🇦🇪 #ОАЭ Полиция Дубая арестовала и планирует экстрадировать британца, Санжея Ша, разыскиваемого в Дании по делу налогового мошенничества на сумму 1,7 млрд. долл. США - #cum/ex trading: серия скоординированных финансовых транзакций, используемая сетью трейдеров, хедж-фондов и банков для многократного возмещения налога на дивиденды, который был уплачен один раз или ни разу. Арест трейдера произошел после того, как в марте было подписано соглашение, разрешающее экстрадицию между ОАЭ и Данией.
#UPD: В декабре 2023 г. Санжей Ша был депортирован властями ОАЭ в Данию по запросу датской прокуратуры.
#international_tax_case
#UPD: В декабре 2023 г. Санжей Ша был депортирован властями ОАЭ в Данию по запросу датской прокуратуры.
#international_tax_case
Arabian Business
Dubai Police arrest UK national charged with swindling Danish tax authorities of $1.7 billion - Arabian Business
Sanjay Shah is 'wanted' for being involved in a scheme in which foreign businesses pretended to own shares in Danish companies and claim tax refunds for which they were not eligible, Dubai Police said in a statement