 🇷🇸 Сербии, 🇭🇺 Венгрии и 🇱🇻 Латвии.
Подозреваемый оспорил возбуждение уголовного дела в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸, т.к. именно его Большое жюри присяжных утвердило обвинительное заключение. С точки зрения бизнесмена, состав преступления отсутствует, а обвинения – не доказаны: на поставку в Россию номенклатур ТН ВЭД не нужно получать спецлицензию.
Однако BIS доказало, что – нужно, товар c ECCN 5A992.c – контролируемый, под исключения не подпадает. На этих основаниях судья по делу пороков в обвинении или нарушения прав обвиняемого не установил. Дело движется дальше в сторону вынесения приговора.
Решение 👨⚖️ Джона Бейтса от 11 февраля в деле USA v. Horvath здесь.
#экспортныйконтроль #ответственность #комплаенс
«Как уж на сковородке» // «Дочка» Лукойла победила в Высоком суде
🇨🇭 Нефтетрейдер Litasco SA – 100% «дочка» 🇷🇺 ПАО «Лукойл» в 2019 получил от 🇲🇷 мавританского Banque El Amana (BEA) банковскую гарантию на 💲 1,800,000 на случай неисполнения местным контрагентом Société Kerkoub pour l'Investissement SA договора займа.
🇲🇷 Контрагент заём не вернул. Банк выплатить по гарантии отказался, на претензию не отреагировал. Litasco по подсудности обратилось в английский суд за судебным приказом. Чтобы не платить BEA предпринял следующее:
1️⃣ возбудил у местных силовиков уголовное дело против менеджера банка
2️⃣ обратился в ⚖️ суды 🇲🇷 с иском о признании сделки незаключённой в связи с противоречием праву Исламской Республики Мавритания
3️⃣ получил у них же судебный арест денежных средств, подлежащих выплате оппоненту
4️⃣ на основании 1-3, а также заключения эксперта по мавританскому праву о незаконности сделки, просил ⚖️ Высокий суд 🇬🇧 приостановить производство по делу и приказать сторонам продолжить разбирательства в ⚖️ судах Мавритании 🇲🇷
Читаем мы решение ⚖️ Высокого суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса от 14.02.2025 в деле Litasco SA v Banque El Amana SA [2025] EWHC 312 (Comm) и не понимаем, ну, когда же будет про санкции? Например, что в пользу истца нельзя платить, потому что он – санкционный по критерию контроля как было в его же деле против 🇸🇳 Der Mond.
Но не догадались африканцы. На указанный кейс, а также на кейсы Celestial Aviation vs Unicredit Bank и Banco San Juan Internacional Inc v Petroleos de Venezuela сослался сам истец.
Ключевым в деле стал вопрос о применении принципа Ralli Bros: возможность принудительного исполнения контракта, регулируемого 🏴 правом, определяется судом без учёта его потенциальной незаконности по любому другому праву. Исключение применяется в случаях, когда исполнение контракта обязательно требует совершения действия в юрисдикции, где его совершение было бы незаконным.
Местом исполнения была признана 🇨🇭 Швейцария по месту нахождения банка истца. На этом основании все доводы BEA были отвергнуты; судья Луиза Хаттон вынесла судебный приказ в пользу Litasco.
#casestudy #комплаенс
🇨🇭 Нефтетрейдер Litasco SA – 100% «дочка» 🇷🇺 ПАО «Лукойл» в 2019 получил от 🇲🇷 мавританского Banque El Amana (BEA) банковскую гарантию на 💲 1,800,000 на случай неисполнения местным контрагентом Société Kerkoub pour l'Investissement SA договора займа.
