#мошенничество
Банки, крипта, дваствола счета.
Неклюдов Константин, преподаватель кафедры библеистики, нашел в интернете способ заработать на бирже, инвестируя денежные средства брокерской компании Nec-Sc (htt:// trade. nec-sc.com/)
После регистрации на сайте компании, на имя Неклюдова был создан личный кабинет и был открыт торговый счет.
Потерпевший внес на счет денежные средства в размере 1 513 000 рублей.
После того как Неклюдов попытался вывести денежные средства в сумме 28 000 долларов США на личный Киви кошелек, Жданов М.С. с которым Неклюдов вёл постоянную переписку по мессенджеру, сообщил, что поступило письмо из Сингапурского Банка, согласно которому необходимо оплатить 17% от суммы для разблокировки транзакции по переводу. Сумма процентов составляла 4 760 долларов США.
При этом, в процессе игры на бирже, неустановленные лица, используя личные данные, оформили на имя Неклюдова кредит в ПАО « Сбербанк»на сумму 800 000 рублей, и перевели деньги по вышеуказанной схеме на счета физических лиц для покупки криптовалюты.
Счета на приобретение криптовалюты:
- 19 csfKTIEBEHztM8aDLDretsCujaPZg9Kn;
- 1AVVXfo6vc1YEtxRF33vZfrQY6fobjd5jW/.
Так же неизвестные лица использовали абонентские номера
8 495 822 38 38;
8 495 822 39 50;
8 495 822 13 04;
35722222656.
Материальный ущерб составил 1 513 000 рублей.
Современный библейский сюжет🕯
Банки, крипта, два
Неклюдов Константин, преподаватель кафедры библеистики, нашел в интернете способ заработать на бирже, инвестируя денежные средства брокерской компании Nec-Sc (htt:// trade. nec-sc.com/)
После регистрации на сайте компании, на имя Неклюдова был создан личный кабинет и был открыт торговый счет.
Потерпевший внес на счет денежные средства в размере 1 513 000 рублей.
После того как Неклюдов попытался вывести денежные средства в сумме 28 000 долларов США на личный Киви кошелек, Жданов М.С. с которым Неклюдов вёл постоянную переписку по мессенджеру, сообщил, что поступило письмо из Сингапурского Банка, согласно которому необходимо оплатить 17% от суммы для разблокировки транзакции по переводу. Сумма процентов составляла 4 760 долларов США.
При этом, в процессе игры на бирже, неустановленные лица, используя личные данные, оформили на имя Неклюдова кредит в ПАО « Сбербанк»на сумму 800 000 рублей, и перевели деньги по вышеуказанной схеме на счета физических лиц для покупки криптовалюты.
Счета на приобретение криптовалюты:
- 19 csfKTIEBEHztM8aDLDretsCujaPZg9Kn;
- 1AVVXfo6vc1YEtxRF33vZfrQY6fobjd5jW/.
Так же неизвестные лица использовали абонентские номера
8 495 822 38 38;
8 495 822 39 50;
8 495 822 13 04;
35722222656.
Материальный ущерб составил 1 513 000 рублей.
Современный библейский сюжет🕯
#мошенничество, #коррупция
❗️Больше 15 млн рублей украли на строительстве тренировочного полигона для МЧС в Приморском крае.
Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям уголовного кодекса в отношение лиц из числа руководителей ФКУ «Управление капитального строительства МЧС России» по факту неправомерных действий (ч.3 ст. 285 УК РФ), и в отношении руководителя подрядной организации по факту мошенничества (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Как выяснили следователи в 2012 году гендиректор (на тот период времени и совладелец) ООО «Ремес» Хачатрян Арман подписал исполнительные сметы, акты по форме КС-2, КС-3 о приемке и оплате работ по реконструкции психологической полосы подготовки спасателя, оборудования учебно-тренировочного полигона спасателей по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 58. А руководство ФКУ эти документы приняло и оплатило за невыполненные работы 15 600 000 рублей.
