Forwarded from КриптоПрактика
США ввели санкции против российского банка из-за поддержки венесуэльской криптовалюты El Petro
«Еврофинанс Моснарбанк», который находится в совместной собственности российских и венесуэльских государственных компаний, был добавлен в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) за поддержку государственной криптовалюты Венесуэлы.
Подробнее: https://bit.ly/2CmGIPn
#криптовалюта #банки #санкции #Россия #США
«Еврофинанс Моснарбанк», который находится в совместной собственности российских и венесуэльских государственных компаний, был добавлен в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) за поддержку государственной криптовалюты Венесуэлы.
Подробнее: https://bit.ly/2CmGIPn
#криптовалюта #банки #санкции #Россия #США
March 14, 2019
Forwarded from КриптоПрактика
LocalBitcoins прекращает обслуживание пользователей из Ирана
Известная международная площадка по обмену биткоинов LocalBitcoins без объяснения причин закрыла доступ пользователям из Ирана. Предполагается, что решение связано с усилением санкционного давления США на Иран.
Площадка разместила на странице для иранского сегмента сообщение о том, что LocalBitcoins недоступна в выбранном регионе, поскольку он слишком рискованный для присутствия площадки.
«Если у вас уже есть аккаунт, вы сможете вывести свои биткоины, но не сможете использовать платформу для торговли», – ответил представитель LocalBitcoins иранскому пользователю, который столкнулся с ограничениями при работе.
LocalBitcoins считается одной из самых популярных криптовалютных платформ среди иранских пользователей, поскольку она не требует информации о международных кредитных картах – то, чего иранцы лишены десятилетиями – и позволяет пользователям работать со своими счетами в местных банках.
Ранее предлагать услуги иранским пользователям прекратили многие криптовалютные биржи, включая Binance, Bittrex и ShapeShift.
Источник
#криптообменники #Localbitcoins #санкции #Иран
Известная международная площадка по обмену биткоинов LocalBitcoins без объяснения причин закрыла доступ пользователям из Ирана. Предполагается, что решение связано с усилением санкционного давления США на Иран.
Площадка разместила на странице для иранского сегмента сообщение о том, что LocalBitcoins недоступна в выбранном регионе, поскольку он слишком рискованный для присутствия площадки.
«Если у вас уже есть аккаунт, вы сможете вывести свои биткоины, но не сможете использовать платформу для торговли», – ответил представитель LocalBitcoins иранскому пользователю, который столкнулся с ограничениями при работе.
LocalBitcoins считается одной из самых популярных криптовалютных платформ среди иранских пользователей, поскольку она не требует информации о международных кредитных картах – то, чего иранцы лишены десятилетиями – и позволяет пользователям работать со своими счетами в местных банках.
Ранее предлагать услуги иранским пользователям прекратили многие криптовалютные биржи, включая Binance, Bittrex и ShapeShift.
Источник
#криптообменники #Localbitcoins #санкции #Иран
May 26, 2019
Forwarded from The Sanctions Times
Крупнейшая крипто-биржа под надзором OFAC
Coinbase, одна из самых популярных крипто-бирж мира, зарегистрированная в 🇺🇸 США, объявила о проверке, проводимой OFAC. Компания самостоятельно сообщила, что её услугами могли пользоваться физические и юридические лица, на которые распространяется санкционное законодательство США.
Интересно, что на прошлой неделе SEC одобрила заявку Coinbase на первичный листинг акций в рамках IPO. В заявке указано, что Coinbase Global, Inc. никогда не сталкивалась с штрафами или иными претензиями OFAC.
Однако напомним, как благодаря прецеденту с участием Coinbase в Калифорнии в 2017 требования по идентификации клиентов стали обязанностью и для крипто-индустрии. Суд признал крипто-биржу и зарегистрированных там владельцев криптокошельков лицами, подпадающими под американское налоговое законодательство. Это факт задал тренд на KYC в мире криптовалютных операций, после чего эра полной анонимности начала подходить к концу. Регуляторы последовательно "закручивают гайки" для операторов, которые теперь не только обязаны осуществлять в отношении них KYC, но и проверять пользователей на принадлежность к SDN.
