Глава 511, в которой бубличная артель депутата ростовского Закобрания ворует газ на 44 миллиона рублей
С одной стороны дома висела лазурная вывеска «ОДЕССКАЯ БУБЛИЧНАЯ артель «Московские баранки». На вывеске молодой человек в галстуке и коротких французских брюках держал в одной вывернутой руке сказочный рог изобилия, из которого лавиной валили охряные московские баранки, выдававшиеся по нужде и за одесские бублики. С другой стороны упаковочная контора "Быстроупак" извещала о себе уважаемых граждан-заказчиков черной вывеской с круглыми золотыми буквами.
Несмотря на ощутительную разницу в вывесках и величине оборотного капитала, оба эти разнородные предприятия занимались одним и тем же делом: спекулировали мануфактурой всех видов-грубошерстной, тонкошерстной, хлопчатобумажной, а если попадался шелк хороших цветов и рисунков, то и шелком…
*****

Некогда уважаемого депутата законодательного собрания Ростовской области Игоря Кундрата ныне подозревают в краже газа на сумму более 44 миллионов рублей. Для этого сыну лейтенанта Шмидта депутату не пришлось ни врезаться в трубу на украинский манер, ни торговать сырьём по серым схемам.

Кундрат просто хотел заработать, а по возможности и сэкономить, для чего вместе с сообщниками при помощи липовых квитанций он занижал показатели потребления газа компанией по производству хлеба и хлебобулочных изделий с пижонским названием «Кундрат». Угадайте, господа присяжные заседатели, кому указанная одесская бубличная артель принадлежит? Депутата задержали и поместили в ИВС, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», мягко говоря, удивились масштабу газового оборудования, установленного незаконно в хлебопекарне и кондитерской в Шахтах. Чтобы трудиться было веселее - на территории предприятия незаконно построена автомобильная газонаполнительная станция. ИП брал сетевой газ для заправки автотранспорта кондитерской.

Кроме этого, на бизнесмена трудились 50 выходцев из Средней Азии. Естественно, оплата труда была минимальной, а санитария отсутствовала. Как итог – депутат и хлебопёк Игорь обвиняется в краже из газопровода, совершенной группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере в период с 2016 по 2020 год.

Игорю Кундрату 57 лет, он избран депутатом заксобрания Ростовской области в 2018 году. На сайте заксобрания указано, что он работает заместителем директора ООО «ПК "Кундрат"» с 2010 года. Состоит в двух комитетах заксобрания — по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству и по делам военнослужащих, ветеранов военной службы, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям…
@IlfPetrov

Отступление, в котором ценам на золото предрекается стремительное падение

После регистрации западной вакцины от коронавирусной инфекции мировые цены на золото, которые переживают стремительный рост на фоне пандемии, могут рухнуть.
Отмечается, что цена золота с начала года выросла на 22 процента, превысив отметку в две тысячи долларов за унцию и установила в августе исторический рекорд в 2089,2 доллара. Однако позже цена снизилась, и в настоящее время составляет около 1,9 тысячи долларов за унцию.
В августе российским банкам удалось нарастить свои золотые запасы до рекордного за все время публикации статистики показателя в 121 тонну. Исходя из учетных цен Банка России это оказалось грамотным вложением: с приобретенных 23,3 тонны сектор заработал почти 438 миллионов рублей чистыми.
Золото традиционно считается «тихой гаванью» для инвесторов - цены в 2020 году активно растут из-за пандемии и дестабилизации мировой экономики. Июль стал лучшим месяцем для золота за последние четыре года. Стоимость металла за этот период увеличилась на 10%. В целом в 2020 году актив подорожал примерно на 30%.

Глава 512, в которой из семейного шкафа «Лукойла» выглядывают скелеты давно забытых афер

В этом периоде одним из наиболее удачных его дел было похищение маршрутного поезда с продовольствием, шедшего на Волгу. Корейко был комендантом поезда. Поезд вышел из Полтавы в Самару, но до Самары не дошел, а в Полтаву не вернулся. Он бесследно исчез по дороге.

***

Вчера в Каспийском море президент «Лукойла» Вагит Алекперов дал старт освоению нефтяного месторождения имени Филановского. Надо отметить, что «Лукойлу», в отличие от «Роснефти», вообще очень везет в плане ограничений по добыче, обязательства по которым взяла на себя Россия в рамках ОПЕК+. В том смысле, что они на эту компанию почему-то не распространяются. «Что касается объемов добычи, здесь мы не сокращали добычу, - заявил Алекперов. - В основном ограничениям подверглись наши проекты, которые сегодня находятся по «гребенке» в самом низу по экономической эффективности и из-за дальности коммуникаций».

