Forwarded from Shumanov
Теперь перейдем к содержательной части разбора комментариев о расследоваании #TroikaLaundromat.
Одним из ключевых критических замечаний о расследовании является тезис о том, что оформление офшорных компаний на сезонных рабочих - для того времени (2010) было нормальной практикой. Видимо комментирующие эксперты не хотят погрузиться в содержание расследования, поэтому делают поверхностные выводы. Tania Felgengauer попросила разобрать этот вопрос, поскольку его у себя комментирует Мовчан и тоже не видит в деятельности компаний, связанных с Варданяном и фигурирующих в расследовании OCCRP, ничего плохого.
Номиналам, в частности сезонным рабочим, приехавшего в Москву на заработки, в расследовании уделено не очень много внимания. Но действительно пару эпизодов есть. Речь идет о встречи армянских журналистов с номиналом указанным в документах одной из компании "Тройки Ландромата". Армен Устян - так зовут мужчину, который числился владельцем компании, которая получила $40 млн займ от неизвестной фирмы. Когда к Устяну обратились за объснениями он сказал (внимание) "Я не подписывалэтих документов. Подпись похожа на мою, но не моя, моя подпись не такая красивая". То есть, армянский сезонный рабочий отрицает, что ставил подпись на конкракте. О чем это говорит? О том, что вполне возможно речь идет не совсем о простых номиналах, которые получают зарплату в компаниях, числясь там директорами. В дополнение к этому, журналисты обратились за комментариями к другому номиналу Эдику Еритсяну, который сообщил, что тоже никогда от имени компаний ничего не подписывал. В ходе расследования выяснилось, что скорее всего паспорта и копии подписей злоумышленниками могли быть получены, когда рабочие устраивались на работу в одну из компаний Варданяна или при прописке в Москве, в квартире сотрудников Тройки. Вы будете смеяться, но когда журналисты-расследователи обратились к третьему номиналу Артаку Геворгяну, то он повторил слова первых двух номиналов - он никогда не подписывал ни одного контракта от имени офшорных компаний. Он сказал, что подпись похожа, но точно не его. Но это еще не все. Когда журналисты спросили бывшего члена парламента Армении Гагика Абрахамяна, как его подпись оказалась на контрактах, фигурирующих в расследовании, то он посмотрев на подпись показал свой паспорт и там стояла совершенно другая подпись. Он предположил, что подпись могла оказаться в руках злоумышленников, когда он покупал квартиру у Рубена Варданяна в Москве. По договору он заплатил 2 млн долларов. В контракте от офшорной компании, фигурирующей в Тройке Ландромате Абрахамян наооборот числится получателем 3.7 млн долларов за поставку строительных материалов и электронного оборудования. Так вот, мы разобрали только один эпизод, который некоторые называют обычной практикой того времени. По всей видимости, речь идет о хищении персональной информации, а не о номиналах, которые действительно были распространенными для того времени.
Одним из ключевых критических замечаний о расследовании является тезис о том, что оформление офшорных компаний на сезонных рабочих - для того времени (2010) было нормальной практикой. Видимо комментирующие эксперты не хотят погрузиться в содержание расследования, поэтому делают поверхностные выводы. Tania Felgengauer попросила разобрать этот вопрос, поскольку его у себя комментирует Мовчан и тоже не видит в деятельности компаний, связанных с Варданяном и фигурирующих в расследовании OCCRP, ничего плохого.