В настоящее время ООО «Ремес» находится в стадии банкротства. ФНС приостановило операции по счетам организации. Отметим, что «Ремес» активно участвовал в госконтрактах. Выполнял работы на объектах: МЧС, Департамента строительства Москвы и иных государственных учреждений. В общей сложности во время своей деятельности ООО «Ремес» заключило 39 государственных контракта на сумму 717 069 479 рублей.
Не исключено, что часть работ выполнена с нарушением законодательства.
Цель предпринимательской деятельности извлечение прибыли, а не воровство государственных денег.
❗️Больше 15 млн рублей украли на строительстве тренировочного полигона для МЧС в Приморском крае.
Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям уголовного кодекса в отношение лиц из числа руководителей ФКУ «Управление капитального строительства МЧС России» по факту неправомерных действий (ч.3 ст. 285 УК РФ), и в отношении руководителя подрядной организации по факту мошенничества (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Как выяснили следователи в 2012 году гендиректор (на тот период времени и совладелец) ООО «Ремес» Хачатрян Арман подписал исполнительные сметы, акты по форме КС-2, КС-3 о приемке и оплате работ по реконструкции психологической полосы подготовки спасателя, оборудования учебно-тренировочного полигона спасателей по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 58. А руководство ФКУ эти документы приняло и оплатило за невыполненные работы 15 600 000 рублей.
В настоящее время ООО «Ремес» находится в стадии банкротства. ФНС приостановило операции по счетам организации. Отметим, что «Ремес» активно участвовал в госконтрактах. Выполнял работы на объектах: МЧС, Департамента строительства Москвы и иных государственных учреждений. В общей сложности во время своей деятельности ООО «Ремес» заключило 39 государственных контракта на сумму 717 069 479 рублей.
Не исключено, что часть работ выполнена с нарушением законодательства.
Цель предпринимательской деятельности извлечение прибыли, а не воровство государственных денег.
#мошенничество
Кредиты на лечение.
В следственные органы поступила информация о том, что в «Лечебно-восстановительном центре», по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 71/5с2, под видом оказания медицинской помощи, убеждают пенсионеров и иные слобозащищенные слои населения в проведении безотлагательных и дорогостоящих медицинских манипуляций, а при отсутствии возможности оплатить лечение, принуждали к заключению кредитных договоров.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.
Отметим, что практика заключения кредитных договоров на догостоящие медуслуги встречается нередко. Но не всегда данные деяния имеют преступный умысел.
Кредиты на лечение.
В следственные органы поступила информация о том, что в «Лечебно-восстановительном центре», по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 71/5с2, под видом оказания медицинской помощи, убеждают пенсионеров и иные слобозащищенные слои населения в проведении безотлагательных и дорогостоящих медицинских манипуляций, а при отсутствии возможности оплатить лечение, принуждали к заключению кредитных договоров.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.
Отметим, что практика заключения кредитных договоров на догостоящие медуслуги встречается нередко. Но не всегда данные деяния имеют преступный умысел.
#мошенничество
Никогда такого не было и вот опять.
Главное управление обустройства войск оставили без денег и квартир для военных.
АО «ГУОВ» в 2014 году заключило государственный контракт с ООО «Строй-Сервис-2» на выполнение работ «под ключ» - строительство 274 квартир в г. Котельники Волгоградской области.
Главное управление обустройства войск оплатило аванс в размере 122 908 979,85 рублей. Строй-Севрвис-2 к работам даже не приступил. После всех судебных тяжб арбитражный суд оказался на сторонне военных, однако взыскать сумму авансового платежа с ответчика не удалось – ООО банкрот.
Теперь в деле Строй-Сервиса-2 разбираются следователи – они квалифицировали действия руководства фирмы по статье мошенничество. Было установлено, что юрлицо предоставило поддельные банковские гарантии.
Странно, почему проблемы у Строй-сервиса начались так резко после получения большого аванса. В 2014 году на строительство служебного жилья для военных фирма выиграла госконтрактов на общую сумму 2 493 384 260 рублей. Заказчиком был все тот же ГУОВ.
Никогда такого не было и вот опять.
Главное управление обустройства войск оставили без денег и квартир для военных.