Вообще, хозяевам «Лукойла», т.е. Вагиту Алекперову и Леониду Федуну, которые вдвоем контролируют крупнейшую частную нефтяную компанию России, очень повезло с государством. Это началось еще в 1993 г., когда указом президента Ельцина на базе государственного нефтяного концерна «ЛангепасУрайКогалымнефть» было создано АО «Лукойл». В уставный капитал «Лукойла» были переданы контрольные пакеты акций девяти казенных нефтедобывающих, сбытовых и сервисных предприятий в Западной Сибири, на Урале и в Поволжье, и тут же началась быстрая приватизация этих активов, в которой ключевыми игроками выступили ее топ-менеджеры, назначенные государством – президент компании Вагит Алекперов и его замы - «по стратегии», которым стал полковник Военной академии им. Ф. Э. Дзержинского Леонид Федун, и «по финансам» Сергей Кукура.

Именно последний, имевший тесные ликеро-водочные отношения с чиновниками из Кремля, в 1995 г. провернул гениальную аферу, в результате которой российское правительство лишилось своего пакета акций «Лукойла». В декабре 1994 г. премьер Виктор Черномырдин подписал беспрецедентное постановление, разрешавшее компании выпустить конвертируемые облигации под залог госпакета, который при этом депонировался в Bank of New York. Единственным условием правительства было погашение нефтяным холдингом задолженности дочерних предприятий перед бюджетом за счет полученных от продажи ценных бумаг средств. Понятно, что заложенные бумаги государству обратно уже не вернулись, а были «конвертированы» менеджментом, скупившим облигации на деньги, выделенные самой же компанией.

Кукура же, который в 2002 г. прославился тем, что стал жертвой похищения бандой гангстера под кличке «Винокур», в 2017 расстался с партнерами по «Лукойлу», продав им свои акции, причем очень удачно. Компания «Волго-Дон агроинвест», принадлежащая Кукуре и его сыну, приобрел 246 000 га земель у шведской Black Earth Farming, став одним из крупнейших в России латифундистов с земельным банком свыше 450 000 га.

Глава 513, в которой господин Хабаров не летит в Эмираты
Паниковский, который по случаю жары заменил толстую куртку топорника ситцевой рубашонкой с отложным воротником, держался высокомерно. Он очень гордился возложенным на него поручением.
— Только кража, — говорил он.
******

Логичным продолжением Главы 508 стали события конца этой недели.

Московские судьи арестовали исполнительного директора "Траста" Михаила Хабарова за особо крупное мошенничество вплоть до 30 ноября.

Следователей обеспокоил тот факт,  что банкир проживает не по адресу регистрации, а в съемной квартире в Гранатном переулке, свой же подмосковный дом выставив на продажу. Удивительным стало и резко охватившее Хабарова желание улететь из страны - банкиру забронировали авиабилет на вылет в Дубай 9 октября в 17:30.

Дело против Хабарова было возбуждено по заявлению его бывшего партнера по компании-грузоперевозчику Деловые линии Александра Богатикова. Из заявления следует, что в 2014-2017 гг. Хабаров в составе еще нескольких лиц похитил у Богатикова 842 млн руб., принудив заключить соглашения об опционе и оказании услуг, согласно которому структура последнего должна была передать 30% Деловых линий компании Хабарова Caledor Consulting за $60 млн.

Адвокаты предложили ограничиться залогом и оценили Хабарова в 10 млн рублей. Также выступил президент банка Траст Александр Соколов, который хвалил заслуги банкира и уточнил, что банк работает с активами на сумму в 2 трлн руб., а Хабаров возглавляет работу по возврату средств из-за границы.

При этом документов с блистательными результатами Хабарова представлено не было, а по официальным данным за прошлый год Траст (за счет переговоров ЦБ) вернул лишь 107 млрд рублей. В этом году будет возвращено еще меньше - 74 млрд рублей.

Также пресс-служба Траста отметила, что банк будет вынужден скорректировать «ряд бизнес-процессов», при этом задачи, которые стоят перед банком, будут выполнены. Отсутствие господина Хабарова в своём кресле, по всей видимости, не сыграет особой роли для банка.