Допускаем, что Coinbase стремится предстать в хорошем свете перед OFAC, чтобы снизить риски на фоне процесса выхода на биржу. Напомним, что в этом году одна крипто-платформа уже подверглась административной ответственности за нарушение режимов санкций США – BitPay обязали заплатить 500 тысяч за обслуживание клиентов из Крыма, 🇨🇺 Кубы, 🇰🇵 КНДР, 🇮🇷 Ирана и 🇸🇩 Судана.
#санкции #crypto
Coinbase, одна из самых популярных крипто-бирж мира, зарегистрированная в 🇺🇸 США, объявила о проверке, проводимой OFAC. Компания самостоятельно сообщила, что её услугами могли пользоваться физические и юридические лица, на которые распространяется санкционное законодательство США.
Интересно, что на прошлой неделе SEC одобрила заявку Coinbase на первичный листинг акций в рамках IPO. В заявке указано, что Coinbase Global, Inc. никогда не сталкивалась с штрафами или иными претензиями OFAC.
Однако напомним, как благодаря прецеденту с участием Coinbase в Калифорнии в 2017 требования по идентификации клиентов стали обязанностью и для крипто-индустрии. Суд признал крипто-биржу и зарегистрированных там владельцев криптокошельков лицами, подпадающими под американское налоговое законодательство. Это факт задал тренд на KYC в мире криптовалютных операций, после чего эра полной анонимности начала подходить к концу. Регуляторы последовательно "закручивают гайки" для операторов, которые теперь не только обязаны осуществлять в отношении них KYC, но и проверять пользователей на принадлежность к SDN.
Допускаем, что Coinbase стремится предстать в хорошем свете перед OFAC, чтобы снизить риски на фоне процесса выхода на биржу. Напомним, что в этом году одна крипто-платформа уже подверглась административной ответственности за нарушение режимов санкций США – BitPay обязали заплатить 500 тысяч за обслуживание клиентов из Крыма, 🇨🇺 Кубы, 🇰🇵 КНДР, 🇮🇷 Ирана и 🇸🇩 Судана.
#санкции #crypto
March 4, 2021
Forwarded from The Sanctions Times
С криптовалютной конференции на скамью подсудимых
Бывший научный сотрудник Ethereum Foundation, эксперт в области криптовалют, был в ноябре 2019 года арестован после участия в конференции, организованной 🇰🇵 КНДР, на которой рассказывал о способах использования криптовалют для обхода санкций 🇺🇸 США.
В понедельник он признал свою вину в вступлении в сговор с целью обхода режима санкций. По сведениям прокуратуры США он предоставил КНДР ценную информацию, нарушив тем самым запрет гражданам США экспортировать товары, услуги или технологии в КНДР. Сторона защиты утверждает, что их клиент никаких услуг Северной Корее не оказывал, а следовательно, нарушения закона не было.
Оглашение приговора запланировано на 18 января 2022 года, наказание может составить до 20 лет лишения свободы. 👨⚖️ Судье предстоит порассуждать о пределах свободы слова:
1️⃣ Может ли лицо нарушить режим санкций США, распространяя информацию о криптовалютах и блокчейне, которая в избытке содержится в открытом доступе?
2️⃣ Можно ли рассматривать участие в научной конференции как оказание услуг организаторам конференции, в данном случае, правительству КНДР?
В случае обвинительного приговора ученым, путешествующим по миру и рассказывающим о санкциях, следует быть более осторожным, потому что с очередной конференции в Тегеране можно будет уехать в США совсем не на конференцию.
#санкции
Бывший научный сотрудник Ethereum Foundation, эксперт в области криптовалют, был в ноябре 2019 года арестован после участия в конференции, организованной 🇰🇵 КНДР, на которой рассказывал о способах использования криптовалют для обхода санкций 🇺🇸 США.