АО «ГУОВ» в 2014 году заключило государственный контракт с ООО «Строй-Сервис-2» на выполнение работ «под ключ» - строительство 274 квартир в г. Котельники Волгоградской области.
Главное управление обустройства войск оплатило аванс в размере 122 908 979,85 рублей. Строй-Севрвис-2 к работам даже не приступил. После всех судебных тяжб арбитражный суд оказался на сторонне военных, однако взыскать сумму авансового платежа с ответчика не удалось – ООО банкрот.
Теперь в деле Строй-Сервиса-2 разбираются следователи – они квалифицировали действия руководства фирмы по статье мошенничество. Было установлено, что юрлицо предоставило поддельные банковские гарантии.
Странно, почему проблемы у Строй-сервиса начались так резко после получения большого аванса. В 2014 году на строительство служебного жилья для военных фирма выиграла госконтрактов на общую сумму 2 493 384 260 рублей. Заказчиком был все тот же ГУОВ.
#мошенничество
Телефонные мошенники обманули пенсионерку на 60 тысяч долларов.
В полицию обратился Б. 1963 г.р., работающий бренд менеджером в компании "ДиЭМСи". Он рассказал, что некоторое время назад его матери 1941 г.р., на домашний телефон позвонил неизвестный, который представился сыном заявительницы, и сообщил, что на дороге сбил девочку, которая умерла и для того чтобы не возбуждать уголовное дело, нужны денежные средства. Далее "сын" передал телефон "инспектору", который пояснил, что к маме приедет человек, которому нужно передать денежные средства, после чего сына отпустят, продиктовал номер телефона для связи 8 925 122 81 80, который принадлежит "инспектору" Коваленко Виктору Григорьевичу. Далее, к ней пришел неизвестный, славянской внешности, рост. 180-190 см., одет в куртку темно-синего цвета с капюшоном, брюки темного цвета, на лице медицинская маска светлого цвета, которому мать заявителя передала 60 000 долларов США, принадлежащие заявителю, после чего неизвестный ушел.
Преступников ищут. И да – ни одна девочка не пострадала.
Телефонные мошенники обманули пенсионерку на 60 тысяч долларов.
В полицию обратился Б. 1963 г.р., работающий бренд менеджером в компании "ДиЭМСи". Он рассказал, что некоторое время назад его матери 1941 г.р., на домашний телефон позвонил неизвестный, который представился сыном заявительницы, и сообщил, что на дороге сбил девочку, которая умерла и для того чтобы не возбуждать уголовное дело, нужны денежные средства. Далее "сын" передал телефон "инспектору", который пояснил, что к маме приедет человек, которому нужно передать денежные средства, после чего сына отпустят, продиктовал номер телефона для связи 8 925 122 81 80, который принадлежит "инспектору" Коваленко Виктору Григорьевичу. Далее, к ней пришел неизвестный, славянской внешности, рост. 180-190 см., одет в куртку темно-синего цвета с капюшоном, брюки темного цвета, на лице медицинская маска светлого цвета, которому мать заявителя передала 60 000 долларов США, принадлежащие заявителю, после чего неизвестный ушел.
Преступников ищут. И да – ни одна девочка не пострадала.
#мошенничество
И снова телефонное мошенничество.
Вчера в полицию обратилась Б., которая сообщила, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, и представился сотрудником финансового мониторинга Сбербанка РФ Захаровым Виктором Сергеевичем.
Он сообщил, что в отношении заявительницы ведутся мошеннические действия.
Далее даме позвонили с номера 84959867710 и представились сотрудником Следственного комитета РФ Ивановой Юлией Владимировной, сказала, что нужно снять все деньги.
Далее женщина по указанию «сотрудника финмониторинга» сняла с дебетовой карты МИР 150 000 руб. и положила через банкомат Тинькофф на счет 4893 4704 3095 3247. Далее она оформила кредит на сумму 1 560 000 руб. и кредитную карту на 125 000 руб. оформлены в Райфайзен банке ул. Бакунинская, 10, далее через банкомат Тинькофф ул. Бакунинская, 26-30 стр. 1 положила эти деньги на счет 4779 8617 5152 1630.
