Глава 523, в которой Аветисян морозит кипрские активы в отместку за арест его итальянской недвижимости
- Вы аферист! - крикнул Ипполит Матвеевич. - Я вам морду побью, отец Федор!
- Руки коротки,- ответил батюшка.
- Стыдно, батюшка! Вы просто-вор!
- Я у вас ничего не украл! – взвизгнул отец Фёдор
*****

Давеча кипрские судьи заморозили 42% акций банка Восточный, принадлежащих кипрской компании Evison, в свою очередь подконтрольной фонду Baring Vostok.

Иск был подан самим Восточным Артема Аветисяна, который обвинил основателя фонда Майкла Калви, Evison и его кипрскую Croushi Enterprises в пошлом мошенничестве. В 2016 банк купил у Croushi Enterprises акции «Альянс Консалтинг» за 696 млн рублей. Evison одновременно с этим передала банку без оплат еще 9,8% акций.

Подсчёты показали, что общая стоимость купленных бумаг «Альянс Консалтинга» составила 400 млн рублей, а Восточному был нанесен ущерб в размере 600 миллионов. Кипрский суд принял решение о заморозке активов Evison, Калви и Croushi в пределах суммы требований €7 млн в ускоренном порядке и до рассмотрения иска.

Сейчас Калви и других фигурантов обвиняют в растрате 2,5 млрд рублей. Уголовное дело организованно рейдером Аветисяном, который точно также «пересчитал» акции люксембургской компании International Financial Technology Group, и оценил их в 600 тыс. рублей. При этом независимые экспертизы оценили акции более чем в 4 млрд рублей, посчитав растрату самой прибыльной для потерпевших в истории. Недавно шестой арбитражный апелляционный суд признал погашение кредита акциями коммерчески обоснованным.

Действия токсичного Аветисяна исключительно похожи на попытку отомстить за арест его зарубежных активов (Напомним, Evison добилась ареста недвижимости семьи Аветисяна в Италии) и отвлечь внимание от исков против его многомиллиардного мошенничества в Юниаструме.

Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
@IlfPetrov

Глава 524, в которой вместо «Большого брата» для российских автовладельцев получилась распилочная контора, где за три года растворилось 28 млрд. из госбюджета

Речь идёт об артели «Реванш» проекте Автодата - платформе для сбора данных со всех 40 млн автомобилей России: и частных, и коммерческих. Разработчиком Автодаты выступает НТИ АвтоНет совместно с Федеральным сетевым оператором в сфере навигационной деятельности Некоммерческого партнерства «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» (НП «ГЛОНАСС») под эгидой Минпромторга России. По разработанному федеральному закону владельцы автомобилей будут обязаны передавать информацию с бортовых компьютеров или установить за свой счёт новое телематическое оборудование для передачи информации в эту систему. Взамен они получат платные сервисы, тотальный контроль за скоростным режимом и маршрутами, коммерческий информацией. При этом правительство РФ после принятия такого закона сможет вводить любые новые требования по расширению передаваемых данных в Автодату простым постановлением.

Проект, реализуемый за счет налогоплательщиков, сулит немалую коммерческую выгоду. Но этого «большого брата» весь рынок называет фейком. И на это есть пара причин. Первая – наглая схема распределения бюджетных денег, которыми занимался президент НП «ГЛОНАСС» Александр Олегович Гурко (на фото справа), который еще в 2013 г. проходил по делу о хищениях средств из бюджета ФЦП ГЛОНАСС. Предполагаемая величина ущерба в деле была оценена в 380 млн. рублей, и это рекордная сумма для дел, родившихся на основе выявленных прежде нецелевых расходов в рамках данной ФЦП на 6,5 млрд рублей в «Российских космических системах». Гурко является со-руководителем АвтоНета, и принимает решения о финансировании проекта и согласовании нового федерального закона про Автодату, разработанного НП «ГЛОНАСС», которым он же руководит. И НП «ГЛОНАСС» должен стать единым оператором Автодаты - без конкурса, просто решением правительства.

Что любопытно, постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда N 10АП-24676/2019 Александр Гурко как физическое лицо признан банкротом. Это произошло ровно через месяц после ареста героя нашей летописи Александра Повалко, руководителя Российской венчурной компании, через которую выделяются госденьги на такие заманчивые с точки зрения обогащения технологические инициативы, как Автодата. Совпадение? Не думаем. К тому же, если бы Автодату реально создавали, то на такую систему сбора, хранения и обработки данных о 40 млн. автомобилистов всей страны нужны мегаЦОДы, про которые нигде ни слова. А 28 государственных ярдов, судя по отсутствию результатов, ушли на бумажные концепции и никому ненужные форумы. Гурко (который, кстати, как банкрот не имеет права входить в руководящие структуры государственных организаций) не постеснялся попросить президента РФ дополнительное бюджетное финансирование на последнем Наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив при правительстве.