В понедельник он признал свою вину в вступлении в сговор с целью обхода режима санкций. По сведениям прокуратуры США он предоставил КНДР ценную информацию, нарушив тем самым запрет гражданам США экспортировать товары, услуги или технологии в КНДР. Сторона защиты утверждает, что их клиент никаких услуг Северной Корее не оказывал, а следовательно, нарушения закона не было.
Оглашение приговора запланировано на 18 января 2022 года, наказание может составить до 20 лет лишения свободы. 👨⚖️ Судье предстоит порассуждать о пределах свободы слова:
1️⃣ Может ли лицо нарушить режим санкций США, распространяя информацию о криптовалютах и блокчейне, которая в избытке содержится в открытом доступе?
2️⃣ Можно ли рассматривать участие в научной конференции как оказание услуг организаторам конференции, в данном случае, правительству КНДР?
В случае обвинительного приговора ученым, путешествующим по миру и рассказывающим о санкциях, следует быть более осторожным, потому что с очередной конференции в Тегеране можно будет уехать в США совсем не на конференцию.
#санкции
September 29, 2021
Forwarded from The Sanctions Times
⚖️ Крипто-инвесторы оспорили в суд санкции США против Tornado Cash
8 сентября группа крипто-инвесторов подала в суд на 🇺🇸 OFAC в попытке снять санкции, запрещающие американцам пользоваться Tornado Cash. Ограничения были введены из-за причастности крипто-обменника с 🇷🇺 российскими корнями к отмыванию 💵 7 миллиардов, полученных в результате хакерских атак.
Помимо крипто-инвесторов, иск был поддержан двумя сотрудниками Coinbase, крупнейшей крипто-биржи, зарегистрированной в США. Более того, Coinbase оплатила подачу иска в ⚖️ восточный федеральный суд штата Техас. Это легко объясняется – Coinbase регулярно вступает в конфликты с федеральным правительством из-за все более жесткого регулирования цифровых активов – это проявляется как в формальных разбирательствах, так и в медийном пространстве.
Коллеги с канала @lawsanctions, первыми обратившие внимание на иск, выделили следующие претензии к Минфину США:
📌 Министерство превысило свои полномочия, когда ввело санкции против Tornado Cash, которая не является ни физическим, ни юридическим лицом. Это децентрализованный программный проект с открытым исходным кодом, который частично обеспечивает конфиденциальность пользователей блокчейн-платформы Ethereum
📌 OFAC нарушило гарантированные конституцией права, приравняв пользователей к международным террористам
📌 Санкции угрожают способности законопослушных американцев свободно и конфиденциально участвовать в финансовых операциях.
Исход разбирательства интересен как с точки зрения применения санкций США к цифровому пространству, так и с позиции регулятороного давления на децентрализованные платформы. Мы будем держать вас в курсе событий.
#санкции
8 сентября группа крипто-инвесторов подала в суд на 🇺🇸 OFAC в попытке снять санкции, запрещающие американцам пользоваться Tornado Cash. Ограничения были введены из-за причастности крипто-обменника с 🇷🇺 российскими корнями к отмыванию 💵 7 миллиардов, полученных в результате хакерских атак.
Помимо крипто-инвесторов, иск был поддержан двумя сотрудниками Coinbase, крупнейшей крипто-биржи, зарегистрированной в США. Более того, Coinbase оплатила подачу иска в ⚖️ восточный федеральный суд штата Техас. Это легко объясняется – Coinbase регулярно вступает в конфликты с федеральным правительством из-за все более жесткого регулирования цифровых активов – это проявляется как в формальных разбирательствах, так и в медийном пространстве.
Коллеги с канала @lawsanctions, первыми обратившие внимание на иск, выделили следующие претензии к Минфину США:
📌 Министерство превысило свои полномочия, когда ввело санкции против Tornado Cash, которая не является ни физическим, ни юридическим лицом. Это децентрализованный программный проект с открытым исходным кодом, который частично обеспечивает конфиденциальность пользователей блокчейн-платформы Ethereum
📌 OFAC нарушило гарантированные конституцией права, приравняв пользователей к международным террористам
📌 Санкции угрожают способности законопослушных американцев свободно и конфиденциально участвовать в финансовых операциях.