Глава 514, в которой кесарю – кесарево, а зиц-полковнику Хизриеву – девять лет колонии
- Раньше я платил городовому на углу Крещатика и Прорезной пять рублей в месяц, и меня никто не трогал. Городовой следил даже, чтобы меня не обижали. Хороший был человек!.. А сейчас? Разве можно связываться с милицией? Не видел хуже народа. Они какие-то идейные стали, какие-то культуртрегеры, - ныл Паниковский.
*****

Запрошенное гособвинением для господина Хизриева в предыдущей Главе было ему сполна дадено. Тверской суд Москвы приговорил к 9 годам колонии строгого режима экс-начальника оперативно-разыскной части УСБ МВД Дагестана Магомеда Хизриева. Суд счел доказанным, что бывший полковник Хизриев (звания его, таки, лишили) собирался дать взятку в размере $6 млн неустановленному должностному лицу, чтобы занять место главы дагестанского МВД. Различные сроки получили и его подельники-концессионеры, причем самое суровое наказание —11 лет заключения — получила безработная Луиза Мержоева. Защита будет обжаловать приговор: по ее убеждению, заслуженный офицер–орденоносец Хизриев стал жертвой оговора со стороны известного решальщика Гора Чудопалова, который, единственный из обвиняемых, вышел на свободу, ибо назначенный ему срок уже истек.

Отметим, господа присяжные заседатели, при всём при этом награды бывшему полицейскому суд оставил. Кроме того, ему назначен штраф в 335 миллионов рублей и запрещено после освобождения 5 лет занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах. Луиза Мержоева, помимо колонии, получила штраф в размере 350 млн руб. Сказалось то обстоятельство, что Луиза Мержоева выступила участником двух так и не состоявшихся назначений за вознаграждение.

Занимательный фельетон о том, как на службу в банк брали Детей лейтенанта Шмидта, имевших репутацию крупнокалиберных рейдеров.

Глава 515, в которой Петр Порошенко попадает под уголовно-финансовый прицел FinCEN оффшорные транзакции $65 млн.
– Полицмейстер ему честь отдавал… Приходишь к нему, положим буду говорить, на Новый год с поздравлением – трешку дает… На Пасху, положим буду говорить, – еще трешку. Да, положим, в день ангела ихнего поздравляешь… Ну, вот одних поздравительных за год рублей пятнадцать и набежит… Медаль даже обещался мне представить…
*****

За то время, пока Порошенко находился на посту президента Украины, он умудрился поучаствовать в создании незаконных оффшоров по отчётам как минимум четырех банков к FinCEN. Вскоре после своего избрания Петр Порошенко открыл ряд оффшорных компаний на Кипре, Британских Виргинских островах и в Нидерландах. Согласно журналистскому расследованию Paradise Papers, благодаря оффшорам Порошенко пытался избежать уплаты налогов, разумеется, в своих декларациях экс-президент об этих компаниях никогда не сообщал.

Следователи, изучавшие отмывания средств и уклонения от уплаты налогов указанных компаний, пытались получить доступ к банковским счетам этих фирм, которые зафиксировали в постановлениях украинских судов. Однако позже эти постановления исчезли из открытого реестра судебных решений, а результаты расследования не обнародовали.

Компании-прокладки оформляли на рядовых людей, пользуясь их паспортными данными за небольшое вознаграждение. Таким несложным образом таксист Тарас Тарасович из закарпатского села Новое Давыдково стал в 2016 году основателем четырех британских компаний Петра Порошенко, а уже в 2018 году был на допросе у следователей из-за подозрительной деятельности компании.

Петр Порошенко и действительно передал в траст немало от своего бизнеса, сохранив однако контроль над Международным инвестиционным банком. Именно на счета Roshen в МИБ поступили $1,8 млн от компании-прокладки Goldwest Investment, официально торгующей сладостями. Компанию зарегистрировали за три месяца до начала взаимодействия Порошенко и первые годы она имела нулевую доходность. Но уже в конце 2016-го года Goldwest Investment подала отчет о 250 тысячах долларов чистой прибыли и переводы на $8,6 млн.
@IlfPetrov

Глава 516, в которой выясняется, что российские дети лейтенанта Шмидта не прочь получать подарки от своих армянских коллег
Шура Балаганов, который считал себя первенцем лейтенанта, не на шутку обеспокоился создавшейся конъюнктурой. Все чаще и чаще ему приходилось сталкиваться с товарищами по корпорации, совершенно изгадившими плодоносные поля Украины и курортные высоты Кавказа, где он привык прибыльно работать.
*****

Внимательное изучение конспирологических теорий наших коллег из ВЧК-ОГПУ, привело к интересным наблюдениям, коими мы хотим поделиться с любопытными читателями.