В общей сложности женщина перевела мошенникам 5 809 594 рубля.
Когда это уже закончится
И снова телефонное мошенничество.
Вчера в полицию обратилась Б., которая сообщила, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, и представился сотрудником финансового мониторинга Сбербанка РФ Захаровым Виктором Сергеевичем.
Он сообщил, что в отношении заявительницы ведутся мошеннические действия.
Далее даме позвонили с номера 84959867710 и представились сотрудником Следственного комитета РФ Ивановой Юлией Владимировной, сказала, что нужно снять все деньги.
Далее женщина по указанию «сотрудника финмониторинга» сняла с дебетовой карты МИР 150 000 руб. и положила через банкомат Тинькофф на счет 4893 4704 3095 3247. Далее она оформила кредит на сумму 1 560 000 руб. и кредитную карту на 125 000 руб. оформлены в Райфайзен банке ул. Бакунинская, 10, далее через банкомат Тинькофф ул. Бакунинская, 26-30 стр. 1 положила эти деньги на счет 4779 8617 5152 1630.
В общей сложности женщина перевела мошенникам 5 809 594 рубля.
Когда это уже закончится
#мошенничество
Жадность фраера сгубила.
Попова С.М. гендиректор ООО «Союз» (ИНН 2308227738) узнала, что скоро к ней заглянут сотрудники ФНС с выездной проверкой. Бизнесвумэн нервничала и рассказала о своей беде знакомому Гончарову Ю.А., который пообещал решить вопрос с ФНС за 48 000 000 рублей.
Гончаров получил от нее денежные средства , якобы предназначавшиеся в качестве взятки для последующей передачи должностным лицам из числа руководства ФНС России. Но на самом деле, как истинный жулик, деньгами он воспользовался по своему усмотрению, попросту обманув барышню.
А следствию и налоговой радость. И "мошенства" раскроют и ООО "Союз" проверят. Это же сколько налогов неуплачено, чтобы за 48 миллионов вопросик с ФНС порешать.
@generalbhss
Жадность фраера сгубила.
Попова С.М. гендиректор ООО «Союз» (ИНН 2308227738) узнала, что скоро к ней заглянут сотрудники ФНС с выездной проверкой. Бизнесвумэн нервничала и рассказала о своей беде знакомому Гончарову Ю.А., который пообещал решить вопрос с ФНС за 48 000 000 рублей.
Гончаров получил от нее денежные средства , якобы предназначавшиеся в качестве взятки для последующей передачи должностным лицам из числа руководства ФНС России. Но на самом деле, как истинный жулик, деньгами он воспользовался по своему усмотрению, попросту обманув барышню.
А следствию и налоговой радость. И "мошенства" раскроют и ООО "Союз" проверят. Это же сколько налогов неуплачено, чтобы за 48 миллионов вопросик с ФНС порешать.
@generalbhss
#мошенничество
Доктора химических наук "банковские " мошенники обманули более чем на 12 млн рублей.
Ничего нового, лже-безопасники развели доверчивого учёного - Шелимова Бориса Николаевича. 85-ти летний доктор наук перевел в общей сложности 12 340 325 рублей.
Мошенники сделали все максимально запутанно, Борис Николаевич переводил свои деньги на счета преступников в несколько транзакций через банкоматы Юни Кредит Банк, Альфа-банк, Русский стандарт, Открытие и Сбер.
@generalbhss
Доктора химических наук "банковские " мошенники обманули более чем на 12 млн рублей.
Ничего нового, лже-безопасники развели доверчивого учёного - Шелимова Бориса Николаевича. 85-ти летний доктор наук перевел в общей сложности 12 340 325 рублей.
Мошенники сделали все максимально запутанно, Борис Николаевич переводил свои деньги на счета преступников в несколько транзакций через банкоматы Юни Кредит Банк, Альфа-банк, Русский стандарт, Открытие и Сбер.
