Полиция Албании арестовала основателя и CEO криптобиржи Thodex. Уже начался процесс его экстрадиции в Турцию, где он разыскивается по обвинениям в мошенничестве.
#биржи #мошенничество
#биржи #мошенничество
August 30, 2022
Согласно СМИ Newsis, В Южной Корее арестовали 16 криптотрейдеров Kimchi Premium, которых обвиняют в нарушении правил торговли. Власти заявляют, что подозреваемые осуществили незаконные транзакции с виртуальными валютами на сумму $1,4 млрд.
16 августа: Корейские регуляторы начали проверки банков страны из-за подозрений в их участии в c схемах отмывания доходов на сумму более $6,5 млрд, которые связаны Kimchi Premium.
#мошенничество #расследования
16 августа: Корейские регуляторы начали проверки банков страны из-за подозрений в их участии в c схемах отмывания доходов на сумму более $6,5 млрд, которые связаны Kimchi Premium.
#мошенничество #расследования
August 31, 2022
Официальный Youtube канал Корейского правительства был взломан. Его название было изменено на «SpaceX Invest» и он показывал прямую трансляцию о криптовалюте, которая включала интервью с американским миллиардером и основателем SpaceX Илоном Маском. — KoreaTimes. // Такой способ мошенники используют для сбора донатов в $BTC.
#мошенничество #хакинг
#мошенничество #хакинг
September 3, 2022
Группа сенаторов — демократов в США попросила CEO Meta* Марка Цукерберга предоставить информацию о политике компании в отношении борьбы с крипто мошенниками.
*Запрещена в РФ
#регулятор #мошенничество
*Запрещена в РФ
#регулятор #мошенничество
September 9, 2022
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Количество крипто-мошенников на YouTube выросло на 335% в первой половине 2022 года. — Group-IB.
#мошенничество
#мошенничество
September 19, 2022
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
SEC обвиняет основателя криптокомпании и ютуб блогера Яна Балина в том, что он согласился инвестировать около $5 млн в ICO Sparkster и продвигать токены SPRK на YouTube, не сообщив, что он получил выплату в размере 30% от вложенной сумы в токенах, после чего распродал все монеты в собственном пуле.
Важно заметить, что при собранных $30 млн, проект так и не был реализован.
#мошенничество
Важно заметить, что при собранных $30 млн, проект так и не был реализован.
#мошенничество
September 19, 2022
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#мошенничество
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
October 22, 2022
Высокий суд Великобритании постановил закрыть торговую платформу PGI Global за мошенничество с инвесторами.
#мошенничество
#мошенничество
October 31, 2022
Мошенники собрали 15 сентября (день Merge) более $905 тыс. по сравнению с чуть менее $74 тыс. в остальные дни мошеннических операций с $ETH. — Chainalysis.
#мошенничество #статистика
#мошенничество #статистика
November 3, 2022
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
SEC выдвинул обвинения против основателя и трех промоутеров Trade Coin Club, утверждая, что клуб участников криптоторговли действовал как мошенники, которые привлекли 82 000 $BTC на сумму $295 млн в 2018 году от инвесторов по всему миру.
#SEC #мошенничество
#SEC #мошенничество
November 5, 2022
Прокуратура США объявила об изъятии 50 тыс. BTC на сумму около $3,36 млрд и вынесении обвинительного приговора в связи с мошенничеством в даркнете Silk Road. Он получил эти средства преступным путем ещё в 2012г.
$BTC #суд #мошенничество
$BTC #суд #мошенничество
November 7, 2022
Россия требует от ОАЭ выдачи соучредителя финансовой пирамиды «Финико» Зыгмунта Зыгмунтовича.
#Россия #регулятор #мошенничество
#Россия #регулятор #мошенничество
November 17, 2022
Сингапур начал расследование в отношении в отношении криптокредитора Hodlnaut. Его руководство подозревают в мошенничестве.
#регулятор #мошенничество
#регулятор #мошенничество
November 24, 2022
Благодаря отслеживанию транзакций биткойнов в Великобритании полиция арестовала более 100 человек по подозрения в мошенничестве через сайт iSpoof, через который они выдавали себя за крупных шишек больших банков.
$BTC #мошенничество
$BTC #мошенничество
November 24, 2022
В Москве похитили бизнесмена и увезли его из города, заставив раскрыть ключ от цифрового кошелька с 250 $BTC. После чего его выбросили на обочину в Московской области.
#РФ #мошенничество
#РФ #мошенничество
December 3, 2022
ФБР арестовали бывшего соучредителя Blockparty, стартапа по проведению мероприятий на блокчейне, за предполагаемую кражу криптовалюты и фиата на сумму более $1 млн.
#мошенничество
#мошенничество
December 7, 2022
У Сэм Бэнкмана-Фрида есть жгучее желание организовать новую пирамиду перезапустить FTX и выпустить новые токены $FTT, но в этот раз для кредиторов.
#биржи #мошенничество
#биржи #мошенничество
December 9, 2022
В Китае арестовали группу из 63 человек, по подозрению в отмывании $1,7 миллиарда с помощью крипты.
#регулятор #мошенничество
#регулятор #мошенничество
December 12, 2022
Семён Бэнкман-Фрид сделал незаконные пожертвования на политические компании на «десятки миллионов долларов» в попытке купить расположение политиков.
#мошенничество
#мошенничество
December 14, 2022
Uniswap уволила разработчика из-за возможного мошенничества
Основатель централизованной биржи Uniswap Хейден Адамс рассказал о сокращении сотрудника платформы после того, как он провернул мошенническую схему rug pull.
#uniswap #rugpull #биржа #мошенничество
Основатель централизованной биржи Uniswap Хейден Адамс рассказал о сокращении сотрудника платформы после того, как он провернул мошенническую схему rug pull.
#uniswap #rugpull #биржа #мошенничество
August 14, 2023