Исход разбирательства интересен как с точки зрения применения санкций США к цифровому пространству, так и с позиции регулятороного давления на децентрализованные платформы. Мы будем держать вас в курсе событий.
#санкции
September 9, 2022
Forwarded from Технология финансов
❓ Евросоюз лишил россиян крипты. Что это значит и какие есть альтернативы?
Евросоюз ввёл запрет на открытие и использование криптокошельников для россиян. Под действие новых санкций попадают все зарегистрированные на территории ЕС централизованные VASP: биржи, кошельки, майнинг-пулы.
Многие крупные биржи обзавелись лицензиями для работы в ЕС: Binance, Localbitcoins, Coinbase, Crypto. com и другие. Для них, вероятно, европейский рынок важнее российского. Опасаясь вторичных санкций они исполнят требования ЕС, как делали это прежде.
В качестве альтернативы россияне могут перейти на азиатские решения. Вот несколько примеров:
📌 Bybit — биржа криптовалютных деривативов, головной офис компании расположен в Сингапуре. Есть P2P торговля для работы с фиатом.
📌 KuCoin — биржа, базирующаяся на Сейшельских островах (ранее в Гонконге).
📌 Huobi — биржа на Сейшельских островах. Основанная в Китае, компания теперь имеет офисы в Гонконге, Южной Корее, Японии и США.
При этом эксперты уверены, что санкции дадут толчок к появлению новых и росту существующих децентрализованных бирж, а также в целом стимулируют развитие DeFi-сектора и некастодиальных платформ.
#санкции #крипта
Евросоюз ввёл запрет на открытие и использование криптокошельников для россиян. Под действие новых санкций попадают все зарегистрированные на территории ЕС централизованные VASP: биржи, кошельки, майнинг-пулы.
Многие крупные биржи обзавелись лицензиями для работы в ЕС: Binance, Localbitcoins, Coinbase, Crypto. com и другие. Для них, вероятно, европейский рынок важнее российского. Опасаясь вторичных санкций они исполнят требования ЕС, как делали это прежде.
В качестве альтернативы россияне могут перейти на азиатские решения. Вот несколько примеров:
📌 Bybit — биржа криптовалютных деривативов, головной офис компании расположен в Сингапуре. Есть P2P торговля для работы с фиатом.
📌 KuCoin — биржа, базирующаяся на Сейшельских островах (ранее в Гонконге).
📌 Huobi — биржа на Сейшельских островах. Основанная в Китае, компания теперь имеет офисы в Гонконге, Южной Корее, Японии и США.
При этом эксперты уверены, что санкции дадут толчок к появлению новых и росту существующих децентрализованных бирж, а также в целом стимулируют развитие DeFi-сектора и некастодиальных платформ.
#санкции #крипта
October 6, 2022
Forwarded from The Sanctions Times
«Крипто-уклонисты» // Очередное исследование об обходе санкций с помощью виртуаьных валют
Inca Digital, 🇺🇸 американские аналитики в области криптовалют, опубликовали исследование с громким названием: «Как россияне используют Tether для обхода глобальных санкций». Напомним, что Tether (USDT) – это стейблкоин, то есть 1 USDT стоит 1 доллар США.
Рассмотрим основные цифры, представленные в исследовании:
▶️ 20% проанализированных международных криптовалютных бирж не требуют от пользователей прохождения проверки KYC для начала торговли
▶️ 61% проанализированных международных криптовалютных бирж не имеют лимитов на торговлю USDT для 🇷🇺 российских пользователей
▶️ В отчете указывается, что в первые дни войны против 🇺🇦 Украины произошел огромный скачок спреда спроса и предложения между USDT и российским рублем
▶️ Наиболее популярными крипто-биржами, которые упоминались совместно с USDT в России, являются Huobi Kucoin, Binance и Bybit. Неудивительно, так как данные биржи предоставляют P2P-сервис (платформу для обмена криптовалюты, где вы можете обменять свои монеты на фиатные деньги и перевести их на банковский счет или карту).