При этом Автонет с Гурко особо не парятся и не объясняют российским налогоплательщикам, куда уходят наши деньги. Попробуйте найти хоть на каком-нибудь официальном сайте подробную информацию про Автодату: техническое задание, отчёт о расходе бюджетных денег, какие данные и как собираются и хранятся, на основании какого конкурса выбран разработчик «Рексофт»… Ничего, кроме диких заявлений представителей АвтоНета про то, как Автодата позволит штрафовать всех водителей на основе данных с их же машин и сделать платным проезд перекрёстков. Как вам такое? Наши же деньги идут на то, чтобы нас же штрафовать. А что там будет с коммерческими и персональными данными - лучше и не думать.

Глава 525, в которой следователи вновь поднимают дело татарского "Спурта"
Каково же было горькое удивление ревизоров, когда они не обнаружили в магазине ни муки, ни перца, ни мыла хозяйственного, ни корыт крестьянских, ни текстиля, ни рису. Полки, прилавки, ящики и кадушки — все было оголено. Только посреди магазина на полу стояли вытянувшиеся к потолку гигантские охотничьи сапоги сорок девятый номер, на желтой картонной подошве, и смутно мерцала в стеклянной будке автоматическая касса «Националь»…
******

Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении неустановленных руководителей конторы «Рога и Копыта» акционерного коммерческого банка "Спурт" за преступное злоупотребление полномочиями, растрату, подделку финдокументов, а за одно и за преднамеренное банкротство.

По версии следствия, в 2015-2017 годах действиями концессионеров банку "Спурт" был причинен ущерб на сумму более 916 млн рублей, что в свою очередь привело к отзыву лицензии и банкротству.

"Так, выдача кредитов техническим юридическим лицам, вывод залогового обеспечения по кредитным обязательствам заёмщиков повлекли к невозврату кредитов на сумму более 704 млн рублей", - охотно сообщили в СКР. При этом технические юридические лица использовались зиц-председателем правления АКБ "Спурт" Евгенией Даутовой для финансирования принадлежащего ей ОАО "КЗСК".

Также было установлено, что непосредственно перед введением в банке временной администрации, его кредитным комитетом Даутовой были выданы кредиты на сумму более 78 млн рублей. При этом руководство банка, в том числе и члены комитета, были осведомлены о тяжелом финансовом состоянии финансового учреждения и отсутствии у Даутовой возможностей по возврату кредита.

Кроме того, следствием установлено, что сотрудники "Спурта" предоставляли в Банк России фальсифицированную отчетность, чтобы скрыть от регулятора основания для обязательного отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

"Спурт" лишился лицензии в июле 2017 года, в сентябре того же года банк был признан банкротом. В августе 2019 года банкротом стала и сама Даутова. Банк "Спурт" по итогам первого квартала 2017 года занимал 159-е место по размеру активов в рейтинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
@IlfPetrov

Информационный листок. Герман едет в Эстонию.

Герман Лиллевяли, представившийся по своему эстонскому паспорту Германом Хайнманном вынужденно посетил одну из крупнейших тюрем для нарушителей режима пребывания в США в городе Аделанто.

После депортации Лиллевяли возьмут под стражу, так как он находится в международном розыске по линии Интерпола и отправят в тюрьму в пригороде Таллина. Кинутые кредиторы уже готовят иски для подачи в эстонские суды, но мошенник подготовился и никаких официальных активов на себя он не оформлял.

Интермедия из хроники пикирующего банка «Тинькофф»

Еще 23 сентября, сразу после сенсационной новости о покупке «Тинькофф банка» «Яндексом», мы дали развернутый анализ о том, почему это является очередным пиар-фейком в стиле Олега Юрьевича. И вот сегодня нашему прогнозу пришло официальное подтверждение, причем источником опять выступил Тиньков.

Мы советуем Буратинам акционерам TCS проверить, какой пакет акций остался у семейного траста основателя банка. По нашим данным, за последние три недели он существенно сократился - Тиньков «скинул» актив, подскочивший в цене на хайпе вокруг сделки с «Яндексом».

Сам банк теперь ожидает крутое пике в банкротство. ЦБ, скорее всего, примет решение о санации (за деньги дорогих россиян, разумеется), а на Тинькова заведут уголовное дело о мошенничестве. Впрочем, российская тюрьма ему не грозит, так как спектакль со смертельным недугом не разжалобил британские власти, и они выдадут банкстера американской Фемиде, где ему светит «десяточка» за налоговые махинации.

@IlfPetrov

Глава 526, в которой чиновник доказывает невиновность по взятке справочкой из казино
– Не корысти ради, – сказал отец Федор брандмейстеру, – а токмо…
И хохочущего священника на пожарной колеснице увезли в психиатрическую лечебницу…
******

Хабаровские судьи начали рассматривать дело о взятке и превышении полномочий в отношении экс-директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимира Потапкина. Утверждают, что чиновник получил от местного лесопромышленника взятку на сумму 80 млн руб., а взамен согласовал выделение его предприятию субсидии на полмиллиарда рублей. Посредником при передаче денег следствие и гособвинение считают юриста Антона Толмачева, который спешно уехал за рубеж и ныне в розыске.