Оставивший весной 2019 свой пост экс-начальник департамента по управлению корпоративными затратами «Газпрома» Михаил Сироткин в самом деле вскоре осуществил свою первую частную инвестицию. Решив разыграть свои старые козырные карты, господин Сироткин тогда стал совладельцем 10%-ной доли в компании ООО "Моспромэксплуатация", специализирующейся на производстве и реализации медтоваров.

Одновременно произошло снижение доли генерального директора ООО Владимира Рубченкова с 65% до 55%. Другие совладельцы предприятия - Ирина Юнаева (15%), ООО "Центр финанс" (10%), кипрская "Билтасена венчурес лтд" (9%). Особого внимания заслуживает тут именно последний дольщик, ибо данная Ltd. и является тем тайным финансовым мостиком, соединившим братские народы. Фактически, за этими кадровыми перестановками стоял символический реверанс за долгие годы партнёрских взаимоотношений с теневым владельцем указанной конторы.

Сироткин проработал в «Газпроме» почти 20 лет и за эти годы значительно сдружился с опальным ныне главой ГК «Ташир» Самвелом Карапетяном . Весной 2019 года «Газпром» сменил ключевых заместителей председателя правления и нескольких рядовых членов, что не помешало молочным братьям сохранить тёплые отношения.

Тут всплывает поразительная связь между «Моспромэксплуатацией» и растиражированной ныне историей о том, как в 2012 по 2014 год «Газпром» выкупил сам у себя выведенную из эксплуатации теплоцентраль за 885 млн рублей и практически в тот же момент перепродал ее ГК «Ташир». Однако, господа присяжные, сумма сделки тогда магически упала в 44 раза, и знакомому девелоперу заветный объект достался за 20 млн рублей. Это, пожалуй, самый модный нынче акт прежних взаимодействий, ибо являясь топ-менеджером «Газпрома», Михаил Сироткин организовывал для структур Карапетяна контракты на миллиарды рублей и до этого случая, и после него. Самые крупные подряды от «Газпрома» обнаружились у братских «Таширу» компаний «Газстрой» (23,2 млрд руб. в 2015 году), «Нефтегазстрой» (8,5 млрд руб.), «Спецгазстрой» (4,3 млрд руб.) и «Сити Строй Групп» (2,7 млрд руб.).

Учитывая мощную заваруху, закрутившуюся ныне вокруг «Ташира», да и вообще – растущее внимание к движимости и недвижимости «этнических бизнесменов», мы, со своей стороны, посоветовали бы российским детям лейтенанта Шмидта чуть большее внимание уделять маскировке своих взаимодействий с подобными друзьями.

Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
@IlfPetrov

Информационный листок
Великобритания туманно уклоняется от правовой помощи и экстрадиции экс-руководителей "Банка Москвы", обвиняемых в растрате более 14 млрд рублей, заявил в понедельник заместитель министра внутренних дел - руководитель следственного департамента МВД России Сергей Лебедев. Чопорные британцы даже не доводят до сведения РФ результаты рассмотрения запросов, что нередко не дает возможности надлежащим образом завершить расследование уголовного дела.

13 марта судьи назначил зиц-президенту ОАО "Банк Москвы" господину Бородину наказание в виде 14 лет колонии со штрафом в 2,5 млн рублей, первому вице-президенту банка Дмитрию Акулинину - 12 лет колонии и 2 млн рублей штрафа, вице-президенту Алексею Сытникову - 7 лет со штрафом в 800 тысяч рублей. Их бывшие подчиненные Дмитрий Строганов и Борис Шемякин осуждены на 6 лет со штрафом в 500 тысяч рублей каждый.

Суд, правда, проходил заочно, так как все подсудимые скрылись от следствия и ранее были объявлены следствием в розыск.
@IlfPetrov

Глава 517, в которой российские банкиры разворачивают почти 30 тысяч заявок на кредитные каникулы
Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль.
- Прибавить надо,- сказал мальчик по-извозчичьи.
- От мертвого осла уши. Получишь у Пушкина. До свидания, дефективный.
И Остап, довольный собой, удалился.
******

Упрямая статистика, подвезённая на днях, подтвердила то, чего и следовало ожидать. Системно значимые банки России отказали в предоставлении кредитов на общую сумму в 10 млрд рублей в рамках поддержки пострадавших из-за коронавируса. Собственно об этом мы размышляли в Главе 488, содержащей в себе досужие размышления о финансовых особенностях кредитных каникул и распределении благ.

