🚔 В Южной Корее арестовали 22 человека по обвинению в мошенничестве с криптовалютными инвестициями на $82,5 млн.

Основатель фиктивной компании и его сообщники гарантировали клиентам прибыль в размере 300%, обещая выход на крупные биржи и внутренний листинг монет. В реальности компания работала по схеме Понци.

https://forklog.com/?p=215153

#мошенничество #Корея

🇰🇷 Правительство южнокорейского города Пусан создает муниципальный блокчейн, совместимый с Ethereum и Cosmos.

Проект оценивают в $75 млн — для его финансирования привлекут местный бизнес.

#Корея #Ethereum #Cosmos

🔥 Национальный пенсионный фонд Южной Кореи приобрел в третьем квартале 282 673 акций Coinbase на сумму $19,9 млн.

Инвестиция уже принесла 40% прибыли.

https://forklog.com/?p=220194

#Корея #Coinbase

🚔 В Южной Корее арестовали троих руководителей криптовалютной инвестиционной платформы Haru Invest.

Их обвиняют в хищении цифровых активов на сумму $826 млн у 16 000 пользователей.

https://forklog.com/?p=225414

#Корея #Haru

👀 OKX потенциально может грозить расследование в Южной Корее после продвижения программы Jumpstart местным инвесторам без регистрации.

Инициатором расследования выступил альянс DAXA, в который входят пять крупнейших корейских криптобирж. По их данным, OKX платила сообществам в Telegram и инфлюенсерам для продвижения Jumpstart среди местной аудитории.

СМИ отметили, что хоть DAXA и не обладает правоприменительными механизмами, FSC Южной Кореи может начать расследование.

#OKX #Корея

💰Налоговый департамент южнокорейской провинции Кенгидо взыскал в бюджет $4,6 млн с криптовалютных доходов 2390 уклонистов за 2023 год.

Ранее процесс затягивался на месяцы из-за необходимости отправлять официальные запросы торговым платформам по каждому из пользователей. Теперь же власти воспользовались новой цифровой системой отслеживания.

Используя регистрационные номера нарушителей, они установили их мобильные телефоны, а затем вышли на связанные аккаунты на криптобиржах.

https://forklog.com/?p=226593

#Корея #налоги

👁 Комиссия по защите личной информации Южной Кореи инициировала расследование против Worldcoin после получения жалоб на сбор личной информации проектом.

#Worldcoin #Корея

💸 Южная Корея планирует к 2025 году создать систему мониторинга для предотвращения уклонения от уплаты налогов с криптовалютной деятельности, когда с 1 января того же года начнет действовать соответствующее законодательство.

Система объединит информацию с разных криптобирж о транзакциях пользователей.

#Корея #налоги

В первом квартале 2024 года южнокорейская вона превзошла доллар США по совокупному объему торгов на криптобиржах — $456 млрд против $445 млрд, следует из данных Kaiko.

https://forklog.com/?p=230719

#Kaiko #Корея

🚔 Власти Южной Кореи намерены создать департамент для расследования преступлений, связанных с криптовалютами. Такое решение последовало после их роста на 49% в течение года.

Эту функцию сейчас выполняет временное подразделение при главной прокуратуре. Министерство юстиции и Министерство внутренних дел страны планируют начать обсуждения по трансформации уже в мае.

#Корея

👀 Южнокорейские СМИ сообщили, что местные криптобиржи проведут проверку 600 токенов после вступления в силу закона о виртуальных активах в следующем месяце.

Это может быть одной из причин падения рынка альткоинов, где корейские трейдеры проявляют немалую активность.

Подробнее в формате News+: https://forklog.com/?p=235067

#Корея #альткоины

Апдейт: южнокорейские криптобиржи и местный регулятор проведут проверку 1333 криптовалют, вместо 600, как сообщалось ранее. Новые стандарты регулирования вступят в силу 19 июля.

#Корея #альткоины

💰В Южной Корее предложили отложить налогообложение криптовалют на три года из-за опасений ухода инвесторов в другие юрисдикции.

В случае принятия проекта, налогообложение в 20% начнет действовать с 2028 года. Изначально инициативу планировали внедрить в 2022 году, но после перенесли на 2025 год.

Около 12,5% населения страны использовали криптовалюту в прошлом году, а вона обошла по объему торгов доллар США в первом квартале.

#Корея #регулирование

🐋 Национальный пенсионный фонд Южной Кореи приобрел во втором квартале акции MicroStrategy на сумму $33,7 млн. Он также владеет акциями Coinbase в эквиваленте $51 млн.

#Корея #MicroStrategy

⚖️ CEO южнокорейской криптоинвестиционной платформы Haru Invest Ли Хен Су, обвиняемый в краже ~$826 млн, подвергся вооруженному нападению в зале суда.

В ходе заседания 28 августа один из пострадавших инвесторов подбежал к Ли и несколько раз ударил его ножом в шею. Нападавшего идентицировали как 40-летнего мужчину по фамилии Канг. Его задержали на месте.

Истекающего кровью Ли госпитализировали в ближайшую больницу. Начато расследование.

https://forklog.com/?p=239810

#Корея #преступления #Haru

🚔 Полиция Южной Кореи арестовала 40-летнего организатора неназванной мошеннической схемы, который 10 месяцев находился в розыске и сменил внешность с помощью пластической операции.

Ущерб от мошеннической схемы составил $12 млн. От нее пострадало 158 инвесторов в период с ноября 2021 года по июнь 2022 года. Известно, что инвесторам предлагали 18% ежемесячного дохода от майнинговой деятельности.

На пластику мошенник потратил около $16 000.

https://forklog.com/?p=240003

#Корея #мошенничество

👀 СМИ: несколько офицеров южнокорейской армии предположительно использовали секретные военные пароли в качестве залога при получении кредита для покупки криптовалют.

Действующие офицеры воинской части в Чхунчхоне не смогли получить деньги в коммерческих банках, поэтому они обратились к частным лицам, передав им сведения составляющие военную тайну.

Контрразведка считает, что частные кредиторы не имели никаких связей с предполагаемыми шпионскими группами и не пытались использовать эти пароли для доступа к каким-либо объектам базы.

https://forklog.com/?p=241833

#Корея

🔍 Министр финансов Южной Кореи предложил ввести новое требование к криптокомпаниям, обязав их сообщать о трансграничных криптовалютных транзакциях для пресечения преступной деятельности.

Для реализации нормы предполагается включение цифровых валют в законодательство о валютном рынке. Новые требования могут вступить в силу во второй половине 2025 года.

#Корея #регулирование

🚔 Южнокорейская полиция задержала 215 человек по делу о предполагаемом мошенничестве инвестиционной компании под управлением неназванного видеоблогера.

С декабря 2021 по март 2023 года автор YouTube-канала с 620 000 подписчиков руководил фальшивой консалтинговой фирмой. Пользователям предлагали инвестировать в 28 токенов, в том числе выпускаемые самой компанией, и обещали 20-кратную прибыль. Большинство монет не имело реальной ценности, видимость роста котировок создавалась посредством манипуляций Pump & Dump.

В общей сложности от схемы пострадали свыше 15 000 человек, потерявшие $232 млн.

https://forklog.com/?p=245115

#Корея #мошенничество