Господин Потапкин заявляет, что не получал никаких денег, а предполагаемый посредник Толмачев страдал зависимостью от азартных игр, а потому веры ему нет, все деньги он проигрывал и вообще человек он, скажем прямо, так себе. Делать посредником в получении взятки человека, который не контролировал себя в вопросе денег было бы крайне глупо, — заявил Потапкин в суде.

Толмачев за полтора года до возбуждения дела проходил лечение у психиатра и его мания подтверждена медицинским заключением. За три с половиной года оборот исходящих ставок Толмачева в казино и букмекерских конторах составил 443,5 млн руб., из которых примерно 283,7 млн он проиграл, следует из аудиторского заключения, подготовленного по запросу защиты. Справочки от психиатра и от букмекеров – прилагаются…

Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
@IlfPetrov

Глава 527, в которой владелец ульяновского стройхолдинга "Запад" ворует 168 миллионов рублей у дольщиков
– Стыдно, батюшка! Вы просто вор!
– Я у вас ничего не украл!
– Как же вы узнали об этом? Использовали в своих интересах тайну исповеди? Очень хорошо! Очень красиво!
--------------

Владельцу известного ульяновского строительного холдинга «Запад» Наилю Алимову предъявлено обвинение в особо крупном присвоении, имущество предпринимателя арестовано. Господин Алимов заявляет, что никакого присвоения не было и все средства находятся внутри холдинга. Юристы, поддерживающие дольщиков, считают, что уголовное дело надо доводить до конца, чтобы выяснить, куда ушли деньги, застройщика необходимо банкротить, а проблему соинвесторов решать через корпорацию «Дом.РФ». В правительстве региона избрали иной путь — оказать поддержку «Западу», чтобы он своими силами достроил все дома.

На какое конкретно имущество наложен арест, в полиции говорить не стали, отказавшись также назвать размер инкриминируемого господину Алимову ущерба.

«Запад» построил и ввёл в эксплуатацию более 850 тыс. кв. м, совокупный портфель проектов составляет более 5 млн кв. м жилья. До последнего времени холдинг входил в топ-10 застройщиков жилья по объему текущего строительства в регионе. В 2019-м строительство домов приостановилось, в тот же год начались протесты обманутых дольщиков. Всего на сегодня у холдинга 19 недостроев.

В апреле в отношении руководителей дочерних компаний холдинга и Наиля Алимова по материалам прокурорской проверки было возбуждено два уголовных дела (по данным проверок, всего по двум уголовным делам застройщик потратил «на иные цели» около 168 млн руб. денежных средств дольщиков), сейчас они объединены в одно. Чтобы разобраться с проблемами дольщиков, правительство региона приняло решение оказать застройщику поддержку, в начале года на это было выделено 152 млн руб., в июле — еще 93 млн руб. на 2021 год (средства направляются на компенсацию затрат застройщика по выплатам процентов по кредитам).

В региональном минстрое отмечают, что при решении проблемы через «Дом.РФ» «по длинному пути» региональному бюджету все равно пришлось бы вкладывать в софинансирование ориентировочно около 350 млн руб.
@IlfPetrov

Глава 528, где у аферы Тинькова с «Яндеком» открывается еще одно дно, а точнее – подпольный лаз, благодаря которому Олег Юрьевич может избежать экстрадиции в США, променяв американскую тюрьму на британскую подписку о невыезде

Сын турецко-подданного за свою жизнь переменил много занятий. Живость характера, мешавшая ему посвятить себя какому-нибудь одному делу, постоянно кидала его в разные концы страны и теперь привела в Старгород без носков, без ключа, без квартиры и без денег. Лежа в теплой до вонючести дворницкой, Остап Бендер отшлифовывал в мыслях два возможных варианта своей карьеры.

***

Экипаж «Антилопы-Гну» с удовлетворением отмечает, что Эльвира Набиуллина читает наши непутевые заметки. Как говорится, утром в газете – вечером в куплете:

Банк России проверит "Яндекс" и "Тинькофф банк" на предмет установления признаков инсайдерской торговли в связи с несостоявшейся сделкой по покупке IT-компанией головной структуры банка - TCS Group. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦБ со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам Валерия Ляха."Проверять будем в любом случае. Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли", - сказал Лях. По его словам, о наличии таких признаков или выявлении подозрительных операций ЦБ сообщит после окончания расследования, в том числе для того, чтобы опосредованно не воздействовать на котировки. В ЦБ также отметили, что проверка подобных ситуаций является стандартной практикой.

О том, что «сделка века» является именно аферой, единственной целью которой было желание Тинькова напоследок наварить на скачке курса акций TCS, мы писали еще в день оглашения. Вчера же, когда осознание этого очевидного для нас факта дошло до всех, посоветовали присмотреться к тому, какие манипуляции произошли с пакетом, принадлежащем «семейному трасту» Олега Юрьевича.

Заметим, что теперь скандальному хозяину яхты-ледокола и незадачливому гражданину США, который стал подследственным ФБР по делу об уклонении от налогов, спалившись на вип-джетах, прилетит большой привет от британского Serious Fraud Office (офис генерального прокурора по расследованию крупных мошенничеств), так как манипуляции с акциями происходили на Лондонской бирже.