🇲🇷 Контрагент заём не вернул. Банк выплатить по гарантии отказался, на претензию не отреагировал. Litasco по подсудности обратилось в английский суд за судебным приказом. Чтобы не платить BEA предпринял следующее:
1️⃣ возбудил у местных силовиков уголовное дело против менеджера банка
2️⃣ обратился в ⚖️ суды 🇲🇷 с иском о признании сделки незаключённой в связи с противоречием праву Исламской Республики Мавритания
3️⃣ получил у них же судебный арест денежных средств, подлежащих выплате оппоненту
4️⃣ на основании 1-3, а также заключения эксперта по мавританскому праву о незаконности сделки, просил ⚖️ Высокий суд 🇬🇧 приостановить производство по делу и приказать сторонам продолжить разбирательства в ⚖️ судах Мавритании 🇲🇷
Читаем мы решение ⚖️ Высокого суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса от 14.02.2025 в деле Litasco SA v Banque El Amana SA [2025] EWHC 312 (Comm) и не понимаем, ну, когда же будет про санкции? Например, что в пользу истца нельзя платить, потому что он – санкционный по критерию контроля как было в его же деле против 🇸🇳 Der Mond.
Но не догадались африканцы. На указанный кейс, а также на кейсы Celestial Aviation vs Unicredit Bank и Banco San Juan Internacional Inc v Petroleos de Venezuela сослался сам истец.
Ключевым в деле стал вопрос о применении принципа Ralli Bros: возможность принудительного исполнения контракта, регулируемого 🏴 правом, определяется судом без учёта его потенциальной незаконности по любому другому праву. Исключение применяется в случаях, когда исполнение контракта обязательно требует совершения действия в юрисдикции, где его совершение было бы незаконным.
Местом исполнения была признана 🇨🇭 Швейцария по месту нахождения банка истца. На этом основании все доводы BEA были отвергнуты; судья Луиза Хаттон вынесла судебный приказ в пользу Litasco.
#casestudy #комплаенс
«Дышите - не дышите» // Самосанкции 🇮🇶 Ирака
Центральный банк 🇮🇶 Ирака запретит следующим 5 банкам и 3 компаниям осуществлять операции в валюте 💵 доллар США в целях предотвращения обхода антииранских санкций США, борьбы с отмыванием, контрабандой денежных средств:
📌 Al-Mashreq Al-Arabi Islamic Bank
📌 United Bank for Investment
📌 Al Sanam Islamic Bank
📌 Misk Islamic Bank
📌 Amin Iraq For Islamic Investment and Finance
📌 Amawl
📌 AL-Saqi Payment
📌 Aqsa Payment
Благодаря тому, что Иран является соседом и союзником 🇮🇶 Ирака в регионе, влиятельные 🇮🇷 партии и группировки преследуют свой интерес в финансовом секторе экономики Ирака (через сложные схемы получение валюты 💲), который долгое время считался очагом отмывания денег.
После того как Дональд Трамп стал президентом США он не раз заявлял о возобновлении политики «максимального давления» на 🇮🇷 Иран.
Вероятно решение Центрального банка 🇮🇶 Ирака было принято после состоявшейся в Дубае встречи с представителями Министерства финансов 🇺🇸 США, во многом, чтобы гарантировать доступ к доходам от продажи нефти, а также резервным запасам (более 💲 100 миллиардов), хранящимся в США.
#комплаенс
Центральный банк 🇮🇶 Ирака запретит следующим 5 банкам и 3 компаниям осуществлять операции в валюте 💵 доллар США в целях предотвращения обхода антииранских санкций США, борьбы с отмыванием, контрабандой денежных средств:
📌 Al-Mashreq Al-Arabi Islamic Bank
📌 United Bank for Investment
📌 Al Sanam Islamic Bank
📌 Misk Islamic Bank
📌 Amin Iraq For Islamic Investment and Finance
📌 Amawl
📌 AL-Saqi Payment
📌 Aqsa Payment
Благодаря тому, что Иран является соседом и союзником 🇮🇶 Ирака в регионе, влиятельные 🇮🇷 партии и группировки преследуют свой интерес в финансовом секторе экономики Ирака (через сложные схемы получение валюты 💲), который долгое время считался очагом отмывания денег.