Отдельно отметим, что Huobi и KuCoin по-прежнему позволяют трейдерам проводить операции с дебетовыми картами российских 🏦 банков, находящихся под санкциями 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Подобная ситуация наглядно демонстрирует, насколько регуляторам сложно добиться уровня соблюдения требований хотя бы на уровне банков.
#санкции
Inca Digital, 🇺🇸 американские аналитики в области криптовалют, опубликовали исследование с громким названием: «Как россияне используют Tether для обхода глобальных санкций». Напомним, что Tether (USDT) – это стейблкоин, то есть 1 USDT стоит 1 доллар США.
Рассмотрим основные цифры, представленные в исследовании:
▶️ 20% проанализированных международных криптовалютных бирж не требуют от пользователей прохождения проверки KYC для начала торговли
▶️ 61% проанализированных международных криптовалютных бирж не имеют лимитов на торговлю USDT для 🇷🇺 российских пользователей
▶️ В отчете указывается, что в первые дни войны против 🇺🇦 Украины произошел огромный скачок спреда спроса и предложения между USDT и российским рублем
▶️ Наиболее популярными крипто-биржами, которые упоминались совместно с USDT в России, являются Huobi Kucoin, Binance и Bybit. Неудивительно, так как данные биржи предоставляют P2P-сервис (платформу для обмена криптовалюты, где вы можете обменять свои монеты на фиатные деньги и перевести их на банковский счет или карту).
Отдельно отметим, что Huobi и KuCoin по-прежнему позволяют трейдерам проводить операции с дебетовыми картами российских 🏦 банков, находящихся под санкциями 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Подобная ситуация наглядно демонстрирует, насколько регуляторам сложно добиться уровня соблюдения требований хотя бы на уровне банков.
#санкции
February 27, 2023
Forwarded from ForkLog
🚫 Граждане РФ продолжают пользоваться услугами Binance посредством юрисдикций, не присоединившихся к санкциям. Разбираем, чем это может грозить бирже.
https://forklog.com/?p=208759
#Binance #санкции
https://forklog.com/?p=208759
#Binance #санкции
June 7, 2023
Forwarded from The Sanctions Law
«Всему есть конец» // Санкции 🇺🇸 США криптообменнику
Ранее мы писали, как 🇰🇵 северокорейские хакеры Lazarus Group стали использовать новый микшер Sinbad вместо криптообменника Blender, который попал под блокирующие санкции 🇺🇸 США.
Сегодня в SDN был включен в соответствии с указом 13722 уже и Sinbad. По мнению OFAC, Sinbad использовался в следующих целях:
📌 отмывание виртуальной валюты, похищенной у клиентов Atomic Wallet, Axie Infinity, Horizon Bridge в размере 💵 несколько сот миллионов долларов США.
📌 сокрытия транзакций, связанных со злонамеренной деятельностью, в частности обход санкций, незаконный оборот наркотиков
Данный пример еще раз показывает, что власти США пристально следят за деятельностью в области криптовалюты и будут принимать все возможные меры для борьбы с обходом режимов санкций.
#санкции #crypto
Ранее мы писали, как 🇰🇵 северокорейские хакеры Lazarus Group стали использовать новый микшер Sinbad вместо криптообменника Blender, который попал под блокирующие санкции 🇺🇸 США.
Сегодня в SDN был включен в соответствии с указом 13722 уже и Sinbad. По мнению OFAC, Sinbad использовался в следующих целях:
📌 отмывание виртуальной валюты, похищенной у клиентов Atomic Wallet, Axie Infinity, Horizon Bridge в размере 💵 несколько сот миллионов долларов США.
📌 сокрытия транзакций, связанных со злонамеренной деятельностью, в частности обход санкций, незаконный оборот наркотиков
Данный пример еще раз показывает, что власти США пристально следят за деятельностью в области криптовалюты и будут принимать все возможные меры для борьбы с обходом режимов санкций.
#санкции #crypto
November 29, 2023