При этом мы отдаем должное криминальному гению Олега Юрьевича. Ведь его затея с «Яндексом» может привести к весьма интересным последствиям. Как известно, Тиньков в настоящее время находится в Лондоне, где он был арестован и выпущен под залог в ожидании решения суда о казавшейся до сегодняшнего дня неминуемой экстрадиции с США с последующей посадкой на 10 лет в тамошний Алькатрас.

Однако в результате схемы, на которой Тиньков уже неплохо нажился, он может избежать судьбы Аль Капоне, став фигурантом уголовного расследования в самой Британии. На Туманном Альбионе отношение к подследственным мошенникам куда гуманнее, чем в «оплоте свободного мира», само разбирательство может продолжаться довольно долго, да и наказания за биржевые махинации весьма мягкие.

Так что у Олега Юрьевича появился шанс в ближайшие годы провести на свободе в Англии, а при удачном стечении обстоятельств еще и улизнуть куда-нибудь от британской Фемиды, как это сделал в свое время мегабанкстер Сергей Пугачев.

@IlfPetrov

Глава 529, в которой АСВ закрывает семерых концессионеров за попытку увести у него 627 миллионов рублей
…Весной 1928 года почти все известные дети лейтенанта Шмидта собрались в московском трактире, у Сухаревой башни. Кворум был велик - у лейтенанта Шмидта оказалось тридцать сыновей в возрасте от восемнадцати до пятидесяти двух лет и четыре дочки, глупые, немолодые и некрасивые…
*****

В СК расследуют уголовное дело о покушении на хищение особо крупных денег АСВ методом оформления в марте 2017 года фиктивных вкладов в АО "Торговый городской банк". Напомним господам, что лицензия у него была отозвана ещё в марте 2017 года.

Люди в масках задержали семерых участников «Тайного Союза Меча и Орала», среди которых Денис Гришкин, Виктор Горин, Сергей Загорцев, Дмитрий Наумов, Дмитрий Подмостов, Виталий Соломатин и Сергей Федерякин. Господа находятся в данный момент под стражей.

В феврале-марте 2017 года молочные братья получили контроль над Торговым городским банком, на который надвигался отзыв лицензии и уже действовал запрет ЦБ на привлечение денег физлиц во вклады. Члены организованной группы нашли в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Волгоградской и других областях более 500 физических лиц, в том числе своих родственников и знакомых, и в специально открытых в Москве двух новых дополнительных офисах ТГБ оформили документы об открытии этими людьми вкладов на общую сумму более 627 миллионов рублей. Никаких денег, как уже догадывается читатель, на них, разумеется, не вносились.

Размер вкладов не превышал 1 400 000 рублей на одного вкладчика, то есть максимальной суммы гарантированного страхового возмещения, выплачиваемого АСВ по закону о страховании.

С марта по август 2017 года господа совместно с другими членами организованной группы обеспечили подачу в ГК "АСВ" заявлений от фиктивных вкладчиков ТГБ о получении страховых возмещений из фонда обязательного страхования вкладов. Однако до конца хищение не было доведено в связи с отказом АСВ признать обязательства перед фиктивными вкладчиками.

@IlfPetrov

Судьба главы Геленджика Богодистова похоже уже определена. Губернаторская комиссия выявила 120 нарушений законодательства, в части незаконного строительства в лесном массиве Геленджика. Пока это самый высокий показатель строительного беззакония в крае.
Ожидаем волевого решения Богодистова уже на следующей неделе.

Глава 530, в которой у очередной «цветной революции» в Киргизии появляется устойчивый привкус героина

Пассажиры успели запастись книжкой «Восточная магистраль», на обложке которой был изображен верблюд, нюхающий рельсы. Книжка продавалась тут же, с багажной тележки. Автор книги, журналист Паламидов, уже несколько раз проходил мимо тележки, ревниво поглядывая на покупателей. Он считался знатоком Магистрали и ехал туда уже в третий раз.

***

Ни для кого не секрет, что именно бизнес на героине является побудительным мотивом сенсационного соглашения о мире с талибами, подписанного президентом Дональдом Трампом. Схему, работающую уже много лет, курирует командующий войсками НАТО в Афганистане Джон «Мик» Николсон. Она работает так: борцы за свободу и демократию во всем мире берут «на реализацию» товар у движения Талибан, и грузят его в свои военные транспортники. Конечный пункт – база Рамшатйн в Гремании, но, так как приходится облетать Россию, нужны точки для дозаправки, которыми являются Бишкек и Кишинев.

Международный аэропорт Бишкека является главным перевалочным пунктом транзита продукции афганской опийной промышленности в Европу. Вторым транзитным пунктом является аэропорт Кишинева. Терминалы в Бишкеке и Кишиневе, через которые осуществляется перевалка, принадлежат Илану Шору, более известному в России в качестве бывшего мужа певицы под псевдонимом «Жасмин».

Местные киргизские производители опийной продукции из Чуйской долины, представителем которых был Сооронбай Жээнбеков, после смещения представителя конкурирующего «северного» клана Алмазбека Атамбаева в результате «революции» в прошлом году, попытались взять под свой контроль эту трансграничную торговлю. Имперская столица Москва даже попыталась оказать этому процессу некоторое содействие, возбудив уголовные дела против Шора и его старшего партнера Плахотнюка за схему по отмыванию $20 млрд. «Ландромат», о которой мы много раз писали.