После того как Дональд Трамп стал президентом США он не раз заявлял о возобновлении политики «максимального давления» на 🇮🇷 Иран.
Вероятно решение Центрального банка 🇮🇶 Ирака было принято после состоявшейся в Дубае встречи с представителями Министерства финансов 🇺🇸 США, во многом, чтобы гарантировать доступ к доходам от продажи нефти, а также резервным запасам (более 💲 100 миллиардов), хранящимся в США.
#комплаенс
«Что это было?» // О 16-м пакете ЕС 🇪🇺
19 февраля не был принят 16-й пакет ЕС, хотя многие СМИ со ссылкой на источники о нём активно пишут.
В этот день прошло лишь заседание COREPER – Комитета 27 постоянных представителей стран-членов ЕС 🇪🇺. Его повестка дня здесь. Обратите внимание, что обсуждались изменения и дополнения не только в классические 269 и 833, но и в «белорусский» 765, «крымский» 692 и даже в Регламент 263 «за ЛДНР».
Именно на COREPER условная 🇭🇺 Венгрия может не согласовать определённые виды санкции или добавление определённых персоналий в список; применить вето. На формальном голосовании на Совете ЕС у неё уже такой возможности не будет.
Сам пакет поставлен на голосование в понедельник 24 февраля. Совет ЕС соберётся на уровне глав внешнеполитических ведомств ЕС. Председательствовать будет 🇪🇪 Кая Каллас. Вот тогда на сайте Совета 🇪🇺 ЕС будет неофициально описаны основные контуры пакета.
А мы по традиции дадим обзор 16-го пакета после публикации соответствующих Решений и Регламентов в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС. Будет это или вечером 24.02 или утром 25.02.
#ограничительныемеры #комплаенс
19 февраля не был принят 16-й пакет ЕС, хотя многие СМИ со ссылкой на источники о нём активно пишут.
В этот день прошло лишь заседание COREPER – Комитета 27 постоянных представителей стран-членов ЕС 🇪🇺. Его повестка дня здесь. Обратите внимание, что обсуждались изменения и дополнения не только в классические 269 и 833, но и в «белорусский» 765, «крымский» 692 и даже в Регламент 263 «за ЛДНР».
Именно на COREPER условная 🇭🇺 Венгрия может не согласовать определённые виды санкции или добавление определённых персоналий в список; применить вето. На формальном голосовании на Совете ЕС у неё уже такой возможности не будет.
Сам пакет поставлен на голосование в понедельник 24 февраля. Совет ЕС соберётся на уровне глав внешнеполитических ведомств ЕС. Председательствовать будет 🇪🇪 Кая Каллас. Вот тогда на сайте Совета 🇪🇺 ЕС будет неофициально описаны основные контуры пакета.
А мы по традиции дадим обзор 16-го пакета после публикации соответствующих Решений и Регламентов в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС. Будет это или вечером 24.02 или утром 25.02.
