Forwarded from Рисковик
#37_год_банкиров
В Питере на неделе активно вспоминали банкирам прошлые грехи:
Суд заочно арестовал экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева, обвиняемого в крупном мошенничестве и хищении 33 млн акций банка стоимостью более 3 млрд руб.
https://www.kommersant.ru/doc/3591146
Бывший председатель правления банка «Советский» Андрей Карпов арестован столичным судом по делу о хищениях. Он подозревается в причастности к выдаче сомнительных кредитов на миллиард рублей.
http://m.fontanka.ru/2018/03/29/121/
В Питере на неделе активно вспоминали банкирам прошлые грехи:
Суд заочно арестовал экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева, обвиняемого в крупном мошенничестве и хищении 33 млн акций банка стоимостью более 3 млрд руб.
https://www.kommersant.ru/doc/3591146
Бывший председатель правления банка «Советский» Андрей Карпов арестован столичным судом по делу о хищениях. Он подозревается в причастности к выдаче сомнительных кредитов на миллиард рублей.
http://m.fontanka.ru/2018/03/29/121/
Коммерсантъ
Дважды заочно
В Санкт-Петербурге суд заочно арестовал экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева, обвиняемого в крупном мошенничестве и хищении 33 млн акций банка стоимостью более 3 млрд руб. Это уже второй заочный арест бывшего банкира, находящегося в международном…
Forwarded from Рисковик
#37_год_банкиров
Помещена под домашний арест бывший акционер Росгосстрах-банка Надежда Клепальская
Росгосстрах-банк находился на 58-м месте по активам (112 млрд руб.) и на 63-м — по капиталу (13,6 млрд руб.). Убыток составил 473,6 млн руб. Занимает 35-е место на банковском рынке по привлечению средств физлиц (72,6 млрд руб., из них 65,7 млрд руб.— депозиты, 6,9 млрд руб.— средства на расчетных счетах). На средства граждан приходится 66,7% всех обязательств банка.
https://www.kommersant.ru/doc/3612204
Помещена под домашний арест бывший акционер Росгосстрах-банка Надежда Клепальская
Росгосстрах-банк находился на 58-м месте по активам (112 млрд руб.) и на 63-м — по капиталу (13,6 млрд руб.). Убыток составил 473,6 млн руб. Занимает 35-е место на банковском рынке по привлечению средств физлиц (72,6 млрд руб., из них 65,7 млрд руб.— депозиты, 6,9 млрд руб.— средства на расчетных счетах). На средства граждан приходится 66,7% всех обязательств банка.
https://www.kommersant.ru/doc/3612204
Forwarded from Рисковик
www.dp.ru
АСВ за 13 лет инициировало 540 уголовных дел о хищении 1,2 трлн рублей
Руководитель экспертно-аналитического департамента Агентства по страхованию вкладов Юлия Медведева, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), сообщила, что с 2005 года по заявлениям АСВ правоохранительные органы возбудили 540 уголовных…
Forwarded from Рисковик
www.dp.ru
АСВ за 13 лет инициировало 540 уголовных дел о хищении 1,2 трлн рублей
Руководитель экспертно-аналитического департамента Агентства по страхованию вкладов Юлия Медведева, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), сообщила, что с 2005 года по заявлениям АСВ правоохранительные органы возбудили 540 уголовных…
Forwarded from Рисковик
#37_год_банкиров
«Представитель СД указал, а суд вслед за ним использовал для ареста банкира ссылку на то, что расследование дела в отношении Хмелева «находится в самом начале». Однако оказалось, что дело было возбуждено еще 30 мая 2012 года по ст. 196 УК РФ — по факту преднамеренного банкротства Уралинкомбанка, совершенного его руководителями в период 2009—2011 годов. Персонально же в отношении Хмелева, как обнаружил замгенпрокурора Гринь, дело в СД МВД почему-то не возбудили.»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10565070
«Представитель СД указал, а суд вслед за ним использовал для ареста банкира ссылку на то, что расследование дела в отношении Хмелева «находится в самом начале». Однако оказалось, что дело было возбуждено еще 30 мая 2012 года по ст. 196 УК РФ — по факту преднамеренного банкротства Уралинкомбанка, совершенного его руководителями в период 2009—2011 годов. Персонально же в отношении Хмелева, как обнаружил замгенпрокурора Гринь, дело в СД МВД почему-то не возбудили.»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10565070
Банки.ру
Бывший председатель совдира УИК-Банка освобожден из-под стражи | Банки.ру
Мосгорсуд освободил из-под стражи бывшего председателя совета директоров Уралинкомбанка (УИК-Банк, лишен лицензии в ноябре 2011 года) Максима Хмелева, обвиняемого следственным департаментом (СД) МВД России в особо крупной растрате, пишет «Коммерсант».
Forwarded from Рисковик
#37_год_банкиров
Сегодня Приволжский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего председателя правления «Спурт Банка» Евгении Даутовой.
https://m.business-gazeta.ru/news/389354
Сегодня Приволжский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего председателя правления «Спурт Банка» Евгении Даутовой.
https://m.business-gazeta.ru/news/389354
БИЗНЕС Online — Новости Казани, Татарстана, общество, политика, рейтинги, эксперты
Бывшая предправления «Спурт Банка» Евгения Даутова арестована
Forwarded from Рисковик
#37_год_банкиров
Бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев задержан в Москве вместе с основателем крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майклом Kалви.