Результатом стала очередная «революция», результаты которой мы сейчас видим. России, по большому счету, совершенно по барабану, какой из кланов возьмет верх в схватке за американский транзит героина из Афганистана в Европу. Ей бы главное, чтобы на торпедный завод «Дастан» никто не лез со своей демократией.

Лирическо-экономическое отступление
- Это похвально, - сказал Остап. - Широкие массы миллиардеров знакомятся с бытом новой, советской деревни.
Граждане города Чикаго важно наблюдали за починкой автомобиля. На них были серебристые шляпы, замороженные крахмальные воротнички и красные матовые башмаки.
Переводчик с негодованием посмотрел на Остапа и воскликнул:
- Как же! Так им и нужна новая деревня! Деревенский самогон им нужен, а не деревня!
*******

Парадоксальность запрета США на закупку нефти из России зашкаливает. Американцы формируют новые санкции по «Северному потоку-2», став при этом крупнейшим импортером российской нефти. В чью сторону, при таких обстоятельствах, направленны запреты – не ясно, при учёте что США рискует заморозить свои же НПЗ, ориентированные на тяжелую нефть. В наиболее сложном положении — заводы Мексиканского залива и Восточного побережья, в том числе Citgo Petroleum, Valero Energy, Chevron.

Конгресс собирается наложить ограничения на европейские компании, связанные с проектом «Северный поток-2», вызвав тем самым шквал критики в Германии, рискующий обернуться контрсанкциями. При том, что в этом году США вышли в лидеры среди импортеров российской сырой нефти, закупив 12% всего экспорта, а на продаже нефтепродуктов в США Россия с января по июль заработала $2,2 млрд.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), за первые полгода в Штаты из России доставили более 9 млн тонн нефтепродуктов (68 млн баррелей) рекордных за 16 лет, уступив лишь транзитному хабу Нидерландов.

Как будут реализованы санкции на практике, совершенно непонятно, поскольку благодаря собственным санкциям против третьих стран Штаты впали в прямую зависимость от российского сырья, официально признав это еще в прошлом году.

К февралю 2020-го Россия с шестого места вышла на второе в рейтинге поставщиков сырья, уступив лишь Канаде. Лишившись тяжелой нефти из Венесуэлы, когда в январе прошлого года Трамп ввел санкции против Каракаса и экспорт рухнул на 32%, США пришлось срочно искать альтернативных поставщиков.

Перед американскими НПЗ замаячила перспектива остановки из-за нехватки сырья, и Штаты переключились на Urals, а так же охотно принялись закупать российский мазут.

Отличительной особенностью американской нефтянки, при всё этом, является самостоятельное «схлапывание». С января процедуру банкротства запустили 36 нефтегазовых компаний с общими долгами на $25,2 млрд, в том числе крупнейшие сланцевики Whiting Petroleum, California Resources и Chesapeake Enеrgy. В июне еще один крупный производитель Extraction Oil & Gas, не расплатившись по долгам, подал на банкротство.

До конца года ещё полтораста американских нефтегазовых компаний объявят себя экономически несостоятельными, а сланцевая добыча упадёт ниже пяти млн баррелей в сутки. Данные последствия нефтяных войн не могут не радовать Кремль, однако само по себе слово «санкции» уже давно созвучно слову «фарс». Кажется, не смотря на крики о «российской агрессии», кое-кто на западе хорошо нагревает руки на торговле с РФ...

Информационный листок
Мэр Выборга присовокупляется к делу Болучевского о хищении 700 миллионов на фиктивных капремонтах
...Из банка Остап вышел, держа в руке тридцать четыре рубля.
- Это все, что осталось от десяти тысяч, - сказал он с неизъяснимой печалью, - а я думал, что на текущем счету есть еще тысяч шесть-семь... Как же это вышло?... Понимаю! Накладные расходы! Аппарат съел все деньги…
******

Приморский районный суд Петербурга отправил задержанного 17 октября главу Выборга Геннадия Орлова под домашний ареста. Опальный мэр ранее пытался сложить с себя полномочия, после скандала с главой городского комитета финансов Александром Болучевским, подозреваемого в мошенничестве более чем на 700 млн руб. Однако депутаты выразили чиновнику доверие и не приняли его отставку.

Следствие полагает, что господин Орлов был в сговоре с экс-главой комитета финансов Выборга, который сейчас находится под арестом (до 13 ноября) и является ключевым подозреваемым в деле о мошенничестве, которое нанесло ущерб бюджету Выборга более чем на 700 млн руб. Помимо мошеннической статьи ему инкриминируется и служебный подлог - Геннадий Орлов после ареста бывшего подчиненного заявил, что тот его предал, а также выразил готовность сотрудничать со следствием, чтобы «вывести всех причастных к этому делу на чистую воду».

Свою вину Геннадий Орлов не признал и отметил, что если бы хотел, то уже бы скрылся. Суд решил, что подозреваемый будет находиться под домашним арестом до 12 ноября.

