🇺🇸 США следят за транзакциями российских бизнесменов и компаний
Российские банки и компании адаптируют сейчас известные схемы — передачу капитала связанным лицам и создание подставных компаний, отмечают в Вашингтоне. Министерство финансов США предупредило россиян, которые находятся под санкциями, об отслеживании их транзакций и попытках обойти ограничения.
Ведомство фиксирует перевод средств новым партнёрам и создание фиктивных компаний. Причем могут следить и за операциями лиц, которые «предлагают материальную поддержку», в том числе и тех, против кого ещё не ввели санкции.
Чиновник из американского Минфина предостерег тех, кто продолжает попытки обойти санкции. Он заявил, что нарушители рискуют потерять не только доступ к финансовой системе США, но и к транзакциям, номинированным в евро и фунтах стерлингов. Страны G7 и Австралия создают для этого специальную группу. Акцент будет сделан и на отслеживание «ключевых узлов в цепочке поставок».
24 марта США ввели очередной пакет санкций, в который попали в том числе 328 депутатов Госдумы и десятки компаний. В общей сложности в санкционных списках США более 450 человек и 550 организаций.
#США #санкции
Российские банки и компании адаптируют сейчас известные схемы — передачу капитала связанным лицам и создание подставных компаний, отмечают в Вашингтоне. Министерство финансов США предупредило россиян, которые находятся под санкциями, об отслеживании их транзакций и попытках обойти ограничения.
Ведомство фиксирует перевод средств новым партнёрам и создание фиктивных компаний. Причем могут следить и за операциями лиц, которые «предлагают материальную поддержку», в том числе и тех, против кого ещё не ввели санкции.
Чиновник из американского Минфина предостерег тех, кто продолжает попытки обойти санкции. Он заявил, что нарушители рискуют потерять не только доступ к финансовой системе США, но и к транзакциям, номинированным в евро и фунтах стерлингов. Страны G7 и Австралия создают для этого специальную группу. Акцент будет сделан и на отслеживание «ключевых узлов в цепочке поставок».
24 марта США ввели очередной пакет санкций, в который попали в том числе 328 депутатов Госдумы и десятки компаний. В общей сложности в санкционных списках США более 450 человек и 550 организаций.
#США #санкции
Технология финансов
👮♂️ Германия объявила о закрытии «Гидры» — крупнейшего рынка по торговле наркотиками в даркнете Немецкая полиция сообщила о конфискации немецких серверов даркнет-маркетплейса Hydra, где торговали наркотиками, поддельными документами и крадеными данными.…
UPD: Минфин США ввело санкции против даркнет-маркетплейса Hydra
Активы ресурса заморозили, а американским физическим и юридическим лицам запретили вести бизнес с людьми, связанными с «Гидрой». Последние больше не смогут въехать на территорию США.
«Наши действия сегодня — послание преступникам. Вы не сможете спрятаться в даркнете или на форумах, скрываться в России или где-либо ещё в мире. В координации с союзниками и партнёрами, такими как Германия и Эстония, мы будем продолжать разрушать преступные сети», — заявил министр финансов США Джанет Йеллен.
Ранее власти страны также ввели санкции против криптообменника Suex и криптобанка Chatex, базирующихся в России. По данным американских властей, через первую платформу проводили транзакции хакеры-вымогатели и покупатели наркотиков. Санкции против Chatex ввели за «помощь в финансовых транзакциях лицам, имеющим отношение к атакам с вирусами-вымогателями».
#Hydra #США
Активы ресурса заморозили, а американским физическим и юридическим лицам запретили вести бизнес с людьми, связанными с «Гидрой». Последние больше не смогут въехать на территорию США.
«Наши действия сегодня — послание преступникам. Вы не сможете спрятаться в даркнете или на форумах, скрываться в России или где-либо ещё в мире. В координации с союзниками и партнёрами, такими как Германия и Эстония, мы будем продолжать разрушать преступные сети», — заявил министр финансов США Джанет Йеллен.
Ранее власти страны также ввели санкции против криптообменника Suex и криптобанка Chatex, базирующихся в России. По данным американских властей, через первую платформу проводили транзакции хакеры-вымогатели и покупатели наркотиков. Санкции против Chatex ввели за «помощь в финансовых транзакциях лицам, имеющим отношение к атакам с вирусами-вымогателями».
#Hydra #США