😑 Лжеброкеры в «Москва-Сити», похитившие у клиентов миллиарды рублей, выводили все средства на Маршалловы острова

В Москве лжеброкеры за четыре года похитили у клиентов миллиарды рублей под видом оказания финансовых услуг. Потенциальным вкладчикам предлагали инвестировать средства, например, в покупку акций, облигаций или операции с валютами на рынке Forex. По словам потерпевших, количество обманутых инвесторов может исчисляться тысячами, а сумма похищенных у них денег может достигать нескольких миллиардов рублей.

Мошенники подыскивали клиентов по одинаковой схеме, обзванивая граждан по купленным базам данных. Будущих вкладчиков звали в арендованные офисы в башнях «Москва-Сити», а также в бизнес-центрах на Валовой и Лесной улицах в центре Москвы. Там предлагали заключить договор на консультационные услуги при открытии личного кабинета у брокеров, в том числе на Маршалловых островах. В действительности же компании на островах не имели лицензий на оказание финансовых услуг.

Кроме того, офисы в «Москва-Сити» под видом обучения финансовой грамотности обещали выход на межбанковский рынок и операции с валютой (Forex), акциями и другими инструментами. Они принимали деньги у граждан наличными, затем переводили их в доллары, а те — в криптовалюту. Под видом вложений крипту отправляли на те же Маршалловы острова.

Впоследствии инвесторов убеждали в росте их дохода и предлагали сделать дополнительные вложения. Но, когда вкладчики пытались вывести деньги со своего счета, им отказывали под разными предлогами, например сообщали, что средства попали под санкции. В конечном итоге им говорили, что акции, в которые были вложены деньги, внезапно рухнули.

По делу о мошенничестве в особо крупном размере проходят «Международный финансовый центр» (МФЦ), «Академия управления финансами и инвестициями» (АУФИ), «Высшая школа управления финансами» (ВШУФ) и «Глобал Финанс». Под стражу заключены несколько гендиректоров и менеджеров, в частности, Виталий Фидуров и Арсений Дадашев.

#мошенничество #брокеры

🔒 Подростки из Канады украли у американца $4,2 млн в криптовалюте

Двух 17-летних жителей канадского Гамильтона обвинили в краже криптовалюты посредством фишинга.

Подростки выдали себя за службу поддержки биржи Coinbase и обманом заставили гражданина США перевести им Ethereum и биткоин. Сумма последней кражи составила $4,2 млн, при этом в общей сложности в распоряжении тинейджеров находилось $13,4 млн в криптовалюте.

Подростки действовали под никами Felon и Gaze. Молодых людей арестовали, им предъявлены обвинения в краже и хранении имущества или доходов от имущества, полученных преступным путем.

#Канада #мошенничество