🇷🇺 #ФАТФ FATF усилит контроль за потоками денег из России из-за санкций

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force) обсуждает скоординированный подход к отслеживанию потоков капиталов из России в некоторые страны с целью ограничения ухода от санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, этот вопрос обсуждался на пленарном заседании странами-членами FATF на этой неделе, и организация уже занимается его решением. Так, по рекомендации FATF крупнейшие южнокорейские криптовалютные биржи, такие как Upbit, Bithumb и Korbit, закрыли доступ к своим торговым платформам жителям России, сообщает Yonhap. По данным издания, биржи внесли российские IP-адреса в черный список.

Украина также направила письмо Госфинмониторинга с требованием внести Россию в "черный список" ФАТФ (на данный момент, в него включены Северная Корея и Иран).

🇦🇪 #ОАЭ #ФАТФ Наблюдательный совет FATF (Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) на пленарном заседании в пятницу проголосовал за включение ОАЭ в "серый список" юрисдикций (в данный список входят такие юрисдикции как Мальта, Каймановы ос-ва, Пакистан, Панама, Турция и др). Это серьёзная мера, учитывая положение ОАЭ как главного финансового центра Ближнего Востока. Несмотря на отчёт, представленный ОАЭ в прошлом ноябре, а также ряд предпринятых мер, у ФАТФ остаются серьезные претензии, в том числе, из-за риска финансирования запрещенного оружия через ОАЭ. В дополнение к дальнейшему контролю со стороны ФАТФ, это означает, что у нерезидентов могут быть затруднения с использованием эмиратских компаний, а также повышенные транзакционные издержки и проблемы с получением глобального финансирования.

🇦🇪#ОАЭ #ФАТФ На фоне того, что ОАЭ воздержались при голосовании по резолюции ГА ООН «Агрессия против Украины», а также включения ОАЭ в «серый» список ФАТФ, Блумберг выпустил статью, «раскрывающую темную сторону ОАЭ как мирового финансового центра».

▫️Новые правила бенефициарной собственности объединили десятки баз данных в единый Национальный реестр, однако лазейки все еще могут позволять скрыть свою личность путём регистрации независимых управляющих директоров.

▫️В то время как страна приняла меры против финансирования терроризма, ‘AML’ запросы часто выполняются с задержками, и предоставляют недостаточно информации.

▫️Эксперты, знакомые с консультациями ФАТФ, говорят, что золото и криптовалюта также вызывают озабоченность. Согласно правительственным чиновникам в Африке, ежегодно в Дубай контрабандным путем ввозятся тонны драгоценных металлов как минимум из девяти стран. В обвинительном акте США против стамбульского Halkbank в 2019 году описывается, как иранские средства были конвертированы в золото, экспортированы в Дубай, а затем проданы за наличные. Однако, ОАЭ категорически отрицают свою причастность к незаконным действиям.

▫️Одним из «приоритетных действий» ФАТФ для ОАЭ является более широкое использование экстрадиций, замораживания активов и конфискаций, особенно в Дубае. Однако, после отчета ФАТФ были выявлены пробелы в обеспечении соблюдения даже существующих договоров об экстрадиции.

▫️Отслеживание потоков капитала из России — по всему миру, а не конкретно в ОАЭ — является серьезной проблемой, поднятой государствами-членами на пленарном заседании ФАТФ на прошлой неделе. ФАТФ усилит контроль за потоками денег из России с целью ограничения ухода от санкций.

#ФАТФ совместно с #ОЭСР опубликовали отчет о злоупотреблениях программами «гражданство/резидентство за инвестиции».

В отчете предлагаются конкретные меры по снижению рисков злоупотреблений, принимая во внимание международный опыт (включая примеры реальных кейсов из разных юрисдикций).

Среди прочего, в п.172 говорится о том, что банки, принимающие «CBI паспорта» и «RBI документы» в качестве основного средства идентификации клиентов, должны учитывать риски CBI/RBI на протяжении всего жизненного цикла отношений. Банкам рекомендуется уделить должное внимание тому, как в каждом случае наличие нескольких гражданств и мест резидентства и, в частности, статусы, полученные в результате инвестиционной миграции, могут открывать новые возможности для злоупотреблений, включая риски мошенничества, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Варианты, которые финансовое учреждение может рассмотреть для облегчения постоянного мониторинга, включают маркировку личных счетов, открытых с использованием CBI паспорта, маркировку корпоративных счетов, где бенефициарный владелец использовал CBI паспорт для регистрации компании. Рекомендуется проводить периодические проверки деятельности, связанной с CBI паспортами (индивидуальные и корпоративные счета). Рекомендуется также маркировка отчетов о подозрительных операциях по счетам, связанным с CBI паспортами.