#ограничительныемеры #комплаенс
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 1. Новые критерии для введения санкций
Совет ЕС установил 2 новых критерия k и l, которые позволят 🇪🇺 ЕС вводить ограничительные меры в отношении физических лиц и организаций или органов власти которые:
✅ владеют, контролируют, управляют или эксплуатируют ⛴ суда, перевозящие сырую нефть или нефтепродукты, происходящие из 🇷🇺 России или экспортируемые из России, при этом практикуя нестандартные и высокорисковые методы судоходства, изложенные в резолюции Генеральной Ассамблеи Международной морской организации A.1192(33), или которые иным образом оказывают материальную, техническую или финансовую поддержку эксплуатации таких судов
✅ входят в состав, поддерживают материально или финансово, или получают выгоду от российского ВПК, в том числе путем участия в разработке, производстве или поставке военных технологий и оборудования
#ограничительныемеры #комплаенс
Совет ЕС установил 2 новых критерия k и l, которые позволят 🇪🇺 ЕС вводить ограничительные меры в отношении физических лиц и организаций или органов власти которые:
✅ владеют, контролируют, управляют или эксплуатируют ⛴ суда, перевозящие сырую нефть или нефтепродукты, происходящие из 🇷🇺 России или экспортируемые из России, при этом практикуя нестандартные и высокорисковые методы судоходства, изложенные в резолюции Генеральной Ассамблеи Международной морской организации A.1192(33), или которые иным образом оказывают материальную, техническую или финансовую поддержку эксплуатации таких судов
✅ входят в состав, поддерживают материально или финансово, или получают выгоду от российского ВПК, в том числе путем участия в разработке, производстве или поставке военных технологий и оборудования
#ограничительныемеры #комплаенс
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 6. Закрытие лазеек
Если вам интересно, что добавили и изменили в «Крымском» Регламенте ЕС 692 и Регламенте «за ЛДНР» – поясним. Спойлер – там курьёз. Как вы помните, Регламент 833 ещё в 2022 запретил:
✅ ввоз в РФ наличных Евро и прочих валют стран-членов ЕС 🇪🇺
✅ импорт в РФ определённых товаров и технологий
✅ оказание ряда услуг: юридические консультационные услуги, аудит, ведение бухгалтерии, налоговое консультирование, PR, бизнес-консультирование, архитектурную деятельность, IT-услуги, рекламную деятельность и т.д.
Всё вышеуказанное было запрещено для 🇷🇺 России в её европейском понимании, но не для территорий Крыма, Севастополя и других новый территорий, вошедших в состав РФ в 2022.
Это значит – до 16-го пакета всё вышеуказанное было разрешено на т.н. новых территориях 😂. То есть если гражданин 🇪🇺 ЕС ввёз наличные Евро в Крым или в Донецк до 24.01.2025 - ответственность по праву ЕС на него не распространяется.
#курьёз #комплаенс #ответственность
Если вам интересно, что добавили и изменили в «Крымском» Регламенте ЕС 692 и Регламенте «за ЛДНР» – поясним. Спойлер – там курьёз. Как вы помните, Регламент 833 ещё в 2022 запретил:
✅ ввоз в РФ наличных Евро и прочих валют стран-членов ЕС 🇪🇺
✅ импорт в РФ определённых товаров и технологий
✅ оказание ряда услуг: юридические консультационные услуги, аудит, ведение бухгалтерии, налоговое консультирование, PR, бизнес-консультирование, архитектурную деятельность, IT-услуги, рекламную деятельность и т.д.
Всё вышеуказанное было запрещено для 🇷🇺 России в её европейском понимании, но не для территорий Крыма, Севастополя и других новый территорий, вошедших в состав РФ в 2022.
Это значит – до 16-го пакета всё вышеуказанное было разрешено на т.н. новых территориях 😂. То есть если гражданин 🇪🇺 ЕС ввёз наличные Евро в Крым или в Донецк до 24.01.2025 - ответственность по праву ЕС на него не распространяется.
#курьёз #комплаенс #ответственность
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 7. Санкционный комплаенс дочерними обществами
16-ым пакетом санкций 🇪🇺 Совет ЕС включил в Блокирующий регламент статью 15а. Она обязывает лиц ЕС прилагать лучшие усилия, чтобы их дочерние компании, учрежденные за пределами ЕС, не нарушали режимы блокирующих санкций ЕС.
В преамбуле Совет ЕС вновь подтвердил, что санкции ЕС ограничены территориальной и персональной юрисдикцией союза. Впрочем, это не исключает привлечение нарушителей из ЕС к ответственности за действия их дочерних компаний, если они оказывают "решающее влияние" на эти компании.
Совет ЕС делает оговорку, что лучшие усилия должны учитывать фактические обстоятельства. К примеру, если контроль над дочерними или зависимыми обществами утрачен по независящим причинам, то ответственность за их действия не предусматривается.
