🗂 В Великобритании создадут реестр иностранных бенефициаров недвижимости
Консервативная партия призывает премьер-министра Бориса Джонсона принять закон, который не допускает использование собственности для отмывания средств. Для контроля и недопущения финансовых преступлений парламентарии предлагают создать реестр зарубежных организаций, владеющих недвижимостью в стране. В нем будут числиться настоящие владельцы собственности.
«Экономические преступления и незаконное финансирование в Великобритании спонсируют организованную преступность, террористов и других злоумышленников, подрывают высококачественное управление и веру в нашу экономику, а также порочат нашу репутацию во всем мире», — говорится в письме к премьеру. По подсчетам агентства по борьбе с преступностью Великобритании, урон от отмывания денег оценивается примерно в 100 млрд фунтов ($134 млрд) ежегодно.
Законопроект был опубликован еще в 2018 году, однако до сих пор не был принят. После публикации расследования Pandora Papers закон получил поддержку среди членов всех партий, и, как утверждают эксперты, он будет принят, как только попадет в повестку Парламента.
#Великобритания
Консервативная партия призывает премьер-министра Бориса Джонсона принять закон, который не допускает использование собственности для отмывания средств. Для контроля и недопущения финансовых преступлений парламентарии предлагают создать реестр зарубежных организаций, владеющих недвижимостью в стране. В нем будут числиться настоящие владельцы собственности.
«Экономические преступления и незаконное финансирование в Великобритании спонсируют организованную преступность, террористов и других злоумышленников, подрывают высококачественное управление и веру в нашу экономику, а также порочат нашу репутацию во всем мире», — говорится в письме к премьеру. По подсчетам агентства по борьбе с преступностью Великобритании, урон от отмывания денег оценивается примерно в 100 млрд фунтов ($134 млрд) ежегодно.
Законопроект был опубликован еще в 2018 году, однако до сих пор не был принят. После публикации расследования Pandora Papers закон получил поддержку среди членов всех партий, и, как утверждают эксперты, он будет принят, как только попадет в повестку Парламента.
#Великобритания
🏘 Постсоветская элита приобрела недвижимость в Великобритании на £2 млрд
Советские клептократы — элиты с политическими связями — в период с 1998 по 2020 год приобрели 99 объектов элитной недвижимости стоимостью более £2 млрд. Речь идет преимущественно о выходцах из России, Казахстана и Азербайджана, указывает Лондонский аналитический центр Chatham House.
Компании по продаже недвижимости пользуются лазейками в британском законодательстве, считают исследователи. Юристы, риэлторы и другие посредники до сих пор не практикуют оценку/проверку происхождения средств своих клиентов.
«Базирующиеся в Великобритании организации и их зарубежные партнеры предоставляют непревзойденный набор услуг по сокрытию и отмыванию денег, что вызывает спрос со стороны клептократов», — говорится в документе.
Многие сделки проходят через офшорные компании. Так, иностранцы и резиденты страны в период с 2012 по 2014 год приобрели через офшоры недвижимость в среднем на £16 млрд в год.
Кроме того, аналитики посчитали, что россияне являются одними из основных получателей «золотых виз» Великобритании. За 2008-2015 годы британские власти выдали 764 визы за инвестиции.
#Великобритания #недвижимость
Советские клептократы — элиты с политическими связями — в период с 1998 по 2020 год приобрели 99 объектов элитной недвижимости стоимостью более £2 млрд. Речь идет преимущественно о выходцах из России, Казахстана и Азербайджана, указывает Лондонский аналитический центр Chatham House.
Компании по продаже недвижимости пользуются лазейками в британском законодательстве, считают исследователи. Юристы, риэлторы и другие посредники до сих пор не практикуют оценку/проверку происхождения средств своих клиентов.
«Базирующиеся в Великобритании организации и их зарубежные партнеры предоставляют непревзойденный набор услуг по сокрытию и отмыванию денег, что вызывает спрос со стороны клептократов», — говорится в документе.
Многие сделки проходят через офшорные компании. Так, иностранцы и резиденты страны в период с 2012 по 2014 год приобрели через офшоры недвижимость в среднем на £16 млрд в год.
Кроме того, аналитики посчитали, что россияне являются одними из основных получателей «золотых виз» Великобритании. За 2008-2015 годы британские власти выдали 764 визы за инвестиции.
#Великобритания #недвижимость
🇬🇧 Великобритания оштрафовала банки на £577 млн. Это в четыре раза больше чем в прошлом году
Управление финансового надзора оштрафовало банки на £577 млн. Эта сумма стала шестилетним максимумом.
Самый крупный штраф в размере £265 млн должна выплатить организация NatWest за несоблюдение мер по борьбе с отмыванием денег. HSBC оштрафовали на £64 млн по той же причине.
Credit Suisse обязали выплатить £150 млн за несоблюдение мер по борьбе со взяточничеством. Lloyds Bank обвинили в несправедливом отношении к потребителям при страховании жилья и наложили штраф в £90 млн.
#Великобритания #банки
Управление финансового надзора оштрафовало банки на £577 млн. Эта сумма стала шестилетним максимумом.
Самый крупный штраф в размере £265 млн должна выплатить организация NatWest за несоблюдение мер по борьбе с отмыванием денег. HSBC оштрафовали на £64 млн по той же причине.
Credit Suisse обязали выплатить £150 млн за несоблюдение мер по борьбе со взяточничеством. Lloyds Bank обвинили в несправедливом отношении к потребителям при страховании жилья и наложили штраф в £90 млн.
#Великобритания #банки