Как сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута, на 7 октября банками было аннулировано более 29 тысяч заявок на кредитные каникулы. Небольшой пилюлей в данной ситуации стало то, что значительная доля таких клиентов была переведена на собственные программы реструктуризации кредиторов.

Это позволило гражданам избежать начисления пени, штрафов, других проблем — именно потому мы и рекомендовали банкам такой выход из этой ситуации, — сообщили в Центробанке. Короче говоря, часть утопающих была спасена самими же утопающими, поэтому регулятор вправе считать себя молодцом.

Основной причиной отказов стало то, что заёмщики не могли подтвердить своё право на кредитные каникулы в течение требуемого периода, иными словами - изобретённые для облегчения обывательской жизни регламенты в очередной раз подвели. Кроме того, 10% заёмщиков, видите ли, не отвечали на звонки, смс и письма от банков с напоминаниями о подтверждении права на льготу. Чем обусловлено столь низкое доверие ко всевозможным «звонкам от банков» - объяснять, думаем, нет нужды…
@IlfPetrov

Лирическое отступление

Специальный следователь Джон Дарем занялся поиском источников регулярных сливов Трампа. На этот раз проверяется достоверность документов о связи президентской девелоперской компании Trump Organization с российским Альфа-Банком.

Накануне ноября подобные заявления могут значительно испортить Дональду Трампу жизнь. В августе Дарэм выдвинул первое обвинение в отношении бывшего юриста ФБР, который признался, что подделал документы, чтобы получить разрешение на слежку за бывшим советником избирательного штаба Трампа.

Ремарка, в которой судьи арестовывают имущество экс-руководства "Еврокоммерца" на 4,8 миллиарда

Московский арбитраж удовлетворил заявление АСВ об аресте имущества четырех зиц-руководителей ПАО КБ "Еврокоммерц" на сумму 4,8 млрд рублей. Кассационная инстанция отменила судебные акты нижестоящих судов, отклонивших заявление АСВ.

Суд арестовал имущество экс-и.о. председателя правления банка Ирины Шавриной, членов правления Андрея Ковалева и Татьяны Марковой (Матвеенко), главбуха Натальи Терентьевой. Кроме того, в сентябре Арбитраж удовлетворил заявление АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам "Еврокоммерца" Шавриной.

Напомним, Останкинский суд ещё в июле 2019 года приговорил к 7 годам общережимной колонии Ирину Шаврину по делу о хищении 3,3 млрд рублей кредитной организации. Её тогда признали виновной в особо крупной растрате за покупку облигаций по липовому договору купли-продажи ценных бумаг, заключенного по липовым же документам на чужое имя на 600 млн рублей.

Глава 518, в которой пограничники задерживают опального строителя финансовых пирамид
Остап надел на голые ноги апельсинные штиблеты, прошелся по комнате и начал:
- Вы через какую границу? Польскую? Финляндскую? Румынскую? Должно быть, дорогое удовольствие. Один мой знакомый переходил недавно границу, он живет в Славуте, с нашей стороны, а родители его жены -- с той стороны... А вы тоже через польскую границу переходили?
- Честное слово, - вымолвил Ипполит Матвеевич, чувствуя неожиданную зависимость от разговорчивого молодого человека, ставшего на его дороге к брильянтам,- честное слово, я подданный РСФСР. В конце концов я могу показать паспорт...
*****

Иммиграционная служба США надела наручники на основателя брендов Довгань, Красная линия и Смак, главу финансовой пирамиды GL Financial Германа Лиллевяли, сидевшего в списке международных розыскников.

В США он приехал без визы по паспорту гражданина Эстонии, что теоретически давало ему возможность остаться в стране на срок до трёх месяцев. При проверке выяснилось, что Лиллевяли объявлен в международный розыск, а суд в США постановил взыскать с него более $32 млн, что не помешало отчаянному сыну лейтенанта Шмидта рискнуть пересечь границу

В России Лиллевяли обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Начиная с 2013 года он привлекал средства под инвестиции в акции американских компаний (Apple, Nike General Electric, Citigroup и другие). Его компании Анкор Инвест и Столичная финансовая группа позиционировали себя как финансовый бутик только для исключительно состоятельных клиентов. Уважаемой публике обещали прибыль до 12% в валюте и регулярно присылали отчеты о росте портфелей.

