💸 Команда DeFi-проекта Fintoch предположительно совершила экзит-скам, выведя цифровые активы клиентов на сумму $31,6 млн, сообщил ончейн-исследователь ZachXBT.

Средства в USDT были переведены из сети BNB Chain на несколько адресов в блокчейнах Tron и Ethereum. Некоторые пользователи сообщили эксперту, что не могут получить свои деньги из Fintoch.

Компания из США утверждала, что принадлежит Morgan Stanley и обещала ежедневный доход на инвестиции в 1%.

https://forklog.com/?p=207747

#скам #Fintoch

🤷 Разработчиков DeFi-проекта Chibi Finance в сети Arbitrum заподозрили в проведении rug pull. Из пулов ликвидности платформы вывели принадлежащие пользователям 555 ETH (~$1 млн).

https://forklog.com/?p=210267

#скам #DeFi

📌 В новом материале разбираемся, что такое аирдроп-скамы и как не попасть на уловки мошенников.

https://forklog.com/?p=219957

#скам #мошенничество

⚖️ Разработчик NFT-коллекции Mutant Ape Planet — подделки Mutant Ape Yacht Club — признал себя виновным в обмане покупателей через реализацию схемы rug pull, которая принесла $3 млн.

https://forklog.com/?p=220048

#MAYC #скам

📌 Разбираемся, что такое аирдроп-скамы и как не попасть на уловки мошенников.

https://forklog.com/?p=219957

#скам #мошенничество

Аналитики PeckShield обнаружили скам-контракт одноименного токена Sleepless AI, недавно анонсированного на Binance Launchpool. Злоумышленники продали токены, обвалив курс до нуля. Выручка составила 37,7 ETH (~$91 000).

https://forklog.com/?p=223116

#PeckShield #скам

💸 Аналитики Blockfence выявили автоматизированную скам-схему на $32 млн.

С апреля 2023 года неизвестные создали более 1300 мошеннических токенов, от которых пострадало около 42 000 пользователей.

Монеты создавались почти полностью автоматически, дублируя названия существующих компаний и проектов. Мошенники накачивали токены фиктивным объемом, а при наборе достаточной ликвидности выводили все средства. 

https://forklog.com/?p=224330

#скам #мошенничество

👾 Команда по кибербезопасности SlowMist представила отчет об инцидентах, связанных с мошенничеством в соцсети Х.

Анализ показал, что 80% комментариев к твитам известных проектов созданы мошенниками, копирующими их учетные записи с целью кражи криптовалют.

Более того, такие скам-страницы создаются и затем «раскручиваются» для повышения доверия с помощью рекламы и специализированного ПО. После они продаются в Telegram за криптовалюту.

#скам #Х

🚔 В Аргентине арестовали основателя пирамиды Braiscompany Инасио Да Силва Нето и его жену. Схема Понци нанесла ущерб в $400 млн инвесторам из Бразилии.

В 2023 году Интерпол выдал ордер на арест Да Силва Нето по обвинению в отмывании денег и преступлениях против финансовой системы и рынка капитала. В феврале пару заочно осудили. Основателя Braiscompany приговорили к 88 годам и семи месяцам, а Фариас Кампос — к 61 году и одиннадцати месяцам.

https://forklog.com/?p=227715

#скам #Braiscompany

Официальный X-аккаунт производителя аппаратных криптокошельков Trezor подверглся взлому.

Злоумышленники опубликовали серию мошеннических сообщений о пресейлах на Solana.

https://forklog.com/?p=228751

#Trezor #хакеры #скам

⚖️ Стив Возняк выиграл судебное разбирательство против YouTube по факту использования его изображения в скам-видео для продвижения фейковых раздач криптовалют.

В 2020 году аналогичные иски подавали Билл Гейтс, Илон Маск, Майкл Делл, Брэд Гарлингхаус и другие.

https://forklog.com/?p=228825

#Youtube #скам

💸 Ончейн-аналитики обнаружили фишинговую рекламу на сайте Ethereum-обозревателя Etherescan. Подобные рекламные баннеры связаны с другими фишинговыми веб-сайтами, на которых пользователю предлагается привязать свой криптокошелек для предоставления услуг. Так злоумышленники получают контроль над учетной записью жертвы.

Аналитики ScamSniffer отметили, что подобная вредоносная реклама замечена в поисковых системах Google, Bing и DuckDuckGo, а также Twitter, и допустили наличие уязвимостей в механизме анализа сервисов по размещению объявлений.

https://forklog.com/?p=230137

#скам #Etherscan

Сама презентация Apple на Youtube традиционно сопровождалась дипфейк-скамами с раздачей криптовалют по принципу «отправь один — получи два».

#Apple #скам

Хакеры получили контроль над YouTube-каналом Верховного суда Индии с 217 000 подписчиками для продвижения скам-трансляции с «раздачей» токенов XRP от Ripple.

https://forklog.com/?p=241536

#скам #Youtube #Ripple