#оэбипк ❗️⚡️💵🔥🔥🔥
Наши люди😎 в банке ПСБ говорят, что ананьевы припадошные и сотрудники боятся попадаться им на глаза...

Неустановленные лица из числа руководителей и сотрудников ООО «РесТорГрупп»  (юридический адрес: город Москва, улица Искры, дом 31, строение 1, помещение II, комната 2) и ООО «ГК «Триумф» (юридический адрес: город Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 37, строение 21), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея умысел на хищение денежных средств ПАО «Промсвязьбанк»,  находясь в офисных помещениях ДО «Сущевский» указанного кредитно-финансового учреждения по адресу: город Москва, Олимпийский проспект, дом 32, строение 1, в период с 09.09.2015 по 28.10.2015, заключили кредитные договоры №0362-15-3-0 от 09.09.2015 и №0366-15-3-0 от 09.09.2015 об открытии кредитных линий указанным Обществам, в соответствии с которыми на расчетные счета ООО «РесТорГрупп» и ООО «ГК «Триумф», открытые в ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства.
 
В период с 09.09.2015 по 28.10.2015 неустановленные лица из числа руководителей и сотрудников ООО «РесТорГрупп» и ООО «ГК «Триумф», перечислили по фиктивным основаниям на расчетные счета подконтрольных неустановленным соучастникам ООО «ТекстилОпт», ООО «Макс Трейд» ИНН 7704328369, ООО «Магнат и Ко»  денежные средства в общей сумме более 85 000 000 рублей, которые похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, неустановленные лица из числа руководителей и сотрудников ООО «РесТорГрупп» и ООО «ГК «Триумф», действующие в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Промсвязьбанк» в сумме более 1 000 000 рублей,
что является особо крупным размером, то есть совершили преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ.
Заявитель: представитель ПАО «Промсвязьбанк» Козлов Константин Андреевич, 25.10.1979 года рождения.

Вопросы
Что за СБ в ПСБ? КТО БЫЛ В ДОЛЕ?
Обнальщики?
А честные вкладчики в курсе как банк распоряжался их баблом?
Или рейдерство ПСБ?

#оэбипк
Как мы уже писали на Рынке обнала затор и он от этого греется... Обнальщики сейчас сразу предупреждают, что задержка по обналу будет от 7 до 10 дней.

А в понедельник регулятор бахнет очередную площадку и имя ей "А.."!

Но не та самая, а дочка. Ждите! 😎👍😁

https://yangx.top/operdrain/5663

❗️💵 #оэбипк бугагашечка! привет СБ банки... или?

24 сентября в 16.30 в ОВД обратился Ф.А., 1972 г.р., директор ООО "Ир.." и заявил, что в 15.20 в помещении ЗАО "КБ "Банк Открытие" по адресу: ул. Каланчевская, д.2, неизвестный, представившись работником банка, под предлогом обмена денежных средств, мошенническим путем завладел принадлежащими ему 110-ю тысячами евро и скрылся (вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ст.159 ч.4 УК России).

Проводятся ОРМ.
#криминал

❗️⚡️ 💵 Мальчонка-то https://yangx.top/operdrain/6470 поработал на славу... Сучонок почистил старушку, клиентку банка

В ДЧ ОМВД обратился представитель ПАО Банка "ФК Открытие" и заявил о том, что Сухомлинов П.А., являясь сотрудником ПАО Банка "ФК Открытие" в период времени с 11.00 до 11.30, находясь на рабочем месте по адресу: г. Москва, ул. Щербаковская, д. 3, при работе с клиентом Кураповой, 1944 г.р., злоупотребляя ее доверием, открыл безымянную банковскую карту, куда перевел похищенные им со счета денежные средства в сумме 500 000 рублей, принадлежащие Кураповой, после чего осуществил снятие денежных средств.

Материальный ущерб составил 500 000 рублей.
ВУД по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении...
#криминал #оэбипк

#нампишут Кстати, в офисе КМЗ, на Рязанском проспекте, прошли маски-шоу . Работали по Техносерв братьев Ананьевых... 😎

Если надо объяснять, значит не надо объяснять. #оэбипк

Незыгарич, спасибо. За нас обобщил:😁 все это думающий читатель мог узнать читая наш канал😉
Наш #оэбипк будет продолжать рассказывать Вам где опасно вести дела😎💳💰
https://yangx.top/russica2/4320

❗️💳💵 🔥 В Москве кстати практически накрылся ВЕСЬ обнал... Рынок обнала встал вообще, все в шоке...
#оэбипк