@IlfPetrov

Глава 531, в которой на месте детской парусной школы в Анапе
появляется элитный пляж-отель "Золотая Бухта"
Внизу на тарелочке лежал приморский город. Он был нарезан аккуратно, как торт. Разноцветные утренние пары носились над ним. Зубчатый лес подходил к городу. Дорога петлями падала с обрыва.
- Райская долина, - сказал Остап, - Такие города приятно грабить рано утром, когда еще не печет солнце. Меньше устаешь…
*****

На территории «Золотой бухты» расположено около трёх десятков бунгало, бассейн, бары и кафе, собственный пляж. Суточная аренда "бунгало люкс с видом на море" сейчас, в низкий сезон, стоит 7 000р, в разгар сезона – вдвое больше. Вход платный. Роскошный гостиничный комплекс расположен на земельных участках с кадастровыми номерами 23:37:0101001:846 и 23:37:0101001:847. Один из них находится в собственности, а другой в аренде у ООО "Золотая Бухта". Согласно выпискам из ЕГРН, вид разрешённого использования: для эксплуатации яхт-клуба. Яхты к берегу не причаливают уже лет десять как…

Все строения гостиничного комплекса, находятся в собственности ООО "Золотая Бухта". Генеральным директором фирмы является Юлия Левашова, а учредителем и (100% акционером) - Владимир Аксенов, тесно связанный с авторитетным анапским бизнесменом и экс-депутатом ЗакСобрания Краснодарского края Сергеем Зириновым. Зиринов, к слову, вместе с подельниками обвинён в серии убийств предпринимателей с целью захвата их бизнеса и незаконном обороте огнестрельного оружия, за что осужден на 22 года.

Помимо "Золотой Бухты", Владимир Аксенов является учредителем частной охранной организации "ВАН", охранявшей Сергея Зиринова и выполняло роль силового компонента в бизнес-империи, построенной им на территории Анапы.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 20 июня 2005 г. право собственности на нежилое одноэтажное здание яхт-клуба (литер А) и нежилое помещение первого этажа здания яхт-клуба (литер Б) было признано за "Физкультурно-спортивным обществом профсоюзов "Россия". 11 октября 2005 г. общество продало это имущество ЗАО "Спортивно-оздоровительный центр "Бриз". Руководителем ЗАО "СОЦ "Бриз" являлся Анастас Тильгеров, подельник Зиринова, осуждённый вместе с ним.

10 сентября 2007 года между "СОЦ "Бриз" и Территориальным управлением Росимущества был заключён договор аренды земельного участка под яхт-клубом. Тогда участок был единым и находился в федеральной собственности.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 10 октября 2007 г., фирма Тильгерова начала коммерческую деятельность на территории яхт-клуба. 29 августа 2008 г. между "СОЦ "Бриз" и Виталием Слаквой, доверенным Сергея Зиринова, был заключён договор купли-продажи помещений яхт-клуба.

Далее, господа присяжные заседатели, с землей под парусной школой случилось "судебное чудо" с отчетливым коррупционным оттенком. Анапский городской суд 16 марта 2009 г. удовлетворил требования Слаквы обязать администрацию Анапы сформировать земельный участок площадью 13327 кв.м. и передать его ему в собственность. 13 июля 2009 года участок был продан за 2 миллиона 241 тысячу 534 р. При учёте того, что кадастровая стоимость участков сегодня составляет более 50 миллионов рублей, а рыночная ещё больше.

Через месяц Виталий Слаква, который уже являлся собственником и участка под яхт-клубом, и строений на нём, продал всё это имущество ООО "Центральный универмаг" – ещё одной компании Зиринова. Владельцами ООО "Центральный универмаг" являются Эдуард Шибаев, Светлана Старостина и старший брат Сергея Зиринова – Валерий Зиринов.

В январе 2011 года участок и всё имущество у ООО "Центральный универмаг" приобрел нынешний владелец – Владимир Аксенов. Сегодня собственником является администрация Анапы, а арендатором до 2067 года ООО "Золотая Бухта". Просим читателя отметить изобретательность, проявленную южным филиалом Детей лейтенанта Шмидта.
За сим – всё!

@IlfPetrov

Глава 532, в которой «отравление Навального» может неожиданно аукнуться Украине

Одним из ассиметричных ответов Кремля на санкции, объявленные Западом в связи с мутной историей вокруг Навального, которые Владимир Путин воспринял как личное оскорбление, может стать разморозка гамбита на Донбассе.

Обсуждаемый сценарий выглядит так: Россия официально обвиняет Украину в выходе из «Минских соглашений» из-за саботажа ею политической части этого документа – предоставления особого статуса Донбассу. Так как в ближайшее время число жителей этих республик, получивших российское гражданство, достигнет 50%, они обратятся к Москве с челобитной об урегулировании статуса.

В отличие от Крыма, Россия не будет присоединять ДНР и ЛНР, но признает суверенитет государства на их основе (Донецко-Луганская Республика). В качестве президента ДЛР рассматривается премьер-министр Украины времен Януковича Николай Азаров (на фото), который сейчас проживает в Москве. Следующим ходом ДЛР присоединится к Союзному государству с Белоруссией.