На деле же деньги, как водится, никуда не вкладывали и использовали для погашения долгов перед старыми инвесторами и личного обогащения. Среди именитых инвесторов GL Financial были Никита Михалков, вратарь Локомотива Маринато Гильерме и топ-менеджеры Русала, а по самым скромным подсчётам суммарный ущерб от пирамиды Лиллевяли составляет 9 млрд руб.

Выдача Лиллевяли нашим следователям вряд ли состоится, так как между Россией и США нет соглашения об экстрадиции. К тому же мошенник въезжал в США, как гражданин Эстонии, да и у американских коллег вопросов к опальному финансисту тоже поднакопилось…
@IlfPetrov

Глава 519, в которой Хотина и впредь не пускают гулять по ночам за то что он не отдаёт деньги
- Отдайте мне мои деньги, - плакал в углу Паниковский, - я совсем бедный! Ягод не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят.
- Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, - весело сказал Бендер. - Может быть, там помогут.
- Меня никто не любит, - продолжал Паниковский, содрогаясь. - Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех еще продаст и купит. Отдайте мои деньги…
******

Мосгорсуди изменили меру пресечения троим молочным братьям - экс-владельцу банка Югра Алексею Хотину и двум его сообщникам – зиц-президенту банка Алексею Нефедову и председателю правления Дмитрию Шиляеву. Для тех кто в танке – троица обвиняется в особо крупных и злостных растратах.

Вместо домашнего ареста, под которым они находились с весны прошлого года, фигурантам громкого уголовного дела избрана чуть более легкая мера пресечения в виде запрета определенных действий. Отныне они не могут ночью покидать свои дома, посещать массовые мероприятия и использовать телефоны, зато могут трудиться на благо общества.

Указанный запрет будет действовать по меньшей мере до середины января 2021 года, когда согласно предварительным подсчётам следователей господа обвиняемые, очевидно, дочитают материалы 165 томов своего уголовного дела.

Хотина заключили под домашний арест в середине весны прошлого года в рамках уголовного дела о хищении, первоначально ему и другим обвиняемым вменялась растрата в 7,5 млрд руб. Чуть позже было возбуждено новое уголовное дело о растрате 290 млрд руб. Деньги вкладчиков Хотин использовал на финансирование собственных проектов, практически все заемщики Югры после отзыва лицензии перестали платить по кредитам, а затем начали, как водится в таких случаях, организованно банкротиться и ликвидироваться.
@IlfPetrov

Глава 519, в которой следователи возбуждают новое дело в отношении чеченского «адвоката» из концессии «БФГ-Кредита»
- Вам не нужен председатель? - спросил Фунт.
- Какой председатель? - воскликнул Бендер.
- Официальный. Одним словом, глава учреждения.
- Я сам глава.
- Значит, вы собираетесь отсиживать сами? Так бы сразу сказали. Зачем же вы морочите мне голову уже два часа?
*****

Адвокат чеченской коллегии адвокатов оказался фигурантом дела о растрате средств банка «БФГ-Кредит» за корыстное участие в двух эпизодах хищения $8 млн и 13 млрд руб. https://yangx.top/banksta/11427

Отныне, помимо уже фигурировавших в деле Юрия Глоцера, экс-председателя совета директоров Евгения Мафцира и бывшего председателя правления банка Павла Дойнова, появился ещё один подозреваемый — адвокат чеченской коллегии адвокатов «Низам» Денис Пуресев. Выяснилось, что до того, как банк рухнул, Пуресев был в нём зампредседателя правления, с мая прошлого года переквалифицировавшись в адвоката.

Давеча адвоката задержали сотрудники ФСБ и проводили на допрос, в его московской квартире и на Рублёвке прошли обыски. Как и остальным фигурантам дела, ему вменяют хищение путём растраты в 2010 году $8 млн из банка «БФГ-Кредит». Само преступление, как и говорилось в Главе 185, организовали Глоцер и Мафцир, ныне скрывающиеся в Германии и США. По схеме, которую они разработали, Пуресев зарегистрировал компанию Bonefida Ventures ltd в офшорной зоне Белиз. После этого, в схему включили зарегистрированный на Кипре FBME Bank, который на тот момент испытывал трудности. 23 февраля 2011 года «БФГ-Кредит» открыл в кипрском банке лицевой счёт и перечислил на него $8 млн, и в тот же день эти деньги выдали в качестве кредита Bonefida Ventures ltd.