@generalbhss
ОБХСС
#мошенничество Никогда такого не было и вот опять. Главное управление обустройства войск оставили без денег и квартир для военных. АО «ГУОВ» в 2014 году заключило государственный контракт с ООО «Строй-Сервис-2» на выполнение работ «под ключ» - строительство…
#коррупция #мошенничество
Продолжение истории с ГУОВ. Срывы госпрограмм и по факту украденные государственные миллионы.
Следователи продолжают разбираться с делами прошлых лет. Но пока мы не видим возбужденных уголовных дел в отношении руководителей ГУОВ.
❗️Между АО «ГУОВ» и ЗАО «Инвестстрой-15» был заключен договор от 15.03.2012 года на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по многоквартирным жилым домам в 67 военном городке г. Балтийска Калининградской области, со сроком исполнения до 30.09.2012.
В рамках исполнения договора АО «ГУОВ» переводы денежных средств, в качестве аванса, на общую сумму 766 342 605,61 рублей.
При этом генеральный директор ЗАО «Инвестстрой-15» Худяков С.А. в период с 15.03.2012 по 15.04.2014 организовал выполнение работ только на сумму 464 693 911,32 рублей, не выполнив их в полном объеме, а перечисленными в качестве аванса остальными денежными средствами на общую сумму 301 648 694,29 рубля распорядился по своему усмотрению, в том числе - осуществив их перечисление на лицевые (расчетные) счета юридических лиц, обладающих признаками аффилированности к Худякову С.А.: ООО «Юг Строй 15» (ИНН 2301079255), ООО «РИТРЕС» (ИНН 7728649883), ООО «Энергомонтажавтоматика» (ИНН 2315118673).
В результате действий Худякова С.А. ЗАО «Инвестстрой-15» не выполнило своих обязательств перед АО «ГУОВ», что повлекло частичный срыв государственной программы по обеспечению жильем военнослужащих, а также признание ЗАО «Инвестстрой-15» банкротом в соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 20.11.2015 по делу № А40-39853/15
Продолжение истории с ГУОВ. Срывы госпрограмм и по факту украденные государственные миллионы.
Следователи продолжают разбираться с делами прошлых лет. Но пока мы не видим возбужденных уголовных дел в отношении руководителей ГУОВ.
❗️Между АО «ГУОВ» и ЗАО «Инвестстрой-15» был заключен договор от 15.03.2012 года на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по многоквартирным жилым домам в 67 военном городке г. Балтийска Калининградской области, со сроком исполнения до 30.09.2012.
В рамках исполнения договора АО «ГУОВ» переводы денежных средств, в качестве аванса, на общую сумму 766 342 605,61 рублей.
При этом генеральный директор ЗАО «Инвестстрой-15» Худяков С.А. в период с 15.03.2012 по 15.04.2014 организовал выполнение работ только на сумму 464 693 911,32 рублей, не выполнив их в полном объеме, а перечисленными в качестве аванса остальными денежными средствами на общую сумму 301 648 694,29 рубля распорядился по своему усмотрению, в том числе - осуществив их перечисление на лицевые (расчетные) счета юридических лиц, обладающих признаками аффилированности к Худякову С.А.: ООО «Юг Строй 15» (ИНН 2301079255), ООО «РИТРЕС» (ИНН 7728649883), ООО «Энергомонтажавтоматика» (ИНН 2315118673).
В результате действий Худякова С.А. ЗАО «Инвестстрой-15» не выполнило своих обязательств перед АО «ГУОВ», что повлекло частичный срыв государственной программы по обеспечению жильем военнослужащих, а также признание ЗАО «Инвестстрой-15» банкротом в соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 20.11.2015 по делу № А40-39853/15
#мошенничество
Классика "банковских" мошенников.
И снова перевод денег на безопасный счет. Теперь в Санкт-Петербурге.
В полицию обратился начальник научно-исследовательской лаборатории. Ему позвонил фейковый следователь из Москвы и сообщил, что деньги на счету в опасности, их пытались снять и теперь необходимо перевести их на безопасный счет. Пожилой мужчина конечно же попытался спасти свои 2,4 миллиона.