❗️🔥 Даже самые надежные обнальщики в январе разослали клиентам предупреждение, что в связи со сложившейся ситуацией не смогут исполнять свои обязательства... Как это связано с ПСБ? Напрямую - Ананьевы и их банк были одним из столпов черного рынка наличности. Они схлопнулись, остались "Светофор" - Зеленый, Красный, Синий. Пока остались... 😁😎
https://yangx.top/operdrain/5248

❗️Рубрика "Чтобы помнили". ананьевы-банкстеры в рейдерском захвате 😁👍

https://yangx.top/operdrain/7539

❗️💳💰 Мы Вам рассказывали о том, что обнал схлопнулся https://yangx.top/operdrain/7576

Поэтому Вы можете начать искать варианты. Наши подписчики предупреждают. Вас поджидают кидалы ❗️
#нампишут

Добрый день, коллеги. (на самом деле, нет. прим. ред.)

Расскажу Вам одну историю. 

Как и все бизнесмены, мы всегда ищем варианты оптимизации налогов и как тихо не платить государству, а сэкономить деньги. 
Все знают что есть такие инструменты оптимизации налогооблагаемой базы - как обналичивание. Зарплату-то работники хотят побольше, а это значит деньги надо вытаскивать из ООО через обнал. 

В начале 2016 года через знакомых знакомых меня познакомили с командой молодых людей, которые предоставляли эти услуги. 

Все красиво - офис в центре, дорогая одежда, дорогие машины...реально хорошие бизнесмены.  И мы начали сотрудничать. ❗️ На втором платеже (который уже был крупнее 
первого) нас "кинули". Ребята перестали отвечать на телефоны, все вырубили. Офис пустой. ⚡️

После 3 месяцев поисков (билинги, выписки и прочие пробивы) был установлен их новый офис. 

Началось оперативное наблюдение. Были установлены все личности бизнесменов и их бизнесмодель. 

Ребята занимаются обналом на высоком уровне. Каждые 2-3 месяца набирают клиентов залетных и их кидают. Меняют офис и все заново. За один 
весенний кидок в 16 году они сняли более 200 млн. 

❗️Собрав фактуру мы начали обращаться к ментам, к лубянке, но никто почему-то не хотел браться. Когда нужно работать - никто не хочет, всем надо готовое нести... (#позорище)

Были установлены несколько потерпевших, суммы от 5 млн до 15 млн. **Кто то пошел в "отель" за помощью ❗️(потому что рулят мошенниками чеченцы)❗️, но там с них брали денег и вопрос не решали, потому что все братья.**

В итоге - мошенники продолжают кешить и по сей день и кидать людей. Управы на них нет. 

Вот только недавно УБЭП Москвы задел часть команды их возбудившись по 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).
#криминал #оэбипк

❗️Предлагаем тезисы:

Ананьев-Brazzers - Мы умеем в клиента...
Ананьев-Brazzers - Отинвестируем по самые помидоры(Рамфуд)
Ананьев-Brazzers - дальше сами...

Не благодарите😁👍 #оэбипк

https://yangx.top/gogoKremlin/3807

❗️😂👍 А Вы же, наверное, помните как ПСБ был целован в жопу ТГ каналами и как эти каналы успокаивали волнующихся? Да?

А вот этим целовальщикам устроить бы встречу с потерпевшими... В результате ананьевы сделали вот это вот https://yangx.top/operdrain/7692 с подписчиками этих каналов

А тут коммерсъ рассказывает как:
❗️Читайте!

https://www.kommersant.ru/doc/3527405

Ну, а наши подписчики были предупреждены❗️Siloviki любят хороших и убивают плохих! Не перепутай.

😁 Банк России 2 февраля 2018 года отозвал лицензию сразу у двух банков - Расчетно-Кредитного Банка, и у ПартнерКапиталБанка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

❗️💳🔥Оба банка - обнальные помойки на самом деле, падать начали еще в начале 2017 года. Банки карманные, владельцы намыли и скинули бизнес в обнальный трафик, теперь вот закономерный финал.
#оэбипк

❗️💵 Обожаем тему банкиров... Сегодня ВТБ 😉

... з-е Москвитина, 1984г.р., раб. зам. директора финансово - экономического департамента в Аппарате Правительства РФ о том, что 25.01.18г. со счета банка ПАО "ВТБ-24" расп. по адресу: Пр-т. М.Жукова д.48 корп.1 списаны деньги в сумме 3.000.000руб.

❗️ **Изначально данная денежная сумма была переведена на карту заявителя (номер карты не помнит), далее деньги были списаны 25.01.18г. в течение дня разными суммами, а смс - оповещения на моб телефон о списании средств стали приходить 26.01.18г. Направлен запрос в банк.