Следственный Комитет ходатайствует об аресте шести человека. Кроме Кордичева, в их числе основатель Вaring Vostok Майкл Kалви, партнер компании Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин и Максим Владимиров.
Всем им инкриминируется совершение преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
https://www.interfax.ru/business/650719
Похоже, что Восточный не сможет досоздать резервы по предписанию. Ждем.
Бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев задержан в Москве вместе с основателем крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майклом Kалви.
Следственный Комитет ходатайствует об аресте шести человека. Кроме Кордичева, в их числе основатель Вaring Vostok Майкл Kалви, партнер компании Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин и Максим Владимиров.
Всем им инкриминируется совершение преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
https://www.interfax.ru/business/650719
Похоже, что Восточный не сможет досоздать резервы по предписанию. Ждем.
Forwarded from Рисковик
#37_год_банкиров
Замоскворецкий райсуд Москвы вынес приговор бывшим топ-менеджерам банка «Екатерининский». Экс-председатель правления кредитного учреждения Эдуард Будишевский, бывший начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования Яков Крейнин, а также ревизор банка Елена Панева признаны виновными в хищении из «Екатерининского» почти 1,2 млрд руб. и получили от трех до семи лет колонии. Дело еще одного фигуранта, бывшего заместителя председателя правления Александра Бахматова, было рассмотрено ранее в особом порядке. Организатор преступления, экс-президент «Екатерининского» Павел Гольдман, находится в международном розыске.
Эдуард Будишевский получил семь лет колонии, Яков Крейнин — четыре года, а Елена Панева — три. Всех их признали виновными в хищении из банка «Екатерининский» почти 1,2 млрд руб. Из них почти 750 млн руб., как установил суд, было украдено у физических лиц.
VIP-клиентам не надо будет самим заполнять необходимые документы, а также посещать операционный и кассовый залы. Например, одним из таких клиентов оказался давний знакомый Эдуарда Будишевского предприниматель Владимир Фисюк, вложивший в банк своего приятеля 50 млн руб. с выплатой по вкладу 10% годовых. Деньги бизнесмен передавал лично Павлу Гольдману в его кабинете якобы в присутствии господина Будишевского. Однако, как установили следствие и суд, заключенные договоры с VIP-клиентами по бухгалтерским учетам не проводились, а деньги в кассу не поступали. А чтобы клиенты ничего не заподозрили, говорится в приговоре, им периодически передавались наличные — якобы проценты по вкладам.
Деньги, как следует из материалов дела, фигуранты выводили в виде кредитов на счета подконтрольных им фирм-однодневок и похищали.
https://www.kommersant.ru/doc/3888992?from=four_strana
Что-то не стыкуется...
Если вклады не проводили по балансу - то как и зачем за счет них выдавали кредиты? А если проводили - то где хищение? 10% годовых для периода 2014 -2015 гг - ставка низкая. И что за VIP клиент - отдавший 50 🍋 и не попросивший договор или приходник? Он, вообще, вменяемый?
Бред какой-то.
Замоскворецкий райсуд Москвы вынес приговор бывшим топ-менеджерам банка «Екатерининский». Экс-председатель правления кредитного учреждения Эдуард Будишевский, бывший начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования Яков Крейнин, а также ревизор банка Елена Панева признаны виновными в хищении из «Екатерининского» почти 1,2 млрд руб. и получили от трех до семи лет колонии. Дело еще одного фигуранта, бывшего заместителя председателя правления Александра Бахматова, было рассмотрено ранее в особом порядке. Организатор преступления, экс-президент «Екатерининского» Павел Гольдман, находится в международном розыске.
Эдуард Будишевский получил семь лет колонии, Яков Крейнин — четыре года, а Елена Панева — три. Всех их признали виновными в хищении из банка «Екатерининский» почти 1,2 млрд руб. Из них почти 750 млн руб., как установил суд, было украдено у физических лиц.
VIP-клиентам не надо будет самим заполнять необходимые документы, а также посещать операционный и кассовый залы. Например, одним из таких клиентов оказался давний знакомый Эдуарда Будишевского предприниматель Владимир Фисюк, вложивший в банк своего приятеля 50 млн руб. с выплатой по вкладу 10% годовых. Деньги бизнесмен передавал лично Павлу Гольдману в его кабинете якобы в присутствии господина Будишевского. Однако, как установили следствие и суд, заключенные договоры с VIP-клиентами по бухгалтерским учетам не проводились, а деньги в кассу не поступали. А чтобы клиенты ничего не заподозрили, говорится в приговоре, им периодически передавались наличные — якобы проценты по вкладам.
Деньги, как следует из материалов дела, фигуранты выводили в виде кредитов на счета подконтрольных им фирм-однодневок и похищали.
https://www.kommersant.ru/doc/3888992?from=four_strana
Что-то не стыкуется...
Если вклады не проводили по балансу - то как и зачем за счет них выдавали кредиты? А если проводили - то где хищение? 10% годовых для периода 2014 -2015 гг - ставка низкая. И что за VIP клиент - отдавший 50 🍋 и не попросивший договор или приходник? Он, вообще, вменяемый?
Бред какой-то.