Биржа VC Trade привела процедуру KYC в соответствии с требованиями FATF.

Принадлежащая корпорации SBI Holdings площадка интегрировала новую «многоуровневую» технологию верификации клиентов Sygna.

#FATF #KYC

Аналитическая компания CipherTrace представила решение для соответствия FATF.

Оно позволит биржам и провайдерам кошельков конфиденциально обмениваться информацией о платежах и клиентах.

#CipherTrace #FATF

Важно! 🔥 Криптовалютная биржа OKEx Korea анонсировала делистинг анонимных монет Monero (XMR), Dash (DASH), Zcash (ZEC), Horizen (ZEN) и Super Bitcoin (SBTC). Причина – несоответствие правилам FATF.

https://forklog.com/?p=80538

#OKEx #FATF #делистинг

Апдейт: OKEx Korea пересмотрит решение о делистинге анонимных монет Dash (DASH) и ZCash (ZEC).

https://forklog.com/?p=81980

#OKEx #FATF #делистинг

FATF обеспокоена тем, что развитие стейблкоинов, в частности Libra, приведет к трудностям при выявлении и пресечении фактов отмывания денег и финансирования терроризма.

https://forklog.com/?p=82985

#FATF #Libra

⚖️ Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект по внедрению норм FATF для противодействия отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма.

Постановление используют при регулировании криптовалютного рынка.

https://forklog.com/?p=84236

#Украина #FATF

🔥 Сегодня, 6 декабря, депутаты Верховной Рады Украины приняли во втором чтении законопроект о внедрении норм FATF.

Теперь документ содержит положение о виртуальных активах, которые рассматриваются в качестве имущества и могут быть использованы для платежных и инвестиционных целей.

https://forklog.com/?p=86637

#Украина #FATF #криптовалюты

🔍 Украина легализовала криптовалюту: рассказываем, как обменять биткоин на фиат и не стать нелегалом

В конце прошлой недели депутаты Верховной Рады Украины приняли закон о внедрении норм FATF, содержащий положение о виртуальных активах. Что то ждет украинцев, желающих обменять биткоин на фиат или использующих криптовалюты для трансграничных платежей разбирался ForkLog.

https://forklog.com/?p=86944

Время чтения ~ 11 минут.

#Украина #FATF #криптовалюты

💬 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) заявила, что США не идеально соблюдают разработанные организацией нормы.

В частности, зарегистрированные на территории компании, которые оказывают финансовые услуги, превышают пороговый предел транзакций в $1000. Кроме того, США конкретно не определяют поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).

https://forklog.com/?p=94663

#FATF #США

👁 Американские криптовалютные биржи запустят решение по обмену пользовательскими данными для соблюдения «дорожного правила» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Инициатором выступила криптовалютная биржа Coinbase. В рабочую группу войдут крупнейшие регулируемые площадки США, а также Gemini, Kraken и Bittrex.

https://forklog.com/?p=104897

#FATF #регулирование #Coinbase

👁 Большинство стран, находящихся под надзором Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), не внедрили требования для криптовалютных компаний, говорится в уведомлении организации.

В настоящее время стандарты FATF поддерживают 58 из 128 юрисдикций. Поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) регулируют 52 страны, запрещают их работу — шесть.

https://forklog.com/?p=140543

#FATF #регулирование

🔍 Криптовалютная биржа Binance запустила решение CipherTrace Traveler для соответствия «Travel Rule» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Выпущенный в марте 2021 года Traveler предназначен для поддержки поставщиков услуг виртуальных активов в обеспечении требований регуляторов.

https://forklog.com/?p=140802

#FATF #Binance

⚙️ Президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Маркус Плеер сообщил, что регулятор доработал глобальное руководство по криптовалютам. Его опубликуют не ранее следующей недели.

Обновленное руководство не меняет глобальные стандарты, касающиеся виртуальных активов или поставщиков виртуальных активов (VASP), обозначенные в редакции 2019 года. Оно предоставит рекомендации по их скорейшему внедрению (настоящее время требования FATF внедрили в 58 из 128 юрисдикций).

Документ опишет критерии определения VASPs, порядок лицензирования, и определит, как нормы FATF применяются к стейблкоинам, одноранговым транзакциям и DeFi.

https://forklog.com/?p=153659

#FATF #регулирование

❗️ Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустила доработанное руководство по криптовалютам. В нем, среди прочего указаны стандарты по работе с DeFi и NFT.

▫️Глобально NFT не попадают под понятие виртуальные активы (ВА), однако обязаны регулироваться согласно нормам FATF, как и ВА, в случае использования в платежных или инвестиционных целях.

▫️FATF не классифицировала dapps как поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), поскольку нормы не могут применяться к ПО. Регулятор дал странам широкие полномочия по надзору за децентрализованными протоколами, оставив право самостоятельно идентифицировать руководство (при его наличии), а затем применять к ним разработанные для VASP нормы.

https://forklog.com/?p=154256

#FATF

✍🏻 В конце октября Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) доработала и опубликовала руководящие положения для криптовалютной индустрии, которые, среди прочего, регулируют сегменты DeFi и NFT.

ForkLog узнал мнение экспертов о новой инициативе.

https://forklog.com/?p=154983

#FATF #мнение

👀 Группа компаний из США представила платформу для соблюдения требований FATF. Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) позволит поставщикам услуг виртуальных активов (VASP) предоставлять друг другу по каналам сквозного шифрования следующие данные:

▫️имя отправителя и данные о его цифровом кошельке;
▫️имя получателя и данные о его цифровом кошельке;
▫️физический адрес отправителя, его паспортные данные или пользовательский идентификатор, которые привязывает его к компании, дате или месту рождения.

Учредителями консорциума с равными долями участия выступили Anchorage, Avanti, Bitgo, bitFlyer, Bittrex, BlockFi, Circle, Coinbase, Fidelity Digital Assets, Gemini, Kraken, Paxos, Robinhood, Standard Custody & Trust, Symbridge, Tradestation, Zero Hash и Zodia Custody.

https://forklog.com/?p=165439

#FATF #регулирование

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) осудила войну России против Украины и выразила соболезнования в связи с гибелью людей.

https://forklog.com/?p=167004

#FATF #кризис2022

⛔️ 24 февраля FATF временно исключила РФ из списка стран-членов организации.

В частности, РФ больше не может выполнять какие-либо руководящие или консультативные функции, участвовать в принятии решений по установлению стандартов, в процессах экспертной оценки, вопросам управления и членства. Также она не сможет предоставлять оценщиков, рецензентов или других экспертов для FATF.

https://forklog.com/?p=199005

#РФ #регулирование #FATF #санкции

🧐 ЦБ Катара должен улучшить «понимание более сложных форм» финансовых преступлений и усилить соблюдение зарегистрированными VASP установленных правил. Такие рекомендации представила FATF.

Специалисты рекомендовали ЦБ наращивать возможности для эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая введение санкций в отношении VASP.

https://forklog.com/?p=208329

#FATF #Катар #регулирование

🇹🇷 Турция разработает связанные с цифровыми активами нормативные акты, чтобы FATF исключила страну из «серого списка», сообщают СМИ.

Организация включает в «серый список» государства, которые предприняли недостаточные действия для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Турция в нем присутствует с октября 2021 года, однако теперь соответствует почти всем требованиям, кроме связанных с криптоактивами.

https://forklog.com/?p=219165

#Турция #регулирование #FATF