Глава 533, в которой новосибирские судьи признают банкротом бывшего топ-менеджера ВТБ
Паниковский, посланный с тридцатью рублями на пристань за билетом, вернулся через полчаса пьяный, он только выворачивал карманы, которые повисли у него, как бильярдные лузы, и беспрерывно хохотал….
— Теперь у нас самое настоящее учреждение, — сказал Остап, — есть собственный растратчик, он же швейцар-пропойца. Оба эти типа делают реальными все наши начинания.
******

Как выяснилось, Вадим Григорьев сам завил о своем финансовом дефолте, обратившись 24 августа с заявлением в арбитражный суд. Размер своих обязательств перед кредиторами он оценил в 1 311 568 726 рублей.

Впрочем, собственности у господина Григорьева не густо - есть коммерческая недвижимость, квартира в совместной собственности, две с половиной тысячи рублей на счете в банке и 50 % ООО «Бадай» с уставным капиталом в 10 000р. Путём несложных арифметических подсчётов можно выяснить, что этих «активов» мягко говоря недостаточно, чтобы погасить обязательства перед кредиторами. Кроме того, сейчас Григорьев не работает, получает пенсию по инвалидности.

Оценив все эти обстоятельства, суд принял решение о признании его банкротом. В течение шести месяцев будет реализовано имущество Григорьева.

Напомним, что несколько лет назад Вадим Григорьев стал фигурантом громкого уголовного дела. Бывшего топ-менеджера новосибирского филиала банка ВТБ признали виновным по ст.174 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем) УК РФ и ст.160 (присвоение или растрата) УК РФ. Кроме Григорьева на скамье подсудимых тогда оказались Ирина Долгова (сейчас Долгова является соучредителем всё в том же ООО «Бадай»), Лариса Жукова и Александр Кривенко.

Материалы уголовного дела поступили в суд еще в августе 2012 года, обвинительный приговор подсудимым был оглашен только весной 2017-го. В ходе судебного следствия было установлено, что в течение двух лет в Новосибирске действовала преступная группа, которой руководил Вадим Григорьев. В результате в банка БТВ было украдено 1.1 млрд руб. Топ-менеджер банка был приговорен к 9,5 годам колонии и крупному штрафу.

Очевидно, что невозможность погасить это требование и стало причиной само банкротства Вадима Григорьева.

@IlfPetrov

Информационный листок
Банкиры попросили у Центробанка своеобразный «коронавирусный» пакет мер: разрешить гражданам использовать просроченные карты и документы, дистанционно открывать счета и не заставлять пенсионеров масово переходить на карту «Мир».

Просроченные документы и пластиковые карты предложено принимать до середины 2021 года, однако это предложение сразу встретило скептическое отношение экспертов. Как жест доброй воли в социальном ключе эта мера условно полезна, но она открывает столь широкие возможности для детей лейтенанта Шмидта, что крутое пике может стать необратимым. Дополнив это предложением разрешить дистанционное открытие счетов без физического присутствия клиента в отделение банка, ситуация рискует стать совершенно неуправляемой.

Предложения банкиров были переданы в Центробанк от лица Национальной финансовой ассоциации. Необходимость предложенных мер обосновывается новой вспышкой коронавируса и следующими за ней такими карантинными мерами, как, например, введением квот на граждан, которых необходимо перевести на удаленную работу.
@IlfPetrov

Ремарка о том, как один мальчик из Кривого Рога докричался «Волки! Волки!»

Именно эта притча приходит на ум после сегодняшнего послания Владимира Зеленского украинскому народу. На протяжении последнего года Кремль с некоторым удивлением взирал на чудачества обкуренной команды, пришедшей к власти в Киеве.

Но после того, как стало ясно, что Зеленский видит будущее своей карьеры именно в Голливуде, а не на «Мосфильме», было принято решение дожать вопрос. Утверждения президента Украины о том, что его страна находится в состоянии войны с Россией, требует официального подтверждения.

Для начала будут разорваны дипломатические отношения и введена торговая блокада, включая критический для Украины импорт угля, ТВЭЛ для атомных электростанций, солярки для украинских танков и пр. После этого страна, которая не способна к самостоятельному развитию, просто перестанет существовать.

Глава 534, интернациональная, в которой у армянского бизнесмена уводят московскую недвижимость, оплачивавшую через кипрский офшор украинских боевиков
- Можешь меня не провожать,- сказал опытный муж.- Если придет Рубенс за деньгами, скажи, что денег нет. До свиданья! Рубенс может подождать.
И Кислярский степенно вышел на улицу, держа за ручку допровскую корзинку…
******

Как логическое продолжение истории, рассмотренной коллегами из ВЧК-ОГПУ, следователи взялись за уголовное дело об особо крупном мошенничестве и махинациях с элитным бизнес-центром на столичной Поварской улице. Примечательно, что потерпевшим по данному делу проходит знаменитый бизнесмен Айказ Овасафян - бывший любимый партнер украинского олигарха Игоря Коломойского.