ЕС дрейфует в сторону 🇺🇸 американского регулирования, где по ряду санкционных режимов есть обязанность соблюдения американских санкционных программ дочерними компаниями (🇮🇷 Иран, 🇰🇵 Северная Корея, 🇨🇺 Куба).
#ограничительныемеры #комплаенс
16-ым пакетом санкций 🇪🇺 Совет ЕС включил в Блокирующий регламент статью 15а. Она обязывает лиц ЕС прилагать лучшие усилия, чтобы их дочерние компании, учрежденные за пределами ЕС, не нарушали режимы блокирующих санкций ЕС.
В преамбуле Совет ЕС вновь подтвердил, что санкции ЕС ограничены территориальной и персональной юрисдикцией союза. Впрочем, это не исключает привлечение нарушителей из ЕС к ответственности за действия их дочерних компаний, если они оказывают "решающее влияние" на эти компании.
Совет ЕС делает оговорку, что лучшие усилия должны учитывать фактические обстоятельства. К примеру, если контроль над дочерними или зависимыми обществами утрачен по независящим причинам, то ответственность за их действия не предусматривается.
ЕС дрейфует в сторону 🇺🇸 американского регулирования, где по ряду санкционных режимов есть обязанность соблюдения американских санкционных программ дочерними компаниями (🇮🇷 Иран, 🇰🇵 Северная Корея, 🇨🇺 Куба).
#ограничительныемеры #комплаенс
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 8. Новые правила подсудности
Ещё в 14-м пакете появились нормы, позволяющие субъектам делового оборота 🇪🇺 ЕС взыскивать в своём ⚖️ местном суде всё присуждённое своему российскому оппоненту в РФ по статьям 248, 248.1 и 248.2 АПК.
Теперь изменения в Регламент 269 расширили круг лиц, с кого можно взыскивать. К таким ответчикам отнесены бенефициары, владельцы и контролирующие физические лица, организации и органы власти такого 🇷🇺 оппонента.
Новая статья 11b для обеспечения эффективной реализации ограничительных мер и устранения возможных ситуаций отказа в правосудии вводит forum necessitatis, чтобы позволить ⚖️ суду государства-члена 🇪🇺 в порядке исключения выносить решения по иску о возмещении ущерба, поданному в соответствии со статьей 11a, когда право Союза или право государства-члена не устанавливает иную юрисдикционную привязку.
Однако такая юрисдикция должна осуществляться только в случаях, когда дело имеет тесную связь с государством-членом суда, рассматривающего дело. Например, когда истец имеет здесь постоянное место жительства или зарегистрирован в соответствии с законодательством этого государства-члена.
#ограничительныемеры #комплаенс
Ещё в 14-м пакете появились нормы, позволяющие субъектам делового оборота 🇪🇺 ЕС взыскивать в своём ⚖️ местном суде всё присуждённое своему российскому оппоненту в РФ по статьям 248, 248.1 и 248.2 АПК.
Теперь изменения в Регламент 269 расширили круг лиц, с кого можно взыскивать. К таким ответчикам отнесены бенефициары, владельцы и контролирующие физические лица, организации и органы власти такого 🇷🇺 оппонента.
Новая статья 11b для обеспечения эффективной реализации ограничительных мер и устранения возможных ситуаций отказа в правосудии вводит forum necessitatis, чтобы позволить ⚖️ суду государства-члена 🇪🇺 в порядке исключения выносить решения по иску о возмещении ущерба, поданному в соответствии со статьей 11a, когда право Союза или право государства-члена не устанавливает иную юрисдикционную привязку.
Однако такая юрисдикция должна осуществляться только в случаях, когда дело имеет тесную связь с государством-членом суда, рассматривающего дело. Например, когда истец имеет здесь постоянное место жительства или зарегистрирован в соответствии с законодательством этого государства-члена.
#ограничительныемеры #комплаенс