26.01.18г. по данному факту СО ОМВД возбуждено УД по п."б" ч.4 ст. 158 УК РФ.
#криминал #оэбипк

❗️💰 Окружной суд Лимассола (Кипр) запретил Промсвязьбанку держать на корсчетах в иностранных банках (Deutsche Вank, JPMorgan Chase, Credit Suisse и др.) менее 251 млн долларов. Такое решение 1 февраля кипрский суд вынес по заявлению Fintailor Investments Limited — одной из 10 иностранных компаний, с которыми Промсвязьбанк судится в московском арбитраже.

❗️Суд Лимассола также запретил ПСБ делать переводы со счетов Fintailor Investments за пределы юрисдикции без согласия компании. Оба запрета наложены до разрешения спора по делу или новых приказов суда.
Эти меры приняты для обеспечения имущественных интересов компании, объяснил адвокат Константин Астафьев, представляющий интересы Fintailor Investments. Он говорит, что компания будет добиваться отмены принятых в отношении ее обеспечительных мер Арбитражным судом Москвы, поскольку «они нарушают права компании и ее клиентов».

❗️😉 Говоря проще - Ананьевым продолжают бить по рукам и в России и за ее пределами.
#оэбипк #криминал

❗️🔥 «Совет директоров Банка России принял решение о гарантировании непрерывности деятельности публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» (рег. № 3251) в течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.

❗️ Совет директоров Банка России принял решение о гарантировании непрерывности деятельности публичного акционерного общества «Бинбанк» (рег. № 323) в течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.

❗️Совет директоров Банка России принял решение о гарантировании непрерывности деятельности публичного акционерного общества банк «Финансовая Корпорация Открытие» (рег. № 2209) в течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка», — отмечается в сообщении.

❗️⚡️ Причем, исходя например из этого решения, по понятным причинам, нагибают персонально Ананьевых, а сам банк стараются надувать и плотно контролить...

❗️ Воспринимайте как сигнал - они токсичны. 😉😎

#оэбипк

❗️🔥 А тем временем в банке Финам проходят обыски и выемки, рассказывают, что пока спецы заходили через шлюзы, из окон активно летели флешки...
#оэбипк

❗️⚡️ Заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский назвал основные современные угрозы в кредитно-финансовой сфере. Среди прочего он указал на дефицит квалифицированных специалистов в сфере информационной безопасности (ИБ) и рост количества кибератак.

«Важно посмотреть на угрозы, которые есть. Это угрозы кибератак в целом и количество потерь у компаний и в экономике. Цифра по миру — порядка 1 триллиона долларов в год. Компании более требовательны к специалистам и заинтересованы в тех, кто прошел специальное обучение и уже получил практический опыт», — рассказал он в ходе выступления.

По его словам, наблюдаются острый дефицит квалифицированных специалистов в сфере ИБ, а также быстрая смена требований к специалистам, обеспечивающим ИБ.

Сначала бизз говорит - нам не нужны слишком умные, а потом скулит - нет специалистов!
#оэбипк

❗️ В "Финам" кстати пришли по делу одного из самых крупных клиентов банка. К самому банку пока вопросов нет - зря только флешки выкидывали... 😉
#оэбипк

Дааа, вот это поворот.

Из ВТБ даже начали переть бабки из ячеек. 😁👍

Позавчера в полицию обратилась М. Марианна Николаевна 1958 г.р. проживающей г. Москва, ул. Тверская, д.8, стр.1, по факту❗️ кражи денежных средств 200 000 долларов США (12 286 2016 рублей) из банковской ячейки банка «ВТБ», ❗️ расположенного по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 8.

Гр-ка М. пояснила, что 27.08.2016 года между ней и ПАО «ВТБ» был заключен договор хранения ценностей в индивидуальном сейфе № ..../10/180-16, в котором она хранила принадлежащие ей денежные средства в размере 200 000 долларов США (12 286 000 рублей). Доступ к указанной ячейке имела она и ее муж Н. Александр Олегович, 1980 г.р., работает ОАО «Газпром» зам. директора по вопросам управления персоналом, филиал в г. Санкт- Петербурга. 14.04.2018 г. примерно в 16 часов 30 минут гр-ка Милова М.Н., совместно со своим мужем Н. А.О. с целью проверки сохранности содержимого прибыли в указанный банк, где не обнаружили свои денежные средства. Последний раз ячейка открывалась в мае 2018 года. Сумма ущерба составила 12 286 000 рублей.
#криминал #оэбипк