Указанный заём махинаторы изначально и не планировали возвращать, а чтобы запутать следы Пуресев и Дойнов несколько раз пролонгировали сроки погашения долга — вплоть до отзыва лицензии у FBME Bank. В итоге, «БФГ-Кредит» приничили ущерб на сумму превышающую 233 млн руб.

Другой эпизод преступления, в котором участвовал Пуресев — хищение почти 13 млрд руб. из «БФГ-Кредит» в 2014-2016 годах через выдачу сомнительных кредитов. Получить их успели почти 50 компаний-призраков. Одобрением займов занимался как раз Пуресев как член кредитного комитета.

Глоцер и Мафцир были арестованы заочно,очно удалось арестовать зампредседателя правления «БФГ-Кредит» Михаила Дорогинина, а также экс-замначальника кредитного управления Алексея Горлина. Позже Мосгорсуд заменил последним двоим СИЗО на домашний арест, о чём мы писали в Главе 420.

Согласно материалам дела, деньги, которые получили фигуранты, они тратили на покупку недвижимости и предметов роскоши как за границей, так и за рубежом, а также на частичное погашение долгов перед кредитным учреждением. За счёт этого, они оттягивали отзыв лицензии у «БФГ-Кредит» и продолжали систематических расхищать деньги банка.
@IlfPetrov

Глава Хакасии убрал верхний потолок премий для себя и республиканских чиновников — теперь вместо максимальных 200-300 тысяч (12 окладов) Коновалов сможет выписывать любые суммы министрам и себе лично.

Напомним, еще в первые месяцы губернаторства Коновалов растерял большую часть рейтинга из-за аналогичного скандала с миллионными премиями на новый год для кабмина, который проработал немногим более месяца. 

И все же, по словам экспертов, у красного губернатора есть свои причины — обновленным по настоянию Центра министрам "с республиканскими окладами работать непривычно".

Примечательно, что распоряжение об отмене верхнего потолка премий за Коновалова подписала его и.о. Ирина Войнова, пока тот встречался с Патрушевым в Новосибирске.

«Поезд ушел. Рейтинга у него все равно нет. А тут хотя бы шанс на укрепление его позиций среди бюрократических элит. И все же, кто бы не надоумил Коновалова на это, этим решением он добровольно сдался в заложники проверяющим органам, у которых и так к нему сейчас много вопросов. И, учитывая прошлый опыт,  они непременно воспользуются таким подарком в своих интересах, особенно если Коновалов захочет кого-нибудь поощрить. Или не захочет»,- говорит эксперт.

Глава 520 ретроспективная, в которой вспоминаются старые и неочевидные косяки Алексея Хотина
В эту минуту дверная ручка конторы задергалась. За стеклом топтался старик в заштопанной белыми нитками панаме и широком чесучовом пиджаке, изпод которого виднелся пикейный жилет. Старик вытягивал куриную шею и прикладывал к стеклу большое ухо…
- Я - Фунт, - повторил он с чувством. - Мне девяносто лет. Я всю жизнь сидел за других. Такая моя профессия - страдать за других.
*

Почти год миновал с тех пор, как активно растиражированная история ЧВК «Е.Н.О.Т. Corp.», командиры которой по итогам судебных прений получили сроки в колониях, достигла своего апогея.

Армия эффективно воюет тогда, когда солдаты сыты. Финансировать ЧВК в условно-мирное время — дорого и опасно. Скучающие наёмники, привыкшие к хорошим долларовым наградным, в период между войнами становятся готовы наниматься к кому угодно. Для освежения в памяти истории «Е.Н.О.Т. Corp»: почти год назад её бойцы были схвачены по обвинениям в бандитизме, разбое, вымогательстве и тому подобном — за то, что будучи нанятой в качестве «команды поддержки», вломились не в тот курятник.

Виноватым тогда решили выставить майора ФСБ Александра Мрищука — за то, что он вскрыл поставленный на поток бизнес по контрабанде через таможенную и почтовую службу мобильных телефонов, планшетов и другой техники.

По-хорошему, для операции по борьбе с контрабандистами ФСБ должно было привлечь Росгвардию. Но, поскольку «контора» боялась, что «гвардейцы» допустят утечку информации — спецгруппу ФСБ усилили не Росгвардией, а «енотами». На чём, собственно, и погорели.

Реальным выгодоприобретателем контрабандистской схемы оказался тогда известный ещё по делу «Югры» Алексей Хотин, в «Горбушкином Дворе» которого и продавали ту самую электронику по серым поставкам. Впрочем, учитывая, что так делали все, а таможня легко могла устроить проблемы даже самой белой поставке, — выбора, по большому счёту, не было.