Номиналам, в частности сезонным рабочим, приехавшего в Москву на заработки, в расследовании уделено не очень много внимания. Но действительно пару эпизодов есть. Речь идет о встречи армянских журналистов с номиналом указанным в документах одной из компании "Тройки Ландромата". Армен Устян - так зовут мужчину, который числился владельцем компании, которая получила $40 млн займ от неизвестной фирмы. Когда к Устяну обратились за объснениями он сказал (внимание) "Я не подписывалэтих документов. Подпись похожа на мою, но не моя, моя подпись не такая красивая". То есть, армянский сезонный рабочий отрицает, что ставил подпись на конкракте. О чем это говорит? О том, что вполне возможно речь идет не совсем о простых номиналах, которые получают зарплату в компаниях, числясь там директорами. В дополнение к этому, журналисты обратились за комментариями к другому номиналу Эдику Еритсяну, который сообщил, что тоже никогда от имени компаний ничего не подписывал. В ходе расследования выяснилось, что скорее всего паспорта и копии подписей злоумышленниками могли быть получены, когда рабочие устраивались на работу в одну из компаний Варданяна или при прописке в Москве, в квартире сотрудников Тройки. Вы будете смеяться, но когда журналисты-расследователи обратились к третьему номиналу Артаку Геворгяну, то он повторил слова первых двух номиналов - он никогда не подписывал ни одного контракта от имени офшорных компаний. Он сказал, что подпись похожа, но точно не его. Но это еще не все. Когда журналисты спросили бывшего члена парламента Армении Гагика Абрахамяна, как его подпись оказалась на контрактах, фигурирующих в расследовании, то он посмотрев на подпись показал свой паспорт и там стояла совершенно другая подпись. Он предположил, что подпись могла оказаться в руках злоумышленников, когда он покупал квартиру у Рубена Варданяна в Москве. По договору он заплатил 2 млн долларов. В контракте от офшорной компании, фигурирующей в Тройке Ландромате Абрахамян наооборот числится получателем 3.7 млн долларов за поставку строительных материалов и электронного оборудования. Так вот, мы разобрали только один эпизод, который некоторые называют обычной практикой того времени. По всей видимости, речь идет о хищении персональной информации, а не о номиналах, которые действительно были распространенными для того времени.
March 10, 2019
Forwarded from Shumanov
Праздник #Troikalaundromat продолжается.
«Судя по характеру вовлечения представителей „Ростеха“ в частные проекты, получения имущества дочерних компаний госкорпорации родственниками топ-менеджеров, складывается ощущение, что генеральный директор и первый заместитель госкорпорации [Ростех] не чувствуют грани... между частным и государственным бизнесом, — считает заместитель гендиректора „Трансперенси Интернешнл Россия“
«Судя по характеру вовлечения представителей „Ростеха“ в частные проекты, получения имущества дочерних компаний госкорпорации родственниками топ-менеджеров, складывается ощущение, что генеральный директор и первый заместитель госкорпорации [Ростех] не чувствуют грани... между частным и государственным бизнесом, — считает заместитель гендиректора „Трансперенси Интернешнл Россия“
Meduza
Акулинино на Коста-Брава
В Испании, на побережье Средиземного моря недалеко от Жироны, есть поселок, в котором отдыхали Элизабет Тейлор, Шон Коннери, Роберт Де Ниро и Леди Гага. Недавно там обосновались родственники старого знакомого президента России — генерального директора госкорпорации…
March 28, 2019
Forwarded from Shumanov
Последние несколько месяцев пиарщики Рубена Варданяна занялись отмыванием репутации своего патрона. Бегали по изданиям, предлагая интервью с организатором международной схемы отмывания денег
#TroikaLaundromat, но без упоминания в материале вопроса отмывания. Несколько приличных изданий помахали ручкой Варданяну, потому как сделать вид, что никакого международного скандала с его участием не было - просто невозможно. Единственное издание, которое согласилось - российский Форбс. В материале Форбса Варданян рассказывает как пьёт воду по утрам, ездит на метро и общается с президентом африканской страны. В европейскую и американскую элиту Варданяна, после скандала больше не пускают. В конце августа пиарщики Варданяна удалили раздел, посвящённый отмыванию денег через офшорную сеть «Тройки Диалог», на странице Варданяна в российской Википедии.
#TroikaLaundromat, но без упоминания в материале вопроса отмывания. Несколько приличных изданий помахали ручкой Варданяну, потому как сделать вид, что никакого международного скандала с его участием не было - просто невозможно. Единственное издание, которое согласилось - российский Форбс. В материале Форбса Варданян рассказывает как пьёт воду по утрам, ездит на метро и общается с президентом африканской страны. В европейскую и американскую элиту Варданяна, после скандала больше не пускают. В конце августа пиарщики Варданяна удалили раздел, посвящённый отмыванию денег через офшорную сеть «Тройки Диалог», на странице Варданяна в российской Википедии.
October 2, 2019