Сентябрём 2015 года господин Коломойский скинул на Овасафяна свою кипрскую компанию Galermos в счет погашения части долга в размере $300 млн. Указанной конторе, по утверждению самого Коломойского, и принадлежал тот самый бизнес-центр в Москве на Поварской улице, 10/1.

Вскоре однако выяснилось, что бизнес-центром владеет ЗАО «Элит-Холдинг», и никаких прав на её акции кипрский ошфор украинского комбинатора не имеет. Акции указанной компании загодя были благополучно «угнал» у кипрской стороны другой сын лейтенанта Шмидта – Дмитрий Рябоконь, чем подмочил и без того сомнительную репутацию Galermos, и «опустил» Овасафяна на 2 млрд руб.

Пока следователи разбирались подобным жонглированием правами и активами, выяснилось, что за ту пору, пока владельцем бизнес-центра был сам маэстро Коломойский, неслабые суммы за дорогостоящую аренду уходили из Москвы в Киев, на финансирование подконтрольных украинскому олигарху батальонов «Днепр» и «Айдар». Другим офшором заняться в плотную ещё не успели - по данным FinCEN, офшор Claresholm Marketing Ltd занимал центральное место в схеме отмывания денег Игоря Коломойского, прогнав в период с 2012 по 2017 гг. через счета Игоря Коломойского $478 млн. в неизвестном направлении.

От себя, господа присяжные заседатели, обратим внимание на тот факт, что ещё в июне 2014 года олигарха Коломойского подали в России в международный розыск за особо тяжкие преступлений на востоке Украины, как то: организация убийств, применение запрещенных методов ведения войны и похищение российских граждан.

Схема с использованием элитной офисной недвижимости - одна из любимейших методик Игоря Коломойского. В окружном суде Южной Флориды уже разрабатывается дело по легализации финансов, выведенных из украинского «Приватбанка» через Кипр, на которые молочные братья Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов приобрели офисные здания в Далласе (штат Техас) и Луисвилле (штат Кентукки) стоимостью в $70 млн. Господа тогда получали займы и кредитные линии мошенническим путем с 2008 по 2016 год, до того, как эту схему раскрыли и Приватбанк был национализирован Нацбанком Украины.


Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!..
@IlfPetrov

Глава 535, в которой активы Михаила Абызова на рекордные суммы конфискуются с рекордной скоростью, превращая зиц-министра в нищего
- Мосье, же не манж па сие жур. Гебен зи мир битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте чтонибудь бывшему депутату Государственной думы.
- Еще раз. Жалостнее!
Ипполит Матвеевич повторил.
- Ну, хорошо. У вас талант к нищенству заложен с детства. Идите…
*****

Давеча столичный Гагаринский райсуд удовлетворил иск на рекордную в истории российской Генпрокуратуры сумму в 32 млрд 540 млн 718 тыс. руб. Сумма конфискована у зиц-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова и его пяти кипрским офшорам образцов 2007-2009 гг: Vantroso Trading Ltd, Lisento Investments Ltd, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Alinor Investments Limited.

Защита Абызова в негодовании пытается понять, почему всего за восемь часов разбирательства активы, с которыми господин Абызов пришел на работу в правительство, были конфискованы с небывалой безапелляционностью и скоростью.

В 2011 году кипрские компании, подконтрольные господину Абызову, вошли в состав акционеров его же ОАО «Сибирской энергетической компании» (СИБЭКО). В связи с назначением в 2012 году советником президента России, а затем министром «Открытого правительства» господин Абызов должен был прекратить предпринимательскую деятельность и передать свои активы в доверительное управление, а также отчитываться о состоянии имущества и доходах.

Чиновник же, сообщая об официальных доходах в правительстве и средствах, полученных от участия в ЗАО «Промышленные технологии» и ООО «Ру-ком», скрывал своё владение и управление ОАО СИБЭКО, а, как следствие, и офшорами вплоть до 2018 года.

В апреле 2017 года Абызов решил от греха продать акции СИБЭКО АО «Хакасской сервисно-ремонтной компании» (ХСРК) и АО «Кузбассэнерго», в лице ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК). Сделка была проведена через ПАО «Совкомбанк» при очевидном лоббировании её авторитетом самого министра и главного интерессанта.

7 февраля 2018 года в Лимасоле номинальные директора упомянутых кипрских компаний заключили с ХСРК и «Кузбассэнерго» договоры купли-продажи акций СИБЭКО, по которым на их счета в Совкомбанке, в течение двух дней поступили 32 млрд 515 млн 710 тыс. 920 руб. Те самые фигурировавшие в деле, которые суд счёл незаконным доходом.

Вскоре по указанию зиц-чиновника на часть вырученных средств офшоры приобрели €268 млн, которые были размещены на счетах всё того же «Совкомбанка», из которых €172,5 млн были потрачены на приобретение облигаций Германии, а еще €88 млн переведены на счета офшоров в кипрский филиал Промсвязьбанка и главный латвийский прачечный Rigensis Bank AS, что классифицируется не иначе как отмывание.

Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!..
@IlfPetrov