В полицию пострадавший обратился спустя 4 дня, потому что не хотел верить в кражу. Возбуждено дело о мошенничестве.
Классика "банковских" мошенников.
И снова перевод денег на безопасный счет. Теперь в Санкт-Петербурге.
В полицию обратился начальник научно-исследовательской лаборатории. Ему позвонил фейковый следователь из Москвы и сообщил, что деньги на счету в опасности, их пытались снять и теперь необходимо перевести их на безопасный счет. Пожилой мужчина конечно же попытался спасти свои 2,4 миллиона.
В полицию пострадавший обратился спустя 4 дня, потому что не хотел верить в кражу. Возбуждено дело о мошенничестве.
#мошенничество
Новый способ мошенничества: звонок из отдела качества.
Новый вид не выглядит так угрожающе, как звонок из МВД или банка. Одному парню позвонили якобы из интернет-магазина «Л’Этуаль» и спросили, доволен ли он последней покупкой. Парень там никогда ничего не покупал. Задача звонящих — застать человека врасплох, а затем предложить разобраться с ситуацией, выступив помощником.
Когда молодой человек сказал, что покупки не совершал, менеджер предложила проверить заказ. Через время на почту парню прилетело письмо с ссылкой, якобы подтверждающей его покупку. Но переходить по ней парень не стал. И вот почему: это фишинговая ссылка, которая может скачать для мошенников ваши сохраненные пароли и данные. По этой причине лучше вообще не открывать сомнительные письма и не переходить по непонятным ссылкам. А в случае подобного звонка лучше сразу повесить трубку.
Но на этот раз герой истории не пострадал, потому что был умен и сохранил свои сбережения.
Новый способ мошенничества: звонок из отдела качества.
Новый вид не выглядит так угрожающе, как звонок из МВД или банка. Одному парню позвонили якобы из интернет-магазина «Л’Этуаль» и спросили, доволен ли он последней покупкой. Парень там никогда ничего не покупал. Задача звонящих — застать человека врасплох, а затем предложить разобраться с ситуацией, выступив помощником.
Когда молодой человек сказал, что покупки не совершал, менеджер предложила проверить заказ. Через время на почту парню прилетело письмо с ссылкой, якобы подтверждающей его покупку. Но переходить по ней парень не стал. И вот почему: это фишинговая ссылка, которая может скачать для мошенников ваши сохраненные пароли и данные. По этой причине лучше вообще не открывать сомнительные письма и не переходить по непонятным ссылкам. А в случае подобного звонка лучше сразу повесить трубку.
Но на этот раз герой истории не пострадал, потому что был умен и сохранил свои сбережения.
#мошенничество
Ставропольский мошенник думал, что статус сельского депутата поможет ему избежать наказания.
Руслан Курбанов из Дагестана несколько лет назад переехал в многонациональное село Турксад, стал местным депутатом сельского поселения.
В соседнем селе у него была мельница (да-да, такая жизнь вне столицы), и он предлагал покупать разным людям у них зерно. Но зачастую ни денег, ни зерна его сельские контрагенты не получали.
Коммерсант-депутат был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима, однако в отношении него расследуется еще одно уголовное дело по месту прописки. По информации на местах, чудо-депутат кинул людей на сумму более миллиона рублей.
Как местные жители не забили его картошкой и не надели на вилы - непонятно.
Исправительное учреждение будет для него местом отдыха.
Ставропольский мошенник думал, что статус сельского депутата поможет ему избежать наказания.
Руслан Курбанов из Дагестана несколько лет назад переехал в многонациональное село Турксад, стал местным депутатом сельского поселения.
В соседнем селе у него была мельница (да-да, такая жизнь вне столицы), и он предлагал покупать разным людям у них зерно. Но зачастую ни денег, ни зерна его сельские контрагенты не получали.
Коммерсант-депутат был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима, однако в отношении него расследуется еще одно уголовное дело по месту прописки. По информации на местах, чудо-депутат кинул людей на сумму более миллиона рублей.
Как местные жители не забили его картошкой и не надели на вилы - непонятно.
Исправительное учреждение будет для него местом отдыха.