🔍 В новом материале ForkLog разбираем загадочную историю CEO QuadrigaCX Джеральда Коттена, чья внезапная смерть, согласно официальной версии, стала причиной блокировки активов пользователей на холодных кошельках биржи на сумму $137 млн.

Время чтения ~ 17 минут.

https://forklog.com/?p=89168

#QuadrigaCX #Канада #расследование

👀 Исследователь под ником ZachXBT создал ветку обсуждений в Twitter, в которой обвинил криптоинвестора и блогера Ларка Дэвиса в неоднократном участии в схемах Pump & Dump.

Автор треда привел восемь примеров того, как на кошелек Дэвиса (адрес он нашел в открытом доступе) поступали токены от новых криптопроектов с низкой капитализацией. После публикации рекламных постов блогер продавал полученные монеты. По утверждению ZachXBT, таким образом Дэвис заработал более $1,2 млн.

Присмотреться к персоне инфлюенсера исследователя побудили запросы от людей, потерявших деньги на проектах, которые тот рекламировал.

https://forklog.com/?p=186324

#расследование #мошенничество

💵 Глава Департамента исполнительной службы Минюста Украины Максим Киселев потерял $647 000 в попытке вывести активы из страны в обход ограничений, наложенных НБУ.

Киселев обратился за помощью к знакомому, который посоветовал зарегистрироваться на бирже Binance и хранить активы в Ledger. Однако спустя время семья потерпевшего заметила пропажу криптовалют.

Ончейн-анализ показал, что активы поступили на несколько кошельков, принадлежащих гражданам из Украины и РФ. Расследователи проекта ORD не исключили, что к выводу средств мог быть причастен сам Киселев.

https://forklog.com/?p=216277

#расследование #Украина #РФ