В итоге Хотин был совсем не против «дела енотов», чтобы отвести основное внимание от себя. Так уж получилось, что в эпицентре столкновения двух групп силовиков, одни из которых возили палёнку из-за бугра, а другие были бы категорически не против делать так же, оказались точки сбыта указанной палёнки. Волею судеб – этими точками являлись разношёрстные павильоны, нёсшие неплохие «золотые яйца» Алексею Хотину, обналичивая колоссальные суммы экс-владельцу «Югры» примерно таким же образом, как «ФудСити» обслуживает наличность господина Нисанова.

И забыть бы всё, да «Еноты» до сих пор сидят не понятно за что. Вернее, понятно. Но наёмники не фигурально сидят. А Алексею Хотину можно гулять, разве что не по ночам и не в праздники…
@IlfPetrov

Ремарка о том, как полезно читать наш канал всем, кто хочет знать, что происходит на самом деле

Многочисленным «экспертам по финансовому рынку», которые сегодня бурно обсуждают новость о том, что Яндекс не будет покупать у Тинькова его дышащую на ладан пустышку, рекомендуем отмотать ленту нашего канала на 23 сентября, когда все те же «эксперты» уже практически выдали Олега Юрьевича замуж за Аркадия Юрьевича.

Глава 521, напоминающая о тяжелых последствиях от швыряния камнями в стеклянном доме

Остап обратился к Чарушникову:
- Вы в каком полку служили?
- Я... я, так сказать, вообще не служил.
- Вы дворянин?
- Да. Был.
-- Вы, надеюсь, остались им и сейчас? Крепитесь. Потребуется ваша помощь. Заграница нам поможет.

***

В связи с жестким клинчем, в который вошла Москва с Брюсселем по поводу «санкций за Навального», а также публичными обвинениями со стороны «жертвы отравления» в адрес руководителей российских спецслужб, не исключен ассиметричный ответ, а именно – слив в прессу материалов агентурного дела Алексея Анатольевича.

В принципе, люди, мало-мальски знакомые с российскими реалиями, и так понимают, что многолетняя «бескомпромиссная борьба с режимом» без каких-либо последствий для борца возможно только в том случае, если оный борец является нанайским мальчиком. Однако публикация соответствующих документов поставит в весьма глупое положение лидеров стран ЕС, которые вписались в эту явно не их историю.

Глава 522, в которой лондонские судьи объявляют начало великой охоты на активы Мотылёва
- Ходу, Киса! - сказал Остап. - Если они нас догонят, не смогу поручиться за целость вашего пенсне.
- Не уйдете, сволочи! - кричали из барки.
- Господа! - воскликнул вдруг Ипполит Матвеевич петушиным голосом. - Неужели вы будете нас бить?
- Еще как! - загремели васюкинские любители…
*****

Высокий суд Лондона начал процедуру банкротства на территории Великобритании в отношении знаменитого Анатолия Мотылева, тем самым запустив арест активов Megatrend Capital Partners LTD по всему миру.

Открытие этой процедуры банкротства в Англии фактически развязывает руки российским кредиторам, алчущим взысканий активов во всех возможных юрисдикциях, ибо в России у должника сколь либо значимого имущества не имеется. Теперь, когда Анатолий официально стал вне закона кредиторы получают право привлекать его к уголовной ответственности за сокрытие имущества или нарушение судебного запрета.

Реализация имущества Мотылева в случае вынесения соответствующего решения судом займет не менее трех лет, так как мошенник вряд ли будет содействовать конкурсному управляющему. При этом иностранные суды в это время стремятся обеспечить должнику сохранение «разумного» уровня жизни и зачастую оставляют неприкасаемыми до нескольких десятков тысяч фунтов в месяц и включают расходы на аренду «весьма шикарного жилья и оплаты услуг дорогостоящих адвокатов».

Мотылев контролировал пять российских банков (Российский кредит, Глобэкс, Тульский промышленник, М-Банк, АМБ Банк) и семь НПФ (такие как «Солнце. Жизнь. Пенсия», «Сберфонд Солнечный берег» и т.д.). У всех этих организаций соседи сверху отозвали лицензию в 2014–2015 годах, а общая сумма неудовлетворенных требований кредиторов составила порядка 220 млрд руб. Мотылев сбежал в Лондон и объявлен в международный розыск за мошенничество в особо крупном размере